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欣天科技(300615)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈欣天科技300615≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.06)
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最新提示:1)06月05日(300615)欣天科技:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本14615万股为基数,每10股派0.5元 转增3股;股权登
           记日:2019-06-13;除权除息日:2019-06-14;红股上市日:2019-06-14;红
           利发放日:2019-06-14;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2019年04月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:297.20万 同比增:6.89 营业收入:0.56亿 同比增:35.34
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0202│  0.1100│  0.1299│  0.0630│  0.0193
每股净资产      │  3.2022│  3.1784│  3.1508│  3.0820│  5.6863
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.3985│  1.4208│  1.3718│  1.4028│  3.0720
每股未分配利润  │  0.7211│  0.7074│  0.7338│  0.6835│  1.2516
加权净资产收益率│  0.6300│  3.3900│  4.0700│  1.9800│  0.6100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0156│  0.0820│  0.0985│  0.0477│  0.0146
每股净资产      │  2.4730│  2.4635│  2.4422│  2.3888│  2.3943
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.0839│  1.1012│  1.0632│  1.0632│  1.2935
每股未分配利润  │  0.5589│  0.5483│  0.5687│  0.5180│  0.5270
摊薄净资产收益率│  0.6325│  3.3269│  4.0315│  1.9988│  0.6112
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:欣天科技 代码:300615 │总股本(万):18999.344  │法人:石伟平
上市日期:2017-02-15 发行价:14.37│A 股  (万):5083.65    │总经理:王忠伟
上市推荐:爱建证券有限责任公司 │限售流通A股(万):13915.694│行业:计算机、通信?#25512;?#20182;电子设备制造业
主承销商:爱建证券有限责任公司 │主营范围:射频元器件、光电子元器件、精密
电话:0755-86363037 董秘:程晓黎│零部件的开发、生产;精密模具设计与加工
                              │;机电一体化产品设计与开发、生产;销售
                              │自产产品;经营进出口业务(法律、行政法规
                              │、国务院决定规定在登记前须经批准?#21335;?#30446;
                              │除外,限制?#21335;?#30446;须取得许可证方可经营)。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0202
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1100│    0.1299│    0.0630│    0.0193
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2300│    0.1463│    0.1404│    0.1514
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9600│    0.7400│    0.5258│    0.2512
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8800│    0.6900│        --│        --
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[2019-06-05](300615)欣天科技:股票交易异常波动公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-068
    深圳市欣天科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#35777;券代码:300615,证
券简称:欣天科技)股票交易价格于2019年6月3日、2019年6月4日连续两个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,
属于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实?#21335;?#20851;情况?#24471;?
    针对公司股票异常波动的情况,公司董事会对公司、公司控股股东及实际控制
人、董监高就相关事项进行了核实,现将有关情况?#24471;?#22914;下:
    1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息。
    3、公司目前经营情况正常及内外部经营环境未发生重大变化。
    4、经核查,公司、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披
露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
    5、经核查,公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股
票的情形。
    6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
    三、是否存在应披露而未披露信息的?#24471;?
    公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等?#27426;?#20107;会也未获悉公司有根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生?#20998;?#20132;易价格
    产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四、风险提示
    1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司董事会郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定
的信息披露媒体,公司所?#34892;?#24687;均以上述指定媒体刊登的信息为准。
    请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年6月4日

[2019-06-01](300615)欣天科技:关于部分股票期权注销完成的公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-067
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于部分股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月23日召开2018
年年度股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》,同意因激励对象石理已离职不符合激励对象条件,同时经立信会计师事务
所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现的净利润?#21019;?#21040;第一次解锁期的财务
业绩考核指标,根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》以及
相关法律、法规的规定,注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权
355,400份,详见公司于2019年4月2日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分股票
期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-043)。
    公司本次注销的股票期权数量为355,400份,涉及人数为35人。经中国证券登记
结算有限公司深圳分公司审核确认,公司本次股票期权注销事宜已于2019年5月31
日完成。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-06-01](300615)欣天科技:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-066
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于部分限制性股票回购注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次回购注销限制性股票涉及人数为36人,回购注销?#21335;?#21046;性股票数量共计
为582,200股,占回购前公司总股本的0.40%;
    2、因个人原因离职的1名激励对象,本次回购注销?#21335;?#21046;性股票回购价格为7.2
1元/股;因2018年财务业绩?#21019;?#26631;的35名激励对象,本次回购注销?#21335;?#21046;性股票回
购价格为7.31元/股。
    3、截至2019年5月31日,上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司完成注销?#20013;?#26412;次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由146,731
,000股变更为146,148,800股。
    一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划简述和实施情况
    1、2018年4月20日,公司分别召开?#35828;?#20108;届董事会第十九?#20301;?#35758;、第二届监事
会第十一?#20301;?#35758;,审议通过了《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案
)及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权与限制性股票激励计划
有关事项的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见,律
师、独立财务顾问对此出具了相应报告。
    2、监事会对激励对象名单进行了核查,认为激励对象符合本次激励计划规定的
激励对象范围,公司通过公司内部网站对激励对象名单予以公示,并于2018年5月1
0日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况?#24471;鰲貳?
    3、2018 年5月15日,公司召开2017年年度股东大会审议通过了《公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制
性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司20
18年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司实施本次激励计划获
    得了股东大会批准,董事会被授权办理本次股权激励?#21335;?#20851;事宜。公司于2018
年5月7日披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
    4、2018年6月26日,公司召开?#35828;?#20108;届董事会第二十次(临时)会议和第二届
监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于调整公司<2018年股票期权与限制
性股票激励计划>相关价格及数量的议案》、《关于调整公司<2018年股票期权与限
制性股票激励计划>激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向2018年股票期权
与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意以2018
年6月26日为授予日,向激励对象授予股票期权与限制性股票。公司独立董事对此发
表了明确同意的独立意见,监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名
单进行了核实,律师出具了法律意见书,独立财务顾问出具了核查意见。
    5、2018年7月10日,公司发布了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划
股票期权授予登记完成的公告》和《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划限
制性股票授予登记完成的公告》,实际授予股票期权167.5万份,并于当日完成了登
记;实际授予限制性股票326万股,授予股份的上市日期为2018年7月12日。
    6、2018年11月30日,公司分别召开?#35828;?#20108;届董事会第二十四次(临时)会议和
第二届监事会第十五次(临时)会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购
注销部分限制性股票的议案》,同意因2名激励对象(付国武、顾山水)已离职、1
名激励对象(魏强)成为公司第三届监事会非职工代表监事候选人且因自愿放弃已
授予的股票期权和限制性股票,不再具备公司激励对象资格,应注销魏强、顾山水
合计持有的已获授但尚未行权的股票期权78,000份,回购注销魏强、顾山水、付国
武持有的已获授但尚未解锁?#21335;?#21046;性股票529,000股,回购价格为7.21元/股。公司
独立董事发表了明确同意的独立意见。
    7、2018年12月19日,公司召开了2018第四次临时股东大会,审议通过了《关于
注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    8、2019年3月29日,公司分别召开?#35828;?#19977;届董事会第四?#20301;?#35758;和第三届监事会
第四?#20301;?#35758;,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议
案》,同意注销35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权355,400份;拟
回购注销36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁?#21335;?#21046;性股票582,200股。
    9、2019年4月23日,公司召开了2018年年度股东大会,审议通过了《关于注销
部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    二、本次注销/回购注销的原因、数量、价格及资金来源
    1、本次注销/回购注销的原因、数量
    (1)激励对象离职
    依据《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)?#20998;?#28608;励对象?#33539;?#30340;原
则:“1、激励对象原则上限于在职的公司董事、高级管理人?#34180;?#20013;层管理人?#34180;?#26680;
心技术(业务)骨干(含控股子公司);2、公司监事、独立董事不得参加本计划
?#34180;?#31163;职的激励对象石理,不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。公司拟
注销石理持有的已获授未行权的股票期权45,000份,回购注销石理持有的已获授未
解锁?#21335;?#21046;性股票45,000股。
    (2)业绩?#21019;?#26631;
    依据本公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)?#20998;小?#31532;五章第
(二)节第(六)条中限制性股票的解除限售条件同股票期权的行权条件关于公司
财务业绩考核指标的规定,授予的第一次解除限售条件为:“以公司2017年归属于
母公司股东的净利润为基数,2018年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之
和的增长率不低于15%。”
    依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)《深圳市欣天科技股份有限公司审计
报告》,本公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为15,571,874.50 元,股
份支付费用为7,218,200元,相比2017年度净利润,2018年度归属于母公司股东的净
利润与股份支付费用之和降低27.59%。因此,本公司董事会拟注销34名激励对象合
计持有的已授予尚未行权的股票期权310,400份;拟回购注销35名激励对象合计持
有的已授予尚未解锁?#21335;?#21046;性股票537,200股。
    2、本次回购注销限制性股票回购价格及调整?#24471;?
    根据《上市公司股权激励计划管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股
票激励计划(草案)》的规定,限制性股票回购价格为授予价格;?#21019;?#35299;除限售条
件?#21335;?#21046;性股票,由公司按回购价格回购注销,回购价格为授予价格加上银行同期
存款利息之和。若公司发生?#26102;?#20844;积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或
缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的
限制性股票的回购价格做相应的调整。
    公司首次授予?#21335;?#21046;性股票回购价格为13.08元/股,由于公司2018年6月6日实
施了2017年年度利润分配方案:公司以首次公开发行股票后总股本8000万股为基数
,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),合计分配现金股利800万元(含
税);以8000万股为基数,以?#26102;?#20844;积金每10股转增8股,送红股0股。?#26102;?#27425;股权
激励计划中首次授予且尚未解锁?#21335;?#21046;性股票授予价格应为7.21元/股。
    (1)离职激励对象回购金额
    回购价格为7.21元,本次回购金额为324,450元。
    (2)业绩?#21019;?#26631;激励对象回购金额
    2018年银行一年期存款利率为1.50%,计息期间自公司董事会审议批准2018年限
制性股票激励计划(2018年4月20日)起至本次回购注销董事会召开之日(2019年3
月29 日)止,共344天。
    P=P0×(1+1.5%)=7.21×(1+1.50%/365*344)=7.31元/股
    其中:P 为回购价格,P0 为调整前的授予价格。
    因此回购价格为7.31元,回购金额为3,926,932元。
    本次回购注销金额合计为4,251,382元。
    3、本次回购限制性股票的资金来源
    公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。
    4、本次回购注销的完成情况
    公司本次回购前总股本为146,731,000股,本次回购注销?#21335;?#21046;性股票数量为 5
82,200股,占回购前公司总股本的0.40%。公司已向上述激励对象支付了回购价款
,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司注册?#26102;?#36827;行审验并出具了信会
师报字[2019]第ZI10522号验?#26102;?#21578;。
    截至2019年5月31日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
本次回购注销事宜。
    三、本次回购注销后股本结构变动表
    单位:股 证券类别 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例 数量 
数量 比例 一、限售流通股 107,626,000 73.35% -582,200 107,043,800 73.24% 
二、无限售流通股 39,105,000 26.65% 0 39,105,000 26.76% 三、股份总数 146,7
31,000 100% -582,200 146,148,800 100.00%
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月31日

[2019-05-21](300615)欣天科技:第三届董事会第六次(临时)会议决议公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-062
    深圳市欣天科技股份有限公司
    第三届董事会第六次(临时)会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、董事会会议的召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第六次(临
时)会议于2019年5月17日上午10:30以现场结合通讯的表决方式召开。
    本?#20301;?#35758;通知已于2019年5月13日通过电子?#22987;?#24418;式发出。
    本?#20301;?#35758;应到董事9人,实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生
主?#37073;?#20844;司部分监事、高级管理人员列席了本?#20301;?#35758;。
    本?#20301;?#35758;的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》?#21335;?#20851;规定
,合法?#34892;А?
    二、董事会会议的审议情况
    经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:
    (一)审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
》;
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的公告。
    (二)审议通过了《关于补充审议会计估?#31080;?#26356;的议案》;
    本次补充审议会计估?#31080;?#26356;,符合相关法律法规的规定,能够客观、公?#23454;?#21453;
映公司的财务状况和和经营成果,不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响,
无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此,公司董事会一致同意本次补充确认
会计估?#31080;?#26356;。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第六次(临时)会议决议》;
    2、《关于第三届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300615)欣天科技:第三届监事会第六次(临时)会议决议公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-063
    深圳市欣天科技股份有限公司
    第三届监事会第六次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第六次(临
时)会议通知于2019年5月13日以电子?#22987;?#24418;式发出,并于2019年5月17日以现场结
合通讯表决方式召开。会议由监事会主席宋瑜主持。本?#20301;?#35758;应出席监事3名,实际
出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等相
关规定。
    二、会议的审议情况
    全体监事经认真?#33268;郟?#19968;致审议并通过了如?#29575;?#39033;:
    (一)审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
》;
    经审议,公司编制的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报
告》针对责令改正决定提出需整改的问题,已落实到相关责任人,同时制定了切实
可行的整改措施,符合相关法律法规及监管部门的要求。公司监事会一致同意《关
于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)的公告。
    表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
    (二)审议通过了《关于补充审议会计估?#31080;?#26356;的议案》
    经审议,公司监事会认为:董事会审议通过的关于补充审议会计估?#31080;?#26356;事项
决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更加公允
、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,公司
    监事会一致同意本次补充审议会计估?#31080;?#26356;事项。
    具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cnin
fo.com.cn)的公告。
    表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
    三、备查文件
    《公司第三届监事会第六次(临时)会议决议》。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司监事会
    2019年5月20日

[2019-05-21](300615)欣天科技:关于补充审议会计估?#31080;?#26356;的公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-065
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于补充审议会计估?#31080;?#26356;的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?于2019年5月17日召开了
第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次(临时)会议,审议通过
了《关于补充审议会计估?#31080;?#26356;的议案》。本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;无需提交公司股东大
会审议,现将具体内容公告如下:
    一、会计估?#31080;?#26356;的原因
    为了更加客观、公?#23454;?#21453;映公司的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则
》和公司生产经营的具体情况,公司在2017年对应收款项中的无信用风险组合新增
“?#33539;?#26080;收回风险的应收款项?#34180;?
    根据中国证券监督管理委员会深圳监管局对公司下发的《关于对公司采取责令
改正措施的决定》,指出公司招股?#24471;?#20070;、2016年年报披露应收账款无信用风险组
合的范围为:押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司的应收款项,201
7年年报中增加了“?#33539;?#26080;收回风险的应收款项?#34180;?#20381;据《企业会计准则第22号—
金融工具确认?#22270;?#37327;》的规定,上述应收款项信用风险组合的调整属于会计估?#31080;?
更,但公司未按照《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第40号)的规定履行
信息披露义务。
    二、本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;的日期
    本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;自2017年12月1日开始执?#23567;?
    三、本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;前后方法比较
    (一)本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;前
    1、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:
    ?#33539;?#32452;合的依据
    组合1:正常信用风险组合
    除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风险组合
    组合2:无信用风险组合
    押金及保证金、纳入合并范围的正常经营的母子公司之间的应收款项
    按组合计提坏账准备的计提方法
    组合1
    账龄分析法
    组合2
    不计提坏账准备
    (二)本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;后
    1、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:
    ?#33539;?#32452;合的依据
    组合1:正常信用风险组合
    除无信用风险组合以外的应收款项列为正常信用风险组合
    组合2:无信用风险组合
    押金及保证金、?#33539;?#26080;收回风险的应收款项、纳入合并范围的正常经营的母子
公司之间的应收款项
    按组合计提坏账准备的计提方法
    组合1
    账龄分析法
    组合2
    不计提坏账准备
    四、本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;对公司的影响
    (一)根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估?#31080;?#26356;和差错更正》的
相关规定,本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;采用未来适用法进行会计处理,不追溯调整。
    (二)本次变更系对公司2017年会计估?#31080;?#26356;的补充确认,公司2017年、2018
年、2019年第一季度计提的应收款项坏账准备均已按照本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;执行,所
以无需对已披露的财务报告进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生
影响。
    (三)执行该会计估?#31080;?#26356;,以公司2017年度、2018年度和2019年第一季度的
实际数据测算,对2017年度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影响额均为161
.21万元?#27426;?018年、2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润和股东权益影
响额均无影响。本?#20301;?#35745;估计的变更对本公司的净利润、所有者权益的影响比例不
超过50%,也不会直接导致公司的盈利性?#21490;?#29983;变化。
    五、董事会关于会计估?#31080;?#26356;的合理性?#24471;?
    经审议,公司董事会认为:本次补充审议会计估?#31080;?#26356;,符合相关法律法规的
规定,能够客观、公?#23454;?#21453;映公司的财务状况和和经营成果,不会对以前年度财务
状况和经营成果产生影响,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此,公司董
事会一致同意本次补充确认会计估?#31080;?#26356;。
    六、独立董事关于会计估?#31080;?#26356;的意见
    公司董事会审议通过的关于补充审议会计估?#31080;?#26356;事项,其审议程序符合法律
法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。本?#20301;?#35745;估
?#31080;?#26356;采用未来适用法进行会计处理,无需进行追溯调整,且公司2017年、2018年
、2019年第一季度计提的应收款项坏账准备均已按照本?#20301;?#35745;估?#31080;?#26356;执行不会对
本公司已披露的财务报告产生影响。公司独立董事一致同意本次补充确认会计估计
变更事项。
    七、监事会关于会计估?#31080;?#26356;的意见
    经审议,公司监事会认为:董事会审议通过的关于补充审议会计估?#31080;?#26356;事项
决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。变更后的会计估计能够更加公允
、客观地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形,公
司监事会一致同意本次补充确认会计估?#31080;?#26356;事项。
    八、备查文件
    1、《公司第三届董事会第六次(临时)会议决议》
    2、《公司第三届监事会第六次(临时)会议决议》
    3、《公司独立董事关于第三届董事会第六次(临时)会议相关事项的独立意见
》
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月20日

[2019-05-18](300615)欣天科技:关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-061
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二次
(临时)会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《
关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加不超过人民币4,
000万元进行现金管理(即现金管理总额度为不超过人民币1亿元),用于购买安全
性高、流动?#38498;謾?#20302;风险的银?#23567;?#21048;商等金融机构理财产品,决议?#34892;?#26399;限为自公
司股东大会审议通过之日起十二个月内?#34892;В?#22312;上述额度及决议?#34892;?#26399;内,资金可
以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了上述议案,
独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
    2019年5月16日,苏州欣天新精密机械有限公司向上海浦东发展银行股份有限公
司苏州沧浪支行购买了理财产品,现就具体情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    使用资金类型
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
    保证收益型
    3000万元
    2019年5月17日
    2019年6月21日
    3.65%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    3000万元
    2019年5月17日
    2019年8月15日
    3.95%
    无
    闲置自有资金
    二、审批程序
    《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第
二届董事会第二十二次(临时)会议、第二届监事会第十四次(临时)会议、2018
年第
    三次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会或者股东大
会审议。
    三、投?#21490;?#38505;、风险控制及对公司日常经营的影响
    (一)投?#21490;?#38505;
    1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资?#20998;郑?#20294;金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资
的实际收益不可预期。
    3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
    (二)风险控制措施
    1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合?#23454;?#25237;资产品,由财务负责人
进行审核后提?#27426;?#20107;长审批。
    2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况
,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投?#21490;?#38505;
。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督?#22270;?#26597;,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计部门负责对公司?#30333;?#20844;司自有资金购买投资产品情况进行审计
?#22270;?#30563;,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
    (三)对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响正常生产经营的前提下,公司?#30333;?#20844;司使用
闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营。通过适度理财,可以提
高自有资金使用效率,获得?#27426;?#30340;投资收益,为公司股东?#27604;?#26356;多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买
产品)
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    使用资金类型
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年5月22日
    2018年7月23日
    4.55%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年5月30日
    2018年7月30日
    4.55%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    2200万元
    2018年6月1日
    2018年8月30日
    4.74%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳华南城支行
    人民币按期开放T+0
    保本收益型
    1000万元
    2018年7月16日
    2018年8月23日
    3.2%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    1300万元
    2018年7月19日
    2018年8月28日
    3.9%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    金雪球-优悦人民币理财产品
    保本开放式
    500万元
    2018年7月25日
    2018年8月25日
    3.9%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    宁波银行股份有限公司
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年8月9日
    2018年9月10日
    3.8%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年9月4日
    2018年12月3日
    4.1%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2018年9月5日
    2018年12月4日
    4.0%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    2000万元
    2018年9月10日
    2018年12月9日
    4.10%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    宁波银行苏州吴中支行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年9月12日
    2018年10月15日
    3.90%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新
    精密机械有
    限公司
    上海浦东
    发展银行
    股份有限
    公司苏州
    沧浪支行
    利多多对公
    结构性存款
    保证收
    益型
    1000万元
    2018年10月19日
    2018年12
    月19 日
    3.90%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天
    科技股份有
    限公司
    宁波银行
    深圳分行
    单位结构性
    存款
    保本浮
    动型
    2000
    万元
    2018年11月20日
    2019 年2月
    19 日
    4.20%
    无
    闲置自有资金
    五、备查文件
    相关交易合同和业务凭证。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月17日
    苏州欣天新精密机械有限公司
    交通银行苏州郭巷支行
    蕴通财富结性存款53天
    保本浮动型
    2000万元
    2018年11月23日
    2019年1月15日
    4.40%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2018年12月4日
    2019年3月4日
    4.20%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年12月10日
    2019年1月09日
    4.00%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    800万元
    2019年1月4日
    2019年2月13日
    4.10%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    交通银行股份有限公司苏州分行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2019年1月16日
    2019年2月15日
    4.00%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
    保证收益型
    3000万元
    2019年3月29日
    2019年5月5日
    3.7%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行股份有限公司深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮
    动型
    2000万元
    2019年5月14日
    2019年6月14日
    3.6%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
    保证收益型
    3000万元
    2019年5月17日
    2019年6月21日
    3.65%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    3000万元
    2019年5月17日
    2019年8月15日
    3.95%
    无
    闲置自有资金

[2019-05-16](300615)欣天科技:关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-060
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于利用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司于2018年10月19日召开第二届董事会第二十二次
(临时)会议、于2018年11月8日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《
关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意追加不超过人民币4,
000万元进行现金管理(即现金管理总额度为不超过人民币1亿元),用于购买安全
性高、流动?#38498;謾?#20302;风险的银?#23567;?#21048;商等金融机构理财产品,决议?#34892;?#26399;限为自公
司股东大会审议通过之日起十二个月内?#34892;В?#22312;上述额度及决议?#34892;?#26399;内,资金可
以循环滚动使用。公司第二届监事会第十四次(临时)会议审议通过了上述议案,
独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。
    2019年5月14日,深圳市欣天科技股份有限公司向宁波银行股份有限公司深圳分
行购买了理财产品,现就具体情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    使用资金类型
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行股份有限公司深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮
    动型
    2000万元
    2019年5月14日
    2019年6月14日
    3.6%
    无
    闲置自有资金
    二、审批程序
    《关于追加利用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》公司已经分别召开第
二届董事会第二十二次(临时)会议、第二届监事会第十四次(临时)会议、2018
年第三次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,
本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会或者股东大
会审议。
    三、投?#21490;?#38505;、风险控制及对公司日常经营的影响
    (一)投?#21490;?#38505;
    1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资?#20998;郑?#20294;金融市场受
宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资
的实际收益不可预期。
    3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
    (二)风险控制措施
    1、财务部根据安全性、期限性和收益情况选择合?#23454;?#25237;资产品,由财务负责人
进行审核后提?#27426;?#20107;长审批。
    2、财务部建立台账对投资产品进行管理,及时分析和跟踪投资产品的进展情况
,如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投?#21490;?#38505;
。
    3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督?#22270;?#26597;,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司内部审计部门负责对公司?#30333;?#20844;司自有资金购买投资产品情况进行审计
?#22270;?#30563;,并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
    5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
    (三)对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规,确保不影响正常生产经营的前提下,公司?#30333;?#20844;司使用
闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司正常生产经营。通过适度理财,可以提
高自有资金使用效率,获得?#27426;?#30340;投资收益,为公司股东?#27604;?#26356;多的投资回报。
    四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况(含本次购买
产品)
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    使用资金类型
    苏州欣天新精密机械有限公司
    交通银行股份有限公司
    蕴通财富·日增利31天
    保证收益型
    2200万元
    2018年4月28日
    2018年5月29日
    4.70%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年5月22日
    2018年7月23日
    4.55%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年5月30日
    2018年7月30日
    4.55%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    2200万元
    2018年6月1日
    2018年8月30日
    4.74%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳华南城支行
    人民币按期开放T+0
    保本收益型
    1000万元
    2018年7月16日
    2018年8月23日
    3.2%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    1300万元
    2018年7月19日
    2018年8月28日
    3.9%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    金雪球-优悦人民币理财产品
    保本开放式
    500万元
    2018年7月25日
    2018年8月25日
    3.9%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    宁波银行股份有限公司
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年8月9日
    2018年9月10日
    3.8%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司
    单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1000万元
    2018年9月4日
    2018年12月3日
    4.1%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2018年9月5日
    2018年12月4日
    4.0%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    2000万元
    2018年9月10日
    2018年12月9日
    4.10%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    宁波银行苏州吴中支行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年9月12日
    2018年10月15日
    3.90%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新
    精密机械有
    限公司
    上海浦东
    发展银行
    股份有限
    公司苏州
    沧浪支行
    利多多对公
    结构性存款
    保证收
    益型
    1000万元
    2018年10月19日
    2018年12
    月19 日
    3.90%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天
    科技股份有
    限公司
    宁波银行
    深圳分行
    单位结构性
    存款
    保本浮
    动型
    2000
    万元
    2018年11月20日
    2019 年2月
    19 日
    4.20%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    交通银行苏州郭巷支行
    蕴通财富结性存款53天
    保本浮动型
    2000万元
    2018年11月23日
    2019年1月15日
    4.40%
    无
    闲置自有资金
    五、备查文件
    相关交易合同和业务凭证。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月15日
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2018年12月4日
    2019年3月4日
    4.20%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮动型
    1000万元
    2018年12月10日
    2019年1月09日
    4.00%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    中国民生银行股份有限公司
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动收益型
    800万元
    2019年1月4日
    2019年2月13日
    4.10%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    交通银行股份有限公司苏州分行
    挂钩利率结构性存款
    保本浮动型
    2000万元
    2019年1月16日
    2019年2月15日
    4.00%
    无
    闲置自有资金
    苏州欣天新精密机械有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司苏州沧浪支行
    利多多对公结构性存款固定持有期JG901期
    保证收益型
    3000万元
    2019年3月29日
    2019年5月5日
    3.7%
    无
    闲置自有资金
    深圳市欣天科技股份有限公司
    宁波银行股份有限公司深圳分行
    单位结构性存款
    保本浮
    动型
    2000万元
    2019年5月14日
    2019年6月14日
    3.6%
    无
    闲置自有资金

[2019-05-11](300615)欣天科技:关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-058
    深圳市欣天科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?019年5月9日接到控股股
东、实际控制人石伟平先生将其质押的本公司股份部分解除质押的通知,现将有关
情况公告如下:
    一、股东股份解除质押的基本情况
    1、 股东股份解除质押的基本情况
    2、股东股份累?#31080;?#36136;押的情况
    截至本公告披?#24230;眨?#25511;股股东、实际控制人石伟平先生直接持有公司股份 47,9
95,200股,占公司总股本的32.71%。
    此次股份解除质押前,石伟平先生累计质押公司股份25,680,000股,?#35745;?#25152;持
有公司股份总数的53.51%;此次股份解除质押后,石伟平先生累计质押公司股份 15
,620,000股,?#35745;?#25152;持有公司股份总数的32.54%。
    二、备查文件
    1、《证券质押及司法冻结明细表》。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数(股)
    质押开始日期
    解除质押日期
    质押到期日
    质权人
    本次解除质押?#35745;?#25152;持股份比例
    石伟平
    是
    10,060,000
    2018年5月9日
    2019年5月8日
    2020年5月8日
    招商证券股份有限公司
    20.96%

[2019-05-11](300615)欣天科技:2019年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:300615 证券简称:欣天科技 公告编号:2019-059
    深圳市欣天科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、会议召开情况
    深圳市欣天科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会于2019年4月25日以
公告的形式通知召开2019年第二次临时股东大会。公司2019年第二次临时股东大会
采用现场与网络相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的
具体时间为:2019年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票?#20302;?#25237;票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至5月10日下午
15:00期间的任意时间;现场会议于2019年5月10日下午14:30在深圳市南山区波顿
科技园b栋1705公?#20928;?#35758;室召开。
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长石伟平先生主?#37073;?#20844;司的部分董事、
监事、高级管理人员出席了本?#20301;?#35758;,公司聘请的保荐代表人、律师列席了本?#20301;?
议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东(或股东授权委托的代理人)共5名,所持股份102,061,100股
,占公司股权登记日有表决权总股份的69.5566%。其中:参加现场会议的股东及股
东代表5人,所持股份为102,061,100股,占公司有表决权总股份的69.5566%;通过
网络投票的股东0人,所持股份为0股,占公司有表决权总股份的0%。其中中小投资
者(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他
股东)2人,代表有表决权的股份1,100股,占公司总股本的0.0008%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员,保荐代表人、见证律师等相关人员出席
了本?#20301;?#35758;。
    三、议案审议表决情况
    本?#20301;?#35758;采取了现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况:同意 102,061,100股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的100%。反
对0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股
份总数的0%。
    其中:中小投资者同意1,100股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数
的100%?#29615;?#23545;0股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,
占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%。
    表决结果:本议案已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决
权总数的二分之一以上同意通过。
    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案1》
    表决情况:同意102,061,100股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的100%。反对
0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份
总数的0%。
    其中:中小投资者同意1,100股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数
的100%?#29615;?#23545;0股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,
占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%。
    表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于修改公司章程的议案2》
    表决情况:同意102,061,100股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的100%。反对
0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份
总数的0%。
    其中:中小投资者同意1,100股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数
的100%?#29615;?#23545;0股,占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%?#40644;?#26435;0股,
占出席本?#20301;?#35758;中小投资者有表决权股份总数的0%。
    表决结果:本议案为特别决议事项,已经出席股东大会有表决权的股东及股东
授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名:张晓枫、周鹏
    3、结论性意见:律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序
、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章?#25512;?#20182;规范性文件及《公
司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法?#34892;А?
    五、备查文件
    1、《公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、上海市锦天城律师事务所《关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
书》。
    特此公告。
    深圳市欣天科技股份有限公司董事会
    2019年5月10日

1、问:石董好,在基站滤波器领域,4G时代大型多通道金属腔体滤波器占主导,优
点是高Q值、高性能,缺点为尺寸大;为应对5G Massive MIMO对减重和小型化需求
,5G 基站滤波器将发生重大变化。方向一是从 4G 的金属腔体向陶?#23665;?#36136;波导转
变,目前华为、爱立信倾向于该方案;方向二是小型化金属腔体滤波器(单个滤波
器双路),中兴倾向该方案。请问石董如何?#21019;?#36825;一行业变化,公司的产品是否覆
盖了上述两个方向?
   答:谢谢您的提问,陶?#23665;櫓事?#27874;器在性能上比金属腔体滤波器要好,但目前在
量产和成本上存在劣势。公司目前的产?#20998;?#35201;是用于金属腔体滤波器。
2、问:石董好,金属小型化滤波器,核心是通过减少螺钉,减薄盖板,预计滤波器
腔体盖板焊接取代螺钉连接成为趋势。请问石董,金属小型化滤波器的出现,是否
会大幅减少调谐自锁螺钉的需求量?
   答:焊接取代的是紧固螺钉,不是调?#38472;?#38025;,调?#38472;?#38025;的数量只跟具体多少个谐
振腔有关,滤波器小型化但是滤波器数量会增多。 谢谢关注!
3、问:石董好,通宇通讯、武汉?#34917;取?#19990;嘉科技(波发特)、京信通信、大富科技
等腔体滤波器厂家均已?#23395;?#38518;?#23665;櫓事?#27874;器,如果未来陶?#23665;櫓事?#27874;器成为5G时代
滤波器的主流,公司将如何应对?公司是否会考虑通过并购实现转型?
   答:公?#20928;?#31215;极主动去应对5G时代的技术演变。有关公司的并购请关注公司公开
披露的信息资料。
4、问:公司的玻纤复合材料已研发出样品,目?#25353;?#20110;客户测试阶段,石董能不能给
大家详细介绍一下公司玻纤复合材料的优势和商用前景,谢谢。
   答:谢谢关注。公司所研发的玻纤复合材料是针对行业对材料特殊要求而开发的
,主要为了满足特殊的性能要求,如轻量化、低膨胀系数、低介电常数等。随着5G
向高频段扩展,以?#21543;?#22791;轻量化和小型化的发展趋势,我们判?#32454;美?#26448;料具有广阔
的商用前景。
5、问:石董好,2018年11月6日飞荣达(sz300602)?#37038;?#26426;构调研时表示:在5G有
源方面,滤波器和振子结合是未来的方向。公司计划收购的博纬从2015年开始研究
更深层次整合方案就是内置滤波器的振子,未来是有可能实现把滤波器去掉。压铸
达不到5G天线的精度要求,塑料振子具有独特的优势,并?#23452;?#26009;振子的制造工艺,
可以把配电网络跟滤波网络形成一体化,舍去很多零件节省成本。 请问石董对以上
行业趋势判断是否认同?
   答:谢谢提问,未来的趋势应该会是天线和滤波器一体化,而不?#21069;?#28388;波器去掉
。
6、问:公司2017年毛利率与2018年相比如何,主要是什么原因?
   答:谢谢您的提问!2018年毛利?#26102;?017年有明显下降,其影响的因素主要是:
(1)产品售价方面: 受市场需求变化、行业竞争加剧的影响,公司采取降价策略
,下调了部分产品售价。(2)成本方面: 2018年受公司部分产能从深圳转移到苏
州的影响,深圳与苏州两地管理与生产人员重叠,部分产品工艺流程尚在调试及试
产阶段,出现产?#20998;?#31243;不稳定等状况,导致直接人工及制造费用增加,从而增加经
营成本,导致毛利率下降。
7、问:请问主打产品2019年公司销售目标多少?毛利率波动大吗?
   答:谢谢您的提问!关于2019年主营业务销售目标详见公司定期报告和业绩预告
。对于毛利?#23454;?#27874;动问题,可能受多方面因素的影响,主要有?#28023;?)市场需求波
动,销售价格也存在波动的风险,从而直接导致毛利率波动。(2)主要原材料价格
会出现波动风险,从而会影响毛利空间,导致毛利率波动。(3)产品更新换代,
产品需求结构发生改变,会导致产品综合毛利?#26102;?#21160;。 
8、问:请问公司的分配预案达到?#20449;?#30340;分红比例吗?
   答:公司对利润分配的?#20449;?#20026;:在满足现金分红条件的前提下,公司每年以现金
方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,公司2018年度利润分配预
案已经达到了?#20449;?#30340;分红比例。?#34892;?#24744;的提问!
9、问:程总好,公司正在进行股票期权与限制性股票激励计划,很遗憾2018年度没
有达到业绩考核指标,请问公司是否?#34892;?#24515;在2019年完成第二次解除限售的业绩考
核指标?
   答:对于2018年的股权激励未能达到业绩考核指标,我们也表示很遗憾,2019年
我们会加倍努力!谢谢关注!
10、问:您认为目前公司面临的最大问题是什么?
    答:公司在年报中已经披露?#21496;?#20307;的经营风险。不同公司不同阶段在经营中会
面临不同的风险。公?#20928;?#26102;刻关注经营管理中的风险点,并对风险点采取相应措施
,组织人员全力应对。谢谢! 
11、问:请问贵公司是否有收购控股5G产业链相关公司的意向?
    答:请及时关注公司公告!
12、问:怎?#27492;得?#20250;停着,没内容。
    答:业绩?#24471;?#20250;正在进行中,已经有部分问题回答并送出,谢谢关注!
13、问:请问截止到3月8日,公司股东人数是多少?谢谢!
    答:截止到2019年3月8日,公司股东人数为15668人。
14、问:公司2018年有哪些建设项目?对2019年的业绩是否有较大影响?
    答:2018年主要建设项目就是募投项目“移动通?#27966;淦到?#23646;元器件生产基地建
设项目”的建成与投入使用。目前项目已投产,对2019年的业绩实现有较大的影响
,能够为销售端提供足够的产能保障。谢谢您的关注!
15、问:石董好,请问公司产品,间接供货给华为和中兴吗?公司有没有可能成为
华为的直接供货商?
    答:谢谢提问,公司产品有间接供货给华为和中兴。能否直接供货取决于客户
的商业模式和采购策略,公?#20928;?#23613;最大努力积极开拓市场。
16、问:陈董好,看您的履历是金融背景,公司的市值管理方面,还请您多?#30740;?#21834;
!
    答:谢谢您的信任!作为公司独立董事,?#19968;?#35748;真履行谨慎、勤勉的职责,发
挥个人的金融专业能力,维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。谢谢!
17、问:能简要说说2019的发?#26500;?#21010;吗?
    答:谢谢关注!2019年公司将开展以下工作:1)加大技术研发,完善内部管理
?#22270;?#21169;机制、控制成本、提高效率、提升公司的核心竞争力。2)在主营业务上,
争取提高现有客户的订单份额和开发新的大客户,来获得更多的订单3)培育新的利
润增长点。
18、问:王家大人:请介绍公司董事会成员?
    答:请在巨潮咨询网参阅2018年年报68页,董事会成员简历,谢谢关注!
19、问:公司近几年净利润情况?
    答:2016年至2018年近三年“归属于上市公司股东的净利润”分别为:5,741.2
5万元、3,147.30万元、1,557.19万元。具体财务数据请查阅公司年报资料。谢谢
您的提问!
20、问:公司固定资产变动情况?
    答:关于固定资产的变动:2018年年初“固定资产净值”金额为108,009,881.3
1元,期末余额为116,052,669.44元。具体变动状况详见公司年度报告第134-135页
内容。谢谢您的提问!
21、问:请介绍公司应对应收帐款周转能力?
    答?#28938;行?#24744;对此问题的关注!近三年“应收账款周转天数”分别是120.4天、14
5.8天和145.1天。在应对应收账款方面,公司将会加大应收账款的管理工作,在内
部指定专人负责跟进货款收款进度并纳入其个人绩效管理;在外部方面继续与客户
保持良好沟通与协商,必要时修改结算周期或方式,保障及时回收货款。
22、问:请介绍一下公司技术特点?
    答:公司的技术研发有主动研发和同步研发。主动研发是公司凭借对射?#21040;?#23646;
元器件行业和相关产品发展趋势的深刻?#29616;?#20197;及对客户的市场经营策略和产品设
?#35780;?#24565;的深入了解,通过开发出符合行业发展趋势和客户市场定位的产品来引导客
户的后续产品需求。同步研发是基于射?#21040;?#23646;元器件行业具备高度定制化特点, 公
司以深刻理解客户需求为基础,以快速响应客户需求、提升产?#20998;?#37327;?#22270;?#20540;为目标
配合客户的新产品开发。谢谢!
23、问:请问公司公司产品及市场前景?
    答:谢谢关注!公司主要产品符合行业对产品小型化、轻量化的需求。
24、问:请问程总,截止2019年3月29日,公司的机构户数是多少?谢谢。
    答:截至2019年3月29日,公司股东机构数182户。
25、问:公司的主要客户有哪些?
    答:公司已获得包括Nokia、Sanmina-SCI、Flextronics、CommScope、迈瑞等
客户的供应商认证。谢谢!
26、问:公司近期签订了重大合同吗?
    答:请关注公司公告,谢谢!
27、问:请问公司对董、监、高进行了与上市有关的培训了吗?
    答:公司董监高按照交易所、证监局的要求进行相关培训,谢谢关注!
28、问:18年度分配方案何时执?#23567;?
    答:实际执行前,公?#20928;?#21457;布相关公告,请及时关注公司公告!谢谢!
29、问:截止4月9日,公司股东数是多少?公司2019年度一季度利润是多少?
    答:截至2019年4月9日股东名册尚未下发。2019年一季度业绩情况,请关注公
司公告。谢谢!


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.75 成交量:2898.00万股 成交金额:63719.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司成?#38469;?#37329;?#20998;?#21048;营业|1109.20       |1200.42       |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |1089.68       |833.29        |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |1017.02       |631.97        |
|中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴?#20998;?#21048;|837.25        |973.23        |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司长沙黄兴?#26032;分?#21048;营|738.60        |2.91          |
|业部                                  |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司成?#38469;?#37329;?#20998;?#21048;营业|1109.20       |1200.42       |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司东营垦利胜兴?#20998;?#21048;|837.25        |973.23        |
|营业部                                |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石?#20998;?#21048;营业部|223.83        |929.08        |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |1089.68       |833.29        |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |1017.02       |631.97        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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   的股票没?#27427;?#23475;关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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