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安 纳 达(002136)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈安纳达002136≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月20日
         2)预计2019中期净利润为2000.00万元~4000.00万元,比上年同期下降:21.
           42%~60.71%  (公告日期:2019-04-20)
         3)06月13日(002136)安纳达:关于会计师事务所更名的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本21502万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -06-04;除权除息日:2019-06-05;红利发放日:2019-06-05;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:774.48万 同比增:-73.09 营业收入:2.78亿 同比增:-7.81
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0360│  0.2144│  0.3104│  0.2368│  0.1339
每股净资产      │  3.2555│  3.2177│  3.3189│  3.2431│  3.2398
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.6290│  1.6290│  1.6290│  1.6290│  1.6290
每股未分配利润  │  0.5024│  0.4664│  0.5875│  0.5138│  0.5109
加权净资产收益率│  1.1100│  6.8000│  9.6500│  7.3800│  4.2200
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0360│  0.2144│  0.3104│  0.2368│  0.1339
每股净资产      │  3.2555│  3.2177│  3.3189│  3.2431│  3.2398
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.6290│  1.6290│  1.6290│  1.6290│  1.6290
每股未分配利润  │  0.5024│  0.4664│  0.5875│  0.5138│  0.5109
摊薄净资产收益率│  1.1064│  6.6629│  9.3532│  7.3002│  4.1318
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A 股简称:安纳达 代码:002136   │总股本(万):21502      │法人:?#29575;?#21220;
上市日期:2007-05-30 发行价:8.08│A 股  (万):21400.936  │总经理:姚程
上市推荐:方正证券股份有限公司 │限售流通A股(万):101.064│行业:化学原料及化学制?#20998;?#36896;业
主承销商:方正证券股份有限公司 │主营范围:钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品
电话:0562-3867899 董秘:王先龙 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0360
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2144│    0.3104│    0.2368│    0.1339
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    2017年        │    0.7616│    0.5799│    0.3775│    0.1486
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    2016年        │    0.1977│    0.0886│    0.0189│   -0.0705
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.6213│   -0.2897│   -0.0991│   -0.0628
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[2019-06-13](002136)安纳达:关于会计师事务所更名的公告
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-19
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    关于会计师事务所更名的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#36817;日收到华普天健会计师
事务所(特殊普通合伙)发来的《关于华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更
名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函?#32602;?#32463;主管部?#25490;?#20934;,华普
天健会计师事务所(特殊普通合伙)正式变更登记为“容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)?#34180;?#21363;日起,事务所所有文件、资料、开具发票、账号、税号等全部使用
新名称。原“华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)”的各项业务、权利和义务
由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担。事务所更名后,各项执业资格
、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变,原签订
的合同继续?#34892;В?#21407;有的业务关系和服务承诺保持不变。
    公司2019年度审计机构更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙),本?#20301;?#35745;师
事务所名?#31080;?#26356;,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘?#20301;?#35745;师事务所的情
形。
    特此公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
    二0一九年六?#29575;?#19977;日

[2019-05-30](002136)安 纳 达:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-18
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?018年度利润分配方案已
获2019年4月16日召开的公司2018年年度股东大会批准,股东大会决议公告刊登于20
19年4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    1、2018年度利润分配方案:以公司现有股本215,020,000股为基数,向全体股
东每10股派发现金红利1元(含税),共计派送现金红利21,502,000元。
    2、公司自2018年度利润分配方案披露到实施期间,公司股本总额未发生变化。

    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、权益分派方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本215,020,000股为基 数
,向全体股东每10股派 1.000000 元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII 以
及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元;持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,
本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【
注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红
利税,对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股 1
个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年
)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、股权登记日和除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年6月4日;
    本次权益分派除权除息日为:2019年6月5日。
    四、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年6月4日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    五、权益分派方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
5日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东?#21335;?#37329;红利由本公司自行派发: 序号 股东账号 股东名称
    1
    08*****816
    铜陵化学工业集团有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月28日至登记日:2019年6月4日)
,如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红
利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、咨询机构
    咨询地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号公司证券部
    咨询联?#31561;耍和?#20808;龙、洪燕
    咨询电话:0562-3867798 0562-3862867
    传真:0562-3861769
    七、备查文件
    1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
    2、公司第五届董事会第九?#20301;?#35758;决议和2018年度股东大会决议。
    特此公告。
    安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
    二0一九年五月三十日

[2019-04-25](002136)安 纳 达:关于深交所2018年年报问询函的回复公告
    1
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-17
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    关于深交所2018年年报问询函的回复公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551; 记载
、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#25910;到深圳证券交易所中小
板公司管理部下发《关于对安徽安纳达钛业股份有限公司2018年年报的问询函?#32602;?
中小板年报问询函【2019】第67号),公司董事会对问询函中提出的问题进行了认
真核查和分析,现回?#27492;得?#24182;公告如下:
    问题一、2018年,你公司营业收入10.36亿元,同比下滑9.36%,归属于上市公
司股东的净利润(以下简称“净利润?#20445;?,609.90万元,同比下滑71.85%。占营业
收入95%的钛白粉毛利率为15.29%,下滑6.27个百分点,请补充?#24471;鰨?
    (1)请结合你公司市场地位、业务开展情况、产品价格、成本变化、期间费用
、非经常性损益等因素,量化?#24471;?#26412;年度净利润大幅下滑的原因。
    (2)请结合产品价格、订单数量、营业成本等,?#24471;?#20320;公司主营业务钛白粉的
毛利率下滑的具体原因及是否和同行业上市公司存在重大差异,如是,请?#24471;?#21407;因
。
    回复:
    一、结合公司市场地位、业务开展情况、产品价格、成本变化、期间费用、非
经常性损益等因素,量化?#24471;?#26412;年度净利润大幅下滑的原因。
    公司主要从事钛白粉产品?#32435;?#20135;和销售,是国内钛白粉行业生产、销售主要企
业之一,全流程生产装置能力8万吨/年,根据市场需求以销定产,产品销售针对不
同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方?#20581;?
    报告期,实现利润总额4,639.24万元,同比下降73.53%;实现净利润4,279.68
万元,同比下降74.75%,其中:归属上市公司股东的净利润4,609.90万元,同比下
降71.85%,少数股东损益-330.22万元,同比下降157.50%。主要影响因素分析如下:
    1、产品价格
    产品
    销售单价(元/吨,不含税)
    2
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    锐钛型钛白粉
    12,418.76
    12,241.57
    177.19
    1.45%
    金红石型钛白粉
    13,892.29
    13,577.85
    314.44
    2.32%
    磷酸铁
    15,590.12
    17,482.72
    -1,892.60
    -10.83%
    报告期,公司主营业务未发生变化,钛白粉市场总体平稳,磷酸铁市场低迷,
因产品价格变动而增利1,613.61万元,其中:钛白粉因价格上涨而增利2,184.39万
元,磷酸铁因价格下降而减利570.78万元。
    2、销售量
    产品
    销售量(吨)
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    锐钛型钛白粉
    3,937.06
    6,409.68
    -2,472.63
    -38.58%
    金红石型钛白粉
    67,250.38
    71,912.45
    -4,662.08
    -6.48%
    磷酸铁
    3,015.84
    4,643.94
    -1,628.10
    -35.06%
    报告期,受环保因素的制约,钛白粉生产装置开车率不足,产量同比下降11.85
%,导致销售量同比下降9.11%;磷酸铁市场低迷,需求萎缩,销售量同比下降35.0
6%。因销售量下降而减利3,072.31万元,其中:钛白粉销售量下降而减利1,989.70
万元,磷酸铁销售量下降而减利1,082.61万元。
    3、产品销售成本:
    产品
    单位销售成本(元/吨)
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    锐钛型钛白粉
    10,840.48
    9,737.00
    1,103.48
    11.33%
    金红石型钛白粉
    11,749.72
    10,638.37
    1,111.35
    10.45%
    磷酸铁
    12,985.30
    10,833.18
    2,152.12
    19.87%
    报告期,因钛白粉生产装置开车率不足、环保治理费用和运行成本大幅上升,
导致单位产品销售成本较大幅度上升。因产品销售成本上升而减利8,557.36万元,其
中:钛白粉产品销售成本上升而减利7,908.32万元,磷酸铁产品销售成本上升而减
利649.04万元。
    4、期间费用:
    项目
    期间费用(元)
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    管理费用
    14,749,109.91
    16,799,332.95
    -2,050,223.04
    -12.20%
    研发费用
    34,270,233.13
    17,450,129.90
    16,820,103.23
    96.39%
    销售费用
    29,641,348.79
    32,796,956.94
    -3,155,608.15
    -9.62%
    财务费用
    1,349,515.05
    9,795,769.28
    -8,446,254.23
    -86.22%
    合计
    80,010,206.88
    76,842,189.07
    3,168,017.81
    4.12%
    报告期,发生期间费用合计8,001.02万元,同比增长4.12%,其中:管理
    3
    费用同比下降12.20%,主要系排污费改环保税,计入税金及附加科目影响所致
;销售费用同比下降9.62%,主要系钛白粉销?#32771;?#23569;影响所致;财务费用同比下降86
.22%,主要系银行借款减少支付利息费用减少所致;研发费用同比增长96.39%,主
要系新产品等研发投入增加影响所致。因期间费用同比增加而减利316.80万元。
    5、资产减值损失:
    项目
    资产减值损失(元)
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    坏账损失
    17,706,615.77
    1,723,335.64
    15,983,280.13
    927.46%
    存货跌价损失
    4,814,275.47
    0
    4,814,275.47
    100.00%
    固定资产减值损失
    2,873,214.47
    0
    2,873,214.47
    100.00%
    合计
    25,394,105.71
    1,723,335.64
    23,670,770.07
    1373.54%
    报告期,根据企业会计准则?#21335;?#20851;规定,计提各项资产减值损失2,539.41万元
,同比增加2,367.08万元,增长1,373.54%,计提资产减值损失详细原因见问题七。
因计提各项资产减值而减利2,367.08万元。
    6、非经常性损益:
    项目
    非经常性损益(元)
    2018年
    2017年
    增减变动
    增减幅度
    非流动资产处置损益
    -4,089,009.24
    -562,005.37
    -3,527,003.87
    -627.57%
    计入当期损益的政府补助
    4,095,697.23
    5,633,184.04
    -1,537,486.81
    -27.29%
    营业外收支?#27426;?
    -781,968.92
    1,489,015.06
    -2,270,983.98
    -152.52%
    合计
    -775,280.93
    6,560,193.73
    -7,335,474.66
    -111.82%
    报告期,公司的非经常性损益金额为-77.53万元,同比下降111.82%。其中?#28023;?
1)处置非流动资产损益-408.90万元,同比下降627.57%,主要系处置固定资产损
失增加影响所致。(2)计入当期损益的政府补助409.57万元,同比下降27.29%,主
要系收到的政府补助减少影响所致。(3)营业外收支?#27426;?78.20万元,同比下降1
52.52%,主要系营业外收入减少影响所致。因非经常性损益减少而减利733.55万元。
    通过以上主要影响报告期利润指标分析:销售成本上升是影响报告期利润大幅
下滑的主要因素?#40644;?#27425;,销售?#32771;?#23569;、计提资产减值损失增加、非经常性损益减少
、期间费用增加等对报告期的利润也产生?#27426;?#30340;影响。
    二、结合产品价格、订单数量、营业成本等,?#24471;?#20320;公司主营业务钛白粉
    4
    的毛利率下滑的具体原因及是否和同行业上市公司存在重大差异,如是,请说
明原因。
    1、钛白粉平均销售价格(不含税,元/吨)
    单位
    2018年
    2017年
    增减额
    增减幅度
    安纳达
    13,810.79
    13,468.49
    342.30
    2.54%
    金浦钛业
    13,708.84
    13,488.73
    220.11
    1.63%
    中核钛白
    14,134.27
    13,957.04
    177.23
    1.27%
    2、钛白粉平均单位销售成本(元/吨)
    单位
    2018年
    2017年
    增减额
    增减幅度
    安纳达
    11,699.43
    10,564.60
    1,134.83
    10.74%
    金浦钛业
    11,282.19
    10,241.51
    1,040.68
    10.16%
    中核钛白
    9,856.04
    9,266.10
    589.94
    6.37%
    3、钛白粉毛利率
    单位
    2018年
    2017年
    增减额百分点
    安纳达
    15.29%
    21.56%
    -6.27个百分点
    金浦钛业
    17.70%
    24.07%
    -6.37个百分点
    中核钛白
    30.27%
    33.61%
    -3.34个百分点
    注: 金浦钛业、中核钛白的财务数据来源于其公告的定期报告。
    通过比较?#28023;?)报告期,钛白粉市场总体平稳,平均销售价格同比有所上涨,
公司钛白粉平均销售价格涨幅略高于金浦钛业和中核钛白。
    (2)报告期,受原辅材料价格波动、环保整治和运行费用增加的影响,钛白粉
单位销售成本均有不同幅度上升,公司钛白粉单位销售成本上升幅度与金浦钛业基
本相同,但比中核钛白单位销售成本上升幅度大,主要是环保运行成本同比大幅上
升影响所致。
    (3)报告期,由于成本上升幅度大于销售价格?#32435;?#28072;幅度,钛白粉毛利率同比
均有不同程度下滑,公司与金浦钛业的钛白粉毛利率下滑的幅度基本相同,但比中
核钛?#26368;?#30333;粉毛利率下滑的幅度大,主要也是环保运行成本同比大幅上升影响所致。
    通过与同行业上市公司钛白粉销售价格、单位销售成本、毛利?#26102;?#36739;,变动幅
?#20154;?#26377;所不同,但变动趋势基本一致,不存在重大差异。
    5
    问题二、你公司磷酸铁业务受锂电池市场低迷影响,产销量大幅下降,毛利率
下滑21.32个百分点,主营磷酸铁的子公司铜陵纳源材料科技有限公司亏损1,100.74
万元,请?#24471;?#20320;公司已采取和拟采取的?#32435;?#30967;酸铁业务经营业绩的具体措施。
    回复:
    报告期,子公司铜陵纳源受磷酸铁市场低迷的影响,亏损1,100.74万元。为扭
转亏损?#32622;媯?#38108;陵纳源积极采取措施,努力?#32435;?#32463;营业绩。
    1、调整营销策略,针对锂电池行业的特点,积极开拓磷酸铁锂行业实力强的优
质客户。通过技术开发?#23433;?#21697;测试后,2018年4季度成功开发一家优质客户,2019
年1季度?#20013;?#31283;定供货;2019年1季度又开发另一家重点客户,也已经开始供货。目
前,磷酸铁产品订单较充足,生产负荷正常。2019年1-3月份,磷酸铁销量环比增长
132.98%,产量环比增长40.68%,磷酸铁产品库存逐步下降。
    2、大力实施降本增效,提升生产管控水?#20581;?019年,铜陵纳源通过加强生产管
控,加大经济责任制考核力度,优化生产工艺,发挥装置产能,各项生产消耗较上
年度均有下降,2019年1-3月份,磷酸铁单位制造成本较上年度实?#21183;?#22343;单位制造
成本下降11.04%。
    2019年1-3月份,铜陵纳源实现净利润58.49万元,扭亏为盈。预计2季度经营业
绩仍有?#27426;?#30340;回升空间。
    问题三、2018年,你公司第一季度至第四季度营业收入分别为3.02亿元、2.95
亿元、2.61亿元、1.79亿元,净利润为2,878.35万元、2,212.32万元、1,583.95万
元和-2,064.72万元,请?#24471;?#20320;公司第一至第四季度营业收入和净利润逐步下滑的原
因。
    回复:
    2018年分季度利润表简表
    项目
    单位
    一季度
    二季度
    三季度
    四季度
    营业收入
    万元
    30,185.26
    29,460.23
    26,066.76
    17,860.18
    营业成本
    万元
    24,411.27
    24,963.46
    21,882.16
    16,164.84
    营业税金及附加
    万元
    293.25
    243.82
    200.62
    155.81
    6
    销售费用
    万元
    720.76
    783.22
    757.64
    702.51
    管理费用
    万元
    427.65
    316.79
    329.70
    400.77
    研发费用
    万元
    800.60
    437.50
    1,063.38
    1,125.54
    财务费用
    万元
    210.61
    -112.33
    -19.23
    55.90
    资产减值损失
    万元
    330.14
    2,209.27
    资产处置收益
    万元
    -408.90
    其他收益
    万元
    118.62
    94.42
    27.80
    168.73
    营业外收支?#27426;?
    万元
    4.35
    -27.52
    -25.32
    -29.72
    利润总额
    万元
    3,444.09
    2,564.53
    1,854.97
    -3,224.35
    所得税费用
    万元
    482.84
    382.97
    278.21
    -784.46
    净利润
    万元
    2,961.25
    2,181.56
    1,576.76
    -2,439.89
    归属于母公司所有者的净利润
    万元
    2,878.35
    2,212.32
    1,583.95
    -2,064.72
    报告期,公司第一至第四季度营业收入和净利润逐步下滑,具体分析如下:
    一、营业收入逐步下滑原因分析:
    产品
    项目
    单位
    一季度
    二季度
    三季度
    四季度
    钛白粉
    产量
    吨
    21,566.40
    17,461.18
    16,999.92
    13,581.13
    销量
    吨
    20,729.60
    20,195.38
    17,930.68
    12,331.77
    售价(不含税)
    元/吨
    13,606.57
    13,986.13
    13,961.71
    13,647.50
    磷酸铁
    产量
    吨
    1,258.45
    589.70
    712.53
    916.31
    销量
    吨
    1,172.92
    594.98
    628.26
    619.68
    售价(不含税)
    元/吨
    15,481.95
    18,458.68
    14,095.00
    14,556.47
    1、销售量影响:
    随着长江经济带生态保护和“蓝天、碧水、净土?#27604;?#22823;保卫?#38477;纳?#20837;推进,自2
018年二季度起,中央、省、市环保督察力度进一步加大,钛白粉老系统因3#煅烧
窑?#36130;?#25490;放不达标而停产一个月,固?#39033;?#30707;膏运输、处置也受到?#27426;?#21046;约,公司钛
白粉生产装置负荷受到影响,与一季度相比,二、三、四季度钛白粉产量分别下降1
9.04%、21.17%、37.03%。受钛白粉产量下降的影响,除二季度因消化库存对销售
量影响不明显外,三、四季度销售量较一季度分别下降13.5%、40.51%。受新能源汽
车补贴退坡的影响,锂电池市场低迷,磷酸铁生产装置开车?#23454;停?#30967;酸铁产品销售
一直在低位徘徊,较上年度相比,销售量下降35.06%。
    7
    2、销售价格影响:
    报告期,钛白粉市场总体平稳,产品价格稳中有升,与上年度相比,锐钛型钛
白粉销价上涨1.45%,金红石型钛白粉销价上涨2.32%。由于锂电池市场低迷的影响
,磷酸铁销价较上年度下降10.83%。
    通过以上分析,报告期公司营业收入逐步下滑主要是受环保因素的制约,钛白
粉装置负?#19978;?#38477;,销售量降低?#20249;?#30005;池市场低迷,磷酸铁生产装置开车?#23454;停?#30967;酸
铁销量较大幅度下滑影响所致。
    二、净利润逐步下滑原因分析:
    报告期,受国?#30465;?#22269;内经?#27809;?#22659;的影响,钛白粉行业基本稳定,但受环保因素
的制约,公司四个季度业绩呈逐季下滑趋势,主要是受环保因素制约导致产?#32771;?#23569;
销量下降、销售成本上升?#32422;?#36164;产减值损失增加等影响所致。具体分析如下:
    1、一季度业绩变动
    项目
    产量(吨)
    销量(吨)
    销售成本(元/吨)
    锐钛型钛白粉
    1,472.1
    1,122.20
    10,688.93
    金红石型钛白粉
    20,094.3
    19,607.40
    11,122.77
    磷酸铁
    1,258.45
    1,172.92
    11,419.72
    一季度,公司生产装置运行平稳,钛白粉国内市场需求增加,外贸出口稳中向
好,销售量稳中有升,归属上市公司股东净利润为2,878.35万元。
    2、二季度业绩变动
    项目
    产量(吨)
    销量(吨)
    销售成本(元/吨)
    锐钛型钛白粉
    857.38
    1,026.45
    11,142.04
    金红石型钛白粉
    16,603.80
    19,168.93
    11,907.67
    磷酸铁
    589.70
    594.98
    15,345.89
    二季度,钛白粉产量较一季度下降19.04%,钛石膏处置成本?#32435;?#28072;和外购粉料
加工生产进一步推高了钛白粉的制造成本,锐钛型和金红石型钛白粉单位销售成本
分别较一季度增长4.24%、7.06%。二季度因消化库存对销售量影响不明显,但由于
产量?#21335;?#38477;导致销售成本上升?#32422;白?#20844;司亏损等影响,归属上市公司股东净利润为2
,212.32万元,较一季度下滑23.14%。
    3、三季度业绩变动
    8
    项目
    产量(吨)
    销量(吨)
    销售成本(元/吨)
    锐钛型钛白粉
    771.77
    926.55
    10,721.05
    金红石型钛白粉
    16,228.15
    17,004.13
    11,807.95
    磷酸铁
    712.53
    628.26
    12,488.03
    三季度,钛白粉产量较二季度下降2.64%,?#20013;?#30340;产量下降使三季度销量较二季
度下降11.21%;公司在加强环境整治工作的同时,积极开展各项技术研发工作,与
江苏特丰合作研发的ART-311产品?#20013;?#25512;进,三季度研发投入较二季度增长143.06%。
    三季度,由于产品销量下降、研发投入增加的影响,归属上市公司股东净利润
为1,583.95万元,较二季度下滑28.40%。
    4、四季度业绩变动
    项目
    产量(吨)
    销量(吨)
    销售成本(元/吨)
    锐钛型钛白粉
    806.93
    861.85
    10,807.04
    金红石型钛白粉
    12,774.20
    11,469.92
    12,471.15
    磷酸铁
    916.31
    619.68
    14,186.23
    四季度,钛白粉产量创全年最低,环保整治投入增大,产品销售价格有所下滑
,制造成本进一步上升,锐钛型和金红石型钛白粉单位销售成本分别?#20808;?#23395;度增长0
.8%、5.62%;进入11月份后,受宏观经济下行的影响和行业传?#36710;?#23395;的临近,四季
度钛白粉销量?#20808;?#23395;度下降31.22%;应环保整治的需要,公司拆除报废老系统部分
厂房、设备,增加非流动资产处置损失408.90万元;报告期末,根据会计准则?#21335;?
关规定,计提各项资产减值损失2,209.27万元(详见问题七)。
    四季度,由于产品销量下降、销售成本?#32435;?#21319;、计提资产减值?#32422;按?#32622;固定资
产损失的影响,归属上市公司股东净利润为-2,064.72万元。
    问题四、报告期末,你公司应收账款余额9028.56万元,较期初增加64.81%,计
提坏账准备2,271.03万元,请补充?#24471;鰨?
    (1)请结合销售政策等?#24471;?#20320;公司营业收入下滑但应收账款余额增长的原因。

    (2)请结合主要客户资信、期后回款情况等?#24471;?#20844;?#20928;?#36134;准备计提的充分性和
合理性。请会计师发表专项意见。
    9
    回复:
    一、公司销售政策
    公司制订了符合实际情况?#21335;?#21806;政策及内部控制制度,具体如下:
    1、客户信用管理: 针对客户的采购量、资金回笼、信誉度、操作质量等综合
因素考虑,将客户按等级划分,并给予不同的信用额度,每年至少调整一次。
    2、销售发货:销售部门根据核对无误?#21335;?#21806;订单及合同编制产品发运通知单,
报销售部负责人审批,并由财务部审核后送至仓库核对,仓库根据各级审核后的发
运单安排发货。
    3、收入及应收账款管理:财务部门根据销售合同条款的?#32423;ā?#21457;货单、客户签
收单等确认收入,记?#21152;?#25910;账款。财务部门定期编制账龄分析表,并与客户对账,
交与销售部门催收货款。
    二、应收账款增长原因
    1、母公司应收账款余额增长原因:报告期,母公司实现营业收入99,432.31万
元,同比下降7.05%,期末应收账款余额5,132.64万元,较期初增加414.29万元,增
长8.78%,主要系客户信用期内欠款增加所致。
    2、子公司铜陵纳源应收账款余额增长原因:受国家政策退坡和行业产能过剩的
影响,报告期锂电池市场低迷,行?#21040;?#20837;洗牌重组期。处于产业链终端的车企,将
补贴下滑带来的影响通过应收账款转嫁给上游电池企业,很大程度的影响了整个供
应链的资金回笼,随着深圳沃特玛债务违约事件的爆发,进一步加剧了供应链资金
困难的?#32622;妗?#23376;公司重大客户江西升华新材料有限公司作为深圳沃特玛的供应商,
也深陷资金违约的困?#24120;?#26080;法按合同?#32423;?#25903;付子公司2,453.11万元货款,?#39029;?#31080;人
为湖南升华科技有限公司(江西升华的母公司)?#32435;?#19994;承兑汇票1,000.00万元到期
亦不能兑付,子公司铜陵纳源期末应收账款余额4,935.39万元,较期初增长了197.30%。
    报告期末,公司应收账款余额9,028.56万元,较期初增加3,550.52万元,增长6
4.81%,主要系子公司铜陵纳源重大客户江西升华新材料有限公司无法按合同?#32423;?
支付货款和出票人或背书人未履?#32423;?#23558;商业承兑汇票转应收账款所致。
    三、坏账准备计提的充分性和合理性
    10
    期末应收账款余额在500万元以上的客户,其客户资信、期后回款及坏账准备计
提情况分别如下:
    应收账款期末余额前五户
    公司给予的信用额度
    期末余额
    江西升华新材料有限公司
    2500万元
    34,531,100.00
    青岛达维盛化工有限公司
    200万元
    10,029,681.10
    贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司
    3000万元
    5,678,208.00
    CLASSIC-SOLVENTS-PVT-LTD
    150万美元保险额度
    5,403,397.36
    合 计
    /
    55,642,386.46
    续上表
    占期末余额的比例(%)
    坏账准备期末余额
    期后回款
    未回款金额
    备注
    38.25
    17,265,550.00
    770,000.00
    33,761,100.00
    注*1
    11.11
    501,484.06
    1,631,773.68
    8,397,907.42
    注*2
    6.29
    283,910.40
    3,275,000.00
    2,403,208.00
    注*3
    5.98
    270,169.87
    8,770,931.75
    -
    注*4
    61.63
    18,321,114.33
    14,447,705.43
    44,562,215.42
    /
    注*1:子公司应收账款客户江西升华新材料有限公司,期末余额超过信用额度
,主要因未履约的应收票据转为应收账款所致。?#27599;?#25143;因经营困难,已按单项金额
重大并单项计提坏账准备处理,期末坏账准备1,726.56万元,其坏账准备的计提依
据?#22270;?#31639;过程详见下方问题7所述。
    注*2?#32791;?#20844;司应收账款客户青岛达维盛化工有限公司,期末余额超过信用额度
,主要因未履约的应收票据转为应收账款所致,截止期末转为应收账款未兑付的票
据金额为840.00万元。公司已积极履行财产保全措施,通过法院查封连带责任人位
于青岛当地的房产。基于上述分析,公司对?#27599;?#25143;期末应收账款按账龄组合计提坏
账准备,期末坏账准备余额50.15万元。
    注*3:子公司应收账款客户贝特瑞(天津)纳米材料制造有限公司,期末欠款
余额567.82万元,期后累计已支付327.50万元。?#27599;?#25143;为公司优质客户,公司给予
的信用额度较高,按账龄组合计提坏账准备,期末坏账准备金额为28.39万元。
    注*4?#32791;?#20844;司应收账款客户CLASSIC-SOLVENTS-PVT-LTD,为公司外销第一大客
户。针对?#27599;?#25143;,公司向保险公司投保,以保险公司的担保额度150
    11
    万美元作为信用额度控制其应收账款规模。?#27599;?#25143;多年以来合作良好,回款较
为及时。期末应收账款余额在期后均已回款,按账龄组合计提坏账准备,期末坏账
准备金额27.02万元。
    四、会计师专项意见
    经核查,我们认为安纳达公?#20928;?#36134;准备计提充分、合理。
    问题五、你公司披露营业外支出86.37万元主要系环保行政处罚款,请?#24471;?#25253;告
期内你公司受到的环保行政处罚具体情况、对公司的影响、你公司采取的?#32435;?#30456;关
情况的措施、?#32422;?#20320;公司针对行政处罚事项是否履行了信息披露义务。
    回复:
    报告期,营业外支出累计发生86.37万元,其中:环保行政处罚支出57.90万元,
其他支出28.47万元。
    报告期,公司3次受到环保行政处罚,合?#31080;环?#27454;57.90万元,行政处罚的具体
情况、对公司的影响、公司采取的措施等情况如下:
    1、事项概述?#21644;?#38517;市环保局在对公?#20928;?#20445;情况进行专项检查中发现,公司老系
统3#煅烧窑?#36130;?#20108;氧化硫浓度超出《工业炉窑大气污染物排放标准?#32602;℅B9078-199
6)最高?#24066;?#25490;放限值,违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条“…向
大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量
控制要求”的规定。决定:1、责令公司严格落实铜环责改【2018】22号?#23545;?#20196;改
正违法行为决定书》已明确的事项;2、给予公司罚款27.9万元的行政处罚。
    对公司的影响:造成公司老系?#25104;?#20135;线停产一个月,老系统停产期间,公司钛
白粉产?#32771;?#23569;约30%。
    整改情况:为解决老系统?#36130;?#25490;放不稳定的问题,公司决定对钛白粉老系?#25104;?
产线停产整治。5月底,钛白粉老系?#25104;?#20135;线整治工作完成,并报铜陵市环境保护局
备案,系统?#25351;?#24320;车。公司将进一步提高全员环保意识,加强对生产过程中各项污
染物指标的控制与监督,提高环保治理能力,严格遵守相关法律法规,切实履行环
境保护责任。
    2018年4月28日和5月31日公司在《证券时报》、巨潮资讯网
    12
    (www.cninfo.com.cn)分别刊登了《部分生产线停产整治公告?#32602;?#20844;告编号:
2018-16)、《关于收到环保部门行政处罚决定书的公告?#32602;?#20844;告编号:2018-19)
。
    2、事项概述:公司未按环境影响评价文件及项目验收批复要求处置(钛石膏)
,通过委托安徽通华物流公司运送至大通新建村白杨涝石料厂废弃宕口擅自倾?#22266;?
埋,未采取相应防范措施。违反了《中华人民共和国固体废物污?#20928;?#22659;防治法》第
十七条的规定,决定:1、责令你公司立即改正违法行为;2、给予10万元罚款的行
政处罚。
    对公司的影响:对公司生产经营未产生影响。
    整改情况:督促通华物流公司成立整改小组,将白杨涝石料厂现场钛石膏运到
有处理资?#23454;?#38108;陵菻科工业石膏综合利用有限责任公司处理,并对倾倒现场进行清
理、平整、覆盖和植被。公司在规定期限内缴纳了行政处罚款10万元。
    由于是公司固废运输企业以前年度擅自倾?#22266;?#22475;行为?#29615;#?#26410;对公司生产经营
造成影响。公司在2018年年度报告中作了详细披露。
    3、事项概述:安徽省环境保护第四督查组对你公司进行现场督查指出,你公司
污水处理站备用曝气池未覆盖,正在运行的曝气池部?#25351;?#26495;变形覆盖不严实,曝气
池内废气外溢,厂区及周边异味严重。公司上述行为违反了《中华人民共和国大气
污染防治法》第四十八条第一款?#26696;?#38081;、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿
山开采等企业,应当加强精细化管理,采取集中收集处理等措施,严格控制粉尘和
气态污染物的排放”的规定。决定:1、责令你公司立即改正违法行为;2、给予你
公司20万元罚款的行政处罚。
    对公司的影响:没有对公司?#32435;?#20135;经营造成重大影响,为彻底解决气体的无组
织排放,公司增加了环保治理的投入,造成环保设施投入和运行费用的增加,对报
告期经营业绩产生?#27426;?#30340;影响。
    整改情况:针对督查组查出的异味严重问题,公司高度重视,立即采取措施,
对部分变形的盖板进行了更换?#22270;?#22266;,增加环保设施投入,确保公司曝气池废气不
外溢,经?#36130;?#22788;理系统处理后达标排放。公司在规定期限内缴纳了行政处罚款20万
元。
    2018年11月3日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    13
    分别刊登《关于收到环保部门行政处罚决定书的公告?#32602;?#20844;告编号:2018-27)
。
    问题六、2018年,你公司研发费用为3,427.02万元,2017年为1,745.01万元,
同比增长96.39%,而在研发投入部分你公司披露2017年和2018年研发投入金额分别
为4,007万元和3,357.27万元,请结合研发费用明细和研发投入统计口径等?#24471;?018
年研发费用大幅增长但研发投入减少的原因及合理性。请会计师发表专项意见。
    回复:
    一、公司研发项目支出情况
    1、公司研发费用和研发投入分别如下表所示:
    年度
    研发费用
    研发投入
    差异
    差异原因
    2018年
    34,270,233.13
    33,572,696.63
    697,536.50
    研发投入按高企口径,扣除职工福利、职工教育费用等
    2017年
    17,450,129.90
    40,070,003.74
    -22,619,873.84
    1.同上所述;2.研发形成可利用材料,二次利用冲减研发费用
    2、2018年和2017年研发费用和项目研发投入情况如下:
    2018年研发项目
    研发费用
    研发投入
    研发项目简述
    电池级磷酸铁连续化合成工艺开发
    596,722.64
    577,704.30
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁理化性质对磷酸铁锂电极材料的电化学性能影响规律研究
    340,134.73
    328,047.55
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁结晶工艺研究
    324,151.67
    318,416.61
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    高能量密度磷酸铁锂用磷酸铁的产品开发
    877,621.27
    850,396.92
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    三元材料前驱体的技术研究
    254,137.01
    250,003.30
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    聚苯硫醚废水提取电池级碳酸锂
    131,515.60
    129,475.24
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    钛白粉煅烧促进剂研究
    8,447,382.02
    8,411,614.75
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    通用型钛白粉升级研究
    18,612,147.24
    18,300,607.82
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    钛白?#36130;?#28145;度治理研究
    4,686,420.95
    4,406,430.14
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    合计
    34,270,233.13
    33,572,696.63
    /
    续上表:
    14
    2017年研发项目
    研发费用金额
    研发投入
    研发项目简述
    钛白粉高硅铝表面处理研究
    6,460,939.30
    6,311,329.19
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    钛白粉低包覆量表面处理研究
    6,485,634.08
    6,428,556.55
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    高浓度色母粒专用钛白粉研究
    -
    11,053,980.87
    研发形成可利用材料,二次利用冲减研发费用
    造纸专用钛白粉研究
    -
    8,061,255.27
    研发形成可利用材料,二次利用冲减研发费用
    钛液净化节能技术研究
    -
    3,711,325.34
    研发形成可利用材料,二次利用冲减研发费用
    提高磷酸铁锂低温性能的电池级磷酸铁的?#31080;?
    74,926.92
    74,926.92
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁锂前驱体产业化技术研究
    1,010,104.74
    1,010,104.74
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁中关键元素影响研究
    320,003.43
    320,003.43
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    小颗粒、低比表磷酸铁产业化关键技术研究
    121,114.47
    121,114.47
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁理化性质对磷酸铁锂电极材料的电化学性能影响规律研究
    172,085.45
    172,085.45
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    磷酸铁结晶工艺研究
    603,757.55
    603,757.55
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    电池级磷酸铁连续化合成工艺开发
    825,127.38
    825,127.38
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    R&D体?#21040;?#35774;
    827,424.27
    827,424.27
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    大型反应釜技术研究
    549,012.31
    549,012.31
    工艺改进、研发投入按高企口径填列
    合计
    17,450,129.90
    40,070,003.74
    /
    公司2018年研发费用较2017年研发费用大幅增长系:2018年度的研发项目均为
工艺改进项目,未形成可利用的材料;2017年度的研发项目中的高浓度色母粒专用
钛白粉研究等项目研发过程中形成可利用的材料,公司二次利用结转至当期存货并
冲减研发费用。
    二、 研发费用明细构成情况
    15
    项 目
    本期发生额
    上期发生额
    职工薪酬
    10,790,839.98
    2,861,225.27
    原材料及燃料动力
    21,542,525.87
    13,514,737.48
    固定资产折旧或摊销
    617,341.33
    405,492.17
    其他费用支出
    570,121.29
    425,956.53
    委?#22411;?#37096;研发支出
    749,404.66
    242,718.45
    合 计
    34,270,233.13
    17,450,129.90
    公司研发支出中职工薪酬和原材料及燃料动力占比较大,主要原因如下:
    ①公司从事钛白粉和磷酸铁?#32435;?#20135;和销售。钛白粉生产时,经历酸解、沉降、
过滤、浓缩、水洗、锻烧、后处理等多道工序;磷酸铁生产时,经历氧化、合成、
水洗、干燥、锻烧等多道工序。产品生产技术和工艺的改进需要投入大量的人员配
合试验,故员工薪酬投入较大。
    ②公司产品工序如上所述,公司各研发项目所投入的原材料及燃料动力中,绝
大部分为电力、蒸汽、天?#40644;?#31561;动力成本,属于消耗性成本,无法回收再利用,故
研发项目原材料及燃料动力投入较大。
    三、会计师专项意见
    经核查,我们认为安纳达公司2018年研发费用增长合理。
    问题七、2018年你公司资产减值损失为2,539万元,同比增长1,373.54%,请说
明报告期内各项资产减值损失变动的原因、各项资产可回收金额的?#33539;?#20381;据和过程
,资产减值损失计提的依据、计提金额的充分性和合理性。请会计师发表专项意见。
    回复:
    一、资产减值损失结构
    项 目
    本期发生额
    上期发生额
    坏账损失
    17,706,615.77
    1,723,335.64
    存货跌价损失
    4,814,275.47
    -
    固定资产减值损失
    2,873,214.47
    -
    合 计
    25,394,105.71
    1,723,335.64
    1、坏账损失本期发生额较上期增加1,598.33万元,主要因单项金额重大并单项
计提坏账准备的坏账损失增加。应收账款客户江西升华新材料有限公司(以
    16
    下简称“江西升华?#20445;?#38519;入经营困?#24120;?#26399;末账面余额3,453.11万元,本期按单
项金额重大并单项计提坏账准备处理,期末计提金额为1,726.56万元,计提比例为5
0.00%。该单项计提的依据和过程如下:
    ①江西升华2019年与公司签订以货?#32456;?#21327;议,将其库存商品483.07吨磷酸铁锂
折价5万元/吨,售与公司以抵偿所欠公司货款,?#32456;?#37329;额为2,415.34万元,剩余未
付货款1,037.77万元。剩余货款预计收回的可能?#32422;?#20302;,故全额计提坏账准备。
    ②对?#32456;?#36135;物未来销售形成的应收账款进行减值测试。经查询所取得的?#32456;?#36135;
物预计销售价格区间为3.64万元/吨-5.23万元/吨,考虑到锂电池市场低迷,行?#21040;?
入洗牌重组期,基于谨慎考虑,假设?#32456;?#21462;得的存货按上述价格区间的最?#22270;?#20986;售
。基于上述信息,其减值准备测算过程如下:
    项目
    金额
    备注
    存货数量(吨)
    483.07
    a
    销售价格(元/吨)
    36,400.00
    b
    预计销售价款
    17,583,748.00
    c,c=a*b
    销售费用率(元/吨)
    615.60
    d,取2018年平均每吨产品负担?#21335;?#21806;费用
    税金及附加(元)
    4,547.52
    e,销售价格低于?#32456;?#20215;格,仅就该销售业务,无需缴纳增值税,故仅考虑印花
税等税费
    未来可变现净值
    17,281,822.59
    f,f=c-a*d-e
    以货?#32456;?#37329;额
    24,153,387.89
    g
    ?#32456;?#23384;货对应的应收账款应计提坏账准备
    6,871,565.30
    h,h=g-f
    ③江西升华期末应收账款余额为3,453.11万元,上述两项减值准备合计为1,724
.93万元,?#21152;?#25910;账款期末余额的比例为49.95%。?#21183;?#26411;对?#27599;?#25143;按单项金额重大
并单项计提坏账准备处理,按50%的比例计提坏账准备。
    2、存货跌价损失本期计提481.43万元,主要因公司从2018年四季度开始,环保
整治投入较大且产量有所下降,单位产品成本上升,钛白粉价格有所下滑,期末存
货存在跌价迹象。故对公司期末所有存货进行跌价测试,测试过程如下:
    存货类别
    期末余额a
    预计销售收入b
    至完工预计发生的成本c
    库存商品(锐钛型)
    1,586,026.37
    1,622,220.15
    -
    库存商品(金红石型)
    37,613,615.71
    36,790,871.68
    -
    17
    原材料(半成品粉料)
    15,545,864.88
    16,706,277.22
    2,122,672.99
    在产品(金红石型)
    13,932,069.57
    15,376,371.11
    1,953,697.23
    合计
    68,677,576.53
    70,495,740.16
    4,076,370.22
    续上表:
    预计销售费用d
    预计相关税费e
    可收回金额f=b-c-d-e
    跌价金额g=a-f
    54,235.99
    9,709.37
    1,558,274.79
    27,751.58
    1,108,359.10
    220,201.92
    35,462,310.66
    2,151,305.05
    505,906.58
    99,990.96
    13,977,706.69
    1,568,158.19
    465,633.80
    92,031.16
    12,865,008.92
    1,067,060.65
    2,134,135.47
    421,933.41
    63,863,301.06
    4,814,275.47
    各回收金额?#33539;?#20381;据:
    (1)预计销售收入:已签订销售合同的存货按合同价测算;未签订销售合同的
按平均销售价格测算;
    (2)至完工预计发生的成本:根据当年平均生产成本,其中库存商品可直接销
售;原材料(半成品粉料)和在产品(金红石型)取其后续工序平均加工成本。
    (3)预计销售费用:按当年每吨产品平均负担?#21335;?#21806;费用计算。
    (4)预计相关税费:因销售产生的印花税、城建税及附加等相关税?#36873;?
    经上述测算后,公司存货期末存在跌价,?#22987;?#25552;存货跌价准备481.43万元。
    3、固定资产减值损失本期计提287.32万元,主要因政府环保要求,公司对一台
?#27982;?#38149;炉设备停用,故对相关?#32435;?#22791;及建筑物进行减值测试。公司对相关的固定资
产进行清理,对无法使用的固定资产,基于谨慎性原则,以其预计净残值做为可回
收金额测算其减值损失,具体如下:
    原值
    累计折旧
    净值
    净残值
    预计可回收金额
    减值损失
    12,440,498.76
    8,945,259.32
    3,495,239.44
    622,024.97
    622,024.97
    2,873,214.47
    二、会计师专项意见
    经核查,我们认为安纳达公司各项资产可回收金额的?#33539;?#20381;据和过程合理,资
产减值损失计提充分、合理。
    问题八、你公司在内部控制自我评价报告部分披露公司的非财务报告重要缺陷
数量为1个,请?#24471;?#20320;公司该内控缺陷的具体情况、已实施的整改措施、整改时间、
整改责任人、整改进展及整改效果。
    18
    回复:
    根据公司《内部控制评价制度》第十?#30424;?#38750;财务报告内部控制缺陷评价定量标
准?#21335;?#20851;规定,2018年度,公司受到市环保部门行政处罚3次,合计罚款57.90万元
,产生了重大负面影响,且累?#31080;?#22788;罚金大于50万元,公司董事会将该事项认定为
非财务报告内部控制重要缺陷。
    造成内部控制缺陷的具体情况、已实施的整改措施、整改时间、整改责任人、
整改进展及整改效果如下:
    行政处罚书具体情况
    违法事实
    整改措施
    完成
    时间
    整改责任人
    整改进度及效果
    铜环罚[2018]11号
    3#锻烧窑?#36130;?#20108;氧化硫指标瞬时超标排放
    1、公司采取了立即停车检修措施,对3#煅烧窑?#36130;?#22788;理设施电除雾、文丘里等
进行了全面大修、更换和改进,?#36130;?#27927;涤塔的喷头实行了部?#25351;?#25442;及全部清理疏通
,确保该煅烧窑运行时?#36130;?#33021;达标排放。
    2、修订并完善了《环境保护管理制度、管理职责》、《环保设施分级控制管理
办法》、《环境监测管理规定》和《“三废”综合利用及污染物排放管理规定》等
一系列管理制度。
    3、组织相关职能部门和车间技术人员,结合公司现有环保设施运行情况,对全
公司所有?#36130;?#22788;理操作规程、检修维护制度、清理规定等进行了重新修订和完善,
进一步加大对环保设备运行的考核力度,确保所有环保设施正常?#34892;?#36816;?#23567;?
    4、为了提高对污染物的控制能力,杜绝废气处理设施的不稳定
    2018年5月20日
    ?#29575;?#21220;
    已完成整改。3#锻烧窑?#36130;?#31283;定达标排放。
    19
    运行,公司增加环保投入,对现有废气排放口全部安装了在线监控装置,以实
时监控?#36130;?#25490;放情况。
    铜环罚[2018]28号
    处置中和渣未按环评文件及项目验收批复要求,委托的安徽通华物流公司运送
大通新建村白杨涝石料厂废弃宕口擅自倾?#22266;?#22475;,未采取防范措施
    公司立即责令安徽通华物流公司将现场擅自倾倒的钛石膏全部清运至有资?#23454;?
公司进行综合利用,清运结束后对现场进行复垦复绿。
    2018年9月30日
    ?#29575;?#21220;
    已完成整改。白杨涝石料厂废弃宕口已复垦复绿,公司固?#39033;?#30707;膏全部综合利
用。
    铜环罚[2018]33号
    污水处理站备用曝气池未覆盖,正在运行的曝气池部?#25351;?#26495;变形覆盖不严实,
曝气池内部废气外溢,厂区内及周边异味严重
    公司立即对变形的盖板进行了维修。并安装了负压收集系?#24120;?#24182;实时监管负压
系统是否正常运?#23567;?#21152;强现场巡检,每两小时巡查一次,建立了双值班制度,加强
曝气池周边异?#27573;?#39064;的监管。
    2018年9月20日
    ?#29575;?#21220;
    已完成整改。曝气池废气经收集处理后达标排放,厂区内无明显异味。
    特此公告。
    安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
    二0一九年四?#38706;?#21313;五日

[2019-04-20](002136)安纳达:第五届监事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-16
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    第五届监事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#30417;事会于2019年4月8日以
?#22987;?#21450;送达的方式发出召开第五届监事会第十?#20301;?#35758;通知,2019年4月19日公司以通
讯表决方式召开第五届监事会第十?#20301;?#35758;,应出席会议参与表决的监事3名,实际
出席会议参与表决的监事3名。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年一季度报告全文及正
文》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
    二〇一九年四?#38706;?#21313;日

[2019-04-20](002136)安纳达:第五届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-15
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    第五届董事会第十?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会于2019年4月8日以
?#22987;?#21450;送达的方式发出召开第五届董事会第十?#20301;?#35758;通知,2019年4月19日公司以通
讯表决方式召开第五届董事会第十?#20301;?#35758;,应出席会议参与表决的董事9名,实际
出席会议参与表决的董事9名。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2019年一季度报告全文及正
文》。
    详细情况见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
    二0一九年四?#38706;?#21313;日

[2019-04-20](002136)安 纳 达:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.036
    加权平均净资产收益率(%):1.11

[2019-04-17](002136)安纳达:2018年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-13
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更?#25353;?#32929;东大会决议。
    一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:2019年4月16日下午13:30。
    2、会议召开地点:公司三楼会议室。
    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方?#20581;?
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长?#29575;?#21220;先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表有表决权的股份数70,920
,749股,占公司股本总额的32.9833%。
    ( 1)现场出席情况
    出席现场会议并投票的股东及股东代理人4人,代表股份70,813,749股,占公司
有表决权股份总数的32.9335%。
    ( 2)网络投票情况
    参加网络投票的股东人数3人,代表股份107,000股,占公司有表决权股份总数
的0.0498%。
    ( 3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人?#34180;?#21333;独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况
    2
    本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共4人,代表股份3,85
8,765股,占公司有表决权股份总数的1.7946%。
    本?#20301;?#35758;股东无委托独立董事投票的情况。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和安徽天禾律师事务所见证律师出席了会
议。
    二、提案审议情况
    (一)本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方?#20581;?
    (二)本次股东大会审议通过了如下决议:
    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3
    4、审议通过了《2018年度利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本的预案》。
    该议案的表决结果为:同意70,820,749股,占出席会议所有股东所持股份的99.
8590%?#29615;?#23545;100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1410%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,758,765股,占出席会议中小股东所持股份的
97.4085%?#29615;?#23545;100,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5915%?#40644;?#26435;0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于2018年度董事薪酬的议案》。
    该议案的表决结果为:同意70,820,749股,占出席会议所有股东所持股份的99.
8590%?#29615;?#23545;100,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.1410%?#40644;?#26435;0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,758,765股,占出席会议中小股东所持股份的
97.4085%?#29615;?#23545;100,000股,占出席会议中小股东所持股份的2.5915%?#40644;?#26435;0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其
    4
    中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
,其中关联股东铜陵化学工业集团有限公?#20928;?#36991;表决。
    该该议案的表决结果为:同意4,453,965股,占出席会议所有股东所持股份的10
0%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
    该议案的表决结果为:同意70,920,749股,占出席会议所有股东所持股份的100
%?#29615;?#23545;0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者单独计票情况:同意3,858,765股,占出席会议中小股东所持股份的
100%?#29615;?#23545;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、独立董?#29575;?#32844;情况
    在本次股东大会上,公司独立董事向本次年度股东大会作了2018年度述职报告
,崔咪?#36951;?#22763;、孙素明女士因工作等原因,无法亲自出席会议,委托周泽将先生代
为宣读2018年度述职报告。公司独立董事2018年度述职报告全文见巨潮资讯网( ht
tp://www.cninfo.com.cn)。
    四、律师出具的法律意见
    5
    1、律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
    2、律师姓名:张大林 、费林森
    3、结论性意见:基于上述事实,天禾律师认为,公司2018年年度股东大会的召
集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公
司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定,股东大会决议合法
?#34892;А?
    五、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、安徽天禾律师事务所关于公司 2018年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    二〇一九年四?#29575;?#19971;日

[2019-03-26](002136)安 纳 达:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-10
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2019年3月23日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#21484;开第五
届董事会第九?#20301;?#35758;,会议决定于2019年4月16日召开公司2018年度股东大会,现
将本次年度股东大会的有关事项公告如下:
    一、 会议基本情况
    1、本?#20301;?#35758;届次:2018年度股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第九?#20301;?#35758;决定召开本次股东
大会。本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2019年4月16日(星期二)下午13:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年4月15日(星期一)下午15:00至2019年4月16日下午15
:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本?#20301;?#35758;采取现场投票与网络投票相结合的方?#20581;?#26412;次股东大会将通过深圳
    证券交易所交易系统和互联网投票系?#24120;╤ttp://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、出席对象:
    (1)本次股东大会的股权登记日为2019年4月10日。股权登记日下午收市时在
中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人?#34180;?
    (3)公司聘请的律师。
    7、现场会议地点?#21644;?#38517;市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三
楼会议室。
    二、会议议题
    (一)本次股东大会将审议:
    1、审议《2018年度董事会工作报告?#32602;?
    2、审议《2018年度监事会工作报告?#32602;?
    3、审议《2018年度财务决算报告?#32602;?
    4、审议《2018年度利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本预案?#32602;?
    5、审议《关于2018年度董事薪酬的议案?#32602;?
    6、审议《关于2018年度监事薪酬的议案?#32602;?
    7、审议《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案?#32602;?
    8、审议《2018年年度报告及摘要?#32602;?
    9、审议《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》。
    10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
    上述议案经公司第五届董事会第九?#20301;?#35758;和第五届监事会第九?#20301;?#35758;审议通过
,内容详见2019年3月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.co
m.cn相关公告。
    本次股东大会提案10属于影响中小投资者利益的重大事项,须经出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
    本次股东大会提案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持
有上市公司5%以上股份的股东。
    (二)公司独立董事周泽将先生、崔咪?#36951;?#22763;、孙素明女士将向本次股东大会
作2018年度工作述职,本事项不需审议。
    三、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的
,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、
法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的
,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授
权委托书和持股凭证进行登记;
    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间
为准。(授权委托书见附件二)
    2、登记时间:2019年4月15日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。
    3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
    信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东
    大会”字样;
    通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;
    邮 编:244001;
    传真号:0562-3861769。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、会议咨询:公司证券部
    联?#31561;耍和?#20808;龙先生、洪燕女士
    联系电话:0562-3867798、0562-3862867
    2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
。
    3、出席本?#20301;?#35758;的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证
入场。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第九?#20301;?#35758;决议
    2、公司第五届监事会第九?#20301;?#35758;决议
    特此通知。
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    董 事 会
    二0一九年三?#38706;?#21313;六日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362136; 投票简称:安达投票;
    2、议案设置及意见表决:
    (1)议案设置
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    100
    非累积投票提案
    议案 1
    《2018年度董事会工作报告》
    1.00
    议案 2
    《2018年度监事会工作报告》
    2.00
    议案 3
    《2018年度财务决算报告》
    3.00
    议案 4
    《2018年度利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本的预案》
    4.00
    议案 5
    《关于2018年度董事薪酬的议案》
    5.00
    议案 6
    《关于2018年度监事薪酬的议案》
    6.00
    议案 7
    《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》
    7.00
    议案 8
    《2018年年度报告及摘要》
    8.00
    议案 9
    《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
    9.00
    议案 10
    《关于修改<公司章程>的议案》
    10.00
    (2)填报表决意见或表决票数
    本次股东大会,议案1~议案10均为非累积投票议案,表决方式:同意、反
    对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对 具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见
为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对
具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年4月16日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年4月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数字证书”或?#21543;?
交所投资者服务密码?#34180;?
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附二:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司
2018年度股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出
指示,代理人有权按?#32422;?#30340;意愿表决。
    序号
    表决事项
    同意
    反对
    弃权
    议案 1
    《2018年度董事会工作报告》
    议案 2
    《2018年度监事会工作报告》
    议案 3
    《2018年度财务决算报告》
    议案 4
    《2018年度利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本的预案》
    议案 5
    《关于2018年度董事薪酬的议案》
    议案 6
    《关于2018年度监事薪酬的议案》
    议案 7
    《关于续聘公司2019年度财务会计审计机构的议案》
    议案 8
    《2018年年度报告及摘要》
    议案 9
    《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》
    议案 10
    《关于修改<公司章程>的议案》
    委托人签名(盖章): 身份证号码:
    持股数量: 股 股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    受托日期: 年 月 日
    注:1、对议案1~10请在选项中打√,每项均为单选,多选无效;
    2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的,代理人有权按?#32422;?#30340;
意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

[2019-03-26](002136)安 纳 达:关于修改《公司章程》的公告
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-11
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    关于修改《公司章程》的公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届董事会第九?#20301;?#35758;
于2019年3月23日召开,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案?#32602;?#21516;意公司
根据最新修订的《公司法》及《上市公司治理准则?#20998;?#26377;关规定,结合公司的实际
情况,对《公司章程?#26041;?#34892;修订,具体修订内容如下(修改部分以黑体标注):
    修改前
    修改后
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册?#26102;荊?
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进?#26032;?#21334;本公司股份的活动
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册?#26102;荊?
    (二)与持有本公司股票的其他公司合
    并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股
    权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合
    并、分立决议持异议,要求公司收购其股份
    的。
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进?#26032;?#21334;本公司
    股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方?#20581;?
    第二十四条 公司收购本公司股份的,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方?#20581;?
    属于第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股
份的,应当通过公开的集中交?#36861;?#24335;进?#23567;?
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,经三分之
    属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 
个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转
让或者注销。
    第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不
得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持
本公司股份自公司股票上市交易之日起3年内不得转让。上述人员离职后半年内,
不得转让其所持有的本公司股份。
    公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易
所?#36951;?#20132;易出售公司股票数量?#35745;?#25152;持有公司股票总数的比例不得超过50%。”
    第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1 年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
    公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变
动情况,在任职期间每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不
得超过其所持有本公司股份总数的 25%,因司法强制执?#23567;?#32487;?#23567;?#36951;赠、依法?#25351;?
财产等导致股份变动的除外;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批?#32423;?#20107;会的报告;
    (四)审议批?#25216;?#20107;会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册?#26102;?#20316;出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购买、出售
    第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
酬事项;
    (三)审议批?#32423;?#20107;会的报告;
    (四)审议批?#25216;?#20107;会报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (七)对公司增加或者减少注册?#26102;?#20316;出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;
    (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;
    (十三)审议公司在一年内购买、出售
    重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
    (十四)审议批准变更?#25216;?#36164;金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项;
    (十四)审议批准变更?#25216;?#36164;金用途事项;
    (十五)审议股权激励计划;
    (十六)审议公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收
购本公司股份的事项;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    第一百一十一条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投?#21490;?#26696;;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册?#26102;盡?#21457;行债券或其他证券?#21543;?#24066;方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司秘书;根据总经理的提名,聘任或者
解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并对外投资、收购出售资产、资
产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构?#32435;?#32622;;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会决定其报酬事项和?#32972;?#20107;项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    (十七)董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委意见。
    第一百一十一条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
    作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投?#21490;?#26696;;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
    方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏
    损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册?#26102;盡?#21457;
    行债券或其他证券?#21543;?#24066;方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案 ,对按本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
形回购本公司股票作出决议;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对
    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
    保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构?#32435;?#32622;;
    (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
    书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司
    副总经理、财务负责人等高级管理人员,并
    决定其报酬事项和?#32972;?#20107;项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公
    司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检
    查总经理的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章或本章
    程授予的其他职权。
    (十七)董事会决定公司重大问题,应事先
    听取公司党委意见。
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    董事会
    二 O一九年三?#38706;?#21313;六日

[2019-03-26](002136)安 纳 达:关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计公告
    1
    证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2019-08
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、新增日常关联交易《蒸汽供用协议》
    根据安徽省大气办《关于印发<安徽省各市建成区每小时35蒸吨以下工?#31561;济?#38149;
炉?#32422;安?#29827;、陶瓷行?#31561;济?#28809;窑清洁能源替代实施方案>通知?#32602;?#30358;大气办【2018
】11号和铜陵市经济和信息化委员会《关于印发<铜陵市建成区35蒸吨/小时以下工
?#31561;济?#38149;炉清洁能源替代工作实施议案>的通知?#32602;?#38108;经信节能【2018】181号)相
关要求,公司两台35蒸吨/小时工?#31561;济?#38149;炉被淘汰,生产所需蒸汽由铜陵市南部城
区唯一集中供热单位铜陵市嘉尚能源科技有限公司(以下简称“嘉尚能源?#20445;?#20379;应
。由于嘉尚能源供应中压蒸汽温度无法满足公司?#32435;?#20135;要求,公司已向相关部门申
请淘汰1#锅炉,自2019年元月起,嘉尚能源向公司供应蒸汽,2019年预计发生交易
额为6,000万元(不含税)。
    公司与嘉尚能源受同一母公司铜陵化学工业集团有限公司控制,且嘉尚能源法
定代表人王志强先生为公司监事。根据深交所《股票上市规则》?#21335;?#20851;规定,公司
与嘉尚能源发生的交易构成关联交易。
    根据关联交易涉及的交易性质和金额,上述关联交易须提交股东大会批准,但
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
    二、2019年度日常关联交易预计
    2019年,公司及控股子公司因生产经营需要,拟与关联方铜官山化工有限公司
(以下简称“铜官山化工?#20445;?#38108;陵市九华山化工有限公司(以下简称“九华山化
工?#20445;?#23433;徽通华物流有限公司(以下简称“通华物流?#20445;?#38108;陵瑞莱科技有限公
司(以下简称“铜陵瑞?#22330;保?#38108;陵鑫?#21496;?#32454;化工有限责任公司(以下简称“鑫克
化工?#20445;?#38108;陵化工集团有机化工有限公司(以下简称“有机化工?#20445;?#22025;尚能源
发生日常关联交易,并与有关各方就交易的具体内容达成一致。具体情况如下:
    (一)预计关联交易类别和金额(不含税)
    关联方
    关联交易类别
    预计金额
    上年实?#21490;?#29983;额
    2
    (万元)
    发生额(万元)
    占同类业务比例(%)
    嘉尚能源
    采?#28023;?#33976;汽)
    6,000
    铜官山化工
    土地租赁
    36.36
    36.36
    100
    九华山化工
    采?#28023;?#24037;业用水)
    1,000
    822.84
    2.69
    鑫克化工
    采?#28023;?#24037;业磷酸)
    1,750
    1,012.61
    83.22
    有机化工
    采?#28023;?#33976;汽)
    1,450
    327.35
    100
    通华物流
    接受劳务(客运及货物运输)
    1700
    1,604.04
    31.52
    铜陵瑞莱
    销售(硫酸亚铁)
    300
    230.53
    47.69
    合计
    -
    12,236.36
    4,033.73
    -
    (二)2019年年初至披?#24230;?#19982;上述关联方累计已发生的各类关联交易的金额(
不含税)
    关联方
    关联交易类别
    2019年年初至披?#24230;?#32047;计交易金额(万元)
    嘉尚能源
    采?#28023;?#33976;汽)
    740.52
    铜官山化工
    土地租赁
    6.06
    九华山化工
    采?#28023;?#24037;业用水)
    152.60
    鑫克化工
    采?#28023;?#24037;业磷酸)
    0
    有机化工
    采?#28023;?#33976;汽)
    38.18
    通华物流
    接受劳务(客运及货物运输)
    159.06
    铜陵瑞莱
    销售(硫酸亚铁)
    19.08
    合计
    1,115.50
    (三)关联方介绍和关联关系
    1、铜陵市嘉尚能源科技有限公司
    成立于2015年6月23日,注册?#26102;?,598.97万元,法定代表人王志强,注册地址
?#21644;?#38517;市铜官大道南段3228号,经营范围:供热技术开发、咨询服务,市内工业、
民用集中供热,供热管网建设、运营、维护管理,热力输配,供热设备材料供应,
研发、生产及销售新能?#21019;?#26448;料。
    截至2016年12月31日,嘉尚能源总资产为796.76万元,净资产为300万
    3
    元,2016年项目建设期,营业收入0万元,实现净利润0万元。
    截至2017年12月31日,嘉尚能源总资产为9,825.32万元,净资产为1,398.97万
元,2017年项目建设期,营业收入0万元,实现净利润0万元。
    截至2018年12月31日,嘉尚能源总资产为9,678.74万元,净资产为1,398.97万
元,2018年项目建设期,2018年营业收入0万元,实现净利润0万元(以上财务数据
未经审计)。
    与本公司的关联关系:受同一母公司控制,且其法定代表人为公司监事。
    2、铜官山化工有限公司
    成立于2001年1月16日,注册?#26102;?#20026;20,765.69万元,法定代表人陈?#31890;?#27880;册地
址为铜陵市金山?#32602;?#32463;营范围为:普通过磷酸钙、复混肥料、氧化铁黄产品、硫酸
制造、销售,非标准化工设备加工、制造、销售,氧化铁黑生产、销售。
    截至2018年12月31日,铜官山化工总资产为38,137.98万元,净资产为-47,903.
51万元,2018年营业收入104.02万元,实现净利润-2,856.20万元(以上财务数据
未经审计)。
    与本公司的关联关系:受同一实际控制人控制。
    3、铜陵市九华山化工有限公司
    成立于2016年8月24日,注册?#26102;?#20026;500万元,法定代表人陈?#31890;?#27880;册地址为铜
陵市金山西路1161号,经营范围为:普通过磷酸钙、氧化铁黄产?#20998;?#36896;,非标准化
工设备加工、制造、销售,氧化铁黑生产、销售。
    截至2018年12月31日,九华山化工总资产为5,902.75万元,净资产为-310.15万
元,2018年营业收入7,383.75万元,实现净利润-312.31万元(以上财务数据未经
审计)。
    与本公司的关联关系:受同一实际控制人控制。
    4、安徽通华物流有限公司
    ?#21543;?#20026;铜陵化工集团汽车运输有限责任公司,成立于1999年12月21日,2010年1
2月变更为?#32622;?#27880;册?#26102;?,289.47万元,法定代表人朱俊,注册地址为铜陵市经
济技术开发区铜芜?#32602;?#32463;营范围:汽车客货运输,汽车零?#32771;?#36890;用零?#32771;?#27773;车
座垫及套制造(加工),化工产品(除危险品)、金属材料(除贵金属)、建材、
橡胶制品、五金工具、机械零配件、劳保用品、日用百货、?#19994;紜?
    4
    装潢材料零售、代购代销,金属件加工,装卸,土石方工程施工。
    截至2018年12月31日,通华物流总资产为8,819.33万元,净资产为1,924.21万
元,2018年营业收入14,530.45万元,实现净利润124.91万元(以上财务数据未经审
计)。
    与本公司的关联关系:受同一母公司控制。
    5、铜陵瑞莱科技有限公司
    成立于2010年3月,注册?#26102;?,000万元,法定代表人姚佐胜,注册地址为铜陵
市天桥南?#38450;?#23614;湖东侧,经营范围:铁系颜料?#32435;?#20135;、销售、技术服务,化工原料
产品(除危险品)批发,自营和代理各类商品及技术进出口业务。
    截至2018年12月31日,铜陵瑞莱总资产为34,958.70万元,净资产为13,366.27
万元,2018年营业收入27,001.59万元,实现净利润1,147.67万元(以上财务数据未
经审计)。
    与本公司的关联关系:受同一实际控制人控制。
    6、铜陵鑫?#21496;?#32454;化工有限责任公司
    成立于2010年3月,注册?#26102;?0,000万元,法定代表人?#39068;?#34382;,注册地址为铜陵
市铜陵大桥经济开发区内,经营范围:磷酸、磷酸盐、化?#23454;纳?#20135;、销售。
    截至2018年12月31日,鑫克化工总资产为10,657.78万元,净资产为10,225.92
万元,2018年营业收入8,529.33万元,实现净利润-121.69万元(以上财务数据未经
审计)。
    与本公司的关联关系:受同一母公司控制。
    7、铜陵化工集团有机化工有限公司
    成立于1998年9月10日,注册?#26102;?,488.73万元,法定代表人?#29575;?#21069;,注册地址
为铜陵市金岭道1269号,经营范围为:化工原料(除危险品)制造、销售,非标设
备加工、制作,从事第三产业服务,经营企业自产的苯酐、燃料中间体系列,橡胶
?#35272;?#21058;、促进?#26009;?#21015;,染料系列出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器
仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
    截至2018年12月31日,有机化工总资产为39,276.50万元,净资产为-9,031.50
万元,2018年营业收入70,064.23万元,实现净利润1,231.50万元(以上财务数据未
经审计)。
    5
    与本公司的关联关系:受同一母公司控制。
    (四)关联方履约能力分析
    1、铜陵市嘉尚能源科技有限公司
    铜陵市南部城区唯一集中供热单位,经营的蒸汽由皖能铜陵发电有限公司提供
,嘉尚能源热区热网工程设计供应中、低压蒸汽量可达186万吨/年,具备履约能力
。
    2、铜官山化工有限公司
    根据铜陵市国土资源局《关于?#21152;?#38108;官山化工有限公司土地使用权租赁备案的
函?#32602;?#38108;国土资函[2012]105号),具备出租土地使用权资?#30465;?
    3、铜陵市九华山化工有限公司
    现有工业用水生产能力10万吨/日,具备履约能力。
    4、安徽通华物流有限公司
    通华物流公司是一家专业运输公司,现有各类车辆92台,运输能力825万吨/年
,具备充分的履约能力。
    5、铜陵瑞莱科技有限公司
    铜陵瑞莱主要从事铁系颜料生产销售,具有年产6万吨铁系颜料生产装置,是本
地区最大的铁系颜料生产企业,具备较好的履约能力。
    6、铜陵鑫?#21496;?#32454;化工有限责任公司
    鑫克化工主要从事磷酸、磷酸盐生产销售,具有年产3万吨磷酸生产装置,具备
较好的履约能力。
    7、铜陵化工集团有机化工有限公司
    有机化工的余?#26085;?#27773;来源于其主产品苯酐?#32435;?#20135;,该公司现有五套苯酐生产装
置,年余?#26085;?#27773;产量30万吨左右,考虑到循环经济资源利用,有机化工供应的蒸汽
只作为公司生产用汽的补充。
    (五)关联交易主要内容
    1、定价依据和定价政策
    交易价格有市场价格的按市场价格?#33539;ǎ?#27809;有市场价格的,由双方协商协议定
价。
    (1)嘉尚能源供应本公司蒸汽以秦?#23454;?#28023;运煤炭交?#36164;?#22330;2018年7月11
    6
    日发布的环渤海动力煤价格指数(环渤海地区发热量5500大卡动力煤的综合平
均价格)570元/吨,作为煤炭基准价格,?#33539;?#20302;压蒸汽的基准价格(含税价)为165
元/吨,中压蒸汽的基准价格(含税价)为210元/吨。蒸汽价格调整实行煤热价格联
动机制,蒸汽销售价格调整幅度以上月动力煤价格指数的平均值与基期煤炭价格的
变动幅度与煤热比(1吨5500大卡煤炭生产6吨蒸汽)进行联动,即动力煤价格指数
比基准价格涨跌6元,则每吨蒸汽销售价格相应调整1元。低压蒸汽每月用汽量1.44
万吨以上的部分执行基准价格为163元/吨。
    (2)本公司承租铜官山化工有限公司土地使用权,双方商定:以本市该地域土
地使用税为基础,考虑发生的费用和合理的利润,每年租金为40万元(含税)。
    (3)考虑九华山化工工业用水?#20998;实?#20110;铜陵市自来水公司自来水?#20998;剩?#20379;水价
格(不含税)比公司从铜陵市自来水公司采购自来水价格优惠不低于20%,双方协
商?#33539;ā?
    (4)鉴于苯酐余?#26085;?#27773;系有机化工主产品苯酐生产时产生的余?#26085;?#27773;,不同于
?#27982;?#38149;炉蒸汽,交易标的物为特殊商品,系综合利用,无市场交易价可遵循,经平
等协商,本着互惠互利的原则,商定苯酐余?#26085;?#27773;基准价150元/吨(含税),每月
根据供汽、用汽情况和生产经营环境变化协商?#33539;?#32467;算价格。结算价格可以浮动。
    (5)通华物流向本公司提供的客车、货车?#22270;?#35013;箱运输、装卸等劳务运费每月
以市场价为基础,双方确认为准。
    (5)本公司控股子公司向鑫克化工采购工业磷酸,按市场价?#33539;ā?
    (7)本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁价格按市场价?#33539;ā?
    2、交易具体内容
    (1)嘉尚能源向本公司供应低压蒸汽压力:0.7-0.87MPa,温度:过?#26085;?#27773;,
最低瞬时流量20t/h,最大瞬时流量70t/h;供应中压蒸汽压力:2.0-2.5MPa,温度:
350-400度,最低瞬时流量10t/h,最大瞬时流量40t/h。供汽分别单表计量,以供方
流量计计量,如供方流量计较需方流量计正偏差值超过2%,则双方协商?#33539;?#29992;汽量
。蒸汽流量计采用多参数变?#25512;鰨?#20855;备温?#20849;?#20607;功能。使用后按要求1年校验一次
。双方每月25日共同抄表,?#33539;?#24403;月用汽量,供方于当月29日前
    7
    开具一般纳税人增值税发票,需方次月中旬结算上一期用汽费用。
    (2)公司承租铜官山化工土地使用权,期限为三年(2017-2019年)。
    (3)九华山化工向本公司供水的水压不低于4公斤/平方厘米,供水能力每小时
不低于1000立方米,期限为一年。
    (4)通华物流向本公司提供符合本公司货物特性和乘员安全要求、车况良好的
车辆,及时安排本公司货物、员工上下班等运输劳务。有关?#24615;?#20154;、承运人的具体
权利义务双方以商务惯例和国家有关运输规定为准。运费每月以市场价为基础,双
方确认为准, 期限为一年。
    (5)鑫克化工向公司控股子公司供应工业磷酸,全年采购量1万吨,P2O5≥30%
,单价:1,998元/吨(含税),磷酸P2O5含量每增减1%,价格调整66.6元/吨(含税
);如遇市场行情上涨或下跌达10%时,双方协商调整商品价格;卖方开具16%增值
税发票, 期限为一年。
    (6)有机化工向本公司供应蒸汽20-25 吨/小时,全年总量约10—12万吨,供
汽压力0.6Mpa,蒸汽基准价150元/吨(含税)。每月根据供汽、用汽情况和生产经
营环境变化协商?#33539;?#32467;算价格。结算价格可以浮动, 期限为一年。
    (7)本公司向铜陵瑞莱销售硫酸亚铁年销售量按本公司实际产量结合对方采购
计划协商?#33539;ǎ?#38144;售价格按市场价格执行, 期限为一年。
    3、协议签署情况
    2019年度日常关联交易尚未签署协议,公司董事会授权经理层在公司2018年度
股东大会审议通过后与有关各方签订协议。《土地使用权租赁合同》仍在存续期内
。
    (六)关联交易目的和对公司的影响
    2019年新增日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交?#36164;?#29983;产经营过程当中
必须发生的?#20013;?#24615;交易行为,为公司正常生产经营所必需。新增向关联方嘉尚能源
采购蒸汽是执行政府文件规定,是为?#32435;票?#22320;区空气质量的需要,向关联方采购工
业用水、蒸汽、工业磷酸,销售硫酸亚铁,租赁关联方土地,接受关联方提供的劳
务,能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,对发展循环经济,保证公
司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。
    公司与上述关联方的交易定价遵循了公开、公?#20581;?#21327;商一致、互惠互利的原
    8
    则,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司
亦不会因此类交易而对关联方形成?#35272;怠?
    (七)独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 
券交易所股票上市规则》及《公司章程》和关联交易内部决策制度的有关规定,作
为安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#30340;独立董事,现就公司 201
9年度日常关联交?#36164;?#39033;发表如下意见:
    预计发生的2019年各项日常关联交?#36164;?#29983;产经营过程当中必须发生的?#20013;?#24615;交
易行为,为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购工业用水、工业磷酸、蒸
汽,销售硫酸亚铁,租赁关联方土地,接受关联方提供的劳务,既是执行环保政策
的需要,还能够充分利用关联双方的优势,发挥产业链的作用,对发展循环经济,
稳定原料供应,保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用,对交易双方互惠互利。
    公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公?#20581;?#21327;商一致、互惠互利的原则
,没有损害公司和中小股东权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会
因此类交易而对关联人形成?#35272;怠?
    2019 年度日常关联交?#36164;?#39033;已经独立董?#29575;?#20808;认可,并经公司第五届董事会第
九?#20301;?#35758;审议通过,关联董事回避表决。
    (八)监事会意见
    经审核,监事会认为:公司拟发生的 2019年度日常关联交易决策程序符合有关
法律、法规及公司章程的规定,遵循了公开、公?#20581;?#21327;商一致、互惠互利的原则,
不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    特此公告
    安徽安纳达钛业股份有限公司
    董 事 会
    二0一九年三?#38706;?#21313;六日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年04月26日
    调研公司:浙商证券
    接待人:董事会秘书:王先龙
    调研内容:1、问:公司主产品钛白粉性能及应用范围?
   答:钛白粉具有优良的白度、?#27966;?#21147;、遮盖力、耐候性,是一?#20013;?#33021;优异的白色
颜料和化工原料,广泛应用于涂料、塑料、橡胶、造?#20581;?#21360;刷油墨、日用化工。
2、问:钛白粉有淡旺季之?#33268;穡?#30446;前手上订单和库存情况如何?
   答?#21512;?#22312;的钛白粉销售没有明显的淡旺季,公司手中持有部分订单,目前钛白粉
销售形势较好,库存处于低位。
3、问:公司今年钛白粉售价上调了多少?对钛白粉后期售价有什么预期?
   答:今年公司根据市场及原材料涨价情况对钛白粉的售价进行了4次上调。金红
石型和锐钛型钛白粉国内售价均累计上调了3200元/吨,出口价格累计上调了380美
元/吨。去年以来钛白粉多次上调价格,已处于高位,预计钛白粉后期价格将趋稳。
4、问:主要原材?#39033;?#30719;和硫酸价格如何?
   答:钛矿价格近期涨幅比较大,硫酸价格略有下降。
5、问:子公司1万吨/年磷酸铁改扩建项目情况?
   答:子公司1万吨/年磷酸铁改扩建项目处于试生产阶段。
6、问:2016年环保投入多少?国?#19968;?#20445;趋严对行业及公司有什?#20174;?#21709;?
   答:2016年公司累计环保投入5,949.76万元。国?#19968;?#20445;政策趋严有利于钛白粉行
业的良性发展,公司目前的环保配?#21672;?#26045;运行正常,能够满足达标排放的要求。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-02-07 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.30 成交量:2371.00万股 成交金额:36160.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|1548.00       |--            |
|中心第二证券营业部                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海共和新?#20998;?#21048;营|800.52        |2.41          |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海徐家汇?#20998;ぃ?69.67        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司成?#20215;?#21439;犀浦天府大|658.57        |--            |
|道证券营业部                          |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|512.93        |--            |
|券营业部                              |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|312.89        |891.06        |
|业部                                  |              |              |
|华安证券股份有限公司六安分公司        |--            |614.83        |
|海通证券股份有限公司扬州汶河南?#20998;?#21048;营|0.30          |605.91        |
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司福州上三?#20998;?#21048;营业|9.86          |473.67        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳侨香?#20998;?#21048;营业|10.53         |378.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2016-01-14|12.68 |500.00  |6340.00 |招商证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司铜陵石城|限公司南通环城|
|          |      |        |        |大道证券营业部|西?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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