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沙河股份(000014)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈沙河股份000014≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.11)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月29日
         2)预计2019年中期净利润-400万元至-350万元  (公告日期:2019-07-11)
         3)07月11日(000014)沙河股份:2019年半年度业绩预告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本20171万股为基数,每10股派0.66元 ;股权登记日:2
           019-06-18;除权除息日:2019-06-19;红利发放日:2019-06-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:-676.10万 同比增:-315.18 营业收入:0.07亿 同比增:-89.33
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0335│  0.7238│  0.0112│  0.0153│  0.0156
每股净资产      │  4.3531│  4.3866│  3.6740│  3.6780│  3.6883
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494
每股未分配利润  │  2.1591│  2.1926│  1.5380│  1.5421│  1.5524
加权净资产收益率│ -0.7700│ 17.9700│  0.3100│  0.4200│  0.4200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0335│  0.7238│  0.0112│  0.0153│  0.0156
每股净资产      │  4.3531│  4.3866│  3.6740│  3.6780│  3.6883
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494│  0.0494
每股未分配利润  │  2.1591│  2.1926│  1.5380│  1.5421│  1.5524
摊薄净资产收益率│ -0.7700│ 16.5010│  0.3056│  0.4156│  0.4223
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A 股简称:沙河股份 代码:000014 │总股本(万):20170.5187 │法人:陈勇
上市日期:1992-06-02 发行价:2.38│A 股  (万):20170.5187 │总经理:温毅
上市推荐:                     │                      │行业:房地产业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:房地产开发与销售
电话:0755-86091298 董秘:王凡  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0335
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7238│    0.0112│    0.0153│    0.0156
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    2017年        │    0.0378│    0.0220│    0.0196│   -0.0167
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1418│   -0.0869│   -0.0518│   -0.0240
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2626│   -0.0049│    0.0724│    0.0017
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[2019-07-11](000014)沙河股份:2019年半年度业绩预告
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-20
    沙河实业股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
    2、预计的经营业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损:350万元—400万元
    盈利:308万元
    基本每股收益
    亏损:0.0174元—0.0198元
    盈利:0.0153元
    二、 业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、 业绩变动原因说明
    本报告期业绩变动原因:报告期内结转销售收入同比减少所致。
    四、 其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,公司2019年半年度财务数据以公
司披露的2019年半年度报告为准。
    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为我公司指定的信息披露媒
体。敬请广大投资者谨慎决策,注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年七?#29575;?#19968;日

[2019-06-11](000014)沙河股份:2018年度分红派息实施公告
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-19
    沙河实业股份有限公司
    2018年度分红派息实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、公司股东大会审议通过的分配方案的具体内容
    沙河实业股份有限公司2018年度利润分配方案已获2019年4月23日召开的公司 2
018年度股东大会审议通过。公司2018年度利润分配方案为:以2018年12月31日总
股本201,705,187股为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.66元(含税
),共拟派发现金股利13,312,542.34元,剩余未分配利润留存以后年度分配。
    2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次
实施的利润分配方案
    本公司2018年度权益分派方案为:以公司现有总股本201,705,187股为基数,向
全体股东每10股派0.66元人民币现金(含税;扣税后, QFII、RQFII ?#32422;?#25345;有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.594 元;持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣
缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港
投资者持有基金份额部分按 10% 征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收。)
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1 
个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 0.132 元;持股 1 个月以上至 1 年
(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.066 元;持?#27801;?#36807; 1 年的,不需补缴税款
。】
    三、分红派息日期
    1、本次分红派息股权登记日为:2019年6月18日
    2、除权除息日:2019年6月19日
    四、分红派息对象
    本次分派对象为:截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    五、分配方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红利将于2019年6月19日通
过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、若投资者在2019年6月19日办理了转托管,其股息在原托管证券商处领取。


    3、以下A股股东?#21335;?#37329;红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****633
    深业沙河(集团)有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年6月6日至登记日:2019年6月18日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询办法
    咨询地址:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222沙河世纪楼二楼董事会办公室
    咨询联?#31561;耍?#29579;凡
    咨询电话:0755-86091298、86090259
    传真电话:0755-86090177
    七、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息的文件。
    2、第九届董事会第十?#20301;?#35758;决议。
    3、2018年度股东大会决议 。
    4、深交所要求的其他文件 。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年六?#29575;?#19968;日

[2019-04-26](000014)沙河股份:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):-0.0335
    加权平均净资产收益率(%):-0.77

[2019-04-24](000014)沙河股份:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-16
    沙河实业股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
    2.本次股东大会未变更?#25353;?#32929;东大会决议。
    一、会议召开情况
    1.召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15
:00间的?#25105;?#26102;间。
    2.现场会议召开地点:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼四楼本公?#20928;?#35758;
室。
    3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.召集人:公司董事会。
    5.主持人:公司董事长陈勇先生。
    6.本?#20301;?#35758;的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及公司《章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份69,450,206股,占公司有表决权股
份总数的34.4315%。
    其中:通过现场投票的股东4人,代表股份69,232,006股,占公
    2
    司有表决权股份总数的34.3234%。
    通过网络投票的股东9人,代表股份218,200股,占公司有表决权股份总数的0.1
082%。
    2.中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东12人,代表股份836,815股,占公司有表决权股份总
数的0.4149%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份618,615股,占公司有表决权股份总
数的0.3067%。
    通过网络投票的股东9人,代表股份218,200股,占公司有表决权股份总数的0.1
082%。
    公司董事、监事及董事会秘书出席了本?#20301;?#35758;,公司其他高级管理人员及?#26412;?
国枫(深圳)律师事务所见证律师列席了本?#20301;?#35758;。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议
案:
    1.审议并通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对47,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0688%?#40644;?#26435;65,000股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0
936%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对47,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的5
.7121%?#40644;?#26435;65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中
小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的7.7675%。
    2.审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    3
    总表决情况:
    同意69,267,706股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.7372%;反
对182,500股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.2628%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000
%。
    中小股东总表决情况:
    同意654,315股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的78.1
911%;反对182,500股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
21.8089%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    3.审议并通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对112,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.1624%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000
%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对112,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
13.4797%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    4.审议并通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对112,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.1624%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000
%。
    4
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对112,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
13.4797%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    5.审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对47,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0688%?#40644;?#26435;65,000股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0
936%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对47,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的5
.7121%?#40644;?#26435;65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中
小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的7.7675%。
    6.审议并通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对47,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0688%?#40644;?#26435;65,000股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0
936%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对47,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的5
.7121%?#40644;?#26435;65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中
小股东所持?#34892;?#34920;决权股
    5
    份总数的7.7675%。
    7.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请
借款额度的议案》
    该议案涉及关联交易,关联股东深业沙河(集团)有限公司持有的股份数68,61
3,391股回避表决。
    总表决情况:
    同意654,315股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的78.1911%;反对1
82,500股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的21.8089%?#40644;?#26435;0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意654,315股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的78.1
911%;反对182,500股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
21.8089%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    8.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案
》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对112,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.1624%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000
%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对112,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
13.4797%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总
    6
    数的0.0000%。
    9.审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案
》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对112,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.1624%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000
%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对112,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的
13.4797%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小
股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    10.审议并通过了《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    总表决情况:
    同意69,337,406股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的99.8376%;反
对47,800股,占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0688%?#40644;?#26435;65,000股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0
936%。
    中小股东总表决情况:
    同意724,015股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的86.5
203%;反对47,800股,占出席本次股东大会中小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的5
.7121%?#40644;?#26435;65,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中
小股东所持?#34892;?#34920;决权股份总数的7.7675%。
    四、律师对本次股东大会的法律意见
    7
    1.律师事务所名称:?#26412;?#22269;枫(深圳)律师事务所;
    2.律师姓名: 黄亮、何子楹 ;
    3.结论意见:本所律师认为,贵公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格?#32422;?#34920;决程序等事宜,符合《公司法》等法律
、法规和规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法
、?#34892;А?
    五、备查文件
    1.公司2018年度股东大会决议;
    2.?#26412;?#22269;枫(深圳)律师事务所关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年四?#38706;?#21313;三日

[2019-04-18](000014)沙河股份:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-15
    沙河实业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    沙河实业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#24050;于2019年3月30日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知?#32602;?#20844;
告编号2019-11),本?#20301;?#35758;将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保
护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的有关事
项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:2018年度股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经公司董事会2019年3月28日召开的第九届董事会
第十?#20301;?#35758;审议,决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议召开日期及时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15
:00间的?#25105;?#26102;间
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6.会议的股权登记日:2019年4月16日(星期二)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截止2019年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
    2
    司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (2)本公司董事、监事
和高级管理人员
    (3)本公司聘请的律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼四楼会议室
    二、 会议审议事项
    1.审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    2.审议《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    3.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    4.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    5.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    6.审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    7.审议《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度
的议案》
    8.审议《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    9.审议《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    10.审议《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    公司独立董事将述职2018年度履职情况。《2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》已登
载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议程不作为议案进行审议。
    上述议案1至议案9已经公司第九届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过,议案10已经公
司第九届监事会第八?#20301;?#35758;审议通过,内容详见2019年3月30日刊登于《证券时报》
及中国证监会指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。其
中:议案7为关联交易议案,关联股东应当回避表决。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单
    3
    独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事
、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    所有提案
    √
    1.00
    《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    7.00
    《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案
》
    √
    8.00
    《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    √
    9.00
    《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    √
    10.00
    《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的?#34892;?#35777;明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持
本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
    4
    (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

    2.登记时间:2019年4月22日8:30-12:00,14:00-17:30。
    3.登记地点:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董
事会办公室 ,?#25910;?#32534;码:518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    (1)公司地址:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    (2)?#25910;?#32534;码:518053
    (3)联系电话:0755-86091298
    (4)传 真:0755-86090688
    (5)邮 箱:[email protected]
    (6)联 系 人:王凡
    2.会议费用?#27827;?#20250;股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    七、备查文件
    1.公司第九届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2.公司第九届监事会第八?#20301;?#35758;决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年四?#29575;?#20843;日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360014
    2.投票简称:沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权
?#34180;?
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00,结束时间为201
9年4月23日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所
数字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?
    6
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公司2018年
度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对?#29575;?#35758;案表决如下(请在相应的表决意见项下划“??#20445;?提案编码 
提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    7.00
    《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案
》
    √
    8.00
    《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    √
    9.00
    《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    √
    10.00
    《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按?#32422;?#20915;定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-04-12](000014)沙河股份:2019年第一季度业绩预告
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-14
    沙河实业股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年3月31日
    2、预计的经营业绩: √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损:600万元—700万元
    盈利:314万元
    基本每股收益
    亏损:0.0297元—0.0347元
    盈利:0.0156元
    二、 业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、 业绩变动原因说明
    本报告期业绩变动原因:报告期内结转销售收入同比减少所致。
    四、 其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,公司2019年第一季度财务数据以
公司披露的2019年第一季度报告为准。
    《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为我公司指定的信息披露媒
体。敬请广大投资者谨慎决策,注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年四?#29575;?#20108;日

[2019-03-30](000014)沙河股份:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-11
    沙河实业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    根据沙河实业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;九届董事会第十?#20301;?#35758;决
议,公司决定召开2018年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:2018年度股东大会
    2.会议召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:经公司董事会2019年3月28日召开的第九届董事会
第十?#20301;?#35758;审议,决定召开本次股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定
    4.会议召开日期及时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月23日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15
:00间的?#25105;?#26102;间
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    6.会议的股权登记日:2019年4月16日(星期二)
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    截止2019年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东
    2
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员
    (3)本公司聘请的律师
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼四楼会议室
    二、 会议审议事项
    1.审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    2.审议《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    3.审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    4.审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    5.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    6.审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    7.审议《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度
的议案》
    8.审议《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    9.审议《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    10.审议《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    公司独立董事将述职2018年度履职情况。《2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》已登
载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。此议程不作为议案进行审议。
    上述议案1至议案9已经公司第九届董事会第十?#20301;?#35758;审议通过,议案10已经公
司第九届监事会第八?#20301;?#35758;审议通过,内容详见2019年3月30日刊登于《证券时报》
及中国证监会指定网站(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。其
中:议案7为关联交易议案,关联股东应当回避表决。
    本次股东大会审议的所有议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理
人员;单独或者合计持有上市公司5%以上
    3
    股份的股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    所有提案
    √
    1.00
    《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    7.00
    《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案
》
    √
    8.00
    《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    √
    9.00
    《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    √
    10.00
    《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的?#34892;?#35777;明和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持
本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记;
    (2)个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托他人代理出席会议的,代理人
应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记;
    (3)异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记(需提供有关证件复印件)。

    4
    2.登记时间:2019年4月22日8:30-12:00,14:00-17:30。
    3.登记地点:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司董
事会办公室 ,?#25910;?#32534;码:518053。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投
票的具体操作流程见附件一。
    六、其它事项
    1.联系方式
    (1)公司地址:深圳市南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼沙河实业股份有限公司
董事会办公室
    (2)?#25910;?#32534;码:518053
    (3)联系电话:0755-86091298
    (4)传 真:0755-86090688
    (5)邮 箱:[email protected]
    (6)联 系 人:王凡
    2.会议费用?#27827;?#20250;股东或代理人所有费用自理
    3.授权委托书见附件二
    七、备查文件
    1.公司第九届董事会第十?#20301;?#35758;决议;
    2.公司第九届监事会第八?#20301;?#35758;决议;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年三月三十日
    5
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360014
    2.投票简称:沙河投票
    3.填报表决意见或选举票数
    议案皆为非累积投票议案,直接填报表决意见:“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权
?#34180;?
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年4月23日9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15:00,结束时间为201
9年4月23日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所
数字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?
    6
    具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。
    3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录http://w
ltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件二:
    授权委托书
    兹授权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席沙河实业股份有限公司2018年
度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人股票账号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对?#29575;?#35758;案表决如下(请在相应的表决意见项下划“??#20445;?提案编码 
提案名称 备注 表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    √
    2.00
    《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》
    √
    3.00
    《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
    √
    4.00
    《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
    √
    5.00
    《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
    √
    6.00
    《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
    √
    7.00
    《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案
》
    √
    8.00
    《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
    √
    9.00
    《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    √
    10.00
    《关于选举徐美?#36951;?#22763;为公司第九届监事会监事的议案》
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按?#32422;?#20915;定表决:


    ? 可以 ? 不可以
    委托人签名(法人股东加盖公章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-03-30](000014)沙河股份:第九届监事会第八?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-12
    沙河实业股份有限公司
    第九届监事会第八?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届监事会第八?#20301;?#35758;通知于2019年3月18日分别以专
人送达、电子?#22987;?#25110;传真等方式发出,会议于2019年3月28日上午11:00在深圳市
南山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼四楼本公?#20928;?#35758;室召开。应参加表决监事3人,实际
出席监事2人,委托出席监事1人。张仲?#21335;?#29983;因工作原因委托李永德先生表决。会
议由公司监事会主席李永德先生主持。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和公司《章
程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年年度报告全
文及摘要的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2018年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度利润分配
及分红派息的预案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于上市
公司净利润为146,000,417.81元,母公司净利润为117,115,352.49元。母公司2018
年净利润在提取10%法定公积金
    2
    11,711,535.25元后的余额,加上年初未分配利润199,676,680.42元,减去2018
年已实施的2017年度分配股利2,017,051.87元,2018年末母公司可供分配利润为30
3,063,445.79元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,
公司拟以2018年12月31日总股本201,705,187股为基数,以未分配利润向全体股东每
10股派发现金0.66元(含税),共拟派发现金股利13,312,542.34元,剩余未分配
利润留存以后年度分配。
    3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度监事会工
作报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#30417;事会工作报告?#34180;?
    4.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2018年度内部控制评价
报告的议案》
    监事会认为,公司2018年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》
及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》无异议。
    5.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度财务决算
报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析?#34180;?
    6.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019年度财务预算
报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析?#34180;?
    7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于提名徐美?#36951;?#22763;为公司
第九届监事会监事候选人的议案》
    因工作原因,张仲?#21335;?#29983;请求辞去公司第九届监事会监事职务。在此,公司对张
仲?#21335;?#29983;在担任监事期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的?#34892;弧?
    3
    根据公司股东的推荐,提名徐美?#36951;?#22763;(简历附后)为公司第九届监事会监事
候选人,任期至第九届监事会期满。
    8.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核,监事会认为:本?#20301;?#35745;政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定
和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司
及股东利益的情形。因此,同意本?#20301;?#35745;政策变更。
    上述议案1至议案3、议案5至议案7,共计六项议案须提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司监事会
    二○一九年三?#38706;?#21313;八日
    4
    候选人简历
    徐美芬,女,1969年4月出生,杭州电子工业学?#28023;?#29616;杭州电子科技大学)会计
学专业,学士学位,注册会计师资格。现任深业集团有限公司风?#23637;?#29702;部副总经理
。曾先后就职于深圳中华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所、深圳市运发
集团有限公司、深圳市农科集团有限公司。拥有二十多年的财务、审计等工作经验
。未持有本公司股票;不是失信被执行人;没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

[2019-03-30](000014)沙河股份:第九届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2019-06
    沙河实业股份有限公司
    第九届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    沙河实业股份有限公司第九届董事会第十?#20301;?#35758;通知于2019年3月18日分别以专
人送达、电子?#22987;?#25110;传真等方式发出,会议于2019年3月28日上午9:30在深圳市南
山区?#36164;?#36335;2222号沙河世纪楼四楼本公?#20928;?#35758;室召开。应参加表决董事9人,实际
出席董事7人,委托出席董事2人。董方先生因工作原因委托陈勇先生表决,刘世超
先生因工作原因委托陈勇先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持,公司监事、
高管列席了本?#20301;?#35758;。
    会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年年度报告全
文及摘要的议案》
    《公司2018年年度报告全文》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn);《公司2018年年度报告摘要?#25151;?#30331;于公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度利润分配
及分红派息的预案》
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于上市
公司净利润为146,000,417.81元,母公司净利润为117,115,352.49元。母公司2018
年净利润在提取10%法定公积金
    2
    11,711,535.25元后的余额,加上年初未分配利润199,676,680.42元,减去2018
年已实施的2017年度分配股利2,017,051.87元,2018年末母公司可供分配利润为30
3,063,445.79元。
    根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,
公司拟以2018年12月31日总股本201,705,187股为基数,以未分配利润向全体股东每
10股派发现金0.66元(含税),共拟派发现金股利13,312,542.34元,剩余未分配
利润留存以后年度分配。
    3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度董事会工
作报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析”及“公司治
理?#34180;?
    4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度总经理工
作报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析?#34180;?
    5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度独立董事
述职报告的议案》
    《公司2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度内部控制
评价报告的议案》
    《公司2018年度内部控制评价报告》登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对《公司2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
    7.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2018年度财务决算
报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析?#34180;?
    8.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司
    3
    2019年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见《公司2018年年度报告?#20998;?#32463;营情况?#33268;?#19982;分析?#34180;?
    9.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟
向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的议案》
    根据公司战略规划、经营计划和财务预算,为满足业务发展资金需求,公司 20
19-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请不超过人民币9亿元的借款额度,
借款利率不超过深业沙河(集团)有限公司同期向金融机构融?#23454;?#34701;资成本。此议
案审议通过后一年?#34892;А?
    该议案属于关联交易,关联董事陈勇先生、温毅先生、董方先生、刘世超先生
回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司2019-2020年度借款关联交易公告》。
    10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟
向控股子公司提供担保额度的议案》
    沙河实业股份有限公司2019-2020年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民
币 9亿元的借款担保。此议案审议通过后一年?#34892;А?
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司无对外担保事项。2018年度公司无逾期的担
保?#21543;?#21450;诉讼的担保。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保
额度的公告》。
    11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2019-2020年度拟
为控股子公司提供融?#39318;?#21161;的议案》
    为支持控股子公司的发展,保证其资金需要,同时为履行股东职责,沙河实业
股份有限公司2019-2020年度拟为控股子公司(包括但不限于长沙深业置业有限公司
、新乡市深业地产有限公司?#32422;?#22240;公司
    4
    2019-2020年度业务拓展需要拟成立的控股子公司)提供融?#39318;?#21161;累计额度不超
过人民币9亿元。此议案审议通过后一年?#34892;А?
    截至2018年12月31日,公司未对控股子公司提供融?#39318;?#21161;。
    具体内容详见《沙河实业股份有限公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融资
资助的公告》。
    12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案
》
    本?#20301;?#35745;政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,
符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公?#23454;?#21453;映公司的财务状况和经营成
果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。因此,同意本?#20301;?#35745;政策变更。
    具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。
    13.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开公司2018年度股
东大会的议案》
    具体内容详见《关于召开公司2018年度股东大会的通知?#32602;?#20110;同日登载在巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    以上议案1至议案3、议案7至议案11,共计八项议案须提交股东大会审议通过;
议案5作为2018年度股东大会的一个议程,但不作为议案进行审议。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    沙河实业股份有限公司董事会
    二○一九年三?#38706;?#21313;八日

[2019-03-30](000014)沙河股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.7238
    加权平均净资产收益率:17.97%


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-02 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.42 成交量:1360.00万股 成交金额:15318.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|恒泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券|401.10        |2.21          |
|营业部                                |              |              |
|华西证券股份有限公司深圳民田?#20998;?#21048;营业|336.38        |338.47        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司汕头金砂?#20998;?#21048;|205.19        |0.34          |
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|189.61        |41.25         |
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|165.75        |99.17         |
|务中心证券营业部                      |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华西证券股份有限公司深圳民田?#20998;?#21048;营业|336.38        |338.47        |
|部                                    |              |              |
|国都证券股份有限公司?#26412;┍比分新分?#21048;|--            |272.30        |
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司深圳福华一?#20998;?#21048;营|24.58         |205.92        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部|44.36         |205.34        |
|华泰证券股份有限公司成?#38469;?#37329;?#20998;?#21048;营业|69.58         |163.31        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-06-29|15.33 |53.23   |816.02  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司?#26412;?#20809;华|限公司上海黄浦|
|          |      |        |        |?#20998;?#21048;营业部  |区福州?#20998;?#21048;营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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