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中国科传(601858)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈中国科传601858≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.25)
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最新提示:1)05月25日(601858)中国科传:2018年年度股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本79050万股为基数,每10股派1.08元 预案公告日:
           2019-04-27;股东大会审议日:2019-05-24;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:1237.31万 同比增:446.56 营业收入:3.67亿 同比增:20.76
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0157│  0.5400│  0.2400│  0.1400│ -0.0045
每股净资产      │  4.4861│  4.4689│  4.1716│  4.0755│  4.1080
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915
每股未分配利润  │  2.2517│  2.2360│  1.9870│  1.8888│  1.9199
加权净资产收益率│  0.3500│ 12.5100│  5.7600│  3.5500│ -0.1100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0157│  0.5370│  0.2406│  0.1424│ -0.0045
每股净资产      │  4.4861│  4.4689│  4.1716│  4.0755│  4.1080
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915
每股未分配利润  │  2.2517│  2.2360│  1.9870│  1.8888│  1.9199
摊薄净资产收益率│  0.3489│ 12.0171│  5.7671│  3.4938│ -0.1099
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A 股简称:中国科传 代码:601858 │总股本(万):79050      │法人:林鹏
上市日期:2017-01-18 发行价:6.84│A 股  (万):19050      │总经理:彭斌
上市推荐:中银国际证券股份有限公司│限售流通A股(万):60000 │行业:新闻和出版业
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:各类图书、期刊、杂志、电子出版
电话:010-64010643 董秘:张凡   │物的出版、批发、零售、发行设计、制作印
                              │刷品广告利用自有杂志发布广告
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0157
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5400│    0.2400│    0.1400│   -0.0045
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4800│    0.2000│    0.1200│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4200│    0.1400│    0.0800│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3800│        --│    0.0800│        --
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[2019-05-25](601858)中国科传:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-014
    中国科技出版传媒股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月24日
    (二) 股东大会召开的地点:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街16号四合?#20309;?#27941;厅
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    646,980,900
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    81.8445
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等。

    本?#20301;?#35758;由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公
司董事长林鹏先生主持会议,公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会议,公
司部?#25351;?#31649;列席本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;的召开及表决方式符合《公司法》等法律
    法规以及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席4人,董事索继栓、张勇、刘荣光、徐劲科以及赵铭
因公务未能出席本?#20301;?#35758;;
    2、公司在任监事3人,出席2人,监事冯玲因公务未能出席本?#20301;?#35758;;
    3、公司董事会秘书张凡先生出席了本?#20301;?#35758;;
    4、公司高级管理人员李锋、张小凌、石强列席本?#20301;?#35758;。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于公司2018年度董事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,900
    99.9998
    1,000
    0.0002
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于公司2018年度监事会工作报告的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,900
    99.9998
    1,000
    0.0002
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于公司2018年年度报告正文及摘要的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,900
    99.9998
    1,000
    0.0002
    0
    0.0000
    4、 议案名称:关于公司2018年度财务决算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,900
    99.9998
    1,000
    0.0002
    0
    0.0000
    5、 议案名称:关于公司2019年度财务预算的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    646,979,800
    99.9998
    1,100
    0.0002
    0
    0.0000
    6、 议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,800
    99.9998
    1,100
    0.0002
    0
    0.0000
    7、 议案名称:关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    58,843,436
    99.9981
    1,100
    0.0019
    0
    0.0000
    8、 议案名称:关于使用自有闲置资金委托理财的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,800
    99.9998
    1,100
    0.0002
    0
    0.0000
    9、 议案名称:关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    646,979,800
    99.9998
    1,100
    0.0002
    0
    0.0000
    (二) 现金分红分段表决情况
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    持股5%以上普通股股东
    582,255,000
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%-5%普通股股东
    58,813,636
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    持股1%以下普通股股东
    5,911,164
    99.9814
    1,100
    0.0186
    0
    0.0000
    其中:市值50万以下普通股股东
    29,800
    96.4401
    1,100
    3.5599
    0
    0.0000
    市值50万以上普通股股东
    5,881,364
    100.0000
    0
    0.0000
    0
    0.0000
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    6
    关于公司2018年度利润分配的议案
    64,724,800
    99.9983
    1,100
    0.0017
    0
    0.0000
    7
    关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案
    58,843,436
    99.9981
    1,100
    0.0019
    0
    0.0000
    8
    关于使用自有闲置资金投资理财的议案
    64,724,800
    99.9983
    1,100
    0.0017
    0
    0.0000
    9
    关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案
    64,724,800
    99.9983
    1,100
    0.0017
    0
    0.0000
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1.本次大会会议议案7涉及关联交易,关联股东中国科技出版传媒集团有限公司
及实际控制人中国科学院控股有限公?#20928;?#36991;表决。
    2.本次大会会议议案6、7、8、9为中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24503;恒律师事务所
    律师:杨?#21512;肌?#32918;彬
    2、 律师见证结论意见:
    公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定,出席本次股东大会的人?#34180;?#21484;集人资格合法、?#34892;В?#26412;次股东大会对议案的
表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本?#20301;?#35758;形成的会议决议合法?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    中国科技出版传媒股份有限公司
    2019年5月24日

[2019-05-07](601858)中国科传:2018年度现金分红说明会预告公告
    1
    股票代码:600582 股票简称:天地科技 公告编号:临2019-012号 债券代码:
136644 债券简称:16天地01 天地科技股份有限公司 2018年度现金分红说明会预
告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重
要内容提示: ● 召开时间:2019年5月16日(星期四)下午2:00-3:30 ● 召开地点
:?#26412;?#24066;朝阳区?#25512;?#37324;青年?#24503;?号煤炭大厦1502会议室 ● 召开方式?#21512;?#22330;会议 
一、说明会类型 本公司于2019年3月29日披露了2018年年度报告及2018年度利润分
配预案。为增进公司与广大投资者的交流,加强投资者关系管理,根据上海证券交
易所上市公司现金分红指引有关规定,本公司决定召开现场投资者说明会,就公司2
018年度业绩及现金分红预案进行说明。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间
:2019年5月16日(星期四)下午2:00-3:30
    2
    召开地点:?#26412;?#24066;朝阳区?#25512;?#37324;青年?#24503;?号煤炭大厦1502会议室。 三、本公
司参加人员
    本公司总经理、董事会秘书、财务总监以及相关部门负责人。 四、投资者参加
方式 有意参与本次现场说明会的投资者,请于2019年5月16日(星期四)12:00前
与本公司联系。投资者可以电话、传真及?#22987;?#31561;形式提出所关注问题,本公司将在
现场说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司欢迎公司股东、投资者
及媒体积极参与。 五、联?#31561;思白?#35810;办法 联?#31561;耍?#38472;洁 联系电话及传真:010-8
4263631 电子邮箱:[email protected] 六、其他事项 本次现场投资者说明会结
束后,本公司将就会议召开的具体情况予以公告。 特此公告 天地科技股份有限公
司 2019年5月6日

[2019-04-27](601858)中国科传:第三届监事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-005
    中国科技出版传媒股份有限公司
    第三届监事会第五?#20301;?#35758;决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第五次
    会议于 2019 年 4 月 26 日以现场记名投票表决方式召开,会议通知已于 201
9 年
    4 月 16 日以电子?#22987;?#30340;方式发出。本?#20301;?#35758;由监事会主席来豫蓉女士主持,
会
    议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,董事会秘书张凡先生列席会议。会
议的
    召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定
。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018
    年年度报告?#32602;?#20844;告编号:2019-002)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    5. 审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2019
    年第一季度报告?#32602;?#20844;告编号:2019-003)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    6. 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现的归属于
    母公司所有者的合并净利润为 424,519,107.97 元。根据《公司章程》规定,
以
    2018 年度母公司实现的净利润 374,638,741.19 元为基数,提取 10%的法定
公积
    金 37,463,874.12 元,2018 年度可供分配利润为 387,055,233.85 元。
    2018 年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基
    准,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元(
含
    税),共计分配现金红利人民币 85,374,000 元(含税),剩余未分配利润结转
累
    计未分配利润。本年度不进行?#26102;?#20844;积转增。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
    2018 年度利润分配预案的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-007)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    8. 审议通过了《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》
    公司对 2018 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认,并对 2019 年度的


    日常性关联交易情况进行了估计。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
    2018 年度预计日常性关联交易的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-008)。
    本议案表决结果:关联监事冯玲回避表决,其余监事表决结果为 2 票赞成,
    0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    9. 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018
    年度内部控制评价报告?#32602;?#20844;告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    10. 审议通过了《关于<公司 2018 年年度?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况的专
    项报告>议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018
    年年度?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况的专项报告?#32602;?#20844;告编号:2019-009)。


    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
    使用自有闲置资金委托理财的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    12.审议通过了《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
    使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-011)。
    本议案表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体监事人


    数的 100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司监事会
    2018 年 4 月 26 日

[2019-04-27](601858)中国科传:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-012
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?
    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月24日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系?#24120;?#19978;海证券交易所股东大会网络投票
    系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
    合的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 5 月 24 日 14:30
    召开地点:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街 16 号四合?#20309;?#27941;厅
    (五) 网络投票?#21335;低场?#36215;止日期和投票时间。
    网络投票系?#24120;?#19978;海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 5 月 24 日
     至 2019 年 5 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系?#24120;?#36890;过交易系统投票平台的投票时间为股
    东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过
    互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户以及沪股通投资者
    的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
    有关规定执?#23567;?
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号 议案名称
    投票股东类型
    A 股股东
    非累积投票议案
    1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 √
    2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 √
    3 关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案 √
    4 关于公司 2018 年度财务决算的议案 √
    5 关于公司 2019 年度财务预算的议案 √
    6 关于公司 2018 年度利润分配的议案 √
    7 关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议
    案
    √
    8 关于使用自有闲置资金委托理财的议案 √
    9 关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的
    议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第三届董事会第六?#20301;?#35758;和第三届监事会第五?#20301;?
    议审议通过。相关内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日指定披露媒体《中国证
券报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站
    (http://www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:7
    应回避表决的关联股东名称:中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院
    控股有限公司
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
    的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
    进行投票,?#37096;?#20197;登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
    行投票。首次登?#20132;?#32852;网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
    份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
    其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
    投票。投票后,视为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股或相同?#20998;?#20248;
    先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
    的,以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委


    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
    A股 601858 中国科传 2019/5/17
    (二) 公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记?#20013;?
    1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业

    执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股
东
    大会会议的,凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(
格
    式见附件 1)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记
。
    2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记
;
    自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印
件、
    授权委托书(格式见附件 1)、委托人的证券账户卡办理登记。
    3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:010-6401-9810)。在来信或
传
    真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、?#26102;唷?#32852;系电话,并附身份证及
股
    东账户复印件,信封上请注明“中国科传 2017 年年度股东大会”字样。信函
登
    记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于


    2019 年 5 月 21 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记
的股
    东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证

    券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人
身
    份证或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件,投资者为单位的,还应持有本单位营
业
    执照、?#20301;?#20154;员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    (二) 登记时间
    2019 年 5 月 21 日上午 9:00-下午 11:30;下午 13:00-下午 16:00
    (三) 登记地点
    地 址:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街 16 号
    联系电话:010-6401-0643
    传 真:010-6401-9810
    六、 其他事项
    1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    2. 请?#20301;?#32929;东提前半小时到达会议现场办理签到。
    3. 联系方式
    联系地址:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街 16 号
    ?#25910;?#32534;码:100717
    联?#31561;耍?#24352;凡
    联系电话:010-6401-0643
    传 真: 010-6401-9810
    电子邮箱:[email protected]
    特此公告。
     中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019 年 4 月 26 日
    附件 1:授权委托书
    附件 1:授权委托书
    授权委托书
    中国科技出版传媒股份有限公司:
    ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 5 月 24 日
    召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人?#21046;?#36890;股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
    1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
    2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
    3 关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议
    案
    4 关于公司 2018 年度财务决算的议案
    5 关于公司 2019 年度财务预算的议案
    6 关于公司 2018 年度利润分配的议案
    7 关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的
    议案
    8 关于使用自有闲置资金委托理财的议案
    9 关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的
    议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并打“√
?#20445;?
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表
    决。

[2019-04-27](601858)中国科传:第三届董事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-004
    中国科技出版传媒股份有限公司
    第三届董事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗
    漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#26681;据《中华人民共和国
公司法》
    (以下简称“《公司法》?#20445;?#21450;《公司章程》的规定,于 2019 年 4 月 26 日
以现场记名投票表
    决和非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第六?#20301;?#35758;。会议通知于 20
19 年 4 月 16
    日以电子?#22987;?#30340;方式发出。本?#20301;?#35758;由董事长林鹏先生主持,会议应出席董事 
9 名,实际出
    席董事 9 名,公司监事来豫蓉、冯玲、王风雷以及公司部?#25351;?#32423;管理人员列席
了本?#20301;?#35758;,
    此?#20301;?#35758;符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召
集、召开及表
    决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    3.审议通过《关于公司 2018 年年度报告正文及摘要的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 
年年度报
    告?#32602;?#20844;告编号:2019-002)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 
年第一季
    度报告?#32602;?#20844;告编号:2019-003)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    7.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度实现的归属于母
公司所有
    者的合并净利润为 424,519,107.97 元。根据《公司章程》规定,以 2018 年
度母公司实现的
    净利润 374,638,741.19 元为基数,提取 10%的法定公积金 37,463,874.12 
元,2018 年度可
    供分配利润为 387,055,233.85 元。
    2018 年度利润分配预案如下:以公司截至目前总股本 790,500,000 股为基准
,向股权
    登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.08 元(含税),共
计分配现金红利
    人民币 85,374,000 元(含税),剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年
度不进行?#26102;?#20844;
    积转增。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 20
18 年度
    利润分配预案的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-007)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    9.审议通过《关于公司 2019 年度预计日常性关联交易的议案》
    公司对 2018 年度日常性关联交易的执行情况进行了确认,并对 2019 年度的
日常性关联
    交易情况进行了估计。
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于 20
19 年度
    预计日常性关联交易的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-008)。
    本议案表决结果:关联董事林鹏、索继栓、张勇、刘荣光回避表决,其余董事
表决结果
    为 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 
年度内部
    控制评价报告?#32602;?#20844;告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    11.审议通过《关于公司 2018 年度内部控制审?#31080;?#21578;的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    12.审议通过《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    13.审议通过《关于<公司 2018 年度?#25216;?#36164;金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司 2018 
年度?#25216;?
    资金存放与实际使用情况的专项报告?#32602;?#20844;告编号:2019-009)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    14.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使
用自有闲
    置资金委托理财的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-010)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    15.审议通过《关于使用部分闲置?#25216;?#36164;金进行现金管理的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使
用部分闲
    置?#25216;?#36164;金进行现金管理的公告?#32602;?#20844;告编号:2019-011)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    16.关于投资设立苏州子公司的议案
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    17.关于在苏州市购买办公用房的议案
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    18.审议通过《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网披露的《中国科技出版传媒股份
有限公司
    关于召开 2018 年年度股东大会的通知?#32602;?#20844;告编号:2019-012)。
    本议案表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权;同意的票数占全体董事人
数的 100%,
    表决结果为通过。
    三、上网公告附件(如适用)
    独立董事意见。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2018 年 4 月 26 日

[2019-04-27](601858)中国科传:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.54
    加权平均净资产收益率(%):12.51

[2019-04-27](601858)中国科传:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.0157
    加权平均净资产收益率(%):0.35

[2019-02-14](601858)中国科传:关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
    1
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-001
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为提高资金使用效率,降低财务成本,中国科技出版传媒股份有限公司(以下
简称“公司?#20445;?#20110;2018年5月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用
自有闲置资金委托理财的议案?#32602;?#21516;意在保证资金流动性和安全性的基础上,使用
闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品,资金额度不超过人民
币6亿元,自2017年度股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日
内可循环滚动使用。相关内容?#19978;?#35265;公司在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.c
n)披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公
告?#32602;?#32534;号2018-023)。现将委托理财进展情况公告如下:
    一、公司累计使用闲置资金购买理财产品的情况
    自2018年5月25日至2019年2月12日,公司使用闲置资金购买理财产品累计发生
额为75,800.00万元,尚未到期余额为23,800.00万元,累计已获得收益330.06万元
,具体如下:
    序号
    受托人
    委托理?#35780;?#22411;
    产品名称
    资金来源
    委托理财金额(万元)
    委托理财起始日期
    委托理财终止日期
    年化收益率
    实际收益或损失(万元)
    实际收回情况
    1
    中国银行
    银行理财产品
    收益累进
    自有资金
    5,000.00
    2018/7/2
    2018/9/27
    3.53%
    42.00
    全部收回
    2
    中国建设银行
    银行理财产品
    日鑫月溢
    自有资金
    3,000.00
    2018/7/3
    2018/9/26
    3.20%
    22.36
    全部收回
    3
    中国建设银行
    银行理财产品
    乾元众享保本人民币理财产品2018年第
    自有资金
    1,500.00
    2018/7/12
    2018/10/18
    3.60%
    14.50
    全部收回
    2
    序号
    受托人
    委托理?#35780;?#22411;
    产品名称
    资金来源
    委托理财金额(万元)
    委托理财起始日期
    委托理财终止日期
    年化收益率
    实际收益或损失(万元)
    实际收回情况
    125期
    4
    中信银行
    银行理财产品
    共赢利率结构21188期人民币结构性存款产品
    自有资金
    1,200.00
    2018/8/1
    2018/11/16
    4.35%
    15.30
    全部收回
    5
    中信银行
    银行理财产品
    共赢稳健周期182-B160C0245
    自有资金
    3,800.00
    2018/8/8
    2019/2/7
    4.68%
    89.06
    全部收回
    6
    中国银行
    银行理财产品
    收益累进
    自有资金
    5,000.00
    2018/10/16
    2018/12/27
    3.50%
    34.52
    全部收回
    7
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
    自有资金
    500.00
    2018/10/31
    2019/1/9
    非固定收益率
    3.16
    全部收回
    8
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
    自有资金
    1,250.00
    2018/10/31
    2019/1/2
    非固定收益率
    7.12
    全部收回
    9
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
    自有资金
    250.00
    2018/10/31
    2018/12/18
    非固定收益率
    1.09
    全部收回
    10
    中国光大银行
    银行理财产品
    半年盈非保本浮动收益
    自有资金
    4,400.00
    2018/11/5
    2019/5/5
    4.15%
    尚未赎回
    11
    中国农业银行
    银行理财产品
    农行本利丰34天理财产品
    自有资金
    1,000.00
    2018/11/6
    2018/12/10
    3.00%
    2.79
    全部收回
    12
    ?#26412;?#38134;行
    银行理财产品
    京华尊享
    自有资金
    10,000.00
    2018/11/7
    2018/12/7
    4.41%
    36.27
    全部收回
    13
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本
    自有资金
    1,200.00
    2018/11/7
    2018/12/18
    非固定收益率
    4.46
    全部收回
    3
    序号
    受托人
    委托理?#35780;?#22411;
    产品名称
    资金来源
    委托理财金额(万元)
    委托理财起始日期
    委托理财终止日期
    年化收益率
    实际收益或损失(万元)
    实际收回情况
    浮动收益型人民币理财产品
    14
    中国农业银行
    银行理财产品
    农行本利丰34天理财产品
    自有资金
    7,500.00
    2018/11/22
    2018/12/27
    3.00%
    20.96
    全部收回
    15
    中国建设银行
    银行理财产品
    “乾元-周周利”开放式资产组合型保本浮动收益型人民币理财产品
    自有资金
    800.00
    2018/12/5
    2018/12/18
    非固定收益率
    0.94
    全部收回
    16
    ?#26412;?#38134;行
    银行理财产品
    京华尊享
    自有资金
    10,000.00
    2018/12/8
    2019/1/8
    4.18%
    35.53
    全部收回
    17
    ?#26412;?#38134;行
    银行理财产品
    京华尊享
    自有资金
    10,000.00
    2019/1/8
    2019/2/7
    4.00%
    尚未赎回
    18
    中国银行
    银行理财产品
    收益累进
    自有资金
    5,000.00
    2019/1/8
    2.00-3.75%
    尚未赎回
    19
    中国建设银行
    银行理财产品
    日鑫月溢
    自有资金
    4,000.00
    2019/1/10
    2.00-3.70%
    尚未赎回
    20
    中国农业银行
    银行理财产品
    农行本利丰62天理财产品
    自有资金
    400.00
    2019/1/31
    2019/4/2
    3.00%
    尚未赎回
    二、委托理财对公司的影响
    在不影响公司主营业务正常发?#36141;?#30830;保公司日常经营资金需求的前提下,公司
及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品
,可以提高资金使用效率,获得?#27426;?#30340;投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,
为公司股东获取更多的投资回报。
    三、风险控制分析
    公司以维护股东及企业整体利益为原则,在保证正常资金需求的前提下,开展
委托理财业务。在进行委托理财时,公司将着重考虑收益和风险的匹配,并将资金
安全放在首位,对理财产品严格把关,谨慎选择理财产品的业务合作方并保
    4
    持紧密沟通,及时掌握所购买的理财产品的动态变化,从而最大限度降低投资
风险,确保资金到期收回。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年2月13日

[2018-10-30](601858)中国科传:2018年1-9月主要经营数据的公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2018-041
    中国科技出版传媒股份有限公司
    2018年1-9月主要经营数据的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#26681;据《上海证券交易所
上市公司行业信息披露指引第十三号-新闻出版》?#21335;?#20851;规定,现将2018年1-9月主
要经营数据(未经审计)公告如下:
    一、 图书业务
    单位:亿元
    项目
    销售码洋
    营业收入
    营业成本
    毛利率
    本期
    上期
    增长率
    本期
    上期
    增长率
    本期
    上期
    增长率
    本期
    上期
    增长率
    图书业务
    (1-9月)
    20.93
    16.36
    27.94%
    5.59
    5.00
    11.80%
    2.44
    1.99
    22.61%
    56.35%
    60.20%
    -3.85%
    二、 期刊业务
    项目
    期刊发行量
    (万册)
    已确认服务收入、广告收入(万元)
    已签订广告订单额
    (万元)
    广告违法违纪处罚情况
    期刊业务
    (1-9月)
    101.72
    2309.39
    13.35
    无
    注:上述数据为初步统计数据,未经审计,仅供各位投资者参考。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2018年10月29日

[2018-10-30](601858)中国科传:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.24
    加权平均净资产收益率(%):5.76


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-29 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.36 成交量:848.81万股 成交金额:7704.19万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|819.74        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司台州引泉?#20998;?#21048;|577.40        |--            |
|营业部                                |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南?#20998;?#21048;营|544.99        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司成都新光?#20998;?#21048;营业|518.77        |--            |
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司南宁滨湖?#20998;?#21048;营业|454.50        |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|平安证券股份有限公司?#26412;?#19996;花市证券营业|--            |352.69        |
|部                                    |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州秋涛?#20998;?#21048;营业|--            |175.07        |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司重庆新南?#20998;?#21048;|--            |159.44        |
|营业部                                |              |              |
|第一创业证券股份有限公司武汉解放大道证|--            |142.80        |
|券营业部                              |              |              |
|天风证券股份有限公司襄阳长虹南?#20998;?#21048;营|--            |142.80        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经?#27426;?#22240;该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关?#31561;?#19982;所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经?#27426;?#22240;据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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