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新莱应材(300260)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈新莱应材300260≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.30)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         2)预计2019年中期净利润2700万元至3300万元,增长幅度为21.79%至48.85
           %  (公告日期:2019-07-10)
         3)07月30日(300260)新莱应材:2019年第二次临时股东大会会议决议公告

           (详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本20194万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2019
           -05-16;除权除息日:2019-05-17;红利发放日:2019-05-17;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年04月11日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1150.39万 同比增:102.67 营业收入:3.39亿 同比增:103.86
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0600│  0.1900│  0.1640│  0.1090│  0.0300
每股净资产      │  3.5828│  3.5779│  3.5479│  3.4792│  3.3698
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4900│  1.5376│  1.5381│  1.5205│  1.5184
每股未分配利润  │  1.0275│  0.9677│  0.9911│  0.9103│  0.8450
加权净资产收益率│  1.5800│  5.5200│  4.7900│  3.2500│  0.8300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0570│  0.1913│  0.1647│  0.1098│  0.0281
每股净资产      │  3.5828│  3.5779│  3.5479│  3.4792│  3.3698
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4900│  1.5376│  1.5381│  1.5205│  1.5184
每股未分配利润  │  1.0275│  0.9677│  0.9911│  0.9103│  0.8450
摊薄净资产收益率│  1.5900│  5.3461│  4.6423│  3.1554│  0.8341
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:新莱应材 代码:300260 │总股本(万):20194      │法人:李水波
上市日期:2011-09-06 发行价:27 │A 股  (万):12691.1947 │总经理:李水波
上市推荐:长江证券承销保荐有限公司│限售流通A股(万):7502.8053│行业:通用设备制造业
主承销商:长江证券承销保荐有限公司│主营范围:以高纯不锈钢为母材之高洁净应用
电话:0512-57871991 董秘:郭红飞│材料研发、生产与销售,,主营产品为真空室
                              │(腔体)、泵、阀、法兰、管道和管件等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1900│    0.1640│    0.1090│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1100│    0.0620│    0.0620│    0.0320
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1218│    0.0634│    0.0242│    0.0130
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0208│    0.0520│    0.0570│    0.0270
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[2019-07-30](300260)新莱应材:2019年第二次临时股东大会会议决议公告

    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2019-048
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式;
    2、本次股东大会未涉及变更?#25353;?#32929;东大会决议的情况;
    3、本次股东大会无变更、否决议案。
    一、 会议召开和出席情况
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下称“公司?#20445;?019年第二次临时股
东大会于2019年7月29日下午2:30在公?#20928;?#35758;室以现场投票和网络投票相结合的方
式召开。会议通知已于2019年7月9日以公告的方式发出。出席本次股东大会的股东
及股东代表共计5人,代表公司参与表决的股份109,868,480股,占公司有表决权股
份总数的54.41%,占公司总股份总数的54.41%。其中:出席本次股东大会现场会议
的股东及股东代表共计4人,代表公司有表决权的股份109,865,080股,占公司有表
决权股份总数的54.41%,占公司总股本比例的54.41%;通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行?#34892;?#34920;决的股东及股东代理人共计1人,代表公司有表决权
的股份3,400股,占公司有表决权股份总数的0.0017%,占公司总股本比例的0.0017
%;无股东委托独立董事投票情况。出席会议的股东及代理人均为2019年7月22日下
午深交所交易结束时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
    二、 提案审议和表决情况
    本?#20301;?#35758;由公司第四届董事会召集,董事长李水波先生主持。公司董事、监事
、高级管理人员列席了会议,国浩律师(南京)事务所的律师出席本次股东大会
    进行见证,并出具法律意见书。本?#20301;?#35758;的召集、召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,出席会议的股东?#32422;?#21517;投票表决的方
式,审议通过了以下决议:
    1、审议通过了《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月9日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮
资讯(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的公告》。
    表决结果:
    同意109,868,480股,占参加会议表决的?#34892;?#34920;决权股份总数的100%;反对0股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东有一人参与表决,同意3,400
股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于2019年7月9日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯(www.cninfo.com.cn)《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
》。
    表决结果:
    同意109,868,480股,占参加会议表决的?#34892;?#34920;决权股份总数的100%;反对0股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0000%。
    其中,单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东有一人参与表决,同意3,400
股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0000%?#40644;?#26435;0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、 律师出具的法律意见
    国浩律师(南京)事务所的律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法
    律意见书,认为公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合国家有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定;公司2019年第二次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法?#34892;В?#20844;司2019年第二次临
时股东大会的表决程序、表决结果合法?#34892;А?
    四、 备查文件
    1、 公司2019年第二次临时股东大会会议决议;
    2、 国浩律师(南京)事务所出具的《关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2
019年第二次临时股东大会之法律意见书》。
    特此公告。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    2019年7月29日

[2019-07-30](300260)新莱应材:关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告

    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2019-047
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    关于创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月10日收
到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20986;具的《中国证监会行政
许?#19978;?#30446;审查一次反馈意见通知书》(191283号)(以下简称“通知书?#20445;?#20013;国
证监会依法对公司提交的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板公开发行可
转换公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面
说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    公司收到通知书后,会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行了认真研 究
和逐项答复,?#25351;?#25454;相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见与 本
公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于昆山新莱洁净应
用材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。
公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回?#27425;?#20214;。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项?#34892;?#33719;得中国证监会核准,能否获得 核
准尚存在不?#33539;?#24615;。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行 信
息披露义务,敬请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二零一九年七?#38706;?#21313;九日

[2019-07-11](300260)新莱应材:关于收到《中国证监会行政许?#19978;?#30446;审查一次反馈意见通知书》的公告
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2019-046
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许?#19978;?#30446;审查一次反馈意见通知书》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司?#34180;ⅰ?#26032;莱应材?#20445;?#20110;2
019年7月10日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20986;具的《
中国证监会行政许?#19978;?#30446;审查一次反馈意见通知书》(191283 号)。中国证监会
依法对公司提交的《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司创业板上市公司发行可转
换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,?#20013;?#35201;公司就有关问题
作出书面说明和解释,在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
    公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定期限内将反馈意见的 回
复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
    公司本次公开发行可转换公司债券事项?#34892;?#33719;得中国证监会核准,能否获得 核
准尚存在不?#33539;?#24615;。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行 信
息披露义务,敬请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二零一九年七?#29575;?#26085;

[2019-07-10](300260)新莱应材:2019年中期业绩预告
    新莱应材预计2019年中期净利润约2700万元~3300万元,变动幅度为:21.79%~48.
85%

[2019-07-10](300260)新莱应材:更正公告
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2019-045
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月9日
    在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2019年第二
次临
    时股东大会的通知》(公告编号:2019-043)。因工作人员疏忽,将公告的标
题误
    写为“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知?#20445;指?#27491;如下:
    更正前:“关于召开2019年第一次临时股东大会的通知?#34180;?
    更正后:“关于召开2019年第二次临时股东大会的通知?#34180;?
    公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意,今后公司也将进一步提
    高信息披露质量,敬请广大投资者谅解。
    特此公告。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二零一九年七月九日

[2019-07-09](300260)新莱应材:第四届董事会第十二?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 公告编号:2019-038
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    第四届董事会第十二?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载
、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;于2019年7月8
日以通讯方式召开,会议通知已于2019年7月1日以专人送达、?#22987;?#30005;话等方式送
达全体董事?#22270;?#20107;。
    本?#20301;?#35758;应出席董事9名,实际出席会议9名。会议由公司董事长李水波先生主
持,公司相关高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集和召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票的方式进行表决,经
与会的董事充分?#33268;?#19982;审议,会议形成以下决议:
    一、审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》
    为了提高?#25216;?#36164;金的使用效率和使用收益,遵循股东利益最大化原则,同时在
保证?#25216;?#36164;金项目的资金需求?#32422;澳技?#36164;金使用计划正常进行的前提下,根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《深圳证券交易所上市公司?#25216;?#36164;
金管理办法》等相关规定,公司拟使用部分闲置?#25216;?#36164;金7,000万元补充经营所需流
动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还到?#25216;?#36164;金
专用账户。
    公司保荐机构长江证券承销保荐有限责任公司对该事项出具了《关于昆山新莱
洁净应用材料股份有限公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的核查意见》
,《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的公告?#33452;约?#20445;荐机构所发表意
见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)上的公告。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司苏州分行申请15000万元综合授
信额度的议案》
    根据公司生产经营的需要,公司向兴业银行股份有限公司苏州分行申请15000万
元授信,并授权公司董事长就具体授信类别、授信额度?#34892;?#26399;等事宜与银行进行协
商并签署相关合同及其他相关文书。如公司取得该授信额度,则在该授信额度下实
际使用借款时应严格遵守公司章程和相关制度关于融资审批权限和审议程序的规定。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    公司全?#39318;?#20844;司山东碧海包装材料有限公司为满足生产经营需要,拟向台新国
际商业银行申请等额300万美元的综合授信额度,公司将为其向该银行的综合授信业
务提供连带保证责任。
    《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的公告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交到公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    为充分利用公司资金,支持公司经营发展,补充流动资金,提高融资效率, 根
据公司实?#39318;?#37329;需求,公司全?#39318;?#20844;司山东碧海包装材料有限公司拟接受公司董事
厉善君、公司副总经理厉善红及其儿子厉彦霖财务资助,本次财务资助以借款方式
提供,借款额度在?#34892;?#26399;限内可以循环使用,在?#32423;?#26399;限内借款总金额不超过人民
币6,000万元,公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向资助方支付利息。
    《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的公告》的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
?#21335;?#20851;公告。
    独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。
    表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权,关联董事厉善君回避表决。
    本议案?#34892;?#25552;交到公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
    五、审议通过了《关于提议召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
    经董事会研究,决定于2019年7月25日召开公司2019年第二次临时股东大会,《
关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的公告。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告!
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二零一九年七月八日

[2019-07-09](300260)新莱应材:关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的公告
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 编号: 2019-040
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    为规范昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”或“新莱应材
?#20445;┠技?#36164;金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《深圳证券交
易所上市公司?#25216;?#36164;金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司?#25216;?#36164;
金管理和使用的监管要求》等相关规范性文件的规定?#32422;?#20844;司《?#25216;?#36164;金管理制度
》,现将公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金临时补充流动资金的使用计划公告如下:
    一、首次公开发行股票?#25216;?#36164;金情况
    新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准,向社会
公开发行方式发行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股27元,应募
集资金总额为人民币450,900,000元,扣除发行费用后本公司实际?#25216;?#36164;金?#27426;?#20026;4
06,466,815.25元,扣除?#25216;?#36164;金拟投资额313,020,000.00元,超募资金93,446,81
5.25元。上述?#25216;?#36164;金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其
出具天健正信验〔2011〕综?#20540;?10104号《验?#26102;?#21578;》。公司已对?#25216;?#36164;金进行了
专户存储。
    二、?#25216;?#36164;金使用情况
    2011年9月22日召开第一届董事会第二十六?#20301;?#35758;,审议通过《关于使用部分超
募资金偿还银行贷款的议案》(超募资金1,737.89万元),?#23665;?#32422;贷款利息约31.2
1万元,由此可以提高?#25216;?#36164;金使用效率,降低公司财务成本,已于2011
    年9月26日归还中国建设银行股份有限公司昆山?#26032;?#23478;分理处400万元;2011年9
月28日归还华一银行上海徐汇支行1,337.89万元。
    2011年10月17日召开第一届董事会第二十七?#20301;?#35758;,审议通过《关于使用超募
资金购买资产的议案》,使用超募资金购买其位于昆山?#26032;?#23478;镇环铁路18号的土地
和厂房价格为2,000万元;在购买后,公司将对房产建筑物进行装修和适应性改造,
以适合生产需要,改造费用计300万元;另外交易过程中产生的土地和房屋产生的
契税60万元,合计2,360万元。
    2011年10月17日召开第一届董事会第二十七?#20301;?#35758;,审议通过《关于使用部分
超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分超募资金2,600万元用于暂时
性补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到
超募资金专用账户。2012年4月16日,公司已将用于暂时补充流动资金的2,600万元
归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户(帐户号码:7323610182400463001),并将上述?#25216;?
资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    2012年4月21日召开第二届董事会第三?#20301;?#35758;,审议通过《关于利用部分超募资
金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金4,000万元补充经营所需流动资
金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到超募资金专用账
户。2012年10月19日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,000万元归?#20849;?#36716;入募
集资金专用账户(帐户号码:7323610182400463001),并将上述?#25216;?#36164;金的归还情
况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    2012年10月24日召开第二届董事会第九?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用超募资
金建设“企业信息化项目”的议案》,同意公司使用超募资金400万元实施信息化管
理项目。
    2012年10月24日召开第二届董事会第九?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用超募资
金对合丰厂区配套仓库建设项目的议案》,同意公司使用超募资金800万元对在合丰
厂区东侧新建配套仓库,?#26376;?#36275;现有生产需要,同时也为扩大再生产做好储备。
    2012年10月24日召开第二届董事会第九?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用超募资
金补足永久性流动资金的议案》,同意公司使用超募资金1700万元补足永久性流动
资金。
    2012年10月24日召开第二届董事会第九?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分闲
置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000万元
补充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期
归还到超募资金专用账户。2013年4月19日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,00
0万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户。
    2012年12月21日召开第二届董事会第十?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用超募资
金收购蚌埠雷?#21040;?#33021;技术有限公司60%股权项目的议案》,同意公司使用超募资金18
00万元收购蚌埠雷?#21040;?#33021;技术有限公司60%股权。
    2013年1月6日召开第二届董事会第十一?#20301;?#35758;,审议通过了《关于部分?#25216;?#36164;
金投资项目延期的议案》,同意公司将部分募投项目——研发中心建设项目的达到
预计可使用状态时间由2012年8月26日调整为2013年8月26日。
    2013年3月29日召开第二届董事会第十二?#20301;?#35758;,并经2013年4月19日2013年第
一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,同意公司将部分
募投项目——电子洁净应用材料生产项目的后续投资计划终?#20849;?#23558;剩余未使用?#25216;?
资金中的8,200万元投入到控股子公司宝莱不锈钢科技(昆山)有限公司扩建高洁净
及超高洁净不锈钢管道生产项目。
    2013年4月20日召开第二届董事会第十三?#20301;?#35758;,并经2013年5月15日公司2012
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案
》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金8,000万元补充经营所需流动资金,使用期限为
自股东大会审议通过之日起不超过6个月,到期归还到超募资金专用账户。2013年1
1月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的8,000万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账
户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    2013年11月16日召开第二届董事会第十八?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分
闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000万
元补充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到
期归还到超募资金专用账户。2014年5月14日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,
000万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了
保荐机构及保荐代表人。
    2014年5月19日召开第二届董事会第二十二?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分
闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000
万元补充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到
期归还到超募资金专用账户。2014年11月17日,公司已将用于暂时补充流动资金的
4,000万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知
了保荐机构及保荐代表人。
    2014年11月月24日召开第三届董事会第一?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分
闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000万
元补充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到
期归还到超募资金专用账户。2015年5月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,
000万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了
保荐机构及保荐代表人。
    2015年4月17日召开第三届董事会第二?#20301;?#35758;,并经2015年5月19日召开的2014
年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目部分实施内容的议案》,同意公司
将原募投项目之一《生物医药洁净应用目所需配套设备的购置计划,同时在公司已
取得土地使用出让权的土地上新建两材料生产项目?#20998;?#30340;部分实施内容做变更,重
新制定该项目所需的生产、检测及项座厂房,新建厂房用于变更后项目的实施地点。
    2015年4月17日召开第三届董事会第二?#20301;?#35758;,并经2015年5月19日召开的2014
年年度股东大会审议通过了《关于募投项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充
    流动资金的议案》,同意将节余?#25216;?#36164;金及利息收入共计人民币2,004.17 万元
用于永久补充流动资金,。
    2015年6月1日召开第三届董事会第三?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分闲置
?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000万元补
充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,到期归
还到超募资金专用账户。2015年12月1日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,000
万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保荐
机构及保荐代表人。
    2015年12月16日召开第三届董事会第六?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分闲
置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金4,000万元
补充经营所需流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期
归还到超募资金专用账户。2016年8月12日,公司已将用于暂时补充流动资金的4,0
00万元归?#20849;?#36716;入?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保
荐机构及保荐代表人。
    2016年08月19日召开的第三届董事会第八?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分
闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,决定使用?#25216;?#36164;金7,000万元暂时补充流
动资金,使用期限自董事会批准日起不超过十二个月,到期归还至公司?#25216;?#36164;金专
户。2017年8月18日,公司已将用于暂时补充流动资金的?#25216;?#36164;金的7,000万元归还
至?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    2017年8月25日召开的第三届董事会第十四?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分
闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,决定使用?#25216;?#36164;金7,000万元暂时补充
流动资金,使用期限自董事会批准日起不超过十二个月,到期归还至公司?#25216;?#36164;金
专户。2018年8月24日,公司已将用于暂时补充流动资金的?#25216;?#36164;金的7,000万元归
还至?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐
代表人。
    2018年8月24日召开的第四届董事会第七?#20301;?#35758;,审议通过了《关于使用部分闲
置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》,决定使用?#25216;?#36164;金7,000万元暂时补充流
动资金,使用期限自董事会批准日起不超过十二个月,到期归还至公司?#25216;?#36164;金专
户。2019年7月2日,公司已将用于暂时补充流动资金的?#25216;?#36164;金的7,000万元归还至
?#25216;?#36164;金专用账户,并将上述?#25216;?#36164;金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。
    三、本次使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性


    (一)使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的计划
    为了满足生产经营需要,弥补日常经营资金缺口,公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金7
,000万元用于临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期
将归还至?#25216;?#36164;金专户。
    本次使用部分闲置?#25216;?#36164;金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产
经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申?#28023;?#25110;用于股票及其衍生
?#20998;幀?#21487;转换公司债券等的交易。本次闲置?#25216;?#36164;金的使用没有与?#25216;?#36164;金投资项
目的实施计划相抵触,不影响?#25216;?#36164;金投资项目的正常进行,不存在变相改变?#25216;?
资金投向和损害股东利益的情况。
    公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资,并承诺未来12个月内不进行此类投资等高风险投资。
    (二)使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的合理性和必要性
    公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金用于临时补充流动资金,按同期银行贷款利率计算
,可为减少利息负担约350万元。因此,本次使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资
金,有利于解决暂时的流动资金需求,提高?#25216;?#36164;金使用效率,降低财务费用,提
升公司经营效益。
    四、审核意见
    公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;及第四届监事会第十一?#20301;?#35758;审议通过了
    《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金的议案》。
    独立董事发表了独立意见:公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金,金
额不超过人民币7000万元,使用期限为董事会批准之日起不超过12个月,有利于发
挥公司资金成本效率,可提高?#25216;?#36164;金使用效率,降低财务费用。不存在改变?#25216;?
资金使用计划和损害股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所关于?#25216;?
资金使用?#21335;?#20851;规定,我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置?#25216;?#36164;金
暂时补充公司流动资金。
    五、保荐机构意见
    经核查,长江证券承销保荐有限公司认为:
    新莱应材本次将部分闲置?#25216;?#36164;金短期用于临时补充流动资金,有助于提高募
集资金使用效率,降低财务成本,不会影响?#25216;?#36164;金投资项目的正常进行,不存在
变相改变?#25216;?#36164;金投向和损害股东利益的情形;新莱应材使用闲置?#25216;?#36164;金暂时补
充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表同意意见
,履行了必要的法律程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于?#25216;?#36164;金使用的
相关规定;新莱应材?#25353;?#26242;时补充流动资金的?#25216;?#36164;金已按时归还,本次暂时补充
流动资金的时间不超过 12 个月。
    基于以上意见,长江保荐对新莱应材本次以部分闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资
金事项无异议。
    特此公告!
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二○一九年七月八日

[2019-07-09]新莱应材(300260):新莱应材上半年净利润预增22%-49%
    ▇上海证券报
  新莱应材披露半年度业绩预告。公司预计2019年上半年盈利2,700万元-3,300万
元,比上年同期上升21.79%-48.85%。

[2019-07-09](300260)新莱应材:关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 编号:2019-041
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、关联交?#36164;?#39033;概述
    为充分利用公司资金,支持公司经营发展,补充流动资金,提高融资效率, 根
据昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#23454;?#39318;?#37329;需求,公司
全?#39318;?#20844;司山东碧海包装材料有限公司(以下简称?#21543;?#19996;碧海?#20445;?#25509;受公司董事厉
善君、公司副总经理厉善红及其儿子厉彦霖(以下简称“关联方?#20445;?#36130;务资助,本
次财务资助以借款方式提供,借款额度在?#34892;?#26399;限内可以循环使用,在?#32423;?#26399;限内
借款金额不超过人民币6,000万元,山东碧海按不高于银行等金融机构同期贷款利
率水平向关联方支付利息,山东碧海将与关联方签订借款合同。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联交易的规定,本次交易构
成关联交易。
    前述关联交?#36164;?#39033;已经公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;、第四届监事会第十一
?#20301;?#35758;审议通过;关联董事厉善君回避了表决。就本次交易,公司独立董事出具了
事前认可意见,并就本次交?#36861;?#34920;了独立意见,一致同意本次交易。
    本次交易?#34892;?#25552;交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将 放
弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组 管
理办法》规定的重大资产重组。
    二、财务资助暨关联交易双方基本情况
    1、借入方
    名称:山东碧海包装材料有限公司
    注册地址:莒南经济开发区
    公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    成立时间:2008年09月10日
    法定代表人:厉善君
    注册?#26102;荊?1,550万元人民币
    经营范围:包?#30333;?#28514;印刷品印刷,复合膜袋:液体?#31216;?#26080;菌包装用纸基复合材
料(内层材质,聚乙烯)生产(?#34892;?#26399;限以许可证为准)。灌?#21543;?#22791;、饮料设备、水
处理设备、净化?#26412;?#35774;备销售?#30333;?#36161;;零售:包装材料;货物及技术进出口业务(
法律、行政法规禁止?#21335;?#30446;除外;法律、行政法规限制?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?#20934;取
得许可证后方可经营)?#29615;?#23627;租赁、出售。(依法须经批准?#21335;?#30446;,经相关部?#25490;?
准后方可开展经营活动)
    2、借出方
    其一姓名:厉善君
    身份证号码:3728241961****1516
    关联关系:任职公司董事;
    其二姓名:厉善红
    身份证号码:3728241965****1530
    关联关系:任职公司副总经理;
    其三姓名:厉彦霖
    身份证号码:3713271989****1532
    关联关系:公司副总经理厉善红之子。
    三、关联交易协议的主要内容
    1、财务资助金额:山东碧海向关联方借款金额不超过人民 6,000 万元,借款
额度在?#34892;?#26399;限内可以循环使用;
    2、财务资助期限:2019年7月至2021年12月;
    3、用途:补充流动资金;
    4、利息:山东碧海按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向关联方支
    付利息;
    5、授权事项:授权公司董事长或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、 
协议/合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
    四、本次交易的目的及对公司的影响
    本次公司全?#39318;?#20844;司接受关联方提供的财务资助,主要是为了满足山东碧海日
常经营资金需求,有利于缓解公司资金流动性压力,保障公司的生产经营和?#20013;?#21457;
展。本次关联交?#36164;?#20110;正常和必要的商?#21040;?#26131;行为,按照市场公允价格定价,不存
在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。
    五、年初至披?#24230;?#19982;该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
    截至目前,除本次关联交易外,公司未有与该关联人关联交易的发生。
    六、独立董?#29575;?#21069;认可和独立意见
    1、独立董?#29575;?#21069;认可意见
    公司独立董事周逢满、王俊、王秀甫对公司提交的《关于全?#39318;?#20844;司接受关联
方财务资助暨关联交易的议案》相关材料进行了事?#21543;?#38405;,经审查,公司独立董事
认为:
    公司全?#39318;?#20844;司接受关联自然人公司董事厉善君、公司副总经理厉善红及其儿
子厉彦霖以借款方式提供财务资助,能够充分利用集团资金,及时补充公司流动资
金;本次财务资助系双方平等、自?#24863;?#21830;形成,在?#32423;?#26399;限内借款金额不超过人民6
,000万元,公司按照不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向关联方支付利息,
除应付利息外无其他额外费用,交易定价公?#21097;?#20844;司及?#29575;?#23376;公司不就本次借款提
供抵质押或担保,本次交易不存在与现有法律法规及公司章程相冲突之处,不存在
损害中小股东利益的情形。基于上述情况,我们同意将该事项提交公司第四届董事
会第十二?#20301;?#35758;审议,并按照相关规定履行有关信息披露义务。
    2、独立董事独立意见
    公司全?#39318;?#20844;司接受关联自然人公司董事厉善君、公司副总经理厉善红及其儿
子厉彦霖以借款方式提供财务资助,能够充分利用集团资金,及时补充公司流
    动资金;本次财务资助系双方平等、自?#24863;?#21830;形成,在?#32423;?#26399;限内借款金额不
超过人民6,000万元,公司按照不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向关联方支
付利息,除应付利息外无其他额外费用,交易定价公?#21097;?#20844;司及?#29575;?#23376;公司不就本
次借款提供抵质押或担保,本次交易不存在与现有法律法规及公司章程相冲突之处
,不存在损害中小股东利益的情形。同时,该议案审议和表决的程序符合法律法规
和 《公司章程》的规定,关联董事回避了表决。基于上述情况,我们同意公司本
次财务资助暨关联交?#36164;?#39033;。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;决议;
    2、公司第四届监事会第十一?#20301;?#35758;决议;
    3、独立董事关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的事前认可意见;

    4、独立董事关于第四届董事会第十二?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
    特此公告!
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    二○一九年七月八日

[2019-07-09](300260)新莱应材:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:300260 证券简称:新莱应材 编号:2019-043
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、误
导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司(以下简称“公司”或“新莱应材?#20445;?#31532;
四届董事会第十二?#20301;?#35758;审议通过了《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的
议案》,定于2019年7月29日召开2019年第二次临时股东大会,审议董事会、监事会
提交?#21335;?#20851;议案。现就相关事项通知如下:
    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;决定于2019年7
月29日召开2019年第二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年7月29日(星期一)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月29日上午09:3
0-11:30,下午13:00-15:00;
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月28日15:00至201
9年7月29日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场
投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次?#34892;?#25237;票表决结果为准。
    (1)现场投票:股东本人出席本?#20301;?#35758;现场或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议;
    (2)网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以 自网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年7月22日(星期一)
    7、会议出席对象
    (1)截至股权登记日2019年7月22日(星期一)15:00深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会或在网络投票时间参加网络投票(不能亲自出席股东大会现场会议
的股东可以书面形式委托代理人出席会议,被委托的股东代理人可不必是公司的股
东)(授权委托书样式见附件2)。
    (2)公司董事、监事、高级管理人?#20445;?
    (3)本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点:江苏省昆山?#26032;?#23478;镇陆丰西路22号昆山新莱洁净应用材料股
份有限公?#20928;?#35758;室
    二、本次股东大会审议的事项
    1、审议《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    2、审议《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第十二?#20301;?#35758;、第四届监事会第十一?#20301;?#35758;审
议通过。具体内容详见公司于2019年7月9日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.co
m.cn)披露?#21335;?#20851;公告或文件。
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除公司董事
、监事、高级管理人?#24065;?#22806;的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)表决结果
单独计票并进行披露。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示对以下所有议案统一表决
    √
    1.00
    《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:
    (1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人
营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章)、出席人身份证办理登记?#20013;?
委托代理人出席会议的,代理人还须持法人授权委托书(格式见附件2)和本人身
份证。
    (2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户
卡及持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还须持股东授权委托书(
格式见附件2)和本人身份证。
    (3)异地股东登记:异地股东可以于登记截止日前以信函或传真方式登记(须
在2019年7月26日下午17:00点之前送达或传真到公司,信函请注明“股东大会”字
样,?#26102;啵?15331),不接受电话登记。股东请仔细填写?#20301;?#32929;东登记表(格式见附
件3),以便登记确认。
    2、现场登记时间:2019年7月26日上午8:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、现场登记地点:江苏省昆山?#26032;?#23478;镇陆丰西路22号,昆山新莱洁净应用材料
股份有限公司,董事会办公室。
    4、注意事项:
    (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记?#20013;?
    (2)个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、股 东
身份证复印件、股东授权委托书原件;
    (3)法人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东依
法出具的书面授权委托书原件;
    (4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有 一
票表决权;
    (5)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理 人
是否可以按?#32422;?#30340;意思表决。
    5、股东大会投票方式:
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股
东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券
交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。(具体投票流程见附件 1)
    (3)公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复
投票的以第一次?#34892;?#25237;票结果为准。
    6、会议联系方式
    (1)联系地址:江苏省昆山?#26032;?#23478;镇陆丰西路22号,昆山新莱洁净应用材料股
份有限公司,董事会办公室。
    (2)联?#31561;耍?#37101;红飞 朱孟勇
    (3)联系电话:0512-87881808
    (4)传真:0512-57871472
    (5)邮箱:[email protected]
    7、现场会议为期半天,与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理
。
    五、参加网络投票的具体操作流程:
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具
体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    1、第四届董事会第十二?#20301;?#35758;决议。
    2、第四届监事会第十一?#20301;?#35758;决议。
    七、附件
    1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《2019年第二次临时股东大会授权委托书》
    3、《股东?#20301;?#30331;记表》
    特此公告!
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会
    2019年7月8日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易 所
交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:365260;
    投票简称:新莱投票
    2、议案设置及意见表决
    (1)议案设置
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示对以下所有议案统一表决
    √
    1.00
    《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    √
    (2)填报表决意见或选举票数
    对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。
如股东对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决
意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表
    决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次?#34892;?#25237;票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年7月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月28日15:00,结束时间为2019年
7月29日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,应当按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得?#21543;?
圳证券交易所数字证书”或?#21543;?#22323;证券交易所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    滋委托 先生/女士代表本公司(人)出席昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2
019年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会
审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署?#21335;?#20851;文件。本人/本
公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公
司承担。
    本授权委托书的?#34892;?#26399;限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之
时止。
    委托人对受托人的指示如下:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:表示对以下所有议案统一表决
    √
    1.00
    《关于为全?#39318;?#20844;司提供担保的议案》
    √
    2.00
    《关于全?#39318;?#20844;司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
    √
    委托人对受托人的指示,以在“同意?#34180;ⅰ?#21453;对?#34180;ⅰ?#24323;权”下面的方框中打
“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项
的表决意见未作具体指?#20928;?#23545;同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自
己的意思决定对该事项进行投票表决。
    委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
    委托人身份证号码或统一社会信用代码:
    委托人股票账号:
    委托人持有股数: 股
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    1、本授权委托的?#34892;?#26399;:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
    2、单位委?#34892;?#21152;盖单位公章;
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均?#34892;А?
    附件三:
    昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会?#20301;?#32929;东登记表
    个人股东姓名/法人股东名称
    身份证号码/营业执照号码
    股东账号
    持股数量
    联系电话
    电子邮箱
    联系地址
    ?#25910;?#32534;码
    代理人姓名
    代理人身份证号码
    联系电话
    电子邮箱
    发言意向及要点:
    股东签字(法人股东盖章):
    年 月 日
    附注:
    1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载?#21335;?#21516;)。
    2、已填妥及签署的?#20301;?#32929;东登记表,应于2019年7月26日下午17:00之前送达、
?#22987;?#25110;传真方式(传真号:0512-57871472)到公司(地址:江苏省昆山?#26032;?#23478;镇
陆丰西路22号,?#25910;?#32534;码:215331,昆山新莱洁净应用材料股份有限公司,董事会
办公室。信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
    3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向
及要点,并注明所需的时间。请注意:因股东大会时间有限,股东发言由本公司按
登记统筹安排,本公司不能保证本?#20301;?#32929;东登记表上表明发言意向及要点的股东均
能在本次股东大会上发言。
    4、上述?#20301;?#32929;东登记表的复印件或按以上格式自制均?#34892;А?

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月11日
    调研公司:广发证券,渤海证券,玖歌投资,尚雅投资,信达证券,信达证券,从容投
资,中泰证券,华金证券,华金证券,臻圣投资,赢向基金
    接待人:董事长:李水波,董事会秘书、副总经理:郭红飞,证券事务代表:朱孟勇,
半导体事业部总经理:陈建安,半导体事业部销售总监:范志旻,证代助理:许湘东
    调研内容:1、问:目前公司产品应用和涉及领域有哪些?
   答:公司自成立以来,一直立足于以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料的研发
、生产与销售。产品类型包括管道、管件、泵阀、法兰、压力容器、保温材料、超
真空室等部件,主要应用在先进生物制药、?#31216;?#39278;料、电子装备和真空应用、半导
体产业和电子工程等领域。同时公司为相应行业大客户提供设备整体组装服务。子
公司宝莱为整个集团提供超高洁净管道。子公司莱恒提供半导体超纯气体产品、隔
膜阀、管件等。台湾子公司依据工业等级要求,提供真空产品,满足超高真空环境
的设备需求。目前公司通过外延式发展,收购美国GNB和山东碧海,扩大了在真空
半导体行业和?#31216;?#23433;全领域的规模和市场。公司在整合集团所有产品的基础上,面
向众多行业客户,积极推进产品的应用领域。在?#31216;?#39278;料、生物医药、真空半导体
等主要应用领域之外,公司阀门、管道、管件产品完全可以应用于电力企业、水污
?#25964;?#29702;、核废料处理等部分设备制造与生产中。在先进锂电池尖端技术制造领域,
公司真空、阀?#27966;?#22791;产品已经有初步拓展。同时,在白酒行业制造标准升级,由传
统的工业级管道转为卫生级管道之际,公?#20928;?#26497;拓展产品在白酒行业的应用,未来市场需求广阔。
2、问:公司优势体现在哪里?
   答:公司根据信息化建设规划,通过对企业业务流程、信息与管理流程、信息系
统实现的有机集合,实?#20013;?#24687;系统对关键业务和流程的支持,实?#33267;?#38598;团化系统管
理。公司一直严控原材料的选择,选用全球顶尖?#25918;?#19981;锈钢母材,稳定供应商关系
。同时公司拥?#22411;?#25972;加工设备,掌握多?#25351;?#27700;平焊接、机加工表面处理和清洗包装
等关键工艺。在生物医药行业公司是亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证的企
业;在?#31216;?#34892;业公司按照美国3A标准执行,同时公司部分产品也通过了?#20998;轊HEDG
等一系列国?#26102;?#20934;和规范的认证。拥有全球销售网络和全球知名客户。
3、问:在半导体领域的真空及气体方面,公司提供怎样的解决方案?
   答:公司在真空电子半导体行业主要面向半导体行业的高端设备供应商?#32422;?#21322;导
体行业工程安装服务制程厂务端。目前,公司在半导体产品封装最新技术GAA,III
-V FinFET和Vertical等装配方案有全面的拓展。在气体系统覆盖领域,公司提供
门阀、腔体、角阀、传输阀、真空阀、真空管道产品。同时,面对客户定制化需求
,公司提供真空气体系统的同步解决方案。在气体管路领域,公司产品已成功应用
于厂务端大众气体控制生产中。针对特气控制,公司成功利用316L,316L VAR,316
L VIM-VAR等高精密材料,经历了严格的认证,实?#33267;?#25216;术与产?#33539;送黄啤?#26410;来,
公司将积极拓展,打破国外产商的市场垄?#31995;?#20301;。在制程控制方面,公司独立自主
创立Nano Pure的?#25918;疲?#23454;现在真空、水冷、排气过程的成功应用。
4、问:在半导体领域的真空及气体方面,公司有怎样的市场规划和成功应用案例?

   答?#26680;?#30528;手机、电脑的广泛应用,半导体行业也日益发展。根据SemiConductor
行业协会的预估,2018年,整个全球半导体市场,半气体厂务端需求将超过100亿美
元,设备端将超过540亿美元的市场规模。预计中国大陆有113.3亿美元的市场规模
。公司洁净产品在气体纯度方面积累了多年的技术优势。公司产品已经完全应用于
大众气体方面。在特气方面,目前国内市场基本被日本、美国产商垄断。公司产品
在2017年已经实?#33267;?#25216;术方面的?#40644;疲?#22312;半导体行业最新科技3纳米领域的气体方
面,公司产品能够完全覆盖与支撑,实?#33267;?#19982;美国、日本产商的技术同步。在2018
年,公司将跟随《中国制造2025》的发?#26500;?#21010;,加强国内特气领域的市场开发,加
?#31185;放?#21830;业化拓展,努力实现国内市场的国产化应用,实现国产化产品的普及。目
前,公司产品已成功应用于中微半导体、北方华创、合?#31034;?#21512;、南京台积电、德淮
半导体等多个半导体行业知名厂商 。
5、问:未来国内IC晶圆厂商的产能规模及公司在这方面的市场空间?
   答:根据相关研报的数据显示,国内IC晶圆厂单个年产能在20,000片左右,年产
值30亿美元。其中管路系统?#21543;?#22791;投资分别占到半导体制造商投资额的5%-10%和10
%-15%。目前在厂务端,公司产品在氦、氮等大众气体方面渗透率在50%左右。而在
特气方面,由于美日厂商的垄断和公司?#25918;?#30340;初步形成,公司产品目?#21543;?#36879;率只有
5%左右,公司今年将积极拓展市场开发,预计年末渗透率将达到20%。
6、问:公司如何选择上游原材料来源与机械加工设备?
   答:公司一直严控原材料的选择,精心选用全球顶尖?#25918;?#19981;锈钢母材,稳定与优
质原材料产商的供应关系。公司原材料来源于日本、芬兰、美国、德国等优质原材
料冶炼供应商,通过真空环境控制金属熔化过程,其质量等级与军工、航空产品原
材料相?#34180;?#20844;司拥?#22411;?#25972;的加工设备,通过进口国外系列卧式CNC车床、CNC五轴加
工机、CNC 3轴龙门铣床、立式CNC车床、CNC 4轴复合式加工机的高端设备,符合
材料精密要求和材料系列标准。
7、问:公司如何对待半导体领域的发展?
   答:面向半导体行业未来的巨大市场和当前的迅速发展,依据国外知名产品的客
户认证标准,从2012年开始,公司投入大量资金,配合地方政府安排,在引进人才
、进口数控等高端设备与建设厂房方面做好充足准备。随着公司项目的整体推进,
今年半导体设备折旧会逐步减少,预计在2019年实现产能效益,增加公司价值。同
时,公?#20928;?#26497;实行校企结合计划,为高校课题研究提供资金支持,努力实现本行业
的技术?#40644;疲?#22521;养高端人才。公司产品通过美国、台湾高端物理实验?#19994;?#35748;证,并
积极寻求国内检测机构的支持,推介公司产品和半导体?#25918;疲?#36880;步取代进口产品,
最终获得国内外终端客户的认可。
8、问:公司产品针对的客户情况和产能空间?
   答:公司客户上分为美国第一大或台积电这种半导体行业等高端设备厂商和亚翔
集成等制程领域的终端客户应用商。2017年,公司固定机械设备2.9亿元,土地厂
房1.8亿元,所有者权益6.86亿元。公司全年营业总收入6.38亿元。公司在真空半导
体领域的营收接近3亿元,占公司全年营收规模的42.04%。预计今年在真空半导体
领域营收会继续增长,营收占比将达到50%。2017年,公司半导体领域设备产能不足
60%,半导体气体设备方面处于初步开拓阶段,营收3000万左右。截至目前,公司
部分大客户订单已超2017年2.5倍,预计今年会成规模增长。公司成功融合整个集团
的产品?#25918;疲?#33719;得行业众多客户的信任。
9、问:公司半导体厂务?#33487;?#26631;形式及款项收付情况?
   答:在厂务端供应方面,公?#20928;?#26497;开发项目,做好原材料供应和整个工程的预算
准备,面向厂务端客户需求,并获得终端用户的认可。公司在签订合同之后,预收
款项为20%-30%,在产?#39134;?#20135;和交付期,收款30%-50%.项目验收完成之后,公?#20928;?
及时要求将款项付清。同时,公司签订的合同一般包含5%一年期的保证金,项目验
收合格之后会及时收回。
10、问:公司收购山东碧海包装材料有限公司,在?#31216;?#34892;业又有怎样的规划?
    答:多年来,公司一直注重保障?#31216;?#23433;全,执着于产品?#20998;?#35201;求推进国内?#31216;?
饮料行业管道制造自动焊接标准,以医药制造行业为标准,推进?#31216;?#34892;业设备一体
化制造,降低在传统饮料制造中残留内毒素的菌落指标,深化在?#31216;?#39278;料设备领域
的影响力。2017年,尽管公司在?#31216;?#34892;业营收规模下降20%,公司收购山东碧海公司
成为全?#39318;?#20844;司,推进行业整合,发挥公众公司的社会责任。收购山东碧海公司,
将会加强双方的协同效应,融合双方的技术优势,无论在行业?#25918;疲?#23458;户群体,业
务规模,盈利能力、融?#21490;?#29992;方面,将有显著的优势。同时,本次收购有利于提升
公司的业务规模和盈利能力,改善经营?#32431;觶?#25552;升整体资产质量,扩大资产规模、
增强盈利能力。
11、问:公司的发展理念与愿景?
    答:2018年,公司继续坚持以市场为导向,深化技术服务,面向现有的广阔市
场,把握国家行业整合政策,在众多行业升级和转型之际,立足根本,以服务社会
为使命,在技术研发上做出进一步努力,在应用端市场方面做进一步开拓,致力于
成为全球洁净材料?#21543;?#22791;的领导者。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-31 日振幅值达到15%
振幅值:15.49 ?#23665;?#37327;:2273.00万股 ?#23665;?#37329;额:32348.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|东吴证券股份有限公司苏州石?#20998;?#21048;营业部|555.12        |182.71        |
|东方证券股份有限公司深圳金田?#20998;?#21048;营业|416.75        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司武汉京汉大道证|407.12        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|294.52        |98.28         |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |282.13        |587.27        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中信证券股份有限公司上海牡丹江?#20998;?#21048;营|--            |1636.57       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司九江甘棠?#20998;?#21048;|9.46          |790.15        |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司西安丈八东?#20998;?#21048;营|5.97          |739.65        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司天津分公司        |282.13        |587.27        |
|兴业证券股份有限公司金华分公司        |--            |485.62        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────?#20123;ぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|交易日期  |?#23665;?#20215;|?#23665;?#25968;量|?#23665;?#37329;额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-04-24|16.20 |30.00   |486.00  |中国国际金融股|长城国瑞证券有|
|          |      |        |        |份有限公司?#26412;?#38480;公司厦门莲前|
|          |      |        |        |建国门外大街证|西?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |券营业部      |              |
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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