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晶瑞股份(300655)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈晶瑞股份300655≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.19)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年07月23日
         2)预计2019年中期净利润1420万元至1520万元,下降幅度为40.62%至36.44
           %  (公告日期:2019-07-12)
         3)07月19日(300655)晶瑞股份:股票交易异常波动公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本15143万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           19-04-30;除权除息日:2019-05-06;红利发放日:2019-05-06;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2019年拟非公开发行, 方案进度:董事会预案 发行对象:不超过五名特
           定投资者
         2)2019年拟非公开发行, 发行价格:14.59元/股; 方案进度:董事会预案 
           发行对象:李虎林、徐萍
机构调研:1)2017年11月09日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:578.77万 同比增:-37.67 营业收入:1.93亿 同比增:19.01
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0388│  0.3363│  0.2620│  0.1592│  0.0622
每股净资产      │  3.4415│  3.3622│  3.2612│  3.1400│  5.2467
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4565│  1.4237│  1.3700│  1.3413│  2.9178
每股未分配利润  │  0.9309│  0.8926│  0.8567│  0.7540│  1.1246
加权净资产收益率│  1.1200│ 10.5000│  8.4400│  5.1800│  2.0600
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0382│  0.3316│  0.2604│  0.1579│  0.0613
每股净资产      │  3.4415│  3.3622│  3.2525│  3.1293│  3.0577
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.4565│  1.4237│  1.3664│  1.3377│  1.7005
每股未分配利润  │  0.9309│  0.8926│  0.8544│  0.7520│  0.6554
摊薄净资产收益率│  1.1106│  9.8635│  8.0050│  5.0468│  2.0053
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:晶瑞股份 代码:300655 │总股本(万):15142.5987 │法人:吴天舒
上市日期:2017-05-23 发行价:6.92│A 股  (万):8239.962   │总经理:吴天舒
上市?#33805;?招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6902.6367│行业:化学原料及化学制?#20998;?#36896;业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:从事微电子化学品的产品研发、生
电话:0512-66037938 董秘:程欢瑜│产和销售的高新技术企业
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0388
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.3363│    0.2620│    0.1592│    0.0622
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2704│    0.1544│    0.1210│    0.0980
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5121│    0.3385│    0.2085│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4293│        --│    0.2364│        --
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[2019-07-19](300655)晶瑞股份:股票交易异常波动公告

    1
    证券代码:
    300655 证券简称: 晶瑞股份 公告编号: 2 019 071
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    股票交易异常波动
    公告
    一、
    股票交易异常波动的情况 介绍
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#32929;票(证券简称:晶瑞股份
,
    证券代码: 300655 连续 两 个 交易日( 2019 年 7 月 1 7 日、 2019 年 7
 月 1 8 日 )内
    收盘价格涨幅偏离值累计超过 20 %%,根据 《 深圳证券交易所 规则》 的 有
关规定,属
    于股票交易异常波动的情况。
    二、公司关注并核实相关情况
    针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相


    关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:
    1
    、公司正在筹划 发行股份及支付现金 方式购买李虎林、徐萍合计持有的 载元

    派尔森新能源科技有限公司 100% 股权 事项 ,本次收购预计构成重大资产重
组 。 经
    向 深圳 证券交易所 申请, 公司股票于 2019 年 7 月 9 日 开市 起停牌。
经第二届董事
    会第六?#20301;?#35758;审议 通过 ,公司于 2019 年 7 月 17 日披露了《 苏州晶瑞化
学股份有
    限公司 发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案》 及其
他相
    关?#21215;?,公司股票于 7 月 17 日开市起复牌。 鉴于本次重组涉及资产的审计
、评估
    工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次重组的股东大会。公司将在
相关
    审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次重组?#21335;?#20851;事项,并由董事
会召
    集股东大会审议与本次重组相关的议案。
    本次
    重 组?#34892;?#20844;司董事会再次 审议 及公司股东大会审议批准,并经中国 证监
    会核准 ,尚存在不确定性。 截至 本公告披?#24230;?公司严格按照相关法律法规
要求及
    时披露本次重组?#21335;?#20851;筹划进展 。
    2
    、公司 公开发行 可转债 公司 债券(以下 简称 “可转债 已获得中国证监会
 监
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    督
    督管理委员会证监许可管理委员会证监许可[2019]687[2019]687号文核准号文
核准批复,批复,目前正在目前正在准备准备可转债可转债发行?#21335;?#20851;发行?#21335;?#20851;
事宜事宜。。具体具体内容详见内容详见披露披露的《的《关于公开发行可转换公
司债券申请获得中国证监会核关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核
准批复的公告准批复的公告》》。。
    3
    3、经核查,、经核查,除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的
重大事项除已在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的重大事项外外,,
公司、控股股东及实际控制人均不存在关于公司、控股股东及实际控制人均不存在
关于公司公司的应披露而未披露的重大事项,的应披露而未披露的重大事项,不存
在处于筹划阶段的重大事项。包括但不限于并购重组、股份发?#23567;?#20538;务重组、不存
在处于筹划阶段的重大事项。包括但不限于并购重组、股份发?#23567;?#20538;务重组、业务
重组、资产剥离和资产注入等重大事项。业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
    4
    4、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。、公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
    5
    5、公司未发现、公司未发?#21046;?#20182;可能对公司股价产生较大影响的重大事件,亦
未发?#21046;?#20182;可能对公司股价产生较大影响的重大事件,亦未发现近期近期公共传媒
报道了可能或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息公共传媒报道了可能
或已经对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。。
    6
    6、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。、公司目前的经营
情况及内外部经营环境未发生重大变化。
    7
    7、公司控股股东及、公司控股股东及实际控制人实际控制人在股票异常波动期
间不存在买卖公司股票的情在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。形。
    三、
    三、不不存在应披露而未披露信息的说明存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认
    本公司董事会确认,公司目前没有任何根据《,公司目前没有任何根据《深圳
证券交易所深圳证券交易所创业板股票上市创业板股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、规则》等有关规定应
予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等?#27426;?#20107;会也
未获悉公司有根据《协议等?#27426;?#20107;会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存
在需要更正、补充之处。期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
    四
    四、风险提示、风险提示
    1
    1、、经经自查,自查,公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。公司不
存在违反公平信息披露规定的其他情形。
    2
    2、公司已于、公司已于20192019年年77月月1212日披露了?#24230;?#25259;露了《201920
19年半年度业绩预告?#32602;?#20844;告编号年半年度业绩预告?#32602;?#20844;告编号20192019--0620
62),),截至本截至本公告日,公司公告日,公司20192019年年半年度半年度实
际情况实际情况与与业绩预告业绩预告不存在不存在较大差较大差异异。。
    3
    3、、公司已于公司已于20192019年年77月月1717日披露了日披露了《苏州《苏
州晶瑞晶瑞化学化学股份有限公司发行股份股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交
易预案》、》、《关于发行股份及支付现《关于发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告?#32602;?#37329;购买资产并?#25216;?#37197;
套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告?#32602;?#20844;司公司正在正在筹划筹
划重大重大资产重组事项,资产重组事项,该该事项事项?#34892;?#20844;司董事会再次审议
及公司股东大会审?#34892;?#20844;司董事会再次审议及公司股东大会审
    3
    议批准,并经中国证监会核准,尚存在不确定性。
    议批准,并经中国证监会核准,尚存在不确定性。具体具体内容详见公司刊登
在中国证内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息监会指定创业板信息披露
披露媒体巨潮资讯网(媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cn
info.com.cn))的?#21335;?#20851;公告。相关公告。请请投资者理性投资,投资者理性投
资,注意投?#21490;?#38505;。注意投?#21490;?#38505;。
    4
    4、、公司指定的信息披露媒体为公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和和巨潮资讯网(巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cnhttp://www.cninfo.co
m.cn)),公司的所有,公司的所?#34892;?#24687;均以在上述指定媒体刊登信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。的信息为准。公司将继续严格按照有关法律法规的规定
和要求,认真履行信息披露公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求,认真
履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。义务,及时做好信息披露工作。
    请广大投资者理性投资,注意风险。
    请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    201
    20199年年77月月1818日日

[2019-07-19](300655)晶瑞股份:关于首发前持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份公告编号:2019-070
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于首发前持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
    一致行动人、首发前合计持股5%以上股东上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有
限合伙)、上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容
真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示:
    分别持有公司股份1,127,624股(占本公司总股本的比例为0.744670%)和3,191
,498股(占本公司总股本的比例为2.107629%)的一致行动人、首次公开发行(以
下简称“首发?#20445;?#21069;合计持股5%以上股东上海祥禾股权投资合伙企业(有限合伙)
(以下简称?#21543;?#28023;祥禾?#20445;?#21644;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙)(以下
简称“祥禾泓安?#20445;?#35745;划通过集中竞价、大宗交易等合法方式减持本公司股份,减
持数量合计不超过4,319,122股(占公司总股本比例为2.852299%)。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司?#34180;ⅰ?#26412;公司?#20445;?#20110;近日收到一
致行动人、首发前合计持股5%以上股东上海祥禾、祥禾泓安出具的《关于公司股份
减持计划的告知函》。现将相关情况公告如下:
    一、持股情况
    一致行动人、首发前合计持股5%以上股东上海祥禾及祥禾泓安的具体持股情况
如下:
    股东名称
    持股数量(股)
    占公司总股本的比例
    股份来源
    上海祥禾
    1,127,624
    0.744670%
    首次公开发行股票前已发行的股份
    ?#30333;时?#20844;积转增股本取得的股份
    祥禾泓安
    3,191,498
    2.107629%
    首次公开发行股票前已发行的股份?#30333;时?#20844;积转增股本取得的股份
    合计
    4,319,122
    2.852299%
    二、本次减持计划的主要内容
    1、本次拟减持原因:自身资金需求。
    2、减持股份来源:公司首次公开发行股票前已发行的股份?#30333;时?#20844;积转增股本
取得的股份。
    3、减持方式:集中竞价、大宗交易等合法方式。
    4、减持期间:通过证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;减持及大宗交?#36861;?#24335;减持的,
为自本减持计划公告之日起3个交易日之后6个月内。
    5、减持数量及比例:上海祥禾、祥禾泓安本次预计通过集中竞价、大宗交易等
合法方式减持股份的数量合计不超过4,319,122股,减持比例合计不超过公司当前
总股本的2.852299%,减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执?#23567;?
    6、拟减持价格:按照减持实施时的市场价格确定。
    7、若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或
配股等股本除权、除息事项的,上述股东减持股份数及减持价格将相应进行调整。
    三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
    1、一致行动人、首发前合计持股5%以上股东上海祥禾、祥禾泓安在公司《首次
公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书?#20998;?#20570;出如下承诺:
    ?#30333;?#21457;行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起12个月内,本合伙企?#21040;?
不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人公开发行
    股票前已发行的股份,也不由发行人回购本合伙企业直接或者间接持有的发行
人公开发行股票前已发行的股份。
    本合伙企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,将提前3个交易日向发行人提
交减持原因、减持数量、减持方式、未来减持计划、减持对发行人治理结构及?#20013;?
经营影响的说明,并由发行人在减?#26234;?个交易日予以公告。
    本合伙企业减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证券监
督管理委员会和证券交易所?#21335;?#20851;规定执?#23567;?#33509;公司股票在此期间发生除权、除息
的,上述发行价格将作相应调整。”
    2、截至本公告披?#24230;眨?#19978;海祥禾、祥禾泓安严格履行了相应承诺,未发生违反
上述承诺的行为。
    四、其他相关说明
    1、上海祥禾、祥禾泓安将根据市场情况、公司股价情况等因素决定在减持期间
是否实施本次减持计划,本次减持计划是否实施?#32422;?#26159;否按期实施完成存在不确定
性。在上述减持计划实施期间,公司将严格遵守并督促上海祥禾、祥禾泓安遵守有
关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。
    2、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
?#23545;?#20316;指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易
所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相
关规定的要求。
    3、上海祥禾、祥禾泓安不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实
施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及?#20013;?#32463;营产生重大影响。
    4、在本计划实施期间,上海祥禾、祥禾泓安将严格遵守相应的法律法规等的规
定,并及时履行信息披露义务。
    五、备查?#21215;?
    1、上海祥禾及祥禾泓安出具的《关于公司股份减持计划的告知函》。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年7月18日

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:第二届监事会第五?#20301;?#35758;决议公告

    1
    证券代码:
    300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号: 201 9 0 65
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    第二届
    监 事会第五 ?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及
    监事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、
    监事 会会议召开情况
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    (以下简称 公司 第二届 监 事会第 五 ?#20301;?#35758;
    于 2019 年 7 月 16 日以通讯方式及现场会议相结合的方式 在 公?#20928;?#35758;室 
召开。本
    次 监 事会会议通知已于 201 9 年 7 月 13 日以书面及电子?#22987;?#26041;式送达全
体 监事 。
    会议由监事会主席常磊先生召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事
 3
    人,公司董事会秘书列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合有关法律、法规
和
    《公司章程》的规定 。
    二、
    监事 会会议审议情况
    1
    、审议通过了《 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资
    金条件的议案 》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大
    资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于规
范上市
    公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性?#21215;?#30340;有关规定,
对
    照上市公司实施发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的各项条件 ,监
事
    会对公司实际情况及相关事项进行充分 、 审慎论证后,认为公司符合实施发
行股
    份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的各项条件。
    表决结果:
    3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交
    公司 股东大会审议。
    2
    、 逐项 审议通过了《 关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资
    2
    金暨关联交?#36861;?#26696;的议案
    金暨关联交?#36861;?#26696;的议案》》
    2.1
    2.1本本次交易的整体方案次交易的整体方案
    本次交易由发行股份及支付现金购买资产、配套融资两部分组成,即:
    本次交易由发行股份及支付现金购买资产、配套融资两部分组成,即:
    ①发行股份及支付现金购买资产:公司通过向李虎林、徐萍非公开发行股份
    ①发行股份及支付现金购买资产:公司通过向李虎林、徐萍非公开发行股份及
支付现金的方式购买其所持有的载元派尔森新能源科技有限公司(以下简?#33805;?#25903;付
现金的方式购买其所持有的载元派尔森新能源科技有限公司(以下简称“标的公司
?#20445;?#26631;的公司?#20445;?00%100%股权,其中公司拟以非公开发行股份的方式支付交易
对方标股权,其中公司拟以非公开发行股份的方式支付交易对方标的公司交易对价
的不低于的公司交易对价的不低于70%70%;;
    ②配套融资:公司采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者非公开发行
    ②配套融资:公司采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者非公开发行股
份,?#25216;?#26412;次交易的配套资金。若本次交易实施过程中,?#25216;?#37197;套资金未能成股份
,?#25216;?#26412;次交易的配套资金。若本次交易实施过程中,?#25216;?#37197;套资金未能成功实施
或功实施或?#25216;?#36164;金金额低于预期,支付本次交易中?#21335;?#37329;对价?#25216;?#36164;金金额低于
预期,支付本次交易中?#21335;?#37329;对价及相关费用的不足及相关费用的不足部分,上市
公司将自筹解决部分,上市公司将自筹解决。。
    本次
    本次交易完成后,交易完成后,李虎林、徐萍李虎林、徐萍将直接持有公司的
股份将直接持有公司的股份,标的公司,标的公司将成为公将成为公司的全?#39318;?#20844;
司。司的全?#39318;?#20844;司。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.
    2.22本次交易的实施前提本次交易的实施前提
    上述两项交易中,配套融资以发行股份及支付现金购买标的资产为前提条件,


    上述两项交易中,配套融资以发行股份及支付现金购买标的资产为前提条件,
但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买标的资产行为的但最
终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买标的资产行为的实施。实
施。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.
    2.33发行股份及支付现金购买资产发行股份及支付现金购买资产
    2.
    2.33.1.1标的资产及交易对方标的资产及交易对方
    本次发行股份及支付现金购买的标的资产为标的公司
    本次发行股份及支付现金购买的标的资产为标的公司100%100%股权(以下简股
权(以下简称称“标的资产?#20445;?#20132;易对方为自然人李虎林、徐萍。“标的资产”
),交易对方为自然人李虎林、徐萍。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.
    2.3.23.2标的资产的交易价格标的资产的交易价格
    3
    标的资产的预估值为不超过人民币
    标的资产的预估值为不超过人民币41,00041,000万元,最终交易价格将以公司
聘万元,最终交易价格将以公司聘请的具有从事证券期货相关业务资格的资产评估
机构对截至评估基准日(请的具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对截
至评估基准日(20192019年年44月月3030日)止的标的资产价?#21040;?#34892;评估出具的《
资产评估报告》的评估结果日)止的标的资产价?#21040;?#34892;评估出具的《资产评估报告
》的评估结果为基础,由交易各方协商确定。为基础,由交易各方协商确定。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.
    2.3.33.3交易交?#36861;?#24335;方式及对价支付及对价支付
    公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权。支付方式支付
方式具体情况如下:具体情况如下:
    序号
    交易对方姓名
    持有标的公司股权比例
    出售标的公司股权比例
    支付方式
    1
    1
    李虎林
    李虎林
    57.14%
    57.14%
    57.14%
    57.14%
    普通股及现金
    普通股及现金
    2
    2
    徐萍
    徐萍
    42.86%
    42.86%
    42.86%
    42.86%
    普通股及现金
    普通股及现金
    合计
    合计
    100%
    100%
    100%
    100%
    -
    -
    鉴于标的公司
    鉴于标的公司100%100%股权的交易对价尚未最终确定,股权的交易对价尚未最
终确定,针对交易对方不同支付针对交易对方不同支付方式的方式的具体支付具体
支付比例、支付数量尚未比例、支付数量尚未最终最终确定确定,,交易各方将在
标的公司的审计、交易各方将在标的公司的审计、评估工作完成之后协商确定评估
工作完成之后协商确定具体支付方式及比例具体支付方式及比例。。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.
    2.3.43.4新增股份的具体情况新增股份的具体情况
    2.3.4.1
    2.3.4.1新增股份的种类和面值新增股份的种类和面值
    本次公司拟向交易对方发行的新增股份种类为境内上市人民币普通股(
    本次公司拟向交易对方发行的新增股份种类为境内上市人民币普通股(AA股)
,每股面值股),每股面值1.001.00元。元。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.2
    2.3.4.2新增股份的发行对象
    本次新增股份的发行对象为标的公司的股东李虎林、徐萍。
    本次新增股份的发行对象为标的公司的股东李虎林、徐萍。
    4
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.3
    2.3.4.3新增股份的发行价格
    本次新增股份的定价基准日为公司第二届第
    本次新增股份的定价基准日为公司第二届第六六?#20301;?#35758;决议公告日,?#21019;位?#35758;
决议公告日,即20192019年年77月月1717日。日。
    本次新增股份的发行价格为
    本次新增股份的发行价格为14.5914.59元元//股,不低于定价基准日前股,不
低于定价基准日前120120个交易日个交易日的公司股票交易均价经除息处理后价格
的的公司股票交易均价经除息处理后价格的90%90%。。
    在定价基准日至发行日期间,若公司发生现金分红、送红股、转增股?#20928;?#37197;
    在定价基准日至发行日期间,若公司发生现金分红、送红股、转增股?#20928;?#37197;股
等除权、除息行为,本次新增股份发行价格及发行数量将按照中国证监会和深股等
除权、除息行为,本次新增股份发行价格及发行数量将按照中国证监会和深圳证券
交易所?#21335;?#20851;规则进行相应调整。圳证券交易所?#21335;?#20851;规则进行相应调整。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.4
    2.3.4.4新增股份发行价格调整机制
    为应对?#26102;?#24066;场及同行业整体波动等市场因素造成的公司股价波动对本次交易
可能产生的不利影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,拟采用如
下新增股份发行价格调整机制:
    (1)可调价期间
    公司审议本次交易的股东大会决议公告日(不含当日)至中国证监会召开会议
审核通过本次交易(不含当日)前。
    (2)调价触发条件
    可调价期间内,出现?#29575;?#24773;形之一的,公司董事会有权在股东大会审议通过本
次交易后召开会议审议是否对本次交易新增股份发行价格进行一次调整:
    ①创业板综合指数(399102)在可调价期间内任一交易日前的连续30个交易日
中至少20个交易日相比公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数涨跌幅
超过20%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日较公司
因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价涨跌幅超过20%;
    ②申万化工指数(801030)在可调价期间内任一交易日前的连续30个交易
    5
    日中至少20个交易日相比公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数
涨跌幅超过20%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20个交易日
较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价涨跌幅超过20%。
    在本次发行的定价基准日至调价基准日期间,公司如有派息、送红股、?#26102;?#20844;
积金转增股本等除权、除息事项,则上述调价触发条件中的公司股票价格将相应调
整。
    (3)调价基准日
    可调价期间内,调价触发条件满足的任一交易日当日。
    (4)调价机制
    当调价基准日出现时,公司有权在调价基准日出现后20个交易日内召开董事会
会议,审议是否按照本价格调整方案对本次交?#36861;?#34892;股份购买资产的发行价格进行
调整。
    董事会决定对发行价格进行调整的,则本次交?#36861;?#34892;股份购买资产的发行价格
调整为不低于调价基准日前20个交易日(不包含调价基准日当日)的公司股票交易
均价的90%。发行价格的调整不影响标的资产的定价,发行股份数量根据调整后的发
行价格进行相应调整,即发行股份数量=以发行股份方式购买资产交易价格÷调整
后的发行价格。
    无论在调价触发条件成就之日起20个交易日内公司董事会会议审议决议是否按
照价格调整方案对本次发行的发行价格进行调整,均应视为交易对方同意公司及其
董事会意见且对此无异议。
    若在中国证监会审核通过本次交易前,公司董事会决定?#27426;?#21457;行股份购买资产
的发行价格进行调整,则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调整。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.5
    2.3.4.5新增股份的发行数量
    鉴于标的公司
    鉴于标的公司100%100%股权的交易对价尚未最终确定,股权的交易对价尚未最
终确定,针对交易对方不同支付针对交易对方不同支付方式的方式的具体支付具体
支付比例、支付数量尚未比例、支付数量尚未最终最终确定确定,,交易各方将在
标的公司的审计、交易各方将在标的公司的审计、
    6
    评估工作完成之后协商
    评估工作完成之后协商确定确定具体支付方式及比例,并最终确定具体支付方
式及比例,并最终确定本次发行的新增股份的数量。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.6
    2.3.4.6新增股份的上市地点
    新增股份将在深圳证券交易所上市交易。
    新增股份将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.7
    2.3.4.7新增股份的锁定期
    新增股份将在深圳证券交易所创业板上市,交易对方因本次交易而取得的公司
股份自发行上市之日起至业绩承诺期满并出具针对承诺期内业绩实?#26234;?#20917;的专项审
核报告及减值测试报告日,期间不得转让或委托他人管理、设定第三方权利限制,
亦不得质押。该新增股份的锁定期截止日不得晚于2022年4月30日,除根据各方签署
的业绩承诺补偿协议?#32423;?#38656;进行回购补偿的部分除外。待上述解除限售条件满足后
,该等已解除限售的股票将依据中国证监会和深圳证券交易所的规定在深圳证券交
易所创业板交易。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.8
    2.3.4.8标的资产标的资产期间损益期间损益归属归属
    标的资产在过渡期间产生的收益由公司享有,标的资产在过渡期间产生的亏
    标的资产在过渡期间产生的收益由公司享有,标的资产在过渡期间产生的亏损
由交易对方承担,且应损由交易对方承担,且应于具有证券、期货业务资格的审计
机构就过渡期损益事于具有证券、期货业务资格的审计机构就过渡期损益事项出具
专项审?#31080;?#21578;后?#21335;?#20986;具专项审?#31080;?#21578;后的1010个工作日内个工作日内以现金形式
对公司予以全额补偿以现金形式对公司予以全额补偿。。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.3.4.9
    2.3.4.9业绩承诺及补偿业绩承诺及补偿
    交易对方
    交易对方对标的对标的公司公司在在20192019年度至年度至20212021年度(以
下简称“业绩补偿期?#20445;?#24180;度(以下简称“业绩补偿期?#20445;?#30340;净利润(净利润以经
的净利润(净利润以经中注协公布的业务收入排名前十的具有证券、期货业务资格
的会计师事务所审计的审计的扣除非经常性损益后归属于母公司扣除非经常性损益
后归属于母公司股东股东的的税后税后净利润净利润为准)作出承诺。为准)作出
承诺。交易对方将与公司就承诺净利润金额签署明确可行的业绩补偿交易对方将与
公司就承诺净利润金额签署明确可行的业绩补偿
    7
    协议,?#32423;?#22312;业绩补偿期内交易对方向公司进行业绩补偿?#21335;?#20851;事宜
    协议,?#32423;?#22312;业绩补偿期内交易对方向公司进行业绩补偿?#21335;?#20851;事宜。。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4
    2.4配套融资配套融资
    2.4.1
    2.4.1发行方式发行方式及发行对象及发行对象
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者非公
开发行股份。非公开发行股份。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.
    2.4.22发行股份的种类和面值发行股份的种类和面值
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(AA股)
,每股面值股),每股面值1.001.00元。元。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.3
    2.4.3定价基准日及发行价格定价基准日及发行价格
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金的定价基准日为发行期首日
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金的定价基准日为发行期首日。。具体发行价格将在
具体发行价格将在 本次发行获得中国证监会核准后本次发行获得中国证监会核准后
,,由公司董事会根据股东大会的授权由公司董事会根据股东大会的授权,,按照
相关按照相关法律、行政法规及规范性?#21215;?#30340;规定法律、行政法规及规范性?#21215;?#30340;
规定,依据发行对象申购报,依据发行对象申购报价的情况,与本次交价的情况,
与本次交易的独立财务顾?#24066;?#21830;确定。易的独立财务顾?#24066;?#21830;确定。
    自定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股?#20928;?#37197;股
    自定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股?#20928;?#37197;股 等
除权、除息行为的等除权、除息行为的,,将按照深圳证券交易所?#21335;?#20851;规则对发
行价格进行相应调将按照深圳证券交易所?#21335;?#20851;规则对发行价格进行相应调 整。
整。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.4
    2.4.4?#25216;?#37197;套资金金额及发行数量?#25216;?#37197;套资金金额及发行数量
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金总额
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资不超
过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的产交易价格的100%100%;拟发行
的股份数量不超过本次发行前公司总股本的;拟发行的股份数量不超过本次发行前
公司总股本的20%20%。。最终?#25216;?#37329;额及发行数量将由公司在中国证监会核准的配
套融?#21490;?#26696;基础上根最终?#25216;?#37329;额及发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融
?#21490;?#26696;基础上根据实际据实际情况确定。情况确定。
    8
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.5
    2.4.5上市地点
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.6
    2.4.6?#25216;?#37197;套资金用途?#25216;?#37197;套资金用途
    本次
    本次发行股份发行股份?#25216;技?#30340;的配套资金拟用于配套资金拟用于支付本次
支付本次交易交易?#21335;?#37329;对价、投?#26102;?#30340;公?#21335;?#37329;对价、投?#26102;?#30340;公司项目、支付
本次交易相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款司项目、支付本
次交易相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行贷款。。若本次交易实
施过程中,?#25216;?#37197;套资金未能成功实施或?#25216;?#36164;金金额低于预期,若本次交易实施
过程中,?#25216;?#37197;套资金未能成功实施或?#25216;?#36164;金金额低于预期,支付本次交易中的
现金对价及相关费用的不足部分,上市公司将自筹解决。支付本次交易中?#21335;?#37329;对
价及相关费用的不足部分,上市公司将自筹解决。公司公司可根据募投项目实际情
况以自筹资金先行投入,待?#25216;?#36164;金到位后再予以置换。可根据募投项目实际情况
以自筹资金先行投入,待?#25216;?#36164;金到位后再予以置换。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    2.4.
    2.4.77锁定期安排锁定期安排
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发
    本次发行股份?#25216;?#37197;套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发 行完
成之日起行完成之日起1212个月内不转让,在此之后按照中国证监会?#21543;?#22323;证券交
易所的个月内不转让,在此之后按照中国证监会?#21543;?#22323;证券交易所的 有关规定执
?#23567;?#26377;关规定执?#23567;?
    本次
    本次发行发行完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持
的完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的 股份,亦应遵
守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时?#34892;?#30340;股份,亦应遵守
上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时?#34892;?#30340; 法律法规和深圳
证券交易所的规则办理。法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃票弃权。权。
    2.
    2.55决议?#34892;?#26399;决议?#34892;?#26399;
    本次交易的决议?#34892;?#26399;为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起
    本次交易的决议?#34892;?#26399;为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起 1122
个月。如果公司已于上述?#34892;?#26399;内取得中国证监会对本次交易的核准?#21215;?#20010;月。
如果公司已于上述?#34892;?#26399;内取得中国证监会对本次交易的核准?#21215;?#21017;决议?#34892;?#26399;
自动延长至本次交易实施完成之日。则决议?#34892;?#26399;自动延长至本次交易实施完成之日。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    以上议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    以上议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    9
    3
    3、审议通过了、审议通过了《《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?
配套资金构关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金构成重大资产重
组的议案成重大资产重组的议案》》
    本次交易的标的资产估值及交易作价尚未确定,但
    本次交易的标的资产估值及交易作价尚未确定,但经初步测算,经初步测算,
标的资产的标的资产的资产?#27426;?#19982;本次交易金额孰高占公司资产?#27426;?#19982;本次交易金
额孰高占公司20182018年经审计的合并财务报表相关科目的年经审计的合并财务报
表相关科目的比例预计达到比例预计达到50%50%以上,以上,符合符合《《上市公
司重大资产上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定重组管理办法》第十二
条规定的重大资产重组标准,的重大资产重组标准,预计预计构成上市公司重大资
产重组。待标的公司的审计、评构成上市公司重大资产重组。待标的公司的审计、
评估工作完成后,公司将根据标的公司经审计数据?#32422;?#26412;次交易的最终定价情况,
估工作完成后,公司将根据标的公司经审计数据?#32422;?#26412;次交易的最终定价情况,进
一步判断本次交?#36164;?#21542;构成重大资产重组。进一步判断本次交?#36164;?#21542;构成重大资产重组。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    4
    4、、《《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金构成关联交易
关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金构成关联交易的议案的议案
》》
    不考虑本?#38395;?#22871;融?#23454;?#24433;响,以标的公司的预估值
    不考虑本?#38395;?#22871;融?#23454;?#24433;响,以标的公司的预估值41,00041,000万元、非公开
发万元、非公开发行股份的方式支付交易对价的行股份的方式支付交易对价的70%70
%测算,本次发行股份及支付现金购买资产完成测算,本次发行股份及支付现金购
买资产完成后,交易对方李虎林、徐萍作为一致行动人预计将直接持有公司后,交
易对方李虎林、徐萍作为一致行动人预计将直接持有公司5%5%以上股份,以上股份
,且上述事项预计在十二个月内发生。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、
且上述事项预计在十二个月内发生。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等?#21335;?#20851;规定,李虎林、徐萍构成公司《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等?#21335;?#20851;规定,李虎林、徐萍构成公司潜在的
关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。潜在的关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    5
    5、审议通过了《、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?
配套资金不关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金不构成重组上市
的议案构成重组上市的议案》》
    本次交易前
    本次交易前,罗培楠通过新银国际有限公司间接持有并控,罗培楠通过新银国
际有限公司间接持有并控制公司制公司23.23.2211%%的的股份,为公司的实际控制
人。股份,为公司的实际控制人。本次交易中,本次交易中,公司对相关交易对方
的股份及现金的公司对相关交易对方的股份及现金的支付比例、数量尚未确定,目
前暂无法准确计算本次交易完成后公司股权结构变支付比例、数量尚未确定,目前
暂无法准确计算本次交易完成后公司股权结构变化情况。化情况。根据本次交易相
关方出具的书面承诺?#21215;?#24182;根据本次交易相关方出具的书面承诺?#21215;?#24182;经公司
就本次交易进行核经公司就本次交易进行核
    10
    查,
    查,本次交易本次交易预计预计不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市
公司重大资产重不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》第十三条规定的重组上?#23567;?#32452;管理办法》第十三条规定的重组上?#23567;?
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    6
    6、审议通过了《、审议通过了《关于关于<<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股
份及支付现金购苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;
套资金暨关联交易买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案预案>>及其摘要的议案及
其摘要的议案》》
    就本次交?#36164;?#23452;
    就本次交?#36164;?#23452;,,公司根据《公司法》公司根据《公司法》、、《证券法》
《证券法》、、《《上市公司重大资产重组上市公司重大资产重组管理办法管理办
法》》、、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及《
关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性?#21215;?#35201;求
规范性?#21215;?#35201;求制作制作了《了《苏州晶瑞化学苏州晶瑞化学股份有限公司发行股
份及支付现金购买资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨
关联交易预案》及其摘要。产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案》及其摘要。具体内
容详见具体内容详见公司在公司在中国证监会中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网(指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cnwww.cn
info.com.cn))披露的本次交易相披露的本次交易相关公告?#21215;?#20851;公告?#21215;!?
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    7
    7、审议通过了《关于本次、审议通过了《关于本次交易交?#36861;?#21512;符合<<关于规
范上市公司重大资产重组若干关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定问题
的规定>>第四条第四条规定的议案规定的议案》》
    经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,
    经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定, 公
司公司监事监事会认为本次交?#36861;?#21512;《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》会认为本次交?#36861;?#21512;《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 
第四条的规定,具体情况如下第四条的规定,具体情况如下?#28023;?
    (
    (11))本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建
本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关
报批事项设施工等有关报批事项;;本次交易涉及的公司董事会本次交易涉及的公
司董事会、、股东大会及中国证监会等股东大会及中国证监会等监管监管部?#27966;?#25209;
事项部?#27966;?#25209;事项,,已在《已在《苏州晶瑞化学苏州晶瑞化学股份有限公司发行
股份及支付现金购买股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨
关联交易预案?#20998;?#35814;细披露资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案?#20998;?#35814;细披露,,
并对可能无法获并对可能无法获得批准的风得批准的风险做出了特别提示。险做出了特别提示。
    (
    (22)本次交易的交易对方均合法拥有相应标的)本次交易的交易对方均合法
拥有相应标的资产的完整权利资产的完整权利,,权属清晰,权属清晰,不存在质
押、查封、冻结等不存在质押、查封、冻结等权利权利限制或者禁止转让的情形限
制或者禁止转让的情形;标的公司依法设立并;标的公司依法设立并
    11
    ?#34892;?#23384;续,其注册?#26102;?#22343;已足额缴纳,不存在出资不实或者影响其合法存续的
情
    ?#34892;?#23384;续,其注册?#26102;?#22343;已足额缴纳,不存在出资不实或者影响其合法存续的
情形。形。
    (
    (33))本次交易前,公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成后
,本次交易前,公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成后,标的公司
将成为公司全?#39318;?#20844;司,公司在人?#34180;?#36130;务、机构、业务、采购、生产、标的公司
将成为公司全?#39318;?#20844;司,公司在人?#34180;?#36130;务、机构、业务、采购、生产、销售等方
面能继续保持必要的独立性。销售等方面能继续保持必要的独立性。
    (
    (44))本次交易有利于提高公司资产质量、?#32435;票?#27425;交易有利于提高公司资
产质量、?#32435;?#20844;司公司财务状况、增强财务状况、增强公司公司持?#20013;?#30408;利能力续
盈利能力,,有利于公司的长有利于公司的长远发展,远发展,不存在可能导致公
司在本次交易后主要资不存在可能导致公司在本次交易后主要资产为现金或者无具
体经营业务的情况。产为现金或者无具体经营业务的情况。本次交易完成后本次交
易完成后,,公司财务状况良好、持公司财务状况良好、?#20013;?#30408;利能力较强、抗风
险能力强续盈利能力较强、抗风险能力强,,有利于公司保持和增强独立性有利于
公司保持和增强独立性、、规范并减少关规范并减少关联交易、避免同业竞争。联
交易、避免同业竞争。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    8
    8、审议通过了《关于本次、审议通过了《关于本次交易交?#36861;?#21512;符合<<上市公
司重大资产重组上市公司重大资产重组管理办法管理办法>>第第十十一条规定的议
案一条规定的议案》》
    根据
    根据《《上市公司重大资产上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
重组管理办法》第十一条的规定,经公司监事会认,经公司监事会认真比对和真比
对和审慎判断审慎判断,,本次交?#36861;?#21512;《本次交?#36861;?#21512;《上市公司重大资产上市
公司重大资产重组管理办法》第十一条重组管理办法》第十一条的要求,具体说明
如下的要求,具体说明如下?#28023;?
    (
    (11))本次交?#36861;?#21512;国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
本次交?#36861;?#21512;国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规
的规定律和行政法规的规定;;
    (
    (22))本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件本次交易完成后不
会导致公司不符合股票上市条件;;
    (
    (33))本次交易所涉及的资产定价公?#26102;?#27425;交易所涉及的资产定价公允,,
不存在损害公司和股东合法权益的不存在损害公司和股东合法权益的情形情形;;
    (
    (44))本次交易所涉及的资产权属清晰本次交易所涉及的资产权属清晰,,
资产过户或者转移不存在法律障碍资产过户或者转移不存在法律障碍,,相关债权
债务处理合法相关债权债务处理合法;;
    (
    (55))本次交易有利于公司增强?#20013;?#32463;营能力本次交易有利于公司增强?#20013;?
经营能力,,不存在可能导致公司重组后不存在可能导致公司重组后主要资产为现
金或者无具体经营业务的情形主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;;
    12
    (
    (66))本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人?#34180;?#26412;次交易有利于公
司在业务、资产、财务、人?#34180;?#26426;构等方面与实际机构等方面与实际控制人及其关
联人保持独立控制人及其关联人保持独立,,符合中国证监会关于上市公司独立性
?#21335;?#20851;规定符合中国证监会关于上市公司独立性?#21335;?#20851;规定;;
    (
    (77))本次交易有利于公司形成或者保持健全?#34892;?#30340;法人治理结构本次交易
有利于公司形成或者保持健全?#34892;?#30340;法人治理结构。。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    9
    9、审议通过了《关于本次、审议通过了《关于本次交易交?#36861;?#21512;符合<<上市公
司重大资产重组上市公司重大资产重组管理办法管理办法>>第第四四十三条规定的
议案十三条规定的议案》》
    经审慎判断
    经审慎判断,,公司公司监事监事会认为本次交?#36861;?#21512;《会认为本次交?#36861;?#21512;
《上市公司重大资产上市公司重大资产重组管理办重组管理办法》第四十三条的有
关规定,具体情况如下法》第四十三条的有关规定,具体情况如下?#28023;?
    (
    (11))本次交易有利于提高公司的资产质量、?#32435;?#36130;务状况、增强?#20013;?#30408;本
次交易有利于提高公司的资产质量、?#32435;?#36130;务状况、增强?#20013;?#30408;利利能力,有利于
公司的长远发能力,有利于公司的长远发展。同时,公司实际控制人罗培楠也出具
了关于减少展。同时,公司实际控制人罗培楠也出具了关于减少关联交易、避免同
业竞争、保持公司独立性?#21335;?#20851;承诺。因此,本次交易有利于关联交易、避免同业
竞争、保持公司独立性?#21335;?#20851;承诺。因此,本次交易有利于公司继续增强独立性、
减少关联交易、避免同业竞争公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。。
    (
    (22))公司最近一年财务会?#31080;?#21578;被注册会计师出具无保留意见审?#31080;?#21578;。
公司最近一年财务会?#31080;?#21578;被注册会计师出具无保留意见审?#31080;?#21578;。
    (
    (33))公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立
公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规正被中国证监会立案调查的情形。案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会
立案调查的情形。
    (
    (44)标的公司)标的公司的股权权属清晰的股权权属清晰,,不存在出资不
实或者影响其合法存续的情不存在出资不实或者影响其合法存续的情况况,,不存
在质押、冻结不存在质押、冻结、、司法查封等权利限制司法查封等权利限制,,
亦不存在限制或者禁止转让的情亦不存在限制或者禁止转让的情形形;;在相关法
律程序和先决条件得到?#23454;?#23653;行在相关法律程序和先决条件得到?#23454;?#23653;行或者满足
或者满足的情形下的情形下,,标的资产过户标的资产过户将不存在法律障碍将不
存在法律障碍,,本次交易完成后本次交易完成后,标的公司,标的公司将成为公
司的将成为公司的全资全?#39318;?#20844;司子公司;;本次本次交易不涉及公司债权债务的
转移。交易不涉及公司债权债务的转移。
    (
    (55))本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形。本次交
易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    10
    10、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据、审议通过了《关于本次
交易相关主体不存在依据<<关于加强与上市公司关于加强与上市公司
    13
    重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定
    重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>>第十三条不得参与任何上市
第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》公司重大资产重组情形
的议案》
    经审慎核查,本次交易?#21335;?#20851;主体(包括公司及控股股东、实际控制人及其
    经审慎核查,本次交易?#21335;?#20851;主体(包括公司及控股股东、实际控制人及其控
制的其他企业;本次交易的交易对方;公司的董事、监事、高级管理人员;为控制
的其他企业;本次交易的交易对方;公司的董事、监事、高级管理人员;为本次重
组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中本次重组
提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估机构等中介机构及其
经办人员;参与本次交易的其他主体)不存在因涉嫌本次交易相关的介机构及其经
办人员;参与本次交易的其他主体)不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易而被立
案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近内幕交易而被立案调查或者立案侦查
且尚未结案的情形,最近3636个月内不存在个月内不存在因与重大资产重组相关的
内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关因与重大资产重组相关的内幕
交易而被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。依法追究刑事责任的情形。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。。
    1
    111、审议通过了《关于、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的
公司与交易对方签署附条件生效的<<发行股份及支付发行股份及支付现金购买资产
意向性协议现金购买资产意向性协议>>及其补充协议的议案》及其补充协议的议案》
    就本次发行股份及支付现金购买资产事宜,公司与交易对方等主体签署了附
    就本次发行股份及支付现金购买资产事宜,公司与交易对方等主体签署了附条
件生效的《发行股份及支付现金购买资产意向性协议》及其补充协议。条件生效的
《发行股份及支付现金购买资产意向性协议》及其补充协议。
    意向性协议及其补充协议经本次董事会审议通过后,待本次
    意向性协议及其补充协议经本次董事会审议通过后,待本次交易交易的有关资
产的有关资产价格得到确认后,公司将与交易对方签署正式协议,另行提交公司董
事会、股东价格得到确认后,公司将与交易对方签署正式协议,另行提交公司董事
会、股东大会审议。大会审议。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    12
    12、审议通过了、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合
规?#32422;?#25552;《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规?#32422;?#25552;交法律?#21215;?#30340;有
效性的说明的议案》交法律?#21215;?#30340;?#34892;?#24615;的说明的议案》
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《创
    公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、
《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》业板上市公司证券发行管理暂行办法》
、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法等有
关法律、法规律、法规、、规范性?#21215;?#21450;公司章程的规定规范性?#21215;?#21450;公司章程的
规定,,就本次交易已履行了截至目前应履行就本次交易已履行了截至目前应履行
的法定程序的法定程序,,该等应履行的法定程序完整该等应履行的法定程序完整
,,符合相关法律、法规、规范性?#21215;?#21450;符合相关法律、法规、规范性?#21215;?#21450;
    14
    公司章程的规定。
    公司章程的规定。
    公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律?#21215;?#21512;法?#34892;В?#20844;司
    公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律?#21215;?#21512;法?#34892;В?#20844;司监事监事会
及会及 全体董事全体董事、监事、高级管理人?#34180;?#30417;事、高级管理人员作出如下声
明和保证作出如下声明和保证?#28023;?
    公司及
    公司及全体董事全体董事、监事、高级管理人?#34180;?#30417;事、高级管理人员保证在
本次交易信息披露和申请?#21215;?#20445;证在本次交易信息披露和申请?#21215;?#20013;所?#34892;?#24687;真实
、准确和完整中所?#34892;?#24687;真实、准确和完整,,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?
或者重大遗漏,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对所提供信息
的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。并对所提供信息的真实性
、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    1
    133、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》、审议通过了《关于开展票据
池业务的议案》
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使
用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股使用
效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。同意公司及控股子公司与银行开展即期余额?#27426;?#21033;益的情形。同意公司及
控股子公司与银行开展即期余额不超过超过1.51.5亿元的票亿元的票据池业务,上
述额度可滚动使用。据池业务,上述额度可滚动使用。
    具体内容详见公司于
    具体内容详见公司于20192019年年77月月1717日在日在中国证监会指定的创业
板信息披露中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(网站巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cnwww.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。
)披露的《关于开展票据池业务的公告》。
    表决结果:
    表决结果:33票同意,票同意,00票反对,票反对,00票弃权。票弃权。
    三、备查?#21215;?
    三、备查?#21215;?
    1
    1、第二届、第二届监监事会第事会第五五?#20301;?#35758;决议?#20301;?#35758;决议。。
    特此公告。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    监事
    监事会会
    2019
    2019年年77月月1616日日

[2019-07-17]晶瑞股份(300655):晶瑞股份拟作价4.1亿收购载元派尔森
    ▇证券时报
  晶瑞股份(300655)7月16日晚间公告,公司拟作价4.1亿元,以发行股份及支付
现金的方式购买载元派尔森100%股权,并?#25216;?#37197;套资金。
  晶瑞股份主要从事微电子化学品的产品研发、生产和销售,主导产品包括超高
纯?#32422;痢?#20809;刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等,相关产品被广泛应
用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业。
  作为本次收购的标的,载元派尔森同样是电子化学品生产制造商,其核心产品N
MP为用于锂电池、半导体和显示面板的一种溶剂或清洗材料。在锂电池应用方面,
一般作为正极涂布溶剂,或作为锂电池导电?#20004;?#26009;溶剂,同时载元派尔森亦开拓了
电解液、导电浆加工等锂电池应用方向的产品及服务,与晶瑞股份锂电池行业?#23395;?
规划相吻合;在半导体?#25512;?#26495;显示器应用方面,NMP作为重要原材料,广泛应用于光
刻胶剥离液和有机物清洗液等产品,NMP既可以单独使用也是功能性化学?#20998;?#35201;组
分,因此对于完善晶瑞股份高纯电子化学品和功能性材料?#23395;?#26377;很好的叠加效应。
  随着晶瑞股份在半导体材料方面的?#23395;郑?#39640;纯?#20154;?#27687;水、高纯度氨水等产品技
术标?#32423;?#36798;到了10ppt水准,同时在实施电子级硫酸改扩建项目,获得华虹宏力、中
芯国际、长江存储等国内知名半导体客户的采购或认证,NMP作为半导体重要的去
胶及清洗材料也将得到扩展,与公司现有产品存在较高的协同性。
  值得一提的是,载元派尔森处于业绩快速增长阶段。本次交易完成后,载元派
尔森将成为晶瑞股份的全?#39318;?#20844;司,晶瑞股份电子化学品产品线将得到进一步完善
和优化,且晶瑞股份将充分发挥原有业务与载元派尔森在客户资源、技术储备等方
面的协同效应,整合优化双方优势,助力增强晶瑞股份的盈利能力?#30333;?#21512;竞争力。

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

    1
    证券代码:
    300 655 证券简称: 晶瑞股份 公告编号: 20 19 067
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东和前
    十大流通股股东持股情况的公告
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称
    公司 、 晶瑞股份 ?#34180;保?#22240;筹划发行股
    份 及支付现金 方式 购买 李虎林、徐萍合计持有的 载元派尔森新能源科技有
限公司
    100% 股权 并 ?#25216;?#37197;套资金 相关事宜 ,经向深圳证券交易所申请 公司 股票
 (证券
    简称:晶瑞股份;证券代码: 300 655 )自 2019 年 7 月 9 日开市起停牌,
并于同
    日披露了《 苏州晶瑞化学股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资
产并
    ?#25216;?#37197;套资金事项的停牌公告?#32602;?#20844;告编号: 2019 060 )。 在股票停牌期间
,公司
    每 五 个交易日发布 一次停牌进展公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第
    2 号 停复牌业务》?#21335;?
    关规定,现将公司停牌前 1 个交易日( 2019 年 7 月 8 日)的前十大股东和
前十
    大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披?#24230;?#19979;:
    一、公司股票停牌前
    1 个交易日(即 2019 年 7 月 8 日)的前十大股东持股
    情况
    序号
    股东名称
    股东类别
    持有数量(股)
    占股份总数比例
    1
    新银国际有限公司
    境外法人
    35,145,821
    23.21%
    2
    许宁
    境内自然人
    15,266,558
    10.08%
    3
    苏钢
    境内自然人
    8,355,300
    5.52%
    4
    上海聚源聚芯集成电路
    产业股权投资基金中心
    (有限合伙)
    境内一般法人
    7,551,095
    4.99%
    5
    徐成中
    境内自然人
    5,276,630
    3.48%
    6
    吴天舒
    境内自然人
    4,015,135
    2.65%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    序号
    序号
    股东名称
    股东名称
    股东类别
    股东类别
    持有数量(股)
    持有数量(股)
    占股份总数比例
    占股份总数比例
    7
    7
    上海祥禾泓安股权投资
    上海祥禾泓安股权投资合合伙企业(有限合伙)伙企业(有限合伙)
    境内一般法人
    境内一般法人
    3,191,498
    3,191,498
    2.11%
    2.11%
    8
    8
    尤家栋
    尤家栋
    境内自然人
    境内自然人
    2,945,490
    2,945,490
    1.95%
    1.95%
    9
    9
    常磊
    常磊
    境内自然人
    境内自然人
    1,421,482
    1,421,482
    0.94%
    0.94%
    10
    10
    上海祥禾股权投资合伙
    上海祥禾股权投资合伙企企业(有限合伙)业(有限合伙)
    境内一般法人
    境内一般法人
    1,127,624
    1,127,624
    0.74%
    0.74%
    二、公司股票停牌前
    二、公司股票停牌前11个交易日(即个交易日(即20192019年年77月月88日)
的前十大流通股股日)的前十大流通股股东持股情况东持股情况
    序号
    序号
    股东名称
    股东名称
    股东类别
    股东类别
    持有数量(股)
    持有数量(股)
    占
    占无限售流通无限售流通股股股份总数比例股份总数比例
    1
    1
    上海聚源聚芯集成电路
    上海聚源聚芯集成电路
    产业股权投资基金中心
    产业股权投资基金中心
    (有限合伙)
    (有限合伙)
    境内一般法人
    境内一般法人
    7,551,095
    7,551,095
    9.12%
    9.12%
    2
    2
    上海祥禾泓安股权投资
    上海祥禾泓安股权投资
    合伙企业(有限合伙)
    合伙企业(有限合伙)
    境内一般法人
    境内一般法人
    3,191
    3,191,498,498
    3.86%
    3.86%
    3
    3
    尤家栋
    尤家栋
    境内自然人
    境内自然人
    2,945,490
    2,945,490
    3.56%
    3.56%
    4
    4
    苏钢
    苏钢
    境内自然人
    境内自然人
    2,088,825
    2,088,825
    2.52%
    2.52%
    5
    5
    上海祥禾股权投资合伙
    上海祥禾股权投资合伙
    企业(有限合伙)
    企业(有限合伙)
    境内一般法人
    境内一般法人
    1,127,624
    1,127,624
    1.36%
    1.36%
    6
    6
    潘鉴
    潘鉴
    境内自然人
    境内自然人
    1,106,225
    1,106,225
    1.34%
    1.34%
    7
    7
    吴天舒
    吴天舒
    境内自然人
    境内自然人
    1,003,784
    1,003,784
    1.21%
    1.21%
    8
    8
    朱蓓叶
    朱蓓叶
    境内自然人
    境内自然人
    977,347
    977,347
    1.18
    1.18%%
    9
    9
    龚志庆
    龚志庆
    境内自然人
    境内自然人
    861,901
    861,901
    1.04%
    1.04%
    10
    10
    平安信托有限责任公司
    平安信托有限责任公司
    -金蕴
    -金蕴2121期(泓璞期(泓璞11
    号)集合资金信托
    号)集合资金信托
    基金、理财产品
    基金、理财产品等等
    728,646
    728,646
    0.88%
    0.88%
    三、备查?#21215;?
    三、备查?#21215;?
    中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
    中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
    特此公告。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    201
    20199年年77月月1166日日

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:第二届董事会第六?#20301;?#35758;决议公告
  1
  证券代码:
  300655证券简称:晶瑞股份公告编号:2019-064
  苏州晶瑞化学股份有限公司
  第二届董事会第六?#20301;?#35758;决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?
  假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称
  公司?#34180;?第二届董事会第六?#20301;?#35758;
  于2019年7月16日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公?#20928;?#35758;室召开。本
  次董事会会议通知已于2019年7月13日以书面及电子?#22987;?#26041;式送达全体董事。
  会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董
  事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合有
  关法律、法规和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  1、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套
  资金条件的议案》
  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重


  大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于
规范
  上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性?#21215;?#30340;有关规


  定,对照上市公司实施发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的各项条


  件,董事会对公司实际情况及相关事项进行充分、审慎论证后,认为公司符合


  实施发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的各项条件。
  本
  议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:
  9票同意,0票反对,0票弃权。
  本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套
  2
  资金暨关联交?#36861;?#26696;的议案》
  2.1本次交易的整体方案
  本次交易由发行股份及支付现金购买资产、配套融资两部分组成,即:
  ①发行股份及支付现金购买资产:公司通过向李虎林、徐萍非公开发行股
  份及支付现金的方式购买其所持有的载元派尔森新能源科技有限公司(以下简
  称“标的公司”)100%股权,其中公司拟以非公开发行股份的方式支付交易对
  方标的公司交易对价的不低于70%;
  ②配套融资:公司采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者非公开发
  行股份,?#25216;?#26412;次交易的配套资金。若本次交易实施过程中,?#25216;?#37197;套资金未


  能成功实施或?#25216;?#36164;金金额低于预期,支付本次交易中?#21335;?#37329;对价及相关费用


  的不足部分,上市公司将自筹解决。
  本次交易完成后,李虎林、徐萍将直接持有公司的股份,标的公司将成为
  公司的全?#39318;?#20844;司。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.2本次交易的实施前提
  上述两项交易中,配套融资以发行股份及支付现金购买标的资产为前提条
  件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买标的资产行


  为的实施。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3发行股份及支付现金购买资产
  2.3.1标的资产及交易对方
  本次发行股份及支付现金购买的标的资产为标的公司100%股权(以下简称
  “标的资产”),交易对方为自然人李虎林、徐萍。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  3
  2.3.2标的资产的交易价格
  标的资产的预估值为不超过人民币41,000万元,最终交易价格将以公司聘
  请的具有从事证券期货相关业务资格的资产评估机构对截至评估基准日(2019
  年4月30日)止的标的资产价?#21040;?#34892;评估出具的《资产评估报告》的评估结果
  为基础,由交易各方协商确定。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.3交?#36861;?#24335;及对价支付
  公司拟以发行股份及支付现金的方式购买标的公司100%的股权。支付方式
  具体情况如下:
  序号交易对方姓名
  持有标的公司
  股权比例
  出售标的公司
  股权比例
  支付方式
  1李虎林57.14%57.14%普通股及现金
  2徐萍42.86%42.86%普通股及现金
  合计100%100%-
  鉴于标的公司100%股权的交易对价尚未最终确定,针对交易对方不同支付
  方式的具体支付比例、支付数量尚未最终确定,交易各方将在标的公司的审
  计、评估工作完成之后协商确定具体支付方式及比例。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4新增股份的具体情况
  2.3.4.1新增股份的种类和面值
  本次公司拟向交易对方发行的新增股份种类为境内上市人民币普通股(A
  股),每股面值1.00元。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  4
  2.3.4.2新增股份的发行对象
  本次新增股份的发行对象为标的公司的股东李虎林、徐萍。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.3新增股份的发行价格
  本次新增股份的定价基准日为公司第二届第六?#20301;?#35758;决议公告日,即2019
  年7月17日。
  本次新增股份的发行价格为14.59元/股,不低于定价基准日前120个交易
  日的公司股票交易均价经除息处理后价格的90%。
  在定价基准日至发行日期间,若公司发生现金分红、送红股、转增股?#20928;?
  配股等除权、除息行为,本次新增股份发行价格及发行数量将按照中国证监会


  和深圳证券交易所?#21335;?#20851;规则进行相应调整。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.4新增股份发行价格调整机制
  为应对?#26102;?#24066;场及同行业整体波动等市场因素造成的公司股价波动对本次
  交易可能产生的不利影响,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,


  拟采用如下新增股份发行价格调整机制:
  (1)可调价期间
  公司审议本次交易的股东大会决议公告日(不含当日)至中国证监会召开
  会议审核通过本次交易(不含当日)前。
  (2)调价触发条件
  可调价期间内,出现?#29575;?#24773;形之一的,公司董事会有权在股东大会审议通
  过本次交易后召开会议审议是否对本次交易新增股份发行价格进行一次调整:


  ①创业板综合指数(399102)在可调价期间内任一交易日前的连续30个交
  易日中至少20个交易日相比公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点


  数涨跌幅超过20%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20
  5
  个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价涨跌幅超过
  20%;
  ②申万化工指数(801030)在可调价期间内任一交易日前的连续30个交易
  日中至少20个交易日相比公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘点数


  涨跌幅超过20%,且公司股价在任一交易日前的连续30个交易日中有至少20
  个交易日较公司因本次交易召开首次董事会前一交易日收盘价涨跌幅超过
  20%。
  在本次发行的定价基准日至调价基准日期间,公司如有派息、送红股、资
  本公积金转增股本等除权、除息事项,则上述调价触发条件中的公司股票价格


  将相应调整。
  (3)调价基准日
  可调价期间内,调价触发条件满足的任一交易日当日。
  (4)调价机制
  当调价基准日出现时,公司有权在调价基准日出现后20个交易日内召开董
  事会会议,审议是否按照本价格调整方案对本次交?#36861;?#34892;股份购买资产的发行


  价格进行调整。
  董事会决定对发行价格进行调整的,则本次交?#36861;?#34892;股份购买资产的发行
  价格调整为不低于调价基准日前20个交易日(不包含调价基准日当日)的公司
  股票交易均价的90%。发行价格的调整不影响标的资产的定价,发行股份数量
  根据调整后的发行价格进行相应调整,即发行股份数量=以发行股份方式购买资

  产交易价格÷调整后的发行价格。
  无论在调价触发条件成就之日起20个交易日内公司董事会会议审议决议是
  否按照价格调整方案对本次发行的发行价格进行调整,均应视为交易对方同意


  公司及其董事会意见且对此无异议。
  若在中国证监会审核通过本次交易前,公司董事会决定?#27426;?#21457;行股份购买
  资产的发行价格进行调整,则后续不再对发行股份购买资产的发行价格进行调


  6
  整。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.5新增股份的发行数量
  鉴于标的公司100%股权的交易对价尚未最终确定,针对交易对方不同支付
  方式的具体支付比例、支付数量尚未最终确定,交易各方将在标的公司的审
  计、评估工作完成之后协商确定具体支付方式及比例,并最终确定本次发行的


  新增股份的数量。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.6新增股份的上市地点
  新增股份将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.7新增股份的锁定期
  新增股份将在深圳证券交易所创业板上市,交易对方因本次交易而取得的
  公司股份自发行上市之日起至业绩承诺期满并出具针对承诺期内业绩实?#26234;?#20917;


  的专项审核报告及减值测试报告日,期间不得转让或委托他人管理、设定第三


  方权利限制,亦不得质押。该新增股份的锁定期截止日不得晚于2022年4月30
  日,除根据各方签署的业绩承诺补偿协议?#32423;?#38656;进行回购补偿的部分除外。待


  上述解除限售条件满足后,该等已解除限售的股票将依据中国证监会和深圳证


  券交易所的规定在深圳证券交易所创业板交易。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.3.4.8标的资产期间损益归属
  标的资产在过渡期间产生的收益由公司享有,标的资产在过渡期间产生的
  亏损由交易对方承担,且应于具有证券、期货业务资格的审计机构就过渡期损


  益事项出具专项审?#31080;?#21578;后的10个工作日内以现金形式对公司予以全额补偿。


  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  7
  2.3.4.9业绩承诺及补偿
  交易对方对标的公司在2019年度至2021年度(以下简称“业绩补偿期”)
  的净利润(净利润以经中注协公布的业务收入排名前十的具有证券、期货业务
  资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利


  润为准)作出承诺。交易对方将与公司就承诺净利润金额签署明确可行的业绩
  补偿协议,?#32423;?#22312;业绩补偿期内交易对方向公司进行业绩补偿?#21335;?#20851;事宜。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4配套融资
  2.4.1发行方式及发行对象
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金采用定价发行的方式向不超过五名特定投资者
  非公开发行股份。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4.2发行股份的种类和面值
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A
  股),每股面值1.00元。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4.3定价基准日及发行价格
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金的定价基准日为发行期首日。具体发行价格将
  在本次发行获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照


  相关法律、行政法规及规范性?#21215;?#30340;规定,依据发行对象申购报价的情况,与


  本次交易的独立财务顾?#24066;?#21830;确定。
  自定价基准日至发行日期间,公司如有派发股利、送红股、转增股?#20928;?#37197;
  股等除权、除息行为的,将按照深圳证券交易所?#21335;?#20851;规则对发行价格进行相


  应调整。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  8
  2.4.4?#25216;?#37197;套资金金额及发行数量
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资
  产交易价格的100%;拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%。
  最终?#25216;?#37329;额及发行数量将由公司在中国证监会核准的配套融?#21490;?#26696;基础上根


  据实际情况确定。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4.5上市地点
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金发行的股份将在深圳证券交易所上市交易。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4.6?#25216;?#37197;套资金用途
  本次发行股份?#25216;?#30340;配套资金拟用于支付本次交易?#21335;?#37329;对价、投?#26102;?#30340;
  公司项目、支付本次交易相关费用,并用于上市公司补充流动资金及偿还银行


  贷款。若本次交易实施过程中,?#25216;?#37197;套资金未能成功实施或?#25216;?#36164;金金额低


  于预期,支付本次交易中?#21335;?#37329;对价及相关费用的不足部分,上市公司将自筹


  解决。公司可根据募投项目实际情况以自筹资金先行投入,待?#25216;?#36164;金到位后


  再予以置换。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  2.4.7锁定期安排
  本次发行股份?#25216;?#37197;套资金项下发行对象所认购的公司新增股份自本次发
  行完成之日起12个月内不转让,在此之后按照中国证监会?#21543;?#22323;证券交易所的


  有关规定执?#23567;?
  本次发行完成后,发行对象因公司分配股票股利、转增股本等情形所增持
  的股份,亦应遵守上述限售安排。锁定期限届满后,其转让和交易依照届时有


  效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  9
  2.5决议?#34892;?#26399;
  本次交易的决议?#34892;?#26399;为公司股东大会审议通过本次交易相关议案之日起
  12个月。如果公司已于上述?#34892;?#26399;内取得中国证监会对本次交易的核准?#21215;?

  则决议?#34892;?#26399;自动延长至本次交易实施完成之日。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  上述议案涉及关联交易,无关联董事需回避表决,公司独立董事已对上述
  议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成决议后发表了独立意见。


  以上议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  3、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金
  构成重大资产重组的议案》
  本次交易的标的资产估值及交易作价尚未确定,但经初步测算,标的资产
  的资产?#27426;?#19982;本次交易金额孰高占公司2018年经审计的合并财务报表相关科目


  的比例预计达到50%以上,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条
  规定的重大资产重组标准,预计构成上市公司重大资产重组。待标的公司的审


  计、评估工作完成后,公司将根据标的公司经审计数据?#32422;?#26412;次交易的最终定


  价情况,进一步判断本次交?#36164;?#21542;构成重大资产重组,并再次提?#27426;?#20107;会审
  议。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  4、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金构成关联交易
  的议案》
  不考虑本?#38395;?#22871;融?#23454;?#24433;响,以标的公司的预估值41,000万元、非公开发
  行股份的方式支付交易对价的70%测算,本次发行股份及支付现金购买资产完
  成后,交易对方李虎林、徐萍作为一致行动人预计将直接持有公司5%以上股
  份,且上述事项预计在十二个月内发生。根据《上市公司重大资产重组管理办


  10
  法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等?#21335;?#20851;规定,李虎林、徐萍
构
  成公司潜在的关联方。因此,本次交易预计构成关联交易。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司独立董事已对该议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成
  决议后发表了独立意见。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  5、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金
  不构成重组上市的议案》
  本次交易前,罗培楠通过新银国际有限公司间接持有并控制公司23.21%的
  股份,为公司的实际控制人。本次交易中,公司对相关交易对方的股份及现金


  的支付比例、数量尚未确定,目前暂无法准确计算本次交易完成后公司股权结


  构变化情况。根据本次交易相关方出具的书面承诺?#21215;?#24182;经公司就本次交易


  进行核查,本次交易预计不会导致公司控制权发生变更,不构成《上市公司重


  大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上?#23567;?
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  6、审议通过了《关于<苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金购
  买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》
  就本次交?#36164;?#23452;,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重


  组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、
法
  规及规范性?#21215;?#35201;求制作了《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金


  购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案》及其摘要。具体内容详见公司在中


  国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
  本次交易相关公告?#21215;?
  11
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  公司独立董事已对该议案出具了事前认可意见,并在董事会对该议案形成
  决议后发表了独立意见。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  7、审议通过了《关于本次交?#36861;?#21512;<关于规范上市公司重大资产重组若干
  问题的规定>第四条规定的议案》
  经对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规
  定,公司董事会认为本次交?#36861;?#21512;《关于规范上市公司重大资产重组若干问题


  的规定》第四条的规定,具体情况如下:
  (1)本次交易的标的资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建
  设施工等有关报批事项;本次交易涉及的公司董事会、股东大会及中国证监会
  等监管部?#27966;?#25209;事项,已在《苏州晶瑞化学股份有限公司发行股份及支付现金


  购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案?#20998;?#35814;细披露,并对可能无法获得批


  准的风险做出了特别提示。
  (2)本次交易的交易对方均合法拥有相应标的资产的完整权利,权属清
  晰,不存在质押、查封、冻结等权利限制或者禁止转让的情形;标的公司依法
  设立并?#34892;?#23384;续,其注册?#26102;?#22343;已足额缴纳,不存在出资不实或者影响其合法


  存续的情形。
  (3)本次交易前,公司及标的公司独立运营、资产完整。本次交易完成
  后,标的公司将成为公司全?#39318;?#20844;司,公司在人?#34180;?#36130;务、机构、业务、采
  购、生产、销售等方面能继续保持必要的独立性。
  (4)本次交易有利于提高公司资产质量、?#32435;?#20844;司财务状况、增强公司持
  续盈利能力,有利于公司的长远发展,不存在可能导致公司在本次交易后主要


  资产为现金或者无具体经营业务的情况。本次交易完成后,公司财务状况良
  好、?#20013;?#30408;利能力较强、抗风险能力强,有利于公司保持和增强独立性、规范


  并减少关联交易、避免同业竞争。
  12
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  8、审议通过了《关于本次交?#36861;?#21512;<上市公司重大资产重组管理办法>第
  十一条规定的议案》
  根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定,经公司董事会
  认真比对和审慎判断,本次交?#36861;?#21512;《上市公司重大资产重组管理办法》第十


  一条的要求,具体说明如下:
  (1)本次交?#36861;?#21512;国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法
  律和行政法规的规定;
  (2)本次交易完成后不会导致公司不符合股票上市条件;
  (3)本次交易所涉及的资产定价公允,不存在损害公司和股东合法权益的
  情形;
  (4)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障
  碍,相关债权债务处理合法;
  (5)本次交易有利于公司增强?#20013;?#32463;营能力,不存在可能导致公司重组后
  主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;
  (6)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人?#34180;?#26426;构等方面与实际
  控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性?#21335;?#20851;规
  定;
  (7)本次交易有利于公司形成或者保持健全?#34892;?#30340;法人治理结构。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  9、审议通过了《关于本次交?#36861;?#21512;<上市公司重大资产重组管理办法>第
  13
  四十三条规定的议案》
  经审慎判断,公司董事会认为本次交?#36861;?#21512;《上市公司重大资产重组管理
  办法》第四十三条的有关规定,具体情况如下:
  (1)本次交易有利于提高公司的资产质量、?#32435;?#36130;务状况、增强?#20013;?#30408;利
  能力,有利于公司的长远发展。同时,公司实际控制人罗培楠也出具了关于减


  少关联交易、避免同业竞争、保持公司独立性?#21335;?#20851;承诺。因此,本次交易有


  利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
  (2)公司最近一年财务会?#31080;?#21578;被注册会计师出具无保留意见审?#31080;?#21578;。
  (3)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立
  案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
  (4)标的公司的股权权属清晰,不存在出资不实或者影响其合法存续的情
  况,不存在质押、冻结、司法查封等权利限制,亦不存在限制或者禁止转让的


  情形;在相关法律程序和先决条件得到?#23454;?#23653;行或者满足的情形下,标的资产
  过户将不存在法律障碍,本次交易完成后,标的公司将成为公司的全?#39318;?#20844;
  司;本次交易不涉及公司债权债务的转移。
  (5)本次交易不存在重大违反中国证监会规定的其他条件的情形。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  10、审议通过了《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公
  司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上
  市公司重大资产重组情形的议案》
  经审慎核查,本次交易?#21335;?#20851;主体(包括公司及控股股东、实际控制人及
  其控制的其他企业;本次交易的交易对方;公司的董事、监事、高级管理人
  员;为本次重组提供服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估
  机构等中介机构及其经办人员;参与本次交易的其他主体)不存在因涉嫌本次
  14
  交易相关的内幕交易而被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形,最近36个


  月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易而被中国证监会作出行政处罚或


  者司法机关依法追究刑事责任的情形。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  11、审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支
  付现金购买资产意向性协议>及其补充协议的议案》
  就本次发行股份及支付现金购买资产事宜,公司与交易对方等主体签署了
  附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产意向性协议》及其补充协议。
  意向性协议及其补充协议经本次董事会审议通过后,待本次交易的有关资
  产价格得到确认后,公司将与交易对方签署正式协议,另行提交公司董事会、


  股东大会审议。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  12、审议通过了《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规?#32422;?#25552;
  交法律?#21215;?#30340;?#34892;?#24615;的说明的议案》
  公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、


  《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司信息披露管理办法》
等
  有关法律、法规、规范性?#21215;?#21450;公司章程的规定,就本次交易已履行了截至目


  前应履行的法定程序,该等应履行的法定程序完整,符合相关法律、法规、规


  范性?#21215;?#21450;公司章程的规定。
  公司就本次交易向深圳证券交易所提交的法律?#21215;?#21512;法?#34892;В?#20844;司董事会
  及全体董事监事、高级管理人员作出如下声明和保证:
  15
  公司及全体董事、监事、高级管理人员保证在本次交易信息披露和申请文
  件中所?#34892;?#24687;真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大


  遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责
  任。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
  项的议案》
  为保证本次交易的顺利进行,董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法
  规和《公司章程》的有关规定,提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交


  易相关事宜,具体如下:
  (1)根据法律、法规和规范性?#21215;?#30340;规定及股东大会决议,制定、实施本
  次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整标的资产价格、发


  行方案、发行时机、发行数量、发行价格、发行对象的选择、业绩承诺及补偿


  等事项;
  (2)根据中国证监会的核准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方
  案,全权负责办理和决定本次交易的具体实施方案;
  (3)批准、签署有关审?#31080;?#21578;、评估报告等一切与本次交易有关的?#21215;?
  签署、修改、补充、递交、?#26102;ā?#25191;?#23567;?#20844;告与本次交易有关的一?#34892;?#35758;、合


  约;
  (4)应监管部门的要求或根据监管部门出台的新的规范性?#21215;?#23545;本次交易
  方案进行相应调整,?#32422;案?#25454;监管部门的意见对本次交易的申请材料进行修
  改;
  (5)办理本次交易所涉及的所有申请、报送、审批、登记、备案、核准、
  同意等必要?#20013;?#21253;括签署相关申报?#21215;?#21450;其他法律?#21215;?
  16
  (6)办理标的资产交割相关的各项?#20013;?
  (7)本次交易完成后,相应修改《公司章程?#20998;?#26377;关注册?#26102;尽?#32929;本等条
  款,?#32422;?#21150;理本次交易所涉及的有关政府审批、工商变更登记等必要的?#20013;?

  包括签署相关法律?#21215;?
  (8)办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记、锁定和在深圳
  证券交易所创业板上市事宜;
  (9)决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机?#36141;?#23457;计机构等中介
  机构;
  (10)在法律、法规、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》?#24066;?#33539;围内,办理与本
  次交易有关的其他事宜。
  上述授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内?#34892;А?#22914;果公司已于该
  ?#34892;?#26399;内取得中国证监会对本次交易的核准?#21215;?#21017;该?#34892;?#26399;自动延长至本次


  交易实施完成之日。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  该议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
  14、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
  为进一步拓宽公司的融资渠道,优化公司融资结构,确保公司业务发展所
  需,公司董事会经审慎考虑和认真研究,结合公司目前融?#23454;?#23454;际情况,拟与


  银行开展票据池业务,即期质押票据等余额不超过人民币1.5亿元,期限为1
  年。同意授权董事长签署相关协议及办理具体业务。
  具体内容详见公司于2019年7月17日在中国证监会指定的创业板信息披露
  网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展票据池业务的公告》。

  公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了同意的意见。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  17
  15、审议通过了《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关议案的议案》
  鉴于本次交易涉及的标的资产在本次董事会会议召开?#21543;?#26410;完成审计、评
  估等工作,本次交易的具体方案尚未最终确定,公司董事会决定暂不召集股东


  大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估等工作完成且本次交易


  的具体方案最终确定后另行召开董事会会议,对本次交易相关事项进行审议,


  并发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。
  本议案无关联董事需回避表决。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
  三、备查?#21215;?
  1、第二届董事会第六?#20301;?#35758;决议;
  2、独立董事对第二届董事会第六?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见;
  3、独立董事对第二届董事会第六?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
  特此公告。
  苏州晶瑞化学股份有限公司
  董事会
  2019年7月16日

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:关于发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告

    于发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金的一般风险提示暨公司股票复
牌的提示性公告

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:关于开展票据池业务的公告

    证券代码:300655 证券简称:晶瑞股份 公告编号:2019-069
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于开展票据池
    业务 的 公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年7月16日召开的第二
届董事会第六?#20301;?#35758;审议通过了《关于开展票据池业务的议案?#32602;?#21516;意公司及控股
子公司与银行开展票据池业务,即期质押票据等余额不超过人民币1.5亿元。
    一、票据池业务情况概述
    1
    、业务概述
    票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、
统筹使用的需求,向企业客户提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴
现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务产品。
    2
    、合作银行
    拟开展票据池业务的合作银行为资信较好的商业银行,具体合作银行由董事会
或董事长(根据董事会的授权)根据公司和控股子公司与商业银行的合作关?#25285;?#21830;
业银行票据池服务能力等综合因素选择。
    3
    、业务期限
    上述票据池业务的开展期限为自董事会审议通过之日起一年。
    4
    、实施额度
    公司及控股子公司共享不超过人民币1.5亿元的票据池额度,?#20174;?#20110;与所有合作
银行开展票据池业务的质押的票据等累计即期余额不超过人民币1.5亿元,
    上述业务期限内,该额度可滚动使用。具体每?#21490;?#29983;额由董事会或董事长(根
据董事会的授权)根据公司和控股子公司的经营需要按照?#20302;?#21033;益最大化原则确定
。
    5
    5、担保方式、担保方式
    在风险可控的前提下,公司及控股子公司为票据池的建立和使?#27599;?#37319;用最高额
质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多?#20540;?#20445;方式。票据池额度
内,公司?#30333;?#20844;司之间可以互为担保,也可为自身提供担保。其中母公司为子公司
、子公司为子公司提供的担保纳入公司对外担保额度进行管理。具体每?#23454;?#20445;形式
及金额授权公司经营管理层根据经营需要具体确定及办理,授权公司董事长根据公
司和控股子公司的经营需要按照?#20302;?#21033;益最大化原则确定,签署相关协议及?#21215;?
但不得超过票据池业务额度。
    二、
    二、开展票据池业务的目的开展票据池业务的目的
    随着公司业务规模的扩大,使用票据结算的客户增加,公司持有的未到期银行
承兑汇票相应增加。基于此,公司开展票据池业务,应收票据统一存入协议银行进
行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,有利于节约公司资源,减少公司
对各类商业汇票的管理成本,减少资金?#21152;茫?#25552;高公司流动资产使用效率,优化财
务结构,实现股东权益的最大化。
    三、票据池业务的风险与风险控制
    三、票据池业务的风险与风险控制
    1
    1、流动性风险、流动性风险
    公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户
,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入?#33487;?#25143;。应收票据和应付票据的到期
日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金
账户,对公司资金的流动性有?#27426;?#24433;响。
    风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,
资金流动性风险可控。
    2
    2、担保风险、担保风险
    票据池业务是将公司及控股子公司的票据先进行质?#28023;?#28982;后依据票据价值及
    质押率确定票据池质押额度,公司的担保额度为票据池额度与票据池保证金的
总和,票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此,票据池业务的担保风险相对
可控,风险较小。公司向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发
生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质
押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保。
    风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银
行做好对接工作,建立票据池台账、跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和
安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性。
    四、决策程序和组织实施
    四、决策程序和组织实施
    1、在额度范围内董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同
?#21215;?#21253;括但不限于选择合格的商业银?#23567;?#30830;定公司和子公司可以使用的票据池具
体额度、担保物及担保形式、金额等。
    2、授权公司财务部门负责组织实施票据池业务。公司财务部门将及时分析和跟
踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风
险,并第一时间向公司董事会报告。
    3、审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计?#22270;?#30563;。
    4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
    五
    五、独立董事及监事会意见、独立董事及监事会意见
    1
    1、独立董事意见、独立董事意见
    公司目前经营情况良好,财务状况稳健。公司开展票据池业务,可以将公司的
应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司对各类商业汇票的管理成本,减少公
司资金?#21152;茫?#20248;化财务结构,提高资金利用率。该事项履行了必要的审批程序,决
策和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益
的情形。
    因此,我们同意公司及控股子公司共享不超过1.5亿元的票据池额度,?#20174;?#20110;与
所有合作银行开展票据池业务的质押的票据等累计即期余额不超过人民币
    1.5亿元,上述额度可滚动使用。
    2
    2、监事会意见、监事会意见
    经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使
用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利
益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展即期质押余额不超过1.5亿元的票据池
业务,上述额度可滚动使用。
    六
    六、备查?#21215;?#22791;查?#21215;?
    1、第二届董事会第六?#20301;?#35758;决议;
    2、第二届监事会第五?#20301;?#35758;决议;
    3、独立董事对第二届董事会第六?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    2019年7月16日

[2019-07-17](300655)晶瑞股份:关于暂不召开股东大会的公告

    1
    证券代码:
    300 655 证券简称: 晶瑞股份 公告编号: 20 19 068
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于暂不召开股东大会的公告
    苏州晶瑞化学股份有限公司(以下简称
    公司 ?#34180;保?#20110; 2019 年 7 月 1 6 日召开
    第二届董事会第六?#20301;?#35758;审议通过了《关于 苏州晶瑞化学股份有限公司发行股

    份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案 及其摘要的议案》 等 
相
    关 的 议案 本次交易 预计 构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法
》规
    定的重大资产重组,具体详见公 司于 2019 年 7 月 1 7 日披 露的《苏州晶
瑞化学股
    份有限公司发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金暨关联交易预案》及
其
    摘要 等 相关公告 。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于
    上市公司重大资产重组管理办法 实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交

    易所上市公司信息披露指引第 3 号 重大资产重组》等相关规范性?#21215;?#30340;要求
,
    深圳证券交易所需对本次重大资产重组相关?#21215;?#36827;行事后审核,本次交易标的
的
    审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重大资
产
    重组报告书中予以披露。
    经公司第二届董事会第六?#20301;?#35758;审议通过,公司决定暂不召开股东大会。待
    相关审计、评估 等 工作完成后,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知
,提
    请股东大会审议本次重大资产重组相关的议案。
    特此公告。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    201
    20199年年77月月1166日日

[2019-07-16](300655)晶瑞股份:关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告

    1
    证券代码:
    300 655 证券简称: 晶瑞股份 公告编号: 20 19 063
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    关于
    筹划 发行股份及支付现金购买资产 事项
    的停牌进展公告
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    (以下简称 公司 、 上市公司 或 晶瑞股
    份 正在筹划发行股份 及支付现金购买 李虎林、徐萍合计持有的 载元派尔森
新
    能源科技有限公司 100% 股权 并 ?#25216;?#37197;套资金(以下简称 本次交易 。 根据
深
    圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,经公司申请,公司 证券 (证券简称:晶瑞股份,
证券
    代码: 300655 )自 2019 年 7 月 9 日(星期 二 )开市起停牌,预计停牌
时间不超
    过 10 个交 易日。具体内容详见公司 于 2019 年 7 月 9 日披露的《苏州晶
瑞化学股
    份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并?#25216;?#37197;套资金事项的停牌


    公告?#32602;?#20844;告编号: 2019 060 )。
    截至本公告披露之日,公司及有关各方
    正在积极推进本次交易?#21335;?#20851;工作,
    相关各方正在就交?#36861;?#26696;进行协商、论证和确认 。为维护投资者利益,避免公
司
    股价异常波动,根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,公司股票 将 继续停牌。停
牌期
    间,公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司将严格按照
法
    律法规、规范性?#21215;?#30340;有关规定积极推进本次重大资产重组的各项工 作,履行
必
    要的审议程序,尽快向深圳证券交易所提交披露符合相关规定要求的?#21215;?#24182;申
请
    股票复牌。
    公司指定的信息披露媒体为《证券时报》
    、《中国证券报》、《上海证券报》 和
    巨潮资讯 网( www.cninfo.com.cn 公司所?#34892;?#24687;均以在上述指定媒体刊登的
信
    息为准。
    公司本次筹划的交?#36164;?#39033;?#28304;?#22312;较大不确定性,敬请广大投资者注意投?#21490;?
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?
    假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    险。
    险。
    特此公告。
    特此公告。
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    苏州晶瑞化学股份有限公司
    董事会
    董事会
    201
    20199年年77月月1155日日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月09日
    调研公司:西南证券,海通证券,太平洋证券,华创证券,招商基金,上投摩根,常州
投资集团,综艺控股,星石投资,网信证券,歌迅资管,泽升投资,国联人寿,鑫全万投
资,绎添投资
    接待人:总工程师:刘兵,证券部:刘菊,董事长:吴天舒,董事会秘书:程欢瑜
    调研内容:互动提问:
1、问:公司双氧水业务进展情况及竞争对?#26234;?#20917;?
   答?#26680;?#27687;水是公司目前的主导产品,在技术上已?#40644;芐EMIG5等级,达到国际先进水
平.半导体晶圆厂是公司下游的重要客户,同时面板行业的需求也在?#27426;?#22686;加.竞争
对手有索尔维和三菱瓦斯.
2、问?#26680;?#27687;水在客户端的认证时间有多长?在华宏和中芯国?#23454;?#35748;证已经到什么程
度了?
   答:公司的双氧水在中芯国际和华宏等公司进行评测,但该行业的平均评估周期
为18个月,成为合格供应商需要合?#23454;?#26102;机和充足的等待时间.
3、问:光刻胶业务介绍及原材料采购有受到国外限制吗?
   答:光刻胶是国际上技术门槛最高的微电子化学?#20998;?#19968;,高端产品的研发和生产
主要由国外公司所垄断,公司子公司苏州瑞红是国内最早规模化生产光刻胶的企业之
一.光刻胶领域,虽然公司研发投入很大,但是光刻胶和半导体一样,技术?#40644;?#38656;要国
家战略投入.G线和I线光刻胶原材料采购过去的确受到?#27426;ǖ南?#21046;.但目前已经打破
这种限制,有?#27426;?#30340;供应商供选择.
4、问:公司未来3-5年产品的规划?
   答:目前公司产品类别较多,每一种产品量不是很大,所以公司产品线丰富,电子
化学品的特色是小批量多?#20998;?公司已拥有一批技术含量高的产品,未来仍需加大研
发投入,引进技术合作等,未来会规划做一些需求量大,且有?#27426;?#30340;技术壁垒的产品.
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规
定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,并按要求签署了《承诺书》.


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-07-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.68 成交量:255.00万股 成交金额:4807.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |1392.47       |--            |
|东方证券股份有限公司杭州龙井?#20998;?#21048;营业|970.60        |--            |
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司杭州丽水?#20998;?#21048;营业|924.57        |--            |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司江门迎宾大道中证券|502.40        |--            |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司泉州津淮街证券营业|493.71        |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |--            |697.58        |
|中银国际证券股份有限公司郑州农业?#20998;?#21048;|--            |420.93        |
|营业部                                |              |              |
|长城证券股份有限公司深圳宝安海秀?#20998;?#21048;|--            |387.00        |
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司武汉解放大道证券营|--            |214.53        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司南京中山东?#20998;?#21048;营|--            |166.44        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或?#33805;?
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

世纪天鸿 民德电子
关?#23637;?#21578;
天天飞车下载新版本
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