大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
www.6651414.com
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 焦作万方(000612)

焦作万方(000612)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈焦作万方000612≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.13)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)预计2019年中期净利润-4000万元至-2000万元,增长幅度为71.03%至85.
           51%  (公告日期:2019-07-12)
         3)定于2019年7 月24日召开股东大会
         4)07月13日(000612)焦作万方:关于公司股东进行?#32423;?#36141;回式证券交易的
           公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:-6968.60万 同比增:23.85 营业收入:11.90亿 同比增:17.81
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0585│ -0.3710│ -0.1200│ -0.1160│ -0.0770
每股净资产      │  3.4854│  3.5440│  3.7765│  3.7804│  3.8740
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.3707│  1.3707│  1.3480│  1.3480│  1.3480
每股未分配利润  │  0.7655│  0.8240│  1.0746│  1.0790│  1.1681
加权净资产收益率│ -1.6600│ -9.9200│ -3.1100│ -2.9800│ -1.9600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │ -0.0585│ -0.3708│ -0.1202│ -0.1158│ -0.0768
每股净资产      │  3.4854│  3.5440│  3.7765│  3.7804│  3.8740
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.3707│  1.3707│  1.3480│  1.3480│  1.3480
每股未分配利润  │  0.7655│  0.8240│  1.0746│  1.0790│  1.1681
摊薄净资产收益率│ -1.6771│-10.4636│ -3.1835│ -3.0634│ -1.9814
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:焦作万方 代码:000612 │总股本(万):119219.9394│法人:霍斌
上市日期:1996-09-26 发行价:6.8│A 股  (万):118958.8941│总经理:周传良
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):261.0453│行业:有色金属冶炼及压延加工
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:铝冶炼及加工
电话:0391-2535911 董秘:王科芳 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│   -0.0585
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.3710│   -0.1200│   -0.1160│   -0.0770
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1480│    0.2290│    0.0910│    0.0270
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0840│    0.0360│    0.0780│   -0.0250
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.0530│    0.0160│    0.0410│    0.0230
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-07-13](000612)焦作万方:关于公司股东进行?#32423;?#36141;回式证券交易的公告

    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司股东进行?#32423;?#36141;回式证券交易的公告
    1
    证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-055
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司股东进行?#32423;?#36141;回式证券交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司?#20445;?#20110;2019年7月
12日收到本公司股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方集团?#20445;?#28966;
作市万方集团有限责任公司进行?#32423;?#36141;回式证券交易告知函》,万方集团于2019年
7月11日将持有公司部分股份办理了?#32423;?#36141;回式证券交易业务,具体情况如下:
    一、?#32423;?#36141;回式证券交易情况
    参与交易的公司股东
    参与交易的证券公司
    证券交易数量(股)
    购回期限
    万方集团
    山西证券股份有限公司
    16,000,000
    12个月
    二、本次交易前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    交易前
    交易后
    持有公司股份数量(股)
    占公司总股本的比例
    持有公司股份数量(股)
    占公司总股本的比例
    万方集团
    无限售流通股
    81,180,000
    6.81%
    65,180,000
    5.47%
    三、其他相关说明
    1、本次交?#36861;?#21512;《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》 、?#23545;级?#36141;回
式证券交易及登记结算业务办法》等相关规定。 2、待购回期间,标的股份对应的
出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由证券公司按照万方集团的意见
行使。 3、待购回期间,交易股份产生?#21335;?#20851;权益(包括现金分红、送股、转增股份、
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司股东进行?#32423;?#36141;回式证券交易的公告
    2
    配股和配售债券等)归属于万方集团。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月13日

[2019-07-12](000612)焦作万方:2019年半年度业绩预告

    焦作万方铝业股份有限公司 2019 年半年度业绩预告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-053
    焦作万方铝业股份有限公司
    2019年半年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年6月30日
    2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
    [(上限金额-下限金额)/下限金额] 应不超过50%,鼓励不超过30% 项目 本报告
期 上年同期 归属于上市公司股东的净利润 亏损:4000万元—2000万元 亏损:13
806.71万元 比上年同期减亏:71.03% - 85.51% 基本每股收益 亏损:0.034元—0
.017元 亏损:0.116元
    二、业绩预告预审计情况
    本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    1、报告期内,氧化铝、预焙阳极、煤炭、电等主要原材料价格同比有所下降,
铝产品售价仍低于完全成本。虽仍处于亏损状态,但第二季度业绩有所好转。
    2、本期铝产品产销量同比增加,营业收入增加。
    四、其他相关说明
    1、本期业绩预计数据由公司财务部门初步测算得出,具体数据将在公司2019年
半年度报告中详细披露。
    2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》?#32422;?#24040;潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。公司将按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信
息
    焦作万方铝业股份有限公司 2019 年半年度业绩预告
    披露工作,敬请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-07-12](000612)焦作万方:关于公司持股5%以上股东股份质押的公告

    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告
    1
    证券代码: 000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-054
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股5%以上股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司?#20445;?#20110;2019年7
月11日收到本公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司(以下简称“万方
集团?#20445;?#28966;作市万方集团有限责任公司股权质押告知函》,结合中国证券登记结
算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料,获悉公司股东万方集团持有的本
公司部分股份被质押。具体情况如下:
    一、股东股份质押的基本情况(2019年7月11日)
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(股)
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押?#35745;?#25152;持股份比例
    用途
    万方集团
    否
    3,000,000
    2019.7.10
    2020.7.10
    焦作市工业投资集团有限公司
    3.70%
    补充生产经营流动资金
    合计
    ---
    3,000,000
    --
    --
    --
    3.70%
    ----
    二、股东股份累?#31080;?#36136;押冻结的情况
    截止2019年7月11日,万方集团持有本公司股份81,180,000股,占本公司总股份
的6.81%?#40644;?#25152;持本公司股份累?#31080;?#36136;押冻结的数量为26,750,000股,占万方集团
持有焦作万?#28966;?#20221;的32.95%。
    三、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结变更相关资料。
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告
    2
    2、焦作市万方集团有限责任公司股权质押告知函
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月12日

[2019-07-11]焦作万方(000612):焦作万方上半年预亏4000万元-2000万元
    ▇上海证券报
  焦作万?#28966;?#21578;,上半年预计亏损4000万元—2000万元,上年同期亏损13806.71
万元。报告期内,氧化铝、预焙阳极、煤炭、电等主要原材料价格同比有所下降,
铝产品售价仍低于完全成本。虽仍处于亏损状态,但第二季度业绩有所好转。

[2019-07-09](000612)焦作万方:第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-047
    焦作万方铝业股份有限公司
    第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    (一)会议通知时间、方式
    会议通知于2019年7月3日以电话或电子?#22987;?#26041;式发出。
    (二)会议召开时间、地点、方式
    公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;于2019年7月8日采取通讯方式召开。
    (三)董事出席会议情况
    本?#20301;?#35758;应出席董事9人,实际出席9人,均以通讯方式?#20301;帷?
    (四)会议主持人和列席人员
    会议由董事长霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。
    (五)会议召开的合规性
    本?#20301;?#35758;的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本?#20301;?#35758;议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:


    (一)《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》【
公告编号:2019-049】。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案为股东大会特别决
议
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (二)《关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司拟增加经营范围的议案》


    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司拟增加经
营范围的公告》【公告编号:2019-050】。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (三)《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争
承诺事项的议案》
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙
)避免同业竞争承诺事项的公告》【公告编号:2019-051】。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,股东大会在审议该议案时
关联股东需回避表决。
    议案表决情况:
    有权表决票数8票,同意8票,反对0票、弃权0票,关联董事黄源先生回避表决
,议案表决通过。
    (四)《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,董事会对
《公司股东大会议事规则》相应进行修改。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《<公司股东大会议事规则>修订前后对照表》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案为股东大会特别决
议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (五)《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,董事会对
《公司董事会议事规则》相应进行修改。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《<公司董事会议事规则>修订前后对照表》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案为股东大会特别决
议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (六)《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,董事会对
《公司关联交易管理制度》相应进行修改。
    修改内容如下:
    修改条款
    修改前
    修改后
    第四条
    第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
    (一)直接或者间接地控制公司的法人;
    (二)由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人;


    (三)由本制度第五条所列关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高
级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人;
    (四)持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人;
    第四条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人:
    (一)直接或者间接地控制公司的法人或者其他组织;
    (二)由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或
者其他组织;
    (三)由本制度第五条所列关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高
级管理人员的,除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织;
    (四)持有公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人;
    (五)在过去12个月内或者根据相关协
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    (五)在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内,存在上述情形之一
的;
    (六)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关?#25285;?#21487;能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人。
    议安排在未来12月内,存在上述情形之一的;
    (六)中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与
公司有特殊关?#25285;?#21487;能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人。
    第十四条
    第十四条 关联董事包括?#38109;?#33891;事或者具有?#38109;?#24773;形之一的董事:
    (一)交易对方;
    (二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交
易对方直接或间接控制的法人单位任职的;
    (三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;
    (四)交易对方或者其直接或间接控制人的关?#24471;?#20999;的家庭成员(具体范围参见本
制度第五条第4项的规定);
    (五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关?#24471;?
切的家庭成员(具体范围参见本制度第五条第4项的规定);
    (六)中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判
断可能受到影响的人士。
    第十四条 关联董事包括?#38109;?#33891;事或者具有?#38109;?#24773;形之一的董事:
    (一)交易对方;
    (二)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者其他
组织、该交易对方直接或间接控制的法人单位或者其他组织任职的;
    (三)拥有交易对方的直接或间接控制权的;
    (四)交易对方或者其直接或间接控制人的关?#24471;?#20999;的家庭成员(具体范围参见本
制度第五条第(四)项的规定);
    (五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关?#24471;?
切的家庭成员(具体范围参见本制度第五条第(四)项的规定);
    (六)中国证监会、深圳证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判
断可能受到影响的人士。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    第十八条
    第十八条 公司与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元;与关联法人发生
的交易金额低于500万元由公司管理层决定。
    第十八条 公司与关联自然人发生的关联交易金额低于30万元;与关联法人发生
的交易金额低于300万元或低于公司最近一期净资产绝对值0.5%的关联交易由管理
层决定。
    第十?#30424;?
    第十?#30424;?公司与关联自然人发生的关联交易金额达到或超过30万元;与关联法
人发生的交易金额达到或超过500万元由公司董事会批准。
    第十?#30424;?公司与关联自然人发生的关联交易金额达到或超过30万元;与关联法
人发生的交易金额在300万元以上,且占上市公司最近一期净资产绝对值0.5%以上
的关联交易由董事会批准。
    《公司关联交易管理制度》(2019年7月修订)全文于2019年7月9日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (七)《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,董事会对
《公司董事会审计委员会工作细则》相应进行修改。
    修改内容如下:
    修改条款
    修改前
    修改后
    第五条
    第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作
;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。审计委员会下设日常工作机构董
事会办公室,董事会办公室对审计委员会负责。
    第五条 审计委员会设召集人一名,由会计专?#31561;?#22763;担任,负责主持委员会工作
;召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。审计委员会下设日常工作机构董
事会办公室,董事会办公室对审计委员会负责。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    第八条
    第八条 审计委员会的主要职责权限:
    (一)提议聘请或更换外部审计机构;
    (二)监?#28966;?#21496;的内部审计制度及其实施;
    (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (四)审核公司的财务信息及其披露;
    (五)审查公司内控制度;
    (六)公司董事会授予的其他事宜。
    第八条 审计委员会的主要职责权限:
    (一)监督及评估外部审计工作,提议聘请或更换外部审计机构;
    (二)监督及评估公司的内部控制;
    (三)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    (四)审核公司的财务信息及其披露;
    (五)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    第十四条
    第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;临时会议可以采取
通讯表决的方式召开。
    第十四条 审计委员会会议可以采取现场或通讯方式召开。现场会议的表决方式
为举手表决或投票表决,通讯会议的表决方式为传签表决票。
    第十五条
    第十五条 董事会办公室有关成员可列席审计委员会会议,必要时?#37096;?#36992;请公司
董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
    第十五条 审计委员会会议必要时?#37096;?#36992;请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
    《公司董事会审计委员会工作细则》(2019年7月修订)全文于2019年7月9日在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (八)《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,董事会对
《公司控股子公司管理办法》相应进行修改。
    修改内容如下:
    修改条款
    修改前
    修改后
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    第十条
    第十条 设立控股子公?#20928;?#36890;过并购形成控股子公司必须经股份公司进行投资论
证,并提出投资可行性分析报告,经股份公司董事会批准后实施;投资总额超过最
近一个会计年度会计师事务所核定的公司净资产20%的要提交股东大会通过。
    第十条 设立控股子公?#20928;?#36890;过并购形成控股子公司必须经股份公司进行投资论
证,并提出投资可行性分析报告,经股份公司董事会批准后实施;投资总额超过最
近一个会计年度会计师事务所核定的公司净资产50%的要提交股东大会通过。
    第十三条
    第十三条 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的,会议通知和议题
须在会议召开五日前报股份公司董事会办公室和总经理办公室。由董事会办公室和
总经理办公室审核是否需经股份公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议批准
,并判断是否属于应披露的信息。
    第十三条 控股子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的,会议通知和议题
须在会议召开十五日前报股份公司董事会办公室和总经理办公室。由董事会办公室
和总经理办公室审核是否需经股份公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议批
准,并判断是否属于应披露的信息。
    第十六条
    第十六条 控股子公司设董事会,其成员为三人至七人。
    控股子公司董事由控股子公司股东推荐,经控股子公司股东会选举和更换。股
份公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上,或者通过协议或其他安排能
够实际控制控股子公司的董事会。
    控股子公司董事会设董事长一人,由股份公司推荐的董事担任,并由控股子公
司董事会选举产生。
    控股子公司原则上不设立独立董事,确实需要,可选聘行业专?#19994;?#20219;。
    第十六条 控股子公司设董事会,其成员为三人至七人。股东人数较少或者规模
较小的公司,可以设一名执行董事,不设董事会。
    控股子公司董事由控股子公司股东推荐,经控股子公司股东会选举和更换。股
份公司推荐董事应占控股子公司董事会成员半数以上,或者通过协议或其他安排能
够实际控制控股子公司的董事会。
    控股子公司董事会设董事长一人,由股份公司推荐的董事担任,并由控股子公
司董事会选举产生。
    控股子公司原则上不设立独立董事,确实需要,可选聘行业专?#19994;?#20219;。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    第十七条
    第十七条 控股子公司董事会对控股子公司股东会负责,依照《公司法》等法律
、法规?#32422;?#25511;股子公司章程的规定行使职权。
    第十七条 控股子公司董事会或执行董事对控股子公司股东会负责,依照《公司
法》等法律、法规?#32422;?#25511;股子公司章程的规定行使职权。
    第十?#30424;?
    第十?#30424;?控股子公司设监事会,其成员为三至五人。其中:职工代表的比例不
得低于三分之一,由职工代表选举产生;非职工代表由控股子公司股东推荐,股东
会选举和更换。股份公司推荐监事应占控股子公司监事会成?#27604;?#20998;之一以上。
    控股子公司监事会设监事会主席一人,由股份公司推荐的监事担任,并由控股
子公司监事会选举产生。
    第十?#30424;?控股子公司设监事会,其成员为三至五人。其中:职工代表的比例不
得低于三分之一,由职工代表选举产生;非职工代表由控股子公司股东推荐,股东
会选举和更换。股份公司推荐监事应占控股子公司监事会成?#27604;?#20998;之一以上。
    控股子公司监事会设监事会主席一人,由股份公司推荐的监事担任,并由控股
子公司监事会选举产生。
    股东人数较少或者规模较小的公司,可以设一至二名监事,不设监事会。
    第二十条
    第二十条 控股子公司监事会依照《公司法》等法律、法规?#32422;?#25511;股子公司章程
的规定行使职权。
    第二十条 控股子公司监事会或监事依照《公司法》等法律、法规?#32422;?#25511;股子公
司章程的规定行使职权。
    第三十五条
    第三十五条 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和股份公司章程的规定,凡
涉及到投资、资产出售、租赁、核销等事项的,原则上控股子公司董事会的权限不
得高于股份公司董事长的权限。控股子公司章程应明确其董事会和经营班子的权限
范围。控股子公司董事会决策权限不得超过?#38109;?#26631;准:
    (一)在12 个月内累计短期投资在
    第三十五条 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和股份公司章程的规定,凡
涉及到投资、资产出售、租赁、核销、关联交易等事项的,应报股份公司董事会或
股东大会批准。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    500万元以内,且占该控股子公司最近一期经审计净资产的50%以下的事项;
    (二)在12 个月内累计投资在250万元以内,且占该控股子公司最近一期经审计
净资产的25% 以下的事项;
    (三)在12 个月内累计购买、出售资产在250万元以内,且占该控股子公司最近
一期经审计净资产的25% 以下的事项;控股子公司非经营性资金调出视同为资产处
置,适用于本项规定;
    (四)在12 个月内累计购买自用固定资产在100万元以内,且占该控股子公司最
近一期经审计净资产的10%以下的事项;
    (五)在12 个月内累计与关联人发生交易标?#21335;?#20851;的同类关联交易(公?#20928;?#36192;现
金资产除外)金额低于焦作万方最近一期经审计净资产的 0.5%的关联交易。
    控股子公司董事会可以在上述权限范围内授予本公司经理的权限范围。
    超出上述权限范围的事项,控股子公司须报股份公司董事长或董事会,根据股
份公司权限范围经股份公司董事会或股东大会审议同意后再由控股子公司组织实施
。
    《公司控股子公司管理办法》(2019年7月修订)全文于2019年7月9日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (九)《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年7月24日(星期三)在公司二楼会议室召开2019年第二次临时股
东大会,对《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于豁免履行
杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)承诺的议案》、《关于修订<公司股东大
会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》和《关于修订<
公司监事会议事规则>的议案》五项议案进行审议。股东大会通知详细内容请查阅于
2019年7月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时
报》上披露的《公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知》【公告编号:2019-052】。
    议案表决情况:
    有权表决票数9票,同意9票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    三、备查文件
    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000612)焦作万方:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-049
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司?#20445;?#20110;2019年7
月8日召开了第八届董事会第四?#20301;?#35758;,审议通过了《关于增加公司经营范围及修
订<公司章程>的议案》。根据《上市公司章程指引》(2019年4月)等相关规定并结
合公司业务发展需要及实际经营情况,董事会同意增加公司的经营范围并对《公司
章程》的部分条款进行修订。具体情况如下:
    修订前
    修订后
    第13条 经河南省工商行政管理局核准,公司经营范围是:铝冶炼及加工,铝制
品、金属材料销售?#40644;?#36890;货物运输;企业经营本企业或本企业成员企业自产产品及
相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需要的原辅材料
、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;承办中外合资经营
、合作生产及开展“三来一补”业务;在境外期货市场从事套期保值业务(凭境外
期货业务许可证经营);按照电力业务许可证载明的范围从事电力业务。
    第13条 经河南省工商行政管理局核准,公司经营范围是:铝冶炼及加工,铝制
品、金属材料销售;金属及非金属制品销售?#40644;?#36890;货物运输;企业经营本企业或本
企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产
、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口
业务;承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务;在境外期货市场从
事套期保值业务(凭境外期货业务许可证经营);按照电力业务许可证载明的范围
从事电力业务;销售矿产品、建材及化工产品(不含易燃易爆等危险化学品);销
售针纺织品、日用品、钢铁、铝矾土。
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使?#38109;?#32844;权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批?#32423;?#20107;会的报告;
    (四)审议批?#25216;?#20107;会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册?#26102;?#20570;出决议;
    (八)对发行公司债券做出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    本购买、出售的重大资产不含购买原材料、燃料和动力,?#32422;?#20986;售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的仍包含在
    第40条 股东大会是公司的权力机构,依法行使?#38109;?#32844;权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批?#32423;?#20107;会的报告;
    (四)审议批?#25216;?#20107;会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册?#26102;?#20570;出决议;
    (八)对发行公司债券做出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议;
    (十二)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
产30%的事项;
    本购买、出售的重大资产不含购买原材料、燃料和动力,?#32422;?#20986;售产品、商品
等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的仍包含在内;
    该交易的实施程序按照证监会或交易所相关规定执行;
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    内;
    该交易的实施程序按照证监会或交易所相关规定执行;
    (十三)审议单?#23454;?#20445;额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    (十四)审议批准变更?#25216;?#36164;金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划或员工持股计划;
    (十六)对公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份作出决议;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机?#36141;?#20010;人代为行使
。
    (十三)审议本章程第218条规定的担保事项;
    (十四)审议批准变更?#25216;?#36164;金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划或员工持股计划;
    (十六)对公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份作出决议;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机?#36141;?#20010;人代为行使
。
    第78条 ?#38109;?#20107;项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册?#26102;荊?
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (五)股权激励计划或员工持股计划;
    (六) 对公司因本章程第23条第(一)
    第78条 ?#38109;?#20107;项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册?#26102;荊?
    (二)公司的分立、合并、解散和清算;
    (三)本章程的修改;
    (四)公司在一年内购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计总资产3
0%的事项;
    (五)股权激励计划或员工持股计划;
    (六) 对公司因本章程第23条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司
股份作出决
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议;
    (七)法律、行政法规或本章程规定的,?#32422;?#32929;东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    议;
    (七)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (八)法律、行政法规或本章程规定的,?#32422;?#32929;东大会以普通决议认定会对公
司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第139条 董事会召开临时董事会会议以电子?#22987;?#30005;话或传真方式通知;通知
时限为会议召开前两个工作日。
    第139条 董事会召开临时董事会会议以电子?#22987;?#30005;话或传真方式通知;通知
时限为会议召开前三个自然日。
    第218条 公司对外担保应符合以下条件:
    (一)不得对股东、实际控制人及其关联方及本公司持股50%以下的其他关联方
提供担保。
    (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额不得达到或超过最近一期经
审计净资产的50%;
    (三)公司的对外担保总额不得达到或超过最近一期经审计总资产的30%;
    (四)不得为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (五)公司对外担保应要求对方提供反担保或互保,且反担保的提供方应?#26412;?
有实际承担能力。
    第218条 公司发生的对外担保事项,应当经董事会审议后及时对外披露。
    符合?#38109;?#24773;形之一的,还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:
    (一)单?#23454;?#20445;额超过本公司最近一期经审计净资产10%的担保;
    (二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期
经审计净资产50%以后提供的任何担保;
    (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    (四)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供
的任何担保;
    (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
    (六)证监会或交易所规定的其他担保情形。
    第219条 公司对外提供担保,应履行
    第219条 公司对外提供担保,应履行如下程
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
    如下程序:
    (一)公司对外担保,必须取得董事会全体成?#27604;?#20998;之二以上签署同意。
    (二)董事会审议对外担保事项时,与该担保事项有利害关系的董事应当回避
表决。
    (三)公司董事会在决定为他人提供担保前,应当掌?#29031;?#21153;人的资信状况,对
该担保事项的利益和风险进行充分分析,并在董事会有关公告中详尽披露。
    序:
    (一)公司对外担保,必须取得董事会全体成?#27604;?#20998;之二以上签署同意。
    (二)上述第218条第(四)款规定,在提交股东大会审议时,应当经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    (三)董事会审议对外担保事项时,与该担保事项有利害关系的董事应当回避
表决。
    (四)公司董事会在决定为他人提供担保前,应当掌?#29031;?#21153;人的资信状况,对
该担保事项的利益和风险进行充分分析,并在董事会有关公告中详尽披露。
    除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,上述议案?#34892;?#25552;交
公司2019年第二次临时股东大会审议。
    上述增加后的经营范围及《公司章程?#20998;?#26377;关经营范围条款的最终表述以工商
部门核准登记为准,公司将在正式完成工商变更登记后在公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000612)焦作万方:关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司增加经营范围的公告
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司增加经营范围的的公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-050
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司增加经营范围的的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司?#20445;?#20110;2019年7
月8日召开了第八届董事会第四?#20301;?#35758;,审议通过了《关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(
?#26412;?#26377;限公司增加经营范围的议案》,同意公司全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;
限公司(以下简称“焦万铝业?#20445;?#26681;据生产经营及业务发展需要,在原经营范围基
础上增加焦万铝业经营范围并对其《公司章程》经营范围条款进行修订。具体情况如下:
    修订前
    修订后
    第五条 公司经营范围:销售金属材料、金属制品、建筑材料、化工产品(不含
危险化学品)、机械设备、计算机软件及辅助设备、针纺织品、日用品、电子产品
;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后依批准的内容开展经营活动;不
得从事本区产业政策禁?#36141;?#38480;?#35780;?#39033;目的经营活动。)
    第五条 公司经营范围:销售矿石及制品、金属材料、金属制品、非金属制品、
建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、计算机软件及辅助设备、针
纺织品、日用品、煤炭和焦煤及制品(不在?#26412;?#22320;区开展实物煤的交易、储运活动
)、电子产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本区产业政策禁?#36141;?#38480;?#35780;?#39033;目的经营活动。)
    上述事项已经公司董事会审议通过。焦万铝业的最终经营范围和《公司章程》
最终修订稿以工商部门核准登记为准。公司将在其正式完成工商变更登记后在公司
指定信息披露媒体进行披露。
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于全?#39318;?#20844;司焦万铝业(?#26412;?#26377;限公司增加经营范围的的公告
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000612)焦作万方:关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的公告
    焦作万方铝业股份有限公司关于豁免履行
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-051
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
    避免同业竞争承诺事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“焦作万方”或“公司?#20445;?#20110;近日收到
了公司持股5%以上股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金投
锦众?#20445;?#25552;交的《杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)关于豁免履行避免同业
竞争承诺事项的提案》。根据中国证监会公告[2013]55号《上市公司监管指引第4号
——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人?#32422;吧?#24066;公司承诺及履?#23567;?#31561;相
关规定和要求,为维护公司及公司其他股东的利益,公司于2019年7月8日分别召开
了第八届董事会第四?#20301;?#35758;和第八届监事会第三?#20301;?#35758;,审议通过了《关于豁免履
行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》,其中
关联董事黄源先生回避表决,公司独立董事发表了同意的独立意见,该议案?#34892;?#25552;
交公司2019年第二次临时股东大会审议,关联股东需回避表决。现将相关情况公告如下:
    一、承诺事项内容及履行情况
    1、承?#30340;?#23481;
    2016年,金投锦众与西藏吉奥高投资控股有限公司签署《股权转让协议》,受
让后者持有的焦作万方190,216,238股票,占上市公司总股本的15.81%。金投锦众于
2016年6月出具了《关于避免与上市公司同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:
    若金投锦众及钭正刚先生控制的企业与焦作万方存在经营上的竞争关?#25285;?#22914;
    焦作万方铝业股份有限公司关于豁免履行
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的公告
    电解铝行业产品),金投锦众及钭正刚先生承诺,在相关企业规?#23545;?#20316;、符合
资产注入焦作万方条件的前提下,在金投锦众本次股权收购完成后的三年内,将存
在经营上竞争的业务以符合焦作万?#28966;?#19996;利益的方式纳入焦作万方,或者将存在经
营上竞争的业务转让给无关联关系的第三方。
    2016年8月4日,本次股权收购过户完成,承诺正式生效,该承诺的期限为3年,
将于2019年8月3日到期。
    2、承诺履行情况
    (1)金投锦众受让上市公司股份后,随即邀请富有经验的中介机构对钭正刚先
生控制的企?#21040;?#34892;?#27426;?#22320;梳理,对可能与焦作万方存在同业竞争关系的业务进行持
续跟进和研究,并在企业合法合规运作方面努力规范。
    (2)2016年8月,金投锦众受让原焦作万方第一大股东西藏吉奥高投资控股有
限公司持有的190,216,238股股份,成为焦作万方的第一大股东。2017年11月,樟树
市和泰安成投资管理中?#27169;?#26377;限合伙)通过协议受让及二级市场增持的方式成为公
司的第一大股东,金投锦众变更为焦作万方的第二大股东,金投锦众基于第一大股
东身份作出关于避免同业竞争承诺的情况发生变更。
    (3)金投锦众与上市公司保?#32622;?#20999;沟通,多次?#33268;?#20851;于上市公司业务发展及未
来经营方面的问题,以期促进上市公司长期稳健发展。同时,为发挥上市公司与金
投锦众及钭正刚先生控制的企业的战略协同性,双方也在产业基金、商品贸易等方
面作出一些尝试。
    二、豁免履行承诺的原因和影响
    2016年以来,上市公司内外部形势发生?#21496;?#22823;变化。铝冶炼行业产能过剩情况
并未根本改善,市场价格比较低迷。公司大股东(5%以上股东)自2017年11月以来
发生了较大变化。自2017年11月16日至今,樟树市和泰安成投资管理中?#27169;?#26377;限合
伙)通过协议受让及二级市场增持方式成为公司第一大股东,金投锦众持有焦作万
方195,582,591股股份,占焦作万方总股本的16.41%,为焦作万方第
    焦作万方铝业股份有限公司关于豁免履行
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的公告
    二大股东,已非公司的控股股东。原基于焦作万方控股股东而作出的同业竞争
承?#30340;?#23481;不符合当前的实际情况,?#21442;?#27861;满足公司业务发?#36141;?#24212;对行业竞争的需要
。
    因此,上述承诺的履行将无法保证上市公司及其他股东的权益,根据《上市公
司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人?#32422;吧?#24066;公司承
诺及履?#23567;分械南?#20851;规定,金投锦众提请焦作万方董事会审议并提请公司股东大会
对上述同业竞争承?#21040;?#34892;豁免。
    本?#20301;?#20813;金投锦众的避免同业竞争承诺事项不会对焦作万方生产经营造成不利
影响,不会损害焦作万方及其他股东的合法权益。
    三、审议程序
    公司于2019年7月8日召开了第八届董事会第四?#20301;?#35758;审议通过了《关于豁免履
行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》,关联
董事黄源先生对本议案回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚
需提交公司2019年第二次临时股东大会审议,关联股东在审议该议案时需回避对该
议案的表决。
    四、独立董事意见
    受上市公司内外部形?#31080;?#21270;及市场环境影响,金投锦众申请豁免履行其关于同
业竞争事项的承诺。董事会就该事项咨询了法律顾问,根据相关法律法规及法律咨
询意见,我们认为:金投锦众本?#20301;?#20813;承诺事项不会对公司的?#20013;?#32463;营能力造成重
大不利影响,豁免承诺的审议程序符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际
控制人、股东、关联方、收购人?#32422;吧?#24066;公司承诺及履?#23567;?#21450;《深圳证券交易所主
板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公
司及其他股东利益的情形,对公司主营业务不会造成不利影响,不存在控股股东或
实际控制人变更承诺的情形,不会影响公司的?#20013;?#32463;营。我们同意将《关于豁免履
行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》提交股东大会审议。
    焦作万方铝业股份有限公司关于豁免履行
    杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的公告
    五、监事会意见
    公司于2019年7月8日召开了第八届监事会第三?#20301;?#35758;审议通过了《关于豁免履
行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》,监事
会认为:
    监事会结合公司有关杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)承诺事项?#21335;?#20851;
资料及法律顾?#23454;?#21672;询意见,认为:本次杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
承诺豁免事项不会对本公司的控制地位和当前?#20013;?#32463;营能力造成重大影响,不存在
损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事黄源先生
已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合相关法律法规、表决
程序合法?#34892;А?#22240;此,公司监事会同意将《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企
业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》提交股东大会审议。
    六、备查文件
    1、《第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议》;
    2、《第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议》
    3、《独立董事关于第八届董事会第四?#20301;?#35758;相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000612)焦作万方:第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-048
    焦作万方铝业股份有限公司
    第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    (一)会议通知时间、方式
    会议通知于2019年7月3日以电话或电子?#22987;?#26041;式发出。
    (二)会议召开时间、地点、方式
    公司第八届监事会第三?#20301;?#35758;于2019年7月8日在公司二楼会议室采取现场方式
召开。
    (三)监事出席会议情况
    本?#20301;?#35758;应出席监事3人,实际出席3人。
    (四)会议主持人和列席人员
    会议由监事会主席马东洋先生主持。
    (五)会议召开的合规性
    本?#20301;?#35758;的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、议案审议情况
    本?#20301;?#35758;议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:


    (一)《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
    鉴于公司的《公司章程?#26041;?#34892;了修改,按照《公司章程》相关要求,监事会对
《公司监事会议事规则》相应进行修改。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券
    焦作万方铝业股份有限公司第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    报》、《证券时报》上的《<公司监事会议事规则>修订前后对照表》。
    本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本议案为股东大会特别决
议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上
通过。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    (二)《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争
承诺事项的议案》
    监事会结合公司有关杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)承诺事项?#21335;?#20851;
资料及法律顾?#23454;?#21672;询意见,认为:本次杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)
承诺豁免事项不会对本公司的控制地位和当前?#20013;?#32463;营能力造成重大影响,不存在
损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时,关联董事黄源先生
已回避表决,独立董事发表了同意的独立意见,审议程序符合相关法律法规、表决
程序合法?#34892;А?#22240;此,公司监事会同意将《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企
业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项的议案》提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证
券报》、《证券时报》上的《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙
)避免同业竞争承诺事项的公告》【公告编号:2019-051】。
    议案表决情况:
    有权表决票数3票,同意3票,反对0票、弃权0票,议案表决通过。
    三、备查文件
    与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司监事会
    2019年7月9日

[2019-07-09](000612)焦作万方:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2019-052
    焦作万方铝业股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    (一)大会届次:焦作万方铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
    (二)大会召集人:公司第八届董事会。
    (三)会议召开的合法性、合规性:本次大会的召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1.现场会议召开日期和时间:2019年7月24日(星期三)下午2点30分。
    2. 网络投票日期和时间
    通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年7月24日日,
上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
    通过互联网投票?#20302;?http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年
7月23日下午15:00 至2019年7月24日下午15:00中的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    1.现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议进行表决。 2.网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易?#20302;?#21644;互联网
投票?#20302;?http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在上述网络投票时间内通过上述?#20302;?#34892;使表决权。
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    (六)股权登记日:2019年7月18日(星期四)
    (七)出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人?#34180;?
    (八)现场会议地点:河南省焦作?#26032;?#26449;区待王镇焦新路南侧公司办公楼二楼会
议室。
    二、会议审议事项
    (一)大会审议议案
    序号
    议案名称
    1
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    2
    关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项
的议案
    3
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    4
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    5
    关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    (二)相关事项说明
    1、上述议案详细内容见2019年7月9日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中
国证券报》和《证券时报》上披露的《公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议公告》(
公告编号:2019-047)、《公司第八届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告》(公告编号:2
019-48)、《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告》(公告编号:
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    2019-049)、《关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同
业竞争承诺事项的公告》(公告编号:2019-051)、《<公司股东大会议事规则>修
订前后对照表》、《<公司董事会议事规则>修订前后对照表》及《关于修订<公司监
事会议事规则>的议案》。
    2、上述议案1、议案3、议案4和议案5为股东大会特别决议事项,需经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。议案2涉及关联
事项,关联股东杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)需回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏
目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00
    关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案 √ 2.00
    关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项
的议案 √ 3.00
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 √ 4.00
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √ 5.00
    关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    四、出席现场会议的登记事项
    (一)出席通知
    出席现场会议的股东请于2019年7月22日前将出席会议的通知送达本公司,股东
可以亲自或通过?#22987;摹?#20256;真方式送达通知。通过?#22987;?#26041;式的通知以本公司收到日期
为准。
    (二)登记方式
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的?#34892;?
证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人?#34892;?#36523;份证件、
股东授权委托书。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的?#34892;?#35777;明;委
托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。
    授权委托书见附件2。
    (三)登记时间:2019年7月19日、2019年7月22日,9:00至16:00。
    (四)登记地点:河南省焦作?#26032;?#26449;区待王镇焦新路南侧本公司办公楼二楼董事
会办公室。
    (五)会议联系方式
    联?#31561;耍?#39532;东洋 石睿
    联系电话:0391-2535596 传真:0391-2535597
    联系地址:河南省焦作?#26032;?#26449;区待王镇焦新路南侧 ?#26102;啵?54005
    电子邮箱:[email protected]
    (六)出席本次股东大会股东?#21335;?#20851;?#24310;?#33258;理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易?#20302;?#21644;互联网投票?#20302;?
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程请见附件1—参加网络投票
的具体操作流程。
    六、备查文件
    召集本次股东大会并提交大会提案的公司第八届董事会第四?#20301;?#35758;决议。
    特此公告。
    焦作万方铝业股份有限公司董事会
    2019年7月9日
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360612
    2、投票简称:万方投票
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1.投票时间:2019年7月24日 9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易?#20302;?#25237;票。
    三、通过深交所互联网投票?#20302;?#25237;票的程序
    1.互联网投票?#20302;?#24320;始投票的时间为2019年7月23日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年7月24日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票?#20302;?#36827;行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流?#28845;?#30331;录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    在规定时间内通过深交所互联网投票?#20302;?#36827;行投票。
    焦作万方铝业股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    附件2:
    焦作万方铝业股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    本人(本单位)全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席焦作万方铝业股份有
限公司2019年第二次临时股东大会,并于该大会上代表本人(本单位)依照?#38109;?#25351;示
对股东大会所列议案进行投票,如无指示,则由代理人酌情决定投票。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案
    √
    2.00
    关于豁免履行杭州金投锦众投资合伙企业(有限合伙)避免同业竞争承诺事项
的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
    √
    4.00
    关于修订《公司董事会议事规则》的议案
    √
    5.00
    关于修订《公司监事会议事规则》的议案
    √
    注:请在表决意见栏填写投票给候选人的票数。
    委托人名称: 委托人持股数:
    证券账户号码: 委托人持有股份性质:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    ?#34892;?#26399;限:签发之日起至本次股东大会结束之时
    委托人签名/盖章: 签发日期: 年 月 日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-17 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.20 成交量:3448.00万股 成交金额:20514.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|长江证券股份有限公司上海东明?#20998;?#21048;营业|4305.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |2741.31       |--            |
|华泰证券股份有限公司南京中华?#20998;?#21048;营业|1289.61       |2.05          |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴?#20998;?#21048;|1012.09       |--            |
|营业部                                |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳深盐?#20998;?#21048;营业|793.29        |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|申万宏源证券有限公司成都?#31508;?#34903;证券营业|0.49          |771.93        |
|部                                    |              |              |
|民生证券股份有限公司驻马店交通?#20998;?#21048;营|--            |533.62        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司沈阳建设东?#20998;ぃ?.01          |323.67        |
|券营业部                              |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |49.35         |196.98        |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|18.81         |181.84        |
|第二证券营业部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────?#20123;ぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-06-12|5.15  |435.58  |2243.23 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉ?
|2013-01-30|11103.08  |855.23    |119.62  |1.48      |11222.71    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

天首发展 大东海A
关闭广告
天天飞车下载新版本
GPK钱龙捕鱼送分鱼种和时间 一分赛车开奖结果软件 室内小型玩具娱乐场 不坑的ag电子游戏 江西新时时彩官网 波西亚时光手机版哪里可以下载 荒野行动plus手机版官网 幸运月彩金 吉林十一选五开奖查询 搜集印度现金注册