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明阳电路(300739)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈明阳电路300739≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.05)
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最新提示:1)06月05日(300739)明阳电路:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
           的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本18480万股为基数,每10股派3.5元 转增5股;股权登
           记日:2019-05-23;除权除息日:2019-05-24;红股上市日:2019-05-24;红
           利发放日:2019-05-24;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
         3)2017年末期以总股本12320万股为基数,每10股派3元 转增5股;股权登记
           日:2018-05-22;除权除息日:2018-05-23;红股上市日:2018-05-23;红利
           发放日:2018-05-23;
         4)2016年末期以总股本9240万股为基数,每10股派3元 ;
机构调研:1)2018年05月11日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:2728.13万 同比增:158.50 营业收入:2.76亿 同比增:8.88
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1500│  0.6700│  0.5200│  0.2400│  0.0900
每股净资产      │  6.9216│  6.7831│  6.6397│  6.3400│  9.5309
每股?#26102;?#20844;积金  │  4.3690│  4.3690│  4.3690│  4.3690│  7.0536
每股未分配利润  │  1.4249│  1.2772│  1.1815│  0.8969│  1.3855
加权净资产收益率│  2.1500│ 10.5100│  8.4100│  3.9600│  1.1000
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0984│  0.4374│  0.3433│  0.1536│  0.0381
每股净资产      │  4.6144│  4.5221│  4.4265│  4.2294│  4.2359
每股?#26102;?#20844;积金  │  2.9127│  2.9127│  2.9127│  2.9127│  3.1349
每股未分配利润  │  0.9499│  0.8515│  0.7877│  0.5980│  0.6158
摊薄净资产收益率│  2.1328│  9.6734│  7.7559│  3.6314│  0.8988
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:明阳电路 代码:300739 │总股本(万):27720      │法人:?#25490;?#29634;
上市日期:2018-02-01 发行价:22.3│A 股  (万):6930       │总经理:孙文兵
上市推荐:招商证券股份有限公司 │限售流通A股(万):20790 │行业:计算机、通信?#25512;?#20182;电子设备制造业
主承销商:招商证券股份有限公司 │主营范围:印制电路板(PCB)研发、生产和
电话:0755-27243968 董秘:蔡林  │销售,拥有PCB全制程的生产能力,产品以小
                              │批量PCB为主。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6700│    0.5200│    0.2400│    0.0900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.7600│    0.6000│    0.3800│    0.2600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.4100│    1.0000│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.0500│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-05](300739)明阳电路:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-046
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年1月4日召开第
一届董事会第二十二次(临时)会议及第一届监事会第十二次(临时)会议,2019
年1月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金和闲置
?#25216;?#36164;金使用效率,在不影响公司正常经营、?#25216;?#36164;金使用正常进度、不改变?#25216;?
资金用途、?#34892;?#25511;制风险的前提下,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币3.5亿元?#21335;?#32622;自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置?#25216;?#36164;金
进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全
性高且有保本?#32423;?#30340;、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、有
保本?#32423;?#30340;投资产品等)。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内,现金管
理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2019年1月5日及2019年1月2
2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。
    一、 本次现金管理的基本情况
    本次自有资金现金管理的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    资金来源
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款4个月
    期限结构型
    2,000
    2019年6月3日
    2019年10月8日
    3.65%
    无
    闲置自有资金
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年6月3日
    2019年9月3日
    1.35%-3.85%
    无
    闲置自有资金
    合计
    4,000
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    二、 审批程序
    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》已经
公司第一届董事会第二十二次(临时)会议、第一届监事会第十二次(临时)会议
及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会
、股东大会审议。
    三、 主要风险及控制措施
    (一)主要风险
    上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,
公司已经拟定以?#36335;?#38505;控制措施:
    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期
限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资?#20998;幀?#21452;方的权利
义务及法律责任等。
    2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投?#21490;?#38505;。
    3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,披露报告期内现金管理及相关的损
益情况。
    四、 对公司的影响
    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
开展,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
    3
    五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
    (一)公告日前十二个月内公司使用?#25216;?#36164;金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期
    保证收益型
    16,470
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款91天
    期限结构型
    5,000
    2018年5月7日
    2018年8月6日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    3
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年5月4日
    2018年8月8日
    4.98%-5.02%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年5月4日
    2018年8月3日
    1.35%-4.4%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    11,600
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    6
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    3,800
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    7
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    8
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,400
    2018年7月12日
    2018年10月11日
    4.59%-4.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    9
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,100
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    2.60%或4.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年8月6日
    2018年11月7日
    1.35%-3.95%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    12
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    12,500
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    4.49%-4.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    利多多对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年8月8日
    2018年12月26日
    4.50%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    14
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    2,000
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    15
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    16
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,200
    2018年10月12日
    2018年12月12日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年11月8日
    2019年1月8日
    1.25%-3.45%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    18
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    19
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2763期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    2.60%或4.30%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号第SD21802M111A期结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    1.00%-4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    23
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    3.49%-3.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年12月28日
    2019年1月28日
    1.15%-3.25%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月10日
    2019年2月11日
    1.15%-3.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年1月28日
    2019年4月29日
    1.35%-3.58%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    27
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    28
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    800
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    29
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,040
    2019年2月15日
    2019年5月16日
    2.60%或4.15%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    30
    九江明阳电路科技有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年2月28日
    2019年8月28日
    2.60%或4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    6
    31
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月5日
    2019年5月6日
    3.64%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    32
    九江明阳电路科技有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG402期
    保证收益型
    8,000
    2019年3月6日
    2019年6月4日
    4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    33
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年3月5日
    2019年9月3日
    1.00%-3.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    34
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    人民币按期开放T+0
    保本保收益型
    1,720
    2019年3月15日
    2019年9月16日
    3.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    35
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月15日
    2019年5月15日
    3.59%-3.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    36
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年4月29日
    2019年7月29日
    1.35%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    37
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月6日
    2019年8月5日
    3.74%-3.78%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    38
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,121
    2019年5月17日
    2019年11月18日
    2.6%或3.9%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    39
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月17日
    2019年7月17日
    3.49%-3.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    (二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    7
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG786期
    保证收益型
    3,889
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置自有资金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置自有资金
    是
    3
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,500
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置自有资金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款2个月
    期限结构型
    4,000
    2018年8月8日
    2018年10月10日
    4.00%
    闲置自有资金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,500
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    6
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置自有资金
    是
    7
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年10月12日
    2019年1月10日
    2.60%或4.00%
    闲置自有资金
    是
    8
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    期限结构型
    1,000
    2018年10月12日
    2019年1月11日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    9
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年10月25日
    2019年1月25日
    4.32%-4.36%
    闲置自有资金
    是
    8
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年11月9日
    2018年12月10日
    1.15%-2.59%
    闲置自有资金
    是
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2647期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    1,000
    2018年12月13日
    2019年2月14日
    4.08%
    闲置自有资金
    是
    12
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,500
    2018年12月27日
    2019年1月28日
    3.39%-3.43%
    闲置自有资金
    是
    14
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年1月11日
    2019年2月11日
    2.60%或3.80%
    闲置自有资金
    是
    15
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年1月11日
    2019年2月15日
    3.90%
    闲置自有资金
    是
    16
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月23日
    2019年4月23日
    2.60%或4.25%
    闲置自有资金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    6,000
    2019年1月23日
    2019年2月28日
    3.30%
    闲置自有资金
    是
    9
    18
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    5,000
    2019年1月29日
    2019年7月29日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    19
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款7个月
    期限结构型
    5,000
    2019年1月28日
    2019年9月2日
    4.05%
    闲置自有资金
    否
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0529期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    4,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6 号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    2.6%或4.05%
    闲置自有资金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年2月28日
    2019年5月31日
    1.35%-3.68%
    闲置自有资金
    是
    23
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1周
    期限结构型
    1,000
    2019年3月1日
    2019年3月8日
    3.00%
    闲置自有资金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    价格结构型
    3,000
    2019年3月1日
    2019年5月31日
    3.85%-3.95%
    闲置自有资金
    是
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年3月11日
    2019年4月15日
    3.55%
    闲置自有资金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0996期人民币对公结
    保证收益型
    2,200
    2019年4月9日
    2019年5月16日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    10
    构性存款
    27
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1153期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    2,000
    2019年4月25日
    2019年10月31日
    3.90%
    闲置自有资金
    否
    28
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    3,000
    2019年5月14日
    2019年8月12日
    3.95%
    闲置自有资金
    否
    29
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年5月13日
    2019年6月13日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    否
    30
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,800
    2019年5月17日
    2019年8月16日
    2.6%或3.9%
    闲置自有资金
    否
    六、 备查文件
    (一)交通银行蕴通财?#27426;?#26399;型结构性存款(期限结构型)产品协议;
    (二)招商银行单位结构性存款业务申请书。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年6月4日

[2019-05-21](300739)明阳电路:关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-045
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金和部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年1月4日召开第
一届董事会第二十二次(临时)会议及第一届监事会第十二次(临时)会议,2019
年1月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金和闲置
?#25216;?#36164;金使用效率,在不影响公司正常经营、?#25216;?#36164;金使用正常进度、不改变?#25216;?
资金用途、?#34892;?#25511;制风险的前提下,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币3.5亿元?#21335;?#32622;自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置?#25216;?#36164;金
进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全
性高且有保本?#32423;?#30340;、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、有
保本?#32423;?#30340;投资产品等)。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内,现金管
理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2019年1月5日及2019年1月2
2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。
    一、 本次现金管理的基本情况
    (一)本?#25991;技?#36164;金现金管理的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    资金来源
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,121
    2019年5月17日
    2019年11月18日
    2.6%或3.9%
    无
    闲置?#25216;?#36164;金
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月17日
    2019年7月17日
    3.49%-3.53%
    无
    闲置?#25216;?#36164;金
    合计
    6,121
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    (二)本次自有资金现金管理的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    资金来源
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,800
    2019年5月17日
    2019年8月16日
    2.6%或3.9%
    无
    闲置自有资金
    合计
    1,800
    二、 审批程序
    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》已经
公司第一届董事会第二十二次(临时)会议、第一届监事会第十二次(临时)会议
及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会
、股东大会审议。
    三、 主要风险及控制措施
    (一)主要风险
    上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,
公司已经拟定以?#36335;?#38505;控制措施:
    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期
限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资?#20998;幀?#21452;方的权利
义务及法律责任等。
    2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投?#21490;?#38505;。
    3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,披露报告期内现金管理及相关的损
益
    3
    情况。
    四、 对公司的影响
    公司使用部分闲置自有资金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公
司主营业务的正常开展,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途的情形,也不影响?#25216;?#36164;金
投资项目的正常运作,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
    五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
    (一)公告日前十二个月内公司使用?#25216;?#36164;金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期
    保证收益型
    16,470
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款91天
    期限结构型
    5,000
    2018年5月7日
    2018年8月6日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    3
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年5月4日
    2018年8月8日
    4.98%-5.02%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年5月4日
    2018年8月3日
    1.35%-4.4%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    11,600
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    6
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    3,800
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    7
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    8
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,400
    2018年7月12日
    2018年10月11日
    4.59%-4.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    9
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,100
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    2.60%或4.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年8月6日
    2018年11月7日
    1.35%-3.95%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    12
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    12,500
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    4.49%-4.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    利多多对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年8月8日
    2018年12月26日
    4.50%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    14
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    2,000
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    15
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    16
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,200
    2018年10月12日
    2018年12月12日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年11月8日
    2019年1月8日
    1.25%-3.45%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    18
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    19
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2763期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    2.60%或4.30%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号第SD21802M111A期结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    1.00%-4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    23
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    3.49%-3.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年12月28日
    2019年1月28日
    1.15%-3.25%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月10日
    2019年2月11日
    1.15%-3.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年1月28日
    2019年4月29日
    1.35%-3.58%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    27
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    28
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    800
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    6
    29
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,040
    2019年2月15日
    2019年5月16日
    2.60%或4.15%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    30
    九江明阳电路科技有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年2月28日
    2019年8月28日
    2.60%或4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    31
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月5日
    2019年5月6日
    3.64%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    32
    九江明阳电路科技有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG402期
    保证收益型
    8,000
    2019年3月6日
    2019年6月4日
    4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    33
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年3月5日
    2019年9月3日
    1.00%-3.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    34
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    人民币按期开放T+0
    保本保收益型
    1,720
    2019年3月15日
    2019年9月16日
    3.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    35
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月15日
    2019年5月15日
    3.59%-3.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    36
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年4月29日
    2019年7月29日
    1.35%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    37
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月6日
    2019年8月5日
    3.74%-3.78%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    (二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    7
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG786期
    保证收益型
    3,889
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置自有资金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置自有资金
    是
    3
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,500
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置自有资金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款2个月
    期限结构型
    4,000
    2018年8月8日
    2018年10月10日
    4.00%
    闲置自有资金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,500
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    6
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置自有资金
    是
    7
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年10月12日
    2019年1月10日
    2.60%或4.00%
    闲置自有资金
    是
    8
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    期限结构型
    1,000
    2018年10月12日
    2019年1月11日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    9
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年10月25日
    2019年1月25日
    4.32%-4.36%
    闲置自有资金
    是
    8
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年11月9日
    2018年12月10日
    1.15%-2.59%
    闲置自有资金
    是
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2647期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    1,000
    2018年12月13日
    2019年2月14日
    4.08%
    闲置自有资金
    是
    12
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,500
    2018年12月27日
    2019年1月28日
    3.39%-3.43%
    闲置自有资金
    是
    14
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年1月11日
    2019年2月11日
    2.60%或3.80%
    闲置自有资金
    是
    15
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年1月11日
    2019年2月15日
    3.90%
    闲置自有资金
    是
    16
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月23日
    2019年4月23日
    2.60%或4.25%
    闲置自有资金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    6,000
    2019年1月23日
    2019年2月28日
    3.30%
    闲置自有资金
    是
    9
    18
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    5,000
    2019年1月29日
    2019年7月29日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    19
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款7个月
    期限结构型
    5,000
    2019年1月28日
    2019年9月2日
    4.05%
    闲置自有资金
    否
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0529期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    4,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6 号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    2.6%或4.05%
    闲置自有资金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年2月28日
    2019年5月31日
    1.35%-3.68%
    闲置自有资金
    否
    23
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1周
    期限结构型
    1,000
    2019年3月1日
    2019年3月8日
    3.00%
    闲置自有资金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    价格结构型
    3,000
    2019年3月1日
    2019年5月31日
    3.85%-3.95%
    闲置自有资金
    否
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年3月11日
    2019年4月15日
    3.55%
    闲置自有资金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0996期人民币对公结
    保证收益型
    2,200
    2019年4月9日
    2019年5月16日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    10
    构性存款
    27
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1153期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    2,000
    2019年4月25日
    2019年10月31日
    3.90%
    闲置自有资金
    否
    28
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    3,000
    2019年5月14日
    2019年8月12日
    3.95%
    闲置自有资金
    否
    29
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年5月13日
    2019年6月13日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    否
    六、 备查文件
    (一)广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款合同(两份);
    (二)兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款协议。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月20日

[2019-05-16](300739)明阳电路:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-044
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司?#20445;?#20110;2019年5
月9日召开2018年度股东大会,审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
,2018年度股东大会决议公告已于当日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
    本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将
权益分派事宜公告如下:
    一、权益分派方案
    公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本184,800,000股为基数,向
全体股东每10股派3.500000元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.150000元;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不
扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化
税率征收);同时,以?#26102;?#20844;积金向全体股东每10股转增5股。
    【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个
月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.700000元;持股1个月以上至 1年(含 1年
)的,每10股补缴税款0.350000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    分红前本公司总股本为184,800,000股,分红后总股本增至277,200,000股。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    二、股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为:2019年5月23日,除权除息日为:2019年5月24日
。
    三、权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司?#20445;?#30331;记在册
的本公司全体股东。
    四、权益分派方法
    1、本次转增股于2019年5月24日直接记入股东证券账户。在转增股本过程中产
生的不足1股的部分,按小数点后尾数由大到小排序?#26469;?#21521;股东派发1股(若尾数相
同时则在尾数相同者中?#19978;低?#38543;机排序派发),直至实?#39318;?#22686;股总数与本次转增股
总数一致。
    2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月
24日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    3、以下A股股东?#21335;?#37329;红利由本公司自行派发:首发前限售股。
    在权益分派业务申请期间(申请日2019年5月13日至股权登记日2019年5月23日
),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派?#21335;?#37329;
红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。
    五、起始交易日
    本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月24日。
    六、股份变动情况表
    本次变动前
    本次变动增减
    本次变动后
    数量(股)
    比例(%)
    公积金转增(股)
    数量(股)
    比例(%)
    有限售条件股份
    138,600,000
    75
    69,300,000
    207,900,000
    75
    无限售条件股份
    46,200,000
    25
    23,100,000
    69,300,000
    25
    股份总数
    184,800,000
    100
    92,400,000
    277,200,000
    100
    七、摊薄后股东权益
    本次实施转增股后,按新股本277,200,000股摊薄计算,2018年度每股净收益为
0.4374元。
    八、咨询机构
    咨询地址:深圳市宝安区新桥?#20540;?#19978;星第二工业区南环路32号B栋
    咨询联?#31561;耍?#34081;林生、周宇英
    咨询电话:0755-2724 3637
    传真电话:0755-2724 3609
    九、备查文件
    1、公司2018年度股东大会决议;
    2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月16日

[2019-05-15](300739)明阳电路:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-043
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年1月4日召开第
一届董事会第二十二次(临时)会议及第一届监事会第十二次(临时)会议,2019
年1月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金和闲置
?#25216;?#36164;金使用效率,在不影响公司正常经营、?#25216;?#36164;金使用正常进度、不改变?#25216;?
资金用途、?#34892;?#25511;制风险的前提下,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币3.5亿元?#21335;?#32622;自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置?#25216;?#36164;金
进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全
性高且有保本?#32423;?#30340;、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、有
保本?#32423;?#30340;投资产品等)。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内,现金管
理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2019年1月5日及2019年1月2
2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。
    一、 本次现金管理的基本情况
    本次自有资金现金管理的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    资金来源
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    3,000
    2019年5月14日
    2019年8月12日
    3.95%
    无
    闲置自有资金
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年5月13日
    2019年6月13日
    3.34%-3.38%
    无
    闲置自有资金
    合计
    4,000
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    二、 审批程序
    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》已经
公司第一届董事会第二十二次(临时)会议、第一届监事会第十二次(临时)会议
及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会
、股东大会审议。
    三、 主要风险及控制措施
    (一)主要风险
    上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,
公司已经拟定以?#36335;?#38505;控制措施:
    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期
限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资?#20998;幀?#21452;方的权利
义务及法律责任等。
    2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投?#21490;?#38505;。
    3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,披露报告期内现金管理及相关的损
益情况。
    四、 对公司的影响
    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常
开展,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
    3
    五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
    (一)公告日前十二个月内公司使用?#25216;?#36164;金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期
    保证收益型
    16,470
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款91天
    期限结构型
    5,000
    2018年5月7日
    2018年8月6日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    3
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年5月4日
    2018年8月8日
    4.98%-5.02%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年5月4日
    2018年8月3日
    1.35%-4.4%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    11,600
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    6
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    3,800
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    7
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    8
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,400
    2018年7月12日
    2018年10月11日
    4.59%-4.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    9
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,100
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    2.60%或4.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年8月6日
    2018年11月7日
    1.35%-3.95%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    12
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    12,500
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    4.49%-4.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    利多多对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年8月8日
    2018年12月26日
    4.50%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    14
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    2,000
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    15
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    16
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,200
    2018年10月12日
    2018年12月12日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年11月8日
    2019年1月8日
    1.25%-3.45%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    18
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    19
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2763期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    2.60%或4.30%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号第SD21802M111A期结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    1.00%-4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    23
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    3.49%-3.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年12月28日
    2019年1月28日
    1.15%-3.25%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月10日
    2019年2月11日
    1.15%-3.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年1月28日
    2019年4月29日
    1.35%-3.58%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    27
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    28
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    800
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    29
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,040
    2019年2月15日
    2019年5月16日
    2.60%或4.15%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    30
    九江明阳电路科技有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年2月28日
    2019年8月28日
    2.60%或4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    6
    31
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月5日
    2019年5月6日
    3.64%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    32
    九江明阳电路科技有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG402期
    保证收益型
    8,000
    2019年3月6日
    2019年6月4日
    4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    33
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年3月5日
    2019年9月3日
    1.00%-3.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    34
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    人民币按期开放T+0
    保本保收益型
    1,720
    2019年3月15日
    2019年9月16日
    3.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    35
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月15日
    2019年5月15日
    3.59%-3.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    36
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年4月29日
    2019年7月29日
    1.35%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    37
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月6日
    2019年8月5日
    3.74%-3.78%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    (二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG786期
    保证收益型
    3,889
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置自有资金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置自有资金
    是
    7
    3
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,500
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置自有资金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款2个月
    期限结构型
    4,000
    2018年8月8日
    2018年10月10日
    4.00%
    闲置自有资金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,500
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    6
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置自有资金
    是
    7
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年10月12日
    2019年1月10日
    2.60%或4.00%
    闲置自有资金
    是
    8
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    期限结构型
    1,000
    2018年10月12日
    2019年1月11日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    9
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年10月25日
    2019年1月25日
    4.32%-4.36%
    闲置自有资金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年11月9日
    2018年12月10日
    1.15%-2.59%
    闲置自有资金
    是
    8
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2647期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    1,000
    2018年12月13日
    2019年2月14日
    4.08%
    闲置自有资金
    是
    12
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,500
    2018年12月27日
    2019年1月28日
    3.39%-3.43%
    闲置自有资金
    是
    14
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年1月11日
    2019年2月11日
    2.60%或3.80%
    闲置自有资金
    是
    15
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年1月11日
    2019年2月15日
    3.90%
    闲置自有资金
    是
    16
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月23日
    2019年4月23日
    2.60%或4.25%
    闲置自有资金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    6,000
    2019年1月23日
    2019年2月28日
    3.30%
    闲置自有资金
    是
    18
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    5,000
    2019年1月29日
    2019年7月29日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    9
    19
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款7个月
    期限结构型
    5,000
    2019年1月28日
    2019年9月2日
    4.05%
    闲置自有资金
    否
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0529期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    4,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6 号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    2.6%或4.05%
    闲置自有资金
    否
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年2月28日
    2019年5月31日
    1.35%-3.68%
    闲置自有资金
    否
    23
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1周
    期限结构型
    1,000
    2019年3月1日
    2019年3月8日
    3.00%
    闲置自有资金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    价格结构型
    3,000
    2019年3月1日
    2019年5月31日
    3.85%-3.95%
    闲置自有资金
    否
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年3月11日
    2019年4月15日
    3.55%
    闲置自有资金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0996期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    2,200
    2019年4月9日
    2019年5月16日
    3.70%
    闲置自有资金
    否
    27
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1153期人民币对公结
    保证收益型
    2,000
    2019年4月25日
    2019年10月31日
    3.90%
    闲置自有资金
    否
    10
    构性存款
    六、 备查文件
    (一)浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同;
    (二)兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款协议。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月14日

[2019-05-10](300739)明阳电路:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-042
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会无否决提案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议时间:
    1、现场会议时间:2019年5月9日(星期四)下午15:00。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易?#20302;?#36827;行网络投票的具体时间为:
2019年5月9日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票?#20302;?#36827;行投票的具体时间为:2019年5月8日下午15:00至2019年5月9日下午15:0
0期间的任意时间。
    (二)现场会议召开地点:深圳市宝安区新桥?#20540;?#19978;星第二工业区南环路32号B
栋公?#20928;?#35758;室
    (三)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:公司董事孙文兵先生
    (六)本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    (七)会议出席情况:
    1、出席本?#20301;?#35758;的股东及股东代表共16人,代表的股份总数为135,348,220股
,占公司有表决权总股本184,800,000股的73.2404%。其中:出席现场会议的股东及
股东代表8人,所持股份135,323,220股,占公司有表决权总股份的
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    73.2269%;参加网络投票的股东8人,所持股份25,000股,占公司有表决权总股
份的0.0135%。出席本?#20301;?#35758;中小股东(或股东代理人)共11人,代表的股份总数为2
31,100股,占公司有表决权总股份的比例为0.1251%。
    2、公司部分董事、高级管理人员?#22270;?#20107;出席或列席了本?#20301;?#35758;。
    3、?#26412;?#24503;恒(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法
律意见。
    二、会议审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案:
    (一) 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (二) 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (三) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (四) 审议通过《关于<2018年度审?#31080;?#21578;及财务报表>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (五) 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (六) 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东及股东代表所持?#34892;?#34920;决权
的2/3以上通过。该项议案获得通过。
    (七) 审议通过《关于2018年度审计费用的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审
计机构的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (九) 审议通过《关于公司非独立董事2019年度薪酬方案的议案》
    股东深圳润玺投资管理有限公司、深圳盛健管理咨询合伙企业(有限合伙)、
深圳健玺投资合伙企业(有限合伙)、深圳圣盈高有限公司、孙文兵为关联股东,
回避表决此议案。
    该议案的表决结果为:
    同意224,650股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2090%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权50股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0216%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,650股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2090%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权50股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0216%。
    该项议案获得通过。
    (十) 审议通过《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,820股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9953%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权0股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,700股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2306%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权0股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    该项议案获得通过。
    (十一) 审议通过《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
    该议案的表决结果为:
    同意135,341,770股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9952%;
    反对6,400股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0047%;
    弃权50股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.000037%。
    其中,中小投资者的表决情况为:
    同意224,650股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的97.2090%;
    反对6,400股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的2.7694%;
    弃权50股,占出席会议中小股东?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0216%。
    该项议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经?#26412;?#24503;恒(深圳)律师事务所郭耀森律师、欧阳婧娴律师现场
见证,并出具了法律意见。见证律师认为,公司本?#20301;?#35758;的召集、召开程序、现场
出席本?#20301;?#35758;的人?#24065;?#21450;本?#20301;?#35758;的召集人的主体资格、本?#20301;?#35758;的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定,本?#20301;?#35758;通过的决议合法?#34892;А?
    四、备查文件
    (一)《深圳明阳电路科技股份有限公司2018年度股东大会决议》;
    (二)《?#26412;?#24503;恒(深圳)律师事务所关于深圳明阳电路科技股份有限公司201
8年度股东大会的法律意见》。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月9日

[2019-05-08](300739)明阳电路:关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的进展公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-041
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的进展公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年1月4日召开第
一届董事会第二十二次(临时)会议及第一届监事会第十二次(临时)会议,2019
年1月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资
金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》,为了提高公司闲置自有资金和闲置
?#25216;?#36164;金使用效率,在不影响公司正常经营、?#25216;?#36164;金使用正常进度、不改变?#25216;?
资金用途、?#34892;?#25511;制风险的前提下,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人
民币3.5亿元?#21335;?#32622;自有资金和最高额度不超过人民币4.1亿元的暂时闲置?#25216;?#36164;金
进行现金管理,购买投资期限不超过12个月的商业银行产品或其他金融机构的安全
性高且有保本?#32423;?#30340;、流动性好的低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、有
保本?#32423;?#30340;投资产品等)。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月内,现金管
理额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司2019年1月5日及2019年1月2
2日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)?#21335;?#20851;公告。
    一、 本次现金管理的基本情况
    本?#25991;技?#36164;金现金管理的基本情况
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    购买金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    关联关系
    资金来源
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年5月6日
    2019年8月5日
    3.74%-3.78%
    无
    闲置?#25216;?#36164;金
    合计
    2,000
    二、 审批程序
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》已经
公司第一届董事会第二十二次(临时)会议、第一届监事会第十二次(临时)会议
及2019年第一次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提?#27426;?#20107;会
、股东大会审议。
    三、 主要风险及控制措施
    (一)主要风险
    上述现金管理可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、
政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险,
公司已经拟定以?#36335;?#38505;控制措施:
    (二)风险控制措施
    1、公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择流动性好、安全性高和期
限不超过12个月的理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资?#20998;幀?#21452;方的权利
义务及法律责任等。
    2、公司股东大会、董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并
签署相关法律文件,公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,
如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与
购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投?#21490;?#38505;。
    3、公司内审部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
    5、公司将根据深圳证券交易所?#21335;?#20851;规定,披露报告期内现金管理及相关的损
益情况。
    四、 对公司的影响
    公司使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开
展,不存在变相改变?#25216;?#36164;金用途的情形,也不影响?#25216;?#36164;金投资项目的正常运作
,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
    3
    五、 公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
    (一)公告日前十二个月内公司使用?#25216;?#36164;金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG785期
    保证收益型
    16,470
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款91天
    期限结构型
    5,000
    2018年5月7日
    2018年8月6日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    3
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年5月4日
    2018年8月8日
    4.98%-5.02%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年5月4日
    2018年8月3日
    1.35%-4.4%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    11,600
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    6
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    3,800
    2018年5月8日
    2018年7月9日
    4.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    7
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    8
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,400
    2018年7月12日
    2018年10月11日
    4.59%-4.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    9
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,100
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    2.60%或4.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    4
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳分行上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年8月6日
    2018年11月7日
    1.35%-3.95%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    12
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    12,500
    2018年8月6日
    2018年12月26日
    4.49%-4.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    利多多对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年8月8日
    2018年12月26日
    4.50%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    14
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    2,000
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    15
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    16
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行 “金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,200
    2018年10月12日
    2018年12月12日
    4.00%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2018年11月8日
    2019年1月8日
    1.25%-3.45%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    18
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    19
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2763期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    5
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    10,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    2.60%或4.30%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号第SD21802M111A期结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    1.00%-4.20%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    23
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2018年12月27日
    2019年2月28日
    3.49%-3.53%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年12月28日
    2019年1月28日
    1.15%-3.25%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月10日
    2019年2月11日
    1.15%-3.10%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年1月28日
    2019年4月29日
    1.35%-3.58%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    27
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    28
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    800
    2019年2月15日
    2019年4月16日
    3.29%-3.33%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    29
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,040
    2019年2月15日
    2019年5月16日
    2.60%或4.15%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    30
    九江明阳电路科技有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年2月28日
    2019年8月28日
    2.60%或4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    6
    31
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月5日
    2019年5月6日
    3.64%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    是
    32
    九江明阳电路科技有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG402期
    保证收益型
    8,000
    2019年3月6日
    2019年6月4日
    4.05%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    33
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海银行股份有限公司深圳分行
    上海银?#23567;?#31283;进”2号结构性存款产品
    保本浮动收益型
    8,000
    2019年3月5日
    2019年9月3日
    1.00%-3.70%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    34
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    人民币按期开放T+0
    保本保收益型
    1,720
    2019年3月15日
    2019年9月16日
    3.40%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    35
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    2,000
    2019年3月15日
    2019年5月15日
    3.59%-3.63%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    36
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2019年4月29日
    2019年7月29日
    1.35%-3.68%
    闲置?#25216;?#36164;金
    否
    (二)公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况(不含本次购
买产品)
    序号
    委托方
    受托方
    产品名称
    产品收益类型
    理财金额(万元)
    起息日
    到期日
    预期年化收益率
    资金来源
    是否到期
    1
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳福强支行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG786期
    保证收益型
    3,889
    2018年5月4日
    2018年8月6日
    4.65%
    闲置自有资金
    是
    2
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年7月12日
    2018年9月27日
    4.65%-4.69%
    闲置自有资金
    是
    7
    3
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,500
    2018年7月12日
    2018年9月11日
    4.29%-4.33%
    闲置自有资金
    是
    4
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳翠竹支行
    交通银行蕴通财富结构性存款2个月
    期限结构型
    4,000
    2018年8月8日
    2018年10月10日
    4.00%
    闲置自有资金
    是
    5
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银?#23567;?#37329;雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品
    保本开放式
    1,500
    2018年9月13日
    2018年12月13日
    4.10%
    闲置自有资金
    是
    6
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳深南支行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,300
    2018年9月27日
    2018年12月26日
    4.18%-4.22%
    闲置自有资金
    是
    7
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2018年10月12日
    2019年1月10日
    2.60%或4.00%
    闲置自有资金
    是
    8
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    期限结构型
    1,000
    2018年10月12日
    2019年1月11日
    3.70%
    闲置自有资金
    是
    9
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    5,000
    2018年10月25日
    2019年1月25日
    4.32%-4.36%
    闲置自有资金
    是
    10
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年11月9日
    2018年12月10日
    1.15%-2.59%
    闲置自有资金
    是
    8
    11
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司18JG2647期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    1,000
    2018年12月13日
    2019年2月14日
    4.08%
    闲置自有资金
    是
    12
    九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2018年12月14日
    2019年2月14日
    3.34%-3.38%
    闲置自有资金
    是
    13
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    兴业银行股份有限公司深圳分行
    兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款
    保本浮动收益型
    4,500
    2018年12月27日
    2019年1月28日
    3.39%-3.43%
    闲置自有资金
    是
    14
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年1月11日
    2019年2月11日
    2.60%或3.80%
    闲置自有资金
    是
    15
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年1月11日
    2019年2月15日
    3.90%
    闲置自有资金
    是
    16
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    4,000
    2019年1月23日
    2019年4月23日
    2.60%或4.25%
    闲置自有资金
    是
    17
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    中国银行股份有限公司深圳市分行
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    保证收益型
    6,000
    2019年1月23日
    2019年2月28日
    3.30%
    闲置自有资金
    是
    18
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG903期
    保证收益型
    5,000
    2019年1月29日
    2019年7月29日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    9
    19
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款7个月
    期限结构型
    5,000
    2019年1月28日
    2019年9月2日
    4.05%
    闲置自有资金
    否
    20
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0529期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    4,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    4.10%
    闲置自有资金
    否
    21
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    广发银行股份有限公司深圳侨香支行
    广发银?#23567;?#34218;?#26377;?6 号”人民币结构性存款
    保本浮动收益型
    1,000
    2019年2月18日
    2019年5月20日
    2.6%或4.05%
    闲置自有资金
    否
    22
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    招商银行股份有限公司深圳上步支行
    招商银行单位结构性存款
    保本浮动收益型
    3,000
    2019年2月28日
    2019年5月31日
    1.35%-3.68%
    闲置自有资金
    否
    23
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1周
    期限结构型
    1,000
    2019年3月1日
    2019年3月8日
    3.00%
    闲置自有资金
    是
    24
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款3个月
    价格结构型
    3,000
    2019年3月1日
    2019年5月31日
    3.85%-3.95%
    闲置自有资金
    否
    25
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    交通银行股份有限公司深圳分行
    交通银行蕴通财富结构性存款1个月
    期限结构型
    1,000
    2019年3月11日
    2019年4月15日
    3.55%
    闲置自有资金
    是
    26
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG0996期人民币对公结构性存款
    保证收益型
    2,200
    2019年4月9日
    2019年5月16日
    3.70%
    闲置自有资金
    否
    27
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
    上海浦东发展银行利多多公司19JG1153期人民币对公结
    保证收益型
    2,000
    2019年4月25日
    2019年10月31日
    3.90%
    闲置自有资金
    否
    10
    构性存款
    六、 备查文件
    (一)兴业银行企?#21040;?#34701;结构性存款协议。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年5月7日

[2019-04-29](300739)明阳电路:第二届监事会第三次(临时)会议决议公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-037
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    第二届监事会第三次(临时)会议决议公告
    一、监事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届监事会第三次(
临时)会议(以下简称“会议?#20445;?#20110;2019年4月26日以现场会议方式在公?#20928;?#35758;室召
开。会议通知已于2019年4月19日以?#22987;?#30005;话、专人送达等方式发出。公司应参
加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席谭丽平女士主持,会议
的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,形
成的决议合法?#34892;А?
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于2019年第一季度报告全文的议案》。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2019年第一季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?
或者重大遗漏。
    公司2019年第一季度报告全?#21335;?#35265;2019年4月29日的巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn),《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》。
    表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。
    (二)审议通过了《关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补
充流动资金的议案》。
    经审核,监事会认为:公司将上述结项?#25216;?#36164;金投资项目的节余?#25216;?#36164;金
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高?#25216;?#36164;金
使用效率,符合全体股东利益,本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上
市公司规?#23545;?#20316;指引》等相关规定。因此,公司监事会同意此?#25991;技?#36164;金投资项目
结项后将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金。
    具体内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的公
告》。
    表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票
    三、备查文件
    (一)《第二届监事会第三次(临时)会议决议》;
    (二)其他文件。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300739)明阳电路:2019年第一季度报告披露提示性公告
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-038
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    2019年第一季度报告披露提示性公告
    特别提示:深圳明阳电路科技股份有限公司2019年第一季度报告全文已于2019
年4月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网:ht
tp://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

[2019-04-29](300739)明阳电路:关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的公告
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-039
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的公告
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明阳电路?#20445;?#20110;2019
年4月26日召开第二届董事会第四次(临时)会议及第二届监事会第三次(临时)会
议,审议通过了《关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动
资金的议案》,公司首次公开发行股票?#25216;?#36164;金投资项目之“九江明阳研发中?#21335;?
目?#24065;?#24314;设完毕,达到了预定可使用状态。为了提高?#25216;?#36164;金使用效率,结合公司
实际经营情况,同意将该募投项目结项并将节余?#25216;?#36164;金(含利息收入及理财收益
)永久性补充流动资金。
    本次节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部?#25216;?#36164;金投资项
目计划资金的30%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》及公司《?#25216;?#36164;金使用管理办法》等有关规定,
该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:
    一、 ?#25216;?#36164;金基本情况
    (一)公司首次公开发行股票?#25216;?#36164;金到位情况
    公司首次公开发行股票并在创业板上市,经中国证券监督管理委员会《关于核
准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】2
376号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券?#20445;?#37319;用
网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发
行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)3080万股,发行价格为22.30元/股。
截至2018年1月29日16时止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3080
万股,共计?#25216;?#36164;金总额为人民币686,840,000.00元,扣除相关承销费和保荐费人
民币34,849,056.60元(不含增值税)后的?#25216;?#36164;金
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    为人民币651,990,943.40元,已由招商证券于2018年1月29日汇入公司在中国银
行深圳沙井支行(账号749769968324)开立的人民币专户。本?#25991;技?#36164;金总额扣除
承销?#36873;?#20445;荐费以及其他发行费用人民币47,731,147.80元(不含增值税)后,募
集资金?#27426;?#20154;民币639,108,852.20元。上述资金于2018年1月29日全部到位,经立信
会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2018年1月29日出具了信会师报字【201
8】第ZI10019号《深圳明阳电路科技股份有限公司公开发行人民币普通股(A股)验
?#26102;?#21578;》。公司对?#25216;?#36164;金采取专户存储制度,并与保荐机构、存放?#25216;?#36164;金的开
户银行签订了?#25216;?#36164;金三方监管协议。
    (二)?#25216;?#36164;金投资项目情况
    根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行股
票所?#25216;?#30340;资金扣除发行费用后,将全部用于如下项目:
    单位:人民币万元
    序号
    项目名称
    项目投资总额
    拟使用?#25216;?#36164;金额
    项目达到预定可使用状态日期
    1
    九江印制电路板生产基地扩产建设项目
    61,907.26
    52,205.52
    2020年01月29日
    2
    九江明阳研发中?#21335;?#30446;
    4,880.66
    4,115.79
    2019年01月29日
    3
    补充流动资金项目
    9,000.00
    7,589.58
    2018年05月03日
    合计
    75,787.92
    63,910.89
    (三)?#25216;?#36164;金置换情况
    经公司第一届董事会第十九次(临时)会议及第一届监事会第九次(临时)会
议审议通过,同意公司以?#25216;?#36164;金置换预先已投入?#25216;?#36164;金投资项目的自筹资金,
公司独立董事、公司保荐机构招商证券对此发表了明确同意意见,立信会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《?#25216;?#36164;金置换专项审核报告
》(信会师报字[2018]第ZI10481号),截至2018年4月30日,公司以自筹资金预先
投入募投项目的金额为人民币45,670,532.05元,置换情况如下:
    单位:人民币元
    ?#25216;?#36164;金投资项目名称
    金 额
    九江印制电路板生产基地扩产建设项目
    28,649,169.36
    九江明阳研发中?#21335;?#30446;
    17,021,362.69
    合 计
    45,670,532.05
    二、 本次部分?#25216;?#36164;金投资项目结项资金结余情况
    公司本次结项的?#25216;?#36164;金投资项目为“九江明阳研发中?#21335;?#30446;?#34180;?#25130;至2019年1
月29日,该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
    (一)?#25216;?#36164;金专户存储情况
    截至2019年1月29日,本次结项的?#25216;?#36164;金投资项?#25239;?#26377;1个?#25216;?#36164;金专户,募
集资金存放情况如下:
    单位:人民币万元
    开户主体
    开户银行
    ?#25216;?#36164;金专户账户
    ?#25216;?#36164;金余额
    1:深圳明阳电路科技股份有限公司
    2:九江明阳电路科技有限公司
    兴业银行股份有限公司九江分行
    506010100100010250
    1,132.90
    (二)?#25216;?#36164;金使用及节余情况
    截至2019年1月29日,该项目?#25216;?#36164;金的使用及结余的具体情况如下:
    单位:人民币万元
    项目名称
    ?#25216;?#36164;金?#20449;?#25237;资金额
    ①
    利息?#27426;睿?#25130;止2019年1月29日)
    ②
    ?#25216;?#36164;金累计投入金额
    ③
    ?#25216;?#36164;金账户结余金额
    ④=①+②-③
    项?#21487;行?#25903;付金额
    ⑤
    节余?#25216;?#36164;金金额
    ⑥=④-⑤
    九江明阳研发中?#21335;?#30446;
    4,115.79
    57.60
    3,040.49
    1,132.90
    630.89
    502.01
    注?#28023;?)项?#21487;行?#25903;付金额系该项?#21487;?#26377;设备及软件购置?#36873;?#24037;程建设费合同
?#37096;?#21512;计人民币630.89万元待支付。(2)?#25216;?#36164;金专户实?#39318;?#20986;的节余募
    集资金补充流动资金的金额以?#25216;?#36164;金专户最终转入自有资金账户当日实际金
额为准。
    三、 ?#25216;?#36164;金结余的主要原因
    在募投项目实施过程中,公司严格按照?#25216;?#36164;金管理的有关规定谨慎使用?#25216;?
资金,根据项?#25239;?#21010;结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量
的前提下,本着合理、?#34892;А?#35880;慎的原则使用?#25216;?#36164;金,加强项目建设各个?#26041;?#36153;
用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分?#25216;?#36164;金。同时?#25216;?#36164;金存
放期间也产生了?#27426;?#30340;存款利息收入。
    四、 节余?#25216;?#36164;金的使用计划及对公司的影响
    公司?#25216;?#36164;金投资项目“九江明阳研发中?#21335;?#30446;?#24065;?#32467;项,为更合理地使用募
集资金,提高?#25216;?#36164;金使用效率,公司拟将上述?#25216;?#36164;金投资项目结项后的节余募
集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营,具体补充流动资金的金额以?#25216;?
资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准;?#25216;?#36164;金项?#21487;行?#25903;付金额人
民币630.89万元,将继续存放于上述?#25216;?#36164;金专户用于项目设备及软件购置?#36873;?#24037;
程建设费合同?#37096;?#30340;支付,在满足相关合同?#32423;?#30340;付款条件时,从?#25216;?#36164;金账户支
付。?#25216;?#36164;金使用完毕后,将注销相关?#25216;?#36164;金专项账户。
    公司使用节余?#25216;?#36164;金永久性补充流动资金有助于提高?#25216;?#36164;金的使用效率,
降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化,未违反
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司?#25216;?#36164;金使用的有关规定。
    五、 相关的审批程序和审核意见
    (一)董事会意见
    公司于2019年4月26日召开了第二届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《
关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的议案》,同
意“九江明阳研发中?#21335;?#30446;”结项,并将该项目节余?#25216;?#36164;金用于永久性补充流动
资金,实?#39318;?#20986;金额以资金转出当日专户余额为准。
    (二)独立董事意见
    公司独立董?#36335;?#34920;意见如下:公司将?#25216;?#36164;金投资项目之“九江明阳研发中心
项目”结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金,是根据该?#25216;?#36164;金投资项目
    建设情况和公司实际经营情况作出的审慎决定,有利于公司更好地发挥?#25216;?#36164;
金使用效率,减少公司财务费用,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司、
股东尤其是中小股东利益的情形。公司将该?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;
金永久补充流动资金的决策程序,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及公司《?#25216;?#36164;
金使用管理办法》等的规定。因此,我们一致同意公司“九江明阳研发中?#21335;?#30446;”
结项,并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金。
    (三)监事会意见
    公司于2019年4月26日召开了第二届监事会第三次(临时)会议,审议通过了《
关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的议案》。监
事会认为:公司将上述结项?#25216;?#36164;金投资项目的节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金是
基于公司整体发展做出的谨慎决定,有利于提高?#25216;?#36164;金使用效率,符合全体股东
利益,本次事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》等
相关规定。因此,公司监事会同意此?#25991;技?#36164;金投资项目结项后将节余?#25216;?#36164;金永
久补充流动资金。
    六、 保荐机构的核查意见
    经核查, 保荐机构认为:
    明阳电路本次将首次公开发行股票?#25216;?#36164;金投资项目之“九江明阳研发中?#21335;?
目”的节余?#25216;?#36164;金永久性补充流动资金事项,已经上市公司第二届董事会第四次
(临时)会议、第二届监事会第三次(临时)会议审议通过,独立董事对本次节余
?#25216;?#36164;金永久性补充流动资金事项发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序。
    明阳电路本次将首次公开发行股票?#25216;?#36164;金投资项目之“九江明阳研发中?#21335;?
目”的节余?#25216;?#36164;金永久性补充流动资金事项履行了相关的程序,符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规?#23545;?
作指引(2015年修订)》等相关规定。明阳电路此次将部分节余
    ?#25216;?#36164;金永久性补充流动资金,有利于提高?#25216;?#36164;金使用效率,不存在改变或
变相改变?#25216;?#36164;金投向的情形,也不存在损害公司、股东利益的情形。
    综上,本保荐机构对明阳电路上述部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;
金永久性补充流动资金事项无异议。
    七、 备查文件
    (一)《公司第二届董事会第四次(临时)会议决议》;
    (二)《公司第二届监事会第三次(临时)会议决议》;
    (三)《公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》;
    (四)《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分?#25216;?
资金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日

[2019-04-29](300739)明阳电路:第二届董事会第四次(临时)会议决议公告
    1
    证券代码:300739 证券简称:明阳电路 公告编号:2019-036
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    第二届董事会第四次(临时)会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;二届董事会第四次(
临时)会议(以下简称“会议?#20445;?#20110; 2019年4月26日以现场表决结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于2019年4月19日以?#22987;?#30005;话、专人送达等方式发出。会议由
公司董事王玩玲女士主持,应到董事7人,实到董事7人,其中董事长?#25490;?#29634;先生,
董事孙文兵先生、王贵升先生、?#29575;?#26480;先生、南洁女士通讯表决。公司监事、高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定,形成的决议合法?#34892;А?
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于2019年第一季度报告全文的议案》。
    公司2019年第一季度报告全?#21335;?#35265;2019年4月29日的巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn),《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见同日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》。
    公司董事、高级管理人员对2019年第一季度报告发表如下确认意见:根据《中
华人民共和国证券法》第六十八条的要求,本人作为公司的董事、高级管理人?#20445;?
保证公司2019年第一季度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导
性?#29575;?#25110;者重大遗漏。
    表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    (二)审议通过了《关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补
充流动资金的议案》。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    2
    公司首次公开发行股票?#25216;?#36164;金投资项目之“九江明阳研发中?#21335;?#30446;?#24065;?#24314;设
完毕,达到了预定可使用状态。为了提高?#25216;?#36164;金使用效率,结合公司实际经营情
况,同意“九江明阳研发中?#21335;?#30446;”结项,并将该项目节余?#25216;?#36164;金用于永久性补
充流动资金,实?#39318;?#20986;金额以资金转出当日专户余额为准。
    具体内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《关于部分?#25216;?#36164;金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的的
公告》。
    公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司对本事项发表了同意
的独立意见。独立董事的独立意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》
,监事会意见详见《第二届监事会第三次(临时)会议决议公告》,保荐机构意见
详见《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分?#25216;?#36164;金投
资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的核查意见》,以上意见公司于201
9年4月29日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:赞成 7票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    (一)《第二届董事会第四次(临时)会议决议》;
    (二)《独立董事关于相关事项发表的独立意见》;
    (三)《招商证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司部分?#25216;?
资金投资项目结项并将节余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
    深圳明阳电路科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年4月29日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月11日
    调研公司:招商证券,招商证券,华泰证券,华泰证券,华泰证券,信达澳银基金,华
润元大基金,国信证券,上元?#26102;?前海登程资产,巨潮资产
    接待人:副总经理、董事会秘书:杨小亮
    调研内容:一、播放公司宣传片。
二、主要问题答疑:
1、问:公司近几年产能情况如何?
   答:公司目前有三个生产基地,分别位于深圳、江西九江以及德国。深圳明阳因
受厂区场地面积?#21335;?#21046;而产能有限,主要定位于生产技术含量高、复杂程度高的小
批量的产品。九江明阳一期项目于2012年投产,目?#25353;?#20110;产能提升阶段,2017年底
产量?#40644;?万平米/月。随着?#25216;?#36164;金的到位,九江明阳已经启动二期建设,进一步
扩大产能,预计在2020年九江明阳二期建成达产,预计九江明阳全部达产后年产量
为180万平方米。德国明阳是公司的海外生产基地,因德国较高的人工成本,德国
明阳主要负责接收?#20998;?#35746;单以?#21543;?#20135;样板、快板。公司经过多年的发展,已在海外
设立美国明阳和德国明阳,组建起本地化营销队伍,沉淀和培养了一批具备技术能
力?#21335;?#21806;人?#20445;?#21487;直接服务客户,因此订单充裕,在小批量PCB市场树立了良好的品
牌形象。公司未来仍然坚?#20013;?#25209;量、多?#20998;幀?#23450;制化的路线,注重发展高技术、高
附加值的产品,保持公司的毛利率水?#20581;?#21516;时,在产量方面保持一个均衡增长的趋
势,这样有利于公司更好地保证产?#20998;?#37327;,有利于公司技术水平的?#27426;?#21457;展。
2、问:公司产品在FLEX(伟创力)、捷普等几大客户的占比如?#25991;兀?
   答:近年来公司来自于伟创力和捷普的营业收入都是逐年增长的。公司主要承接
伟创力难度较大、毛利率较高的订单,合作的领域基本是全方位的,包括汽车电子
、工业控制等。
3、问:公司一季度毛利?#26102;?#21160;较大的原因是什么?
   答:公司一季度毛利?#26102;?#21160;的原因主要是:1、汇?#23454;?#24433;响,人民币升值增加了
公司汇兑损益,同时也导致公司以美元结算?#19968;?#25104;人民?#19994;?#25910;入减少。2、上市仪式
?#25353;?#35874;庆典而产生的费用导致管理费用增加。
4、问:公司产品?#21335;?#28216;应用主要是哪些行业?公司受中兴事件、中美贸易战的影响
大吗?
   答:公司产品在下游的应用主要在四大行业:工业控制、医?#30772;?#26800;、通讯领域以
及交通领域,其中,工业控制与医?#30772;?#26800;占比较大,目前,四大行业产?#33539;?#21333;增速
比较均衡。公司研发中心积极关注下游应用行业的技术发展趋势,进行行业前端技
术的研发和储备,以快速响应客户定制化的需求。目前,中美贸易战对公司并无直
接影响,公司出口的产品为印制电路板,并未涉及下游成品?#21335;?#21806;,所以暂未受到
直接冲击。未来也不排除会受到影响,公司也在积极采取措施进行防范。
5、问:公司有没有做伟创力的新产品?
   答:公司为伟创力提供的产品类型很多,其下游运用领域广?#28023;?#20063;包括一些新产
品。
6、问:公司是否有生产铝基板产品?
   答:铝基板产品公司一直都有生产,主要用于照明等领域。
7、问:九江明阳目前环保情况如?#25991;兀?
   答:九江明阳设立时已获江西省环保厅出具的环评批复,已建成较为完善的污水
处理?#20302;场?
8、问:公司可以生产几层的多层板?
   答:公司最高可生产34层板,公司紧跟全球PCB产品的高密度、高集成、轻薄化
的发展趋势,致力于为客户提供?#26696;?#22810;层、高精密度、软硬结合、高性能、高传输
率、更环保”等中高端产品。
9、问:对PCB行业景气度如?#38395;?#26029;?
   答:在全球PCB产能向大陆转移的大背景下,国内PCB企业积极扩产,经过这一轮
扩张之后,国内市场的增速可能会放?#28023;?#20294;目前国内的PCB产业增速仍然高于全球
平均水平,行?#31561;?#23558;保持向上的发展趋势。近几年来,原材料价格上涨等因素增加
了企业的生产成本,政府对环保监管力度加大,增加了企业的环保成本,这双重压
力造成许多中小企业被合并。随着大企业产能逐步增加,行业集中度?#27426;?#25552;高。
注:接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关
制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调?#23567;?
?#20449;?#20070;》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-04-17 日换?#33268;?#36798;到20%
换?#33268;?33.62 成交量:1553.00万股 成交金额:42955.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|招商证券股份有限公司珠海人民西路证券营|734.76        |2.48          |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司珠海银桦路证券营业|376.19        |--            |
|部                                    |              |              |
|东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业|366.94        |4.09          |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|364.42        |332.75        |
|第二证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|306.10        |210.90        |
|第一证券营业部                        |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中国银河证券股份有限公司上海杨?#26234;?#38742;宇|--            |1034.54       |
|东路证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司?#26412;?#36828;大路证券营业|--            |562.80        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳宝安兴华路|--            |558.21        |
|证券营业部                            |              |              |
|长江证券股份有限公司?#21830;蟻商?#22823;道证券营|11.16         |438.55        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司重庆聚贤街证券营业|74.71         |429.45        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

?#36335;?#25968;据 御家汇
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