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金健米业(600127)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈金健米业600127≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)预计2019年中期净利润同比有较大幅度的提升  (公告日期:2019-04-3
           0)
         2)05月10日(600127)金健米业:风险提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:128000000股;预计?#25216;?#36164;金:750099500
           元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:湖南金霞粮食产业有限公司以及
           符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信?#22411;?
           资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内
           外法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者
●19-03-31 净利润:6054.25万 同比增:1141.36 营业收入:9.08亿 同比增:34.50
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0943│ -0.0800│ -0.0273│  0.0079│  0.0076
每股净资产      │  1.1875│  1.0932│  1.1486│  1.1839│  1.1836
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.7260│  0.7260│  0.7260│  0.7260│  0.7260
每股未分配利润  │ -0.5639│ -0.6583│ -0.6028│ -0.5675│ -0.5679
加权净资产收益率│  8.2723│ -7.3000│ -2.3500│  0.6732│  0.6441
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0943│ -0.0828│ -0.0273│  0.0079│  0.0076
每股净资产      │  1.1875│  1.0932│  1.1486│  1.1839│  1.1836
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.7260│  0.7260│  0.7260│  0.7260│  0.7260
每股未分配利润  │ -0.5639│ -0.6583│ -0.6028│ -0.5675│ -0.5679
摊薄净资产收益率│  7.9438│ -7.5746│ -2.3780│  0.6709│  0.6421
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A 股简称:金健米业 代码:600127 │总股本(万):64178.3218 │法人:全臻
上市日期:1998-05-06 发行价:5.3│A 股  (万):64178.3218 │总经理:陈伟
上市推荐:湖南证券股份有限公司,湘财证券有限责任公司│                      │行业:农副食品加工业
主承销商:湘财证券有限责任公司 │主营范围:开发、生产、销售优质粮?#22270;?#21046;品
电话:0736-2588216 董秘:陈绍红 │、农副产品、新型食品、油脂化工产品、生
                              │产开发与销售等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│        --│    0.0943
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -0.0800│   -0.0273│    0.0079│    0.0076
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0200│    0.0141│    0.0109│    0.0065
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0157│    0.0212│    0.0152│    0.0104
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │   -0.2690│   -0.1614│   -0.1336│    0.0033
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[2019-05-10](600127)金健米业:风险提示性公告
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-31号
    金健米业股份有限公司
    风险提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金健米业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司?#20445;〢股股票于2019年5
月7日、5月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,2019年5月9日
公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大,敬请广大投资者关注本公告中的
风险提示,注意投?#21490;?#38505;,理性投资。现将相关风险提示如下:
    一、截止目前,公司主营业务未发生重大变化
    公司以优质粮油、新型健康食品的开发、生产、销售为主,主要产品有大米、
面粉、面条、?#21442;?#27833;、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。
    二、公司2019年第一季度经营业绩
    2019年4月30日,公司披露了2019年第一季度报告(未经审计)。截至2019年3
月31日,公司2019年1-3月的营业收入为907,517,470.30元,同比上年同期增长34.5
0%;归属于上市公司股东的净利润为60,542,508.87元,同比上年同期增长1,141.3
6%;扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的净利润为948,795.12元,同比上
年同期减少24.12%。公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比大幅提
升的主要原因是实现了全?#39318;?#20844;司湖南金健药业有限责任公司100%股权转让收益约
5,503万元。以上具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
上《金健米业股份有限公司2019年第一季度报告全?#21215;?#27491;文》。
    2
    三、公司控股股东一致行动人本次增持计划已实施完成 2019年1月17日,公司
发布了《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》(
编号:临2019-02号),公司控股股东一致行动人湖南湘粮投资控股有限公司(以下
简称“湘粮投资?#20445;?#20110;2019 年1月16日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交
?#36861;?#24335;增持了公司股份1,702,900股,占公司总股本的0.27%。在本次增持发生之日
起未来4个月内,湘粮投资将通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计拟
增持金额不低于人民币3,000万元,且不超过人民币5,000万元(不含本数)。 2019
年3月25日,公司收到湘粮投?#23454;?#20989;件通知,湘粮投?#39318;?019 年1月16日起至2019
年3月22日,累计增持公司股份11,916,701股,占公司总股本的1.86%,累计增持金
额为人民币3,932.40万元,本次增持计划已实施完成。本次增持实施完成后,公司
控股股东湖南金霞粮食产业有限公司持有公司股份143,350,051股,占公司总股本的
22.34%;湖南金霞粮食产业有限公司及其一致行动人湘粮投资合计持有公司股份16
7,673,557股,占公司总股本的26.13%。以上具体内容详见上海证券交易所网站(h
ttp://www.sse.com.cn)上《金健米业股份有限公司关于控股股东一致行动人增
持计划实施完成的公告》(公告编号:临2019-12号)。 四、部分同行业上市公司
市盈率(截至2019年5月9日收盘)
    序号
    公司简称
    股票代码
    市盈率
    市盈率TTM
    1
    金健米业
    600127
    14.7
    1346
    2
    京粮控股
    000505
    43
    28.9
    3
    西王食品
    000639
    17.5
    13.6
    (数据来源:Wind资讯) 五、二级市场交?#36861;?#38505;
    公司股票价格近期波动较大,公司郑重提醒投资者,《中国证券
    3
    报》、《上海证券报》、《证券时报》?#21543;?#28023;证券交易所网站(http://www.s
se.com.cn)是本公司指定的信息披露媒体,公司所?#34892;?#24687;均以在上述指定媒体刊
登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投?#21490;?#38505;。 特此公告。
    金健米业股份有限公司董事会 2019年5月9日

[2019-05-09](600127)金健米业:关于股价异常波动的公告
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-30号
    金健米业股份有限公司
    关于股价异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●金健米业股份有限公司(以下简称“公司?#34180;ⅰ?#26412;公司”或“金健米业?#20445;?
股票在2019年5月7日、5月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上
,属于股票交易异常波动。
    ●经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司(以下简称“金霞粮
食?#20445;?#21644;湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团?#20445;?#21457;函确认,截
止本公告披?#24230;眨?#19981;存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    本公司股票于2019年5月7日、5月8日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异常
波动。
    二、公司关注并核实?#21335;?#20851;情况
    (一)经公司自查,截至本公告披?#24230;眨?#20844;司生产经营活动正常,未发生重大
变化。
    (二)经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食集团有限责任
公司发函确认,截至本公告披?#24230;眨?#20844;司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披
露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发?#23567;?#20538;务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。
    2
    (三)公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件
,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 (四)经
公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期
间未买卖公司股票。 三、董事会声明 公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披
露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生?#20998;?#20132;
易价格可能产生较大影响的信息。 四、风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》?#21543;?#28023;证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊的公告为准,敬请广大投资者
理性投资,注意投?#21490;?#38505;。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2019年5月8日

[2019-05-09]金健米业(600127):金健米业股价继续涨停,提示投?#21490;?#38505;
    ▇上海证券报
  金健米业公告,5月9日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大,公司
郑重提醒投资者理性投资,注意投?#21490;?#38505;。目前,公司主营业务未发生重大变化。
公司控股股东一致行动人本次增持计划已实施完成;公司一季度扣除非经常性损益
后,归属于上市公司股东的净利润为948,795.12元,同比上年同期减少24.12%。

[2019-05-09]金健米业(600127):金健米业5连板后提示风险,主营业务未发生重大变化
    ▇证券时报
    连续5日涨停的金健米业(600127)5月9日晚发布风险提示公告称,公司以优质粮
油、新型健康食品的开发、生产、销售为主,主要产品有大米、面粉、面条、?#21442;?
油、牛奶、休闲食品等。目前公司的主营业务未发生重大变化。 

[2019-05-08]金健米业(600127):金健米业股价异动,无未披露重大事项
    ▇上海证券报
  金健米业公告,公司股票在2019年5月7日、5月8日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计达20%以上,经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司
和湖南粮食集团有限责任公司发函确认,截至公告披?#24230;眨?#19981;存在应披露而未披露
的重大事项。

[2019-05-08](600127)金健米业:第八届董事会第一?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-28号 金健米业股份有
限公司 第八届董事会第一?#20301;?#35758;决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    金健米业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;八届董事会第一?#20301;?#35758;于2019
年5月5日发出了召开董事会会议的通知,会议于5月7日在公司总部五楼多媒体会议
室召开,会议采取现场结合通讯方式表决。董事全臻先生主持本?#20301;?#35758;,会议应到
董事7人,实到7人,董事陈根荣先生、陈伟先生、李启盛先生?#25237;?#31435;董事戴晓凤女
士、凌志雄先生亲自出席现场会议,独立董事杨平波女士以通讯方式出席会议,公
司监事会成员及其他高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议
审议并通过了如下议案: 一、关于选举公司第八届董事会董事长的议案; 会议同
意选举全臻先生为公司第八届董事会董事长,任期三年(从本次董事会通过之日起
至2022年5月6日董事会届满止)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0
票。 二、关于选举公司第八届董事会副董事长的议案; 会议同意选举陈根荣先生
为第八届董事会副董事长,任期三年(从本次董事会通过之日起至2022年5月6日董
事会届满止)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 三、关于选举
公司第八届董事会专门委员会委员及召集人的议案; 1、关于选举董事会战略委员
会委员及召集人的议案; 会议选举全臻先生、陈根荣先生、李启盛先生、戴晓凤
女士、凌志雄先生为战略委员会委?#20445;?#20840;臻先生担任召集人。 该项议案表决情况:
同意7票,反对0票,弃权0票。
    2
    2、关于选举董事会审计委员会委员及召集人的议案; 会议选举杨平波女士、
陈根荣先生、凌志雄先生为审计委员会委?#20445;?#26472;平波女士担任召集人。 该项议案表
决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 3、关于选举董事会提名委员会委员及召
集人的议案; 会议选举凌志雄先生、陈伟先生、戴晓凤女士为提名委员会委?#20445;?#20940;
志雄先生担任召集人。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 4、关
于选举董事会薪酬与考核委员会委员及召集人的议案。 会议选举戴晓凤女士、陈
根荣先生、杨平波女士为薪酬与考核委员会委?#20445;?#25140;晓凤女士担任召集人。 本届董
事会专门委员会的任期与第八届董事会的任期一致,自本次董事会通过之日起至20
22年5月6日董事会届满止。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 
四、关于聘任公司总裁的议案; 根据工作需要,经公司董事长推荐,会议同意聘任
陈伟先生担任公司总裁(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起
,截止至2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 
五、关于聘任公司副总裁的议案(逐人表决); 根据工作需要,经公司总裁提名,
会议同意聘任李启盛先生、李子清先生、张小威先生、张思华先生、吴?#19978;?#29983;为公
司副总裁(以上人员简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截
止至2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 六、关于聘任公司财务总监的议案;
    根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任马?#35753;?#20808;生为公司财务总监(
简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日起,截止至
    3
    2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 七、关
于聘任公司总工程师的议案; 根据工作需要,经公司总裁提名,会议同意聘任林
利忠先生为公司总工程师(简历见附件),任期三年(自本次董事会审议通过之日
起,截止至2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。 
八、关于聘任公司董事会秘书的议案; 根据工作需要,经公司董事会提名委员会
提名,会议同意聘任陈绍红先生为公司董事会秘书(简历见附件),任期三年(自
本次董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7
票,反对0票,弃权0票。 九、关于聘任公司证券事务代表的议案。 会议同意聘任
胡靖女士担任公司第八届董事会证券事务代表(简历见附件),任期三年(自本次
董事会审议通过之日起,截止至2022年5月6日)。 该项议案表决情况:同意7票,
反对0票,弃权0票。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2019年5月7日
    4
    附件: 个人简历 陈 伟,男,汉族,1964年6月出生,湖南长沙人,中共党员
,本科学历。历任长沙市粮油食品总公司副经理,长沙油脂公司总经理,长?#25345;参?
油总公司总经理,长沙帅牌油脂公司党总支书记、总经理,湖南金霞粮食产业有限
公司副总经理,湖南裕湘食品有限公司董事长,湖南粮食集团有限责任公司总裁助
理、副总裁。现任金健米业股份有限公司党委副书记、总裁、董事,湖南粮食集团
有限责任公司党委委?#34180;?李启盛,男,土?#26131;澹?964年12月出生,湖南慈利人,中
共党?#20445;?#26412;科学历。历任湖南金健?#21442;?#27833;有限责任公司副总经理,湖南金健面制品
有限责任公司总经理,深圳开泰投资实业有限公司董事长、总经理,湖南金健米业
股份有限公司人力资源总监兼人力资源管理本部总经理,金健米业(泸州罗?#24120;?#26377;
限公司董事长兼总经理,湖南金健米业股份有限公司粮食事业部副总经理,湖南金
健精米有限责任公司总经理,湖南金健粮油实业发展有限责任公司董事长、总经理
,湖南金健米业股份有限公司总裁助理、副总裁,兼任湖南金健药业有限责任公司
董事长。现任金健米业股份有限公司董事、副总裁。 李子清,男,汉族,1967年7
月出生,湖南常德人,中共党?#20445;?#26412;科学历,政工师。历任湖南金健米业股份有限
公司精米制造分公司人力资源科科长,湖南金健米业股份有限公司企业管理部经理
,湖南金健米业股份有限公司办公室主任,湖南金健米业股份有限公司食品事业部
党总支书记、常务副总经理,湖南金健米业股份有限公司总裁助理,兼任湖南金健
面制品有限责任公司董事长、总经理和湖南金健高科技食品有限责任公司执行董事
。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金健速冻食品有限公司董事长。
    5
    张小威,男,汉族,1977年5月出生,本科学历,注册质量工程师资格,高级工
程师职称。历任湖南金健米业股份有限公司常德精米分公司生产技术科技术科?#20445;?
湖南金健米业股份有限公司总部质量管理部品牌输出经理,湖南金健米业股份有限
公司总部投资营运管理本部副总经理,湖南金健米业股份有限公司营运投资管理中
心主任、投资管理中心主任,金健米业股份有限公司董事会秘书,兼任金健农产品
(湖南)有限公司执行董事、总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖
南新中意食品有限公司执行董事、总经理。 张思华,男,汉族,1965年12月出生
,湖南?#20197;?#20154;,中共党?#20445;?#26412;科学历。历任常德市粮食?#31181;?#24037;、常德市粮食局驻岳
阳转运站?#25345;?#37096;书记,常德市粮贸业务科科长,深圳潇湘米业公司经理,湖南金健
米业股份有限公司营销策划部经理、食品事业部总经理、进出口事业部总经理,金
健米业(泸州罗?#24120;?#26377;限公司总经理、董事长,湖南金健米业股份有限公司营销中
心副总经理,湖南金健?#21442;?#27833;有限责任公司副总经理、总经理、董事长,金健米业
?#21442;?#27833;有限公司执行董事兼总经理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南
金健米业营销有限公司董事长、总经理,金健米业(重庆)有限公司董事长。 吴 
飞,男,汉族,1970年1月出生,湖南安乡人,农工民主?#24120;?#26412;科学历。历任常德纺
织机?#20826;?#25216;工学校教师、团总支委书记,联想集团科技园公司企业管理部主管,湖
南金健进出口有限责任公司业务主管、业务部长、副总经理、执行董事兼总经理,
金健米业股份有限公司总裁助理。现任金健米业股份有限公司副总裁,兼任湖南金
健进出口有限责任公司执行董事、总经理,金健米业(泰国)有限公司董事长。
    林利忠,男,汉族,1976年7月出生,黑龙江绥棱人,博士研究生,高级工程师
(研究员级)。其先后主持国家“863”项目,国家科技支撑项目、国?#19994;?#31859;加工技
术研发分中?#21335;?#30446;和农业科技成果转化资金项目7项,承担了国家“九五?#34180;ⅰ?#21313;五
?#34180;ⅰ?#21313;一五”及湖南省科技专项,取得省级以上
    6
    科研成果8项。个人先后分别获?#23186;?#32946;部科技进步二等?#20445;?#28246;南省科技进步一等
?#34180;?#20108;等?#20445;?#28246;南省技术创新先进个人,湖南青年科技奖等。历任湖南金健米业股
份有限公司技术中心研发工程师,湖南金健米业常德面粉公司副厂长,湖南金健米
业股份有限公司副主任、主任,金健米业股份有限公司技术研发部部长。现任金健
米业股份有限公司总工程师。 马?#35753;鰨?#30007;,汉族,1969年9月出生,湖南临澧人,
中共党?#20445;?#26412;科学历,会计师。历任合口油厂会计、财务科长,湖南金健米业股份
有限公司合口油脂化工厂财务科科长,油脂事业部财务总监,金健投资公司财务总
监,财务管理本部副总经理,财务审计管理本部副总经理,财务管理中心副主任、
主任,金健米业股份有限公司财务管理部部长。现任金健米业股份有限公司财务总
监。 陈绍红,男,汉族,1972年7月出生,湖南岳阳人,中共党?#20445;?#26412;科学历,中
国注册会计师、高级会计师。历任湖南泰格?#31181;?#38598;团公司财务部副部长,岳阳?#31181;?
股份有限公司财务总监兼计划财务部长,佛山诚通纸业财务总监,中国纸业投资总
公司财务管理部经理,?#26412;?#20852;诚旺实业公司财务总监,嘉成林业控股公司财务总监
,香港龙邦投资公司财务总监,湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理兼董事会秘
书。现任金健米业股份有限公司董事会秘书,兼任常德金健园林建设有限公司执行
董事、总经理。 胡 靖,女,汉族,1985年9月出生,湖南临澧人,中共党?#20445;?#26412;
科学历。历任湖南金健米业股份有限公司投资者管理中心暨董秘处证券事务办事员
、董秘处证券事务主办、董事会秘书处副主任,金健米业股份有限公司证券事务代
表。现任金健米业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任。

[2019-05-08](600127)金健米业:第八届监事会第一?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-29号
    金健米业股份有限公司
    第八届监事会第一?#20301;?#35758;决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何
虚假记载、误导性?#29575;?#25110;者重大遗漏承担责任。
    金健米业股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;八届监事会第一?#20301;?#35758;于2019
年5月5日发出会议通知,于2019年5月7日在公司总部五楼会议室召开。会议应到监
事3人,实到3人,由监事王?#20928;?#20808;生主持,监事成利平女士、职工监事刘学清先生
出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:
    《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
    会议同意选举王?#20928;?#20808;生为公司第八届监事会主席,任期三年(从本次监事会
通过之日起至2022年5月6日董事会届满止)。
    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    金健米业股份有限公司监事会
    2019年5月7日

[2019-05-08](600127)金健米业:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 公告编号:2019-27号
    金健米业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、会议召开和出席情况
    (一)股东大会召开的时间:2019年5月7日
    (二)股东大会召开的地点:金健米业股份有限公司总部(湖南常德德山开发
区崇德路158号)五楼多媒体会议室
    (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    11
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    203,399,419
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    31.6928
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等
。
    本次股东大会由董事会召集,董事长全臻先生主持会议,会议采取现场投票与
网络投票相结合的表决方式,本?#20301;?#35758;的召集、召开和表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司
章程》的有关规定。
    (五)公司董事、监事?#25237;?#20107;会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席6人,独立董事杨平波女士因公出差未出席本?#20301;?#35758;
;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书陈绍红先生出席本?#20301;?#35758;,公司其他高级管理人员列席本?#20301;?#35758;
。
    二、议案审议情况
    (一)非累积投票议案
    1、议案名称:公司2018年年度报告全?#21215;?#25688;要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    2、议案名称:公司董事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    3、议案名称:公司监事会2018年度工作报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4、议案名称:公司独立董事2018年度述职报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5、议案名称:公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    6、议案名称:公司2018年度利润分配预案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,361,419
    99.9813
    38,000
    0.0187
    0
    0.0000
    7、议案名称:关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    202,220,919
    99.4205
    1,178,500
    0.5795
    0
    0.0000
    8、议案名称:关于预计公司2019年度银行借款总额的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    202,220,919
    99.4205
    1,178,500
    0.5795
    0
    0.0000
    9、议案名称:关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    10、议案名称:关于公司2018年度计提资产减值准备的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    11、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    203,399,419
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    12、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议?#34892;?#34920;决权的比例(%)
    是否当选
    12.01
    关于选举全臻先生为公司第八届董事会
    179,028,020
    88.0179
    是
    董事的议案;
    12.02
    关于选举陈根荣先生为公司第八届董事会董事的议案;
    179,028,020
    88.0179
    是
    12.03
    关于选举陈伟先生为公司第八届董事会董事的议案;
    179,028,020
    88.0179
    是
    12.04
    关于选举李启盛先生为公司第八届董事会董事的议案。
    179,028,020
    88.0179
    是
    13、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议?#34892;?#34920;决权的比例(%)
    是否当选
    13.01
    关于选举杨平波女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
    179,058,020
    88.0327
    是
    13.02
    关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
    179,060,520
    88.0339
    是
    13.03
    关于选举凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
    179,058,020
    88.0327
    是
    14、关于选举公司第八届监事会监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议?#34892;?#34920;决权的比例(%)
    是否当选
    14.01
    关于选举王?#20928;?#20808;生为公司第八届监事会监事的议案;
    179,028,030
    88.0179
    是
    14.02
    关于选举成利平女士为公司第八届监事会监事的议案。
    179,028,030
    88.0179
    是
    (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    公司2018年度利润分配预案;
    60,011,368
    99.9367
    38,000
    0.0633
    0
    0.0000
    2
    关于预计公司2019年度为子公司提供对外担保总额的议案;
    58,870,868
    98.0374
    1,178,500
    1.9626
    0
    0.0000
    3
    关于聘请公司2019年度财务报告暨内控审计机构的议案;
    60,049,368
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    4
    关于公司2018年度计提资产减值准备的议案;
    60,049,368
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    5.01
    关于选举全臻先生为公司第八届董事会董事的议案;
    35,677,969
    59.4143
    5.02
    关于选举陈根荣先生为公司第八届董事会董事的议案;
    35,677,969
    59.4143
    5.03
    关于选举陈伟先生为公司第八届董事会董事的议案;
    35,677,969
    59.4143
    5.04
    关于选举李启盛先生为公司第八届董事会董事的议案;
    35,677,969
    59.4143
    6.01
    关于选举杨平波女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
    35,707,969
    59.4643
    6.02
    关于选举戴晓凤女士为公司第八届董事会独立董事的议案;
    35,710,469
    59.4685
    6.03
    关于选举凌志雄先生为公司第八届董事会独立董事的议案;
    35,707,969
    59.4643
    7.01
    关于选举王?#20928;?#20808;生为公司第八届监事会监事的议案;
    35,677,979
    59.4144
    7.02
    关于选举成利平女士为公司第八届监事会监事的议案。
    35,677,979
    59.4144
    (四)关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会审议的议案7和议案11为特别议案,获得了出席股东大会的股
东或股东代理人所持?#34892;?#34920;决权的三分之二以上通过。
    2、本次股东大会审议的其他议案均为普通议案,皆获得了出席股东大会的股东
或股东代理人所持?#34892;?#34920;决权的二分之一以上通过。
    三、律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
    律 师:廖青云、彭 梨
    2、律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》?#21335;?#20851;规定,合法、?#34892;?
。
    四、备查?#21215;?#30446;录
    1、经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    金健米业股份有限公司董事会
    2019年5月7日

[2019-05-07](600127)金健米业:关于股价异常波动的公告
    证券代码:600127 证券简称:金健米业 编号:临2019-26号
    金健米业股份有限公司
    关于股价异常波动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●金健米业股份有限公司(以下简称“公司?#34180;ⅰ?#26412;公司”或“金健米业?#20445;?
股票在2019年4月30日、5月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%以
上,属于股票交易异常波动。
    ●经公司自查,并向控股股东湖南金霞粮食产业有限公司(以下简称“金霞粮
食?#20445;?#21644;湖南粮食集团有限责任公司(以下简称“湖南粮食集团?#20445;?#21457;函确认,截
止本公告披?#24230;眨?#19981;存在应披露而未披露的重大事项。
    一、股票交易异常波动的具体情况
    本公司股票于2019年4月30日、5月6日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计
达20%以上。根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定,属于股票交易异
常波动。
    二、公司关注并核实?#21335;?#20851;情况
    (一)经公司自查,截至本公告披?#24230;眨?#20844;司生产经营活动正常,未发生重大
变化。
    (二)经向公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司和湖南粮食集团有限责任
公司发函确认,截至本公告披?#24230;眨?#20844;司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披
露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发?#23567;?#20538;务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项。
    2
    (三)公司目前不存在其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件
,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 (四)经
公司核实,公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期
间未买卖公司股票。 三、董事会声明 公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披
露事项外本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券
交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生?#20998;?#20132;
易价格可能产生较大影响的信息。 四、风险提示 公司指定信息披露媒体为《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》?#21543;?#28023;证券交易所网站(http://www.
sse.com.cn),公司信息均以公司在上述指定媒体刊的公告为准,敬请广大投资者
理性投资,注意投?#21490;?#38505;。 特此公告。 金健米业股份有限公司董事会 2019年5月6日

[2019-05-06]金健米业(600127):金健米业股价异动,不存在未披露重大信息
    ▇上海证券报
  金健米业公告,公司股票在2019年4月30日、5月6日连续两个交易日内收盘价格
涨幅偏离值累计达20%以上,经查,截至本公告披?#24230;眨?#20844;司生产经营活动正常,
未发生重大变化。公司控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-08 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.57 成交量:949.72万股 成交金额:4320.10万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公|480.47        |--            |
|司                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳后海阿里云大厦|469.26        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|方正证券股份有限公司成都高升桥?#20998;?#21048;营|468.73        |--            |
|业部                                  |              |              |
|申港证券股份有限公司?#26412;?#20998;公司        |436.74        |--            |
|华泰证券股份有限公司?#26412;?#24191;渠门内大街证|436.69        |--            |
|券营业部                              |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中信证券(山东)有限责任公司平度人民?#20998;ぃ?-            |227.22        |
|券营业部                              |              |              |
|湘财证券股份有限公司广州农林下?#20998;?#21048;营|--            |173.84        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司广州东风西?#20998;?#21048;营|--            |87.44         |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海玉田支?#20998;?#21048;营|--            |87.07         |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司上海沪闵?#20998;?#21048;营业|--            |69.49         |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2018-09-20|3.19  |405.24  |1292.71 |中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司湖南分公|限公司湖南分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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