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华铭智能(300462)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈华铭智能300462≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.26)
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最新提示:1)重大事项,2019年07月26日09:30复牌
         2)2019年中报预约披露:2019年08月30日
         3)预计2019年中期净利润3046.98万元至3808.73万元,下降幅度为20%至0%
             (公告日期:2019-07-13)
         4)07月26日(300462)华铭智能:关于发行股份、可转换债券及支付现金购
           买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;获得中国证监会上市公司并购重
           组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本13776万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           19-05-30;除权除息日:2019-05-31;红利发放日:2019-05-31;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行,预计?#25216;?#36164;金:120000000元; 方案进度:2019年0
           7月26日公布发审委通过 发行对象:不超过5名符合条件的特定投资者
         2)2019年拟非公开发行股份数量:50505025股; 发行价格:13.86元/股;预
           计?#25216;?#36164;金:700000000元; 方案进度:2019年07月26日公布发审委通过 
           发行对象:韩智、桂杰、?#26412;?#20134;庄互联创业投资中心(有限合伙)、孙福
           成、吴亚光、张永全、曹莉、长沙联创永锋鼎鑫股权投资合伙企业(有
           限合伙)、郭雁艳、丛萌、高喜国、张荣森、李华、杨俊霞、李建军、
           卓海涛、盛光文、王建军、施亮、范丽娜、杨勇?#20426;?#31206;建良、高理云、
           蔡隽、邱新豪、郭建?#20426;?#29579;珲、王文超、张国栋、闫永明、李东元、沈
           永会、胡英斌、宋哲明、崔海群、潘志国、李建民、袁?#20426;?#33891;辉、尹凯
           旋、刘广芳、封开军、刘国?#20426;?#29579;靖宇、陈琳亮、张利刚、毛东风、龚
           吕、乔健、高剑、杨超望
机构调研:1)2016年12月27日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:1522.85万 同比增:-44.81 营业收入:0.74亿 同比增:-9.56
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1100│  0.3800│  0.3000│  0.2800│  0.2000
每股净资产      │  4.6619│  4.5514│  4.4774│  4.4460│  4.4698
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4374│  1.4374│  1.4374│  1.4374│  1.4374
每股未分配利润  │  1.9474│  1.8369│  1.8056│  1.7742│  1.7980
加权净资产收益率│  2.4000│  8.6700│  7.0300│  6.5200│  4.5800
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1105│  0.3819│  0.3079│  0.2765│  0.2003
每股净资产      │  4.6619│  4.5514│  4.4774│  4.4460│  4.4698
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4374│  1.4374│  1.4374│  1.4374│  1.4374
每股未分配利润  │  1.9474│  1.8369│  1.8056│  1.7742│  1.7980
摊薄净资产收益率│  2.3712│  8.3904│  6.8764│  6.2186│  4.4809
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:华铭智能 代码:300462 │总股本(万):13776      │法人:张亮
上市日期:2015-05-27 发行价:14.25│A 股  (万):7737.24    │总经理:张亮
上市推荐:光大证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6038.76│行业:专用设备制造业
主承销商:光大证券股份有限公司 │主营范围:自动售检票系统终端设备的研发、
电话:86-21-57784382 董秘:蔡红梅│生产、销售与维护
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  ?#20140;?   中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3800│    0.3000│    0.2800│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3300│    0.1800│    0.1400│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3500│    0.2800│    0.2000│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3400│    0.1800│    0.1600│    0.0300
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-07-26](300462)华铭智能:关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-067
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨
    关联交?#36164;?#39033;获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
    有条件通过暨公司股票复牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2019年07月25日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#19978;市
公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委?#20445;?#21484;开2019年第33次并购重组
委工作会议,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#21457;行股
份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;进行了审核。
根据会议审核结果,公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;
套资金暨关联交?#36164;?#39033;获得有条件通过。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制
度的指导意见》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称
:华铭智能,股票代码:300462)自2019年07月26日(星期五)开市起复牌。
    截至目前,公司尚未收到中国证监会出具的正式核准?#21215;?#24453;公司收到中国证
监会相关核准?#21215;?#21518;将另行公告,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投?#21490;?
险。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月25日

[2019-07-25](300462)华铭智能:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;的停牌公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-065
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份、
    可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;的
    停牌公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20844;布的《并购重组
委2019年第33次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下
简称“并购重组委?#20445;?#23450;于 2019 年07月25日上午9:00召开2019年第33次并购重组
委工作会议,对上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#21457;行股
份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;进行审核。
    为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资
产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定
,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:华铭智能,股票代码:300
462) 将自2019年07月25日(星期四)开市起停牌,待公司收到并购重组委审核结
果后公告并复牌。
    公司将密切关注并购重组委的审核结果,及时履行信息披露义务,敬请广大投
资者关注公司后续公告并注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月24日

[2019-07-25](300462)华铭智能:关于监事减持计划减持数量过半的进展公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-066
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于监事减持计划减持数量过半的进展公告
    公司监事金晓君先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没?#34892;?
假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司?#20445;?#20110;201
9年02月02日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于监事减持
股份的预披露公告》(公告编号:2019-008),公司监事金晓君先生计划?#32422;?#25345;计
划预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内?#32422;?#20013;竞价交易或大宗交易的
方式合计减持本公司股份不超过100,000股(不超过本公司总股本的0.0726%)(以
下简称“本次减持计划?#20445;?019年06月03日,公司披露了《关于监事减持计划时
间过半的进展公告》(公告编号:2019-041)。
    近日,公司收到股东金晓君先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函
》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,在减持时
间区间内,大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时,应当披露减持进展
情况。截至本公告披露之日,金晓君先生的本次减持计划减持数量已过半,现将有
关进展情况公告如下:
    一、股东减持计划实施情况
    1.本次减持股份情况
    股东姓名
    减持方式
    减持时间
    减?#24535;?#20215;
    (元/股)
    减持数量(股)
    减持数量占总股本比例
    金晓君
    竞价交易
    2019-03-06
    18.05
    4,000
    0.0029%
    竞价交易
    2019-03-08
    20.54
    16,000
    0.0116%
    竞价交易
    2019-07-18
    21.34
    25,000
    0.0181%
    竞价交易
    2019-07-23
    22.63
    22,000
    0.0160%
    合计
    -
    -
    -
    67,000
    0.0486%
    2.本次减?#26234;?#21518;持股情况
    股东
    姓名
    股份性质
    本次减?#26234;?#25345;有股份
    本次减持后持有股份
    持股数量(股)
    占总股本比例
    持股数量(股)
    占总股本比例
    金晓君
    合计持有股份
    509,600
    0.3699%
    442,600
    0.3213%
    其中:无限售流通股
    127,400
    0.0925%
    60,400
    0.0439%
    高管锁定股
    382,200
    0.2774%
    382,200
    0.2774%
    二、其他相关?#24471;?
    1.本次减持计划不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规?#23545;?#20316;指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规
及公司规章制度的要求。
    2.在计划减持公司股份期间,金晓君先生将严格遵守《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
?#23545;?#20316;指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,并
依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
    3.本次减持与此前已披露的减持意向、承诺?#22270;?#25345;计划一致,实?#22987;?#25345;股份数
量未超过计划减持股份数量,本次减持计划尚未全部实施完毕,金晓君先生将根据
市场环?#22330;?#20844;司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划。本次减持计
划存在减持时间、数量、价格的不确定性,也存在是否按期实施完成的不确定性。
    4.金晓君先生不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持?#25442;?#23548;致公司控制
权发生变更,?#25442;?#23545;公司治理结构及?#20013;?#32463;营产生影响。
    5.公司将?#20013;?#20851;注上述股东股份减持计划实施的进展情况,并按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务。
    三、备查?#21215;?
    1.金晓君先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月24日

[2019-07-24]华铭智能(300462):华铭智能重组事项25日上会,股票停牌
    ▇证券时报
    华铭智能(300462)7月24日晚间公告,证监会并购重组委定于7月25日对公司发
行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交?#36164;?#39033;进行审核
。公司股票将自7月25日开市起停牌。 

[2019-07-20](300462)华铭智能:关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-064
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#20110; 2019年07月19日在其
官方网站上发布了《并购重组委2019年第33次工作会议公告》,中国证监会上市公
司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委?#20445;?#23450;于 2019 年07月25日上午9:
00召开2019年第33次并购重组委工作会议,对上海华铭智能终端设备股份有限公司
(以下简称“公司?#20445;?#21457;行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金
暨关联交?#36164;?#39033;进行审核,公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《并购重组
申请人保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核的承诺函》。
    为维护广大投资者利益,避免引起公司股价异常波动,根据《上市公司重大资
产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定
,公司股票(股票简称:华铭智能,股票代码:300462) 将在2019年07月25日并购
重组委工作会议召开当天停牌。
    公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月19日

[2019-07-20](300462)华铭智能:关于公司?#30333;?#20844;?#20928;?#24471;政府补助的公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-063
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于公司?#30333;?#20844;?#20928;?#24471;政府补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、获得补助的基本情况
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司”或“华铭智能?#20445;?#21450;
全?#39318;?#20844;司上海?#24403;?#29305;信息科技有限公司(以下简称“?#24403;?#29305;?#20445;?#33258;2019年01月01
日至本公告披?#24230;眨?#32047;计获得与收益相关的各项政府补助资金共计8,737,252.60元
,约占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的16.61%,具体情况如下:
    序号
    收款单位
    发放单位
    补助原因或项目
    补助金额(人民币:元)
    收到补助时间
    补助依据
    是否与公司日常经营活动相关
    计入会计科目
    是否具有可?#20013;?#24615;
    1
    华铭智能
    上海施惠特经济发展有限公司
    发展进步奖
    60,000
    2019/02/25
    -
    否
    营业外收入
    否
    2
    华铭智能
    上海施惠特经济发展有限公司
    转型示范奖
    50,000
    2019/02/25
    -
    否
    营业外收入
    否
    3
    华铭智能
    上海市松江区人力资源和社会保障局
    技能人?#25490;?#35757;竞赛资助
    120,000
    2019/02/27
    沪松教〔2018〕13号
    否
    营业外收入
    否
    4
    华铭智能
    上海市知识产权局
    专利资助费
    23,470
    2019/03/22
    《上海市专利资助办法》
    沪知局〔2017〕61号
    否
    营业外收入
    否
    5
    华铭
    上海市残疾人就业服务
    残疾人超比例奖励
    13,685
    2019/04/15
    《关于调整超比例安排残疾
    否
    营业外收
    否
    序号
    收款单位
    发放单位
    补助原因或项目
    补助金额(人民币:元)
    收到补助时间
    补助依据
    是否与公司日常经营活动相关
    计入会计科目
    是否具有可?#20013;?#24615;
    智能
    中心
    人就业单位奖励标准的通知》(沪残工委〔2014〕3号)
    入
    6
    华铭智能
    上海市松江区投资促进服务中心
    企业扶持资金
    1,620,000
    2019/06/25
    -
    否
    营业外收入
    否
    7
    华铭智能
    上海市财政局
    高新技术成果转化扶持资金
    6,777,000
    2019/07/17
    《高新技术成果转化专项资金扶持办法》(沪财企(2006)66号)
    是
    其他收益
    是
    8
    ?#24403;?#29305;
    上海市松江区石湖荡镇财政管理事务所
    企业扶持款
    50,000
    2019/01/24
    -
    否
    营业外收入
    否
    9
    ?#24403;?#29305;
    上海市残疾人就业服务中心
    残疾人超比例奖励
    23,097.60
    2019/04/15
    《关于调整超比例安排残疾人就业单位奖励标准的通知》(沪残工委〔2014〕3
号)
    否
    营业外收入
    否
    合计
    -
    -
    -
    8,737,252.60
    -
    -
    -
    -
    -
    以上政府补助资金均为现金方式补助,截至本公告日,已全部到账。
    二、补助的类?#22270;?#20854;对上市公司的影响
    根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定,上述补助款均为与收
益相关的政府补助,公司拟将上述收到的6,777,000元政府补助资金计入“其他收益
?#20445;?#23558;上述收到的1,960,252.60元政府补助资金计入“营业外收入?#34180;?#19978;述收到的
所有政府补助资金预计对公司2019年度利润总额的影响金额约为8,737,252.60元。
    三、风险提示?#25512;?#20182;?#24471;?
    公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规的使用政府补助资金,实
现
    政府补助资金的高效使用。以上数据未经审计,政府补助的具体会计处理?#32422;?
对公司2019年?#20154;?#30410;的影响将以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投
资者注意投?#21490;?#38505;。
    四、备查?#21215;?
    1.收款凭证。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月19日

[2019-07-18](300462)华铭智能:关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的提示性公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-062
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于中国证监会并购重组委员会审核公司重大资产重组事项的
    提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年07月17日
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#30340;通知,中国证监会上
市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委?#20445;?#23558;于近日召开工作会议,
对公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易
事项进行审核,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制
度的指导意见》等相关规定,公司股票(股票简称:华铭智能,股票代码:300462
) 将在并购重组委工作会议召开当天停牌,具体时间请关注公司后续公告。
    公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投?#21490;?#38505;。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月17日

[2019-07-16](300462)华铭智能:关于《中国证监会行政许?#19978;钅可?#26597;二次反馈意见通知书?#20998;?#21453;馈意见回复的公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-060
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于《中国证监会行政许?#19978;钅可?#26597;二次反馈意见通知书》
    之反馈意见回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年07月12日
收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#19979;发的191243号《中国
证监会行政许?#19978;钅可?#26597;二次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》?#20445;?
并于2019年07月13日在指定信息披露媒体刊登了《关于收到<中国证监会行政许?#19978;?
?#21487;?#26597;二次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2019-056)。
    公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究,逐项落实并详尽核查,对
所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,现按照相关要求对反馈意见的回复进行
公开披露,详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《上海华铭智能终端设备股份有
限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易
反馈意见的回复》等相关?#21215;?#20844;司将于上?#37995;募?#25259;露后2个工作日内向中国证监会
报送反馈意见答复及相关材料。
    公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交
?#36164;?#39033;?#34892;?#21462;得中国证监会核准,公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行
信息披露义务。本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨
关联交?#36164;?#39033;能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资
风险。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月15日

[2019-07-16](300462)华铭智能:关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易报告书修订?#24471;?#30340;公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-061
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨
    关联交易报告书修订?#24471;?#30340;公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“华铭智能?#34180;ⅰ吧?#24066;公司”
或“公司?#20445;?#20110;2019年05月01日披露了《上海华铭智能终端设备股份有限公司发行
股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易报告书(草案)
》(以下简称“报告书?#20445;?#31561;相关?#21215;?#20840;文披露于巨潮资讯网:http://www.cnin
fo.com.cn)。公司于2019年07月12日收到中国证监会下发的191243号《中国证监
会行政许?#19978;钅可?#26597;二次反馈意见通知书》(以下简称“《反馈意见》?#20445;?#20844;司
会同各中介机构对《反馈意见》所?#37995;?#39064;进行了书面回复,并对报告书进行了补充
、修改与完善。主要修订内容如下:
    1、补充披露了本次交易对购买资产和?#25216;?#37197;套资金的可转债设置差异化条款的
原因;债券持有人按前述条款实?#39318;?#32929;对上市公司控制权的影响,?#21543;?#24066;公司实际
控制人保持控制权稳定性的具体措施。详见重组报告书“第一节 本次交易概述”
之“九、购买资产部分及?#25216;?#37197;套资金部分发行可转换债券条款作出差异化?#32423;?#30340;
原因,?#32422;?#23545;购买资产部分和?#25216;?#37197;套资金部分可转债存在差异化的条款进行调整?#34180;?
    2、结合聚利科技所处行业竞争格局、行业发展前景、行?#21040;?#20837;门槛等,补充披
露标的公司竞争优劣势分析。详见重组报告书“第九节 管理层?#33268;?#19982;分析”之“
二、标的公司所属行业特点及经营情况分析”之“(三)行业竞争情况?#34180;ⅲ?#20845;)
行?#21040;?#20837;壁垒、(七)行业发展趋势、“(十)标的公司的竞争优劣势?#34180;?
    3、结合2018年应收账款同比增幅较大、回款周期延长、?#32422;?#26032;增短期借款的情
况,补充披露标的公司现金流量状况,?#32422;?#23545;标的公司生产经营的影响。详见重
    组报告书“第九节 管理层?#33268;?#19982;分析”之“五、标的公司现金流量分析”之“
(一)标的公司经营活动产生?#21335;?#37329;流量?#27426;?#20998;析?#34180;ⅰ埃?#20108;)标的公司投资活动
产生?#21335;?#37329;流量?#27426;?#20998;析?#34180;ⅰ埃?#19977;)标的公司筹资活动产生?#21335;?#37329;流量?#27426;?#20998;析
?#34180;?
    4、结合聚利科技原材料变动情况、上游行业发展状况、核心竞争力、行业竞争
格局、行业前景及潜在竞争对手,?#32422;?#21487;比公司可比产品毛利率水?#21073;?#34917;充披露预
测期内标的公司毛利?#26102;?#25345;稳定的依据及合理性。详见重组报告书“第五节 标的
资产的评估情况”之“一、聚利科技的评估情况”之“(三)收益法评估?#24471;鰲?#20043;
“5、营业成本预测?#34180;?
    5、对购买资产部分可转债的债券期限?#30333;?#32929;期限条款进行调整,同时对购买资
产部分和?#25216;?#37197;套资金部分其他存在差异化的可转债条款进行调整,在重组报告书
相关章节进行了修订。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    董 事 会
    2019年07月15日

[2019-07-16](300462)华铭智能:第三届监事会第十四?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:300462 证券简称:华铭智能 公告编号:2019-058
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    第三届监事会第十四?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第十
四?#20301;?#35758;于2019年07月15日在公司二楼会议室现场召开。会议通知于2019年07月14
日临时以电子?#22987;?#24494;信等方式送达全体监事,经全体监事同意豁免会议通知时间
要求。本?#20301;?#35758;应出席监事3人,实际出席监事3人。本?#20301;?#35758;由监事会主席徐建东
先生主持。本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议所作决
议合法、?#34892;А?
    与会监事经过认真审议,形成决议如下:
    一、审议通过了《关于调整公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资
产并?#25216;?#37197;套资金方案的议案》
    公司于2019年05月21日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于本次发行
股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金具体方案的议案》、《关于
提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产
并?#25216;?#37197;套资金相关事宜的议案》等议案。
    经交易各方进一步沟通并取得协商一致,经上市公司与交易对方审慎决策,对
本次交易购买资产部分发行的可转换债券的可转换债券期限、转股期限、债券利率
及付息方?#20581;?#20538;券到期赎回条款、提前回售条款、锁定期等条款进行了调整。涉及
调整的方案具体内容如下:
    条款
    调整前
    调整后
    债券期限
    本次发行的可转换债券的存续期限为自发行之日起42个月。
    本次发行的可转换债券的存续期限为自发行之日起6年。
    转股期限
    本次发行的可转换债券的转股期限自发行结束之日起的第37个月开始的3个月
    本次发行的可转换债券的转股期自发行结束之日起满12个月后第一个交易日起


    条款
    调整前
    调整后
    内,可转换债券持有人可根据?#32423;?#34892;使转股权。在转股期限内,若可转换债券
持有人未行使转股权,可转换债券将由上市公司到期赎回。
    至可转换债券到期日止。在此期间,可转换债券持有人可根据?#32423;?#34892;使转股权
。
    但通过可转换债券转换的华铭智能股份自可转换债券发行结束之日起36个月内
不得转让,且韩智及桂杰需要履?#23567;?#36890;过本次交易取得的可转换债券转换为上市公
司股票后的合计持股数量不超过其通过本次交易取得的上市公司直接向其发行的股
份总数”的承诺。
    债券利率及付息方式
    票面利率:本次发行的可转换债券利率为0.01%/年。
    付息方?#21073;?#35745;息起始日为可转换债券发行首日,采用到期一?#20301;?#26412;付息的付息
方?#20581;?#21487;转换债券持有人所获?#32654;?#24687;收入的应付税项?#27801;?#26377;人承担。
    票面利率:本次发行的可转换债券票面利率:第一年为0.30%、第二年为0.50%
、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。
    付息方?#21073;?#35745;息起始日为可转换债券发行首日,本次发行的可转换债券采用每
年付息一次的付息方?#20581;?#21487;转换债券持有人所获?#32654;?#24687;收入的应付税项?#27801;?#26377;人承
担。
    债券到期赎回条款
    若持有的可转换债券到期,则在本次可转换债券到期后5个交易日内,上市公司
将以面值的105.8%(包含可转换债券存续期内票面利率)赎回到期未转股的可转换
债券。如上市公司未能及时向可转换债券持有人足额支付赎回价款,则上市公司需
向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东就未足额支付赎回价款支付逾期违约
金,逾期违约金金额=逾期未足额支付赎回价款×0.03%?#21155;?#26399;天数。
    若持有的可转换债券到期,则在本次可转换债券到期后5个交易日内,上市公司
将以面值的110%(包含可转换债券存续期内票面利率)赎回到期未转股的可转换债
券。
    如上市公司未能及时向可转换债券持有人足额支付赎回价款,则上市公司需向
持有上市公司本次发行的可转换债券的股东就未足额支付赎回价款支付逾期违约金
,逾期违约金金额=逾期未足额支付赎回价款×0.03%?#21155;?#26399;天数。
    提前回售条款
    当持有上市公司本次发行的可转换债券的股东所持可转换债券满足解锁条件后
,如上市公司股票连续30个交易日的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则交易对
方有权行使提前回售权,将满足转股条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期
应?#35780;?#24687;的金额回售给上市公司。
    在各年度首?#26410;?#21040;提前回售权行使条件时起,持有上市公司本次发行的可转换
债券的股东的提前回售权进入行权期,行权期长度为10个交易日(含达到提前回售
    在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,当持有上市公司本次发行的
可转换债券的股东所持可转换债券满足解锁条件后,如上市公司股票连续30个交易
日的收盘价格均低于当期转股价格的70%,则交易对方有权行使提前回售权,将满足
转股条件的可转换债券的全部或部分以面值加当期应?#35780;?#24687;的金额回售给上市公司。
    在各年度首?#26410;?#21040;提前回售权行使条件时起,持有上市公司本次发行的可转换


    条款
    调整前
    调整后
    权行使条件的当天),如交易对方在行权期内未行使提前回售权,该计息年度
将不能再行使回售权,可转换债券持有人不能多次行使部分回售权。
    行权期满后,交易对方所?#33268;?#36275;转股条件的可转换债券中未回售的部分,自行
权期满后第一日起,按照0.6%/年利率计算利息。
    如上市公司未能及时向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东足额支付回
售价款,则上市公司需向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东就未足额支付
回售价款支付逾期违约金,逾期违约金金额=逾期未足额支付回售价款×0.03%?#21155;?
期天数。
    债券的股东的提前回售权进入行权期,若在首次满足回售条件而持有上市公司
本次发行的可转换债券的股东未在上市公司届时公告的回售申报期内申报并实施回
售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换债券持有人不能多次行使部分回售权。
    如上市公司未能及时向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东足额支付回
售价款,则上市公司需向持有上市公司本次发行的可转换债券的股东就未足额支付
回售价款支付逾期违约金,逾期违约金金额=逾期未足额支付回售价款×0.03%?#21155;?
期天数。
    锁定期条款
    本人通过本次收购取得的华铭智能可转换债券,自可转换债券发行结束之日起3
6个月内不得转让,并不得转换为华铭智能股份。
    具体解锁数量计算情况详见下表。
    本人通过本次收购取得的华铭智能可转换债券,自可转换债券发行结束之日起3
6个月内不得转让,通过可转换债券转换的华铭智能股份自可转换债券发行结束之
日起36个月内不得转让。
    具体解锁数量计算情况详见下表。
    由于本次向交易对方发行的可转换债券锁定期为36个月,交易对方在可转债转
股期内转换的股份仍需遵守上述锁定期,因此,在修改上述条款的同时,对《业绩
补偿协议?#20998;?#30340;各补偿方式的顺序修改为?#23433;?#20607;义务发生时,各业绩承诺方应当优
先选择以其通过本次交易获得的上市公司股份或以现金方式进行补偿;剩余部分,
以其通过本次交易获得的可转换债券转换的华铭智能股份补偿后通过可转换债券方
式进行补偿?#34180;?
    受上述补偿方式的顺序修改的影响,在锁定期长度,解锁比例等核心条款内容
不变的情况下,对购买资产部分的股份锁定期条款及可转债锁定期条款进行了联动
修改,具体情况如下:
    条款
    调整前
    调整后
    新增股份的锁定期
    (1)全部发行对象承诺,?#21592;?#27425;交易获得的新增股份上市之日起12个月内不转
让其因本次交易获得的上市公司股份;如果发行对象至标的资产交割日持有标的资
产的时间不足12个月,则自获得上
    (1)全部发行对象承诺,?#21592;?#27425;交易获得的新增股份上市之日起12个月内不转
让其因本次交易获得的上市公司股份;如果发行对象至标的资产交割日持有标的资
产的时间不足12个月,则自获得上市
    条款
    调整前
    调整后
    市公司股份上市之日起36个月内不转让其在本次交易中获得的上市公司股份。


    (2)同时,为保证本次交易业绩补偿的可实?#20013;裕?#21457;行对象中业绩承诺方中的
韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉在满足以下条件后,方可转让其于本
次交易中所获得的上市公司股份:
    ①持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2019年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的35%;
    ②持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2020年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的40%;
    ③持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2021年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的25%扣除承诺
期末聚利科技合并报表应收账款所对应的股份数(截至2021年12月31日聚利科技经
审计合并报表应收账款账面金额(应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款
坏账准?#31119;?#19979;同)*90%/本次新增股份的发行价格,不足1股?#21335;?#19979;取整)。若计算
结果小于0,则解锁0股,并对差额所对应的可转换债券(若有)进行锁定(锁定可
转换债券的张数=(截至2021年12月31日
    公司股份上市之日起36个月内不转让其在本次交易中获得的上市公司股份。
    (2)同时,为保证本次交易业绩补偿的可实?#20013;裕?#21457;行对象中业绩承诺方中的
韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、张永全、曹莉在满足以下条件后,方可转让其于本
次交易中所获得的上市公司股份:
    ①持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2019年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的35%;
    ②持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2020年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的40%;
    ③持股期满12个月后且经由具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具
专项核查报告确认2021年度聚利科技实现净利润数不低于《业绩补偿协议?#20998;性级?
的承诺净利润,或者虽未实现承诺净利润但业绩承诺方履行完毕业绩补偿义务,则
业绩承诺方可解锁股份数量为其于本次交易中所获得的上市公司股份的25%扣除承诺
期末聚利科技合并报表应收账款所对应的股份数(截至2021年12月31日聚利科技经
审计合并报表应收账款账面金额(应收账款账面金额=应收账款账面余额-应收账款
坏账准?#31119;?#19979;同)*90%/本次新增股份的发行价格,不足1股?#21335;?#19979;取整)。若计算
结果小于0,则解锁0股,并对差额所对应的可转换债券转换的股份及可转换债券(
若有)进行锁定(锁定可转换债券的张数=(截至2021年12月31日聚利科技经审计
合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行
    条款
    调整前
    调整后
    聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*业
绩承诺方于本次交易中获得股份*25%)/可转换债券面值),不足1张?#21335;?#19979;取整。
    针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁股份:
    1)2023年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对聚利科技上述应收账款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具
专项核查意见,按照已收回金额对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;可转换债券进行解锁后,
对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;新增股份进行解锁,若业绩承诺方相应可转换债券未完全
解锁,则?#27426;?#26032;增股份进行解锁(解锁股份数量=(已收回金额-锁定的可转换债券
票面金额)/本次新增股份的发行价格);
    2)2024年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对聚利科技上述应收账款截至2023年12月31日的回收情况进行核查并出具
专项核查意见,若已收回金额达到截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应
收账款账面金额*90%,或已按照《业绩补偿协议?#20998;级?#23436;?#19978;?#37329;补偿,则对剩余
股份进行解锁。
    (3)股份锁定期限内,交易对方通过本次交易获得的上市公司新增股份因上市
公司发生送红股、转增股?#20928;?#37197;股等除权除息事项而增加的部分,亦应遵守上述股
份锁定安排。
    (4)交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时应遵守《公司法
》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》?#32422;吧?#24066;公司《公司章程》等法律、法规、规章的规定。
    价格*(业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债券转换的股份))/可
转换债券面值),不足1张?#21335;?#19979;取整。
    针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁股份:
    1)2023年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对聚利科技上述应收账款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具
专项核查意见,按照已收回金额对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;可转换债券进行解锁后,
对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;新增股份及可转换债券转换的股份进行解锁,若业绩承诺
方相应可转换债券未完全解锁,则?#27426;?#26032;增股份及可转换债券转换的股份进行解锁
(解锁股份数量=(已收回金额-锁定的可转换债券票面金额)/本次新增股份的发行价格);
    2)2024年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计
师事务所对聚利科技上述应收账款截至2023年12月31日的回收情况进行核查并出具
专项核查意见,若已收回金额达到截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应
收账款账面金额*90%,或已按照《业绩补偿协议》及其补充协议之?#32423;?#23436;?#19978;?#37329;补
偿,则对剩余股份及可转换债券转换的股份进行解锁。
    (3)股份锁定期限内,交易对方通过本次交易获得的上市公司新增股份及可转
换债券转换的股份因上市公司发生送红股、转增股?#20928;?#37197;股等除权除息事项而增加
的部分,亦应遵守上述股份锁定安排。
    (4)交易对方因本次交易获得的上市公司股份在解锁后减持时应遵守《公司法
》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》?#32422;吧?#24066;公司《公司章程》等法律、法规、规章的规定。
    可转换债
    (1)韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉以持有标的资产股权认购而取得的华

    (1)韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉以持有标的资产股权认购而取得的华

    条款
    调整前
    调整后
    券的锁定期
    铭智能可转换债券,自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让,并不得
转换为华铭智能股份。韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可转换债券自发
行结束之日起36个月后可以解锁的数量为其于本次交易中所获得的可转换债券扣除
因触发业绩补偿义务而已补偿可转换债券(若有)的数量后,再扣除承诺期末聚利
科技合并报表应收账款所对应的可转换债券数量,具体计算公式如下(若截至2021
年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价
格*业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%<0,按0计算):
    可解锁可转换债券数量=获得的可转换债券数量-已补偿可转换债券(若有)的
数量-(截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次
新增股份的发行价格*业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%)/可转换债券面值
    若业绩承诺方于本次交易中获得股份的25%与本次新增股份的发行价格的乘积高
于截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额的90%,则韩智
、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可转换债券扣除已补偿可转换债券(若有)
的数量后可全部解锁。
    (2)针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁可转换债券:

    2023年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所对聚利科技上述应收账款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具专项
核查意见,按照已收回金额对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;可转换债券进行解锁(解锁可
转换债券张数=已收回金额/可转换债券面值)后,对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;新增股
份进行解锁,若业绩承诺方相应可转换债券未完全解锁,则?#27426;?#26032;增股份进行解锁。
    铭智能可转换债券,自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让,通过可
转换债券转换的华铭智能股份自可转换债券发行结束之日起36个月内不得转让。韩
智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可转换债券自发行结束之日起36个月后可
以解锁的数量为其于本次交易中所获得的可转换债券扣除因触发业绩补偿义务而已
补偿可转换债券(若有)的数量后,再扣除承诺期末聚利科技合并报表应收账款所
对应的可转换债券数量,具体计算公式如下(若截至2021年12月31日聚利科技经审
计合并报表应收账款账面金额*90%-本次新增股份的发行价格*(业绩承诺方于本次
交易中获得股份*25%+可转换债券转换的股份)<0,按0计算):
    可解锁可转换债券数量=获得的可转换债券数量-已补偿可转换债券(若有)的
数量-(截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收账款账面金额*90%-本次
新增股份的发行价格*(业绩承诺方于本次交易中获得股份*25%+可转换债券转换的
股份))/可转换债券面值。
    若业绩承诺方于本次交易中获得股份的25%及可转换债券转换的股份之和与本次
新增股份的发行价格的乘积高于截至2021年12月31日聚利科技经审计合并报表应收
账款账面金额的90%,则韩智、桂杰、孙福成、吴亚光、曹莉持有的可转换债券扣
除已补偿可转换债券(若有)的数量后可全部解锁。
    (2)针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款所对应的未解锁可转换债券:

    2023年1月31日前,由上市公司指定的具有证券、期货相关业务资格的会计师事
务所对聚利科技上述应收账款截至2022年12月31日的回收情况进行核查并出具专项
核查意见,按照已收回金额对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;可转换债券进行解锁(解锁可
转换债券张数=已收回金额/可转换债券面值)后,对业绩承诺方锁定?#21335;?#24212;新增股
份进行解锁,若业绩承诺方相应可转
    条款
    调整前
    调整后
    (3)针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款锁定的可转换债券,在可转换
债券转股期限内上述锁定期安排不影响可转换债券持有人的转股权。若可转换债券
转股时?#28304;?#20110;锁定期内,所转换的上市公司股份仍需遵守上述锁定期安排。
    (4)若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相符合,获得华
铭智能可转换债券的交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
上述锁定期届满后,将按照中国证监会?#21543;?#20132;所的有关规定执行
    换债券未完全解锁,则?#27426;?#26032;增股份及可转换债券转换的股份进行解锁。
    (3)针对截至2021年12月31日聚利科技应收账款锁定的可转换债券,在可转换
债券转股期限内上述锁定期安排不影响可转换债券持有人的转股权。若可转换债券
转股时?#28304;?#20110;锁定期内,所转换的上市公司股份仍需遵守上述锁定期安排。
    (4)若上述锁定期承诺安排与证券监管机构的最新监管意见不相符合,获得华
铭智能可转换债券的交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
上述锁定期届满后,将按照中国证监会?#21543;?#20132;所的有关规定执?#23567;?
    根据公司2018年年度股东大会作出?#21335;?#20851;决议,公司对本次交?#36861;?#26696;的调整,
在经过公司董事会审议通过后即生效,无需再提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
    二、审议通过了《关于公司本次调整发行股份、可转换债券及支付现金购买资
产并?#25216;?#37197;套资金方案部分内容不构成重大调整的议案》
    公司本次调整发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金方案
部分内容不涉及交易对象、交易标的、交易价格的调整。根据《上市公司重大资产
重组管理办法》及中国证监会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问
题与解答修订汇编》的规定,公司本次调整发行股份、可转换债券及支付现金购买
资产并?#25216;?#37197;套资金方案部分内容不构成重大调整。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
    三、审议通过了《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议之补充
协议的议案》
    同意公司与聚利科技的全部股东签署附条件生效的《发行股份、可转换债券及
支付现金购买资产协议之补充协议》、与聚利科技7名业绩承诺方签署附条件生效的
《业绩补偿协议之补充协议》。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票
    四、备查?#21215;?
    1、经与会监事签署的《上海华铭智能终端设备股份有限公司第三届监事会第十
四?#20301;?#35758;决议》。
    特此公告。
    上海华铭智能终端设备股份有限公司
    监 事 会
    2019年07月15日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年12月27日
    调研公司:光大证券,中信银行,中信银行,中信银行,长城证券,浙商资管,浙商资
管,申万宏源,倍霖山投资,永瑞财富投资,风格汇投资,兴银基金,途灵资管,智汇树
资管
    接待人:董事会秘书:蔡红梅,证券事务代表助理:周利兵
    调研内容:1、问:目前手头的七个亿订单会?#25442;?#28040;化?
   答:公司的订单分好几?#26234;?#20917;。一?#36136;?#24320;通了还没有确认收入,只有拿到开通运
营证明,才能收入确认。第二?#36136;?#24050;经交付但是还未开通运营,正在现场安装和调
试过程中。第三?#36136;?#29616;在正在批?#21487;?#20135;过程中。第四?#36136;?#22312;试样过程中。还有一种
?#20052;?#20102;合同还未启动,未得到生产许可和确认的。所以说这七个亿订单会?#25442;?#28040;化
,我不太清楚。因为确认收入?#27426;?#26159;要拿到开通验收证明。所以这七个亿的订单不
代表?#27426;?#27809;有消化,也不代表马上就消化,也不代表?#27426;?#19981;消化。
2、问:之前公告了筹划员工持股的公告,现在员工持股进展如何?高管是否增持?
老板会给融资或杠杠吗?员工持股计划会做几年?大股东保?#36164;?#30410;吗?
   答:公司于2016年12月14日发布了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》,目
前所有相关工作都在有条不紊地推进;所有相关?#21335;?#33410;都将在后续的公告中明确。
3、问:除了销售设?#31119;?#20844;司在下游的设备运营维护方面有没有涉及?
   答:除了销售设?#31119;?#20844;司是最早参与下游的设备运营维护的设备厂商之一,公司
为此还专门成立了全?#39318;?#20844;司上海?#24403;?#29305;信息科技有限公司(以下简称“?#24403;?#29305;”
)参与运维,公司在下游设备运营维护方面积累了大量经验,拥有一大批高素?#23454;?
专业运维人员。公司已先后参与了上海、南京、天津等多个城市多条线路的运维。
4、问:新厂房何时投产?新厂房投入使用后产能能否翻倍?
   答:公司新厂房经历前期的多次设计稿修改和审批,在时间进度上有?#27426;?#24310;误,
目前新厂房的建设施工正在紧张有序的开展中,公司也在全力争取把进度提前,公
司计划明年下半年能搬入新厂?#20426;?#26032;厂房能否顺利投入使用具有非常重要意义,新
厂房将解决公司目前的产能?#32479;?#22320;受限等一系?#24418;?#39064;。
5、问?#26680;?#27743;政府有没有政策提供新的土地?厂房是否需要改造?
   答:公司公告已经在浙江省平湖市临湖产业园购买了用于募投项目建设使用的土
地,目前公司暂无在松江地区购买新土地的打算。公司现有厂房目前暂无大的设备
升级和改造计划。
6、问:在手订单何时转换为业绩?
   答:公司在手订单将依照合同进度陆续转换为业绩,具体确认收入节点可留意公
司后续的年报。
7、问:云南玉溪项目总投资额120亿,公司能?#32423;?#23569;份额?
   答:目前云南玉溪项目的参与份额仍在商谈中,公司一旦签署正式合同,将在第
一时间对外发布公告。
8、问:公司市值还不大,有没有想过怎样把市值做大?
   答:我们认为做大市值就是做大企业,而做大做强企业一直是公司长期的不变的
目标,公司除了继续努力扩大公司在轨道交通设备制造领域的优势,同时也将努力
寻求外延式发展的机会。
9、问:重大资产重组承?#23548;?#23558;到期,之后想并购什么样的标的?
   答:只要是政策?#24066;?#33539;围内的,符合公司整体战略的,与公司?#34892;?#21516;性的标的,
公司?#30142;换?#25490;斥。
10、问:公司目前在手订单怎样?
    答:公司目前在手的订单在公司的半年报和年报中都有详细披露。
11、问:去年同期在手订单?在手订单具体在哪些区域?
    答:去年同期在手订单可以查阅公司去年同期的半年报和年报,具体以半年报
和年报数据为准,最新的在手订单数据可留意公司2016年年报。由于公司在?#20540;南?
目状态一直在发生变化,?#24066;?#35201;在年报数据出来之后才能明确还有哪些订单属于在
手而非确认收入的。但近几年,公司先后参与了国内几十个大中小型城市的地铁建
设,也参与了海外数十条地铁线的建设。
12、问:这次员工持股计划大概有多少人?
    答:这次员工持股计划的最终规模和参与人数可留意公司后续的公告。
13、问:并购体量有什么想法?
    答:好的标的可遇不可求,只要符合公司的战略目标。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-08 日换?#33268;?#36798;到20%
换?#33268;?31.79 成交量:2459.00万股 成交金额:55869.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |999.98        |--            |
|中信证券股份有限公司杭州?#24433;猜分?#21048;营业|749.64        |32.33         |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|682.37        |498.60        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|570.08        |210.39        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|信达证券股份有限公司沈阳黑龙江街证券营|493.48        |390.25        |
|业部                                  |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|申万宏?#27425;?#37096;证券有限公司厦门厦禾路第二|--            |1535.73       |
|证券营业部                            |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州九堡九乔街证券|1.83          |945.94        |
|营业部                                |              |              |
|天风证券股份有限公司上海?#32622;髀分?#21048;营业|--            |773.38        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江?#31456;分?#21048;|17.89         |689.75        |
|营业部                                |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭?#20998;?#21048;营业|1.62          |670.22        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────?#20123;ぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2017-04-12|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸?#21578;湥?
|          |      |        |        |              |夐檺鍏?#37721;稿?#26942;|
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