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华电国际(600027)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华电国际600027≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.07)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月29日
         2)06月27日(600027)华电国际:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本986298万股为基数,每10股派0.66元 预案公告日
           :2019-03-28;股东大会审议日:2019-06-26;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:77391.40万 同比增:12.60 营业收入:233.80亿 同比增:4.04
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0670│  0.1570│  0.1550│  0.1000│  0.0700
每股净资产      │  4.4186│  4.3519│  4.3818│  4.3247│  4.3040
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.3343│  1.3343│  1.3355│  1.3350│  1.3332
每股未分配利润  │  1.7461│  1.6787│  1.7070│  1.6525│  1.6401
加权净资产收益率│  1.5400│  3.6500│  3.5200│  2.3300│  1.6300
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0785│  0.1719│  0.1547│  0.1000│  0.0697
每股净资产      │  5.3532│  5.2754│  4.8871│  4.3247│  4.3040
每股?#26102;?#20844;积金  │  1.3343│  1.3343│  1.3355│  1.3350│  1.3332
每股未分配利润  │  1.7461│  1.6787│  1.7070│  1.6525│  1.6401
摊薄净资产收益率│  1.4658│  3.2584│  3.1653│  2.3127│  1.6191
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A 股简称:华电国际 代码:600027 │总股本(万):986297.6653│法人:王绪祥
H 股简称:华电国际电力股份 代码:01071│A 股  (万):699574.3053│总经理:田洪宝
上市日期:2005-02-03 发行价:2.52│H 股  (万):171723.36  │行业:电力、热力生产和供应业
上市推荐:                     │限售流通A股(万):115000
主承销商:中国国际金融有限公司 │主营范围:集团的主要业务是发电、供热及售
电话:86-10-83567779 董秘:周连青│煤业务,所生产的电力供应至电厂所在地的
                              │电网公司。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0670
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1570│    0.1550│    0.1000│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0440│   -0.0240│   -0.0210│    0.0010
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3390│    0.3770│    0.2670│    0.1840
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.8420│    0.6790│    0.4330│    0.2330
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-27](600027)华电国际:2018年年度股东大会决议公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-017
    华电国际电力股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月26日
    (二) 股东大会召开的地点:?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    其中:A股股东人数
    19
    境外上市外资股股东人数(H股)
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    5,940,882,103
    其中:A股股东持有股份总数
    5,382,887,701
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    557,994,402
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    60.234169%
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    54.576705%
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    5.657464%
    2
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等。

    本?#20301;?#35758;由本公司董事会召集,本公司副董事长田洪宝先生作为会议主席主持
本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》?#21335;?#20851;
规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、本公司在任董事12人,出席9人,(其中董事长王绪祥先生以通讯方式出席
会议),倪守民先生、陈海斌先生和陶云鹏先生因工作原因未能出席本次年度股东
大会;
    2、本公司在任监事5人,出席4人,陈炜女士因工作原因未能出席本次年度股东
大会;
    3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本?#20301;?#35758;?#40644;?#20182;相关高级管理人员
列席了本?#20301;?#35758;。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:审议及批准《关于公司董事会就配发、发行?#25353;?#32622;公司额外股
份而行使“一般性授权”的议案》
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,361,286,736
    99.598710
    21,600,965
    0.401290
    0
    0.000000
    H股
    243,810,008
    43.693988
    314,184,394
    56.306012
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,605,096,744
    94.347887
    335,785,359
    5.652113
    0
    0.000000
    3
    2、 议案名称:关于发行金融融资工具的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,367,330,053
    99.710980
    15,557,648
    0.289020
    0
    0.000000
    H股
    261,172,343
    46.805549
    296,822,059
    53.194451
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,628,502,396
    94.741863
    312,379,707
    5.258137
    0
    0.000000
    3、 议案名称:关于本公司董事会报告书的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,822,701
    99.980215
    1,065,000
    0.019785
    0
    0.000000
    H股
    556,250,402
    99.687452
    980,000
    0.175629
    764,000
    0.136919
    普通股合计:
    5,938,073,103
    99.952717
    2,045,000
    0.034423
    764,000
    0.012860
    4、 议案名称:关于本公司监事会报告书的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,822,701
    99.980215
    1,065,000
    0.019785
    0
    0.000000
    H股
    556,250,402
    99.687452
    980,000
    0.175629
    764,000
    0.136919
    普通股合计:
    5,938,073,103
    99.952717
    2,045,000
    0.034423
    764,000
    0.012860
    4
    5、 议案名称:关于本公司2018年度财务报告的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,819,001
    99.980146
    1,068,700
    0.019854
    0
    0.000000
    H股
    556,250,402
    99.687452
    980,000
    0.175629
    764,000
    0.136919
    普通股合计:
    5,938,069,403
    99.952655
    2,048,700
    0.034485
    764,000
    0.012860
    6、 议案名称:关于本公司2018年度利润分配预案的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,818,501
    99.980137
    1,069,200
    0.019863
    0
    0.000000
    H股
    557,994,402
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,939,812,903
    99.982003
    1,069,200
    0.017997
    0
    0.000000
    7、 议案名称:关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案
    7.01议案名称:聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(
特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,529,301
    99.974764
    1,358,400
    0.025236
    0
    0.000000
    H股
    544,314,036
    97.548297
    13,680,366
    2.451703
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,925,843,337
    99.746860
    15,038,766
    0.253140
    0
    0.000000
    5
    7.02议案名称:聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控
审计师
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,529,301
    99.974764
    1,358,400
    0.025236
    0
    0.000000
    H股
    544,038,036
    97.498834
    13,680,366
    2.451703
    276,000
    0.049463
    普通股合计:
    5,925,567,337
    99.742214
    15,038,766
    0.253140
    276,000
    0.004646
    8、 议案名称:关于独立董事2018年度述职报告的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,822,701
    99.980215
    1,065,000
    0.019785
    0
    0.000000
    H股
    556,250,402
    99.687452
    980,000
    0.175629
    764,000
    0.136919
    普通股合计:
    5,938,073,103
    99.952717
    2,045,000
    0.034423
    764,000
    0.012860
    9、 议案名称:关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,818,501
    99.980137
    1,069,200
    0.019863
    0
    0.000000
    H股
    557,994,402
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,939,812,903
    99.982003
    1,069,200
    0.017997
    0
    0.000000
    6
    10、 议案名称:关于调整独立董事津贴的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,818,501
    99.980137
    1,069,200
    0.019863
    0
    0.000000
    H股
    557,994,402
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,939,812,903
    99.982003
    1,069,200
    0.017997
    0
    0.000000
    11、 议案名称:关于调整独立监事津贴的议案
    审议结果?#21644;?#36807;
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    5,381,818,501
    99.980137
    1,069,200
    0.019863
    0
    0.000000
    H股
    557,994,402
    100.000000
    0
    0.000000
    0
    0.000000
    普通股合计:
    5,939,812,903
    99.982003
    1,069,200
    0.017997
    0
    0.000000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    6
    关于本公司2018年度利润分配预案的议案
    46,852,548
    97.768863%
    1,069,200
    2.231137%
    -
    0.000%
    7.01
    聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信
    46,563,348
    97.165379%
    1,358,400
    2.834621%
    -
    0.000%
    7
    会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
    7.02
    聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
    46,563,348
    97.165379%
    1,358,400
    2.834621%
    -
    0.000%
    9
    关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案
    46,852,548
    97.768863%
    1,069,200
    2.231137%
    -
    0.000%
    10
    关于调整独立董事津贴的议案
    46,852,548
    97.768863%
    1,069,200
    2.231137%
    -
    0.000%
    11
    关于调整独立监事津贴的议案
    46,852,548
    97.768863%
    1,069,200
    2.231137%
    -
    0.000%
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24066;海?#20107;?#24072;事务所
    律师:高巍、李超
    2、 律师见证结论意见:
    本?#20301;?#35758;的召集和召开程序、表决程序及出席本?#20301;?#35758;的人员资格、召集人资
格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本?#20301;?#35758;的表决结果合法?#34892;А?
    8
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事签字确认的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    华电国际电力股份有限公司
    2019年6月26日

[2019-05-22](600027)华电国际:关联交易公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-016 华电国际电力股
份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。 重要内容提示: ? 华电国际电力股份有限公司(“本公司?#20445;?#19982;
华电金沙江上游水电开发有限公司(“金上公司?#20445;?#36798;成一致意见,拟按照本公司
的持股比例以现金形式参与金上公司的增资。此次增资将全部由金上公司?#21335;?#26377;股
东按持股比例以相同价格条款在2022年12月31日前完成出资。增资完成后,金上公
司的注册?#26102;?#23558;增加至人民币100亿元。本公司将按照12%的持股比例再出资人民币
7.1064亿元,累计出资为人民币12亿元。增资完成后,本公司持有金上公司的股权
比例保持不变,仍为12%;中国华电集团有限公司(“中国华电?#20445;?#25345;有48%?#40644;?#20182;
股东合共持有剩余的40%;。 在过去12个月内,本公司没有向金上公司进行过增资
。 一、关联交易概述 于2019年5月21日本公司与金上公司签署?#23545;?#36164;协议》。根
据?#23545;?#36164;协议》,本公司拟按照本公司的持股比例以现金形式参与金上公司的增资
。此次增资将全部由金上公司?#21335;?#26377;股东按持股比例以相同价格条款在2022年12月3
1日前完成出资。增资完成后,金上公司的注册?#26102;?#23558;增加至人民币100亿元。本公
司将按照12%的持股比例再出资人民币7.1064亿元,累计出资为人民币12亿元。增
资完成后,本公司持有金上公司的股权比例保持不变,仍为12%;中国华电持有剩余
48%?#40644;?#20182;股东合共持有剩余的40%。 截至本公告日,中国华电持有本公司46.84%
的股份,为本公司的控股股东。同时,中国华电持有金上公司48%的股份,所以金上
公司为本公司的关联人。本公司参与金上公司增?#23454;?#34892;为按照《上海证券交易所股
票上市规则》的规定,构成了本公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、金上公司的基本情况 金上公
司为中国华电的附属公司,于2006年6月5日在四川省成?#38469;?#27880;册成立,主要经营业
务为开发、建设和经营金沙江上?#26410;?#34255;段干流全部水电资源。截至2018年底,金上
公司经审计的的总资产约为人民币174.76亿元,净资产约为人民币41.24亿元,因
为处于建设阶段而没有营业收入和利润。 三、增资协议的主要内容 1. 日期 2019
年5月21日 2. 订约方 ?#36861;剑?#21326;电国际电力股份有限公司
    乙方:华电金沙江上游水电开发有限公司
    2
    3. 向金上公司增资 于增资前,金上公司的股权由(i)中国华电持有48%;及(ii
)本公司持有12%及(iii)其他股东持有剩余的40%。 于增资完成后,金上公司的注
册?#26102;?#23558;增加至人民币100亿元,且将全部由金上公司现有股东按比例出资完成。根
据增资协议,本公司将再次以现金出资人民币7.1064亿元,合计出资为人民币12亿
元。本公司、中国华电及其他股东均按相同价格条款进行增资。 于增资完成后,
本公司在金上公司彼时经扩大注册?#26102;?#20013;所持股权预期仍将为12%,金上公司其他各
股东在金上公司经扩大注册?#26102;?#20013;所持有的股份将保持不变。 金上公司是本公司
的联营公司,其业绩在本公司的财务报表中按权益法入账,且于增资后将继续按权
益法入账。 4. 对价及支付条款 根据?#23545;?#36164;协议》,本公司将以现金方式及按股权
比例进行增资,相关款项须按照本公司与金上公司的?#32423;ǎ?#20110;2022年12月31日前增
?#23454;?#20301;。 本公司向金上公司的注资乃订约方经公平磋商后厘定。 四、该关联交易
对本公司的影响 增资金上公司符合本公司电源结构调整的发展策略,有利于推动
金上公司水电站的建设,预计将为本公司的经营带来良好的收益。 五、该关联交易
履行的审议程序 关于本公司向金上公司增?#23454;?#35758;案已经本公司第八届董事会第十
七?#20301;?#35758;审议批准,关联董事?#27573;?#20808;生就该议案回避表决,四名独立董事对均对此
议案表示赞同。 本公司董事(包括独立董事)认为增资金上公司的行为,属公平合
理,并符合本公司及股东的整体利益。 在金上公司的注册?#26102;?#22686;至人民币100亿元
时,本公司共需出资人民币12亿元,并已完成出资人民币4.8936亿元。本次增资中
,本公司应出资人民币7.1064亿元,该数额?#21019;?#21040;本公司于截至2018年底经审计净
资产的5%,所以此项出资所构成的关联交易无需提交本公司股东大会审议。 特此
公告。 华电国际电力股份有限公司 2019年5月21日

[2019-05-09](600027)华电国际:关于召开2018年年度股东大会的通知
    1 / 8
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-015
    华电国际电力股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月26日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司”或“
公司?#20445;?#33891;事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月26日 14 点00 分
    召开地点:?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
    2 / 8
    (五) 网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月26日
    至2019年6月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户?#32422;?#27818;股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    审议及批准《关于公司董事会就配发、发行?#25353;?#32622;公司额外股份而行使“一般
性授权”的议案》
    √
    2
    审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
    √
    3
    审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
    √
    4
    审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
    √
    5
    审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
    √
    6
    审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
    √
    7.00
    审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
    √
    7.01
    批?#35745;?#29992;香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会
    √
    3 / 8
    计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
    7.02
    批?#35745;?#29992;立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
    √
    8
    审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
    √
    9
    审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
    √
    10
    审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
    √
    11
    审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案的具体内容请参见本公司另行刊登的2018年年度股东大会会议资料,
有关的会议资料将不迟于2019年6月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上刊登。
    2、特别决议议案:第1项及第2项议案为特别决议案。
    3、对中小投资者单独计票的议案:第6、7、9、10和11项议案
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交?#23383;?#31471;)进行投票,?#37096;?
以登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股或相同?#20998;?#20248;先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    4 / 8
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600027
    华电国际
    2019/5/24
    (二) 公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1. 登记要求:凡是出席会议的股东,需持股东帐户卡、本人身份证,受托出席
者需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明,办理登记
?#20013;?#24322;地的股东可通过?#22987;?#20449;函或传真办理登记事宜。(境外股东的登记另载于
日期为2019年5月8日的股东周年大会通告内)。
    2. 登记时间:2019年6月5日(星期三),9:00时至17:00时。
    3. 异地的股东?#37096;?#36890;过?#22987;?#20449;函或传真办理登记事宜。股东大会的出席通知请
见附件2。
    4. 登记地点:中国?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街2号
    5. 联系地址:中国?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街2号中国华电大厦
    华电国际证券合规部 ?#25910;?#32534;码:100031
    6. 联?#31561;耍?#39640;明成
    联系电话:010-8356 7903
    传真号码:010-8356 7963
    5 / 8
    六、 其他事项
    与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理 特此公告。
    华电国际电力股份有限公司
    2019年5月8日 附件1:授权委托书
    附件2:2018年年度股东大会出席通知
    6 / 8
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    华电国际电力股份有限公司:
    ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月26日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股
数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议及批准《关于公司董事会就配发、发行?#25353;?#32622;公司额外股份而行使“一般
性授权”的议案》
    2
    审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
    3
    审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
    4
    审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
    5
    审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
    6
    审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
    7.00
    审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
    7.01
    批?#35745;?#29992;香港立信徳豪会计师事务所有限公司、
    7 / 8
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
    7.02
    批?#35745;?#29992;立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
    8
    审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
    9
    审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
    10
    审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
    11
    审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 
委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√?#20445;?#23545;于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按?#32422;?#30340;意愿进行表决。
    8 / 8
    附件2:2018年年度股东大会出席通知
    华电国际电力股份有限公司 2018年年度股东大会出席通知 敬启者: 本人/吾
等(附注1) 地址: 为华电国际电力股份有限公司(“本公司?#20445;?#32929;本中(附注2
) 股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表
本人/吾等)出席本公司订于2019年6月26日14:00时于?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街4
号华滨国际大酒店召开的2018年年度股东大会。 此致 签署: 日期: 附注:
    1. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名及地址。
    2. 请填上以阁下名义登记之股份总数。
    3. 请填妥并签署本出席通知,以?#22987;?#25110;传真或亲自送递的方式于2019年6月5日
或之前送达本公司证券合规部(地址为中国?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街2号中国华电
大厦,?#26102;?00031,或传真号码010-8356 7963,联?#31561;?#20026;高明?#19978;?#29983;)。未能签署
及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2018年年度股东大会。

[2019-04-26](600027)华电国际:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.067
    加权平均净资产收益率(%):1.54

[2019-04-24](600027)华电国际:2019年第一季度发电?#32771;吧?#32593;电价公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-014
    华电国际电力股份有限公司 2019年第一季度发电?#32771;吧?#32593;电价公告 截至2019
年3月31日,华电国际电力股份有限公司(以下简称“本公司?#20445;┘案?#23646;公司(以下
简称“本集团?#20445;?#25353;照中国会计准则财务报告合并口径计算的2019年第一季度累计
发电量为519.92亿千瓦时,比2018年同期增长约8.11%;上网电量完成484.79亿千
瓦时,比2018年同期增长8.30%。发电?#32771;吧?#32593;电量同比增长的主要原因是本集团新
投产机组的电量?#27605;祝约?#26412;集团服务区域电力需求旺盛和发电机组利用小时数增
长。2019年一季度,本集团市场化交易电量约为211亿千瓦时,交易电量比例为43.
61%,去年同期的比例为30.52%。2019年第一季度本集团的平均上网电价为415.79
元/兆瓦时。 附表:本集团主要发电机组2019年第一季度发电?#32771;吧?#32593;电量情况:
    类型
    发电厂/公司名称
    2019一季度 发电量 (亿千瓦时)
    2019年一季度 上网电量 (亿千瓦时)
    邹县发电厂
    23.30
    21.57
    十里泉发电厂
    24.29
    22.69
    莱城发电厂
    12.73
    11.75
    华电邹县发电有限公司
    24.81
    23.23
    华电?#25345;?#21457;电有限公司
    20.36
    19.49
    华电潍坊发电有限公司
    23.20
    21.82
    华电青岛发电有限公司
    15.48
    14.05
    华电淄博热电有限公司
    11.78
    10.72
    华电章丘发电有限公司
    13.23
    12.06
    华电滕州新源热电有限公司
    11.97
    10.91
    华电龙口发电股份有限公司
    10.38
    9.26
    四川广安发电有限责任公司
    26.10
    24.02
    华电新乡发电有限公司
    8.11
    7.59
    华电漯河发电有限公司
    8.16
    7.54
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    类型
    发电厂/公司名称
    2019一季度 发电量 (亿千瓦时)
    2019年一季度 上网电量 (亿千瓦时)
    火电
    华电渠东发电有限公司
    7.40
    6.83
    华电宁夏灵武发电有限公司
    40.97
    37.30
    ?#19981;?#21326;电宿州发电有限公司
    13.92
    13.24
    ?#19981;?#21326;电芜湖发电有限公司
    22.88
    21.71
    ?#19981;?#21326;电六安电厂有限公司
    14.49
    13.81
    杭州华电半山发电有限公司
    7.34
    7.14
    杭州华电下沙热电有限公司
    1.01
    0.97
    杭州华电江东热电有限公司
    2.92
    2.82
    华电浙江龙游热电有限公司
    0.73
    0.71
    天津华电福源热电有限公司
    5.00
    4.89
    河北华电石?#26131;?#28909;电有限公司
    7.23
    5.87
    河北华电石?#26131;?#35029;华热电有限公司
    8.79
    7.97
    河北华电石?#26131;?#40575;华热电有限公司
    9.67
    8.46
    韶关市坪石发电厂有限公司(B厂)
    4.60
    4.30
    广东华电韶关热电有限公司
    2.56
    2.39
    华电国际电力股份有限公司深圳公司
    0.99
    0.96
    华电佛山能源有限公司
    0.83
    0.81
    华电广东?#36710;?#33021;源有限公司
    0.37
    0.35
    华电湖北发电有限公司
    86.95
    81.94
    ?#20998;?#28909;电分公司
    9.32
    8.53
    奉节发电厂
    9.86
    9.27
    水电
    华电四川泸定水电有限公司
    4.38
    4.34
    四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司
    3.92
    3.88
    四川?#32929;?#27700;洛河电力开发有限公司
    1.87
    1.85
    理县星河电力有限责任公司
    0.63
    0.62
    河北华电混合蓄能水电有限公司
    0.47
    0.46
    华电内蒙古开鲁风电有限公司
    华电科左中旗风电有限公司
    华电国际宁夏新能源发电有限公司
    华电?#25345;?#39118;电有限公司
    华电?#25345;?#39118;力发电有限公司
    华电?#25345;?#39118;能发电有限公司
    3
    类型
    发电厂/公司名称
    2019一季度 发电量 (亿千瓦时)
    2019年一季度 上网电量 (亿千瓦时)
    风电
    华电昌邑风电有限公司
    15.19
    14.95
    华电龙口风电有限公司
    华电枣庄新能源发电有限公司
    华电山东新能源有限公司
    龙口东宜风电有限公司
    河北华电沽源风电有限公司
    河北华电康保风电有限公司
    河北华电蔚州风电有限公司
    湖北华电武穴新能源有限公司
    华电徐闻风电有限公司
    华电?#21335;?#39118;电有限公司
    太阳能发电
    华电宁夏宁东尚德太阳能发电有限公司
    1.75
    1.72
    华电国际宁夏新能源发电有限公司
    河北华电康保风电有限公司
    河北华电沽源风电有限公司
    华电张家口塞北新能源发电有限公司
    河北华电混合蓄能水电有限公司赞皇新能源分公司
    湖北华电随县殷店光伏发电有限公司
    湖北华电枣阳光伏发电有限公司
    湖北华电武穴新能源有限公司
    华电山东新能源有限公司
    华电枣庄新能源发电有限公司 华电潍坊发电有限公司
    华电?#25345;?#21457;电有限公司
    华电宁波新能源发电有限公司
    浙江湖州新能源发电有限公司
    杭州华电半山发电有限公司
    华电浙江龙游热电有限公司
    华电湖北发电有限公司黄石光伏发电分公司
    华电台前光伏发电有限公司
    特此公告
    4
    华电国际电力股份有限公司 2019年4月23日

[2019-04-10](600027)华电国际:第八届董事会第十八?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-013 华电国际电力股
份有限公司 第八届董事会第十八会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 华电国际电力股份有限公司(“本公司?#20445;?
第八届董事会第十八?#20301;?#35758;(“本?#20301;?#35758;?#20445;?#20110;2019年4月9日,在?#26412;?#24066;西城区宣
武门内大街4号华滨国际大酒店召开,本?#20301;?#35758;通知已于2019年4月1日以电子?#22987;?#24418;
式发出。本公司副董事长田洪宝先生主?#33267;?#26412;?#20301;?#35758;,12名董事亲自出席本?#20301;?#35758;
。本?#20301;?#35758;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法?#34892;А?#26412;公司2名监
事列席了本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;审议并一致通过了以下决议:
    一、选举王绪祥先生为本公司董事长。
    本议案的表决情况:12票同意、0票反对、0票弃权。 二、任命王绪祥董事、陈
海斌董事、陈存来董事担任战略委员会委?#20445;?#26681;据《董事会战略委员会工作细则》
规定,战略委员会设主任委员由王绪祥董事长担任;任命田洪宝董事担任提名委员
会委?#20445;?#20219;命陶云鹏董事担任审计委员会委?#34180;?本议案的表决情况:12票同意、0
票反对、0票弃权。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2019年4月9日

[2019-04-10](600027)华电国际:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-012
    华电国际电力股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年4月9日
    (二) 股东大会召开的地点:?#26412;?#24066;西城区宣武门内大街4号华滨国际大酒店
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    2
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    其中:A股股东人数
    9
    境外上市外资股股东人数(H股)
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    5,871,504,794
    其中:A股股东持有股份总数
    5,377,962,033
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    493,542,761
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    59.530758
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    54.526764
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    5.003994
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等。

    本?#20301;?#35758;由本公司董事会召集,本公司副董事长田洪宝先生作为会议主席主持
本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》?#21335;?#20851;
规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、本公司在任董事8人,出席6人,丁慧平先生和宗文龙先生因工作原因未能出
席本次临时股东大会;
    2、本公司在任监事5人,出席2人,陈炜女士、彭兴宇先生和马敬安先生因工作
原因未能出席本次临时股东大会;
    3、本公司董事会秘书周连青先生亲自出席了本?#20301;?#35758;?#40644;?#20182;相关高级管理人员
列席了本?#20301;?#35758;。
    二、 议案审议情况
    (一) 累积投票议案表决情况
    3
    1、 关于增补董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议?#34892;?#34920;决权的比例(%)
    是否当选
    1.01
    选举王绪祥先生为本公司董事
    5,871,571,405
    100.001134
    是
    1.02
    选举陈海斌先生为本公司董事
    5,869,780,186
    99.970627
    是
    1.03
    选举陶云鹏先生为本公司董事
    5,869,783,186
    99.970679
    是
    1.04
    选举陈存来先生为本公司董事
    5,871,571,405
    100.001134
    是
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    选举王绪祥先生为本公司董事
    42,500,282
    98.846876
    /
    /
    /
    /
    1.02
    选举陈海斌先生为本公司董事
    41,833,882
    97.296968
    /
    /
    /
    /
    1.03
    选举陶云鹏先生为本公司董事
    41,836,882
    97.303945
    /
    /
    /
    /
    1.04
    选举陈存来先生为本公司董事
    42,500,282
    98.846876
    /
    /
    /
    /
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    无
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24066;海?#20107;?#24072;事务所
    律师:高巍、裴晶
    4
    2、 律师见证结论意见:
    本?#20301;?#35758;的召集和召开程序、表决程序及出席本?#20301;?#35758;的人员资格、召集人资
格均符合有关法律及公司章程的有关规定,本?#20301;?#35758;的表决结果合法?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
    华电国际电力股份有限公司
    2019年4月9日

[2019-04-02]华电国际(600027):华电国际火电板块量价齐升,公司业绩大幅改善
    ▇证券时报
  2018年,公司实现营业总收入883.65亿元,比上年同期增加约11.84%;利润总额
为31.56亿元,比上年同期增加约:归属于母公司股东的净利润为16.95亿元,比上
年同期增加约294.16%;每股收益为0.16元,较2017年上升0.12元。
  信达证券指出,量价齐升,营收同比增长11.84%。毛利率上升,业绩大幅改善
。公司盈利?#22411;?#36827;一步改善。未来两年,公司装机规模?#20013;?#25193;大、发电量稳定提升
将继续带来利润增长,预计公司2019-2021:年营业收入将分别达927.43、955.39、
985.21亿元,归母净利润分别达34.52、36.86、37.91亿元,EPS(摊薄)分别为0.35
、0.37、0.38元/股,对应2019年4月1日收盘价(4.47元/股)的动态PE分别为13、12
、12倍,维持“增持”评级。

[2019-03-28](600027)华电国际:第八届董事会第十七?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-009 华电国际电力股
份有限公司 第八届董事会第十七?#20301;?#35758;决议公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 华电国际电力股份有限公司(“本公司”
)第八届董事会第八?#20301;?#35758;(“本?#20301;?#35758;?#20445;?#20110;2019年3月26-27日,在中华人民共
和国深圳?#26032;?#28286;国际公馆酒店召开,本?#20301;?#35758;通知已于2019年3月12日以电子?#22987;?#24418;
式发出。本公司副董事长田洪宝先生主?#33267;?#26412;?#20301;?#35758;,本公司8名董事亲自出席本
?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,合法?#34892;А?#26412;公司
监事会主席陈炜女士,监事彭兴宇先生、袁亚男女士、马敬安先生、独立监事查剑
秋先生列席了本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;审议并一致通过了以下决议,包括:
    一、 审议并批准《总经理工作报告》。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、 审议并批准《公司发展报告》。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、 审议并通过本公司2018年度财务报告,同意将本公司2018年度财务报告提
请股东大会批准。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    四、 听取了《关于浩源公司诉讼有关情况的汇报》,同意本公司对山东舜?#28828;?
业有限公司诉内蒙古浩源煤炭有限公司股权转让纠纷案计提诉讼损失34,291.14万
元,并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。该议案经全体独立董事
事前认可并出具了意见函;并已经审计委员会同意。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    五、 审议并批准《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》,该议案经
全体独立董?#29575;?#21069;认可并出具了意见函;并已经审计委员会同意。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    六、 审议并批准《关于采用新会计准则及变更会计政策的议案》,同意本公司
于2019年1月1日起实施财政部2018年修订的《企业会计准则第21号—租赁》。该议
案经全体独
    2
    立董?#29575;?#21069;认可并出具了意见函;并已经审计委员会同意。
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    七、 审议并通过本公司2018年度利润分配预案。即同意:
    1.按照母公司国内会?#31080;?#21578;净利润的10%提取法定公积金75,864千元; 2.建议2
018年度派发现金股息每股0.066元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合
计人民币650,956千元; 3.对于权益类融资工具的利息支付,按照发行权益类融资
工具的有关规定执?#23567;?该议案经全体独立董?#29575;?#21069;认可并出具了意见函,并获得审
计委员会同意。 同意将此议案提请交本公司股东大会批准。 本议案的表决情况:
8票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议并通过《董事会报告书》,同意将此议案
提请本公司股东大会批准。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 
九、审议并批准《2018年度公司内部控制的评价报告》,授权董事会秘书根据有关
规定?#22270;?#31649;机构要求酌情修改并及时发布。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对
、0票弃权。 十、审议并批准本公司《2018年度企业管治报告》,授权董事会秘书
根据有关规定?#22270;?#31649;机构要求酌情修改并及时发布。 本议案的表决情况:8票同意
、0票反对、0票弃权。 十一、审议并批准关于《管理层声明书》的议案。 本议案
的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十二、审议并批准本公司按照《香港
联合交易所有限公司证券上市规则》编制的2018年度业绩公告及年度报告,并授权
董事会秘书根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定酌情修改并
及时发布。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十三、审议并批
准本公司按照《上海证券交易所股票上市规则》编制的2018年度报告及其摘要,并
授权董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定酌情修改并及时
发布。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十四、审议并批准本公
司《2018社会责任报告(ESG报告)》,即按照香港联合交易所《环境、社会及管
治报告指引》编制的2018年度《环境、社会及管治(ESG)报告》,并授权董事会秘书根据有关规定酌情修改并及时发布。
    3
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十五、审议并批准关于公
司2018年度非经营性资金?#21152;?#21450;其他关联资金往来情况的议案,同意本公司所编制
的有关汇总表。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十六、审议并
批准关于确认本公司?#20013;?#24615;关联交?#23383;?#34892;情况的议案。 在审议本议案时,关联董
事回避表决。经董事会确认,2018年度本公司与中国华电集团公司及其子公司、兖
州煤业股份有限公司和陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司的?#20013;?#24615;关联交易,
均按照相关的关联交易协议条款履行,各项关联交易均未超出相关协议?#32423;?#30340;最高
限额。 该议案经全体独立董?#29575;?#21069;认可并出具同意该议案的意见函。该议案已获本
公司董事会审计委员会审议通过。 关于本公司与中国华电集团公司及其子公司持
续性关联交易议案的表决情况:7票同意、0票弃权、0票反对。 关于本公司与兖州
煤业股份有限公司?#20013;?#24615;关联交易的议案的表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对
。 关于本公司与陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司?#20013;?#24615;关联交易的议案的
表决情况:8票同意、0票弃权、0票反对。 十七、同意聘用香港立信徳豪会计师事
务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内
审计师;同意将上述议案提请本公司股东大会批准,并提请股东大会授权董事会在
不超过人民币950万元范围内决定其酬金。其中内部控制审计费用130万元。 该议案
经全体独立董?#29575;?#21069;认可并出具了意见函,该议案已获审计委员会审议通过。 本
议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十八、审议并通过关于2018年度
独立董?#29575;?#32844;报告及独立董事对公司累计和当期担保情况的专项说明及独立意见的
议案,同意将2018年度独立董?#29575;?#32844;报告提请公司股东大会批准。审议批准《公司
累计和当期对外担保情况的专项说明》,并由全体独立董事出具独立意见。 本议案
的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 十九、审议并通过《关于确认2018年
度董事及监事薪酬方案的议案》,同意将上述议案提请本公司股东大会批准。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。
    4
    二十、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》,同意将上述议案提请本
公司股东大会批准。该议案已获审计委员会审议通过。 本议案的表决情况:8票同
意、0票反对、0票弃权。 二十一、审议并通过关于本公司董事会就配发、发行?#25353;?
理本公司额外股份而行使“一般性授权”的议案。同意: (一)在依照下列条件
的前提下,提请本公司股东大会授予董事会于有关期间(定义见下文)无条件及一
般权力,单独或同时通过股?#20928;?#32929;本关联工具(定义见下文)配发、发行?#25353;?#29702;本
公司新增内资股及/或境外上市外资股(以下简称“H股?#20445;约?#23601;该等事项订立
或授予发售建议、协议或购买权: (1)除董事会可于有关期间内订立或授予发售
建议、协议或购买权,而该发售建议、协议或购买权可能需要在有关期间结束后进
行或行使外,该授权不得超过有关期间; (2)董事会批准发?#23567;?#37197;发或有条件或
无条件同意单独或同时配发、发行的内资股及/或H股,并且拟发行的内资股及/或H
股的股份数量各自不得超过?#32654;?#24050;发行在外股份的20%;及 (3)董事会仅在符合(
不时修订的)中国公司法及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其它
政府或监管机构的所有适用法例、法规及规例,及在获得中国证监会及/或其它有
关的中国政府机关批准的情况下方可行?#32929;?#36848;权力。 (二)就本议案而?#35029;?“有关
期间”指本议案获通过之日起?#26009;?#21015;三者中最早日期止的期间: (1)本公司下届
年度股东大会结束时; (2)本议案经公司股东大会通过之日后12个月届满之日;
及 (3)本公司股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订根据本议案赋予本公
司董事会授权之日。 “股本关联工具”包括任何可转换或交换成内资股及/或H股的
债券、期权或其它衍生产品。 (三)董事会决定根据本决议案第(一)段决议单独或
同时发行股份的前提下,提请本公司股东会授权董事会增加本公司的注册?#26102;荊?#20197;
反映公司根据本决议案第(一)段而获授权发行股份,并对公司章程作出其认为?#23454;?
及必要的修订,以反映公司注册?#26102;?#30340;增加,?#32422;?#37319;取其它所需的行动和办理其它
所需的?#20013;?#20197;实现本特别决议第(一)段决议单独或同时发行股份?#32422;?#26412;公司注册资
本的增加。 同意将此议案提请本公司股东大会批准。
    5
    本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 二十二、审议并通过关于
发行金融融资工具的议案,同意将此议案提请公司股东大会批准。 该议案已经战略
委员会审议同意。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 二十三、
审议并批准关于本公司就向银行等金融机构借款事宜。授权期限自本次年度董事会
批准之日起?#26009;?#19968;次年度董事会结束时止。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对
、0票弃权。 二十四、审议并批准《公司?#25216;?#36164;金2018年度存放和实际使用情况的
专项报告》。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 二十五、审议
批准《关于召开公司2018年股东大会的议案》,授权董事会秘书适时向股东发出201
8年度股东大会通知。 本议案的表决情况:8票同意、0票反对、0票弃权。 上述所
有议案均已获得董事会批准或通过。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2019年3月27日

[2019-03-28](600027)华电国际:第八届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600027 证券简称:华电国际 公告编号:2019-010 华电国际电力股
份有限公司 第八届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公
告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。 华电国际电力股份有限公司(“本公司?#20445;?
第八届监事会第九?#20301;?#35758;(“本?#20301;?#35758;?#20445;?#20110;2019年3月27日,在中华人民共和国深
圳?#26032;?#28286;国际公馆酒店召开,本?#20301;?#35758;通知已于2019年3月12日以电子?#22987;?#24418;式发
出。本公司5名监事出席会议,会议合法?#34892;А?#19968;致通过以下决议: 1. 审议通过《
2018年度财务报告》,即通过本公司按国际财务报告准则和中国会计准则分别编制
的截至2018年12月31日止的财务报告,同意提请本公司股东大会批准。 2.听取了
《关于浩源公司诉讼有关情况的汇报》,同意公司对山东舜?#28828;?#19994;有限公司诉内蒙
古浩源煤炭有限公司股权转让纠纷案计提诉讼损失34,291.14万元。 3.审议并批准
《关于固定资产计提减值准备及报废损失的议案》。 4.审议并批准《关于采用新会
计准则及变更会计政策的议案》,同意本公司于2019年1月1日起实施财政部2018年
修订的《企业会计准则第21号—租赁》。 5.审议通过《2018年度利润分配预案》
,即:按照母公司国内会?#31080;?#21578;净利润的10%提取法定公积金75,864千元;建议2018
年度派发现金股息每股0.066元(以总股本9,862,976,653股为基数),总额合计人
民币650,956千元?#27426;?#20110;权益类融资工具的利息支付,按照发行权益类融资工具的
有关规定执?#23567;?6.审议通过《2018年度监事会报告书》,并同意提请本公司股东大
会审议。 7.审议通过本公司按照上海交易所和香港联交所上市规则编制的二零一
八年度报告、报告摘要和业绩公告,认为年报编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和本公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券
交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出本公司当年度的经营
管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。 8.审议通过了《2018年度公司内部控制评价报告》。 9.审
议通过了《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案并提交股东大会批准的议案》,并同意提请本公司股东大会审议。
    2
    10.审议通过了《关于调整独立监事津贴的议案》,并同意提请本公司股东大会
审议。 特此公告。 华电国际电力股份有限公司 2019年3月27日


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-07-06 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
累计跌幅偏离值:20.21 成交量:73315.56万股 成交金额:612812.59万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|光大证券股份有限公司?#26412;?#19996;中街证券营业|26596.93      |--            |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司?#26412;?#24635;部证券营业部|13631.67      |--            |
|机构专用                              |12918.63      |--            |
|机构专用                              |9753.54       |--            |
|安信证券股份有限公司广州中山六?#20998;?#21048;营|7764.81       |--            |
|业部                                  |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |--            |8706.80       |
|国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北?#20998;ぃ?-            |5852.08       |
|券营业部                              |              |              |
|沪股通专用                            |--            |5660.70       |
|光大证券股份有限公司?#26412;?#19996;中街证券营业|--            |5528.72       |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江?#31456;分?#21048;|--            |4861.65       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-09-06|3.70  |87.36   |323.23  |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司?#26412;┳现瘢?#38480;公司?#26412;┳现瘢?
|          |      |        |        |院?#20998;?#21048;营业部|院?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉ?
|2019-07-05|38003.12  |1147.22   |0.00    |7.77      |38003.12    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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