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神州高铁(000008)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈神州高铁000008≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.19)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月29日
         2)定于2019年7 月24日召开股东大会
         3)07月19日(000008)神州高铁:关于参与投资杭绍台高铁PPP项目的进展公
           告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本276235万股为基数,每10股派0.1元 ;股权登记日:2
           019-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:280701753股; 发行价格:5.13元/股;预
           计?#25216;?#36164;金:1440000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:陈海鹏、陈
           宇星
机构调研:1)2018年12月11日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1174.03万 同比增:11.55 营业收入:3.09亿 同比增:47.71
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1160│  0.0439│  0.0218│  0.0037
每股净资产      │  2.6342│  2.6298│  2.5203│  2.4974│  2.5280
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9968│  0.9836│  1.0295│  1.0284│  1.0293
每股未分配利润  │  0.6045│  0.5923│  0.5261│  0.5040│  0.5359
加权净资产收益率│  0.1600│  4.5300│  1.7200│  0.8600│  0.1500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0042│  0.1169│  0.0444│  0.0221│  0.0038
每股净资产      │  2.6342│  2.6298│  2.5543│  2.5311│  2.5617
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9968│  0.9968│  1.0434│  1.0423│  1.0432
每股未分配利润  │  0.6045│  0.6003│  0.5332│  0.5108│  0.5431
摊薄净资产收益率│  0.1603│  4.4448│  1.7395│  0.8721│  0.1477
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A 股简称:神州高铁 代码:000008 │总股本(万):278079.5346│法人:王志全
上市日期:1992-05-07 发行价:1  │A 股  (万):259912.417 │总经理:钟岩
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):18167.1176│行业:铁路、船舶、航空航天?#25512;?#20182;运输设备制造业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:轨道交通运营维护及安全监测、检
电话:010-56500505 董秘:王志刚 │测
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0042
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1160│    0.0439│    0.0218│    0.0037
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3110│    0.0434│    0.0198│    0.0027
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1920│    0.0367│    0.0149│    0.0029
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0780│    0.0400│    0.0900│    0.0766
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[2019-07-19](000008)神州高铁:关于参与投资杭绍台高铁PPP项目的进展公告

    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019067
    神州高铁技术股份有限公司
    关于参与投资杭绍台高铁PPP项目的进展公告
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年11月6日召开第十二
届董事会2018年度第十三次临时会议,审议通过了《关于参与投资杭绍台高铁PPP
项目的议案》,详情参见公司2018年11月7日披露于巨潮资讯网的《关于拟参与投资
杭绍台高铁PPP项目的公告》(公告编号:2018153)。
    2019年3月22日,公司与台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)有限合
伙人之一的万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰奥特?#20445;?#31614;署了《份额转
让协议》,详情参见公司于2019年3月23日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资杭
绍台高铁PPP项目的进展公告》(公告编号:2019021)
    近日,台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)上述份额转让的工商变
更登记?#20013;?#24050;办理完毕,公司正式成为合伙企业的有限合伙人、杭绍台高铁PPP项目
的联合体成员,为进一步参与项目推进与实施创造了良好条件。
    杭绍台城际铁路属于浙江省内的城际客运专线,其连接的杭州、绍兴、台州三
地经?#27599;?#36895;发展,客流水平较高,政府财政状况良好,项目已启动建设,项目经济
性和风险可控。杭绍台项目作为中国首条民营?#26102;?#25511;股的高铁PPP项目,意味着民营
?#26102;?#22312;中国铁路?#24230;?#36164;领域首次实现控股地位,是国家铁路投资建设改革的示范项目。
    本项目为公司作为社会?#26102;?#32852;合体成员参与PPP项目的第一单业务,有利于为公
司拓?#26500;?#36947;交通、特别是整条线路运营管理业务积累资源与经验。未来,公司将发
挥自身优势,在依法合规的前提下取得信号系统、信息系统、工务设备、维保服务
等业务合同。
    公司将积极关注后续事项的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,?#25381;行?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月19日

[2019-07-18](000008)神州高铁:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告

    1
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019066
    神州高铁技术股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,?#25381;行?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月9日在巨潮资讯
网和《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会
的通知》(公告编号:2019064)。为了方便本公司股东行使股东大会表决权,增强
本次股东大会的表决机制,切实保护投资者的合法权益,现再次公告本公司关于召
开2019年第二次临时股东大会的通知提示:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法?#32422;?#21512;规性:经本公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过
,决定召开2019年第二次临时股东大会。
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?
深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:2019年7月24日14:30
    交易系统网络投票时间:2019年7月24日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年7月17日
    7、会议出席对象
    2
    (1)截至股权登记日2019年7月17日(星期三)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公
?#20928;?#35758;室。
    二、会议审议事项
    审议《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》。
    上述议案经公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过,详情参见公司2019年7月
9日披露于巨潮资讯网?#21335;?#20851;公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年7月23日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登记地点: ?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
    3、登记办法:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记?#20013;?#27861;定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票
账户卡办理登记?#20013;?#20986;席人员应当携带上述?#21215;?#30340;原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记?#20013;?#33258;然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、
    3
    委托人身份证办理登记?#20013;?#20986;席人员应当携带上述?#21215;?#30340;原件参加股东大会
。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《?#20301;?#32929;东登记
表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2019年7月23日17:00前送达公司董
事会办公室。
    来信请寄:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
?#26102;啵?00044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    4、联系方式:
    联?#31561;耍?#20399;小婧
    联系电话:010-56500561 传真:010-56500561
    通讯地址:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

    ?#26102;啵?00044
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查?#21215;?
    1、第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月18日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360008
    2、投票简称:神铁投票
    3、填报表决意见:
    本?#20301;?#35758;均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日15:00,结束时间为2019年
7月24日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    神州高铁技术股份有限公司:
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使下列权限:
    (1)对2019年第二次临时股东大会审议事项的授权:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》
    √
    表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权
”中任选一项,以打“√”为准。
    (2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按?#32422;?#30340;意见投票(填写
“是”或“否?#20445;?
    (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否?#20445;?
    (4)对临时提案的表决授权(划“√?#20445;篴.投同意票;b.投反对票;c.投弃
权票。
    委托人签名: 委托人身份证号:
    委托人股东账号: 委托人?#38047;?#32929;数:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    受托日期:
    授权委托的?#34892;?#26399;:自本授权委托书签署日至本?#20301;?#35758;结束。
    (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印?#34892;В?
    6
    附件3:
    神州高铁技术股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会?#20301;?#32929;东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码/统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    ?#26102;啵?
    是否本人?#20301;幔?
    备注:

[2019-07-13](000008)神州高铁:关于参加?#26412;?#36758;区深市上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019065
    神州高铁技术股份有限公司关于参加?#26412;?#36758;区深市
    上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,神州高铁技术股份有限公司(以下简
称“公司?#20445;?#23558;参加由?#26412;?#19978;市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“201
9年?#26412;?#36758;区深市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
    本?#20301;?#21160;将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举?#23567;?#27963;动时间为2019年7月18日(星期四)15:00至17:00。投资者可登录“全景路
演天下”参与本?#20301;?#21160;交流(http://rs.p5w.net/html/103630.shtml),或扫描
二维码方式登录参与。
    届时公司的总经理钟岩先生、副总经理兼财务总监王守俊先生、董事会秘书王
志刚先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融
资计划、股权激励和可?#20013;?#21457;展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积
极参与。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-09](000008)神州高铁:第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019060
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;十三届董事会第十?#20301;?#35758;
于2019年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子?#22987;?#24418;式送达。
会议由公司董事长主持,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本?#20301;?#35758;召
集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?#21644;公司章
程规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更?#25216;?#36164;金用途的公告》
(公告编号:2019062)。
    表决结果:同意9票;反对0票?#40644;?#26435;0票。
    本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整公司2019年度理财管理计划的议案》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司2019年度理财管理
计划的公告》(公告编号:2019063)
    表决结果:同意9票;反对0票?#40644;?#26435;0票。
    3、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
    鉴于公司2019年股票期权激励计划相关事项尚未取得国务院国有资产监督管理
委员会审核批准,公司原拟提交2019年第二次临时股东大会审议的《关于公司<2019
年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期
权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东
    2
    大会授权公司董事会办理2019年股票期权激励计划有关事项的议案》,将提交
公司后续召开的股东大会审议,以公司另行发布通知为准。
    经公司董事会审议,同意公司于2019年7月24日召开2019年第二次临时股东大会
,审议《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》,详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯
网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019064)。
    表决结果:同意9票;反对0票?#40644;?#26435;0票。
    三、备查?#21215;?
    1、公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000008)神州高铁:关于调整公司2019年度理财管理计划的公告
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019063
    神州高铁技术股份有限公司
    关于调整公司2019年度理财管理计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,?#25381;行?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月8日召开第十三
届董事会第十?#20301;?#35758;,审议通过了《关于调整公司2019年度理财管理计划的议案》
。根据公司目前资金实?#39318;?#20917;和未来融资需求,及目前理财产品市场情况,公司拟
调整2019年度理财管理计划。同意公司将2019年理财管理资金额度从不超过20亿元
人民?#19994;?#25972;至不超过10亿元人民币,并?#23454;?#35843;整产?#20998;?#31867;。公司及?#29575;?#23376;公司在保
证正常经营活动及资金安全的前提下,使用暂时闲置的不超过10亿元人民币自有资
金进行风险较低的短期理财管理,具体情况公告如下:
    一、调整后的理财管理计划基本情况
    1、资金来源:公司及?#29575;?#23376;公司暂时闲置的自有资金。
    2、资金额度:不超过10亿元人民币(含目前已用于理财管理的资金),额度内
资金可滚动使用。资金额度仅为公司董事会审批的年度理财使用资金上限,实际使
用资金根据公司资金状况具体确定。
    3、产?#20998;?#31867;:购买商业银?#23567;?#35777;券公司、基金公司、保险公司、信托公司、资
产管理公司等资信状况良好的机构发行销售的风险较低、灵活性较强、最长期限不
超过12个月的理财产品,包括但不限于银行理财产品、资产管理产品、信托产品、
固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金等。
    4、?#34892;?#26399;限:自2019年3月12日公司董事会审议通过《关于公司2019年度理财
管理计划的议案?#20998;?#26085;起12个月内。
    5、实施方式:本计划由公司指定业务部门负责组织实施。公司董事会授权公司
董事长根据公司的实?#39318;?#37329;状况和?#26102;?#24066;场资金状况对本计划项下的具体产品和购
买金额进行审批,经批准的产品由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关
合同等?#21215;?
    6、信息披露:公司根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,定期披露理财管理计划的
实施情况。
    二、理财风险及风险控制措施
    1、理财风险:金融市场受宏观经济影响较大,公司虽然选择风险较低的理财产
品,且将根据经济形势?#32422;?#24066;场变化适时适量介入,但不排除理财收益受到市场波
动影响的可能。
    2、针对理财风险,公司拟采取如?#36335;?#38505;控制措施:
    (1)本计划由公司指定业务部门组织实施,相关人?#26412;?#26377;必要的专业知识及操
作经验,将严格按照要求筛选合作机?#36141;?#20135;品类型,合理安排理财期限,保证资金
的安全性和流动性;
    (2)公司执行严格的理财审批程序,由公司董事长对本计划项下的具体产品和
购买金额进行审批,由具体实施单位的法定代表人或授权代表签署相关合同等?#21215;?
;
    (3)公司进一步加强理财管理工作,产?#21453;?#32493;期内由具体实施单位的业务部门
对资金使用和保管情况进行日常监督,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素,应及时采取相应措施;
    (4)公司审计部门?#27426;?#26399;对资金使用情况进行审计、核实,控?#35780;?#36130;风险;
    (5)公司定期向董事会、监事会报告理财资金的使用和管理情况,公司监事会
、独立董事有权对理财资金的使用和管理情况进行监督?#22270;?#26597;,必要时可聘请专业
机构进行审计;
    (6)公司根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,定期披露理财管理计划的实施情况
。
    三、对公司日常经营的影响
    1、公司本次调整理财管理资金额度综合考虑了公司目前资金使用情况及未来融
资计划,是在保证公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的,不会影响公
司主营业务的正常开展。
    2、公司本次?#23454;?#35843;整产?#20998;?#31867;是根据近期市场政策法规变化,结合机构发行的
理财产?#20998;?#31867;进行的,有利于公司选择合?#23454;?#20135;品进行现金管理,提高资金使用效
率、降低财务费用,进一步提升公司整体业绩水平,不会损害公司股东利益。
    四、独立董事意见
    经审查,独立董事认为:公司本次调整2019年度理财管理计划以不影响正常经
营活动及资金安全为前提,考虑到了公司未来经营管理及资金安排,结合了政策及
市场环?#28526;?#21270;,有利于提高资金使用效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司
及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规,同意公司及
?#29575;?#23376;公司使用暂时闲置的不超过10亿元自有资金进行理财管理。
    五、备查?#21215;?
    1、公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    3、深交所要求的其他资料。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000008)神州高铁:关于变更?#25216;?#36164;金用途的公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019062
    神州高铁技术股份有限公司
    关于变更?#25216;?#36164;金用途的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、变更?#25216;?#36164;金投资项目的概述
    (一)?#25216;?#36164;金金额及到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 58号文核准,神州高铁技术股份有
限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2015年2月5日完成购买资产及?#25216;?#37197;套资金?#21335;?#20851;
股份发行,?#25216;?#36164;金总额人民币599,999,980.81元,扣除发行费用合计人民币15,0
00,000.00元,?#25216;?#36164;金?#27426;?#20154;民币584,999,980.81元。
    本次发行股份所?#25216;?#36164;金在扣除华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰
联合?#20445;?#25215;销及保荐费后的余额已于2015年1月27日由华泰联合汇入公司账号为4420
1505900052541649的建设银行账户内。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对前述
?#25216;?#36164;金到位情况进行了审验,并于2015年1月27日出具了信会师报字[2015]第210
010号《验?#26102;?#21578;》。
    (二)?#25216;?#36164;金使用金额及当前余额
    根据《发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金报告书》,上述?#25216;?#37197;套
资金中250,000,000.00元用于支付收购?#26412;?#26032;联铁集团股份有限公司(以下简称“
新联铁?#20445;┑南?#37329;对价,185,415,500.00元用于增资投建新联铁轨道交通检测监测设
备产业化基地项目(以下简称产业化基地项目)及研发中?#21335;?#30446;,剩余149,584,480
.81元用于永久性补充流动资金。
    公司分别于2016年9月30日、2016年10月25日召开第十二届董事会2016年度第二
次临时会议、2016年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分?#25216;?#36164;金投
资用途的议案》。截至2019年6月30日,变更后募投项目实际使用情况如下:
    单位:人民币万元
    项目名称
    ?#25216;?#36164;金承诺投资总额
    调整后投资总额
    实施主体
    截至2019年6月30日?#25216;?#36164;
    2
    金账户余额
    轨道交通检测监测设备产业化基地项目
    12,893.46
    11,141.55
    新联铁
    7,958.51
    研发中心建设项目
    5,648.09
    0
    新联铁
    -
    轨道交通机器视觉及通讯技术综合应用平台研发项目
    0
    2,000.00
    苏州华兴致远电子科技有限公司
    0
    轨边综合检测系统研发项目
    0
    3,000.00
    新路智铁科技发展有限公司
    0
    轨道交通运维仿真平台研发项目
    0
    2,400.00
    神州高铁
    0
    合计
    18,541.55
    18,541.55
    -
    (三)本次变更?#25216;?#36164;金用途的具体情况
    公司拟终止产业化基地项目,并将剩余?#25216;?#36164;金及相关利息等收入合计7,958.5
1万元用于永久补充流动资金,本次变更?#25216;?#36164;金金额?#23492;技?#36164;金总额的比例为13.
26%。公司本次变更?#25216;?#36164;金用途拟实施?#21335;?#30446;不构成关联交易,亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    (四)本次变更?#25216;?#36164;金用途的决策程序
    公司于2019年7月8日召开第十三届董事会第十?#20301;?#35758;、第十三届监事会第八次
会议,审议通过了《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》,该议案?#34892;?#25552;交公司股东大
会审议。
    二、变更?#25216;?#36164;金投资项目的原因
    (一)原募投项目计划和实际投资情况
    1、原募投项目计划和实际投资情况
    原产业化基地项目计划投入11,141.55万元,截至2019年6月30日该项目已投入
?#25216;?#36164;金4,438万元,剩余?#25216;?#36164;金存放于?#25216;?#36164;金专户中。其他募投项目的?#25216;?#36164;
金已全部使用完毕并注销了?#25216;?#36164;金专户,截至2019年6月30日,上述?#25216;?#36164;金专
户余额为7,958.51万元(包含理财收入及银行利息等)。
    2、变更募投项目的原因
    (1)公司原计划将产业化基地项目打造成涵盖轨道交通运营维护全产业链的,
具有较高先进性、创新性、前瞻性的轨道交通产业化基地,并自2015年开始按照计
划推进实施。但是随着公司战略规划的?#20013;?#21319;级与完善,特别是公司各业务板块的
进一步成长与发展,公司相继在?#26412;?#27494;汉、成都等地形成了贴近用户、贴近研发
的车辆、信号、线路、供电各专业运营检修维护设备产业化基地,并在
    3
    南京、株洲、苏州等地设立了专业的研发、检测实验室。
    在这样的背景下,公司在单一地点建设一个集约化的覆盖全产业链的生产基地
不利于业务拓?#36141;?#25104;本节约。因此,为了优化资源配置,提升资金使用效率,公司
拟终止继续投建大型综合性产业化基地的计划。
    (2)根据公司成为世界一流的运营维护智能装备提供商和运营及维保服务提供
商的战略规划,公司在打造轨道交通智能运营维护装备体系的同时,积极开?#26500;?#36947;
交通运营维保管理服务业务,提出轨道交通整条线路全生命周期盈利的新型产业模
式,公司未来将依托控股股东中国国投高新产业投资有限公司和实际控制人国家开
发投资集团国有?#26102;?#36164;源优势,充分发挥自身市场化运营机制的灵活性,积极参与
轨道交通精品PPP、TOT等项目投资。轨道交通整条线路项目投?#39318;?#20026;公司未来的主
要业务模式之一,本次变更?#25216;?#36164;金用途后,公司能够根据不同项目进展情况合理
规划资金安排,符合公司长期战略规划,有利于提升公司整体经营业绩。
    (3)根据公司战略,公司未来存在较大的流动资金需求。通过使用?#25216;?#36164;金永
久补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低公司财务费用,提升公司经营效
益,实现公司和股东利益最大化。
    三、本次变更后剩余?#25216;?#36164;金的具体用途
    根据《上市公司监管指引第2号-上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所主板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关规定,结合原募投项目的市
场和行业等整体环境?#32422;?#20844;司的战略发?#26500;?#21010;和实际经营需要,为了优化资源配置
,提升资金使用效率,公司拟终止产业化基地项目,并将剩余?#25216;?#36164;金及相关利息
等收入合计7,958.51万元用于永久补充流动资金,本次变更?#25216;?#36164;金金额?#23492;技?#36164;
金总额的比例为13.26%。
    本次终止“新联铁轨道交通检测监测设备产业化基地项目”并将剩余?#25216;?#36164;金
永久补充公司的流动资金,是根据公司战略规划和实际经营发展需要,结合市场客
观情况进行的合理优化,充分发挥了公司?#26696;?#23376;公司既有的资源优势,有利于提高
资金使用效率,促进经营业绩提升,不会对公司正常生产经营产生不利影响。同时
有利于提高?#25216;?#36164;金的使用效率,降低公司的财务费用,更好地满足上市公司战略
发展的资金需求,以实现?#25216;?#36164;金使用效益最大化,符合《上市公司
    4
    监管指引第2号-上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所主板上市公司规?#23545;?#20316;指引》?#21335;?#20851;规定。
    四、监事会意见
    经审核,公司监事会认为:公司本次变更?#25216;?#36164;金用途,符合中国证监会、深
圳证券交易所及公司关于上市公司?#25216;?#36164;金使用的有关规定,符合公司发展战?#32422;?
全体股东利益,有利于优化资源配置,提升资金使用效率,降低公司财务费用,对
提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》已经公
司董事会审议通过,经全体独立董事同意,并提交公司股东大会审议,决策程序合
法、合规。
    五、独立董事意见
    经核查,独立董事认为:本次变更?#25216;?#36164;金用途是结合公司实?#21490;?#23637;变化,综
合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定。终?#26500;?#36947;交通检测监测设备产业
化基地项目,并将剩余?#25216;?#36164;金及相关利息永久补充流动资金,有利于优化资源配
置,提高资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司长期战略规划,将会为公司
和股东创造更大利益。本次变更?#25216;?#36164;金用途履行了必要的程序,符合《深圳证券
交易所主板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关规定,没有违反中国证监会、深圳证券
交易所及公司关于上市公司?#25216;?#36164;金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时
,审议程序合法、?#34892;В?#19981;存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上所述,
全体独立董事一致同意公司本次变更?#25216;?#36164;金用途事项。
    六、独立财务顾问意见
    经核查,独立财务顾问认为:
    1、本次终止?#25216;?#36164;金投资项目并使用剩余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金已经公司
董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序
,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规?#23545;?
作指引》等相关法律、法规要求;
    2、本次终止?#25216;?#36164;金投资项目并使用剩余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金,是上市
公司战略规划和实际经营发展需要,结合市场客观情况进行的合理优化,符合公司
未来发展战略和经营目标,有利于资源的合理配置,提高资金使用效率,不存在变
相改变?#25216;?#36164;金投向和损害股东利益的情况。
    综上,独立财务顾问对本次终止?#25216;?#36164;金投资项目并使用剩余?#25216;?#36164;金永久
    5
    补充流动资金事项无异议,本次调整事项?#34892;?#32929;东大会审议通过后方可实施。


    七、备查?#21215;?
    1、第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2、第十三届监事会第八?#20301;?#35758;决议;
    3、独立董事关于公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    4、华泰联合证券有限责任公司关于神州高铁技术股份有限公司终止?#25216;?#36164;金投
资项目并使用剩余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的核查意见;
    5、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000008)神州高铁:第十三届监事会第八?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 编号:2019061
    神州高铁技术股份有限公司
    第十三届监事会第八?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;十三届监事会第八?#20301;?#35758;
于2019年7月8日以通讯方式召开。会议通知于2019年7月1日以电子?#22987;?#21457;出。会议
由公司监事会主席主持,监事会成员共3人,全体监事出席了会议。本?#20301;?#35758;召集、
召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?#21644;公司章程规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》。
    经审核,公司监事会认为:公司本次变更?#25216;?#36164;金用途,符合中国证监会、深
圳证券交易所及公司关于上市公司?#25216;?#36164;金使用的有关规定,符合公司发展战?#32422;?
全体股东利益,有利于优化资源配置,提升资金使用效率,降低公司财务费用,对
提高公司的整体效益有积极的促进作用。《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》已经公
司董事会审议通过,经全体独立董事同意,并提交公司股东大会审议,决策程序合
法、合规。
    详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于变更?#25216;?#36164;金用途的公告》
(公告编号:2019062)。
    表决结果:同意3票;反对0票?#40644;?#26435;0票。
    本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    三、备查?#21215;?
    1、公司第十三届监事会第八?#20301;?#35758;决议;
    2、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司监事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000008)神州高铁:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019064
    神州高铁技术股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,?#25381;行?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有关
规定,经神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;十三届董事会第十次
会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:神州高铁技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法?#32422;?#21512;规性:经本公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过
,决定召开2019年第二次临时股东大会。
    本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?
深交所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:2019年7月24日14:30
    交易系统网络投票时间:2019年7月24日9:30-11:30、13:00-15:00;
    互联网投票时间为:2019年7月23日15:00至2019年7月24日15:00任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    除召开现场会议外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年7月17日
    7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日2019年7月17日(星期三)下午收市时,在中国证
    2
    券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公
?#20928;?#35758;室。
    二、会议审议事项
    审议《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》。
    上述议案经公司第十三届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过,详情参见与本公告同日
披露于巨潮资讯网?#21335;?#20851;公告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年7月23日9:30-11:30,14:00-17:00。
    2、登记地点: ?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层。
    3、登记办法:
    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登
记?#20013;?#27861;定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法人股东股票
账户卡办理登记?#20013;?#20986;席人员应当携带上述?#21215;?#30340;原件参加股东大会。
    (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记?#20013;?#33258;然人股东委托
代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记?#20013;?#20986;席人员应当携带上述?#21215;?#30340;原件参加股东大会。
    3
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《?#20301;?#32929;东登记
表》(附件3),以便登记确认。传真或信函在2019年7月23日17:00前送达公司董
事会办公室。
    来信请寄:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。
?#26102;啵?00044(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。
    4、联系方式:
    联?#31561;耍?#20399;小婧
    联系电话:010-56500561 传真:010-56500561
    通讯地址:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层董事会办公室。

    ?#26102;啵?00044
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、网络投票的操作流程
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票,网络投票的操作流程详见附件1。
    六、备查?#21215;?
    1、第十三届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月9日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360008
    2、投票简称:神铁投票
    3、填报表决意见:
    本?#20301;?#35758;均为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年7月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月23日15:00,结束时间为2019年
7月24日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    神州高铁技术股份有限公司:
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(单位)出席神州高铁技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会,并代为行使下列权限:
    (1)对2019年第二次临时股东大会审议事项的授权:
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《关于变更?#25216;?#36164;金用途的议案》
    √
    表决票填写方法:在所列每一项表决事项下方的“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权
”中任选一项,以打“√”为准。
    (2)如果委托人未明确投票指示,是否授权由受托人按?#32422;?#30340;意见投票(填写
“是”或“否?#20445;?
    (3)代理人对临时提案是否具有表决权(填写“是”或“否?#20445;?
    (4)对临时提案的表决授权(划“√?#20445;篴.投同意票;b.投反对票;c.投弃
权票。
    委托人签名: 委托人身份证号:
    委托人股东账号: 委托人?#38047;?#32929;数:
    受托人签名: 受托人身份证号:
    受托日期:
    授权委托的?#34892;?#26399;:自本授权委托书签署日至本?#20301;?#35758;结束。
    (注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本委托书复印?#34892;В?
    6
    附件3:
    神州高铁技术股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会?#20301;?#32929;东登记表
    姓名或名称:
    身份证号码/统一社会信用代码:
    股东账号:
    持股数量:
    联系电话:
    电子邮箱:
    联系地址:
    ?#26102;啵?
    是否本人?#20301;幔?
    备注:

[2019-07-02](000008)神州高铁:关于回购公司股份的进展公告
    1
    证券代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2019059
    神州高铁技术股份有限公司
    关于回购公司股份的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20998;别于2018年12月24日、201
9年1月11日召开第十三届董事会第二?#20301;?#35758;、2019年第一次临时股东大会,审议通
过了《关于?#32422;?#20013;竞价方式回购公司部分股份的预案》,并于2019年3月29日在巨
潮资讯网披露了《回购报告书》。公司拟使用自有资金、自筹资金及其他合法资金
?#32422;?#20013;竞价交?#36861;?#24335;回购部分公司股份,回购总金额不低于人民币30,000万元(含
)、不超过人民币60,000万元(含),回购价不超过人民币5.99元/股。详情参见公
司分别于2018年12月25日、2019年1月12日、2019年3月29日披露于巨潮资讯网?#21335;?#20851;公告。
    公司于2019年4月29日首次?#32422;?#20013;竞价方式实施股份回?#28023;?#35814;情参见公司2019年
4月30日披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:20190
39)。公司分别于2019年2月2日、2019年3月2日、2019年4月3日、2019年5月6日、
2019年6月5日披露了《关于回购公司股份的进展公告》。
    根据《上市公?#20928;?#36141;社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司?#32422;?
中竞价交?#36861;?#24335;回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公?#20928;?#36141;股份实施
细则》等相关规定,上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至
上月末的回购进展情况,现将本公?#20928;?#36141;进展情况公告如下:
    截至2019年6月30日,公司通过股票回购专用证券账户?#32422;?#20013;竞价交?#36861;?#24335;回购
公司股份20,379,781股,占公司总股本的比例为0.73%,最高成交价为4.33元/股,
最低成交价为3.66元/股,成交总金额为78,103,750元(不含交?#36861;?#29992;)。本次公
?#20928;?#36141;股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公?#20928;?#36141;股份实施细则》第十七条
、十八条、十?#30424;?#35268;定。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实
发生之日前5个交易日公司股票累计成交量18,573万股的25%
    2
    (4,643万股)。
    公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并根据回购股
份的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年7月2日

[2019-06-22](000008)神州高铁:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:000008 证券简称:神州高铁 公告编号:2019058
    神州高铁技术股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?018年年度权益分派方案
已获2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下
:
    一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
    1、公司2018年度股东大会通过的权益分派方案为:以公司分配方案未来实施时
股权登记日的股本总额(扣除公司通过回购专户?#38047;?#26412;公司的股份)为基数,向全
体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不以公积金转增股本;不送红股;剩
余未分配利润结转以后年度。
    2、截至目前,公司通过回购专用账户已回购社会公众股份18,450,281股。根据
《深圳证券交易所上市公?#20928;?#36141;股份实施细则》,回购专用账户中的股份不享有利
润分配权利,因此,公?#20928;?#36141;专用账户中的已回购股份18,450,281股不参与本次权
益分派。
    3、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    4、本次实施权益分派方案与公司2018年度股东大会审议通过的权益分派方案一
致。
    5、本次实施权益分派方案距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
    公司2018年年度权益分派方案为:以公司?#38047;?#24635;股本剔除已回购股份后2,762,3
45,065股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税;扣税后,通过深
股通?#38047;?#32929;份?#21335;?#28207;市场投资者、QFII、RQFII?#32422;俺钟?#39318;发前限售股的个人和证
券投资基金每10股派0.09元?#24576;钟?#39318;发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让
股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注:根据先进先出的原则,以
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,?#25381;行?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补
缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超
过1年的,不需补缴税款。】?#24576;钟?#39318;发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者?#38047;?#22522;金份额部分按10%征收,对内地
投资者?#38047;?#22522;金份额部分实行差别化税率征收)。
    三、分红派息日期
    1、本次权益分派股权登记日为2019年6月27日。
    2、除权除息日为2019年6月28日。
    四、分红派息对象
    本次分派对象为截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册的
公司全体股东。
    五、分配方法
    1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红利将于2019年6月28日通过
股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、持股5%以上股东?#21335;?#37329;红利由公司自行派发。
    3、在权益分派业务申请期间(申请日2019年6月20日至登记日2019年6月27日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红
利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。
    六、调整相关参数
    1、公司于2019年5月29日召开第十三届董事会第八?#20301;?#35758;,审议通过了《关于
公司<2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019
年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案,公司拟向262名激励
对象授予7,000万份股票期权,计划授予的股票期权的行权价格为4.18元/份,相关
事项?#34892;?#32929;东大会审议通过后方可实施。本次权益分派实施完成后,公司将根据相
关规定调整行权价格。
    2、公司分别于2018年12月24日、2019年1月11日召开第十三届董事会第二?#20301;?
议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于?#32422;?#20013;竞价方式回购公司部分股
份的预案》,本次回购股份的价格不超过5.99元/股。本次权益分派实施完成后,公
司将根据相关规定调整回购价格上限。
    七、有关咨询办法
    咨询机构:公司董事会办公室
    咨询地址:?#26412;?#24066;海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层
    咨询联?#31561;耍?#20399;小婧
    咨询电话:010-56500561
    传真电话:010-56500561
    八、备查?#21215;?
    1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的?#21215;?
    2、神州高铁技术股份有限公司第十三届董事会第五?#20301;?#35758;决议;
    3、神州高铁技术股份有限公司2018年度股东大会决议;
    4、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    神州高铁技术股份有限公司董事会
    2019年6月22日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月11日
    调研公司:国泰君安,中信建投证券,中诚信托,民生加银,海航集团,海航集团,中
金公司,渣打银行,华融证券,华融证券,中国航?#23637;?#19994;集团,吉林省长久实业集团有
限公司,中国东方资产管理,中关村上市公司协会,中关村上市公司协会,中关村上市
公司协会,中关村上市公司协会,中关村上市公司协会,G Investment Services,?#26412;?
正和新融,certain capital,启迪科技服务集团,中航创投(中航工业)
    接待人:董事会秘书:王志刚,投资者关系高级总监:邱义鹏,证券事务代表:侯小
婧,副总经理:李义明
    调研内容:一、观看公司宣传片
二、介绍公司情况
神州高铁轨道交通业务核心子公司设立二十余年,经过了创业、升级、变革、重生
的发展历程,从轨道交通运营维保核心装备提供商、整体解决方案提供商发展成为
了全产业链拉通、全生命周期覆盖的平台型企业,打造轨道交通运营维保产业第三
极。
公司目前已初步形成了规划设计、技术装备、运营管理、专业维保、金融?#26102;盡?#25945;
育培训六大业务平台。近年来,公司实施由运营维保核心装备提供商向运营维保综
合服务商进行战略升级转型,?#27426;?#21152;强组织能力建设,加速智能维保核心竞争力建
设,加大市场开拓力度,为业务落地修桥铺路。
2018年11月,中国国投高新产业投资有限公司通过要约收购成为神州高铁控股股东
,公司成为央企控股子公司。国投高新及国投集团将从产业定位、资源配置、资金
、信用等多方面助力公司轨道交通实业发展。
未来,神州高铁将在技术装备、运营维保、融?#39318;?#36161;、教育培训等业务方向?#20013;?#21457;
力,强优势、补短板,打造中国轨道交通运营维保第一?#25918;啤?
三、现场问答交流
1、国投高新收购公司控股权的背景及对公司的影响
国投高新收购神州高铁控股权主要三方面考虑:1、符合国家深化国企改革,大力推
动混合所有制经济的战略指引;2、国投集团作为国有?#26102;?#25237;资公司试点,希望充
分发挥实现为美好生活补短板、为新兴产业做导向的功能定位;3、国投高新作为国
投集团的战略性新兴产业投资平台,通过收购神州高铁努力打造国投智能制造板块。
国投高新控股对公司的影响:1、为公司经营发展、产业升级提供直接或间接的资金
支持;2、央企控股背景能够增强公司社会及银行信用和信誉,利于公?#20928;?#21462;轨道
交通整条线路运营维保订单;3、国投集团能够在资源配置、政府支持等方面为公司
赋能,更好的落实开拓轨道交通运营维保服务的战略指引;4、公司作为央企控股
子公司,将进一步提升战略定位,抓住时代机遇,成为有产业情?#22330;?#36127;责任的企业。
2、公司未来主要业务方向
1)技术装备:是公司的基石性业务,公司将凭借传统设备20年的深厚积淀与智能设
备已起步5年?#21335;?#21457;优势,继续巩固和扩大市场份额。
2)运营维保:是公司的战略性业务,随着城轨运营维保市场的全面打开、大铁维保
市场的渐?#26410;?#24320;,轨道交通运维后市场凸显出一片蓝海,公司希望通过抢滩占位赢
?#27599;沙中?#19994;务增长点。
3)融?#39318;?#36161;:是与公司主营强相关的多元化业务,公司对标欧美成熟市场,解决客
户实?#24066;?#27714;,希望通过开展租赁业务,把维保附加业务输送给业主,打造“1+1”
双回报商业模式。
4)教育培?#25285;?#26159;公司的支撑?#21592;?#38556;业务,面对轨道交通人才“数?#30465;?#21452;缺的?#32622;媯?
开展教育培训业务既能够为公司提供人力支撑,又能够为轨道交通行业输送人才资
源,形成新的利润增长点。
3、公司运营维保业务的模式
随着轨道交通建设加速、运营里程数?#20013;?#24555;速增长,轨道交通特别是城市轨道交通
领域对专业运营维保服务的需求非常明确,但目?#26696;?#31867;参与方各有优劣势,尚未形
成?#34892;?#30340;市场通行业务模式。公司凭借先进的维保理念、领先的智能维保体系、完
整的专业链条、资深的专家团?#21360;?#27963;力的市场机制,通过投资拉动产业的方式迅速
切入运营维保服务市场,并致力于以“直营+合资合作/加盟”的方式进一步复制推
广,构建运营维保连锁店。
公司与战略合作伙伴共同投资轨道交通整条线路精品BOT项目或运营维保存量TOT项
目,在传统的资金使用回报之外,规划阶段取得设计咨询订单,建设阶段销售车辆
、信号、供电、线路、站场专业装备系统,运营阶段提供运营维保服务及其他配套
商业增值服务,实?#25351;?#30422;全产业链、全生命周期的盈利模式。
4、公司竞争对?#26234;?#20917;
轨道交通行业具有?#27426;?#30340;技术、资?#26102;?#22418;,进入门槛较高。公司核心产品市场?#21152;?
率较高,在各专业细分领域有不同的竞争对手。轨道交通行业内目?#21543;?#26410;出现其他
像神州高铁这样全产业链覆盖的企业,公司形成了独有的产业模式,这也是公司未
来战略规划及业务发展的独特优势。
5、公司客户情况
公司客户主要包括铁路总公司?#29575;?#30340;各铁路局及相关运营维护单位、各地城市轨道
交通运营管理业主方、中车等车辆装备制造商。根据公司的战略规划及经营方针,
近一年来,城市轨道交通业务比重明显上升。此外,各厂矿、石化、煤炭企业自营
自管的铁路线路也存在广泛的业务需求,目前公司正在积极开拓并取得了?#27426;?#30340;成效。
海外市场方面,公司借助“一带一路”东风,加大海外市场开拓力度,2018年也形
成了?#40644;疲?#19994;务进一步多元化发展。
四、产品模型演示及视频观看


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.27 成交量:16355.00万股 成交金额:67919.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|兴业证券股份有限公司?#26412;?#35199;直门北大街证|13032.22      |0.64          |
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |5131.55       |--            |
|长城证券股份有限公司广东分公司        |2396.20       |--            |
|财富证券有限责任公司长沙八一?#20998;?#21048;营业|1852.41       |--            |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司深圳深南?#26032;分ぃ?620.81       |--            |
|券营业部                              |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|西藏东方财富证券股份有限公司上海唐安路|--            |6057.60       |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|--            |4114.56       |
|券营业部                              |              |              |
|上海证券有限责任公司深圳福虹?#20998;?#21048;营业|--            |3816.47       |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司?#26412;?#38428;成?#20998;?#21048;|66.25         |2901.50       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |--            |2112.67       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-05-22|3.55  |1000.00 |3550.00 |华安证券股份有|华安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司?#26412;?#24935;忠|限公司?#26412;?#24935;忠|
|          |      |        |        |北里证券营业部|北里证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉ?
|2019-06-27|38895.36  |497.82    |46.66   |5.55      |38942.02    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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