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湖南投资(000548)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈湖南投资000548≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.11)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)07月11日(000548)湖南投资:关于控股股东的股东发生变更的公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本49922万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
           19-05-28;除权除息日:2019-05-29;红利发放日:2019-05-29;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:727.91万 同比增:132.69 营业收入:0.62亿 同比增:8.69
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0146│  0.0800│  0.0520│  0.0410│  0.0060
每股净资产      │  3.3432│  3.3286│  3.3004│  3.2888│  3.3042
每股资本公积金  │  0.9580│  0.9580│  0.9580│  0.9580│  0.9580
每股未分配利润  │  1.1473│  1.1327│  1.1165│  1.1049│  1.1203
加权净资产收益率│  0.4400│  2.4400│  1.5900│  1.2300│  0.1900
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0146│  0.0806│  0.0524│  0.0408│  0.0063
每股净资产      │  3.3432│  3.3286│  3.3004│  3.2888│  3.3042
每股资本公积金  │  0.9580│  0.9580│  0.9580│  0.9580│  0.9580
每股未分配利润  │  1.1473│  1.1327│  1.1165│  1.1049│  1.1203
摊薄净资产收益率│  0.4361│  2.4218│  1.5886│  1.2417│  0.1896
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A 股简称:湖南投资 代码:000548 │总股本(万):49921.5811 │法人:刘林平
上市日期:1993-12-20 发行价:2.88│A 股  (万):49920.1046 │总经理:陈小松
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,湖南证券股份有限公司│限售流通A股(万):1.4765│行业:道路运输业
主承销商:湖南证券股份有限公司 │主营范围:?#38750;?#25910;?#36873;?#37202;店经营和房地产开发
电话:0731-89799888 董秘:郭颂华│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0146
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    2018年        │    0.0800│    0.0520│    0.0410│    0.0060
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    2017年        │    0.2600│    0.2767│    0.2510│    0.0050
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    2016年        │    0.1200│    0.1200│    0.0940│    0.0030
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0400│    0.0140│    0.0090│    0.0020
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[2019-07-11](000548)湖南投资:关于控股股东的股东发生变更的公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-031
    湖南投资集团股份有限公司
    关于控股股东的股东发生变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;7月10日收到控股股东长沙
环路建设开发集团有限公司(以下简称环路集团)来函,告知环路集团的控股股东
已由长沙市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称长沙市国资委)变更为长
沙市国有资本投资运营集团有限公司(以下简称市国投集团),并已完成工商登记
变更?#20013;?#29616;将相关情况公告如下:
    一、本次变动事项概述
    根据《长沙市国资委关于长沙房产(集团)有限公司等企业股权无偿划转的通
知?#32602;?#38271;国资产权[2019]93号),长沙市国资委已与市国投集团签署《国有股权无
偿划转协议?#32602;?#24066;国资委将其所持有环路集团的100%股份整体无偿划转给市国投集
团。
    市国投集团成立于2016年06月,注册资本500,000万元,经营范围包括国有资产
管理;实业投资、股权投资与产业并购整合;资产管理;物业管理,其实际控制人
为长沙市国资委。
    2
    市国投集团股权结构见下表:
    股东名称
    持股比例
    长沙市人民政府国有资产监督管理委员会
    51%
    长沙市轨道交通集团有限公司
    49%
    合 计
    100%
    变更前本公司股权控制情况:
    变更后本公司股权控制情况:
    3
    二、本次变更事项对公司的影响
    本?#20301;?#36335;集团的股东变更后,公司实际控制人未发生变化,仍为长沙市国资委
,环路集团所作出的承诺均正常履?#23567;?#26412;次变更不会导致公司主要业务结构发生变
化,对公司的正常经营活动不构成实?#24066;?#24433;响。
    特此公告。
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019年 7月11日

[2019-06-18](000548)湖南投资:关于变更办公地址、联系方式及LOGO的公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-030
    湖南投资集团股份有限公司
    关于变更办公地址、联系方式及LOGO的
    公 告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、公司办公地址、联系方式及LOGO变更情况
    为了适应未来的战略发展需求,湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司
?#20445;?#24050;于近日搬迁至新办公地点;同时,为进一步提升公司形象和知名度,公司决
定启用新的企业标识(以下简称“LOGO?#20445;?现将相关变更事项公告如下:
    变更
    事项
    变更前
    变更后
    办公
    地址
    湖南省长沙市天心区芙蓉?#26032;?08号之三君逸?#30340;?#22823;酒店12楼
    湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦21楼
    联系
    电话
    0731-82327666
    0731-89799888
    传真
    0731-82327566
    0731-85922066
    ?#25910;?
    编码
    410015
    410005
    2
    LOGO
    公司新LOGO以湖南投资英文HUNAN INVESTMENT首字母“H、I”为基本元素,并
由钱币和大鼎巧妙组合而成;字母“H”相互重叠交错,代表了企业之间的沟通合作
?#32422;?#20225;业的凝聚力,砥砺前行,寓意着湖南投资集团融合、开放和向上;标志外圆
内方,代表包容、博大,“鼎”象征权威、诚信、稳重、发展、协助,体现了公司
的核心理念:务实稳健、创新图强;钱币寓意着吉祥、和谐、财富,象征行业服务
特性;以中国红为主色调,象征吉祥、奋斗、?#26085;懟?
    除上述变更事项外,公司网址、电子邮箱等均保持不变。
    二、本次变更对公司的影响
    本次办公地址、联系方式及LOGO的变更不会对公司生产经营造成重大影响,公
司网站?#32422;?#30456;关宣传资料的内容将同步进行更改,敬请广大投资者关注。
    特此公告。
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019年6月18日

[2019-05-23](000548)湖南投资:2018年度分红派息实施公告
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-029
    湖南投资集团股份有限公司
    2018年度分红派息实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
    1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司),2018年度利润分派方案已获2
019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会审议通过,具体内容为:以公司现有
总股本499,215,811股为基数,向全体股东每10股?#19978;?#37329;0.20元(含税),不进行
资本公积金转增股本;
    2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;
    3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致;
    4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本499,215,811股为基数,
向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;QFII、RQFII?#32422;?#25345;有首发前限售
股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及
无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税
,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征
    收),不进行资本公积金转增股本。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证
券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.04元
;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.02元;持股超过1年的,不
需补缴税款。】
    三、分红派息日期
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月28日,除权除息日为:2019年5月29日
。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红利将于2019年5月29日通过
股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2.以下A股股东?#21335;?#37329;红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****073
    长沙环路建设开发集团有限公司
    在利润分派业务申请期间(申请日:2019年5月20日至登记日:2019年5月28日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行
    承担。
    3.若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。
    六、有关咨询办法:
    咨询地址:湖南省长沙市芙蓉?#26032;?08号之三君逸?#30340;?#22823;酒店12楼
    咨询联?#31561;耍?#20309;小兰 杨琰
    咨询电话:0731-82327666 传真电话:0731-82327566
    七、备查文件
    1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
    2.公司董事会2019年度第3次董事会会议决议;
    3.公司2018年年度股东大会决议。
    湖南投资集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月23日

[2019-04-27](000548)湖南投资:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0146
    加权平均净资产收益率(%):0.44

[2019-04-27](000548)湖南投资:2019年度第五次董事会会议决议公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-026
    湖南投资集团股份有限公司
    2019年度第5次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?019年度第5 次董事会会
议通知于2019年4月15日以书面和电子?#22987;?#31561;方式发出。
    2.本次董事会会议于 2019年4月25日在公?#20928;?#35758;室以现场方式召开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为 9人,实际出席会议的董事人数9人。
    4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持,公司监事会全体监事及公司高级
管理人员列席了本?#20301;?#35758;。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.《公司2019年第1季度报告?#32602;?#20840;文及正文):
    表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权,此议?#23500;?#24471;通过。
    具体内容详见2019年4月27日披露在《中国证券报》《上海证
    2
    券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网的《公司2019年第1季度报告
?#32602;?#20840;文)[公告编号:2019-027]和《公司2019年第1季度报告?#32602;?#27491;文)[公告编
号:2019-028]。
    2.《公司关于变更全资子公司出资方式的议案?#32602;?
    表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权,此议?#23500;?#24471;通过。
    根据于2019年3月4日召开的公司2019年度第2次董事会会议决议,公司出资人民
币2,000万元投资设立了全资子公司——湖南广荣房地产开发有限公司(以下简称
“湖南广荣?#20445;?#28246;南广荣已取得工商登记机关核发的营业执照,认?#27801;?#36164;暂未到
位。
    (1)为高效利用公司现有资源和满足湖南广荣的发展需要,公司决定对湖南广
荣的出资方式由货?#39029;?#36164;变更为自?#22411;?#22320;使用权出资。公司用于出资的土地位于湖
南省长沙市长沙县?#35780;?#38215;土岭社区居委会(以下简?#35780;评?#22320;块),土地面积23,753
平方米(《国?#22411;?#22320;使用证?#20998;?#21495;为长国用(2007)第0015号)。根据中同华评报
字(2019)第010215号,?#35780;?#22320;块土地使用权评估价为3,441.81万元,其中2,000
万元作为注册资本注入资湖南广荣,1,441.81万元土地评估价与注册资本的差价计
入湖南广荣资本公积。
    (2)公司董事会授权湖南广荣办理相应工商登记变更及土地过户等?#20013;?
    本次变更出资方式事项在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议;不涉
及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    3
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.拟出资?#35780;?#22320;块土地使
用权的《资产评估报告?#20998;型?#21326;评报字(2019)第010215号; 3.?#35780;?#22320;块《国有
土地使用证》。
    特此公告。
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019 年 4月27日

[2019-04-17](000548)湖南投资:关于聘任高级管理人员的公告
    股票代码:000548 股票简称:湖南投资 编号:2019-025
    湖南投资集团股份有限公司
    关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)于2019年4月16日召开公司2019年
度第4次董事会会议,审议通过了关于聘任高级管理人员?#21335;?#20851;议案,现将有关情
况公告如下:
    1、 聘任陈小?#19978;?#29983;为公司总经理;
    2、 聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理;
    3、 聘任易建平女士为公司财务总监;
    4、 聘任郭颂华先生为公司董事会秘书。
    上述高级管理人员的任期与第六届董事会任期一致。(新聘高级管理人员简历
见附件)
    公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下:
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定,本人作为湖南投资集团股份有限公司的独
立董事,本着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对公司2019年度第4次董事会
会议审议的《关于聘任公司总经理的提案》《关于聘任公司副总经理的提案》《关
于聘任公司财务总监的提案》《关于聘任公司董事会
    秘书的提案》发表如?#38706;?#31435;意见:
    1、经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历,未发现?#23567;?#20844;司法》第 146条
规定的情况,?#32422;?#34987;中国证监会?#33539;?#20026;市场禁入者,或者禁入尚未解除的情况。
    2、本次聘任高级管理人员的程序规范,符合《公司法》《上市公司治理准则》
及《公司章程》等有关规定。
    3、经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状
况,均具备相应的任职资格和能力,能够胜任所聘岗位的职责要求。
    在此,公司董事会对离任董事会秘书马宁先生任职期间为公司发展做出的贡献
表示衷心?#34892;唬?
    马宁先生未持有公司股份。
    特此公告。
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019年4月17日
    高级管理人员简历:
    陈小松,男,1963年出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任共青
团长沙市委常委、宣传部部长,市青联秘书长,省政府办公厅政策研究室、省经济
信息研究中心团委书记,长沙市环路建设开发有限公司投资管理部部长、副总经济
师,深圳湘江投资有限公司总经理;现任湖南投资集团股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
    胡连宇,男,1979年出生,中共党员,在职研究生。历任长沙市曹家坡小学校
长,长沙市雨花区委办公室干部、副主任科员,长沙市雨花区直属机关工委委?#34180;?
纪委书记,中共长沙市委办公厅综合调研室干部、副主任科员,中共长沙市委办公
厅秘书一处副处长、主任科员,中共长沙市委组织部研究室主任、政策法规处处长
,长沙市领导科学学会副秘书长,中共长沙市委组织部干部一处处长;现任湖南投
资集团股份有限公司董事、副总经理。
    陈可克,男,1977年出生,中共党员,大学本科学历。历任湖南投资集团股份
有限公司绕城西南段分公司收费站站长、副经理,长沙市环路建设开发总公司宁乡
公司?#25345;?#37096;书记、经理,湖南投资集团股份有限公司党委办主任、人力资源部经理
、机关?#25345;?#37096;书记、监事;现任湖南投资集团股份有限公司董事、副总经理。
    易建平,女,1967年出生,中共党员,大学本科学历,会计师、经济师。历任
湖南投资集团股份有限公司君逸?#30340;?#22823;酒店财务部部长,湖南环路工程有限公司财
务部部长、湖南投资集团股份有限公司财务部副部长、部长;现任湖南投资集团股
份有限公司财务总监。
    郭颂华,男,1967年出生,中共党员,大学本科学历。历任长沙市环路建设开
发总公司浏阳分公司副经理,长沙市新港城建设开发公司?#25345;?#37096;书记、经理,湖南
投资集团股份有限公司绕城高速西南段分公司?#25345;?#37096;书记、经理,湖南投资集团股
份有限公司经营管理部经理;现任湖南投资集团股份有限公司董事会秘书,湖南浏
阳河城镇建设发展有限公司经理。
    上述各位新聘高级管理人?#26412;?#26410;持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股
份的其他股东、实际控制人?#32422;?#19982;其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在
除公司外其他机构担任董事、监事、高级管理人?#34180;?#31526;合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表
人、董事、监事、高级管理人?#34180;?#24773;形。

[2019-04-17](000548)湖南投资:2019年度第二次监事会会议决议公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-024
    湖南投资集团股份有限公司
    2019年度第2次监事会会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第2次监事会会议为公
司新一届监事会首?#20301;?#35758;,免发会议通知。
    2.本次监事会会议于2019年4月16日在君逸?#30340;?#22823;酒店13楼会议室以现场方式召
开。
    3.本次董事会会议应出席监事人数为3人,实际出席会议的监事人数3人。
    4.经与会监事推举,由公司监事张彬先生主持本?#20301;?#35758;。
    5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《公司关于选举监事会主席的提案?#32602;?
    选举张彬先生为公司第六届监事会主席,任期与本届监事会一致。
    表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权
    张彬先生的简历详见附件。
    三、备查文件
    2
    经与会监?#29575;?#31614;字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    湖南投资集团股份有限公司监事会
    2019年4月17日
    附件:
    张彬,男,1971年出生,大学本科;历任湖南省物资建材总公司经理秘书、办
公室副主任,市纪委调研法规室副主任,市纪委办公厅副主任,市会展办党组成员
、副主任;现任湖南投资集团股份有限公司纪委书记、监事会主席。
    张彬先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未在除公司以外的其他机构担任董
事、监事、高级管理人员,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件,不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定
的“失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管
理人?#34180;?#24773;形。

[2019-04-17](000548)湖南投资:2019年度第四次董事会会议决议公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-023
    湖南投资集团股份有限公司
    2019年度第4次董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1.湖南投资集团股份有限公司(以下简称公司)2019年度第4次董事会会议为公
司新一届董事会首?#20301;?#35758;,免发会议通知。
    2.本次董事会会议于2019年4月16日在君逸?#30340;?#22823;酒店13楼会议室以现场方式召
开。
    3.本次董事会会议应出席董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。
    4.经与会董事推举,由公司董事刘林平先生主持本?#20301;?#35758;,公司监事会全体监
事列席了本?#20301;?#35758;。
    5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《公司关于选举董事长的提案?#32602;?
    选举刘林平先生为公司第六届董事会董事长,任期与本届董事会一致。
    表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权
    刘林平先生的简历详见附件。
    2
    2.审议通过《公司关于选举董事会专门委员会委员的提案?#32602;?
    根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定
,公司选举第六届董事会各专门委员会成?#27604;?#19979;:
    ①战略委员会:由刘林平先生、陈小?#19978;?#29983;、裴建科先生,刘林平先生任主任
委员;
    ②提名委员会:由刘林平先生、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女
士组成,周付生先生任主任委员;
    ③审计委员会:由陈小?#19978;?#29983;、裴建科先生、唐红女士、周付生先生、周兰女
士组成,唐红女士任主任委员;
    ④薪酬与考核委员会:由刘林平先生、陈小?#19978;?#29983;、唐红女士、周付生先生、
周兰女士组成,周兰女士任主任委?#34180;?
    董事会各专门委员会成?#27604;?#26399;至本届董事会届满。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
    以上董事的简历详见2019年3月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份
有限公司关于董事会换届选举的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-010)。
    3. 审议通过《公司关于聘任总经理的提案?#32602;?
    董事会聘任陈小?#19978;?#29983;为公司总经理,任期与本届董事会一致。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
    3
    报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有
限公司关于聘任高级管理人员的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-025)。
    4. 审议通过《公司关于聘任副总经理的提案?#32602;?
    董事会聘任胡连宇先生、陈可克先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致
。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,此议?#23500;?#24471;通过。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任
高级管理人员的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-025)。
    5.审议通过《公司关于聘任财务总监的提案?#32602;?
    董事会聘任易建平女士为公司财务总监,任期与本届董事会一致。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,此议?#23500;?#24471;通过。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任
高级管理人员的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-025)。
    6.审议通过《公司关于聘任董事会秘书的提案》。
    董事会聘任郭颂华先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会一致。
    4
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权,此议?#23500;?#24471;通过。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证
券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《湖南投资集团股份有限公司关于聘任
高级管理人员的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-025)。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.独立董事意见。
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019年4月17日
    5
    附件:
    刘林平,男,1966年12月出生,中共党员,在职研究生。历任常?#29575;?#33539;专科学
校政治教育?#21040;?#24072;,临澧县委办公室副主任,长沙市委办公厅副主任,长沙市芙蓉
区委副书记、长沙高新区隆平高科技园党工委书记(正县),长沙市望城区委副书
记(正县)、区委?#25215;?#26657;长;现任长沙环路建设开发集团有限公司党委书记、董事
长,湖南投资集团股份有限公司党委书记、董事长。
    刘林平先生在公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公司任党委书记、董事
长,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;刘林平先生未持有公
司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,最近五年未
在公司及控股股东以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,不存在 2014 年八部委联合印发的《
“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的,不得担任
企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人?#34180;?#24773;形。

[2019-04-17](000548)湖南投资:2018年年度股东大会议决议公告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-022
    湖南投资集团股份有限公司
    2018年年度股东大会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1.会议召开情况:
    现场会议召开时间为:2019年4月16日下午2:00
    网络投票时间为:2019年4月15日—4月16日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月16日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00
;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月15
日下午3:00至2019年4月16日下午3:00期间的任意时间。
    现场会议地点:长沙君逸?#30340;?#22823;酒店十三楼会议室
    召开方式:现场表决和网络投票表决相结合的方式召开
    召集人:湖南投资集团股份有限公司董事会
    主持人:公司董事长刘林平先生
    本次股东大会由湖南崇民律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了法律意
见书,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集
人的资格、本次股东大会的表决程序和
    2
    表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法?#34892;А?
    2.会议的总体出席情况
    股东及股东授权代理人
    人数
    股份数量
    占公司总股本的比例
    现场会议投票
    11
    161,882,921
    32.4274%
    网络投票
    0
    0
    0.0000%
    现场和网络投票合计
    11
    161,882,921
    32.4274%
    5%以下的中小股东及股东授权代理人
    10
    576,464
    0.1155%
    3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    大会对列入会议通知的议案,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决
,形成决议如下:
    1.审议通过了《公司2018年年度报告(全文及摘要)?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    3
    2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    3.审议通过了《公司2018年度监事会工作报告?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    4
    5.审议通过了《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    7.审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,392,321
    99.6969
    490,600
    0.3031
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    85,864
    14.8949
    490,600
    85.1051
    0
    0
    (2)表决结果:该议?#23500;?#24471;出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/
3以上同意通过。
    5
    8.审议通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    9.审议通过了《公司关于修改<董事会议事规则>的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    10.审议通过了《公司关于修改<监事会议事规则>的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    6
    11.审议通过了《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案?#32602;?
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    12. 审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举非独立董事;
    本议案采?#32654;?#31215;投票方式表决,应选非独立董事6人。
    12.1选举刘林平先生为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    12.2选举陈小?#19978;?#29983;为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    7
    12.3选举裴建科先生为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    12.4选举胡连宇先生为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    12.5选举陈可克先生为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    8
    12.6选举李铭先生为公司第六届董事会非独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    13.审议通过了《公司关于董事会换届选举的议案》——选举独立董事;
    本议案采?#32654;?#31215;投票方式表决,应选独立董事3人,独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议
    13.1选举唐红女士为公司第六届董事会独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    13.2选举周付生先生为公司第六届董事会独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    9
    13.3选举周兰女士为公司第六届董事会独立董事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    本次董事会换届选举后,杨若如先生将不再担任公司非独立董事,鲁亮升先生
、郭平先生、潘传平先生将不再担任公司独立董事,公司董事会对他们在任职期间
勤勉尽责的工作?#25237;?#20844;司发展做出的贡献表示衷心?#34892;唬?
    上述离任董事均未持有公司股份。
    14.审议通过了《公司关于监事会换届选举的议案?#32602;?
    该议案以累计投票方式对职工代表监事候选人进行逐一投票表决,本次应选股
东代表监事人数为2人。
    14.1选举张彬先生为公司第六届监事会股东代表监事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    10
    14.2选举陈林先生为公司第六届监事会股东代表监事
    (1)表决情况
    项 目
    持有和代表
    股份(股)
    同意(股)
    同意比例 (%)
    反对(股)
    反对比例 (%)
    弃权 (股)
    弃权比例 (%)
    与会全
    体股东
    161,882,921
    161,882,921
    100
    0
    0
    0
    0
    5%以下股份的股东
    576,464
    576,464
    100
    0
    0
    0
    0
    (2)表决结果:通过
    本次监事会换届选举后,唐晓丹女士、孙?#23454;?#20808;生、余英女士将不再担任公司
监事,公司监事会对他们在任职期间勤勉尽责的工作?#25237;?#20844;司发展做出的贡献表示
衷心?#34892;唬?
    唐晓丹女士持有19,687股公司股份,并承诺在离任后六个月之内不转让其所持
股份。
    孙?#23454;?#20808;生、余英女士未持有公司股份。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖南崇民律师事务所
    2.律师姓名:闾鹏、马超
    3.结论性意见:湖南崇民律师事务所闾鹏律师、马超律师认为,公司2018年年
度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和公司章程的
规定,股东大会决议合法?#34892;А?
    四、备查文件
    1.经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认并加盖公司董事会印章的《湖南投资集团股份
有限公司2018年年度股东大会决议?#32602;?
    11
    2.《湖南崇民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    湖南投资集团股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月17日

[2019-04-13](000548)湖南投资:2019年第一季度业绩预告
    1
    证券代码:000548 证券简称:湖南投资 公告编号:2019-021
    湖南投资集团股份有限公司
    2019年第一季度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2019年1月1日-2019年3月31日
    2.预计的经营业绩: □亏损 □扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利: 650万元-850万元
    盈利:312.83万元
    基本每股收益
    盈利: 0.013-0.017元
    盈利:0.006元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因?#24471;?
    本期业绩变动的主要原因系长沙市绕城高速西南段通行费收入较上年同期增加
所致。
    四、其他相关?#24471;?
    1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
    2.2019年第一季度业绩的具体财务数据将在《公司2019年第一季度
    2
    报告?#20998;?#35814;细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者
谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告!
    湖南投资集团股份有限公司董事会
    2019年4月13日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.91 成交量:2937.00万股 成交金额:20532.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|1423.38       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|696.90        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司上海锦绣?#20998;?#21048;营业|504.01        |1.42          |
|部                                    |              |              |
|渤海证券股份有限公司?#26412;?#35199;外大街证券营|475.47        |80.49         |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司金华中山?#20998;?#21048;营业|228.26        |4.27          |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|广发证券股份有限公司深圳新安二?#20998;?#21048;营|3.09          |341.83        |
|业部                                  |              |              |
|渤海证券股份有限公司?#26412;?#24935;忠里证券营业|--            |213.30        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司太原平阳?#20998;?#21048;营业|4.12          |208.12        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司金华八一北街证券营|--            |206.94        |
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司河源中山大道证券营|7.38          |205.85        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-09-21|4.13  |40.00   |165.20  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司上海|份有限公司上海|
|          |      |        |        |临潼?#20998;?#21048;营业|临潼?#20998;?#21048;营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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