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王府井(600859)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈王 府 井600859≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.16)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月31日
         2)07月16日(600859)王府井:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待
           日的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本77625万股为基数,每10股派4.7元 ;股权登记日:20
           19-06-27;除权除息日:2019-06-28;红利发放日:2019-06-28;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:296390323股,发行价:14.2100元/股(实施,
           增发股份于2018-01-10上市),发行对象:北京王府井东安集团有限责任公
           司、北京?#27966;?#21019;卓投资管理中心(有限合伙)、福海国盛(天津)股权
           投资合伙企业(有限合伙)
●19-03-31 净利润:40320.58万 同比增:-11.27 营业收入:71.65亿 同比增:0.21
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.5190│  1.5480│  1.2740│  0.9740│  0.5850
每股净资产      │ 14.4338│ 13.9143│ 13.7252│ 13.4386│ 13.5105
每股?#26102;?#20844;积金  │  6.3880│  6.3880│  6.3880│  6.3880│  6.3880
每股未分配利润  │  5.1237│  4.5705│  4.4086│  4.1087│  4.0802
加权净资产收益率│  3.6650│ 11.4590│  9.4550│  7.2740│  4.4000
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.5194│  1.5477│  1.2739│  0.9739│  0.5854
每股净资产      │ 14.4338│ 13.9143│ 13.7252│ 13.4386│ 13.5105
每股?#26102;?#20844;积金  │  6.3880│  6.3880│  6.3880│  6.3880│  6.3880
每股未分配利润  │  5.1237│  4.5705│  4.4086│  4.1087│  4.0802
摊薄净资产收益率│  3.5987│ 11.1233│  9.2812│  7.2470│  4.3328
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:王 府 井 代码:600859 │总股本(万):77625.035  │法人:刘毅
上市日期:1994-05-06 发行价:8  │A 股  (万):39412.5287 │总经理:杜宝祥
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):38212.5063│行业:零售业
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:百货零售和购物中心出租业务
电话:86-10-65125960 董秘:岳继鹏│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  ?#20140;?   中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.5190
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    1.5480│    1.2740│    0.9740│    0.5850
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.9270│    0.6750│    0.3970│    0.2820
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.1890│    0.9180│    0.6870│    0.3110
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.2730│    1.3030│    1.0020│    0.4880
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[2019-07-16](600859)王府井:关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-024
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一
步加强与广大投资者的沟通交流,王府井集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?
 将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2019年北京
辖区上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如下: 本?#20301;?#21160;将在上
证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登
录?#21543;?#35777;路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或关注微信公众号“
上证路演中心?#20445;?#21442;与本?#20301;?#21160;交流,活动时间为2019年7月18日(星期四)15:00
至17:00。 届时公司代理董事长、总裁杜宝祥先生、董事、副总裁、财务总监杜建
国先生、董事会秘书岳继鹏先生将通过网络在线交流形?#25509;?#25237;资者就公司治理、发
展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可?#20013;?#21457;展等投资者关注的问题进行沟
通。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019年7月16日

[2019-06-28](600859)王府井:关于南昌王府井购物中心对外营业的公告
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-023
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    关于南昌王府井购物中心对外营业的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年6月28日,王府井集团股份有限公司(以下简称“本公司?#20445;?#26071;下南昌王
府井购物中心对外营业。
    南昌王府井购物中心位于江西省南昌市青云谱区洪城路188号,由本公司?#29575;?#23376;
公司北京王府井购物中心管理有限责任公司运营。项目物业为租赁所得,总建筑面
积23万平方米,租赁面积18.4万平方米,租赁期限20年。
    南昌王府井购物中心由潮流时尚购物中心、轻奢百货Mall、潮玩正街组成。致
力于打造成为南昌最引领、最颠覆、最活力、最新?#30465;?#26368;会玩、最好玩的购物中心
,为广大消费者带来全新的生活、购物、休?#23567;?#23089;乐体验。
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019年6月28日

[2019-06-24](600859)王府井:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临 2019-022
    债券代码:122190 债券简称:12 王府 02
    王府井集团股份有限公司
    2018 年年度权益分派实施公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A 股每股现金红利 0.47 元
    ? 相关日期
    股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
    A股 2019/6/27 - 2019/6/28 2019/6/28
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司 2019 年 6 月 17 日的 2018 年年度股东大会审议通
过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018 年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任
    公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司?#20445;?#30331;记在册的本公司全体
股东。
    3. 分配方?#31119;?
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本 776,250,350 股为基数,每股派发
    现金红利 0.47 元(含税),共计派发现金红利 364,837,664.50 元。
    三、 相关日期
    股份类别 股权登记日 最后交易日 除权(息)日 现金红利发放日
    A股 2019/6/27 - 2019/6/28 2019/6/28
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股
    权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指
定
    交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营
业
    部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,
待
    办理指定交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    公司股东北京首都旅游集团有限责任公司、北京京国瑞国企改革发展基金(有


    限合伙)?#21335;?#37329;红利由公司直接派发。
    3. 扣税?#24471;?
    (1)对于持公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金股东,根据《关

    于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税 [2015]10
1
    号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
(财
    税〔2012〕85 号)(以下简称“财税〔2012〕85 号通知?#20445;?#30340;规定,股东的
持股期
    限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,
实际
    ?#26696;?#20026; 20%;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应
纳税所
    得额,实际?#26696;?#20026; 10%;持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所
得
    税。
    个人股东及证券投资基金股东在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分
    公司根据其持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资
金
    账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月 5 个工作
日
    内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴
纳。
    (2)对于持公司无限售条件流通股的合格境外机构投资者(QFII),根据国
    家税务总局于 2009 年 1 月 23 日颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股
息、红
    利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47 号)规定
,公
    司按 10%的税率统一代扣代缴企业所得税后实际派发现金红利为人民币 0.423 
元/
    股。如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议(安排)待遇,可按规定在
取
    得红利后自行向主管税务机关提出申请。
    (3)对于通过沪港通投资持有公司股份?#21335;?#28207;市场投资者(包括企业和个人)
,
    根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税


    [2014]81 号)有关规定,其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股
票
    名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发,按 10%的税率代扣
代缴
    所得税,实际派发现金红利为人民币 0.423 元/股。
    (4)其他机构投资者和法人股东,其红利所得税由其自行缴纳,实际派发现
    金红利为人民币 0.47 元/股。
    五、 有关咨询办法
    关于本次权益分派如有问题,请按以下方式咨询。
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:010-65125960
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019 年 6 月 24 日

[2019-06-18](600859)王府井:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:临2019-021
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议?#31119;?#26080;
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月17日
    (二) 股东大会召开的地点:北京市东城区王府井大街253号王府井大厦十一层
本公?#20928;?#35758;室
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    41
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    313,104,628
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    40.3355%
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等。

    本次股东大会由公司董事会召集,代理董事长杜宝祥主持,本次股东大会所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本?#20301;?#35758;的召集、召开和表决
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》
、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关
规定,合法?#34892;А?
    (五) 公司董事、监事?#25237;?#20107;会秘书的出席情况
    1、公司在任董事10人,出席4人,董事耿?#21320;?#24352;学刚、吴刚、赵鸿,独立董
事董安生、权忠光因工作原因未能出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、董事会秘书岳继鹏出席本次股东大会。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:2018年度董事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    313,001,328
    99.9670
    103,300
    0.0330
    0
    0.0000
    2、 议案名称:2018年度监事会报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    312,254,328
    99.7284
    103,300
    0.0329
    747,000
    0.2387
    3、 议案名称:2018年度财务决算报告
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    312,254,328
    99.7284
    103,300
    0.0329
    747,000
    0.2387
    4、 议案名称:2018年度利润分配及分红派息方案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    312,995,928
    99.9652
    108,700
    0.0348
    0
    0.0000
    5、 议案名称:2018年年度报告及摘要
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    313,001,328
    99.9670
    103,300
    0.0330
    0
    0.0000
    6、 议案名称:关于续聘2019年度审计机构议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    312,142,894
    99.6928
    214,734
    0.0685
    747,000
    0.2387
    7、 议案名称:关于公司北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议
》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    91,623,382
    86.7387
    13,887,981
    13.1475
    120,038
    0.1138
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    7
    关于公司北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
    33,406,103
    70.4560
    13,887,981
    29.2908
    120,038
    0.2532
    (三) 关于议案表决的有关情况?#24471;?
    议案7涉及关联交易,关联股东回避表决。本?#20301;?#35758;审议的议案为普通决议议案
,均获得出席本次股东大会股东及股东代表所持?#34892;?#34920;决权股份总数的1/2以上通
过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市海?#20107;?#24072;事务所
    律师:高巍、聂小晶
    2、 律师鉴证结论意见:
    本所律师认为,本?#20301;?#35758;召集和召开的程序、召集人的资格、出席本?#20301;?#35758;的
人员资格和本?#20301;?#35758;的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定,本?#20301;?#35758;
的表决结果合法?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 2018年年度股东大会决议;
    2、 北京市海?#20107;?#24072;事务所关于王府井集团股份有限公司2018年年度股东大会
的法律意见书;
    王府井集团股份有限公司
    2019年6月18日

[2019-05-28](600859)王府井:第九届董事会第二十二?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-017
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    第九届董事会第二十二?#20301;?#35758;决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    王府井集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;九届董事会第二十二?#20301;?#35758;
于2019年5月14日以电子?#22987;?#21644;书面送达方式发出通知,2019年5月24日在本公?#20928;?
议室举行,应到董事10人,实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会
议审议并经逐项表决通过?#29575;?#35758;?#31119;?
    一、通过关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的
议案。
    本议案构成关联交易,关联董事杜宝祥、杜建国回避表决。公司独立董事对本
次关联交易进行了事前认可,并出具了独立意见。本议案需提请公司2018年年度股
东大会审议。
    表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上
的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署<金融服务协议>的关联交易公
告》(临2019-018)。
    二、通过关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投?#23454;?#35758;案。
    表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上
的《关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投?#23454;?#20844;告》(临2019-019)。
    三、通过关于召开2018年年度股东大会的议案。
    根据公司章程规定,公司董事会决定于2019年6月17日(星期一)下午13:30召
开2018年年度股东大会。
    表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
    详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn
    2
    上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(临2019-020)。
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019年5月28日

[2019-05-28](600859)王府井:关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易公告
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-018
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署
    《金融服务协议》的关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”或“王府井”) 拟与北京首都旅
游集团财务有限公司(以下简称“首旅集团财务公司?#20445;?#31614;署《金融服务协议》(
以下简称“协议?#20445;?#21150;理存款、信贷、结算等中国银行保险监督管理委员会(以
下简称“中国银保监会?#20445;?#25209;准首旅集团财务公司可以从事的其他金融服务业务。
    ? 2019年3月,公司与北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团”
)及其他关联方共同向首旅集团财务公司增资,除该事项外,过去12个月内公司与
首旅集团财务公司未发生过交?#36164;?#39033;。
    ? 本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益,不会对公司的独立性
产生影响。
    ? 本次关联交易需提交股东大会审议,董事会审议时关联董事杜宝祥、杜建国
回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。
    一、关联交易概述
    为进一步拓宽公司融资渠道,降低融资成本和融?#21490;?#38505;,提高资金使用效率,
公司拟与首旅集团财务公司签署《金融服务协议》,办理存款、信贷、结算等中国
银保监会批准首旅集团财务公司可以从事的其他金融服务业务。协议经公司董事会
、股东大会审议通过后,经双方签署后生效履行,协议?#34892;?#26399;三年,自签订之日起
开始计算。
    本公司及首旅集团财务公司同为首旅集团?#29575;?#23376;公司,首旅集团持有本公司26.
73%的股份,同时持有首旅集团财务公司100%的股份。根据《上海证券交易所股票
上市规则》(以下简称?#21543;?#24066;规则?#20445;?#35268;定,本次交易构成关联交易,但不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则和《公司章
程》规定,本次关联交易需提交股东大会审议。
    2019年3月21日,经公司第九届董事会第二十?#20301;?#35758;审议通过,公司与首旅集团
、北京首商集团股份有限公司、北京首旅酒店(集团)股份有限公司、中国全聚德
(集团)股份有限公司共同向首旅集团财务公司进行增资。其中王府井向首旅集团
财务公司增资319,701,950.00 元,占王府井最近一期经审计净资产绝对值的2.96%
,增资后王府井持有首旅集团财务公司12.50%股权(截至本公告出具之日,增资事
项尚在办理过程中)。除前述交易外,王府井与首旅集团财务公司未发生过其他交?#36164;?#39033;。
    二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方关?#21040;?#32461;
    由于首旅集团持有本公司26.73%的股份,同时持有首旅集团财务公司100%的股
份,本次交易构成关联交易。
    (二)关联人基本情况
    名称:北京首都旅游集团财务有限公司
    法定代表人:郭永昊
    注册地址:北京市朝阳区广渠路38号9层
    注册?#26102;荊?00,000.00万元
    首旅集团财务公司经营范围?#28023;?#19968;)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交?#21331;?#39033;的收付;(三)经
批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委
托贷款;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成
员单位办理贷款及融?#39318;?#36161;;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业
债券;(十二)有价证券投资(除股票投资以外)。
    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年2月8日出具的编号为“致同
专字(2019)第110ZB1825号?#34180;?#23457;?#31080;?#21578;》(报告详见附件一),截至2018年12月
31日,财务公司资产总计7,989,953,635.02元,所有者权益合计1,192,204,145.26
元,负债合计6,797,749,489.76元。2018年,财务公司营业收入合计175,377,650.
15元,利润总额为153,804,160.14元,净利润为122,918,089.43元。
    三、金融服务协议的主要内容
    首旅集团财务公司向公司提供的金融服务,交易价格按照“公平、公?#30465;?#33258;愿
”的原则协商?#33539;ǎ?#20855;体为:
    (一)服务内容
    1.存款服务:公司及控股子公司在首旅集团财务公司开立存款账户,并本着存
取自由的原则,将资金存入在首旅集团财务公司开立的存款账户,存款形式可以是
活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等。存款利率按照中国人民银行统一颁
布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动,除符合前述标准外,应不低于国
内一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所?#33539;?#30340;利率。
    2.贷款服务:在符合国家有关法律法规的前提下,首旅集团财务公司根据公司
及控股子公司经营和发展需要,提供贷款服务。首旅集团财务公司向公司及控股子
公司提供的贷款利率不高于公?#20928;?#25511;股子公司在其他国内金融机构取得的同期同档
?#26410;?#27454;利率。
    3.结算业务:自本协议生效之日以后?#34892;?#26399;之内,首旅集团财务公司免费为公
司及控股子公司提供付款服务、收款服务,?#32422;?#20854;他与结算业务相关的辅助服务。
    4.其他金融服务:首旅集团财务公司将按公司及控股子公司的要求,提供经营
范围内的其他金融服务,包括但不限于财务和融资顾问;信用鉴证及相关的咨询、
代理;保险代理;委托贷款;票据承兑、票据贴现等。本条所述其他金融服务首旅
集团财务公司遵循公平合理原则,按照不高于市场公允价格的标准收取服务?#36873;?
    (二)交易限额
    自本协议生效之日以后?#34892;?#26399;之内,于一个会计年度内,公司及控股子公司
    在首旅集团财务公司存放的日均存款余额不超过公司最近一期经审计合并财务
报表货币资金的30%。
    (三)协议期限:协议?#34892;?#26399;为三年。
    四、该关联交易的目的?#32422;?#23545;上市公司的影响
    鉴于首旅集团财务公司能为公司及控股子公司提供各类金融服务业务,且首旅
集团财务公司向公?#20928;?#25511;股子公司提供的存贷款利率优于商业银行提供的存贷利率
、减免部分业务事项的?#20013;选?#20943;少审批?#26041;?#31561;,有利于公司加强资金管理,降低
融资成本,将为公司发展提供资金支持和通畅的融资渠道,不会影响公司独立性,
不会损害小股东利益。另外,首旅集团财务公司从事的非银行金融业务属于国家金
融体系的一部分,受国家监管部门的?#20013;?#20005;格监管,在协议中明?#20998;?#23450;了风险控
制及风险预警机制以保证公司的资金安全,故公司拟与首旅集团财务公司签订《金
融服务协议》。
    五、本次关联交?#23376;?#24403;履行的审议程序
    1.公司第九届董事会第二十二?#20301;?#35758;审议通过了《公司与北京首都旅游集团财
务有限公司签署金融服务协议>的议案》,该议案为关联交易,关联董事杜宝祥、杜
建国回避表决,非关联董事8名,以8票同意,0票反对,0票弃权,表决通过该议案。
    2.本次关联交易已经公司全体独立董?#29575;?#21069;认可,独立董事发表了如?#38706;?#31435;意
见:公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》,定价公允,可
为公司长远的发展提供支持和通畅的融资渠道,有利于公司加强资金管理,降低融
资成本,并不会影响公司的独立性,不会损害中小股东利益。本次关联交?#36164;?#39033;在
提?#27426;?#20107;会审议前已经我们事前认可。本次交易涉及的议案已经公司第九届董事会
第二十二?#20301;?#35758;审议通过,关联董事在董事会上回避了对本议案的表决,董事会的
召集召开程序、表决程序及方式合法合规,同意将本关联交?#36164;?#39033;提交2018年年度
股东大会审议。
    3.董事会审计委员会对此项关联交?#36861;?#34920;了书面意见,认为:公司与北京首都
旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》,遵循了公平、公正、自愿、诚信的
原则,定价公允,有利于公司加强资金管理,降低融资成本,规避投?#21490;?#38505;,
    未损害公司及其他中小股东的利益,符合相关法律法规的要求。
    4.2019年5月24日,公司第九届监事会第十九?#20301;?#35758;审议通过了本次关联交?#36164;?
项的议案。
    特此公告
    王府井集团股份有限公司
    2019年5月28日

[2019-05-28](600859)王府井:关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投?#23454;?#20844;告
    1
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-019
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    关于沈阳赛特奥莱二期项目追加投?#23454;?#20844;告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 王府井集团股份有限公司(以下简称“本公司?#34180;ⅰ?#20844;司?#20445;?#25311;对沈阳赛特
奥莱二期项?#21487;?#35745;方案做出调整,总投资额变为69558万元,总建筑面积为78900平
米。
    ● 本次追加投资额未构成关联交易和重大资产重组,无需提交股东大会批准;

    一、投资概述
    沈阳赛特奥莱是公司旗下全?#39318;?#20844;司,一期项目位于沈阳市浑南区棋盘山风景
区内,南接高速沈棋线,距离市区15公里。一期建筑面积68116平米,商?#21040;?#31569;面积
53100平米。沈阳赛特奥莱于2012年8月营业,自开业以来,该店凭借着王府井集团
的?#25918;?#20248;势,精耕细作,逐步扩大销售规模和提高经济效益,目前已成为公司奥莱
版块的重要成熟门店。
    2015年12月10日,公司第八届第二十三次董事会审议通过公司与港?#26032;茫?#27784;阳
)置业有限公司(简称?#21543;?#38451;置业?#20445;?#20849;同开发沈阳赛特奥特莱斯二期商业用房事
宜。计划投资总额不超过30148万元。
    鉴于目前奥莱市场发展呈现出类型多样化、规模大型化的趋势,公司为扩大沈
阳奥莱的经营优势,进一步增大体量,增强竞争力,打造集购物、娱乐、餐饮为一
体的大型综合型奥莱,计划进一步扩大二期项目面积。
    沈阳赛特奥莱二期土地位于项目一期东侧,紧邻项目一期物业,南接高速沈棋
线,总面积7.1万平米(107亩,含一期7亩土地)。现经过研究规划,并经公司第九
届董事会第二十二次董事会审议通过,根据形势发展需要?#30333;?#36523;经营能力,计划将
二期建筑面积变为7.89万平米,投资额增至69558万元。
    2
    二、合作方情况
    企业名称:港?#26032;茫?#27784;阳)置业有限公司
    企业类型:其他有限责任公司
    统一信用代码:912101127800708852
    注册地址:沈阳市东陵区双园路34号
    法定代表人:傅卓洋
    注册?#26102;荊?12,000万人民币
    经营范围:房地产开发等 股东情况:中国旅游集团有限公司持有沈阳置业49%
股权,沈阳万科金旅置业有限公司持有沈阳置业51%股权。
    港?#26032;茫?#27784;阳)置业有限公司与本公司及本公司前十名股东之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。
    三、项目情况及合作方式
    1. 合作开发标的:沈阳赛特奥特莱斯项目二期商业用房
    2. 项目现状:沈阳置业持有项目用地,并就该土地取得国?#22411;?#22320;使用证、建设
用地规划许可证?#32422;?#26045;工许可证,目前正处于结构施工阶段,预计2020年上半年完
工。
    3. 开发面积?#30333;?#21152;投资情况:根据目前方?#31119;?#20108;期总建筑面积78900平米,一
二期总计建筑面积项目整体建筑面积可达14.8万平米,商?#21040;?#31569;面积在11.5万平米
以上。鉴于目前方案较原方案面积扩大3.3万平米(含地下工程),且需要对一期部
分房屋进行拆除、改造,经测算一期改造及二期扩建总资金需求为69558万元(含
二期公共部分精装修、景观、绿化工程)。
    4.合作方式:沈阳赛特奥莱二期扩建将由公司通过在港?#26032;?#22320;产?#21335;?#30446;公司沈
阳置业设立项目部的方式,自行主导开发建设。公司已于2015年与沈阳置业签署了
合作开发框架协议。具体情况详见公司于2015年12月12日在《中国证券报》?#21543;?#28023;
证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于合作开发沈阳赛特奥莱二期商业用
房的公告》。
    四、风险分析及建议
    3
    本项目位于沈阳,当地主要竞争对手近年销售额?#32454;擼?#20307;量较大,拥有较强市
场竞争力。因此项目风险主要来源于市场环境及经营状况。
    分析及防范措施:
    沈阳赛特奥莱在位置、交通、环境上有着得天独厚的优势。通过门店辛勤耕耘
,销售额与利润历年稳步上升,拥有较强的市场号召力,目?#26696;?#24215;?#25918;?#23450;位及坪效
在业内均属于领?#20154;?#24179;。凭借沈阳赛特奥莱团队丰富的运营管理经验,可?#34892;?#32553;短
二期的培育期、降低人员及招商成本。
    本次投资实施后,沈阳赛特奥莱可弥补长久以来的体量短板,进一?#25509;?#21270;?#25918;?
组合和业态结构,迅速扩大销售规模和市场影响力,降低市场和经营风险。
    五、投资对公司的影响
    1.本次扩建完成后,公司将在东北核心城市沈阳取得建筑面积超过14万平米的
现代综合性大型奥特莱斯产权及经营权,可进一步提高公司优质物业自有比例。
    2.通过本次扩建,可以丰富沈阳赛特奥莱的业态配比,使其实现从一个中等规
模的小镇式奥莱向大体量、多功能的综合性商业体转变,可大幅提升市场影响力尤
其?#21069;?#33713;版块对重点?#25918;?#30340;管控能力,有助于今后公司奥莱版块整体发展。
    3.本次投资将对公司当期现金流带来?#27426;?#24433;响。
    六、备查文件
    第九届董事会第二十二?#20301;?#35758;决议
    特此公告
    王府井集团股份有限公司
    2019年5月28日

[2019-05-28](600859)王府井:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600859 证券简称:王府井 公告编号:2019-020
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年6月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年6月17日 13点30 分
    召开地点:北京市东城区王府井大街 253 号王府井大厦11 层本公?#20928;?#35758;室。


    (五) 网络投票?#21335;?#32479;、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年6月17日
    至2019年6月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户?#32422;?#27818;股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    2018年度董事会报告
    √
    2
    2018年度监事会报告
    √
    3
    2018年度财务决算报告
    √
    4
    2018年度利润分配及分红派息方案
    √
    5
    2018年度报告及摘要
    √
    6
    续聘2019年度审计机构的议案
    √
    7
    关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第二十?#20301;?#35758;、第九届董事会第二十二?#20301;?#35758;
、第九届监事会第十七?#20301;?#35758;审议通过,详见公司于2019年3月23日及2019年5月28
日刊登在《中国证券报》?#21543;?#28023;证券交易所网站www.sse.com.cn上?#21335;?#20851;公告。
    2、 特别决议议?#31119;?#26080;
    3、 对中小投资者单独计票的议?#31119;?#31532;七项议案
    4、 涉及关联股东回避表决的议?#31119;?#31532;七项议案
    应回避表决的关联股东名称:北京首都旅游集团有限责任公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议?#31119;?#19981;涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站?#24471;鰲?
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股或相同?#20998;?#20248;先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600859
    王府井
    2019/6/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人凭授权委托书、委
托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡到本公司董事会办公?#19994;?#35760;并领取会议证
;异地股东可用信函或传真的方式登记,传真或信函以到达本公司的时间为准。
    (二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的?#34892;?
    证明?#32422;?#32929;东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书?#32422;?#32929;东账户卡。
    (三)登记时间
    2019年6月13日-2019年6月13日上午9:30--12:00下午13:30--17:30股东可通过
信函或传真方式进行登记。
    (四)登记地点
    北京市王府井大街253号王府井大厦11层
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    联?#31561;耍?#23731;继鹏、连慧青、李智
    联系电话?#28023;?10)65125960
    传 真?#28023;?10)65133133
    (二)会议为期半天,与会股东或股东代理人食宿、交通费自理。
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司董事会
    2019年5月28日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    王府井集团股份有限公司:
    ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年6月17日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    2018年度董事会报告
    2
    2018年度监事会报告
    3
    2018年度财务决算报告
    4
    2018年度利润分配及分红派息方案
    5
    2018年度报告及摘要
    6
    续聘2019年度审计机构的议案
    7
    关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并打“√
?#20445;?#23545;于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按?#32422;?#30340;意愿进行
表决。

[2019-05-23](600859)王府井:关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-016
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”或“王府井?#20445;?#20110;2019年3月30日
披露了《关于国有股份无偿划转及权益变动的提示性公告》(编号:临2019-011)
,北京首都旅游集团有限责任公司(以下简称“首旅集团?#20445;?#20316;出《关于将北京王
府井东安集团有限责任公司所持王府井集团股份有限公司股权无偿划转至北京首都
旅游集团有限责任公司的决定》,将北京王府井东安集团有限责任公司持有的王府
井26.73%股份无偿划转至首旅集团(以下简称“本次无偿划转?#20445;?
    2019年5月22日,公司收到首旅集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过
户登记确认书》,确认本次无偿划转的股份过户登记?#20013;?#24050;办理完毕。
    本次无偿划转后,首旅集团直接持有王府井207,473,227股股份,占王府井总股
本的26.73%,首旅集团成为王府井的控股股东。
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019年5月23日

[2019-04-30](600859)王府井:第九届董事会第二十一?#20301;?#35758;决议公告
    1
    证券代码:600859 证券简称:王府井 编号:临2019-014
    债券代码:122190 债券简称:12王府02
    王府井集团股份有限公司
    第九届董事会第二十一?#20301;?#35758;决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    王府井集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;九届董事会第二十一?#20301;?#35758;
于2019年4月16日以电子?#22987;?#21644;书面送达方式发出通知,2019年4月26日在本公?#20928;?
议室举行,应到董事10人,实到10人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法
规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司代理董事长杜宝祥主持。会
议审议并经逐项表决通过?#29575;?#35758;?#31119;?
    一、通过2019年第一季度报告。
    表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
    报告详见《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    二、通过向北京银行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向北京银行阜裕支行申请综合授信额度人民币40亿元,期限为2年,担
保方式为信用。
    表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
    三、通过向兴业银行申请综合授信额度的议案。
    同意公司向兴业银行呼和浩特分行申请综合授信额度人民币30亿元,期限1年,
担保方式为信用。
    表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    王府井集团股份有限公司
    2019年4月30日


(一)龙虎榜

【交易日期】2011-01-04 当日跌幅偏离值达7%的证券
: 成交量:482.94万股 成交金额:23587.59万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |1717.00       |--            |
|机构专用                              |1250.48       |--            |
|机构专用                              |981.02        |--            |
|机构专用                              |973.51        |--            |
|中信金通证券有限责任公司杭州心南?#20998;?#21048;|448.89        |--            |
|营业部                                |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|机构专用                              |--            |5787.28       |
|机构专用                              |--            |4755.85       |
|机构专用                              |--            |1959.29       |
|机构专用                              |--            |1915.58       |
|机构专用                              |--            |1226.49       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-03-11|14.27 |99.09   |1413.99 |中国银河证券股|中信建投证券股|
|          |      |        |        |份有限公司浙江|份有限公司上海|
|          |      |        |        |分公司        |市华灵?#20998;?#21048;营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉ?
|2019-07-12|28250.99  |705.44    |0.00    |1.39      |28250.99    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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