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京泉华(002885)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈京泉华002885≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.12)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月23日
         2)07月12日(002885)京泉华:关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施
           情况的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本12000万股为基数,每10股派0.75元 转增5股;股权
           登记日:2019-05-30;除权除息日:2019-05-31;红股上市日:2019-05-31;
           红利发放日:2019-05-31;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年11月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:766.55万 同比增:4.87 营业收入:3.09亿 同比增:0.96
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.8000│  0.6892│  0.3974│  0.0900
每股净资产      │  6.2007│  6.1409│  6.0304│  5.7408│  8.3787
每股?#26102;?#20844;积金  │  2.5047│  2.5047│  2.5047│  2.5047│  4.2571
每股未分配利润  │  2.4459│  2.3820│  2.3208│  2.0497│  2.8435
加权净资产收益率│  1.0400│ 11.4000│  9.2700│  4.6800│  1.1000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0426│  0.4430│  0.3574│  0.1766│  0.0406
每股净资产      │  4.1338│  4.0940│  4.0203│  3.8272│  3.7239
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.6698│  1.6698│  1.6698│  1.6698│  1.8920
每股未分配利润  │  1.6306│  1.5880│  1.5472│  1.3665│  1.2638
摊薄净资产收益率│  1.0302│ 10.8202│  8.8889│  4.6153│  1.0905
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:京泉华 代码:002885   │总股本(万):18000      │法人:张立品
上市日期:2017-06-27 发行价:15.53│A 股  (万):6769.2015  │总经理:张立品
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):11230.7985│行业:计算机、通信?#25512;?#20182;电子设备制造业
主承销商:民生证券股份有限公司 │主营范围:专注于电子元器件行业,主要从事
电话:0755-27040133 董秘:窦晓月│磁性元器件、电源及特种变压器研发、生产
                              │及销售业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  ?#20140;?   中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.8000│    0.6892│    0.3974│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.8300│    0.7991│    0.5821│    0.2500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.0000│    0.9214│    0.4100│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7700│        --│        --│        --
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[2019-07-12](002885)京泉华:关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告

    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-042
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    关于特定股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
    特定股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提醒:
    1、本次预披露减持计划期限届满后,上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合
伙)(以下简称“祥禾泓安?#20445;?#20173;持有公司股份3,451,825股,占公司总股本的1.9
177%,若后续发生继续减持公司股份行为,其将严格按照相关规定执?#23567;?
    2、祥禾泓安不是公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,本次权益变动不
会导致公司控股权发生变化,不会导致公司基本面发生重大变化,亦不会影响公司
的治理结?#36141;统中?#32463;营。
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”或“京泉华?#20445;?#20110;近日收
到祥禾泓安的《关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》。
    根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#33459;吧?#22323;证券交
易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定
,公司已于2018年7月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《深圳市京泉华科技股份有限
公司关于持股5%以上股东及特定股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2018-048)。
    截至2019年7月11日,公司股东祥禾泓安的股份预披露减持计划期限已届满,20
18年年度转增股本前累计减持公司股份2,946,550股、转增后累计减持公司股份903
,350股,预披露减持计划期间共计减持公司股份3,849,900股。现将股东股份减持
计划的实施情况公告如下:
    一、股东减持的基本情况 1、股东减持股份情况如下:
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数
    (股)
    减持比例(%)
    减持价格区间
    (元/股)
    减持次数
    减持金额
    (元)
    股份来源
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-042
    2
    祥禾泓安
    集中竞价
    20180712-
    20190530
    22.43
    2,946,550
    2.4555
    15.53-
    26.06
    544
    83,160,
    581.50
    3,900,000股来源于京泉华首次公开发行前取得?#40644;?#20313;股份来源于京泉华首次公
开发行后?#26102;?#20844;积转增股本。
    20190531-
    20190711
    18.90
    903,350
    0.5019 注:根据2019年5月23日发布的《深圳市京泉华科技股份有限公司2018
年度分红派息、转增股本实施公告》,公司2018年年度权益分派方案为:以2018年1
2月31日的公司总股本120,000,000股为基数,以?#26102;?#20844;积转增股本方式向全体股东
每10股转增5股。转增前本公司总股本为120,000,000股,转增后总股本增至180,00
0,000股。本次所转股已于2019年5月31日记入股东证券账户。上表中的“减持均价
”转增前的均价以转增前减持的股数为基数计算、转增后的均价以转增后减持的股
数为基数计算;“减持比例?#20445;?#36716;增前以120,000,000股为总股本计算、转增后以1
80,000,000股为总股本计算。 2、股东本次减?#26234;?#21518;的持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减?#26234;?#25345;有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    祥禾泓安
    合计持有股份
    5,850,000
    4.8750
    3,451,825
    1.9177
    其中:无限售条件股份
    5,850,000
    4.8750
    3,451,825
    1.9177
    有限售条件股份
    ——
    ——
    ——
    ——
    二、其他相关?#24471;?
    1、祥禾泓安本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不
存在违规情况发生。
    2、祥禾泓安本次减持与此前已披露的意向、?#20449;?#25110;减持计划一致,不存在差异
,不存在违规情况发生。
    3、祥禾泓安本次减持严格遵守了在《首次公开发行股票并上市招股?#24471;?#20070;》与
《首次公开发行股票上市公告书》等文件中所做出的最?#22270;?#25345;价格等?#20449;担?#30456;关最
?#22270;?#25345;价格等?#20449;?#30340;具体情况如下:
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-042
    3
    (1)自京泉华科技股票上市之日起12个月内,?#20449;等司?#19981;转让或者委托他人管
理?#20449;等?#21508;自直接或间接持有的京泉华科技首次公开发行股票前已发行的股份,也
不由京泉华科技回购该部分股份。 (2)在满足上述股票锁定期满后两年内,?#20449;?
人将根据自身的经营需要,在符合法律法规及相关规定的前提下,以市场价且不低
于京泉华科技最近一期经审计的每股净资产值的价格减持所持股份,减持股份数量
最高可达京泉华科技上市时?#20449;等?#25152;持京泉华科技股份总额的100%。 前述锁定期
满两年后若进行股份减持的,?#20449;等?#23558;遵守《公司法》、《证券法》、中国证监会
及证券交易所相关规定、在解除锁定股份数量范围内减持;减持将按照《公司法》
、《证券法》、证券监督管理部门及证券交易所?#21335;?#20851;规定办理。 (3)祥禾泓安
所持京泉华科技股份减持时,将通过交易所集中竞价交易?#20302;场?#22823;宗交易?#20302;场?#21327;
议转让或其他合法方式实施。?#20449;等?#23558;在减?#26234;?个交易日通知京泉华科技,并由京
泉华科技在减?#26234;?个交易日予以公告。 若因派发现金红利、送股、转增股本等原
因进行除权、除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
    祥禾泓安将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,
深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事
、高级管理人员减持股份实施细则》?#21335;?#20851;规定。
    三、备查文件
    1.《祥禾泓安关于股份减持计划期满暨实施结果的告知函》;
    2.深交所要求的其他文件。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年7月11日

[2019-06-15](002885)京泉华:关于使用暂时闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-041
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年4月19日召开的
第二届董事会第十八?#20301;?#35758;审议通过了《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资
金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议同意公司在确保不影响募
集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用额度不超过人民币15,000
万元的暂时闲置?#25216;?#36164;金购买期限单笔不超过12个月的银行保本型产品、证券公司
理财产品及其他金融机构的保本型产品。该额度在公司股东大会审议通过之日起12
个月内资金可以滚动使用。公司将按照相关规定对理财产品进行严格评估和控?#21697;?
险,适机购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品、证券公司理财产品及其他
金融机构的保本型产品。具体内容详见2018年4月21日刊登于《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-027)。
    一、本次使用暂时闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的到期赎回情况
    2019年3月14日,公司使用暂时闲置?#25216;?#36164;金人民币3,000万元向招商银行股份
有限公司深圳分行泰然金谷支行(以下简称“?#34892;?#28145;圳泰然金谷支?#23567;保?#36141;买银行
理财产品。具体内容详见2019年3月16日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂
时闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-016)。
    截至本公告日,公司已在?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行赎回到期理财产品,收回本金
人民币3,000万元,获?#32654;?#36130;收益人民币278,268.49元。上述理财产品本金
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-041
    2
    及收益已全额存入?#25216;?#36164;金专户。
    二、公司本次公告日前十二个?#29575;?#29992;暂时闲置?#25216;?#36164;金购买理财产品情况,具
体详见如下表:
    截至本公告日,已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用
暂时闲置?#25216;?#36164;金购买银行理财产品的未到期余额为人民币0元,上述未到期余额未
超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
    序号
    受托方名称
    产品名称
    投资金额
    起止日期
    产品类型
    预计或实际年化收益率
    是否到期
    1
    中行深圳南?#20998;?#34892;
    中国银行股份有限公司单位结构性存款
    人民币2,500万元
    2018年4月4日-2018年6月29日
    保本保证收益型
    3.5%
    是
    2
    ?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行
    招商银行结构性存款CSZ01529
    人民币4,000万元
    2018年6月20日-2018年9月20日
    保本浮动收益型
    4.62%
    是
    3
    中行深圳南?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    人民币4,500万元
    2018年7月11日-2018年10月11日
    保本保证收益型
    3.6%
    是
    4
    中行深圳南?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放理财产品
    人民币1,700万元
    2018年7月12日-2018年8月10日
    保本保证收益型
    3.2%
    是
    5
    ?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行
    招商银行结构性存款CSZ01810
    人民币4,000万元
    2018年9月28日-2018年12月28日
    保本浮动收益型
    3.89%
    是
    6
    中行深圳南?#20998;?#34892;
    中国银行挂钩型结构性存款CNYRSD20180320
    人民币1,800万元
    2018年11月13日-2019年1月15日
    保本浮动收益型
    3.62%
    是
    7
    中行深圳南?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币2,800万元
    2019年1月21日-2019年4月24日
    保证收益型
    3.35%
    是
    8
    ?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行
    招商银行结构性存款CSZ02215
    人民币3,000万元
    2019年3月14日-2019年6月14日
    保本浮动收益型
    3.68%
    是
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-041
    3
    三、备查文件
    1、招商银行相关理财产品客户回单。
    特此公告。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月14日

[2019-06-10](002885)京泉华:股票交易异常波动公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-040
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的情况介绍
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#35777;券简称:京泉华,
证券代码:002885)股票交易价格连续2个交易日(2019年6月5日、2019年6月6日)
日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,
属于股票交易异常波动的情况。
    二、?#24471;?#20851;注、核实情况
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相
关事项进行了核实,现就有关情况?#24471;?#22914;下:
    1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、?#38057;?#20043;处;
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境近期未发生重大变化;
    4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事
项,或处于筹划阶段的重大事项;
    5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形
;
    6、公司在关注、核实过程中未发现涉及其他应披露的事项。
    三、不存在应披露而未披露信息的?#24471;?
    公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规
定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商?#28014;?#24847;向、协议等?#27426;?#20107;
会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露
的、对本公司股票及其衍生?#20998;?#20132;易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信
息不存在需要更正、?#38057;?#20043;处。
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-040
    2
    四、公司认为必要的风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司基于目前的实际经营情况,预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净
利润较上年同期相比不存在较大差异。若后续达到法律法规要求的业绩预告披露标
准时,公司将及时履行信息披露义务。
    3、公司部分产品与5G有关,目前公司与5G相关产品的交易金额不大。公司关注
到:工信部今日正式发放5G商?#38376;?#29031;?#21335;?#20851;报道,公司预计5G建设要形成市场规模
?#34892;?#26102;日,短期内对公司业绩增长带动有限。
    4、公司郑重提?#21387;?#22823;投资者:《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒
体,公司所?#34892;?#24687;均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,
注意风险。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董事会
    2019年6月6日

[2019-06-09]京泉华(002885):京泉华两涨停,公司与5G相关产品的交易金额不大
    ▇证券时报
    最近两个交易日连续涨停的京泉华(002885)6月9日晚发布异动公告称,公司部
分产品与5G有关,目前公司与5G相关产品的交易金额不大。公司关注到:工信部近
日正式发放5G商?#38376;?#29031;?#21335;?#20851;报道,公司预计5G建设要形成市场规模?#34892;?#26102;日,短
期内对公司业绩增长带动有限。另外,公司预计1-6月净利润较上年同期相比不存在
较大差异。 

[2019-05-23](002885)京泉华:2018年度分红派息、转增股本实施公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-039
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    2018年度分红派息、转增股本实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股东大会审议通过利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本方案等情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?018年年度权益分派方
案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过,具体分派方案为:以20
18年12月31日的公司总股本120,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利0.750元(含税),不送红股,同时以?#26102;?#20844;积转增股本方式向全体股东每10股转
增5股。
    本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化;本次实施的
分配方案与股东大会审议通过的分配预案及其调整原则一致;本次实施分配方案距
离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
    二、本次实施的利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本方案
    本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本120,000,000股为基数,
向全体股东每10股派0.750元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII?#32422;?#25345;有首
发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675元;持有首发后限售股、股权激
励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴
个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投
资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率
征收),同时,以?#26102;?#20844;积金向全体股东每10股转增5股。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150元;持股1个月以上至1年(含1年)的
,每10股补缴税款0.075元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-039
    2
    分红前本公司总股本为120,000,000股,分红后总股本增至180,000,000股。
    三、分红派息日期
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月30日,除权除息日为:2019年5月31日
。本次新增可流通股份上市日(红利发放日)为:2019年5月31日。
    四、分红派息对象
    本次分派对象为:截止2019年5月30日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    五、分配、转增股本方法
    1、本次所转股于2019年5月31日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的
不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序?#26469;?#21521;股东派发1股(若尾数相同时
则在尾数相同者中?#19978;低?#38543;机排序派发),直至实?#39318;?#32929;总数与本次转股总数一致
。(特别?#24471;鰨?#26412;次采用循?#26041;?#20301;方式处理A股零碎股。)
    2、本次股息的派发方式及到账的具体日期
    (1)本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月
31日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    (2)以下A股股份的股息由本公司自行派发:首发前限售股(05)。
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    02*****650
    张立品
    2
    02*****792
    鞠万金
    3
    02*****433
    汪兆华
    4
    02*****396
    程扬
    5
    02*****337
    张礼扬
    6
    02*****018
    窦晓月
    7
    08*****619
    深圳市佳盈盛投资管理有限公司
    8
    02*****754
    李战功
    在权益分派业务申请期间(申请日:2019年5月22日至登记日:2019年5月30日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;
红利不足的,一切法律责任与后果由本公司自行承担。
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-039
    3
    (3)若投资者在除权日办理了转托管,其红股和股息在原托管证券商处领取。
    六、股本变动结构表
    股份类型
    本次变动前
    本次转增股本
    本次变动后
    股份数量(股)
    股份比例
    股份数量(股)
    股份比例
    一、有限售条件股份
    74,871,990
    62.39%
    37,435,995
    112,307,985
    62.39%
    二、无限售条件股份
    45,128,010
    37.61%
    22,564,005
    67,692,015
    37.61%
    三、总股本
    120,000,000
    100%
    60,000,000
    180,000,000
    100%
    七、调整相关参数
    1、本次实施送(转)股后,按新股本180,000,000股摊薄计算,2018年年度,
每股净收益为0.443元。
    2、在公司《首次公开发行股票招股?#24471;?#20070;?#20998;校?#20844;司控股股东、实际控制人张
立品、窦晓月夫妇及股东程扬、鞠万金、汪兆华、李战功、张礼扬?#20449;担?#25152;持京泉
华科技股票在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于京泉华科技首次公开发行的
发行价(即15.53元/股)。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、
除息的,上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
    2017年度公司权益分派实施后,上述股东在?#20449;?#23653;行期限内的最?#22270;?#25345;价格为1
0.30元;本次权益分派实施后,将对上述?#20449;?#30340;减持价格作相应调整,调整后?#20449;?
履行期限内的最?#22270;?#25345;价格为不低于6.82元。
    八、有关咨询办法
    咨询联?#31561;耍?#36763;广斌、曹文智
    咨询电话:0755-27040133
    传真电话:0755-29014723
    咨询地址:深圳市龙华区观澜?#20540;?#26690;月路325号京泉华工业园
    九、备查文件
    1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
    2、董事会审议通过利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本方案的决议;
    3、股东大会关于审议通过利润分配?#30333;时?#20844;积金转增股本方案的决议;
    4、深交所要求的其他文件。
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-039
    4
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董事会
    2019年5月22日

[2019-05-18](002885)京泉华:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-038
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年4月19日召开的
第二届董事会第十八?#20301;?#35758;审议通过了《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资
金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度
不超过人民币20,000万元?#21335;?#32622;自有资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议
通过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控
?#21697;?#38505;,闲置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全
性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生
品、无担保债券为投?#26102;?#30340;的产品。具体内容详见2018年4月21日刊登于《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上的《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资金进行现金管理的议案》(
公告编号:2018-027)。
    一、到期赎回的理财产品情况
    2019年4月30日,公司使用暂时闲置自有资金人民币5,000万元向中国银行股份
有限公司深圳艺园?#20998;?#34892;(以下简称“中行深圳艺园?#20998;小保?#36141;买银行理财产品
。具体内容详见2019年5月7日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用暂时闲置自有
资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2019-036)。
    公司已于2019年5月15日赎回上述已到期理财产品,收回本金:人民币5,000万
元;获?#32654;?#36130;收益:人民币48,287.67元。
    二、本次公告日前十二个?#29575;?#29992;暂时闲置自有资金购买理财产品情况,具体见
下表:
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-038
    2
    截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂
时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币0元,上述未到期余额未超
过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
    三、备查文件
    1、中国银行相关理财产品客户回单。
    特此公告。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月17日
    序号
    受托方名称
    产品名称
    投资
    金额
    起止日期
    产品类型
    预计年化收益率
    是否到期
    1
    民生银行深圳分行
    民生银行综合财富管理服务业务
    人民币 2,000 万元
    2018年5月9日-2018年11月9日
    保本浮动收益型
    5.25%
    是
    2
    ?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001680
    人民币 2,000 万元
    2018年5月9日-2018年8月9日
    保本浮动收益型
    4.5%
    是
    3
    民生银行深圳分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA180643)
    人民币2,000万元
    2018年11月16日-2019年2月15日
    保本浮动收益型
    4.05%
    是
    4
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币 4,000 万元
    2019年2月25日-2019年3月15日
    保本保证收益型
    2.30%
    是
    5
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币4,000万元
    2019年3月29日-2019年4月15日
    保证收益型
    2.35%
    是
    6
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币5,000万元
    2019年4月30日-2019年5月15日
    保证收益型
    2.35%
    是

[2019-05-14](002885)京泉华:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-037
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    2018年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年5月13日(星期一)下午14:00—16:00
    (2)网络投票时间:2019年5月12日至2019年5月13日。其中,通过深圳证券交
易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的时间为2019年5月13日交易时间,即上午9:30—11:30
,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票?#20302;?#25237;票的时间为2019年5
月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:
    深圳市龙华区观澜?#20540;?#26690;月路325号京泉华工业园前台I号会议室。
    3、会议召开方式?#21512;?#22330;投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司第三届董事会
    5、会议主持人:董事长张立品先生
    6、会议召开的合法合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定,表决结果真实?#34892;А?
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表12人,代表股份77,593,160
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-037
    股,占公司有表决权股份总数(120,000,000股)的64.6610%,其中,出席现场
会议的股东及股东授权委托代表9人,代表股份68,123,090股,占公司有表决权股
份总数的56.7692%;通过网络投票出席会议的股东3人,代表股份9,470,070股,占
公司有表决权股份总数的7.8917%。
    2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人?#24065;约?#21333;独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东)的出席情况:
    出席现场会议和通过网络投票的股东5人,代表股份7,764,320股,占公司有表
决权股份总数的6.4703%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份5,044,250股
,占上市公司总股份的4.2035%;通过网络投票的股东2人,代表股份2,720,070股
,占上市公司总股份的2.2667%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,北京市康达律师
事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。
    三、提?#24178;?#35758;表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对会议提案进行了投票表决
,审议并通过了如下提案:
    1、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    2、审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-037
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    3、审议通过《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    4、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-037
    5、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    6、审议通过《关于变更注册?#26102;?#24182;同时修订<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    7、审议通过《关于继续使用暂时闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-037
    0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    8、审议通过《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
    总表决情况:
    同意77,593,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意7,764,320股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%?#29615;?#23545;0股,占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京市康达律师事务所王萌律师、郭栋律师见证了本次股东大会,并出具了《
北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2018年年度股东大会的
法律意见书》,其结论性意见为:本?#20301;?#35758;的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》的规定,均为合法?#34892;А?
    五、备查文件
    1、经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2018年年度股东
大会的法律意见书;
    3、深交所要求的其他文件。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月13日

[2019-05-07](002885)京泉华:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-036
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年4月19日召开的
第二届董事会第十八?#20301;?#35758;审议通过了《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资
金进行现金管理的议案》,并经2017年年度股东大会审议同意公司拟继续使用额度
不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理,上述额度在股东大会审议通
过之日起36个月内循环使用。公司将按照相关规定对现金管理进行严格评估和控制
风险,闲置自有资金拟购买期限单笔不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性
高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品
、无担保债券为投?#26102;?#30340;的产品。具体内容详见2018年4月21日刊登于《证券时报
》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)上的《关于公司继续使用闲置?#25216;?#36164;金和自有资金进行现金管理的议案》(公
告编号:2018-027)。
    一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况
    公司于2019年4月30日使用部分暂时闲置自有资金人民币5,000万元向中国银行
股份有限公司深圳艺园?#20998;?#34892;(以下简称“中行深圳艺园?#20998;小保?#36141;买银行理财
产品。现将有关情况公告如下:
    (一)理财产?#20998;?#35201;内容
    产品名称
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    产品类型
    保证收益型
    认购资金
    人民币5,000万元
    起息日
    2019年4月30日
    到期日
    2019年5月15日
    预期年化收益率
    2.35%
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-036
    2
    资金来源
    公司暂时闲置自有资金
    关联关?#31561;?#35748;
    公司与中行深圳艺园?#20998;?#34892;不存在关联关系
    (二)产品风险揭示
    1、市场风险:受各种市场因素、宏观政策因素等的影响,本理财产品所投?#23454;?
未到期资产的市场价值可能下跌,可能会导致本理财产品提前终止。
    2、流动性风险:本理财产品不提供开放日之外的赎回机制,投资者在理财期限
内没有提前终止权。
    3、信用风险:中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对本理
财产品的本金及理财收益产生影响。
    4、提前终止风险:本理财产品存续期内,中国银行有权单方面主动决定提前终
止本理财产品,可能会导致本理财产品提前终止。
    5、政策风险:本理财产品是根据当前?#21335;?#20851;法规和政策设计的,如果国家宏观
政策?#32422;?#24066;场相关法规政策发生变化,可能影响本理财产品的正常运?#23567;?
    6、信息传递风险:本理财产品存续期内,投资者应根据本理财产品?#24471;?#20070;所载
明的信息披露方式及时查询本理财产品?#21335;?#20851;信息。如因投资者未及时查询或由于
非中国银行原因的通讯?#25910;稀⑾低徹收弦约?#20854;他不可抗力等因素的影响而产生的(
包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险
由投资者自行承担。
    7、其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成?#21335;?#20851;投?#21490;?#38505;,由投资
者自行承担。
    二、投?#21490;?#38505;分析及风险控制措施
    1、投?#21490;?#38505;分析:
    (1)金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势?#32422;?#37329;融市场的变
化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    (2)投资产品受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政
策发生变化的影响,存有?#27426;ǖ南低承?#39118;险。
    (3)相关工作人员的操作失误可能导致?#21335;?#20851;风险。
    2、针对可能发生的投?#21490;?#38505;,公司拟定如下风险控制措施:
    (1)公司财务部门建立投资明细账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-036
    3
    如评估发?#25191;?#22312;可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控
制投?#21490;?#38505;。
    (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计。
    (3)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预
计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    (4)公司将依据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,在定期报告中披露报告期内理财
产品的购买?#32422;八?#30410;情况。
    三、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,公司使
用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司日常经营。通过适度投资,
可以充分盘活自有资金,?#27426;?#25552;高资金使用效率,在获得?#27426;?#25237;资收益的同时,为
公司、为股东?#27604;?#26356;多的投资回报。
    四、公司本次公告日前十二个?#29575;?#29992;暂时闲置自有资金购买理财产品情况,具
体详见如下表:
    序号
    受托方名称
    产品名称
    投资金额
    起止日期
    产品类型
    预计或实际年化收益率
    是否到期
    1
    民生银行深圳分行
    民生银行综合财富管理服务业务
    人民币 2,000 万元
    2018年5月9日-2018年11月9日
    保本浮动收益型
    5.25%
    是
    2
    ?#34892;?#28145;圳泰然金谷支行
    招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001680
    人民币 2,000 万元
    2018年5月9日-2018年8月9日
    保本浮动收益型
    4.5%
    是
    3
    民生银行深圳分行
    挂钩利率结构性存款(SDGA180643)
    人民币2,000万元
    2018年11月16日-2019年2月15日
    保本浮动收益型
    4.05%
    是
    4
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币 4,000 万元
    2019年2月25日-2019年3月15日
    保证收益型
    2.30%
    是
    5
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币4,000万元
    2019年3月29日-2019年4月15日
    保证收益型
    2.35%
    是
    6
    中国银行艺园?#20998;?#34892;
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    人民币5,000万元
    2019年4月30日-2019年5月15日
    保证收益型
    2.35%
    否
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-036
    4
    截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂
时闲置自有资金购买银行理财产品的未到期余额为人民币5,000万元,上述未到期余
额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
    五、备查文件
    1、中国银行理财产品相关资料。
    特此公告。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月6日

[2019-04-26](002885)京泉华:第三届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-032
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    第三届监事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第三?#20301;?
议于2019年4月15日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2019年4月25日在公?#20928;?
议室以现场表决方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。本?#20301;?#35758;由监事会主
席何世?#36739;?#29983;主持,公司董事及高级管理人员列席了本?#20301;?#35758;。会议的召开和表决
方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法?#34892;А?
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地?#20174;?#20102;上市公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上的《2019年第一季度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.com.cn)上的《2019年第一季度报告》正文(公告编号:2019-033)。
    表决结果:同意3票?#29615;?#23545;0票?#40644;?#26435;0票,该议案获通过。
    2、审议通过了《关于公?#20928;?#35745;政策变更的议案》
    经审核,监事会认为公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则?#21335;?#20851;规
定,符合公司实际情况,能够客观、公?#23454;胤从?#20844;司财务状况和经营成果;相关决
策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-032
    2
    本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
    具体内容详见于同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于
公?#20928;?#35745;政策变更的公告》(公告编号:2019-034)。
    表决结果:同意3票?#29615;?#23545;0票?#40644;?#26435;0票,该议案获通过。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    监事会
    2019年4月25日

[2019-04-26](002885)京泉华:第三届董事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-031
    1
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    第三届董事会第三?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第三?#20301;?
议于2019年4月15日以书面和通讯方式发出会议通知,并于2019年4月25日以现场表
决的方式召开。出席会议董事应到9人,实到9人。公司董事长张立品先生主持了本
?#20301;?#35758;,公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加了本?#20301;?#35758;;公司
监事及高级管理人员列席了本?#20301;?#35758;。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公
司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法?#34892;А?
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>全文及正文的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
的《2019年第一季度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.c
om.cn)上的《2019年第一季度报告》正文(公告编号:2019-033)。
    表决结果:同意9票?#29615;?#23545;0票?#40644;?#26435;0票,该议案获通过。
    2、审议通过了《关于公?#20928;?#35745;政策变更的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公?#20928;?#35745;政策
变更的公告》(公告编号:2019-034)。
    独立董事就本议案发表了独立意见。
    表决结果:同意9票?#29615;?#23545;0票?#40644;?#26435;0票,该议案获通过。
    证券代码:002885 证券简称:京泉华 公告编号:2019-031
    2
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于公司第三届董事会第三?#20301;?#35758;相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。
    深圳市京泉华科技股份有限公司
    董事会
    2019年4月25日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月22日
    调研公司:招商证券,华泰证券,中信建投,中信建投,民生证券
    接待人:董事会秘书:窦晓月
    调研内容:1、问:介绍公司基本情况和三季报业绩分析?
   答:公司专注于电子元器件行业,主要从事磁性元器件、电源及特种变压器的研
发、生产及销售业务。公司主要产品包括高频变压器、?#25512;?#21464;压器、适配器电源、
裸板电源、光伏逆变电源、数?#20540;?#28304;、三相变压器、特?#20540;?#25239;器等。公司的产品广
泛应用于家用电器、消费电子、UPS电?#20174;?#29992;、LED照明、通信、光伏发电等领域,
主要客户包括施耐德集团、ABB集团、伊顿集团、格力集团、华为、GE集团、富士
?#23548;?#22242;、?#19978;?#38598;团、霍尼韦尔集团等国内外知名企业。公司前三季度实现营业收入7
.48亿元,同比增长13.82%,实现归属于上市公司股东的净利润5,330.00万元,同
比减少2.73%,主要原因?#31561;?#27665;币升值,产生部分汇兑损失;铜、钢大宗商品价格上
涨造成材料成本上涨,?#32422;?#20154;工上涨,致使毛利率有所下降。
2、问:公司的未来发展战略规划?
   答:公司以“成为一流的电源?#20302;?#35299;决方案及相关磁性元器件的提供者”为企业
?#22919;埃?#20197;“?#25918;?#33267;上,创新求变,专注务实,诚信感恩”为核心价值观,坚持“创
新进取、务实高效,?#38750;?#39038;客满意度,始终如一为顾客的满意而努力,满足并争取
超越顾客的期望”的经营理念,以磁性元器件、电源和特种变压器为核心产品,通
过建设高效的管理团队,引进现代化技术和设备,?#20013;?#30340;技术研发和创新,?#27426;?#25552;
升产品?#20998;省?#38477;低成本,积极开拓国内、国际市场,紧密与客户和供应商的合作,
力争用5~10年的时间成为?#21040;?#19968;流的电源?#25353;?#24615;元器件制造商。基于此,公司希
望在以下几个主要方面通过努力得以实现?#28023;?#19968;)技术开发与产品扩充计划公司将
?#20013;?#21152;大研究开发和自主创新力度,加大投入,提升产品设计、工艺等各?#26041;?#25216;术
的革新,在核心技术创新方面,公司将在进一步推动现有技术优化和应用的基础上
,将重点针对元器件中的新材料、新工艺、BMS管理?#20302;场?#24494;型逆变器、无线充电器
和数?#20540;?#28304;等未来市场潜力大的新产品和新技术进行深入研究探索,巩固公司核心
技术的行业地位。在产品设计开发方面,公司将?#20013;?#25193;大产?#20998;?#31867;,丰富产品类型
,提高产?#20998;?#37327;和附加值,进一步提升公司盈利能力。同时,公司将引进国内外先
进自动化生产设备,扩充企业生产规模,发挥规模经济效益,进而提升公司的整体
实力。(二)生产基地建设计划磁性元器件生产建设项目和电源生产建设项目是公
司?#25216;?#36164;金投资项目中的重要组成部分。随着公司股票的上市发行和?#25216;?#36164;金的依
序投入,生产基地建设项目亦将逐一落成。新生产基地的落成启用和国内外先进生
产设备、检测设备及其他设备的陆续投入,将为公司建设起多条先进、高效及环保
节能的自动化生产线,满足多产品的生产,使公司的生产能力得到扩充,?#40644;?#20225;业
内生式发展的瓶?#20445;?#25552;升现有产品的生产工艺。(三)国际化发展计划公司出口销
售比例较大,目前已在香港、北美、菲律宾、印度等地设立了分支机?#36141;?#29983;产基地
,为当地客户提供优质产品和贴身的服务。未来公司仍将以市场需求推动技术创新
、先进制造及现代管理水平,逐步打造具有国?#31034;?#20105;优势?#21335;?#20195;企业。公司将立足
现有的东南亚市场,积极拓展?#20998;蕖?#21271;美等发达地区市场,进一步完善国际化?#21335;?
售和服务网络,为全球更多客户提供更为优质、可靠的产品和服务。(四)?#20013;?#25512;
进TPM?#20302;?#24037;程计划公司自2008年起开始实施TPM?#20302;?#24037;程,目前已推进至第五阶段
(自主点检阶段),建立起了?#30333;?#20027;管理、主动优化、?#20013;?#25552;升”的生产氛围。未
来随着公司业务规模的扩大、产品结构的调整,公司将深入推进TPM?#20302;?#24037;程,力
争将TPM?#20302;?#24037;程推进到第六阶段(?#20998;时?#20840;阶段)、第七阶段(自主管理阶段)。
TPM?#20302;?#24037;程的?#20013;?#25512;进,可全面优化业务流程、提高生产效率、降低劳动成本、
提高产品?#20998;省#?#20116;)人力资源开发计划公?#20928;?#22788;于快速发展阶段,在加大内部人
?#25490;?#20859;的同时,大力引进高素质外部人才。公司的产品属于电子器件行业,对技术
和质量要求高,相应的专业技术人才需求大,随着公司规模的?#27426;?#25193;大,专业技术
人才需求会同步增加。为适应发展,公司已制定人力资源发展梯队规划,在未来持
续吸纳高素质管理、技术及营销人才;通过吸纳优秀人才,提升公司的综合实力。
公司实施员工激励计划,将员工的职业生涯规划和公司的发?#26500;?#21010;有机地结合起来,努力营造“吸引人才、用好人才和留住人才”的机制和环?#22330;?
3、问:公司在未来是否会存在外延式并购的意向?
   答:公司历经二十余年的发展,在磁性、电源和特变领域精耕细做,在保持增长
的同时公司将利用好?#26102;?#24066;场,积极协调各方面资源,寻找合适投资并购标的,拓
宽企业外延式发展渠道,逐步实现业务的纵深发展,努力扩大市场?#21152;新剩?#25552;升公
司综合实力。
4、问:2014-2016年外销收入占比逐渐下?#25285;?#20869;销比例提升,原因是什么?
   答:从公司这几年的营业收入占比来看,给大?#33402;?#31181;外销收入占比呈下降趋势的
错觉,实际上这几年公司外销客户销售金额是平稳,只是内销金额增长较大,主要
体现在以下几个原因:1)公司客户中有跨国集团,与其交易有直接出口、深加工结
转等贸?#36861;?#24335;,近年来公司随着客户的业务需求,已将部分深加工结转业务转为国
内贸易。2)伴随着境内国际化企业的崛起,像华为这样的客户已成为公司国内销售
的主力?#31166;濉?)受国际经济大环境影响,近年来因汇率波动给盈利带来不少影响,
为规避汇率对公司影响,公司加大?#21496;?#20869;市场的开拓力度。
5、问:今年上半年电源产品营收增速超过40%,是下游需求变?#27809;?#26159;我们的产能释
放?
   答:公司经过近几年在电源产品上?#20013;?#30340;研发投入和积极的市场开发,已具备了
相应的技术储备,形成了稳定的客户?#31166;澹?#21516;时也能够与客户合作开发电源产品产
生协同效应。
6、问:目前是市场对公司关注比较多的是新能源和无线充电业务。公司储备了用于
充电桩中的电抗器、和用于无线充电设备的无线充电线圈产品,请?#25910;?#20123;产品有没
有量产?一个充电桩中大概需要多少电抗器,价格多少?
   答:无线电充是未来的发展趋势,符合市场的需求和主力消费者?#31166;?#30340;意向。公
司也是很看好这一块业务,早在几年前就开始?#23395;郑?#30446;前已有无线充电等相关产品
开始量产。无线充电线圈是公?#20928;?#24471;发明专利的一款新产品,这一类产品具有频率
运用高、能量传递性能好、散热性能好等特点,主要运用在无线充电设备的发射组
件里。在新能源行业,公司已为客户提供充电桩所用电抗器产品,已有?#27426;?#30340;量产
。电抗器具体数量跟充电桩的功率等要素正相关,功率不同,在应用数量?#22270;?#26684;方
面也存在比较大的差异。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-01 日换?#33268;?#36798;到20%
换?#33268;?38.54 成交量:2609.00万股 成交金额:50903.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司深圳高新南一道证券|1550.85       |4.02          |
|营业部                                |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|1486.84       |2.31          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营|1049.65       |1.93          |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|665.33        |730.40        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司郑州黄河?#20998;?#21048;|642.83        |34.38         |
|营业部                                |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|申万宏源证券有限公司北京劲松九区证券营|12.50         |1621.08       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|665.33        |730.40        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|587.43        |611.02        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中泰证券股份有限公?#20928;?#24030;文明一?#20998;?#21048;营|108.72        |377.72        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路|7.27          |340.23        |
|证券营业部                            |              |              |
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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