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麦趣尔(002719)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈麦趣尔002719≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.05)
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最新提示:1)预计2019中期净利润为628.21万元~1256.42万元,比上年同期变动:-50.
           00%~0.00%  (公告日期:2019-04-25)
         2)06月05日(002719)麦趣尔:关于回购实施结果暨股份变动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本10884万股为基数,每10股派0.49元 转增6股;股权
           登记日:2018-07-05;除权除息日:2018-07-06;红股上市日:2018-07-06;
           红利发放日:2018-07-06;
         4)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:8215625股; 发行价格:16.32元/股;预
           计?#25216;?#36164;金:134079000元; 方案进度:停止实施 发行对象:上海克恩顿
           创业投资中心(有限合伙)
配股预案:1)2017年拟以2017年03月31日公司总股本:108837161为基数,配股比例10
           :3.00(停止实施)
●19-03-31 净利润:338.22万 同比增:-62.06 营业收入:1.39亿 同比增:-1.35
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0200│ -0.8851│  0.1500│  0.1200│  0.0819
每股净资产      │  5.6999│  5.6823│  6.7170│ 10.6723│ 10.6387
每股?#26102;?#20844;积金  │  3.8772│  3.8772│  3.8772│  6.8035│  6.8035
每股未分配利润  │  0.7795│  0.7619│  1.8019│  2.8081│  2.7745
加权净资产收益率│  0.3400│-14.3700│  2.2300│  1.0900│  0.7700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0194│ -0.8851│  0.1484│  0.0722│  0.0512
每股净资产      │  5.6999│  5.6823│  6.7170│  6.6702│  6.6492
每股?#26102;?#20844;积金  │  3.8772│  3.8772│  3.8772│  4.2522│  4.2522
每股未分配利润  │  0.7795│  0.7619│  1.8019│  1.7551│  1.7341
摊薄净资产收益率│  0.3407│-15.5763│  2.2093│  1.0817│  0.7699
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A 股简称:麦趣尔 代码:002719   │总股本(万):17413.9457 │法人:李勇
上市日期:2014-01-28 发行价:25.38│A 股  (万):16187.2295 │总经理:李刚
上市推荐:东方花旗证券有限公司@重│限售流通A股(万):1226.7162│行业:?#31216;分?#36896;业
主承销商:东方花旗证券有限公司 │主营范围:乳制品的生产和销售烘焙?#31216;?#30340;连
电话:0994-6568908 董秘:姚雪   │锁经营
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.8851│    0.1500│    0.1200│    0.0819
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1700│    0.2200│    0.1000│    0.0300
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    2016年        │    0.2600│    0.4200│    0.2000│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6900│    0.5200│    0.2151│    0.0800
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[2019-06-05](002719)麦趣尔:关于回购实施结果暨股份变动公告
    麦趣尔集团股份有限公司
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告号:2019-051
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于回购实施结果暨股份变动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年11月15日召开第三届
董事会第十一?#20301;?#35758;、公司第三届监事会第八?#20301;?#35758;审议通过了《关于回购公司股
份》的议案,并披露了《关于回购公司股份预案的公告?#36144;?018年12月3日召开公司
2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份》的议案,并于2018年
12月19披露了《关于以集中竞价交?#36861;?#24335;回购股份的回购报告书》,公司拟回购股
份的资金总额不低于5,000万元,不超过1亿元,回购股份的价格不超过14元/股,
本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过六个月,本
次回购的用途包括但不限于用于后续员工持股计划或者股权激励计划、转换公司发
行的可转换为股票的公司债券或为维护公司价值及股东权益所必需等法律法规?#24066;?#30340;其他情形。
    公司于2019年3月25日首次以集中竞价方式实施股份回购。具体内容详见公司于
2019年3月26日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2019-022
)。
    根据中国证监会《上市公?#20928;?#36141;社会公众股份管理办法?#36144;ⅰ?#20851;于支持上市公
?#20928;?#36141;股份的意见》及《深圳证券交易所上市公?#20928;?#36141;股份实施细则》等有关规定
,现将公?#20928;?#36141;股份的情况公告如下:
    一、回购股份实施情况
    1、截至6月3日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交?#36861;?#24335;回购公司
股份8,090,145股,占公司总股本4.65%,最高成交价为13.71元/股,最低成交价为
10.53元/股,成交总金额为99,933,166元(不含交?#36861;?#29992;)。
    2、根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况,公司管理层认
为本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响。
    麦趣尔集团股份有限公司
    3、经查询,在首?#38395;?#38706;回购事项之日起至股份回购实施结果暨股份变动公告前
一日,公司董事、监事、高级管理人员,控股股东、实际控制人及其一致行动人不
存在买卖公司股票的行为。
    4、公司实际回购股份情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不
存在差异。公?#20928;?#36141;金额已达回购预案中的回购金额下限,且不超过回购预案中回
购金额的上限,已按披露的回购方案完成回购。
    本次回购符合公?#20928;?#36141;方案及相关法律法规的规定。
    二、预计公司股份变动情况如下
    公司本次股份回购最终回购股份数量为8,090,145股,截至本公告日,本次回购
的股份全部存放于公?#20928;?#36141;专用证券账户中。公司本次回购前后股本变动情况如下
:
    股份性质
    回购前
    回购后
    股份数量(股)
    比例(%)
    股份数量(股)
    比例(%)
    限售条件流通股/非流通股
    12,267,162
    7.04%
    20,357,307
    11.69%
    无限售条件流通股
    161,872,295
    92.96%
    153,782,150
    88.31%
    总股本
    174,139,457
    100%
    174,139,457
    100%
    三、其他说明
    1、公司未在下列期间内回购股票:
    (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内;
    (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后两个交易日内;
    (3)中国证监会规定的其他情形。
    2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(即201
9年3月25日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%(即8,778,750股)。
    3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托:
    (1)开盘集合竞价;
    (2)收盘前半小时内;
    (3)股票价格无涨跌幅限制。
    四、已回购股份的后续安排
    麦趣尔集团股份有限公司
    本次回购的股份存放于公司证券回购专户,上述存放于公?#20928;?#36141;专用证券账户
的回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权
利。回购的股份将全部用于员工持股计划、股权激励、转换上市公司发行的可转换
为股票的公司债券,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年6月5日

[2019-06-04](002719)麦趣尔:关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-050
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于深圳证券交易所年报问询函延期回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司(简称“公司?#20445;?#20110;2019年5月27日收到深圳证券交易
所中小板公司管理部《关于对麦趣尔集团股份有限公司2018年年报的问询函》(中
小板年报问询函【2019】第231号),要求2019年6月3日前将有关说明材料报送深
圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露。因部分问询函内容,公司及中介机构
需要从相关方取得最新补充核实资料,以致无法按原预计时间回复,为确保信息披
露的准确性,公司特向深圳证券交易所申请延期回复《问询函?#36144;?#20844;司将积极协调
推进《问询函》的回复工作,延期至 2019年6月6日前向深圳证券交易所提交《问询
函》回复并发布公告。敬请广大投资者关注相关公告并注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年6月4日

[2019-05-16](002719)麦趣尔:关于召开2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-049
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更?#25353;?#32929;东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会于2019年4月25日在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2018年
年度股东大会通知的公告?#36144;?
    1、会议召开情况:
    (1)会议时间?#21512;?#22330;会议时间为于2019年5月15日在公司二楼会议室,网络投
票时间:通说深圳证券交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9:30
-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#25237;票的具体时间
为:2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。
    (2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室;
    (3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;
    (4)会议召集人:公司董事会;
    (5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;
    (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的
有关规定。
    2、会议出席情况:
    出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计13人,代表有
效表决权的股份数105,232,831股,占公司?#34892;?#34920;决权总股份的60.43%,其中:
    (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共11人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数10
2,832,831股,占公司?#34892;?#34920;决权总股份的59.05%
    (2)通过网络投票?#20302;?#20986;席本?#20301;?#35758;的股东共2人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数2
,400,000股,约占公司?#34892;?#34920;决权总股份1.38%;
    (3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.
上市公司的董事、监事、高级管理人员:2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东,下同)共6人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数2,483,860股,约占公司?#34892;?#34920;决权
总股份的1.43%;
    (4)公司董事、监事、高级管理人?#34180;?#33891;事会秘书、律师出席情况:
    1.会议应出席董事7名,实?#39135;?#24109;5名,独立董事陈佳俊、董事白国红因公作原
因未能出席本?#20301;?#35758;。
    2.会议应出席监事3名,实?#39135;?#24109;3名。
    3.会议应出席高级管理人员6名,实?#39135;?#24109;3名,副总经理张超、副总经理(财
务总监)许文、副总经理(证券事务代表)贾勇军因公作原因未能出席本?#20301;?#35758;。
    4.董事会秘书姚雪出席本?#20301;?#35758;。
    5.?#26412;?#31454;天公?#19979;?#24072;事务所?#24230;?#26519;、王?#23395;?#24459;师出席本次股东大会进行见证,
并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与股东及股东代理人经
过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。
    1、审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    2、审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    3、审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    4、审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    5、审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    6、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    7、审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    8、审议《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,
    其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    9、审议《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    10、审议《使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    11、审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议
案
    审议表决结果如下:
    同意105,232,831股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
60.43%,其中:现场投票102,832,831股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决
情况如下:
    同意2,483,860股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的1.
43%,其中:现场投票83,860股,网络投票2,400,000股。
    反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    表决结果:该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    ?#26412;?#31454;天公?#19979;?#24072;事务所?#24230;?#26519;、王?#23395;?#24459;师到会见证了本次股东大会,并出
具了法律意见书,认为:本?#20301;?#35758;的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人
资格、本?#20301;?#35758;的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事?#21496;?#31526;合《公司法》
、《证券法?#36144;ⅰ?#19978;市公司股东大会规则》和《规?#23545;?#20316;指引》等相关法律、法规
、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、?#34892;А?
    四、会议备查?#21215;?
    1、公司2018年度股东大会决议
    2、《?#26412;?#24066;竞天公?#19979;?#24072;事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年年度股东
大会的法律意见书》
    特此公告
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2018年5月16日

[2019-05-09](002719)麦趣尔:?#29575;?#20840;?#39318;?#20844;司新疆西部生态牧业有限公司关于使用暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产?#26041;?#23637;情况的公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-048
    麦趣尔集团股份有限公司?#29575;?#20840;?#39318;?#20844;司
    新疆西部生态牧业有限公司
    关于使用暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品
    进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司?#29575;?#20840;?#39318;?#20844;司新疆西部生态牧业有限公司(以下简
称“公司?#20445;?#22312;中国建设银行认购了“乾元-众享”保本型人民币理财产品。本公司
遵循深圳交易所上市规则及有关规定。
    具体事项公告如下:
    一、理财产?#20998;?#35201;内容
    (一)产品名称:“乾元-众享” 保本型人民币理财产品2019第92期【ZHQYBB2
0190100092】
    (二)发行人:中国建设银行;
    (三)币种:人民币;
    (四)产品类别:保本浮动收益型理财产品;
    (五)产品预期年化收益率:2.90%;
    (六)期限:92天;
    (七)产品成立日:2019年05月06日;
    (八)产品到期日:2019年08月06日;
    (九)收益支付方式:在理财产品到期日,一次性把理财收益划转至账户;
    (十)购买理财产品金额:叁仟万元整(RMB2000万元);
    (十一)资金来源:公司暂时闲置?#25216;?#36164;金;
    (十二)关联关系说明:公司与建设银行无关联关系;
    (十三)产品风险提示。
    1.政策风险:本期产品?#19988;?#29031;当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。
如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理
、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降?#20572;?#20063;可能导致
本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无
效、撤销、解除或提前终止等。
    2.信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,则客户可能面
临收益波动、甚至收益为零的风险。
    3.流动性风险:本期产品存续期内,客户无提前终止权,可能导致客户需要资
金时不能随时变现,并可能使客户丧失其他投资机会的风险。
    4.市场风险:本期产品的基础资产价值受未来市场的不?#33539;?#24433;响可能出现波动
,从而导致客户收益波动、收益为零的情况。
    5.管理风险:本期产品?#25216;?#36164;金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、
央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产、债券回购、同业存款及
其他符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、
执行力等方面?#21335;?#21046;,可能对产品的运作及管理造成?#27426;?#24433;响,并因此影响
    客户收益。
    6.信息传递风险:理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的?#32423;ǎ?
进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的?#32423;?#21450;时进行查询。如果客户未及
时查询,或由于通讯?#25910;稀⑾低徹收?#20197;及其他不可抗力等因素的影响使?#27599;?#25143;无法
及时了解产品信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户
自行承担。另外,客户预留在中国建设银行的?#34892;?#32852;系方式发生变更,应及时通知
我行,如客户未及时告知联系方式变更,理财产品管理人将可能在其认为需要时无
法及时联系到客户,并可能会由此影响客户的投资决策,由此而产生
    的责任和风险由客户自行承担。
    7.利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,即使中国人民银行调整存款利
率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整。同时,本产
品存在客户预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率,从而导致客户实际
收益率为负的风险。
    8.产品不成立风险:如本产品?#25216;?#26399;届满,?#25216;?#24635;金额?#21019;?#21040;规模下限(如有
?#32423;ǎ?#25110;市场发生剧?#20063;?#21160;或发生本产品难以成立的其他情况,经中国建设银行判
断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的,中国建设银行有权利但无义务
宣布产品不成立。
    9.提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设
银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在
提前终止情形下,客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。
    10.延期风险:如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现
等情况,中国建设银行有权延长本产品期限,则投资面临产品期限延期、延期
    兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。
    11.不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或
国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行?#20302;徹收稀?
通讯?#25910;稀?#25237;资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、
资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚?#37327;?#33021;导致产品收益降低乃至本金
损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,客户须自行承担,中国
建设银行对此不承担任何责任。
    二、采取的风险控制措施
    (一)在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同?#21215;?#21253;括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品?#20998;幀?#31614;署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施,
公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,
一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投?#21490;?#38505;。
    (二)公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则, 
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
    (三)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    (四)公司将依据信息披露?#21335;?#20851;规定及时履行信息披露义务。
    三、对公司的影响
    公司本次使用暂时闲置?#25216;?#36164;金购买保本型银行理财产品,是在确保公司
    日常经营所需资金的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会
影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的保本型短期理财,能获得?#27426;?#30340;投
资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东?#27604;?#36739;好的投资回报,不会
损害公司股东利益。
    四、截至本公告日,购买理财产品的情况
    1、公司2019年使用?#25216;?#36164;金3000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人
民币保本浮动收益2019第7期理财产品,目?#26696;美?#36130;产品已到期。
    2、公司2019年使用?#25216;?#36164;金2000万元向中国建设银行购买了“乾元-众享”人
民币保本浮动收益2019第92期理财产品,目?#26696;美?#36130;产品尚未到期。
    公司2019年使用?#25216;?#36164;金购买理财产品尚未到期的金额共计2000万元,公司本
次使用?#25216;?#36164;金购买银行理财产品金额2000万元。
    五、备查?#21215;?
    1、中国建设银?#23567;?#20094;元-众享”保本型人民币理财产品2019年第92期风险揭示
书及说明书
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司
    2019年5月9日

[2019-05-09](002719)麦趣尔:关于2019年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-047
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于2019年度向银行申请授信额度
    及向子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月24日召开了第三届
董事会第十六?#20301;?#35758;,审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提
供担保的议案》,经出席董事会的全体7名董事审议同意并作出决议。现将有关事
项公告如下:
    一、申请授信及担保情况概述
    根据公司2019年度经营计划及财务状况,公司及控股子公司拟向银行申请最高
不超过人民币10亿元的综合融资授信额度,融资授信额度最终以银行实际审批的金
额为准。
    在上述最高综合融资授信额度内,自2019年5月1日至2020年5月31日内签署的银
行业务融资和抵押、质?#21512;?#20851;合同?#21215;?#22343;?#34892;В?#20844;司及控股子公司可以以保证担保
、自有资产抵押、质押办理银行借款,银行最高额抵押、质押债权的期限最长不超
过五年(含五年),该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准;具体融
资金额将视生产经营的实?#39318;?#37329;需求而定,超过该额度范围的授信及融资,按照相
关规定由董事会或股东大会另行审议后实施;授权公司董事长或总经理代表公司签
署前述相关法律?#21215;?
    本次关于2019年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保事项?#34892;?#25552;交公司
股
    东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    (1)公司名称:新疆麦趣尔?#31216;?#26377;限公司
    统一社会信用代码:9165230073836875XN
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:新疆昌吉州昌吉高新技术开发区麦趣尔大道
    法定代表人:李刚
    注册?#26102;荊?#36144;仟万元人民币
    成立日期:2002年5月30日
    营业期限:2002年5月30日至长期
    经营范围:?#31216;贰?#20919;饮料、非酒精类饮料、纯净水的生产及销售;糕点、面包
制造、饼干及其他焙烤?#31216;分?#36896;、糖果、巧克力制造、茶、饮料及其他饮料制造;
预包装?#31216;贰?#25955;装?#31216;?#38144;售;糕点类?#31216;罰?#21547;裱花?#26696;猓?#38144;售;农副产品(除粮食
、原棉收?#28023;?#25910;购、加工和销售;房屋租赁;物业管理;广告设计;?#31216;?#21152;工技术
的培?#25285;?#36827;出口贸易;道路货物运输。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后
方可开展经营活动) 主要股东:公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    (2)公司名称:新疆麦趣尔餐饮管理有限公司
    统一社会信用代码:91652301MA785KM846
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:新疆昌吉州昌吉市长宁南路麦趣尔大道(66区2丘19栋2层1W)
    法定代表人:许玉芳
    注册?#26102;荊?#36144;仟万元人民币
    成立日期:2018年11月28日
    营业期限:2018年11月28日至长期
    经营范围:其他企业管理服务;速冻?#31216;分?#36896;;饮料制造及销售;冷冻饮料及
食用冰制造;糕点、面包制造、饼干及其他焙烤?#31216;分?#36896;;糖果、巧克力及蜜饯制
造;?#31216;贰?#32431;净水的生产及销售;小吃服务;通用应用软件开发;供应链管理服务
;企业形象策划;企业管理咨询;贸易咨询服务;设计广告的制造、发布、代理服
务;知识产权服务;农副产品收购、加工和销售,普通货物道路运输?#40644;?#20182;未列明
商务服务;
    物业管理;会议展览及相关服务。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后
方可开展经营活动) 主要股东:公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    (3)公司名称:浙江新美心?#31216;?#24037;业有限公司
    统一社会信用代码:91652300560531889T
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:宁波市北仑区新碶南海路7号
    法定代表人:姜惠怡
    注册?#26102;荊?#26578;仟零贰拾万零伍仟柒佰捌拾柒元
    成立日期:1992年06月04日
    营业期限:2014年06月26日至2054年06月25日止
    经营范围:?#31216;罰?#21547;?#31216;?#28155;加剂)生产;?#31216;?#32463;营;预包装?#31216;贰?#20083;制品(不
含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售;餐饮服务;道路货物运输;货运?#40644;?#36890;货运;
自营和代理各类货物?#22270;?#26415;的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术)。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动) 主要
股东:公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    (4)公司名称:新疆西部生态牧业有限公司
    统一社会信用代码:913302066102722731
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    住所:新疆昌吉州昌吉市乌伊东路333号(农业科技园示范区牛圈子湖区)
    法定代表人:李景迁
    注册?#26102;荊閡记?#20237;佰万元人民币
    成立日期:2010年09月21日
    营业期限:2010年09月20日至2025年09月19日
    经营范围:?#31216;罰?#21547;?#31216;?#28155;加剂)生产;?#31216;?#32463;营;预包装?#31216;贰?#20083;制品(不
含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售;餐饮服务;道路货物运输;货运?#40644;?#36890;货运;
自营和代理各类货物?#22270;?#26415;的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货
物及技术)。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动)
    主要股东:公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    (5)公司名称:?#26412;?#40614;趣尔投资有限公司
    统一社会信用代码:9111011356213094XT
    公司类型:有限责任公司(法人独资)
    住所:?#26412;?#24066;顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼202
    法定代表人?#26680;?#20581;翔
    注册?#26102;荊核?#20191;伍佰万元人民币
    成立日期:2010年09月08日
    营业期限:2010年09月08日至2040年09月07日
    经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;企业管理;投?#39318;?#35810;;经济贸易
咨询;市场调查;企业营销策划;限分支机构经营项目:餐饮服务(仅限饮品、现
制现售面包、裱花?#26696;猓?#20840;部使用半成品加工)?#40644;?#36890;货运;销售?#31216;贰#ā?、未
经有关部?#25490;?#20934;,不得以公开方式?#25216;?#36164;金;2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生?#26041;?#26131;活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担
保;5、不得向投资者承诺投?#26102;?#37329;不受损失或者承诺最低收益”企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动;销售?#31216;贰?#26222;通货运以及依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关
部?#25490;?#20934;后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁?#36141;?#38480;?#35780;?#39033;目
的经营活动)主要股东:
    公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    (6)公司名称:麦趣尔(?#26412;┦称?#26377;限公司
    统一社会信用代码:91110113MA00C2FX39
    公司类型:有限责任公司(中外合资)
    住所:?#26412;?#24066;顺义区临空经济核心区安祥街6号院1号楼
    法定代表人?#26680;?#20581;翔
    注册?#26102;荊閡记?#19975;元人民币
    成立日期:2017年02月17日
    营业期限:2017年02月17日至2047年02月16日
    经营范围?#21512;?#21806;?#31216;罰?#29983;产?#31216;罰?#38144;售食用农产品;广告设计、制作、代理及
发布;货物进出口。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;后方可开展经营活动
)
    主要股东:公司持股100%,为公司全?#39318;?#20844;司
    2018年全年
    新疆麦趣尔?#31216;?#26377;限公司
    新疆麦趣尔餐饮管理有限公司
    浙江新美心?#31216;?#24037;业有限公司
    麦趣尔(?#26412;┦称?#26377;限公司
    新疆西部生态牧业有限公司
    ?#26412;?#40614;趣尔投资有限公司
    资产总额
    241,191,189.6
    10,000
    251,982,583.90
    16,292,623.54
    81,465,121.98
    45,008,621.96
    负债总额
    49,506,994.63
    0
    118,294,818.00
    8,284,578.47
    7,203,750.46
    43,189,377.93
    净资产
    191,684,195.00
    0
    133,687,765.90
    8,008,045.07
    7,4261,371.52
    1,819,244.03
    营业收入
    120,974,182.50
    0
    258,677,822.60
    1,164,872.64
    12,201,693.65
    10,052,232.70
    利润总额
    -12,375,946.59
    0
    -20,635,151.76
    -1,933,867.20
    37,422.99
    -6,730,774.49
    净利润
    -12,268,590.50
    0
    -21,446,826.88
    -1,933,867.20
    20,559.25
    -6,730,774.49
    最新的信用等级
    A
    -
    A
    -
    -
    -
    三、担保协议的主要内容
    本次担保为公司拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内
容将由公司及相关全资或控股子公司与银行共同协商?#33539;ǎ?#26368;终实?#23454;?#20445;总额将不
超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    公司董事会认为:公司申请银行授信有利于满足公司生产经营的需要,被担保
人为公司全?#39318;?#20844;司,目前经营状况良好,担保风险可控。因此,董事会同意公司
向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保。
    五、独立董事意见
    独立董事认为:本次担保的对象为公司的全?#39318;?#20844;司,资产质量优良、偿债能
力较强,公司对其提供担保不会影响公司利益;本次担保的事项是为了满足日常经
营的需求,有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规
定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次的担保事项。
    六、备查?#21215;?
    1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十六次董事会决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第十六?#20301;?#35758;若干事项的独立意见》
    3、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十二次监事会决议》
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年5月9日

[2019-05-09](002719)麦趣尔:2019年第三次临时股东大会会议决议
    麦趣尔集团股份有限公司
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编号:2019-046
    麦趣尔集团股份有限公司
    2019年第三次临时股东大会会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更?#25353;?#32929;东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会于2019年4月23日在《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2019年
第三次临时股东大会通知的公告?#36144;?
    1、会议召开情况:
    (1)会议时间?#21512;?#22330;会议时间为于2019年5月8日在公司二楼会议室
    网络投票时间:通过深圳证券交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为2019年5月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#25237;票的
具体时间为:2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。
    (2)会议地点:新疆昌吉市麦趣尔总部公司二楼会议室
    (3)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;
    (4)会议召集人:公司董事会;
    (5)现场会议主持人:公司董事长李勇先生;
    (6)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的
有关规定。
    2、会议出席情况:
    麦趣尔集团股份有限公司
    出席本次股东的大会会议参与投票的股东及股东授权代表人共计18人,代表有
效表决权的股份数103,017,911股,占公司?#34892;?#34920;决权总股份的59.1583%,其中:
    (1)出席本次现场会议的股东及股东代表共16人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数10
3,016,811股,占公司?#34892;?#34920;决权总股份的59.1577%
    (2)通过网络投票?#20302;?#20986;席本?#20301;?#35758;的股东共2人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数1
,100股,约占公司?#34892;?#34920;决权总股份0.0006%;
    (3)参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东?#28023;?
)上市公司的董事、监事、高级管理人员?#28023;?)单独或者合计持有上市公司5%以
上股份的股东,下同)共9人,代表?#34892;?#34920;决权的股份数156,940股,约占公司?#34892;?#34920;
决权总股份的0.0901%;
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,与股东及股东代理人经
过认真审议,审议了以下议案,以记名方式进行投票表决。
    1、 审议《公司关于青岛丹香投资管理有限公司之股权收购协议之解除协议的
议案》的议案
    2、 审议表决结果如下:
    同意103,017,811股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的
99.9999%,其中:现场投票103,016,811股,网络投票1000股。
    反对100股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0001%
,其中?#21512;?#22330;投票0股,网络投票100股
    弃权0股,占出席会议股东及股东代表所持有?#34892;?#34920;决权股份总数的0%,其中:
现场投票0股,网络投票0股。
    中小股东表决情况如下:
    同意156,840 股,占出席会议中小股东所持股份的99.9363%,其中:现场投票15
5,840 股,网络投票1,000 股。
    反对100 股,占出席会议中小股东所持股份的0.0637%,其中?#21512;?#22330;投票0 股,
网络投票100 股。
    麦趣尔集团股份有限公司
    弃权0 股,占出席会议中小股东所持股份的0%,其中?#21512;?#22330;投票0 股,网络投
票0 股。
    表决结果:该议案获得通过
    三、律师出具的法律意见
    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会人员资格合法、?#34892;В?#26412;次股东大会召集人资格符合中
国法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有
效。
    四、会议备查?#21215;?
    1、公司2019年第三次临时股东大会决议
    2、《?#26412;?#24066;竞天公?#19979;?#24072;事务所关于麦趣尔集团股份有限公司2019年第三次临
时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年5月9日

[2019-05-07](002719)麦趣尔:股东非公开发行股票限售股上市流通提示性公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-045
    麦趣尔集团股份有限公司
    股东非公开发行股票限售股上市
    流通提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解除限售股份数量为21,021,470股,占公司股本总额的12.07%;实本次
解除股份限售的股东人数为6名。
    2、本次限售股份可上市流通日为2019年5月8日(星期三)。
    一、 非公开发行股份情况及股本情况
    新疆麦趣尔集团有限责任公司认购9,070,936股,非公开发行人民币普通股股票
占麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#25345;股比例8.33%;新疆聚和盛投
资有限公司认购1,533,742股,非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例1.41%
;?#26412;?#26223;瑞兴房地产开发有限公司认购1,533,742股,非公开发行人民币普通股股票
占公司持股比例1.41%;?#26412;?#36798;美投资有限公司认购1,000,000股,非公开发行人民
币普通股股票占公司持股比例0.92%;德融?#26102;?#31649;理有限公司认购766,871股,非公
开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.70%;李岩认购1,000,000股,非公开发
行人民币普通股股票占公司持股比例0.92%;王哲认购383,435股,非公开发行人民
币普通股股票占公司持股比例0.35%;彭炫皓认购383,435股,非公开发行人民币普
通股股票占公司持股比例0.35%;发行价格为26.08元/股。2015年1月14日经中国证
监会核准公司此次非公开发行股票(《关于核准麦趣尔集团股份有限公司非公开发
行股票的批复?#20998;?#30417;许可
    [2015]81号),核准公司非公开发行15,672,161股新股。发行新增股份的性质
为有限售条件流通股,于2015年4月7日在深圳证券交易所上?#23567;?
    公司本次非公开发行股票方案于2014年8月22日经公司第二届董事会第十二?#20301;?
议审议通过,并于2014年9月9日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过。
    二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况如下:
    经公司2018年4月26日召开的第三届董事会第五?#20301;?#35758;及2018年5月17日召开201
7年年度股东大会审议批准,以总股本108,837,161为基数,以?#26102;?#20844;积金向全体股
东每10股转增6股,分红后总股本增至174,139,457股。
    三、 截至目前本次非公开限售股份登记情况
    新疆麦趣尔集团有限责任公司认购14,513,498股非公开发行人民币普通股股票
占公司总股本比例8.33%;新疆聚和盛投资有限公司认购共认购2,453,987股,非公
开发行人民币普通股股票占公司总股本比例1.41%,?#26412;?#36798;美投资有限公司认购共认
购1,600,000股,非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例0.92%;德融?#26102;?
管理有限公司认购1,226,993股,非公开发行人民币普通股股票占公司总股本比例0
.70%;王哲认购613,496股,非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%;
彭炫皓认购613,496股,非公开发行人民币普通股股票占公司持股比例0.35%。
    四、 股东履行股份限售承诺情况
    新疆麦趣尔集团有限责任公司、新疆聚和盛投资有限公司、?#26412;?#26223;瑞兴房地产
开发有限公司、?#26412;?#36798;美投资有限公司、德融?#26102;?#31649;理有限公司、李岩、王哲和彭
炫皓承?#25285;?#33258;公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直
接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公?#20928;?#36141;该部分股份。
    五、 本次限售股份可上市流通安排
    1、 本次限售股份可上市流通时间为2019年5月8日。
    2、 本次限售股份可解限数量为21,021,470股,占公司总股本12.07%
    3、 股份解除限售?#21543;?#24066;流通具体情况:
    序号 限售股份持有人名称 持有限售股股数量(股) 本次解除限售数量(股)
 合计质押股数(股) 1 新疆麦趣尔集团有限责任公司 14,513,498 14,513,498
    70,641,840 2 新疆聚和盛投资有限公司 2,453,987 2,453,987
    7,974,486 3 ?#26412;?#36798;美投资有限公司 1,600,000 1,600,000
    0 4 德融?#26102;?#31649;理有限公司 1,226,993 1,226,993
    0 5 王哲 613,496 613,496
    0 6 彭炫皓 613,496 613,496
    0 合计 21,021,470 21,021,470
    78,616,326
    说明:
    新疆麦趣尔集团有限责任公司合计质押数为70,641,840股。
    新疆麦趣尔集团有限责任公司非公开发行股票限售总额为14,513,498股,本次
解除限售股数为14,513,498股。
    新疆聚和盛投资有限公司合计质押股数为7,974,486股。
    新疆聚和盛投资有限公司非公开限售股总数为2,453,987股,本次解除限售股数
为2,453,987股。
    ?#26412;?#36798;美投资有限公司合计质押数为0股。
    ?#26412;?#36798;美投资有限公司非公开限售股总数为1,600,000股,本次解除限售股数为1
,600,000股。
    德融?#26102;?#31649;理有限公司合计质押数为0股。
    德融?#26102;?#31649;理有限公司非公开限售股总数为1,226,993股,本次解除限售股数为1
,226,993股。
    王哲合计质押数为0股。
    王哲非公开限售股总数为613,496股,本次解除限售股数为613,496股。
    彭炫皓合计质押数为0股。
    彭炫皓非公开限售股总数为613,496股,本次解除限售股数为613,496股。
    公司相关股东将严格履行所作出的各项承诺。
    六、 股份变动情况表
    本次解除限售后,公司股份变动情况如下: (单位:股) 股份性质 本次变动
前 本次变动 本次变动后 增加 减少 一、有限售条件股份 33,288,632 21,021,47
0 12,267,162 股权激励限售股份 2,069,280 首发后限售股 21,021,470 21,021,4
70 首发前限售股 1,600,000 高管锁定股份 8,597,882 二、无限售条件股份 140,
850,825 21,021,470 161,872,295 股份总数 174,139,457 174,139,457
    七、 资金?#21152;?#21450;违规担保事项
    本次可上市流通限售股份持有人不存在非经营性?#21152;?#19978;市公司资金情况,上市
公司也不存在对其违规担保的情况
    八、 备查?#21215;?
    1.限售股份上市流通申请书;
    2.限售股份上市流通申请表;
    3.股份结构表和限售股份明细表;
    4、股本结构表。
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司
    2019年5月7日

[2019-04-26](002719)麦趣尔:关于召开2018年度股东大会的更正公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-043
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月25日在《证券时报
》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019
-038)。经事后审查发现,上述?#21215;?#23384;在差错,现将上述公告更正如下:
    更正前:
    (五)会议日期和时间:
    1、现场会议:2019年5月15日(星期三)上午10:00开始;
    2、网络投票时间为:2019年5月14日—2019年5月15日
    其中,通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年5月16
日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#36827;行网络投
票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
    更正后:
    (五)会议日期和时间:
    1、现场会议:2019年5月15日(星期三)上午10:00开始;
    2、网络投票时间为:2019年5月14日—2019年5月15日
    其中,通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年5月15
日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#36827;行网络投
票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
    更正前:
    二、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易?#20302;?#25237;票。
    三、通过互联网投票?#20302;?#30340;投票程序
    1、互联网投票?#20302;?#24320;始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为20
19年5月16日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票?#20302;?#36827;行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http //wltp.cninfo.co
m.cn 的互联网投票?#20302;常?#22312;规定时间内通过深交所互联网 投票?#20302;?#36827;行投票。
    更正后:
    二、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易?#20302;?#25237;票。
    三、通过互联网投票?#20302;?#30340;投票程序
    1、互联网投票?#20302;?#24320;始投票的时间为2019年5月14日下午15:00,结束时间为20
19年5月15日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票?#20302;?#36827;行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址http //wltp.cninfo.com
.cn 的互联网投票?#20302;常?#22312;规定时间内通过深交所互联网 投票?#20302;?#36827;行投票。
    附:《关于召开2018年度股东大会的通知(更正后)》
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年4月26日
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会通知的公告
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第十六?#20301;?#35758;审
议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月15日上午10:0
0在公司二楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议董事会提交?#21335;?#20851;议案,
现将本?#20301;?#35758;的有关事项通知如下:
    一、会议召开基本情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议时间:2019年5月15日(星期三)10:00
    (三)现场会议召开地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室


    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书(见附件)委托他人出席
现场会议。
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易?#20302;?#21644;互联网投票?#20302;?#21521;公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述?#20302;?#34892;
使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易?#20302;?#21644;互联网?#20302;?#20004;种投票方式,同一股份只能选择其中一种方
式。
    (五)会议日期和时间:
    1、现场会议:2019年5月15日(星期三)上午10:00开始;
    2、网络投票时间为:2019年5月14日—2019年5月15日
    其中,通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年5月15
日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#36827;行网络投
票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
    (六)股权登记日:2019年5月10日
    (七)会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师及其他人员;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人?#34180;?
    (八)会议召开的合法、合规性
    1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?#28145;
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    二、会议审议事项
    (一)本?#20301;?#35758;审议的议案由公司第三届董事会第十六?#20301;?#35758;审议通过后提交
股东大会,具体内容刊登在2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)和《证券时报》,提交程序合法合规,资料完备。
    (二)本?#20301;?#35758;拟审议如下议案:
    1. 审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    2. 审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
    3. 审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    4. 审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    5. 听取《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    6. 审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
    7. 审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    8. 审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    9. 审议《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    10. 审议《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    11. 审议《使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    12. 审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议
案
    其中《关于2018年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    √
    2.00
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    √
    3.00
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    4.00
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    5.00
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    √
    6.00
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    √
    7.00
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    √
    8.00
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    √
    9.00
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    √
    10.00
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    √
    11.00
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    √
    12.00
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    √
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记时间及地点:
    1、登记时间:2019年5月11日(上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00)
    2、登记地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
    (二)登记方式:
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记?#20013;?#22996;托代
    理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的
营业执照复印件办理登记?#20013;?
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡办
理登记?#20013;?#22996;托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记?#20013;?
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,
信函或传真方式需在2019年5月11日17:00?#20843;?#36798;本公司。
    采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有
限公司证券部,?#26102;啵?31100,信函请注明“股东大会”字样。
    五、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易?#20302;?#25110;互联网投票?#20302;常╤ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网
络投票的具体操作流程》见附件一。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系部门:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
    联系地址:新疆昌吉市麦趣尔大道
    ?#25910;?#32534;码:831100
    联系电话:0994-6568908
    传真:0994-2516699
    联?#31561;耍?#23002;雪、贾勇军
    2、股东及委托代理人出席会议的食宿?#36873;?#20132;通费自理。
    3、网络投票期间,如投票?#20302;?#36935;突发重大事件的影响,则本?#20301;?#35758;的进程另行
通知。
    七、备查?#21215;?
    1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十六?#20301;?#35758;决议
    2、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票代码:362719
    2、投票简称:麦趣投票
    3、填报表决意见或选举票数: (1)议案设置。
    表1 2018年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表
    (2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于
非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下
    序号
    议案名称
    议案编码
    1
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    1.00
    2
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    2.00
    3
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    3.00
    4
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    4.00
    5
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    5.00
    6
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    6.00
    7
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    7.00
    8
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    8.00
    9
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    9.00
    10
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    10.00
    11
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    11.00
    12
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    12.00
    填报表决意见,“1”股代表“同意?#20445;?”股代表“反对?#20445;?”股代表“
弃权?#34180;?
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次?#34892;?#25237;票为准。
    二、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票时间:2019年5月15日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易?#20302;?#25237;票。
    三、通过互联网投票?#20302;?#30340;投票程序
    1、互联网投票?#20302;?#24320;始投票的时间为2019年5月14日下午15:00,结束时间为20
19年5月15日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票?#20302;?#36827;行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http //wltp.cninfo.co
m.cn 的互联网投票?#20302;常?#22312;规定时间内通过深交所互联网 投票?#20302;?#36827;行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票?#20302;?#25353;股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交
    易?#20302;?#21644;互联网投票?#20302;?#20004;种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次?#34892;?
投票结果为准。
    2、股东大会若有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算?#27426;?#20110;该
股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件二:
    麦趣尔集团股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席麦趣尔集团股份有限公司于2019
年5月15日召开的2018年年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并
代为签署本?#20301;?#35758;需要签署?#21335;?#20851;?#21215;?#26412;单位(本人)对本?#20301;?#35758;审议的各项议
案的表决意见如下:
    注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意?#34180;ⅰ?#21453;对?#34180;ⅰ?#24323;权
”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对某一审议事项的表决意见未作具体指?#20928;?#32773;对同一审议事项有两项或两项以
上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书的?#34892;?#26399;限为自授权委托书签署之日起至本?#20301;?#35758;结束时止。
    序号
    议案内容
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    2
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    3
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    4
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    5
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    6
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    7
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    8
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    9
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    10
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    11
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    12
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表
人签署并加盖法人股东印章。
    委托人/单位(签名盖章): 受托人(签名):
    委托人身份证号码/单位营业执照号码: 受托人(签名):
    委托人/单位股票账号: 受托人身份证号:
    委托人/单位持股数: 签发日期:
    附件三:
    股东?#20301;?#30331;记表
    股东名称(姓名)
    地址
    ?#34892;?#35777;件及号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子?#22987;?
    填写日期

[2019-04-26](002719)麦趣尔:关于2019年度向银行申请授信额度及向子公司提供担保的公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-044
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于2019年度向银行申请授信额度
    及向子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、担保情况概述
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月24日召开了第三届
董事会第十六?#20301;?#35758;,审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提
供担保的议案》,经出席董事会的全体7名董事审议同意并作出决议。现将有关事
项公告如下:
    根据公司2019年度经营计划及财务状况,公司及控股子公司拟向银行申请最高
不超过人民币10亿元的综合融资授信额度,融资授信额度最终以银行实际审批的金
额为准。
    在上述最高综合融资授信额度内,自 2019年5月1日至 2020年 5月31日内签署
的银行业务融资和抵押、质?#21512;?#20851;合同?#21215;?#22343;?#34892;В?#20844;司及控股子公司可以以保证
担保、自有资产抵押、质押办理银行借款,银行最高额抵押、质押债权的期限最长
不超过五年(含五年),该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值为准;具
体融资金额将视生产经营的实?#39318;?#37329;需求而定,超过该额度范围的授信及融资,按
照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施;授权公司董事长或总经理代表公
司签署前述相关法律?#21215;?
    二、独立董事意见
    独立董事认为:本次担保的对象为公司的全?#39318;?#20844;司,资产质量优良、偿债能
力
    较强,公司对其提供担保不会影响公司利益;本次担保的事项是为了满足日常
经营的需求,有利于公司长远发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的
规定,不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述,我们同意公司本次的担保事
项。
    三、备查?#21215;?
    1、《麦趣尔集团股份有限公司第三届第十六次董事会决议》
    2、《独立董事关于第三届董事会第十六?#20301;?#35758;若干事项的独立意见》
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年4月26日

[2019-04-25](002719)麦趣尔:关于召开2018年年度股东大会通知的公告
    证券代码:002719 证券简称:麦趣尔 公告编码:2019-038
    麦趣尔集团股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第十六?#20301;?#35758;审
议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,决定于2019年5月15日上午10:0
0在公司二楼会议室召开公司2018年年度股东大会,审议董事会提交?#21335;?#20851;议案,
现将本?#20301;?#35758;的有关事项通知如下:
    一、会议召开基本情况
    (一)会议召集人:公司董事会
    (二)会议时间:2019年5月15日(星期三)10:00
    (三)现场会议召开地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室


    (四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托书(见附件)委托他人出席
现场会议。
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易?#20302;?#21644;互联网投票?#20302;?#21521;公司股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述?#20302;?#34892;
使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投
票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络
投票包含证券交易?#20302;?#21644;互联网?#20302;?#20004;种投票方式,同一股份只能选择其中一种方
式。
    (五)会议日期和时间:
    1、现场会议:2019年5月15日(星期三)上午10:00开始;
    2、网络投票时间为:2019年5月14日—2019年5月15日
    其中,通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:2019年5月16
日
    9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#36827;行网络投
票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00。
    (六)股权登记日:2019年5月10日
    (七)会议出席对象
    1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师及其他人员;
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人?#34180;?
    (八)会议召开的合法、合规性
    1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?#28145;
圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    二、会议审议事项
    (一)本?#20301;?#35758;审议的议案由公司第三届董事会第十六?#20301;?#35758;审议通过后提交
股东大会,具体内容刊登在2019年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)和《证券时报》,提交程序合法合规,资料完备。
    (二)本?#20301;?#35758;拟审议如下议案:
    1. 审议《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    2. 审议《关于2018年度财务决算报告》的议案
    3. 审议《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    4. 审议《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    5. 听取《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    6. 审议《关于2018年度利润分配预案》的议案
    7. 审议《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    8. 审议《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    9. 审议《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    10. 审议《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    11. 审议《使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    12. 审议《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议
案
    其中《关于2018年度利润分配预案的议案》采用中小投资者单独计票。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    √
    2.00
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    √
    3.00
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    4.00
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    5.00
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    √
    6.00
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    √
    7.00
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    √
    8.00
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    √
    9.00
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    √
    10.00
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    √
    11.00
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    √
    12.00
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    √
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记时间及地点:
    1、登记时间:2019年5月11日(上午9:00-11:30,下午 14:00-17:00)
    2、登记地点:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
    (二)登记方式:
    1、法人股东:法人股东的法定代表人出席的,需持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记?#20013;?#22996;托代理人凭
本人身
    份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印
件办理登记?#20013;?
    2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证原件、股东账户卡办
理登记?#20013;?#22996;托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记?#20013;?
    3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不能接受电话登记,
信函或传真方式需在2019年5月11日17:00?#20843;?#36798;本公司。
    采用信函方式登记的,信函请寄至:新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有
限公司证券部,?#26102;啵?31100,信函请注明“股东大会”字样。
    五、参与网络投票的具体流程
    本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交
易?#20302;?#25110;互联网投票?#20302;常╤ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,《参加网
络投票的具体操作流程》见附件一。
    六、 其他事项
    1、会议联系方式
    联系部门:麦趣尔集团股份有限公司证券管理部
    联系地址:新疆昌吉市麦趣尔大道
    ?#25910;?#32534;码:831100
    联系电话:0994-6568908
    传真:0994-2516699
    联?#31561;耍?#23002;雪、贾勇军
    2、股东及委托代理人出席会议的食宿?#36873;?#20132;通费自理。
    3、网络投票期间,如投票?#20302;?#36935;突发重大事件的影响,则本?#20301;?#35758;的进程另行
通知。
    七、备查?#21215;?
    1、麦趣尔集团股份有限公司第三届董事会第十六?#20301;?#35758;决议
    2、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    麦趣尔集团股份有限公司董事会
    2019年4月25日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票代码:362719
    2、投票简称:麦趣投票
    3、填报表决意见或选举票数: (1)议案设置。
    表1 2018年年度股东大会议案对应“议案编码”一览表
    (2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于
非
    序号
    议案名称
    议案编码
    1
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    1.00
    2
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    2.00
    3
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    3.00
    4
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    4.00
    5
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    5.00
    6
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    6.00
    7
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    7.00
    8
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    8.00
    9
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    9.00
    10
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    10.00
    11
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    11.00
    12
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    12.00
    累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;在“委托数量”项下填报
表决意见,“1”股代表“同意?#20445;?”股代表“反对?#20445;?”股代表“弃权?#34180;?
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案
的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次?#34892;?#25237;票为准。
    二、通过深交所交易?#20302;?#25237;票的程序
    1、投票时间:2019年5月16日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00
。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易?#20302;?#25237;票。
    三、通过互联网投票?#20302;?#30340;投票程序
    1、互联网投票?#20302;?#24320;始投票的时间为2019年5月15日下午15:00,结束时间为20
19年5月16日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票?#20302;?#36827;行网络投票,应按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http //wltp.cninfo.co
m.cn 的互联网投票?#20302;常?#22312;规定时间内通过深交所互联网 投票?#20302;?#36827;行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    1、网络投票?#20302;?#25353;股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系
统
    和互联网投票?#20302;?#20004;种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次?#34892;?#25237;票结
果为准。
    2、股东大会若有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,
在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算?#27426;?#20110;该
股东未发表意见的其他议案,视为弃权。
    附件二:
    麦趣尔集团股份有限公司
    2018年年度股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席麦趣尔集团股份有限公司于2019
年5月16日召开的2018年年度股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并
代为签署本?#20301;?#35758;需要签署?#21335;?#20851;?#21215;?#26412;单位(本人)对本?#20301;?#35758;审议的各项议
案的表决意见如下:
    注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在“同意?#34180;ⅰ?#21453;对?#34180;ⅰ?#24323;权
”对应栏中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委
托人对
    序号
    议案内容
    表决意见
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于2018年年度报告及摘要》的议案
    2
    《关于2018年度财务决算报告》的议案
    3
    《关于2018年度董事会工作报告》的议案
    4
    《关于2018年度监事会工作报告》的议案
    5
    《关于2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》的议案
    6
    《关于2018年度利润分配预案》的议案
    7
    《关于2018年度内部控制自我评价报告》的议案
    8
    《关于聘请2019年度审计机构》的议案
    9
    《关于2018年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告》的议案
    10
    《关于董事2019年度津贴、薪酬方案》的议案
    11
    《关于使用自有闲置资金、暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品》的议案
    12
    《关于2019年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保》的议案
    某一审议事项的表决意见未作具体指?#20928;?#32773;对同一审议事项有两项或两项以上
指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2、授权委托书的?#34892;?#26399;限为自授权委托书签署之日起至本?#20301;?#35758;结束时止。
    3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表
人签署并加盖法人股东印章。
    委托人/单位(签名盖章): 受托人(签名):
    委托人身份证号码/单位营业执照号码: 受托人(签名):
    委托人/单位股票账号: 受托人身份证号:
    委托人/单位持股数: 签发日期:
    附件三:
    股东?#20301;?#30331;记表
    股东名称(姓名)
    地址
    ?#34892;?#35777;件及号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子?#22987;?
    填写日期


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-21 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.36 成交量:1595.20万股 成交金额:19361.26万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|国泰君安证券股份有限公司瑞安?#36153;?#22823;道证|991.39        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华安证券股份有限公司?#36158;?#24314;国北?#20998;?#21048;营|842.88        |33.55         |
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司温州瓯江?#20998;?#21048;营业|656.93        |99.04         |
|部                                    |              |              |
|恒泰证券股份有限公司绍兴中兴南?#20998;?#21048;营|644.89        |--            |
|业部                                  |              |              |
|申万宏源证券有限公司瑞安安盛?#20998;?#21048;营业|611.55        |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|东方证券股份有限公司成都建设?#20998;?#21048;营业|414.06        |638.41        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州环市东?#20998;?#21048;营|--            |508.14        |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券|376.62        |383.78        |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司?#36158;?#28023;运国际大|--            |378.54        |
|厦证券营业部                          |              |              |
|申万宏源证券有限公司宁波分公司        |--            |359.02        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-04-09|12.52 |70.00   |876.40  |恒泰证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州珠江|限公司上海天钥|
|          |      |        |        |西?#20998;?#21048;营业部|桥?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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