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招商银行(600036)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈招商银行600036≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.11)
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最新提示:1)06月11日(600036)招商银行:关于召开2018年度股东大会的提示性公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派9.4元 预案公告日:2019-03-23;
         2)2018年12月11日以总股本27500万股为基数,每10股派48.1元 ;股权登记
           日:2018-12-17;除权除息日:2018-12-17;红利发放日:2018-12-18;分红
           对象:优先股股东
●19-03-31 净利润:2524000.00万 同比增:11.32 营业收入:687.39亿 同比增:12.14
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0000│  3.1300│  2.6600│  1.7700│  0.9000
每股净资产      │ 21.0936│ 20.0700│ 19.4900│ 18.5000│ 18.3200
每股?#26102;?#20844;积金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利润  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
加权净资产收益率│  4.8625│ 16.5700│ 14.3025│  9.8050│  4.9925
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.0008│  3.1943│  2.6717│  1.7746│  0.8991
每股净资产      │ 22.4445│ 21.4164│ 20.8422│ 19.8540│ 19.6728
每股?#26102;?#20844;积金  │  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774│  2.6774
每股未分配利润  │ 11.8501│ 10.8788│ 11.0131│ 10.1284│ 10.1110
摊薄净资产收益率│  4.4590│ 14.9153│ 12.8188│  8.9384│  4.5700
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:招商银行 代码:600036 │总股本(万):2521984.5601│法人:李建红
H 股简称:招商银行 代码:03968  │A 股  (万):2062894.4429│行  长:田惠宇
上市日期:2002-04-09 发行价:7.3│H 股  (万):459090.1172│行业:货币金融服务
上市推荐:中国国际金融有限公司,国通证券有限责任公司│主营范围:贷款、存放中央银行、拆借、存放
主承销商:中国国际金融有限公司 │等同业业务、投资、?#20013;?#36153;及佣金收入
电话:0755-83198888 董秘:刘建军│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    1.0000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    3.1300│    2.6600│    1.7700│    0.9000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.7800│    2.3300│    1.5600│    0.7900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    2.4600│    2.0700│    1.4000│    0.7300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    2.2900│    1.9200│    1.3100│    0.6800
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-11](600036)招商银行:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-031
    招商银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司根据2018年度股东大会召开前二十日收到的股东的书面回复,计算拟出
席会议的股东(包括股东代理人)所代表的有表决权的股份数尚?#21019;?#21040;本公司有表
决权的股份总数的二分之一以上。根据《招商银行股份有限公司章程》第87条及《
到境外上市公司章程必备条款》的规定,本公司现将召开2018年度股东大会?#21335;?#20851;
事宜再次公告如下:
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月27日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    ? 股权登记日:2019年6月20日(星期四)
    ? 会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年度股东大会
    2
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东。
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月27日 上午9点
    召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室


    (五)网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月27日
    至2019年6月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不适用。
    二、股东大会审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称 投票股东类型
    3
    A股股东和H股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    √
    4
    2018年度财务决算报告
    √
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    √
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    √
    7
    2018年度关联交易情况报告
    √
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    √
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    √
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    √
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    √
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    √
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    √
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    √
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    √
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    √
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    √
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    √
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    √
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    √
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    √
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    √
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    √
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    √
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    √
    9.04
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    9.05
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    √
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    √
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    √
    13.00
    关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
    √
    13.01
    选举孙云?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    √
    13.02
    选举王大雄先生为本公司非执行董事
    √
    13.03
    选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
    √
    13.04
    选举徐政军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    14
    关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    √
    4
    本次股东大会将听取以下汇报:
    2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度独立董?#29575;?#32844;及相互评价报告;
    2018年度外?#32771;嗍率?#32844;及相互评价报告;
    2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。
    注:
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案及汇报?#21335;?#24773;,请参阅刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的201
8年度股东大会文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11、13、14项议案详见上海证
券交易所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日和4月25日、5月30日、
6月3日和6月5日?#21335;?#20851;披?#27573;?#20214;。
    2、特别决议议案:第10、11、14项议案
    3、对?#34892;?#25237;资者单独计票的议案:第5、6、8、9、11、13项议案
    4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的
,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
?#37096;?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
    (二)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投
    5
    票。投票后,视为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)截至2019年6月20日(星期四)下午上海证券交易所A股交?#36164;?#24066;后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行?#20445;?00036)全
体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
    H股股东?#20301;?#20107;项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2018年度
股东大会通知和补充通知。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600036
    招商银行
    2019/6/20
    (二)上述股东授权委托的代理人。
    (三)本公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (四)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    五、会议登记方法
    A股股东出席登记事项
    (一)A股股东出席登记时间
    A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。
    (二)A股股东出席登记方式及提交文件要求
    有权出席本次股东大会的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权
人士)出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次
股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代
理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。
    1、A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人
    6
    股东亲自出席登记方式
    A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的,其法
定代表人(或股东会或董事会授权人士)应将下列文件的复印件于上述登记时间内
以?#22987;?#25110;传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公
章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡(
或其他证券账户开户证明文件)和法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份
证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明),现场?#20301;?#26102;需携带上述文件(除
法人营业执照外)的原件;
    亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以?#22987;?
或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和股东本人
身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明),现场?#20301;?#26102;需携带上述文件
的原件。
    2、A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式
    委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以
?#22987;?#25110;传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户
卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件)、加盖单位公章
的法定代表人证明书和出席代理人身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证
明),?#20301;?#26102;需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件;
    委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮
寄或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、自然人
股东身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明)、代理人本人身份证(或
其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明)和授权委托书(格式见附件),?#20301;?#26102;需
携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。
    3、授权委托书签署要求
    授权委托书(格式见附件)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签
署。倘A股股东为法人,授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签署
。倘A股股东为自然人股东,则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权委
托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署,则授权
该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法定
代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。
    7
    4、其他事项
    签署授权委托书后,A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)
或A股自然人股东仍可凭前述第1项所列的全部文件亲自出席本?#20301;?#35758;,并在会上投
票。若A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股东
委托代理人后?#26234;?#33258;出席会议并亲自在会上投票,则视为其已终止委托,其原代理
人所持的授权委托书将被视为无效。
    六、其他事项
    (一)本公司联系方式
    联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼
    ?#25910;?#32534;码:518040
    登记?#30333;?#35810;电话:+86 4008595555
    联系传真:+86 4008595555
    (二)参加本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人往?#21040;?#36890;、食宿及其他有关费用自理
。
    特此公告。
    附件:招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年6月11日
    附件
    招商银行股份有限公司
    8
    A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书
    重要提示:本公司A股股东如尚未将本公司2019年5月10日发布的《招商银行股
份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知?#20998;?#30340;《招商银行股份有限公司A股股
东2018年度股东大会授权委托书?#32602;?#20197;下简称原授权委托书)交回本公司,则只需
交回此份授权委托书(以下简?#31080;?#25480;权委托书或第二份授权委托书),若已交回原
授权委托书,则务请注意:
    1、A股股东如按照《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
?#20998;?#30340;要求交回本授权委托书,则将撤销及取代该股东之前交回的原授权委托书。
而本授权委托书(若填写正确无误)即视作该股东交回的?#34892;?#25480;权委托书。
    2、A股股东若未能向本公司交回本授权委托书,则已交回的原授权委托书(若
填写正确无误)仍然?#34892;?#21450;在?#24066;?#30340;范围内适用。对于原授权委托书上未载列的《
关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案》的各项?#21491;?
案和《关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案?#32602;?#25345;?#24615;?#25480;权委托
书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。
    招商银行股份有限公司:
    本人/本单位(注1) ?#20219;?#25176;大会主席(注2)或 代表本人/本单位出席2019年6
月27日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持A股股数(注3):
    委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    4
    2018年度财务决算报告
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    7
    2018年度关联交易情况报告
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    9
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    9.04
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    9.05
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    13.00
    关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
    13.01
    选举孙云?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    13.02
    选举王大雄先生为本公司非执行董事
    13.03
    选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
    10
    13.04
    选举徐政军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    14
    关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人联系电话: 受托人联系电话:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表,请删去“大会主席”字样,并在空栏
内填上您所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代
表毋须为本公司股东,但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项
更改,须由签署人签字认可。
    3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目,如未有填上数目,则
本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司A股股份有关。
    4.委托人应在本授权委托书中“同意?#34180;?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并
打“√?#34180;?#26410;填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权?#34180;?#24323;权票在计算该议案表决结
果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您的代表有权自行酌情投票。
除非您在授权委托书中另有指示,否则除大会通知所载之议案外,您的代表亦有权
就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。
    5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人
,则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人
,则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
    6.股东的授权委托书的递交方式,详见本?#20301;?#35758;的通知。
    7.如股份为联名登记持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲自或由代表于
本次股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有
人亲自或由代表出席大会,则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方
有权以该等股份投票。
    8.股东填妥及交回授权委托书,届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲
自出席大会,其授权委托书将视作已撤回论。
    9.本?#20301;?#35758;审议的第10、11和14项议案为特别决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表
决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过?#40644;?#20182;
议案为普通决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表决权的股东(包括股东代理人)所持表
决权总数二分之一以上同意方为通过。
    10.由于原授权委托书上载列的第9.04项议案已被取消,原授权委托书上载列的
第9.05及第9.06项议案?#26469;?#35843;整为本授权委托书的第9.04及第9.05项议案。
    (本授权委托书原件?#26696;?#21360;件均为?#34892;В?

[2019-06-05](600036)招商银行:关于2018年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告
    1
    证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-030
    招商银行股份有限公司 关于2018年度股东大会取消议案及增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    (一)股东大会类型和届次:
    2018年度股东大会
    (二)股东大会召开日期:2019年6月27日
    (三)股东大会股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600036
    招商银行
    2019/6/20
    二、取消议案及增加临时提案的情况说明
    (一)关于取消议案的情况说明
    1、取消议案名称
    序号
    议案名称
    9.04
    选举靳庆军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    2、 取消议案原因
    招商银行监事会现已收到靳庆军先生的来函,靳庆军先生因个人原因决定不再
参加招商银行第十一届监事会外?#32771;?#20107;的选举。招商银行第十届监事会第二十七次
会议于2019年5月30日审议通过了相关议案,同意取消原拟提交招商银行2018年度股
东大会审议的《关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案》的
?#21491;?#26696;——《选举靳庆军先生为本公司外?#32771;?#20107;》。取消议案的原因、程序,符合
《上市公司股东大会规则》《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限
公司股东大会议事规则》的有关规定。
    2
    (二)关于增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:中国远洋运输有限公司和深圳市招融投资控股有限公司
    2. 提案程序说明
    招商银行已于2019年5月10日公告了2018年度股东大会召开通知,分别单独持有
招商银行3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司和深圳市招融投资控股有限公司
,在2019年6月4日分别提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人
按照《上市公司股东大会规则》的有关规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    《关于增补招商银行第十一届董事会董事候选人和第十一届监事会监事候选人
的临时提案》
    招商银行股份有限公司董事会:
    招商银行股份有限公司(简称招商银行)已于2019年5月10日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了
《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知?#32602;?#20844;告了招商银行20
18年度股东大会(简称股东大会)将于2019年6月27日举行。
    2019年5月30日,招商银行董事会审议通过了《关于增补孙云飞、王大雄先生为
第十一届董事会董事候选人的议案》和《关于增补田宏启先生为第十一届董事会独
立董事候选人的议案》。2019年5月30日,招商银行监事会审议通过了《关于增补
徐政军先生为第十一届监事会外?#32771;?#20107;候选人的议案》。根据《中华人民共和国公
司法》等法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,受招商银行董事
会?#22270;?#20107;会的委托,作为持有招商银行3%以上股份的股东,我司现提出《关于增补
招商银行第十一届董事会董事候选人和第十一届监事会监事候选人的临时提案?#32602;?
具体内容如下:
    经招商银行董事会审议通过,提请股东大会增补孙云飞、王大雄先生为招商银
行第十一届董事会董事;根据招商银行董事会提名委员会提名并经董事会审议通过
,提请股东大会增补田宏启先生为招商银行第十一届董事会独立董事;根据招商银
行监事会提名委员会提名并经监事会审议通过,提请股东大会增补徐政军先生为招
商银行第十一届监事会外?#32771;?#20107;。
    3
    上述董事候选人?#22270;?#20107;候选人将提交股东大会进行等额选举。经股东大会审议
通过后,孙云?#19978;?#29983;的董事任职资格、田宏启先生的独立董事任职资格?#34892;?#25253;中国
银行保险监督管理委员会审核。在田宏启先生的独立董事任职资格获得核准之前,
潘承伟先生将根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的规定继续履行
独立董事职责。
    请招商银行董事会将本临时提案提交股东大会审议。
    附件:董事候选人?#22270;?#20107;候选人的简历及相关信息
    中国远洋运输有限公司
    2019年6月4日
    附件
    董事候选人?#22270;?#20107;候选人的简历及相关信息
    股东董事候选人
    孙云?#19978;?#29983;,1965年8月出生,复旦大学管理学院工商管理专业硕士研究生,高
级经济师(研究员级)。现任中国远洋海运集团有限公司副总经理兼总会计师。曾
?#20301;?#19996;造船厂计划统计处副处长、规划计划部主任、副总会计师,沪东造船(集团
)有限公司总会计师,沪东中华造船(集团)有限公司董事、财务总监,中国船舶
工业集团公司副总会计师、总会计师,中国船舶工业集团有限公司副总经理, 中国
船舶工业股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事、总经理。
    王大雄先生,1960年12月出生,招商银行非执行董事,上海财经大学高级管理
人员工商管理专业硕士研究生,高级会计师。现任中远海运金融控股有限公司董事
长,中远海运发展股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;证券交易所上市公司)执行董
事兼首席执行官。兼任招商证券股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;证券交易所上市
公司)董事,中远海运财产保险自保有限公司董事长。1998年3月至2014年3月任招
商银行董事。曾任广州海运(集团)有限公司财务部部长、总会计师,中国海运(
集团)总公司总会计师,中国海运(集团)总公司副总裁、总会计师,中国海运(
集团)总公司副总经理,中国海运(香港)控股有限公司董事长,中海集装箱运输
股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;证券交易所上市公司)执行董事、首席执行官。
    4
    独立董事候选人
    田宏启先生,1957年5月出生,上海海运学?#26680;?#36816;财务会计专业学士,高级会计
师。曾任中远海运散货运输有限公司首席财务官、首席信息官,中远集装箱运输有
限公司财务部总经理,中?#24230;?#26412;株式会社董事财务部部长,中远控股(新加坡)有
限公司首席财务官,中远集装箱运输经营总部财务部总经理,中远总公司财务处副
处长。田宏启先生已于2017年9月退休。
    外?#32771;?#20107;候选人
    徐政军先生,1955年9月出生,上海海事大学水运管理专业硕士,高级政工师。
现任仁和人寿保险股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运输公司科长、处长,中
远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理,中远集装箱运输有限公司总经
理助理,上海远洋运输公司总经理,中远集装箱运输有限公司纪委书记,中远(香
港)工贸控股有限公司总经理,深圳市广聚能源股份有限公司(深圳证券交易所上
市公司)副董事长,中远(香港)集团有限公司副总裁兼总法律顾?#22987;癟rue Smart
 International Limited董事,中远国际控股有限公司(香港联交所上市公司)总
经理兼执行董事,中远国际企业管治委员会主席,中外运航运有限公司(曾为香港
联交所上市公司)独立董事。
    截至本临时提案日期,上述董事候选人?#22270;?#20107;候选人均未受过中国证券监督管
理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,均未持有招商银行股份。
    《关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的临时提案》
    招商银行股份有限公司董事会:
    招商银行股份有限公司(简称招商银行)已于2019年5月10日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了
《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知?#32602;?#20844;告了招商银行20
18年度股东大会(简称股东大会)将于2019年6月27日举行。
    2019年6月3日,招商银行董事会审议通过了《关于发行减记型无固定期限?#26102;?
债券一般性授权的议案》。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《招商银
行股份有限公司章程》的有关规定,受招商银行董事会的委托,作为持
    5
    有招商银行3%以上股份的股东,我司现提出《关于发行减记型无固定期限?#26102;?
债券一般性授权的临时提案?#32602;?#20855;体内容详见附件。请招商银行董事会将本临时提
案提交股东大会审议。
    附件:关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    深圳市招融投资控股有限公司
    2019年6月4日
    附件
    关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    为保证招商银行业务?#20013;?#20581;康发展,保障股东长远利益,增加?#26102;?#20648;备,夯实
?#26102;?#22522;础,增?#24247;?#24481;风险的能力,招商银行拟提请股东大会授权董事会,适时决定
是否发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券(简?#31080;?#20538;券),若决定发行,则在股东大会
审议通过的框架和原则下启动本债券发行,制定具体发行方案,且可以转授权相关
人士办理相关事宜。具体议案如下:
    一、本债券发行规划
    (一)发行规模:不超过等?#31561;?#27665;币500亿元;
    (二)工具类型:符合《商业银行?#26102;?#31649;理办法(试行)》《关于商业银行资
本工具创新的指导意见》《关于进一步支持商业银行?#26102;?#24037;具创新的意见》等法律
法规和规范性文件规定的、带减记条款的无固定期限?#26102;?#20538;券;
    (三)赎回选择权:自发行之日起满5年后,招商银行有权在获得监管机构批准
的前提下全部或部分赎回本债券;
    (四)损失吸收方式:当发行文件?#32423;?#30340;触发事件发生时,采用全部或部分减
记方式吸收损失;
    (五)期限:与招商银行?#20013;?#32463;营存续期一致;
    (六)票面利率:参考市场利率?#33539;ǎ?
    (七)?#25216;?#36164;金用途:依据适用法律?#22270;?#31649;机关的批准,适时计入招商银行其
他一级?#26102;荊?
    (八)决议?#34892;?#26399;:自股东大会批准本议案之日起至2020年12月31日止。
    二、授权事项
    (一)与本债券发行相关的授权事项
    提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,决定启动本
债券发行,
    6
    并制定具体发行方案。方案内容包括但不限于:本债券的发行批次、拟向监管
部门申请的发行规模、发行窗口的?#33539;?#26041;式、发行对象的?#33539;?#26041;式、发行方式、发
行区域、发行币种、票面利?#23454;娜范?#26041;式等。
    提请股东大会授权董事会,在董事会决定启动本债券发行、并审议通过上述具
体发行方案后,董事会可转授权相关人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,
根据董事会制定的本债券具体发行方案及具体情况,办理本债券发行?#21335;率?#20855;体事
宜:
    1.?#33539;?#26412;债券的具体发行批次、实?#21490;?#34892;金额、具体发行时间、实?#21490;?#34892;对象
、发行条款的具体内容、最终发行利率、最?#29031;?#21048;价格,办理债券登记托管,申请
债券上市流通,进行与本债券发行相关的谈判,签署相关法律文件等;
    2.向相关监管机?#32929;?#25253;本债券的发行,并根据相关监管机构颁布的规定?#21543;?#25209;
要求对发行方案、申报材料、债券名称、条款设计及其他与本债券相关事项进行适
当调整;
    3.其他与本债券发行相关的具体事宜。
    股东大会授权董事会?#21335;?#20851;授权期限自股东大会批准之日起至2020年12月31日
止。董事会转授权相关人士?#21335;?#20851;授权期限自董事会审议通过转授权相关议案之日
起至2020年12月31日止。
    (二)本债券存续期间有关的授权事项
    提请股东大会授权董事会,董事会可转授权相关人士,根据具体情况,在股东
大会审议通过的框架和原则下,自本债券发行完成之日起,全权办理相关事宜,具
体授权内容及范围包括但不限于:安排债券还本付息、在满足赎回条件的前提下行
使赎回选择权、在触发事件发生时按照?#32423;?#36827;行减记等。
    三、除了上述取消议案及增加临时提案,以及相关议案序号相应调整外,于201
9年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。
    四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年6月27日 上午9点
    召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室


    (二)网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    7
    网络投票起止时间:自2019年6月27日
    至2019年6月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三)股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四)股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 
和H股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    √
    4
    2018年度财务决算报告
    √
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    √
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    √
    7
    2018年度关联交易情况报告
    √
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    √
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    √
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    √
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    √
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    √
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    √
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    √
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    √
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    √
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    √
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    √
    8
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    √
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    √
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    √
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    √
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    √
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    √
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    √
    9.04
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    9.05
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    √
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    √
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    √
    13.00
    关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
    √
    13.01
    选举孙云?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    √
    13.02
    选举王大雄先生为本公司非执行董事
    √
    13.03
    选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
    √
    13.04
    选举徐政军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    14
    关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    √
    本次股东大会将听取以下汇报:
    2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度独立董?#29575;?#32844;及相互评价报告;
    2018年度外?#32771;嗍率?#32844;及相互评价报告;
    2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。
    9
    注:
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案及汇报?#21335;?#24773;,请参阅将刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2
018年度股东大会文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11、13、14项议案详见上海
证券交易所网站、本公司网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》日期
为2019年3月20日、3月22日、4月25日、5月30日、6月3日?#21335;?#20851;披?#27573;?#20214;。
    2、 特别决议议案:第10、11、14项议案
    3、 对?#34892;?#25237;资者单独计票的议案:第5、6、8、9、11、13项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    特此公告。
    附件:1.招商银行股份有限公司A股股东出席2018年度股东大会的回复
    2.招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年6月5日
    10
    附件1
    招商银行股份有限公司
    A股股东出席2018年度股东大会的回复
    本人/吾等(或单位)(注1):
    地址及?#26102;啵?
    身份证号码:
    持有招商银行股份有限公司(简?#31080;?#20844;?#20928;?#25307;商银行)股份:
    A股: 股(注2)
    电话: 传真:
    本人/吾等愿意出席(或委托 身份证号码:
    代表出席)2019年6月27日(星期四)上午9点开始在中国广东省深圳市福田区
深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室举行的招商银行2018年度股东大会(简称
本?#20301;?#35758;),特以此书面回复告知。
    签署:
    日期:
    附注:
    1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(须
与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2.请填上以您名义登记之股份数目。
    3.股东可将此回复复印填写后以?#22987;?#25110;传真方式递交予本公司。
    4.有权出席本?#20301;?#35758;的本公司股东所需提供的登记文件详见本公司2019年5月10
日发布的本?#20301;?#35758;的通知。
    5.凡有权出席及拟出席本?#20301;?#35758;的股东,请将填妥及签署的回复于2019年6月6
日或之前送达本公司(联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银
行大厦49楼;登记?#30333;?#35810;电话:+86 4008595555;传真:+86 4008595555)。未能
签署及交回?#20928;?#22797;的股东或股东代理人,凭本公司2019年5月10日发出的本?#20301;?#35758;通
知中所要求的全部登记文件仍可出席本?#20301;?#35758;。
    6.法人股东须加盖单位印章。
    11
    附件2
    招商银行股份有限公司
    A股股东2018年度股东大会第二份授权委托书
    重要提示:本公司A股股东如尚未将本公司2019年5月10日发布的《招商银行股
份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知?#20998;?#30340;《招商银行股份有限公司A股股
东2018年度股东大会授权委托书?#32602;?#20197;下简称原授权委托书)交回本公司,则只需
交回此份授权委托书(以下简?#31080;?#25480;权委托书或第二份授权委托书),若已交回原
授权委托书,则务请注意:
    1、A股股东如按照《招商银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知
?#20998;?#30340;要求交回本授权委托书,则将撤销及取代该股东之前交回的原授权委托书。
而本授权委托书(若填写正确无误)即视作该股东交回的?#34892;?#25480;权委托书。
    2、A股股东若未能向本公司交回本授权委托书,则已交回的原授权委托书(若
填写正确无误)仍然?#34892;?#21450;在?#24066;?#30340;范围内适用。对于原授权委托书上未载列的《
关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案》的各项?#21491;?
案和《关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案?#32602;?#25345;?#24615;?#25480;权委托
书的该股东的授权代表有权自行酌情表决。
    招商银行股份有限公司:
    本人/本单位(注1) ?#20219;?#25176;大会主席(注2)或 代表本人/本单位出席2019年6
月27日召开的招商银行2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持A股股数(注3):
    委托人股东账户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    4
    2018年度财务决算报告
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    7
    2018年度关联交易情况报告
    12
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    9.04
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    9.05
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    13.00
    关于增补招商银行第十一届董事会董事和第十一届监事会监事的议案
    13.01
    选举孙云?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    13
    13.02
    选举王大雄先生为本公司非执行董事
    13.03
    选举田宏启先生为本公司独立非执行董事
    13.04
    选举徐政军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    14于参加2019年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告
    关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人联系电话: 受托人联系电话:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表,请删去“大会主席”字样,并在空栏
内填上您所拟委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代
表毋须为本公司股东,但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项
更改,须由签署人签字认可。
    3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目,如未有填上数目,则
本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
    4.委托人应在本授权委托书中“同意?#34180;?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并
打“√?#34180;?#26410;填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权?#34180;?#24323;权票在计算该议案表决结
果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您的代表有权自行酌情投票。
除非您在本授权委托书中另有指示,否则除大会通知所载之议案外,您的代表亦有
权就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。
    5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人
,则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人
,则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
    6.A股股东的授权委托书的递交方式,详见本公司2019年5月10日发布的《招商
银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。
    7.如股份为联名登记持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲自或由代表于
本次股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有
人亲自或由代表出席大会,则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方
有权以该等股份投票。
    8.股东填妥及交回本授权委托书,届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东
亲自出席大会,其授权委托书将视作已撤回论。
    9.本?#20301;?#35758;审议的第10、11和14项议案为特别决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表
决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过?#40644;?#20182;
议案为普通决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表决权的股东(包括股东代理人)所持表
决权总数二分之一以上同意方为通过。
    (本授权委托书原件?#26696;?#21360;件均为?#34892;В?

[2019-06-04](600036)招商银行:第十届董事会第四十六?#20301;?#35758;决议公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-029
    招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十六?#20301;?#35758;决议公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司(
简?#31080;?#20844;司)于2019年5月31日发出第十届董事会第四十六?#20301;?#35758;通知,于6月3日
在深圳召开会议。会议由李建红董事长主持,应?#20301;?#33891;事15名,实际?#20301;?#33891;事14名
。周松董事因公务未出席,委托洪小源董事代为出席并行使表决权。本公司7名监事
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公
司章程》的有关规定。 会议审议通过了《关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一
般性授权的议案?#32602;?#26412;决议通过以?#29575;?#39033;: 一、减记型无固定期限?#26102;?#20538;券发行规划
    (一)发行规模:不超过等?#31561;?#27665;币500亿元;
    (二)工具类型:符合《商业银行?#26102;?#31649;理办法(试行)》《关于商业银行资
本工具创新的指导意见》《关于进一步支持商业银行?#26102;?#24037;具创新的意见》等法律
法规和规范性文件规定的、带减记条款的无固定期限?#26102;?#20538;券(简?#31080;?#20538;券); (
三)赎回选择权:自发行之日起满5年后,本公司有权在获得监管机构批准的前提
下全部或部分赎回本债券; (四)损失吸收方式:当发行文件?#32423;?#30340;触发事件发生
时,采用全部或部分减记方式吸收损失;
    (五)期限:与本公司?#20013;?#32463;营存续期一致;
    (六)票面利率:参考市场利率?#33539;ǎ?(七)?#25216;?#36164;金用途:依据适用法律和
监管机关的批准,适时计入本公司其他一级?#26102;荊?(八)决议?#34892;?#26399;:自股东大
会批准本议案之日起至2020年12月31日止。
    2
    二、授权事项 (一)与本债券发行相关的授权事项 提请股东大会授权董事会
,决定是否发行本债券,如果决定发行,则在股东大会审议通过的框架和原则下启
动本债券发行,并制定具体发行方案。方案内容包括但不限于:本债券的发行批次
、拟向监管部门申请的发行规模、发行窗口的?#33539;?#26041;式、发行对象的?#33539;?#26041;式、发
行方式、发行区域、发行币种、票面利?#23454;娜范?#26041;式等。 提请股东大会授权董事会
,在董事会决定启动本债券发行、并审议通过上述具体发行方案后,董事会可转授
权相关人士,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据董事会制定的本债券具体
发行方案及具体情况,办理本债券发行?#21335;率?#20855;体事宜: 1.?#33539;?#26412;债券的具体发
行批次、实?#21490;?#34892;金额、具体发行时间、实?#21490;?#34892;对象、发行条款的具体内容、最
终发行利率、最?#29031;?#21048;价格,办理债券登记托管,申请债券上市流通,进行与本债
券发行相关的谈判,签署相关法律文件等; 2.向相关监管机?#32929;?#25253;本债券的发行,
并根据相关监管机构颁布的规定?#21543;?#25209;要求对发行方案、申报材料、债券名称、条
款设计及其他与本债券相关事项进行?#23454;?#35843;整; 3.其他与本债券发行相关的具体
事宜。 股东大会授权董事会?#21335;?#20851;授权期限自股东大会批准之日起至2020年12月31
日止。董事会转授权相关人士?#21335;?#20851;授权期限自董事会审议通过转授权相关议案之日起至2020年12月31日止。
    (二)本债券存续期间有关的授权事项
    提请股东大会授权董事会,董事会可转授权相关人士,根据具体情况,在股东
大会审议通过的框架和原则下,自本债券发行完成之日起,全权办理相关事宜,具
体授权内容及范围包括但不限于:安排债券还本付息、在满足赎回条件的前提下行
使赎回选择权、在触发事件发生时按照?#32423;?#36827;行减记等。
    3
    根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定,即单独或合计持有本公
司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日
前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案,同意委托持有本公司3%以上股份的
股东深圳市招融投资控股有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年
度股东大会审议,并需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决
权的三分之二以上同意方为通过。 同意:15票 反对:0票 弃权:0票 特此公告。 
招商银行股份有限公司董事会 2019年6月3日

[2019-06-03]招商银行(600036):招商银行拟发行500亿元永续债
    ▇上海证券报
  6月3日晚间,招商银行发布第十届董事会第四十六?#20301;?#35758;决议公告称,董事会
审议通过了《关于发行减记型无固定期限?#26102;?#20538;券一般性授权的议案?#32602;?#35745;划发行
不超过人民币500亿元的减记型无固定期限?#26102;?#20538;券。该债券的票面利率参考市场利
率?#33539;āD技?#36164;金依据适用法律?#22270;?#31649;机关的批准,适时计入该行其他一级?#26102;盡?

[2019-05-31](600036)招商银行:第十届董事会第四十五?#20301;?#35758;决议公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-027
    招商银行股份有限公司 第十届董事会第四十五?#20301;?#35758;决议公告 本公司董事会
及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司(
简?#31080;?#20844;?#20928;?#25307;商银行)于2019年5月27日发出第十届董事会第四十五?#20301;?#35758;通知
,于5月30日以通讯表决方式召开会议。会议应?#20301;?#33891;事15名,实际?#20301;?#33891;事15名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有
关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于增补孙云飞、王大雄
先生为第十一届董事会董事候选人的议案?#32602;?#26412;决议通过了以?#29575;?#39033;: 1.同意孙
云飞、王大雄先生为招商银行第十一届董事会股东董事候选人并提交股东大会进行
等额选举。第十一届董事会董事任期三年。经股东大会审议通过后,孙云?#19978;?#29983;的
董事任职资格?#34892;?#25253;中国银行保险监督管理委员会核准,任?#30333;?#20013;国银行保险监督
管理委员会核准之日起生效。王大雄先生的任?#30333;?#32929;东大会审议通过之日起生效。
 2.根据《招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定,即单独或合计持有本公
司发行在外的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日
前以书面形式向本公司提出股东大会临时提案,同意委托持有本公司3%以上股份的
股东中国远洋运输有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东
大会审议。 同意:15票 反对:0票 弃权:0票 二、审议通过了《关于增补田宏启
先生为第十一届董事会独立董事候选人的议案?#32602;?#26412;决议通过了以?#29575;?#39033;:
    1.同意田宏启先生为招商银行第十一届董事会独立董事候选人并提交股东大会
进行等额选举。第十一届董事会董事任期三年。经股东大会审议通过后,田
    2
    宏启先生的独立董事任职资格?#34892;?#25253;中国银行保险监督管理委员会核准,任职
自中国银行保险监督管理委员会核准之日起生效。 2.根据《招商银行股份有限公
司章程》第八十六条规定,即单独或合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总
额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形式向本公司提出股东
大会临时提案,同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远洋运输有限公司将本
决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。 同意:15票 反对:0
票 弃权:0票 三、审议通过了《关于修订<招商银行案防工作管理办法>的议案》
,同意印发《招商银行案防工作管理办法(第二版)》。 同意:15票 反对:0票 
弃权:0票 四、审议通过了《关于<招商银行?#25351;创?#32622;计划>的议案?#32602;?#24182;授权董事
会风险与?#26102;?#31649;理委员会对每年更新的?#25351;创?#32622;计划进行审议。 同意:15票 反对
:0票 弃权:0票 特此公告。 附件:1.董事候选人简历及相关信息 2.独立董事提
名人声明 3.独立董事候选人声明 4.独立董事关于董事候选人的独立意见 招商银行
股份有限公司董事会 2019年5月30日
    3
    附件1 董事候选人简历及相关信息 孙云?#19978;?#29983;,1965年8月出生,复旦大学管
理学院工商管理专业硕士研究生,高级经济师(研究员级)。现任中国远洋海运集
团有限公司副总经理兼总会计师。曾?#20301;?#19996;造船厂计划统计处副处长、规划计划部
主任、副总会计师,沪东造船(集团)有限公司总会计师,沪东中华造船(集团)
有限公司董事、财务总监,中国船舶工业集团公司副总会计师、总会计师,中国船
舶工业集团有限公司副总经理, 中国船舶工业股份有限公司(上海证券交易所上市
公司)董事、总经理。 王大雄先生,1960年12月出生,本公司非执行董事,上海财
经大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生,高级会计师。现任中远海运金融控
股有限公司董事长,中远海运发展股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;证券交易所上
市公司)执行董事兼首席执行官。兼任招商证券股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;
证券交易所上市公司)董事,中远海运财产保险自保有限公司董事长。1998年3月
至2014年3月任招商银行董事。曾任广州海运(集团)有限公司财务部部长、总会计
师,中国海运(集团)总公司总会计师,中国海运(集团)总公司副总裁、总会计
师,中国海运(集团)总公司副总经理,中国海运(香港)控股有限公司董事长,
中海集装箱运输股份有限公司(香港联交所?#21543;?#28023;证券交易所上市公司)执行董事
、首席执行官。 田宏启先生,1957年5月出生,上海海运学?#26680;?#36816;财务会计专业学
士,高级会计师。曾任中远海运散货运输有限公司首席财务官、首席信息官,中远
集装箱运输有限公司财务部总经理,中?#24230;?#26412;株式会社董事财务部部长,中远控股
(新加坡)有限公司首席财务官,中远集装箱运输经营总部财务部总经理,中远总
公司财务处副处长。田宏启先生已于2017年9月退休。 就本公司所知,截至本公告
日期,上述董事候选人均未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,均未持有本公司股份。
    4
    附件2 独立董事提名人声明 提名人招商银行董事会提名委员会,现提名田宏启
为招商银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人
职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任招商
银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与招商银行股份有限公司之间不存
在任何影响其独立性的关?#25285;?#20855;体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的
基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上
法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人
尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证
书,承诺在本次提名后参加上海证券交易所近期举办的独立董事资格培训并取得独
立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》关于公务
员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规
定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领?#21450;?#23376;成员兼任职务的规定; (五)原中国保监会《保险机构独立董
事管理办法》关于保险机构独立董事兼任职务的规定; (六)其他法律、行政法规
和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (一)在
上市公?#20928;?#32773;其附属企?#31561;?#32844;的人员及其?#27605;登资簟?#20027;要社会关?#25285;ㄖ毕登资?#26159;指
配偶、?#25913;浮⒆优?#31561;;主要社会关系是指?#20540;?#22992;妹、?#26639;改浮?#20799;媳女婿、?#20540;?#22992;妹
的配偶、配偶的?#20540;?#22992;妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以
上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其?#27605;登资簦?
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公
司前五
    5
    名股东单位任职的人员及其?#27605;登资簦?(四)在上市公司实际控制人及其附属
企?#31561;?#32844;的人?#20445;?(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、咨询等服务的人?#20445;?#21253;括提供服务的中介机构?#21335;?#30446;组全体人?#34180;?#21508;级
复核人?#34180;?#22312;报告上签字的人?#34180;?#21512;伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及其
控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级
管理人?#20445;?#25110;者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人
?#20445;?(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人?#20445;?(八)其他上海证券
交易所认定不具备独立性的情形。 四、被提名人无下列不?#25216;吐迹?(一)近三年
曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; 
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会
会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。 五、包括招商银行股份有限公司在内,被提名人
兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在招商银行股份有限公司
连续任职未超过六年。 六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备高级
会计师专业资格。 本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及
培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本提名人保
证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假?#29575;?#25110;误导成分,本提名人完全明
白作出虚假声明可能导致的后果。 特此声明。 提名人:招商银行董事会提名委员会 2019年5月27日
    6
    附件3 独立董事候选人声明 本人田宏启,已充分了解并同意由招商银行股份有
限公司董事会提名委员会提名为招商银行股份有限公司第十一届董事会独立董事候
选人。本人公开声明具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任招商银
行股份有限公司独立董事独立性的关?#25285;?#20855;体声明如下: 一、本人具备上市公司
运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五
年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本
人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格
证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门
规章的要求: (一)《公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《公务员法》
关于公务员兼任职务的规定; (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部
辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定; (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设
的意见》关于高校领?#21450;?#23376;成员兼任职务的规定; (五)原中国保监会《保险机
构独立董事管理办法》关于保险机构独立董事兼任职务的规定; (六)其他法律、
行政法规和部门规章规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一
)在上市公?#20928;?#32773;其附属企?#31561;?#32844;的人员及其?#27605;登资簟?#20027;要社会关?#25285;ㄖ毕登资?
是指配偶、?#25913;浮⒆优?#31561;;主要社会关系是指?#20540;?#22992;妹、?#26639;改浮?#20799;媳女婿、?#20540;?
姐妹的配偶、配偶的?#20540;?#22992;妹等); (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1
%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其?#27605;登资簦?
    7
    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公
司前五名股东单位任职的人员及其?#27605;登资簦?(四)在上市公司实际控制人及其附
属企?#31561;?#32844;的人?#20445;?(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供
财务、法律、咨询等服务的人?#20445;?#21253;括提供服务的中介机构?#21335;?#30446;组全体人?#34180;?#21508;
级复核人?#34180;?#22312;报告上签字的人?#34180;?#21512;伙人及主要负责人; (六)在与上市公司及
其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高
级管理人?#20445;?#25110;者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理
人?#20445;?(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人?#20445;?(八)其他上海证
券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不?#25216;吐迹?(一)近三年曾
被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评; (
四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会
议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上; (五)曾任职独立董事期间,发表
的独立意见明显与事实不符。 五、包括招商银行股份有限公司在内,本人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在招商银行股份有限公司连续任职未
超过六年。 六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,具备高级会计师专业资格
。 本人已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本
人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。 本人完全清楚独立董事的
职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假?#29575;?#25110;误导成分,本人完
全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格?#25237;?#31435;性。
    8
    本人承?#25285;?#22312;担任招商银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中
国证监会发布的规章、规定、通知?#21543;?#28023;证券交易所业务规则的要求,接受上海证
券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如本人任职
后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出?#25351;?#31561;情形之日起30日内辞去
独立董事职务。 特此声明。 声明人:田宏启 2019年5月27日
    9
    附件4 独立董事关于董事候选人的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,我
们作为招商银行股份有限公司的独立董事,本着公开、公正、客观的原则,对招商
银行第十一届董事会董事候选人选聘事宜发表独立意见如下: 根据《中华人民共
和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,我们认为孙云?#19978;?#29983;
和王大雄先生作为第十一届董事会董事候选人、田宏启先生作为第十一届董事会独
立董事候选人,其任职资格、提名程序及选聘程序符合法律法规和《招商银行股份
有限公司章程?#36820;南?#20851;规定,同意将相关议案提?#27426;?#20107;会及股东大会审议。 招商银
行股份有限公司独立董事 梁锦松、潘承伟、赵军、王仕雄、李?#32454;鍘?#21016;俏 2019年5月30日

[2019-05-31](600036)招商银行:第十届监事会第二十七?#20301;?#35758;决议公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-028
    招商银行股份有限公司 第十届监事会第二十七?#20301;?#35758;决议公告 本公司监事会
及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司(
简?#31080;?#20844;?#20928;?#25307;商银行)于2019年5月27日发出第十届监事会第二十七?#20301;?#35758;通知
,于5月30日以通讯表决方式召开会议。会议应表决监事8名,实?#26102;?#20915;监事8名,总
?#34892;?#34920;决票为8票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份
有限公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于
取消<关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案>?#21491;?#26696;的议案
》。 本公司监事会已收到靳庆军先生的来函,靳庆军先生因个人原因决定不再参加
本公司第十一届监事会外?#32771;?#20107;的选举。监事会同意取消原拟提交本公司2018年度
股东大会审议的《关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案》
的?#21491;?#26696;——《选举靳庆军先生为本公司外?#32771;?#20107;》。 同意:8 票 反对:0票 弃
权:0票 本公司监事会已将上述事项告知董事会。 二、审议通过了《关于增补徐
政军先生为第十一届监事会外?#32771;?#20107;候选人的议案?#32602;?#26412;决议通过了以?#29575;?#39033;: 1
.同意增补徐政军先生为招商银行第十一届监事会外?#32771;?#20107;候选人。第十一届监事
会监事任期三年,徐政军先生的任?#30333;?#32929;东大会审议通过之日起生效。 2.根据《
招商银行股份有限公司章程》第八十六条规定,即单独或合计持有本公司发行在外
的有表决权的股份总额3%以上的股东可以在股东大会召开十五个工作日前以书面形
式向本公司提出股东大会临时提案,同意委托持有本公司3%以上股份的股东中国远
洋运输有限公司将本决议事项以临时提案方式提交本公司2018年度股东大会审议。
    2
    同意:8 票 反对:0票 弃权:0票 外?#32771;?#20107;候选人简历及相关信息
    徐政军先生,1955年9月出生,上海海事大学水运管理专业硕士,高级政工师。
现任仁和人寿保险股份有限公司独立董事。曾任上海远洋运输公司科长、处长,中
远集装箱运输有限公司船员公司、陆产公司总经理,中远集装箱运输有限公司总经
理助理,上海远洋运输公司总经理,中远集装箱运输有限公司纪委书记,中远(香
港)工贸控股有限公司总经理,深圳市广聚能源股份有限公司(深圳证券交易所上
市公司)副董事长,中远(香港)集团有限公司副总裁兼总法律顾?#22987;癟rue Smart
 International Limited董事,中远国际控股有限公司(香港联交所上市公司)总
经理兼执行董事,中远国际企业管治委员会主席,中外运航运有限公司(曾为香港
联交所上市公司)独立董事。 就本公司所知,截至本公告日期,徐政军先生未受
过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒,且未持有本公司股
份。 特此公告。 招商银行股份有限公司监事会 2019年5月30日

[2019-05-10](600036)招商银行:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:600036 证券简称:招商银行 公告编号:2019-026
    招商银行股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2019年6月27日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    股权登记日:2019年6月20日(星期四)
    会议方式:现场会议、现场投票和网络投票,其中网络投票仅适用于A股股东
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年度股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式,其中网络投票仅适用于A股股东。
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月27日 上午9点
    召开地点:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室


    2
    (五)网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月27日
    至2019年6月27日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户及沪股通投资者的投票,
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不适用。
    二、 股东大会审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东和H股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会工作报告
    √
    2
    2018年度监事会工作报告
    √
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    √
    4
    2018年度财务决算报告
    √
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    √
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    √
    7
    2018年度关联交易情况报告
    √
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    √
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    √
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    √
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    √
    3
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    √
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    √
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    √
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    √
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    √
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    √
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    √
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    √
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    √
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    √
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    √
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    √
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    √
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    √
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    √
    9.04
    选举靳庆军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    9.05
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    9.06
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    √
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    √
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    √
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    √
    本次股东大会将听取以下汇报:
    2018年度董事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度监事会及其成员履行职务情况评价报告;
    2018年度独立董?#29575;?#32844;及相互评价报告;
    2018年度外?#32771;嗍率?#32844;及相互评价报告;
    2018年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告。
    注:
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案及汇报?#21335;?#24773;,请参阅将刊登在上海证券交易所网站及本公司网站的2
018年度股东大会文件,其中:第3、5、6、8、9、10、11项议案详见上海证券交易
所网站及本公司网站日期为2019年3月20日、3月22日和4月25日?#21335;?#20851;披?#27573;?#20214;。
    2、特别决议议案:第10和11项议案
    3、对?#34892;?#25237;资者单独计票的议案:第5、6、8、9和11项议案
    4
    4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
    应回避表决的关联股东名称:不适用
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
    三、 股东大会投票注意事项
    (一)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的
,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,
?#37096;?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;
网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
    (二)本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,
如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票
。投票后,视为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股均已分别投出同一意见的表决
票。
    (三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第
一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一)截至2019年6月20日(星期四)下午上海证券交易所A股交?#36164;?#24066;后,在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“招商银行?#20445;?00036)全
体A股股东有权出席本公司2018年度股东大会(具体情况见下表),并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
    H股股东?#20301;?#20107;项请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站发布的2018年度
股东大会通知。
    5
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600036
    招商银行
    2019/6/20
    (二)上述股东授权委托的代理人。
    (三)本公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (四)本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。
    五、 会议登记方法
    (一)出席回复时间及方式
    拟亲自或委托代理人出席会议的A股股东,应于2019年6月6日(星期四)或该日之
前,将回复(格式见附件一)以?#22987;?#25110;传真方式送达本公司,以供本公司评估是否
需要再次发出股东大会通知。
    (二)A股股东出席登记事项
    1、A股股东出席登记时间
    A股股东的出席登记时间为2019年6月24日至26日。
    2、A股股东出席登记方式及提交文件要求
    有权出席本次股东大会的A股法人股东可由法定代表人(或股东会或董事会授权
人士)出席及参加投票,亦可由一位或多位代理人出席及参加投票;有权出席本次
股东大会的A股自然人股东可以亲自出席及参加投票,亦可书面委托一位或多位代
理人出席及参加投票。接受委托之代理人不必为本公司股东。
    (1)A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人股
东亲自出席登记方式
    A股法人股东由其法定代表人(或股东会或董事会授权人士)出席会议的,其法
定代表人(或股东会或董事会授权人士)应将下列文件的复印件于上述登记时间内
以?#22987;?#25110;传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、加盖单位公
章的法定代表人证明书(或股东会或董事会关于授权的决议)、法人股东账户卡(
或其他证券账户开户证明文件)和法定代表人(或股东会或董事会授权人士)身份
证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明),现场?#20301;?#26102;需携带上述文件(除
法人营业执照外)的原件;
    6
    亲自出席会议的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以?#22987;?
或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)和股东本人
身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明),现场?#20301;?#26102;需携带上述文件
的原件。
    (2)A股法人股东及A股自然人股东委托的代理人的出席登记方式
    委托代理人出席会议的A股法人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以
?#22987;?#25110;传真方式送达本公司:加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户
卡(或其他证券账户开户证明文件)、授权委托书(格式见附件二)、加盖单位公
章的法定代表人证明书和出席代理人身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或
证明),?#20301;?#26102;需携带上述文件(除法人营业执照外)的原件;
    委托代理人出席的A股自然人股东应将下列文件的复印件于上述登记时间内以邮
寄或传真方式送达本公司:股东账户卡(或其他证券账户开户证明文件)、自然人
股东身份证(或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明)、代理人本人身份证(或
其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件或证明)和授权委托书(格式见附件二),?#20301;?#26102;
需携带上述文件(除自然人股东身份证外)的原件。
    (3)授权委托书签署要求
    授权委托书(格式见附件二)须由A股股东签署或由其以书面形式授权之代理人
签署。倘A股股东为法人,授权委托书须加盖A股法人股东公章并由其法定代表人签
署。倘A股股东为自然人股东,则授权委托书须由A股自然人股东亲自签署。倘授权
委托书由A股法人股东之法定代表人或A股自然人股东之外的其他代理人签署,则授
权该其他代理人签署授权委托书之授权书或其他授权文件必须由A股法人股东之法
定代表人或A股自然人股东签署并且必须经过公证。
    (4)其他事项
    签署授权委托书后,A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)
或A股自然人股东仍可凭前述第(1)项所列的全部文件亲自出席本?#20301;?#35758;,并在会
上投票。若A股法人股东的法定代表人(或股东会或董事会授权人士)或A股自然人
股东委托代理人后?#26234;?#33258;出席会议并亲自在会上投票,则视为其已终止委托,其原
代理人所持的授权委托书将被视为无效。
    六、 其他事项
    7
    (一)本公司联系方式
    联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦49楼
    ?#25910;?#32534;码:518040
    登记?#30333;?#35810;电话:+86 4008595555
    联系传真:+86 4008595555
    (二)参加本?#20301;?#35758;的股东及股东代理人往?#21040;?#36890;、食宿及其他有关费用自理
。
    特此公告。
    附件一:招商银行股份有限公司A股股东出席2018年度股东大会的回复
    附件二:招商银行股份有限公司A股股东2018年度股东大会授权委托书
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年5月10日
    附件一
    8
    招商银行股份有限公司
    A股股东出席2018年度股东大会的回复
    本人/吾等(或单位)(注1):
    地址及?#26102;啵?
    身份证号码:
    持有招商银行股份有限公司(简?#31080;?#20844;?#20928;?#25307;商银行)股份:
    A股: 股(注2)
    电话: 传真:
    本人/吾等愿意出席(或委托 身份证号码:
    代表出席)2019年6月27日(星期四)上午9点开始在中国广东省深圳市福田区
深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室举行的招商银行2018年度股东大会(简称
本?#20301;?#35758;),特以此书面回复告知。
    签署:
    日期:
    附注:
    1.请按本公司股东名册所示用正楷填上您的全名(中文或英文名)及地址(须
与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2.请填上以您名义登记之股份数目。
    3.股东可将此回复复印填写后以?#22987;?#25110;传真方式递交予本公司。
    4.有权出席本?#20301;?#35758;的本公司股东所需提供的登记文件详见本?#20301;?#35758;的通知。


    5.凡有权出席及拟出席本?#20301;?#35758;的股东,请将填妥及签署的回复于2019年6月6
日或之前送达本公司(联系地址:中国广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银
行大厦49楼;登记?#30333;?#35810;电话:+86 4008595555;传真:+86 4008595555)。未能
签署及交回?#20928;?#22797;的股东或股东代理人,凭本公司董事会发出的本?#20301;?#35758;通知中所
要求的全部登记文件仍可出席本?#20301;?#35758;。
    6.法人股东须加盖单位印章。
    附件二
    招商银行股份有限公司
    9
    A股股东2018年度股东大会授权委托书
    招商银行股份有限公司:
    本人/本单位(注1) ?#20219;?#25176;大会主席(注2)或 代表本人/本单位出席2019年6
月27日召开的贵公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持A股股数(注3):______________________________________
    委托人股东帐户号:__________________________________________________


    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1
    2018年度董事会工作报告
    2
    2018年度监事会工作报告
    3
    2018年度报告(含经审计之财务报告)
    4
    2018年度财务决算报告
    5
    2018年度利润分配方案(包括宣派末期股息)
    6
    关于聘请2019年度会计师事务所及其报酬的议案
    7
    2018年度关联交易情况报告
    8.00
    关于选举招商银行第十一届董事会成员的议案
    8.01
    选举李建红先生为本公司非执行董事
    8.02
    选举付刚峰先生为本公司非执行董事
    8.03
    选举周?#19978;?#29983;为本公司非执行董事
    8.04
    选举洪小源先生为本公司非执行董事
    8.05
    选举张健先生为本公司非执行董事
    8.06
    选举苏敏女士为本公司非执行董事
    8.07
    选举罗胜先生为本公司非执行董事
    10
    8.08
    选举田惠宇先生为本公司执行董事
    8.09
    选举刘建军先生为本公司执行董事
    8.10
    选举王良先生为本公司执行董事
    8.11
    选举梁锦?#19978;?#29983;为本公司独立非执行董事
    8.12
    选举赵军先生为本公司独立非执行董事
    8.13
    选举王仕雄先生为本公司独立非执行董事
    8.14
    选举李?#32454;?#20808;生为本公司独立非执行董事
    8.15
    选举刘俏先生为本公司独立非执行董事
    9.00
    关于选举招商银行第十一届监事会股东监事和外?#32771;?#20107;的议案
    9.01
    选举彭碧宏先生为本公司股东监事
    9.02
    选举吴珩先生为本公司股东监事
    9.03
    选举温建国先生为本公司股东监事
    9.04
    选举靳庆军先生为本公司外?#32771;?#20107;
    9.05
    选举丁慧平先生为本公司外?#32771;?#20107;
    9.06
    选举韩子荣先生为本公司外?#32771;?#20107;
    10
    关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案
    11
    关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案
    12
    关于招商银行2019-2021年?#26102;?#31649;理中期规划的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人联系电话: 受托人联系电话:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    1.请以正楷填上全名(须与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2.倘拟委派大会主席以外的人士为代表,请删去“大会主席”字样,并在空栏
内填上您所拟
    11
    委派代表的姓名。股东可委任一位或多位代表出席及投票。受委托代表毋须为
本公司股东,但必须亲自代表您出席本次股东大会。本授权委托书之每项更改,须
由签署人签字认可。
    3.请填上以您名义登记与本授权委托书有关之股份数目,如未有填上数目,则
本授权委托书将被视为与以您名义登记之所有本公司股份有关。
    4.委托人应在本授权委托书中“同意?#34180;?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并
打“√?#34180;?#26410;填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权?#34180;?#24323;权票在计算该议案表决结
果时须作为有表决权的票数处理。如无任何指示,则您之代表有权自行酌情投票。
除非您在授权委托书中另有指示,否则除大会通知所载之议案外,您之代表亦有权
就正式提呈大会之任何议案自行酌情投票。
    5.本授权委托书必须由您或您之正式书面授权人签署,如股东为一家境内法人
,则本授权委托书须加盖公司公章并由其法定代表人签署;若股东为境外公司法人
,则本授权委托书必须加盖公司印章或由其董事或董事会正式委任的代理人签署。
    6.股东的授权委托书的递交方式,详见本?#20301;?#35758;的通知。
    7.如股份为联名登记持有人所持有,任何一位该等持有人均可亲自或由代表于
本次股东大会上投票,犹如其为唯一有权者无异;但如有一位以上之该等联名持有
人亲自或由代表出席大会,则只有于股东名册上就该等股份排名首位之持有人,方
有权以该等股份投票。
    8.股东填妥及交回授权委托书,届时仍可亲自出席股东大会及投票。倘股东亲
自出席大会,其授权委托书将视作已撤回论。
    9.本?#20301;?#35758;审议的第10和11项议案为特别决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表决权
的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意方为通过?#40644;?#20182;议案
为普通决议案,需经出席本?#20301;?#35758;有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权
总数二分之一以上同意方为通过。
    (本授权委托书原件?#26696;?#21360;件均为?#34892;В?

[2019-05-09](600036)招商银行:H股公告
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    CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.
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[2019-04-30](600036)招商银行:日常关联交易公告
    1
    A股简称:招商银行
    A股代码:600036
    公告编号:2019-025
    招商银行股份有限公司
    日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次关联交易无需提交本公司董事会和股东大会审议。
    ● 本次关联交?#36164;?#26412;公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    根据中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所上市公司
关联交易实施指引?#32602;?#20197;及招商银行股份有限公司(简?#31080;?#20844;司)制定的《招商银
行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施
细则》等相关规定,本公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(简称中
集集团)的授信额度占本公司净资产0.5%以上,应当及时披?#19969;?
    (一)与中集集团的关联交易
    本公司总行审贷会审议,同意:
    1、给予中集集团综合授信额度人民币50亿元,授信期限2年。
    2、对中集集团综合授信额度提用按照本公司授?#27966;?#25209;意见执行,不得违反公允
性原则。
    (二)?#25353;?#26085;常关联交易的预计和执行情况
    2017年5月16日,本公司总行审贷会审批同意给予中集集团人民币20亿元综合授
信额度,授信期限2年,截至2019年4月26日,该?#36866;?#20449;额度已使用人民币18亿元。
    2
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方关?#21040;?#32461;
    本公司独立董事潘承伟先生兼任中集集团的独立董事,因此中集集团构成本公
司中国证监会(上海证券交易所)监管口径的关联方。
    (二)关联人基本情况
    中集集团成立于1980年1月4日,法定代表人王宏,注册?#26102;?#20154;民币29.85亿元,
注册地为深圳市,其经营范围包括:制造、修理、租赁集装箱及其有关业务,利用
该公司现有设备加工制造各类零?#32771;?#32467;构件和有关设备,并提供切割、冲压成型、
铆接表面处理、喷沙喷漆、焊接和装配等加工服务。
    截至2018年末,中集集团总资产人民币1,588.84亿元,总负债人民币1,064.81
亿元,净资产人民币524.03亿元;2018年实现营业收入人民币934.98亿元,净利润
人民币40.68亿元。
    三、公允交易原则的履行
    本公司给予中集集团关联交易的授?#30424;?#20214;不优于其他借款人同类授信的条件;
本公司授信按一般的商业条款原则进行。
    四、关联交易的目的及对本公司的影响
    本次关联交?#36164;?#26412;公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影
响。
    五、独立董事意见
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行
信息披露特别规定》第22条规定,除潘承伟先生回避发表意见外,本公司其他五位
独立董事对上述关联交?#36861;?#34920;意见如下:
    本公司给予中集集团综合授信额度人民币50亿元等事项符合相关法律、法规的
要求,符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管
理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合本公司和全体股东的利益,具公允
性?#27426;?#26412;公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
    3
    六、备查文件目录
    经独立董事签字确认的书面意见。
    特此公告。
    招商银行股份有限公司董事会
    2019年4月29日

[2019-04-30](600036)招商银行:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1
    加权平均净资产收益率(%):19.45


(一)龙虎榜

【交易日期】2008-10-24 当日跌幅偏离值达7%的证券
: 成交量:11899.42万股 成交金额:149560.07万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券|2860.09       |--            |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |2487.20       |--            |
|机构专用                              |2458.01       |--            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九?#20998;?#21048;营|2428.40       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司南京洪武?#20998;?#21048;营业|1319.44       |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |--            |12845.01      |
|机构专用                              |--            |9305.82       |
|机构专用                              |--            |6102.11       |
|机构专用                              |--            |5825.67       |
|机构专用                              |--            |5104.76       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-04-22|33.17 |20.00   |663.40  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司佛山|份有限公司佛山|
|          |      |        |        |南海广云?#20998;?#21048;|南海广云?#20998;?#21048;|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉ?
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