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福晶科技(002222)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈福晶科技002222≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.30)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月17日
         2)06月05日(002222)福晶科技:2018年年度权益分派实施公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本42750万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -06-12;除权除息日:2019-06-13;红利发放日:2019-06-13;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年08月31日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:3702.87万 同比增:-3.85 营业收入:1.25亿 同比增:0.05
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0866│  0.3518│  0.3065│  0.1935│  0.0901
每股净资产      │  2.1396│  2.0530│  2.0084│  1.8955│  1.8920
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.1554│  0.1554│  0.1562│  0.1562│  0.1562
每股未分配利润  │  0.7996│  0.7130│  0.7029│  0.5900│  0.5865
加权净资产收益率│  4.1300│ 18.3300│ 16.0400│ 10.2800│  4.8800
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0866│  0.3518│  0.3065│  0.1935│  0.0901
每股净资产      │  2.1396│  2.0530│  2.0084│  1.8955│  1.8920
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.1554│  0.1554│  0.1562│  0.1562│  0.1562
每股未分配利润  │  0.7996│  0.7130│  0.7029│  0.5900│  0.5865
摊薄净资产收益率│  4.0482│ 17.1372│ 15.2615│ 10.2109│  4.7612
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A 股简称:福晶科技 代码:002222 │总股本(万):42750      │法人:陈辉
上市日期:2008-03-19 发行价:7.79│A 股  (万):42292.4999 │总经理:陈秋华
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):457.5001│行业:计算机、通信?#25512;?#20182;电子设备制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事光电子晶体材料及其元器件的
电话:0591-83719323 董秘:蔡德全│研发、生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0866
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3518│    0.3065│    0.1935│    0.0901
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3195│    0.2467│    0.1548│    0.0770
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1645│    0.1221│    0.0777│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0832│    0.0800│    0.0700│    0.0515
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[2019-06-05](002222)福晶科技:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-013
    福建福晶科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配方案情况
    1、福建福晶科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司?#20445;?018年度权
益分派方案已获2019年5月21日召开的2018年度股东大会审议通过,该次股东大会
决议公告已于 2019年 5月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cni
nfo.com.cn);
    2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的
;
    4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本427,500,000股为基数,
向全体股东每10股派1.00元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份?#21335;?
港市场投资者、QFII、RQFII?#32422;?#25345;有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派0.90元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税
实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持
股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投
资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.20元;持股1个月以上至1年(含1年)的,
每10股补缴税款0.10元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、分红派息日期
    本次权益分派股权登记日为2019年6月12日,除权除息日为2019年6月13日。
    四、分红派息对象
    本次分派对象为:截止2019年6月12日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    五、利润分配方法
    1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月
13日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    2、以下A股股东?#21335;?#37329;红利由本公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****638
    中国科学院福建物质结构研究所
    2
    01*****612
    陈辉
    3
    01*****316
    谢发利
    4
    00*****451
    陈秋华
    在权益分派业务申请期间(申请日2019年6月4日至登记日2019年6月12日),如
因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;红利不
足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    六、有关咨询办法
    咨询地址:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼10层公司
证券部
    咨询联?#31561;耍?#34203;汉锋 咨询电话:0591-83719323 传真:0591-83719323
    七、备查文件
    1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;
    2、董事会审议通过利润分配方案的决议;
    3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年六月四日

[2019-05-22](002222)福晶科技:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-012
    福建福晶科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开基本情况
    (1)会议召开时间:1)现场会议召开时间:2019年5月21日14:30; 2)网络
投票时间:2019年5月20日—2019年5月21日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月21日9:
30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019
年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    (2)现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B
楼七层公?#20928;?#35758;室。
    (3)召集人:公司董事会。
    (4)主持人:副董事长谢发利先生。
    (5)股权登记日:2019年5月16日。
    (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、股东出席情况
    (1)股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东14人,代表股份115,445,
676股,占上市公司总股份的27.0048%。
    其中:通过现场投票的股东10人,代表股份115,421,876股,占上市公司总股份
的26.9993%。通过网络投票的股东4人,代表股份23,800股,占上市公司总股份的
0.0056%。
    (2)中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人?#24065;约?#21333;独或者合计持
有
    公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况:通过现场和网络投票的股
东10人,代表股份1,010,200股,占上市公司总股份的0.2363%。
    其中:通过现场投票的股东6人,代表股份986,400股,占上市公司总股份的0.2
307%。通过网络投票的股东4人,代表股份23,800股,占上市公司总股份的0.0056
%。
    3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议通
过以下议?#31119;?
    议案1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案3.00 《公司2018年年度报告及摘要》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案4.00 《公司2018年度财务决算》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案5.00 《公司2018年度利润分配方案》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,

    占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案6.00 《公司2019年度预算及工作计划》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案7.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案8.00 《关于申请2019年授信额度的议案》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意115,443,376股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,007,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.7723%;反对2,300股,
占出席会议中小股东所持股份的0.2277%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经?#26412;?#24503;恒律师事务所律师现场见证,并出具法律意见,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序,出席现场会议人员的资格、召集人资格均符
合相关法律、法规和公司章程的规定;公司本次股东大会投票表决方式和表决结果
统计均符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法?#34892;А?
    法律意见全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年五?#38706;?#21313;一日

[2019-04-23](002222)福晶科技:关于举行2018年度业绩网上?#24471;?#20250;的通知
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-011
    福建福晶科技股份有限公司
    关于举行2018年度业绩网上?#24471;?#20250;的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月20日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)披露了2018年年度报告,为了便于广大投资者进
一步了解公司2018年度经营情况,公司将于2019年4月26日(星期五) 下午3:00-5
:00 在全景网举行2018年度业绩网上?#24471;?#20250;,本次业绩?#24471;?#20250;将采用网络远程的
方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"( http://rs.p5w.net)参与本次?#24471;?#20250;。
    出席本次年报?#24471;?#20250;的人员有:公司董事长陈辉先生、总经理陈秋华先生、董
秘蔡德全先生、财务总监郭宗慧先生、独立董事李?#21335;?#29983;。
    欢迎广大投资者积极参与。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四?#38706;?#21313;三日

[2019-04-20](002222)福晶科技:第五届董事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-004
    福建福晶科技股份有限公司
    第五届董事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届董事会
第五?#20301;?#35758;通知于2019年4月4日以电子?#22987;?#21457;送给全体董事,并抄送公司监事和高
管。
    2、会议召开时间、方式:本?#20301;?#35758;于2019年4月18日在公?#20928;?#35758;室召开。
    3、董事?#20301;?#24773;况:本?#20301;?#35758;应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。
    4、召集人和主持人、列席人员:本?#20301;?#35758;由董事长陈辉先生召集和主持,公司
监事、高管、证券事务代表列席。
    5、本?#20301;?#35758;的?#20301;?#20154;数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度总
经理工作报告》
    (二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度董
事会工作报告》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    公司独立董事已在本次董事会提交述职报告,并将在2018年度股东大会上述职
。《公司2018年度董事会工作报告》及独立董?#29575;?#32844;报告详见巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)。
    (三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度报
告及摘要》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    《公司2018年度报告》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    (四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度决
算》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    公司2018年度财务决算情况详见《公司2018年年度报告?#36144;?
    (五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利
润分配方案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    公司2018年度母公司实现净利润150,890,762.74 元,根据公司章程规定,提取
10%法定盈余公积金15,089,076.27 元后,加上期初未分配利润183,709,412.51 
元,扣除报告期内实施的利润分配42,750,000.00元,报告期末母公司可供分配净利
润为276,761,098.98 元,?#26102;?#20844;积余额66,429,170.89 元,报告期末合并报表可
供分配净利润为304,791,421.60 元。
    以2018年末总股本427,500,000股为基数,向全体股东按每10股分配现金股利1.
00元(含税),共?#19978;?#37329;股利42,750,000.00元,剩余未分配利润结转?#26009;?#24180;度;
不进行?#26102;?#20844;积转增,不送红股。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股
、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例
将按分派总额不变的原则相应调整。
    上述利润分配方案考虑了业绩成长及公司发展资金需求,按照相关法律、法规
和公司章程的要求进行现金分红,达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》最低现金分红比例要求。符合《公司章程》和《公司未来三年(2018
-2020年度)股东分红回报规划》的规定,不存在损害中小投资者合法权益的情形。
    公司独立董事已对该议案发表独立意见。
    (六)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度社
会责任报告》
    《公司2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)。
    (七)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内
部控制评价报告》
    《公司2018年度内部控制自我评价报告》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)。
    公司独立董事已对该议案发表独立意见。
    (八)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度预
算及工作计划》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    公司预计2019年实现营业收入51,956.00万元,预计实现归属于母公司股东的净
利润15,036.27万元。
    特别提示:上述财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决
于
    市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不?#33539;?#24615;,敬请
投资者特别注意投?#21490;?#38505;。
    (九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2019年
度审计机构的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业从业资格,拥有多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力。为公司提供2018年度及以前年度财务报告审计
服务期间能勤勉、尽职,保持审计独立性,公司拟续聘福建华兴会计师事务所(特
殊普通合伙)为2019年度审计机构,聘期一年, 同时提请股东大会授权管理层决定
会计师事务所的报酬。
    公司独立董事已对该议案发表独立意见。
    (十)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2019年
授信额度的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    根据公司2019年度公司经营和投资计划,拟向银行申请综合授信额度不超过人
民币贰亿元,其中向中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行申请综合授信人民币壹
亿元,期限一年,具体授信金额、授信方式、贷款期限和在授信额度内的提款金额
以公司?#30333;?#20844;司与银行签订的借款合同为准。为提高工作效率,同意根据公司实际
经营情况需要授权公司董事长或董事长授权代表在上述授信额度范围内对相关事项
进行审核并签署与银行等金融机构融资有关的协议,由董事长审核并签署相关融资
合同文件。
    (十一)以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度
日常经营关联交易预计的议案》
    审议该议案时,在关联方任职的公司董事洪茂椿先生、兰国政先生、张云峰先
生回避表决,其余六名非关联董事对该议案表决, 具体详见在巨潮资讯网(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度日常经营关联交易预计的公告?#36144;?
    独立董事已对该议案发表独立意见。
    (十二)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    根据新修订的《公司法?#36144;ⅰ?#19978;市公司治理准则?#36144;ⅰ?#19978;市公司章程指引》及
中国证监会相关要求,进一步提升公司治理水平,《公司章程》部分条款拟作以下
修订:
    序号
    修订前
    修订后
    1
    第一条 为维护福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#32929;东和债权
人的合法
    第一条 为维护福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#32929;东和债权
人的合法
    权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《
公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)?#25512;?#20182;有关规定
,制订本章程
    权益,规范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核
心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程?#27867;推?#20182;有关规定,制
订本章程。
    2
    第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)为减少公司?#26102;?#32780;注销股份;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的。
    除上述情形外,公司不进?#26032;?#21334;本公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册?#26102;荊?
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得进?#26032;?#21334;本公司股票的活动。
    3
    第二十四条公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。 第二十四条 公司收购本公司股份,可以
通过公开的集中交?#36861;?#24335;,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进?#23567;#?
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交?#36861;?#24335;进?#23567;?
    4
    第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股
份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(
一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在六个月内转让或者注销。
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股
份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当一
年内转让给职工。
    第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者
股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个
月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内
转让或者注销。
    公司收购本公司股份的,应?#24065;?#29031;《证券
    法》的规定履行信息披露义务。
    5
    第四十四条 公司召开股东大会的地点可在公司住所或其它方便股东?#20301;?#30340;公众
场所。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。在经董事会同意或其他必要的情况
下,公?#20928;?#23558;提供网络会议平台为股东参加股东大会提供便利,或采用通讯方式召
开股东大会。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    第四十四条 公司召开股东大会的地点可在公司住所或其它方便股东?#20301;?#30340;场所
。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公?#20928;?#23558;提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    6
    第九十八条 第一款 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,
可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不得无故解除其职务。
    第九十八条 第一款 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东
大会解除其职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
    7
    第一百四十一条 公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立审计、提名、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应?#32423;?#25968;并担任召集人,审计委员会中至
少应有一名独立董?#29575;?#20250;计专?#31561;?#22763;。
    第一百四十一条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照
本章程和董事会授权履行职责,提案应当提?#27426;?#20107;会审议决定。专门委员会成员全
部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事?#32423;?
数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专?#31561;?#22763;。董事会负责制定专门委员
会工作规程,规范专门委员会的运作。
    8
    第一百四十二条 审计委员会的主要职责是?#28023;?)提议聘请或更换外部审计机
构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间
的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。
    第一百四十二条 审计委员会的主要职责是?#28023;?)监督及评估外部审计工作,
提议聘请或者更换外部审计机构;(2)监督及评估内部审计工作,负责内部审计与
外部审计的协调;(3)审核公司的财务信息及其披露;(4)监督及评估公司的内
部控制;(5)负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
    9
    增加第一百四十五条 战略委员会的主要职责是?#28023;?)对公司发展战略规划进
行研究并提出建议;(2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融?#21490;?#26696;
进行研究并提出建议;(3)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议
;(4)负责董事会授权的其他事宜。
    10
    第一百四十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若
干名,协助总经理工作。公司设财务负责人一名。董事可受聘兼任总经理、副总经
理或者其他高级管
    第一百四十八条 公司设总经理一名,由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若
干名,协助总经理工作。公司设财务负责人一名。董事可受聘兼任总经理、副总经
理或者其他高级管
    理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过
公司董事总数的二分之一。
    理人员,但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过
公司董事总数的二分之一。在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员,不得担任公司的高级管理人?#34180;?
    11
    增加 “第八章 党组织”
    第一百七十?#30424;?公司设立中国共产党福晶公司支部委员会(以下简称“公司党
支部?#20445;?#20844;司?#25345;?#37096;在上级党委中共中国科学院福建物质结构研究所委员会的统
一领导下开展党建工作,公司应当为党组织及其纪委的活动提供必要的条件。
    第一百八十条 公司?#25345;?#37096;、委员的职数按上级组织批复设置,并按照《党章》
有关规定选举或任命产生。符合条件的党组织领?#21450;?#23376;成员通过法定程序进入董事
会、监事会、经理层。
    第一百八十一条 公司?#25345;Р考吧?#32423;党委根据《党章》等党内法规履行职责:
    (一)监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战
略决策,?#32422;吧?#32423;党组织有关重要工作部署;
    (二)参与公司重大问题决策,研究?#33268;?#20844;司?#27597;?#21457;展稳定、重大经营管理事
项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见或建议;
    (三)支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权;
    (四)履行公司党风廉政建设主体责任,支持纪委(?#22270;?#37096;门)履行监督执纪
问责职责;
    (五)加?#31185;?#19994;基层党组织和党员队伍建设,注重日常教育监督管理,充分发
?#25317;持?#37096;战斗堡垒作用和党员?#30830;?#27169;范作用,团结带领干部职工积极投身公司?#27597;?
发展事业;
    (六)领导公司思想政治工作、精神文明建设、统战工作、公司文化建设和群
团工作;
    (七)研?#31185;?#23427;应由党组织决定的事项。
    注:涉及增加条款的,原先条款序号及相关引用顺延。
    修订后的《公司章程》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    (十三)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新金

    融工具准则的议案》
    公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,董事会认为本次执行新修订的金
融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整,符合有关监管机构?#21335;?#20851;规定
,对公司财务状况、经营成果无重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。
    独立董事已对该议案发表独立意见。
    (十四)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第
一季度报告》
    《公司2019年第一季度报告》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
    (十五)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开
2018年度股东大会的议案》
    相关具体事宜详见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开2018年度股东大会的通知》
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四?#29575;?#20061;日

[2019-04-20](002222)福晶科技:第五届监事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-005
    福建福晶科技股份有限公司
    第五届监事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知:福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届监事会
第五?#20301;?#35758;通知于2019年4月4日以电子?#22987;?#21457;送给全体监事。
    2、召开时间和方式:本?#20301;?#35758;于2019年4月18日在公?#20928;?#35758;室召开。
    3、出席情况:本?#20301;?#35758;应?#20301;?#30417;事5人,实际?#20301;?#30340;监事5人。
    4、召集人及主持人:本?#20301;?#35758;由监事会主席张戈先生召集和主持。
    5、本?#20301;?#35758;的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一) 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度监
事会工作报告》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    《公司2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)。
    (二) 以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度
报告及摘要》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    《公司2018年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com
.cn)。
    (三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度决算
》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司2018年度财务决算,公司2018年度财务决算情况详见《公司2018年年
度报告?#36144;?
    (四)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润
分配方案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司2018年度利润分配方?#31119;?#20197;2018年末总股本427,500,000股为基数,向
全体股东按每10股分配现金股利1.00元(含税),共?#19978;?#37329;股利42,750,000.00元
,剩余未分配利润结转?#26009;?#24180;度;不进行?#26102;?#20844;积转增,不送红股。若在分配方案
实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上
市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
    (五)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018度社会责
任报告》
    同意公司《2018度社会责任报告》, ?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
    (六)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部
控制自我评价报告》
    同意董事会制定的《公司2018年度内部控制自我评价报告?#36144;?#20844;司监事会认为
:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,
按本公司实际情况,建立健全了公司各?#26041;?#30340;内部控制制度,保证了公司正常业务
活动;公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地?#20174;?#20102;公司内部控
制的实际情况。《公司2018年度内部控制自我评价报告》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(htt
p://www.cninfo.com.cn)。
    (七)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度预算
及工作计划》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司制定的《公司2019年度预算及工作计划?#36144;?
    (八)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2019年度
审计机构的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机
构,聘期一年。
    (九)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于申请2019年授
信额度的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司2019年度向银行申请综合授信额度,年度总额不超过2.00亿元人民币
,为提高工作效率,同意根据公司实际经营情况需要授权公司董事长或董事长授权
代表在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融机构融资有关
的协议,由董事长审核并签署相关融资合同文件。
    (十)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常
关联交易预计的议案》
    同意公司2019年度日常关联交易预计。在关联方任职的公司监事张戈先生、毛
江高先生回避表决,由其余三名非关联监事对该议案表决。具体详见在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2018年度日常经营关联交易预计的公
告?#36144;?
    (十一)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》(此项议案?#34892;?#25552;交股东大会审议)
    同意公司根据新《公司法》和《上市公司治理准则》?#21335;?#20851;要求修订《公司章
程》部分条款。修订后的《公司章程》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)。
    (十二)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新金融
工具准则的议案》
    同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,监事会认为执行新修订的金
融工具准则不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,审核程序符
合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (十三)以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一
季度报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。《公司2019年第一
季度报告》全?#21335;?#35265;巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    监事会
    二〇一九年四?#29575;?#20061;日

[2019-04-20](002222)福晶科技:关于召开2018年度股东大会的通知
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-010
    福建福晶科技股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    根据福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;五届董事会第五?#20301;?
议决定,定于2019年5月21日(星期二)召开2018年度股东大会,现将有关事项公告
如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年度股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证券
法?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所股票上市规则?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所中小企业板上市公司
规?#23545;?#20316;指引》和《公司章程》等规定。
    4、会议召开时间和日期:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日14:30
    (2)网络投票时间:2019年5月20日—2019年5月21日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月21日9:
30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019
年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    6、股权登记日:2019年5月16日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决(授权委托书格式见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼
七层公?#20928;?#35758;室。
    二、会议审议事项
    1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
    4、审议《公司2018年度财务决算》;
    5、审议《公司2018年度利润分配方案》;
    6、审议《公司2019年度预算及工作计划》;
    7、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》;
    8、审议《关于申请2019年授信额度的议案》;
    9、审议《关于修订<公司章程>的议案?#36144;?
    上述议案内容已经公司第五届董事会第五?#20301;?#35758;及第五届监事会第五?#20301;?#35758;审
议通过,详见于2019年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券
时报披露的董事会、监事会决议等相关公告。其中提案9为特别决议事项,须经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会提案对中小投资者(
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东?#21543;?#24066;公司的董事、
监事、高级管理人?#24065;?#22806;的其他股东)单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。
    公司独立董事将在本次股东大会做2018年度述职报告,但不作为表决事项。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的?#25913;?#21487;以投票
    100
    总议?#31119;?#26412;次股东大会的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2018年年度报告及摘要》
    √
    4.00
    《公司2018年度财务决算》
    √
    5.00
    《公司2018年度利润分配方案》
    √
    6.00
    《公司2019年度预算及工作计划》
    √
    7.00
    《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于申请2019年授信额度的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东帐户卡,加盖
公司公章的营业执照?#20174;?#20214;,法人代表证明书和本人身份证办理登记?#20013;?#22996;托代
理人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡,持股凭证及本
人身份证办理登记?#20013;?#22996;托代理人出席的,还须持有委托授权书和出席人身份证
。
    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    2、登记时间:2019年5月17日(9:00-12:00,13:00-17:00)。
    3、登记地点:福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层
公司证券部。
    4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场, 与会
股东食宿及交通费用自理。
    5、联系方式:
    联?#31561;耍?#34081;德全、薛汉锋
    联系地址:福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层(?#26102;啵?5000
3)
    电话:0591-83770347或83719323
    传真:0591-83770347或83719323
    邮箱:[email protected]
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第五?#20301;?#35758;决议;
    2、公司第五届监事会第五?#20301;?#35758;决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四?#29575;?#20061;日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:“362222”
    2、投票简称:“福晶投票”
    3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提?#31119;?#22635;报表决意见:同
意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引?#25913;?#26597;阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:授权委托书样本
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席于2019年5月21日召开的福建福晶
科技股份有限公司2018年度股东大会,并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案
投票。本单位/本人对本?#20301;?#35758;表决事项未作明确指示的,受托人可按?#32422;?#30340;意见
投票,授权?#34892;?#26399;限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的?#25913;?#21487;以投票
    100
    总议?#31119;?#26412;次股东大会的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《公司2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《公司2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《公司2018年年度报告及摘要》
    √
    4.00
    《公司2018年度财务决算》
    √
    5.00
    《公司2018年度利润分配方案》
    √
    6.00
    《公司2019年度预算及工作计划》
    √
    7.00
    《关于聘请2019年度审计机构的议案》
    √
    8.00
    《关于申请2019年授信额度的议案》
    √
    9.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    备注:请在对应的表决意见中打√符号,若都不选择的,视为弃权,如同一议
案在同意和反对都打√,视为废票;
    委托人名称
    委托人证件号
    委托人持股数(股)
    股份性质
    受托人姓名
    受托人身份证号
    委托人(签名或盖章):
    签发日期: 年 月 日

[2019-04-20](002222)福晶科技:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3518
    加权平均净资产收益率(%):18.33

[2019-04-20](002222)福晶科技:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0866
    加权平均净资产收益率(%):4.13

[2019-04-10](002222)福晶科技:关于股东减持计划预披露的公告
    证券代码:002222 证券简称:福晶科技 公告编号:2019-003
    福建福晶科技股份有限公司
    关于股东减持计划预披露的公告
    本次计划减持的股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    持本公司股份108,355,474股(占本公司总股本比例25.35%)的股东中国科学院
福建物质建构研究所计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以
集中竞价或大宗交?#36861;?#24335;减持本公司股份不超过855.00万股(不超过公司总股本的
2.00%)。
    福建福晶科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月9日收到控股股
东、实际控制人中国科学院福建物质建构研究所(以下简称“物构所?#20445;?#20851;于减持
公司股份计划的书面资料,现将有关事宜公告如下:
    一、股东的基本情况
    (一)股东名称:中国科学院福建物质建构研究所。
    (二)股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
    截至本公告披露之日,物构所持有公司股份108,355,474股(占本公司总股本的
比例为25.35%),均为流通股。
    二、本次减持计划及?#20449;德?#34892;情况
    (一)本次减持计划
    1、计划减持原因:基本建设资金需求。
    2、本次计划减持股份情况:物构所本次计划减持不超过855.00万股(不超过公
司总股本的2.00%),若本次减持计划实施期间公司发生送股、?#26102;?#20844;积金转增股
本等股份变动事项,则上述计划按比例不变的原则进行相应调整。本次计划减持的
股份为公司首次公开发行前取得的股份及公司历年送转股获得的股份。
    3、计划减持期间:自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。
    4、计划减持方式:通过集中竞价交易或大宗交?#36861;?#24335;减持,且任意连续90个自
然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%。
    5、拟减持价格:视减持时公司股票二级市场的价格?#33539;ā?
    本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、?#20449;?#19968;致。
    (二)?#20449;?#21450;履行情况
    1、物构所作为公司控股股东在公司IPO时?#20449;担?#33258;股票上市之日起三十六个月
内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回
购该部分股份。
    2、公司2013年5月22日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券
交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    3、公司2014年6月4日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券交
易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    4、公司2014年8月28日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券
交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    5、公司2014年9月3日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券交
易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    6、公司2015年7月8日披露《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》时,
物构所?#20449;担?#22312;增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
    7、公司2015年9月17日披露《关于控股股东增持股票进展公告》时,物构所承
?#25285;?#26412;次增持完成后6个月内不减持公司股份。
    8、公司2016年6月17日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券
交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    9、公司2016年8月31日披露减持公告时,物构所?#20449;担?#36830;续六个月内通过证券
交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
    除上述关于股份变动的?#20449;?#22806;,物构所未作过最?#22270;?#25345;价格等?#20449;怠?#25130;至本公
告披露之日,本次计划减持股东遵守了上述?#20449;担?#19981;存在违反上述?#20449;?#30340;情形。
    三、相关风险提示及其他事项
    1、本次减持计划实施具有不?#33539;?#24615;,本次计划减持股东将根据市场情况、公司
股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
    2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》
、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则
》等相关法律法规的规定。
    3、本次减持计划实施期间,公司将督促本次计划减持股东严格遵守有关法律法
规的规定并履行相应信息披露义务。
    4、本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更,不会
对公司治理、股权结构及?#20013;?#32463;营产生重大影响。
    四、备查文件
    物构所关于本次减持计划的书面文件。
    特此公告。
    福建福晶科技股份有限公司
    董事会
    二〇一九年四月九日

[2019-04-09]福晶科技(002222):福晶科技控股股东拟减持不超2%股份
    ▇上海证券报
  福晶科技公告,持公司股份108,355,474股(占公司总股本比例25.35%)的公司
控股股东、实际控制人中国科学院福建物质建构研究所计划六个月内,?#32422;?#20013;竞价
或大宗交?#36861;?#24335;减持公司股份不超过855.00万股(不超过公司总股本的2.00%)。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月31日
    调研公司:申万宏源,华夏未来?#26102;?盛宇投资,盛宇投资,福建泽源资产
    接待人:证券事务代表:薛汉锋,董事会秘书:蔡德全
    调研内容:1、?#21097;?#20844;司行业及产?#26041;?#32461;?
   答:公司产线设立了晶体事业部、光学事业部?#25512;?#20214;事业部,主要从事各类功能
晶体元器件、精密光学元器件?#22270;?#20809;器件的研发、生产和销售。公司产品划分为非
线性光学晶体元器件、激光晶体元器件、激光光学元器件?#22270;?#20809;器件四大类,其中
非线性光学晶体元器件主要为LBO(三硼酸锂)、BBO(低温相偏硼酸?#25285;TP(
磷酸钛氧钾)等,激光晶体元器件主要为Nd:YVO4(掺钕?#20843;?#38023;)等,激光光学元器
件包括透镜、反射镜、波片、窗口片等,激光器件主要包括隔离器、电光开光、声
光器件等。公司产?#20998;?#35201;用于固体激光器、光纤激光器制造及光通讯领域。固体激
光器及光纤激光器在工业加工、医疗和科研等领域得到广泛的应用。公司产品生产
以市场需求为导向,实?#23567;?#20197;销定产”的生产模式,即以客户订单为基础,通过分
析客户订单的产品需求量,结合自身产能、原材料情况制定生产计划进行生产、销售。
2、?#21097;?#31616;要介绍2018年上半年经营情况?
   答:公司于2018年8月18日披露?#31246;?#24180;报,公司主营业务继续保持增长,取得良
好的经营业绩,实现营业收入25,630.04万元,比上年同期增长15.77%;实现营业利
润9,839.21万元,比上年同期增长26.22%;实现归属于上市公司股东的净利润8,27
3.99万元,比上年同期增长24.99%。
3、?#21097;?#19978;半年业务增长情况如何?
   答:今年上半年,从产品类别上看,紫外激光器的需求增速放?#28023;?#20294;光学业务和
器件业务需求仍比较旺盛,公司晶体类业务增幅小于光学?#25512;?#20214;业务。从销售区域
看,随着国内激光技术和应用水平的提升,内销业务增长快于外销业务,国内销售
增长39.11%,外销业务增长2.03%,内销占比提升至44.54%。
4、?#21097;?#20844;司大股东有无资产注入安排或国企?#27597;?#30340;具体安排?
   答:控股股东中国科学院福建物质结构研究所是科研单位,主要从事科学研究,
目前没有关于大股东资产注入和国企?#27597;?#30340;具体安排。
5、?#21097;?#20844;司目前产能是否能够满足订单需求吗?
   答:公司及时关注市场需求及晶体毛坯库存情况,根据不同产品的订单需求量相
应调整产能配置,目前产能基本能够满足市场订单需求。
6、?#21097;?#20013;美贸易摩擦对公司业务有何影响?
   答:公司一?#24065;?#26469;遵循国家?#20013;?#30340;法律法规及国际贸易管理拓展海外市场,开展
国际贸易业务。今年以来,美国先后宣?#32423;?#28304;自中国的进口商品加征关税,从市场
反馈的情况看,该事件目前对公司出口订单直接影响不明显,但如果中美贸易摩擦
?#20013;?#21319;级、国际贸易环境恶化,可能对出口业务的开展带来不利影响。公司将积极
关注宏观政策及国际贸易形势的变化,加强与相关客户的沟通,提升产品的核心竞
争力,制定合理的营销策略。
7、?#21097;?#20844;司有无推出股权激励或员工持股计划?
   答:目前公司没有股权激励和员工持股计划的具体安排。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:3132.00万股 成交金额:67718.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬?#20998;?#21048;|2472.01       |0.42          |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司武汉新华?#20998;?#21048;营业|1837.02       |2.01          |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司湖南分公司        |1690.41       |464.17        |
|浙商证券股份有限公司临安万马?#20998;?#21048;营业|1670.52       |--            |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司东莞虎门分公司    |1327.47       |2.42          |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中信证券股份有限公司湖北分公司        |--            |1787.20       |
|机构专用                              |--            |1340.40       |
|中泰证券股份有限公司济南解放?#20998;?#21048;营业|1.04          |1104.09       |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司天津红旗?#20998;?#21048;营业|4.24          |1102.39       |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司武汉十升?#20998;?#21048;营业|1024.83       |1055.98       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2016-09-27|14.64 |700.00  |10248.00|兴业证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司福州五四|              |
|          |      |        |        |?#20998;?#21048;营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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