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集泰股份(002909)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈集泰股份002909≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.23)
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最新提示:1)05月24日(002909)集泰股份:关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施
           情况的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派1.5元 预案公告日:2019-04-29;股东大会审议日:2
           019-05-21;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:258.72万 同比增:239.34 营业收入:1.75亿 同比增:5.13
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0160│  0.1100│  0.0640│  0.0500│ -0.0110
每股净资产      │  2.6540│  2.7450│  2.7725│  2.7583│  4.0252
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.1358│  1.1358│  1.1358│  1.1358│  1.9902
每股未分配利润  │  0.5345│  0.5191│  0.4796│  0.4658│  0.8162
加权净资产收益率│  0.5600│  3.9300│  2.2600│  1.7300│ -0.3800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0154│  0.1116│  0.0640│  0.0502│ -0.0111
每股净资产      │  2.6540│  2.7450│  2.7725│  2.7583│  2.8751
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.1358│  1.1358│  1.1358│  1.1358│  1.4216
每股未分配利润  │  0.5345│  0.5191│  0.4796│  0.4658│  0.5830
摊薄净资产收益率│  0.5802│  4.0642│  2.3100│  1.8217│ -0.3844
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:集泰股份 代码:002909 │总股本(万):16800      │法人:邹珍凡
上市日期:2017-10-26 发行价:7.47│A 股  (万):7522.3917  │总经理:邹珍凡
上市推荐:中航证券有限公司     │限售流通A股(万):9277.6083│行业:化学原料及化学制?#20998;?#36896;业
主承销商:中航证券有限公司     │主营范围:密封胶和涂料的研发、生产、销售
电话:020-85576000 董秘:吴珈宜 │及服务。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0160
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1100│    0.0640│    0.0500│   -0.0110
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3400│    0.2939│    0.1370│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4700│    0.3500│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5400│        --│    0.3400│        --
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[2019-05-24](002909)集泰股份:关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-038
    广州集泰化工股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持计划
    期满暨实施情况的公告
    湖?#26412;排?#21019;业投资有限公司、?#21830;揖排?#21019;业投资有限公司保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。本公司及董
事会全体成?#21271;?#35777;公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年11月01日披露了《
关于持股5%以上股东及部分董事、监事股份减持计划的预披露公告》,以及于2019
年02月22日披露了《关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告》,上
述具体内容详见公司刊登于《中国证券报?#36144;ⅰ?#35777;券时报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?
证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上?#21335;?#20851;公告。
    合计持股5%以上的股东湖?#26412;排?#21019;业投资有限公司(以下简称“湖?#26412;排傘保?
及其一致行动人?#21830;揖排?#21019;业投资有限公司(以下简称“?#21830;揖排傘保?#35745;划通过大
宗交易及集中竞价交?#36861;?#24335;减持所持公司股份。若通过大宗交?#36861;?#24335;进行减持的,
将于减持计划公告之日起3个交易日后的六个月内进行,减持期间自2018年11月07日
至2019年05月06日;若通过证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;进行减持的,将于减持计
划公告之日起15个交易日后的六个月内进行,减持期间自2018年11月23日至2019年
5月22日。其中,湖?#26412;排?#39044;计所减持股份数量将不超过2,240,000股,即不超过公
司总股本的1.33%;?#21830;揖排?#39044;计所减持股份数量将不超过1,120,000股,即不超过
公司总股本的0.67%。
    2019年05月23日,公司董事会收到湖?#26412;排?#21450;其一致行动人?#21830;揖排?#20986;具的《
关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的实施情况告知函?#36144;?#25130;至2019年05
月22日,湖?#26412;排?#21450;其一致行动人?#21830;揖排?#30340;减持计划期满,根
    据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,现将湖?#26412;?
派及其一致行动人?#21830;揖排?#30340;减持计划实施情况公告如下:
    一、股东减?#26234;?#20917;
    股东名称
    减持方式
    减持时间
    减持数量(股)
    减持均价
    (元/股)
    减持数量占总股本比例(%)
    湖?#26412;排?
    集中竞价
    2018年11月26日
    130,000
    14.435
    0.08%
    ?#21830;揖排?
    集中竞价
    2018年11月23日
    12,640
    13.836
    0.01%
    2018年11月26日
    72,300
    14.306
    0.04%
    二、股东减?#26234;?#21518;持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减?#26234;?#25345;有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    合计持有
    10,537,921
    6.27%
    10,322,981
    6.14%
    湖?#26412;排?
    无限售条件股份
    7,025,281
    4.18%
    6,895,281
    4.10%
    ?#21830;揖排?
    无限售条件股份
    3,512,640
    2.09%
    3,427,700
    2.04%
    三、其他相关说明
    1、湖?#26412;排?#21450;其一致行动人?#21830;揖排?#26412;次减持计划的实施不存在违反《证券法
?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所股票上市规则?#36144;ⅰ?#19978;市公司股东、董监高减持股份的若干
规定?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、湖?#26412;排?#21450;其一致行动人?#21830;揖排?#26412;次减持计划的实施与此前披露的减持计
划及其相关承诺不存在差异。
    3、本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结
构、股本结构及?#20013;?#24615;经营产生重大影响。
    4、本次减持计划已经到期,如上述股东未来有减持公司股份的计划,公司将根
据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所上市公司股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,及时履行信息披
露的义务。
    四、备查文件
    湖?#26412;排傘⑾商揖排?#20986;具的《关于减持所持广州集泰化工股份有限公司股份的
实施情况告知函?#36144;?
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年05月23日

[2019-05-22](002909)集泰股份:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-036
    广州集泰化工股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:00开始
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年5月21日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间任意时间。
    2、会议召开和表决方式:
    本?#20301;?#35758;采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    3、召集人:广州集泰化工股份有限公司董事会。
    4、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
    5、现场会议主持人:董事长邹榛夫先生。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证
券法?#36144;ⅰ?#28145;圳证券交易所股票上市规则?#36144;ⅰ?#19978;市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计14名,代表
有表决权股份数为96,378,500股,占公司有表决权股份总数的57.3682%。
    中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委
托代表共3名,代表有表决权股份数70,900股,占公司有表决权股份总数的0.0422%
。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共12名,代表有表决权股份
数为85,120,243股,占公司有表决权股份总数的50.6668%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表有表决权股份数11,258,257股,
占公司有表决权股份总数的6.7013%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事邹榛夫、孙仲华、?#27835;?#23459;、罗绍德、涂伟萍、谢晓尧出席会议(董事
邹珍美、何思远、李浩成请假),全体监事及董事会秘书出席了本?#20301;?#35758;,其他高
管及广东广信君达律师事务所律师列席了本?#20301;?#35758;。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通
过了以下议案:
    1、审议通过了《关于﹤2018年度董事会工作报告﹥的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    此外,会议听取了独立董事涂伟萍、罗绍德、谢晓尧作2018年度述职报告。
    2、审议通过了《关于﹤2018年度监事会工作报告﹥的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过了《关于﹤2018年度财务决算报告﹥的议案》
    总表决情况:
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过了《关于﹤2018年度利润分配方案﹥的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《关于﹤2018年度报告﹥及﹤2018年度报告摘要﹥的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于﹤2019年度财务预算报告﹥的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》

    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
    占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    9、审议通过了《关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    10、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况:
    同意96,378,500股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股)
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意70,900股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    11、审议通过了《关于﹤第一期员工持股计划(草案)﹥及其摘要的议案》
    总表决情况:
    同意13,772,585股,占出席会议所有股东所持股份的98.6455%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;189,114股(其中,因未投票默认弃权
189,114股),占出席会议所有股东所持股份的1.3545%。
    中小股东总表决情况:
    同意24,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.8505%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;46,900股(其中,因未投票默认弃权46,90
0股),占出席会议中小股东所持股份的66.1495%。
    本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华
回避表决,所持股份合计82,416,801股不计入?#34892;?#34920;决权股份总数。
    12、审议通过了《关于﹤第一期员工持股计划管理办法﹥的议案》
    总表决情况:
    同意13,772,585股,占出席会议所有股东所持股份的98.6455%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;189,114股(其中,因未投票默认弃权
189,114股),占出席会议所有股东所持股份的1.3545%。
    中小股东总表决情况:
    同意24,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.8505%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;46,900股(其中,因未投票默认弃权46,90
0股),占出席会议中小股东所持股份的66.1495%。
    本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华
回避表决,所持股份合计82,416,801股不计入?#34892;?#34920;决权股份总数。
    13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划
有关事项的议案》
    总表决情况:
    同意13,772,585股,占出席会议所有股东所持股份的98.6455%;反对0股,占
出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;189,114股(其中,因未投票默认弃权
189,114股),占出席会议所有股东所持股份的1.3545%。
    中小股东总表决情况:
    同意24,000股,占出席会议中小股东所持股份的33.8505%;反对0股,占出席
会议中小股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;46,900股(其中,因未投票默认弃权46,90
0股),占出席会议中小股东所持股份的66.1495%。
    本议案关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹榛夫、邹珍凡、孙仲华
回避表决,所持股份合计82,416,801股不计入?#34892;?#34920;决权股份总数。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东广信君达律师事务所;
    2、律师姓名:黄鼎足、陈平;
    3、结论性意见:广东广信君达律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法
律、法规和公司章程的规定,公司本次股东大会决议合法、?#34892;А?
    五、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司2018年度股东大会决议;
    2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2018年度股东大会
的法律意见书。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年5月21日

[2019-05-22](002909)集泰股份:关于收到政府补助的进展公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-037
    广州集泰化工股份有限公司
    关于收到政府补助的进展公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年?#23567;?#20013;国制造2025”产业发展资
金技术改造专题项目计划的通知》(穗工信函[2019]995号),广州集泰化工股份有
限公司(以下简称“公司?#20445;?#33719;得广州?#23567;?#20013;国制造2025”产业发展资金技术改造
专题项目资金安排人民币肆佰肆拾万元整(4,400,000元),专项用于“集泰股份
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目?#20445;?#20855;体内容详见公司刊载于《证券时报
?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上?#21335;?#20851;公告(公告编号:2019-034)。
    近日,公司收到上述政府补助资金人民币肆佰肆拾万元整(4,400,000元)。在
收到通知批文时,公司已将本次政府补助全部确认为资产相关的政府补助,并计入
递延收益。该政府补助与公司日常经营活动相关,但不具有可?#20013;?#24615;。
    二、补助的类?#22270;?#23545;上市公司的影响
    1、补助类型
    公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理,与资产相
关的政府补助,是指企?#31561;?#24471;的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助
;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将
本次政府补助全部确认为与资产相关的补助。
    2、补助的确认?#22270;?#37327;
    公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,公司收到与资产相
关的政府补助时,按?#23637;?#23450;计入递延收益,并根据资产的使用年限,将递延收益平
均分摊计入当期损益。
    3、补助对上市公司的影响
    本次收到的政府补助,公司将按对应资产使用年限在项目建设完毕且资产达到
可使用状态后进行摊销,预计将会增加2019年度利润总额人民币44万元。最终的会
计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    三、风险提示?#25512;?#20182;说明
    本次政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    四、备查文件
    收款凭证。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年5月21日

[2019-05-17](002909)集泰股份:关于参加2019年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-035
    广州集泰化工股份有限公司
    关于参加2019年广东辖区上市公司
    投资者集体接待日活动的公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    为进一步加强与投资者的互动交流工作,广州集泰化工股份有限公司(以下简
称“公司?#20445;?#23558;参加由广东证监局和广东上市公司协会举办的“2019年广东辖区上
市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络
远程的方式举行,投资者可以登录“全景?路演天下”网站(http://rs.p5w.net)
或关注微信公众号:全景财经,参与本次投资者集体接待日活动,活动时间为2019
年5月22日(星期三)下午15:45至16:45。
    届时公司?#21335;?#20851;人员将通过网络在线交流形式与投资者就公司2018年年报、公
司治理、发展战略、经营状况和可?#20013;?#21457;展等投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者踊跃参与。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年5月16日

[2019-05-15](002909)集泰股份:关于收到政府补助的公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-034
    广州集泰化工股份有限公司
    关于收到政府补助的公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    根据广州市工业和信息化局《关于下达2019年?#23567;?#20013;国制造2025”产业发展资
金技术改造专题项目计划的通知》(穗工信函[2019]995号),广州集泰化工股份有
限公司(以下简称“公司?#20445;?#33719;得广州?#23567;?#20013;国制造2025”产业发展资金技术改造
专题项目资金安排人民币肆佰肆拾万元整(4,400,000元),专项用于“集泰股份
硅酮密封胶扩产增效全自动技术改造项目?#34180;?#20844;司尚未实际收到本次政府补助资金
,将按照上述通知批文要求申请政府拨款。在收到通知批文时,公司已将本次政府
补助全部确认为资产相关的政府补助,并计入递延收益。该政府补助与公司日常经
营活动相关,但不具有可?#20013;?#24615;。
    二、补助的类?#22270;?#23545;上市公司的影响
    1、补助类型
    公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定进行会计处理,与资产相
关的政府补助,是指企?#31561;?#24471;的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助
;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司将
本次政府补助全部确认为与资产相关的补助。
    2、补助的确认?#22270;?#37327;
    公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》等有关规定,公司收到与资产相
关的政府补助时,按?#23637;?#23450;计入递延收益,并根据资产的使用年限,将递延收益平
均分摊计入当期损益。
    3、补助对上市公司的影响
    本次收到的政府补助,公司将按对应资产使用年限在项目建设完毕且资产达到
可使用状态后进行摊销,预计将会增加2019年度利润总额人民币44万元。最
    终的会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
    三、风险提示?#25512;?#20182;说明
    截至本公告披?#24230;眨?#20844;司尚未实际收到本次政府补助资金,未收到的政府补助
资金到账时间具有?#27426;?#30340;不?#33539;?#24615;,公司将在实际收到款项时及时披露进展情况。
    本次政府补助的具体的会计处理需以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬
请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    四、备查文件
    广州市工业和信息化局关于下达2019年?#23567;?#20013;国制造2015”产业发展资金技术
改造专题项目计划的通知(穗工信函[2019]995号)
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年5月14日

[2019-04-30](002909)集泰股份:关于开展融?#39318;?#36161;业务的进展公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-033
    广州集泰化工股份有限公司
    关于开展融?#39318;?#36161;业务的进展公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方?#20445;?#20110;2019年4月26日
召开第二届董事会第七?#20301;?#35758;审议通过了《关于公司开展融?#39318;?#36161;业务的议案》,
详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海
证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司开展融
?#39318;?#36161;业务的公告》(公告编号:2019-028)。
    近日,公司已与平安国际融?#39318;?#36161;有限公司(以下简称“平安租赁”或“?#36861;?
?#20445;?#27491;式签署了《售后回租赁合同》,具体内容如下:
    一、合同主要内容
    1、出租人?#28009;?#23433;国际融?#39318;?#36161;有限公司
    2、承租人:广州集泰化工股份有限公司
    3、租赁物:设备资产
    4、租赁成本:RMB40,000,000.00元(人民币肆仟万元整)
    5、起租日?#26477;追?#26681;据合同?#32423;?#25903;付租赁物协议价款的当日(以?#36861;?#20184;款的凭证
上载明的日期为准)
    6、租赁期间:共24个月,自起租日起算
    7、租金支付期次:共24期
    8、租金日:第一期租金日为起租日后第一个月对应于起租日的当日,以后每一
个月对应于起租日的当日为当期租金日
    9、租金计算方式:等额租金
    10、每期租金:RMB1,800,000.00(人民币?#21450;?#25420;拾万元整)
    11、租金总额:租金总额RMB43,200,000.00元(人民币肆仟叁佰贰拾万元整)
,其中增值税RMB181,132.08元(人民币壹拾捌万?#35760;及?#21441;拾贰元零捌分),不含
税金额RMB43,018,867.92元(人民币肆仟叁佰零壹万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分)
    12、保证金:RMB4,000,000.00元(人民币肆佰万元整)
    13、服务费:RMB800,000.00元(人民币捌拾万元整)
    14、担保:广州市安泰化学有限公司(公司控股股东)与?#36861;?#31614;署《保证合同
》,邹榛夫(公司实际控制人)向?#36861;?#20986;具《保证函》
    15、协议价款:租赁物乙方账面价值共计RMB41,358,835.16(人民币肆仟?#21450;?
叁拾伍万捌仟捌佰叁拾伍元壹角陆分),甲?#23452;?#26041;确认租赁物协议价款为RMB40,000
,000.00元(人民币肆仟万元整)
    二、交易的目的和对公司的影响
    本次开展融?#39318;?#36161;业务,是为满足公司生产经营需要,?#34892;?#25552;高公司资产使用
效率,拓宽融资渠道,为公司生产经营提供长期资金支持。
    目前公司生产经营正常,现金流量充足,未来能够按时?#27035;?#26412;金,支付租息。
本次售后回租融?#39318;?#36161;业务的开展,不影响公司对所涉及相关机器设备的正常使用
,不会影响公司生产经营业务的正常开展,不影响公司业务的独立性。在租赁期间
,应按合同支付相应租息,对公司盈利有?#27426;?#24433;响。
    三、备查文件
    1、公司与平安租赁签署的《售后回租赁合同?#36144;?
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年4月29日

[2019-04-29](002909)集泰股份:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.11
    加权平均净资产收益率(%):3.93

[2019-04-29](002909)集泰股份:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-030
    广州集泰化工股份有限公司
    关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届董事会第七?#20301;?#35758;决
议决定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会
议室召开公司2018年年度股东大会(以下简称“本次股东大会?#20445;?#30456;关事宜通知
如下:
    一、召开会议的基本况
    1、股东大会届次:2018年年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议召开公
司2018年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;审议通过《关于提
请召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:00开始
    2)网络投票时间:2019年5月20日(星期一)-2019年5月21日(星期二)
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月21
日9:30-11:30,13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月20日15:00
至2019年5月21日15:00期间任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本?#20301;?#35758;采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证
券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投
票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,表决结果以第一次?#34892;?#25237;票结果为准。
    6、会议的股权登记日:2019年5月14日。
    7、出席对象:
    (1)截至2019年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人?#20445;?
    (3)公司聘请的见证律师及其他人?#20445;?
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人?#34180;?
    8、现场会议召开地点:广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。
    二、会议审议事项
    本?#20301;?#35758;审议以?#29575;?#39033;:
    1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案;
    独立董事将在本次股东大会上作2018年度述职报告。独立董?#29575;?#32844;报告刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案;
    3、关于《2018年度财务决算报告》的议案;
    4、关于《2018年度利润分配方案》的议案;
    5、关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案;
    6、关于《2019年度财务预算报告》的议案;
    7、关于聘请公司2019年度审计机构的议案;
    8、关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案;
    9、关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案;
    10、关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案;
    11、关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
    12、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案;
    13、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议
案。
    提案11、12、13,相关关联股东广州市安泰化学有限公司、邹珍祥、邹榛夫、
邹珍贵、邹珍美、邹珍凡、陈明星、孙仲华、吕荣华将回避表决。
    上述相关提案已经公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;、第二届监事会第六?#20301;?#35758;审
议通过,独立董事就相关事项发表了独立意见,保荐机构中航证券有限公司出具了
核查意见。具体内容详见刊登在2019年4月29日《证券时报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;ⅰ?#20013;
国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上?#21335;?#20851;
公告。
    上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独
计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人?#24065;?#21450;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的?#25913;?#21487;以投票
    100
    总议案:非累积投票所有提案
    √
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于《2018年度利润分配方案》的议案
    √
    5.00
    关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
    √
    6.00
    关于《2019年度财务预算报告》的议案
    √
    7.00
    关于聘请公司2019年度审计机构的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
    √
    9.00
    关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案
    √
    10.00
    关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
    √
    11.00
    关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
    √
    12.00
    关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
    √
    13.00
    关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    直接登记,异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。异
地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《?#20301;?#32929;东登记表》(见附件三)
,以便登记确认。
    2、登记时间:
    2019年5月17日上午9:00?#26009;?#21320;17:00;2019年5月20日上午9:00?#26009;?#21320;17:00;
建议采取传真的方式登记。传真电话:020-85526634。注意登记时间以收到传真或
信函时间为准。
    3、登记地点:广州集泰化工股份有限公司董事会办公室
    4、登记?#20013;?
    (1)法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的,须持有深圳证券交易
所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会
议登记?#20013;?#27861;人委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书(见附件二)、委托人股东账户卡办理登记?#20013;?
    (2)自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的,应持本人身份证、深圳证
券交易所股票账户卡办理登记?#20013;?#33258;然人股东委托代理人的,代理人应持本人身
份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记?#20013;?
    (3)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢
绝未按会议登记方式预约登记者出席。
    5、其他事项:本次股东大会为期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

    联?#31561;耍?#21556;珈宜、王小昌
    电话:020-85532539
    传真:020-85526634
    电子邮箱:[email protected]
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议。
    2、公司第二届监事会第六?#20301;?#35758;决议。
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司董事会
    2019年4月26日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称?#21644;?#31080;代码为“362909?#20445;?#25237;票简称为“集泰
投票?#34180;?
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会提案对于非累积投票的提案,填报表决意见为:同意、反对、弃
权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?#20132;所数
字证书”或?#21543;?#20132;所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引?#25913;?#26597;阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹授权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席于2019年5月21日召开的广州集
泰化工股份有限公司2018年年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下
列提案投票。本公司/本人对本?#20301;?#35758;表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
    提案编码
    提案名称
    该列打勾的?#25913;?#21487;以投票
    同意
    反对
    弃权
    回避
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于《2018年度董事会工作报告》的议案
    √
    2.00
    关于《2018年度监事会工作报告》的议案
    √
    3.00
    关于《2018年度财务决算报告》的议案
    √
    4.00
    关于《2018年度利润分配方案》的议案
    √
    5.00
    关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
    √
    6.00
    关于《2019年度财务预算报告》的议案
    √
    7.00
    关于聘请公司2019年度审计机构的议案
    √
    8.00
    关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
    √
    9.00
    关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案
    √
    10.00
    关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
    √
    11.00
    关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
    √
    12.00
    关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
    √
    13.00
    关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
    √
    注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避,并在相
应表格内打“√?#20445;?#22235;者中只能选其一,选择一项以上的无效。
    本次授权的?#34892;?#26399;限:自签署日至本次股东大会结束。
    委托人名称(签名或盖章):
    委托人证件号码:
    委托人持股性质:
    委托人持股数量:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    附件三:
    ?#20301;?#32929;东登记表
    股东姓名/名称
    股东身份证号码/营业执照号码
    法人股东之法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量
    出席会议人员姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份证件号码
    联系电话
    电子?#22987;?
    传真号码
    联系地址
    注:
    1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加
本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
    2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复
印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    股东签名(法人股东盖章):
    年 月 日

[2019-04-29](002909)集泰股份:第二届监事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-025
    广州集泰化工股份有限公司
    第二届监事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届监事会第六?#20301;?#35758;
(以下简称“本?#20301;?#35758;?#20445;?#20110;2019年4月15以?#22987;?#30005;话方式发出通知。
    2、本?#20301;?#35758;于2019年4月26日11:00在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室召
开。
    3、本?#20301;?#35758;应出席监事3名,实际出席监事3名。
    4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。
    5、本?#20301;?#35758;的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于﹤2018年度监事会工作报告﹥的议案》
    2018年,公司监事会严格依照《公司法?#36144;ⅰ?#35777;券法?#36144;ⅰ?#20844;司章程》和《监
事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求,认真履行监督职责,积极维护
公司及全体股东,特别是中小投资者的合法权益。
    全体监事认为:本报告如实反映了2018年监事会的履职情况,同意通过该
    报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定
,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公司的规?#23545;?#20316;。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度监事会工作报告?#36144;?
    2、审议通过《关于公?#20928;?#35745;政策变更的议案》
    公司拟根据中华人民共和国财政部发布?#21335;?#20851;规定,执行新的企业会计政策。
本?#20301;?#35745;政策的变更是根据财政部最新颁?#25216;?#20462;订的会计准则进行的合理变更,符
合《企业会计准则》及相关规定。
    全体监事认为:公司本次变更会计政策是根据财政部颁布?#21335;?#20851;规定进行的合
理变更,能够为投资者提供更准确的会计信息,客观、公正地反映公司财务状况和
经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规
定,不存在损害公司及股东利益的情形。本?#20301;?#35745;政策变更的决策程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本?#20301;?#35745;政策变更。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;
海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化
工股份有限公司关于会计政策变更的公告?#36144;?
    3、审议通过《关于公司核销资产的议案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规?#23545;?#20316;指引?#36144;ⅰ?#20225;业会计准则
》等有关规定,为了更加真实的反映公司2018年度的财务状况和资产价值,对截止2
018年度末总金额不超过人民币253,539.56元的已计提减值准备且已确认无法收回
的应收账款及无使用价值的存货进行核销。
    全体监事认为:本次核销资产的决策程序合法合规,依据充分,且能更加真实
的反映公司2018年度的财务状况和资产价值。因此,同意公司本次核销资产
    的议案。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;
海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化
工股份有限公司关于公司核销资产的公告?#36144;?
    4、审议通过《关于﹤2018年度财务决算报告﹥的议案》
    根据《公司法?#36144;ⅰ?#20844;司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算
报告?#36144;?
    全体监事认为:本决算报告客观、真实的呈现了公司2018年全年的生产经营业
绩情况,同时对公司经营管理层的执行力予以肯定,并表示将继续支持本届董事会
,为公司和股东创造更多的利益,同意通过该报告。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度财务决算报告?#36144;?
    5、审议通过《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,公司董事会编制
了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告?#36144;?018年,公司严格按照相关
规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况,未出现违规情形。
    全体监事认为:该专项报告真实、客观地反映了2018年公司募集资金的存放和
实际使用情况,同意通过该报告。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    及《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》的《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告?#36144;?
    6、审议通过《关于﹤关于公司内部控制自我评价报告﹥的议案》
    公司依据《公司法?#36144;ⅰ?#35777;券法?#36144;ⅰ?#19978;市公司治理准则》和深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,,对
内部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部
门在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告
基准日)的内部控制?#34892;?#24615;进行了评价。
    截至2018年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、?#34892;?#30340;内部控制制度,
在所有重大方面保持了?#34892;?#30340;财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和
内外部环境的变化情况,?#27426;?#23436;善内部控制制度,强化规?#23545;?#20316;意识,加强内?#32771;?
督机制,促进公司健康长效发展。
    全体监事认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到?#34892;?#30340;执行,
本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,监事会对该报告
无异议。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于公司内部控制自我评价报告?#36144;?
    7、审议通过《关于﹤2018年度利润分配方案﹥的议案》
    为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根
据《公司章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》等相关规
定,现拟定如下分配方案:
    根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审?#31080;?#21578;,2018年末母公
司可供股东分配的利润为70,644,090.19元,2018年末合并报表可供股东分配的利润
为87,201,626.48元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为7
0,644,090.19元。
    公司拟以2018年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除
    回购专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税
),本年度不送红股,不进行公积金转增股本。
    自董事会及股东大会审议通过利润分配方案预案之日起,至未来实施分配方案
股权登记日,若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有
所变动的,公司将保?#32622;?0股派发现金股利1.5元人民币(含税)的利润分配比例不
变,相应变动利润分配的总额。
    全体监事认为:公司2018年度生产经营状况良好,董事会制定的2018年度利润
分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,?#24067;?#39038;了公司的可?#20013;?#21457;展,同意
通过该议案。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议
    8、审议通过《关于﹤2018年度报告﹥及﹤2018年度报告摘要﹥的议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会?#21543;?#22323;证券交易所?#21335;?#20851;规定和《公
司章程》等?#21335;?#20851;要求,公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告摘要?#36144;?
    全体监事认为:董事会编制和审核的公司《2018年度报告》及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。同意通过该报
告。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度报告》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报》
、《证券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度报告摘要?#36144;?
    9、审议通过《关于﹤2019年度财务预算报告﹥的议案》
    根据《公司章程》?#21335;?#20851;规定,公司以2018年度经审计的经营业绩为基础,
    结合公司战略发展目标及2019年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分
析研究,编制了《2019年度财务预算报告?#36144;?
    全体监事认为:该预算报告符合公司经营情况,同意通过该报告;并强调本预
算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测及承诺,能
否实现取决于宏观经?#27809;肪场?#24066;场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多
种因素,存在很大的不?#33539;?#24615;,敬请投资者特别注意。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2019年度财务预算报告?#36144;?
    特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2
019年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因
素影响,存在?#27426;?#30340;不?#33539;?#24615;,敬请投资者特别注意!
    10、审议通过《关于﹤2019年第一季度报告全文及正?#26411;?#30340;议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会?#21543;?#22323;证券交易所?#21335;?#20851;规定和《公
司章程》等?#21335;?#20851;要求,公司编制了《2019年第一季度报告全文及正文?#36144;?
    全体监事认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,同意通过该报告。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2019年第一季度报告全文》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;
海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季
度报告正文?#36144;?
    11、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货
业务从业资格,系我公司2018年度审计机构。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公
正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了2018年度
审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘该所为公司2019年度审
计机构,并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构
的收费标准,协商?#33539;?#30456;关业务报酬并签署相关协议和文件。
    全体监事认为:公司续聘审计机构的程序合法?#34892;В?#21516;意通过该议案。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    12、审议通过《关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案》
    2019年度监事预计薪酬情况如下: 职务 2019年度预计薪酬(税前)
    未在公司任职的监事
    72,000元
    在公司任职的监事
    根据其所在岗位领取薪酬
    2019年度监事薪酬方案有关说明:
    1)2019年度监事的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司董事、监事?#26696;?
级管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董事、外部董事、
外?#32771;?#20107;津贴管理办法》的要求制定;
    2)公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予
以发放;
    3)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    全体监事认为:2019年监事薪酬(津贴)方案符合公司的实际情况,有利于激
励监事更好的履行职责,同意通过该议案。
    表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于<第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
    为了建立和完?#35780;?#21160;者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,
提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、?#20013;?#20581;康发展,充分调动公司
员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证券
法?#36144;ⅰ?#20851;于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定,并结合公司实
际情况,公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《广州集泰化工股份有限公司第
一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
    全体监事认为:1、公司上述员工持股计划符合《中华人民共和国公司法?#36144;?#20013;
华人民共和国证券法?#36144;?#20851;于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关
法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。审议本次员工持股计
划的程序符合《公司法?#36144;?#20844;司章程》等有关规定。
    2、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法
规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
    3、公司上述员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的
指导意见》等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。亦
不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
    4、公司实施上述员工持股计划有助于建立长效激励?#38469;?#26426;制,完善员工与全体
股东的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密的结合,有利于进一步完
善公司治理水平,提高公司员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和
创造性,吸引和保留优秀人才,保障公司战略目标的实现,促进公司?#20013;?#20581;康发展。
    公司实施上述员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益,同意公司实施上
述员工持股计划。
    表决情况:2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避(关联监事吕荣华回避)
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于<第一期员工持股计划>(草案)》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证
    券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于<第一期员工持股计划>(草案)摘要?#36144;?
    14、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    为了规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划?#34892;?#33853;实,
公司根据《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证券法?#36144;ⅰ?#20851;于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
,制定了《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法?#36144;?
    全体监事认为:该员工持股计划管理办法的制定符合相关法律法规的要求,能
切实?#34892;?#30340;保?#32454;?#25345;有人的利益,同意通过该议案。
    表决情况:2票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避(关联监事吕荣华回避)
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于<第一期员工持股计划管理办法>?#36144;?
    三、备查文件
    1、第二届监事会第六?#20301;?#35758;决议
    特此公告。
    广州集泰化工股份有限公司
    监事会
    2019年4月26日

[2019-04-29](002909)集泰股份:第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2019-024
    广州集泰化工股份有限公司
    第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届董事会第七?#20301;?#35758;
(以下简称“本?#20301;?#35758;?#20445;?#20110;2019年4月15日以?#22987;?#30005;话方式发出通知。
    2、本?#20301;?#35758;于2019年4月26日09:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以
现场表决的方式召开。
    3、本?#20301;?#35758;应出席董事9名,实际出席董事9名。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事?#26696;?#32423;管理人员列席了会议。

    5、本?#20301;?#35758;的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    1、审议通过《关于﹤2018年度董事会工作报告﹥的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》?#21335;?#20851;规定,结合公司2018年经营运作的实际
情况,董事会编制了《2018年度董事会工作报告?#36144;?018年公司内部治理运作规范
,经营管理层勤勉尽责,公司生产经营的健康有序。
    公司独立董事罗绍德先生、涂伟萍先生及谢晓尧先生分别向董事会提交了
    《2018年度独立董?#29575;?#32844;报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度董事会工作报告?#36144;ⅰ?018年度独立董?#29575;?#32844;报告?#36144;?
    2、审议通过《关于﹤2018年度总经理工作报告﹥的议案》
    公司总经理邹珍凡先生根据2018年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产
经营管理工作的实际情况,向董事会作了《2018年度总经理工作报告?#36144;?
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    3、审议通过《关于公?#20928;?#35745;政策变更的议案》
    公司拟根据中华人民共和国财政部发布?#21335;?#20851;规定,执行新的企业会计政策。
本?#20301;?#35745;政策的变更是根据财政部最新颁?#25216;?#20462;订的会计准则进行的合理变更,符
合《企业会计准则》及相关规定。
    公司董事会认为:公司本次对会计政策的变更能更加客观、公?#23454;?#21453;映公司财
务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公
司及股东尤其是中小股东利益的情形。本?#20301;?#35745;政策变更的决策程序符合有关法律
、法规和《公司章程》的规定。因此,同意公司本?#20301;?#35745;政策变更。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《独立董事关于公司相关事项之独立意见》,及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国
证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《广州集泰化工股份有限公司关于会计政策变更的公告?#36144;?
    4、审议通过《关于公司核销资产的议案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规?#23545;?#20316;指引?#36144;ⅰ?#20225;业会计准则
》
    等有关规定,为了更加真实的反映公司2018年度的财务状况和资产价值,对截
止2018年度末总金额不超过人民币253,539.56元的已计提减值准备且已确认无法收
回的应收账款及无使用价值的存货进行核销。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;
海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州集泰化
工股份有限公司关于公司核销资产的公告?#36144;?
    5、审议通过《关于﹤2018年度财务决算报告﹥的议案》
    根据《公司法?#36144;ⅰ?#20844;司章程》等相关规定,公司编制了《2018年度财务决算
报告?#36144;?
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度财务决算报告?#36144;?
    6、审议通过《关于﹤关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告﹥的议案》

    根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,公司董事会编制
了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告?#36144;?018年,公司严格按照相关
规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的
情况,未出现违规情形。
    公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限
公司已就上述事项出具了专项核查意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》的《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》,同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)的《独立董事关于公司相关事项之独立意见》及相关公告。
    7、审议通过《关于﹤关于公司内部控制自我评价报告﹥的议案》
    公司依据《公司法?#36144;ⅰ?#35777;券法?#36144;ⅰ?#19978;市公司治理准则》和深圳证券交易所
《中小企业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关法律、法规和规章制度的要求,对内
部控制情况进行了全面检查,在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单位和部门
在内部控制方面所做工作的基础上,对公司2018年12月31日(内部控制评价报告基
准日)的内部控制?#34892;?#24615;进行了评价。
    截至2018年12月31日,公司已建立了较为完整、合理、?#34892;?#30340;内部控制制度,
在所有重大方面保持了?#34892;?#30340;财务报告内部控制。公司将根据国家法律法规体系和
内外部环境的变化情况,?#27426;?#23436;善内部控制制度,强化规?#23545;?#20316;意识,加强内?#32771;?
督机制,促进公司健康长效发展。
    公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见,审计机构天职国际会计
师事务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了鉴证报告,保荐机构中航证券有限
公司已就上述事项出具了专项核查意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于公司内部控制自我评价报告?#36144;ⅰ?#29420;立董事关于公司相关事项之独立意见》
及相关公告。
    8、审议通过《关于﹤内部控制规则落实自查表﹥的议案》
    根据深圳证券交易所对中小企业板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求
,公司董事会结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况
进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表?#36144;?#33258;查结果显示,公司2018年内
部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。
    保荐机构中航证券有限公司已就上述事项出具了专项核查意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《内部控制规则落实自查表》及相关公告。
    9、审议通过《关于﹤2018年度利润分配方案﹥的议案》
    为保证公司正常经营和长远发展,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,根
据《公司章程》和公司《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》等相关规
定,现拟定如下分配方案:
    根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审?#31080;?#21578;,2018年末母公
司可供股东分配的利润为70,643,145.19元,2018年末合并报表可供股东分配的利润
为87,200,681.48元。按照母公司与合并数据孰低原则,公司实际可供分配利润为7
0,643,145.19元。
    公司拟以2018年度利润分配方案实施时,股权登记日当日的总股本(扣除回购
专户股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),本年
度不送红股,不进行公积金转增股本。
    公司董事会认为:公司《2018年度利润分配方案》符合《公司法?#36144;ⅰ?#35777;券法
》和《公司章程?#20998;?#23545;于分红?#21335;?#20851;规定,符合公司股东长期回报规划以及相关承
诺股,符合股利分配政策,具备合法性、合规性及合理性。
    自董事会及股东大会审议通过利润分配方案之日起,至未来实施分配方案股权
登记日,若公司股本因股份回购、注销回购股份、实施员工持股计划等原因有所变
动的,公司将保?#32622;?0股派发现金股利1.5元人民币(含税)的利润分配比例不变,
相应变动利润分配的总额。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议
    10、审议通过《关于﹤2018年度报告﹥及﹤2018年度报告摘要﹥的议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会?#21543;?#22323;证券交易所?#21335;?#20851;规定和
    《公司章程》等?#21335;?#20851;要求,公司编制了《2018年度报告》及《2018年度报告
摘要?#36144;?
    公司董事会认为:公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018年度报告》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报》
、《证券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度报告摘要?#36144;?
    11、审议通过《关于﹤2019年度财务预算报告﹥的议案》
    根据《公司章程》?#21335;?#20851;规定,公司以2018年度经审计的经营业绩为基础,结
合公司战略发展目标及2019年市场营销计划、生产经营计划等,经过慎重分析研究
,编制了《2019年度财务预算报告?#36144;?
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2019年度财务预算报告?#36144;?
    特别提示:本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2
019年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因
素影响,存在?#27426;?#30340;不?#33539;?#24615;,敬请投资者特别注意!
    12、审议通过《关于﹤2019年第一季度报告全文及正?#26411;?#30340;议案》
    根据法律法规、中国证券监督管理委员会?#21543;?#22323;证券交易所?#21335;?#20851;规定和《公
司章程》等?#21335;?#20851;要求,公司编制了《2019年第一季度报告全文及正文?#36144;?
    公司董事会认为:公司《2019年第一季度报告全文及正文》的编制程序、
    内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2019年第一季度报告全文》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;
海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季
度报告正文?#36144;?
    13、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
    天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和证监会批准的证券期货
业务从业资格,系我公司2018年度审计机构。受聘期间,该所谨遵独立、客观、公
正的执业标准,勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见,顺利完成了2018年度
审计工作。鉴于此,为保证审计工作的连续性,公司拟续聘该所为公司2019年度审
计机构,并提请授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构
的收费标准,协商?#33539;?#30456;关业务报酬并签署相关协议和文件。
    公司独立董事已就该事项发表事前认可意见及同意的独立意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    14、审议通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》


    董事会薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、高级管理人员2018年的履职情
况,结合公司未来发?#26500;?#21010;,审议通过了《关于公司2019年度董事、高级管理人员
薪酬(津贴)的议案?#36144;?
    2019年度董事、高级管理人员预计薪酬(津贴)情况如下: 职务 2019年度预
计薪酬(税前)
    董事长
    750,000元
    在公司担任高级管理人员职务的董事
    600,000元
    在公司担任除高级管理人员职务外其他
    580,000元
    管理职务的董事
    不在公司担任具体管理职务的董事
    72,000元
    独立董事
    100,000元
    总经理
    720,000元
    副总经理
    600,000元
    财务负责人
    600,000元
    董事会秘书
    540,000元
    2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案有关说明:
    1)2019年度董事、高级管理人员的薪酬方案根据《广州集泰化工股份有限公司
董事、监事?#26696;?#32423;管理人员薪酬管理制度》和《广州集泰化工股份有限公司独立董
事、外部董事、外?#32771;?#20107;津贴管理办法》的要求制定;
    2)公司董事、高级管理人?#24065;?#25442;届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实
际任期计算并予以发放;
    3)上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    15、审核通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
    为保证公司经营活动中融资业务的正常开展,2019年公司根据业务发展状况拟
向各家银行申请总额不超过等?#31561;?#27665;币39,500万元的综合授信额度,包括非流动资
金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等,并根据授信额度,办理相
关资产的抵押、质押等?#20013;?#20855;体授信银?#23567;?#37329;额如下: 授信银行 预计授信额度
(万元)
    中国银行股份有限公司广州开发区分行
    15,000
    平安银行股份有限公司广州分行
    8,500
    中国工商银行股份有限公司广州第三支行
    8,000
    中国光大银行股份有限公司广州分行
    8,000
    合计
    39,500
    授信额度不等于公司的融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司
实?#21490;?#29983;的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实?#24066;?#27714;来合理?#33539;?
。同时提请股东大会授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在2018年度股东大
会通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日内,在上述银行综合授信额度
总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地
等作抵押时授权总经理审批。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    16、审议通过《关于公司开展融?#39318;?#36161;业务的议案》
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟与平安国际融?#39318;?#36161;有限公司
开展融?#39318;?#36161;交易。本次进行融?#39318;?#36161;交易的实际融资总金额不超过人民币7,000万
元,融资期限不超过36个月。为便于公司顺利进行融?#39318;?#36161;交易,提请董事会授权
公司总经理全权代表公司在董事会通过本议案之日起一年内,在批准的额度内处理
公司融?#39318;?#36161;交易相关的一切事宜。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)的《关于公司开展融?#39318;?#36161;业务的公告?#36144;?
    17、审议通过《关于<第一期员工持股计划>(草案)及其摘要的议案》
    公司于2019年4月2日召开职工代表大会,就拟实施公司第一期员工持股计划事
宜充分征求了员工意见,会议同意公司实施本员工持股计划。
    为了建立和完?#35780;?#21160;者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平,
提高职工的凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、?#20013;?#20581;康发展,充分调动公司
员工对公司的责任意识,根据《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证券
法?#36144;ⅰ?#20851;于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规
、规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定,并结合公司实
际情况,公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《广州集泰化工股份有限
    公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。
    公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。
    表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美
、孙仲华回避)
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于<第一期员工持股计划>(草案)》及同日刊登于《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券
报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报?#36144;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于<第一期员工持股计划>(草案)摘要?#36144;?
    18、审议通过《关于<第一期员工持股计划管理办法>的议案》
    为了规范公司第一期员工持股计划的实施,确保本次员工持股计划?#34892;?#33853;实,
公司根据《中华人民共和国公司法?#36144;ⅰ?#20013;华人民共和国证券法?#36144;ⅰ?#20851;于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
,制定了《广州集泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法?#36144;?
    表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美
、孙仲华回避)
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于<第一期员工持股计划管理办法>?#36144;?
    19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有
关事项的议案》
    为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行,董事会拟提请股东大会授权
董事会办理本员工持股计划的有关事宜,具体授权事项如下:
    1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
    2、授权董事会实施本员工持股计划;
    3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本员工持
股计划的?#32423;?#21462;消计划持有人的资格、提前终止本持股计划;
    4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
    5、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、
政策发生变化的,授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整;若在
实施过程中,因公司股票停牌或者敏感期等情况,导致本员工持股计划无法在规定
时间内完成公司股票购买的,授权公司董事会延长本员工持股计划购买期;
    6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事
宜;
    7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;
    8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
    上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内?#34892;А?
    表决情况:6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避(关联董事邹榛夫、邹珍美
、孙仲华回避)
    本议案?#34892;?#25552;交2018年度股东大会审议。
    20、审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
    公司董事会定于2019年5月21日(星期二)下午14:00在广州开发区南翔一路62
号C座一楼会议室召开2018年度股东大会。
    表决情况:9票赞成、0票反对、0票弃权
    详细内容参见公司2019年4月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及
《证券时报?#36144;ⅰ?#20013;国证券报?#36144;ⅰ?#19978;海证券报?#36144;ⅰ?#35777;券日报》的《广州集泰化
工股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知?#36144;?
    三、备查文件
    1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第七?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于聘请公司2019年度审计机构之事前认可意见;
    3、独立董事关于相关事项之独立意见;
    4、中介机构相关意见;
    5、会计师相关报告。
    广州集泰化工股份有限公司
    董事会
    2019年4月26日

    ★★机构调研
    调研时间:2019年05月22日
    调研公司:投资者
    接待人:副总经理、董事会秘书:吴珈宜,证券事务代表:王小昌
    调研内容:在本次“投资者网上集体接待日”活动上,公司以网络远程的方式就
投资者关心的公司治理、发展战略、经营状况和可?#20013;?#21457;展等问题与广大投资者进
行沟通交流。相关问题和回复内容整理如下:
1、问?#33322;?#35758;贵公司能够大?#36141;?#22270;,把企业经营好,开发新产品,开扩国外市场?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,公司全体员工将在管理层的领导
下共同努力,争取以优异的经营业绩回报各位投资者,谢谢!
2、问:分红什么时候到账?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,关于分红?#21335;?#20851;信息敬请关注公
司?#21335;?#20851;公告,谢谢!
3、问:硅胶采购价格上涨,对公司产品定价带来哪些影响?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,公司密切关注主要原材料价格的
波动状况,同时会根据原材料价格变化及市场竞争情况?#27035;?#35843;整价格,谢谢!
4、问:中集模块化投资公司负责雄安新区市民服务中?#21335;?#30446;建造有没有用到本公司
产品?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司幕墙胶产品有应用于雄安新
区市民服务中?#21335;?#30446;,谢谢!
5、问:公司的主打产品,有机硅密封胶市场供不应求吗?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,目前我司有机硅密封胶产品供需
正常,暂未出现供不应求的?#32622;媯?#35874;谢!
6、问:请问公司一季度业绩如何?净利润是否有所增长?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,公司一季度净利润同比增长239.
34%,详细情况请见公司于2019年4月29日披露的《广州集泰化工股份有限公司2019
年一季度报告正文》(公告编号:2019-032),谢谢!
7、问:公司的密封胶和涂料有供应国内各独角兽公司吗?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,在建筑工程市场,公司主要提供
有机硅密封胶、其他密封胶和水性涂料等产品,主要客户为门窗和幕墙制造公司。
在集装箱制造市场,公司主要提供有机硅密封胶、其他密封胶、水性密封胶、沥青
漆和水性涂料等产品,公司在集装箱制造市场的客户主要为中集集团、新华昌、胜
狮货柜、中国海运和马士基等大型集装箱制造企业集团,谢谢!
8、问:请问安泰装配式建筑胶、防火胶、?#26131;?#33014;等多品类绿色优质产品产品,在雄
安新区建设中有没有应用案列?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司幕墙胶产品有应用于雄安新
区市民服务中?#21335;?#30446;,谢谢!
9、问:请?#20351;?#20844;司主要客户有哪些?
   答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,在建筑工程市场,公司主要提供
有机硅密封胶、其他密封胶和水性涂料等产品,主要客户为门窗和幕墙制造公司。
目?#26696;?#24066;场处于较为充分的竞争格局,客户相对较分散。公司在建筑工程市场采用
直销与经销相结合?#21335;?#21806;模式,在重点城市设立办事处,并在其他地区通过专营经
销商开展销售。在集装箱制造市场,公司主要提供有机硅密封胶、其他密封胶、水
性密封胶、沥青漆和水性涂料等产品。集装箱制造市场已经非常成熟,行业集中度
高,已经形成以中集集团、新华昌、胜狮货柜、中国海运和马士基等大型集装箱制
造企业集团为主导的行业竞争格局,该等集团享有集装箱制造市场的绝大多数份额
,从而导致公司在集装箱制造市场的客户主要为上述五大集团。谢谢!
10、问:中集集团作为公司产品的重要客户之一合作多年,请?#20351;?#20844;司与中集集团
旗下中集模块化建筑投资公司有没有相关装配式建筑方面?#21335;?#20851;合作?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司目前暂未与中集模块化建
筑投资公司开?#36141;?#20316;,谢谢!
11、问:请问公司“有机硅”或“密封胶”产品,未来有可能向其他哪些领域扩展
?如“芯片基材?#34180;?#38598;成电路”密封等领域。
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,公司密封胶业务目前具备优势
地位的领域主要集中于进入时间较早的建筑工程和集装箱制造行业。未来拓展的方
向主要有装配式建筑、汽车、船舶等领域,未来公司将根据发展战略,围绕自身核
心业务,在合理控制风险的前提下,结合市场情况,通过投资、收购、兼并等多种
方式,探索外延式发展,并?#34892;?#25972;合资?#30784;?#25552;高运营效率,?#20013;?#25552;升公司的规模和
竞争实力。谢谢!
12、问:请问公司是否有股票回购计划?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司于2019年4月19日披露了《
广州集泰化工股份有限公司关于实施回购公司股份的进展暨股份回购完成公告》(
公告编号:2019-023),敬请查看,谢谢!
13、问:公司?#21335;?#32622;资金主要的投资渠道有哪些?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,目前我司暂未进行闲置资金投
资,谢谢!
14、问:公司是否有自己的专利产品?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司拥有自己的专利产品,公
司针对硅酮密封胶、水性集装箱用密封胶、水性?#26639;?#28034;料等产品均申请了发明专利
并获得授权。谢谢!
15、问:请问公司主营产品可否用于手机防水密封,未来是否会向这方面拓展业务
?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司产品暂未应用于手机防水
密封,未来不排除会向该领域拓展,谢谢!
16、问:请问公司中报有无外部审计机构入场审计?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司2018年中报未聘请相关审
计机构,谢谢!
17、问:公司投资机器人业绩怎么样?要不要上科创板?
    答:尊敬的投资者您好,?#34892;?#24744;对我司的关注,我司暂无相关方面的投资,谢
谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-23 日振幅值达到15%
振幅值:21.65 成交量:1631.00万股 成交金额:22221.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|225.08        |198.09        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|219.30        |1.27          |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司济宁洸河?#20998;?#21048;|200.22        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州朝晖?#20998;?#21048;营业|165.11        |145.49        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|160.70        |36.24         |
|第一证券营业部                        |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|国金证券股份有限公司天津南马?#20998;?#21048;营业|44.04         |204.78        |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|225.08        |198.09        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|89.67         |188.97        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|财通证券股份有限公司新昌环城南?#20998;?#21048;营|17.35         |179.23        |
|业部                                  |              |              |
|华安证券股份有限公司杭州金城?#20998;?#21048;营业|--            |167.37        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────?#20123;ぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-10-31|10.31 |175.63  |1810.75 |安信证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州开创|限公司广州开创|
|          |      |        |        |大道证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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