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中国科传(601858)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯
≈≈中国科传601858≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.07.26)
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最新提示:1)2019年中报预约披露:2019年08月28日
         2)07月26日(601858)中国科传:关于变更保荐代表人的公告
(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本79050万股为基数,每10股派1.08元 ;股权登记日:2
           019-07-18;除权除息日:2019-07-19;红利发放日:2019-07-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:1237.31万 同比增:446.56 营业收入:3.67亿 同比增:20.76
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0157│  0.5400│  0.2400│  0.1400│ -0.0045
每股净资产      │  4.4861│  4.4689│  4.1716│  4.0755│  4.1080
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915
每股未分配利润  │  2.2517│  2.2360│  1.9870│  1.8888│  1.9199
加权净资产收益率│  0.3500│ 12.5100│  5.7600│  3.5500│ -0.1100
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.0157│  0.5370│  0.2406│  0.1424│ -0.0045
每股净资产      │  4.4861│  4.4689│  4.1716│  4.0755│  4.1080
每股?#26102;?#20844;积金  │  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915│  0.9915
每股未分配利润  │  2.2517│  2.2360│  1.9870│  1.8888│  1.9199
摊薄净资产收益率│  0.3489│ 12.0171│  5.7671│  3.4938│ -0.1099
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A 股简称:中国科传 代码:601858 │总股本(万):79050      │法人:林鹏
上市日期:2017-01-18 发行价:6.84│A 股  (万):19050      │总经理:彭斌
上市推荐:中银国际证券股份有限公司│限售流通A股(万):60000 │行业:新闻和出版业
主承销商:中银国际证券有限责任公司│主营范围:各类图书、期刊、杂志、电子出版
电话:010-64010643 董秘:张凡   │物的出版、批发、零售、发行设计、制作印
                              │刷品广告利用自有杂志发布广告
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.0157
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5400│    0.2400│    0.1400│   -0.0045
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4800│    0.2000│    0.1200│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4200│    0.1400│    0.0800│   -0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3800│        --│    0.0800│        --
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[2019-07-26](601858)中国科传:关于变更保荐代表人的公告

    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-026
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于变更保荐代表人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;近日接到中银国际证
券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》,公司首次公开发行股票?#20013;?#30563;导
期的保荐代表人之一肖?#24352;?#22763;因工作变动,不再担任公司首次公开发行股票?#20013;?#30563;
导期的保荐代表人。中银国际证券股份有限公司将委派王冰先生继续履行公司后续
的?#20013;?#30563;导工作。本次变更后,公司首次公开发行股票?#20013;?#30563;导期的保荐代表人为
杨青松、王冰。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年7月25日
    附件:
    王冰先生简历
    王冰先生,毕业于南开大学,获经济学学士学位,曾供职于普华永道,任高级
审计师。目前任中银国际证券投资银行板块股权融资一部总监,A股保荐代表人。王
冰先生于2007年加入中银国际证券股份有限公司,曾参与完成华夏银行非公开发行
、天津银行次级债、中国银行优先股、中国中铁非公开发?#23567;?#22826;平洋证券配股、中
国科传IPO、江苏银行优先股、农业银行非公开发?#23567;?#27743;苏银行可转债、兴业银行
优先股等项目。

[2019-07-20](601858)中国科传:2019年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-025
    中国科技出版传媒股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本?#20301;?#35758;是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年7月19日
    (二) 股东大会召开的地点:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街16号四合?#20309;?#27941;厅
    (三) 出席会议的普通股股东和?#25351;?#34920;决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    647,043,000
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    81.8524
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主?#26234;?#20917;等。

    本?#20301;?#35758;由公司董事会召集,以现场会议和网络投票相结合的方式召开,由公
司董事长林鹏先生主持会议,公司部分董事、监事?#32422;?#33891;事会秘书出席了会议,公
司部?#25351;?#32423;管理人员列席了本?#20301;?#35758;,?#26412;?#24503;恒律师事务所的苏文静、肖彬律师以
及?#20013;?#30563;导机构中银国际证券的杨青松列席了本?#20301;?#35758;。本?#20301;?#35758;的召开及
    表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
、《上市公司股东大会规则》等法律法规?#32422;啊?#20013;国科技出版传媒股份有限公司章
程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席4人,董事索继栓、张勇、刘荣光,?#32422;?#29420;立董事赵
铭、徐劲科因工作原因未出席本次股东大会;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事冯玲、王风雷因工作原因未出席本次股东
大会;
    3、公司董事会秘书张凡出席了本?#20301;?#35758;;
    4、公司财务总监石强列席了本?#20301;?#35758;。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    647,041,500
    99.9998
    1,500
    0.0002
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    647,041,500
    99.9998
    1,500
    0.0002
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    647,041,500
    99.9998
    1,500
    0.0002
    0
    0.0000
    4、 议案名称:关于更换会计师事务所的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    647,042,000
    99.9998
    1,000
    0.0002
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    4
    关于更换会计师事务所的议案
    64,787,000
    99.9985
    1,000
    0.0015
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1. 本次股东大会表决的议案1为特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包
括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过?#40644;?#20313;议案为普通决议议案,应当
由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
    2. 本次大会会议议案4为中小投资者单独计票。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:?#26412;?#24503;恒律师事务所
    律师:苏文静、肖彬
    2、 律师见证结论意见:
    本所律师认为,公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人?#34180;?#21484;集人资格合法、?#34892;В?
本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、法规、规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》的有关规定,本?#20301;?#35758;形
成的会议决议合法?#34892;А?
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事?#22270;?#24405;人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    中国科技出版传媒股份有限公司
    2019年7月19日

[2019-07-12](601858)中国科传:2018年年度权益分派实施公告

    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-024
    中国科技出版传媒股份有限公司2018年年度权益分派实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利0.108元
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/18
    -
    2019/7/19
    2019/7/19
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司?#20445;?#30331;记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本790,500,000股为基数,每股派发现金
红利0.108元(含税),共计派发现金红利85,374,000元。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/7/18
    -
    2019/7/19
    2019/7/19
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    (1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向
股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定
交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部
领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理
指定交易后再进行派发。
    (2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券
交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。
    2. 自行发放对象
    公司股东中国科技出版传媒集团有限公司、人民?#23454;?#20986;版社有限公司、电子工
业出版社和中国科学院控股有限公司所持股份?#21335;?#37329;红利由公司直接发放。
    3. 扣税说明
    (1)根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(
财税[2015] 101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问
题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,对于个人及证券投资基金现金红利扣税
说明如下:
    从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所
得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全
额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应
纳税所得额;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    上市公司派发股息红利时,对持股1年以内(含1年)的,上市公司暂不扣缴个
人所得税;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,
由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中
国结算上海分公司应于次月5个工作日内划付上市公司,上市公司在收到税款当月的
法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
    具体实际?#26696;?#20026;:持股期限在1个月以内(含1个月)的,实际?#26696;?#20026;20%;持股
期限在1个月以上至1年(含1年)的,实际?#26696;?#20026;10%;持股期限在1年以上的,股
息红利所得暂
    免征收个人所得税。
    (2)根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣
代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)规定,对于合格境外机
构投资者(QFII),QFII取得来源于中国境内的股息、红利和利息收入,应当按照
企业所得税法规定缴纳10%的企业所得税,税后每股实际派发现金红利为0.0972元
。如果是股息、红利,则由派发股息、红利的企业代扣代缴;如果是利息,则由企
业在支付或到期应支付时代扣代缴。QFII取得股息、红利和利息收入,需要享受税
收协定(安排)待遇的,?#19978;?#20027;管税务机关提出申请。
    (3)根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(
财税[2014]81号)相关规定,对于香港联交所投资者(包括企业和个人),投资
上交所上市A股取得的股息红利所得,在香港中央结算有限公司不具备向中国结算
提供投资者的身份及持股时间等明细数据的条件之前,暂不执行按持股时间实行差
别化征税政策,由上市公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利
人民币0.0972元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订
的税收协定规定股息红利所得税?#23454;?#20110;10%的,企业或个人可以自行或委托代扣代
缴义务人,向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请。
    (4)对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业
所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否在当地缴纳企业所得税,实际每股派发
现金红利人民币0.108元。
    五、 有关咨询办法
    联系部门:董事会办公室
    联系电话:010-64010643
    联系邮箱:[email protected]
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司
    2019年7月11日

[2019-07-10](601858)中国科传:关于参加?#26412;?#36758;区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-023
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于参加?#26412;?#36758;区沪市上市公司投资者集体接待日的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步加强与广大投资者的沟通交流,中国科技出版传媒股份有限公司(以
下简称“公司?#20445;?#23558;参加由?#26412;?#19978;市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办
的“2019年?#26412;?#36758;区沪市上市公司投资者集体接待日”活动,现将有关事项公告如
下:
    本?#20301;?#21160;将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式
举行,投资者可以登录?#21543;?#35777;路演中心”网站(http://roadshow.sseinfo.com)或
关注微信公众号?#21543;?#35777;路演中心?#20445;?#21442;与本?#20301;?#21160;交流,活动时间为2019年7月18
日(星期四)15:00至17:00。
    届时公司的财务总监石强先生、董事会秘书张凡先生将通过网络在线交流形式
与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可?#20013;?#21457;展等
投资者关注的问题进行沟通。
    欢迎广大投资者积极参与。
    中国科技出版传媒股份有限公司
    2019年7月9日

[2019-07-10](601858)中国科传:关于2019年上半年收到政府补助的公告
    自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日,中国科技出版传媒股份有限公
司(以下简称
        “公司?#20445;?#21450;公司分、子公司累计收到政府补助人民币 4,584,023.26 元
,现将公司收到政
        府补助的情况公告如下:
              一、 获取补助的基本情况
    序  收到补助的公  收到补助         政府补助项                  获得政
府补助
                                                     金额(元)          
            发放主体
    号        司      的日期               目                       的依
据
        《中国科学》                   中国科学院
    1   杂志社有限责  2019/3/20        择优支持期                        
            中国科学院
        任公司                         刊项目        3,100,000.00
        《中国科学》  2019/3/20        引进人才项
    2   杂志社有限责                                                     
            中国科学院
        任公司        2019/5/23        目            1,200,000.00
        《中国科学》                                               京人社
就发        ?#26412;?#24066;东城区社会
    3   杂志社有限责  2019/4/9         稳岗补贴      36,742.61
        任公司                                                     【2018
】59 号     保险基金管理中心
        科学出版社成                   四川省科协                  《四川
省科技计
    4   ?#21152;?#38480;责任公  2019/4/11        “网络空间    200,000.00    划项目
任务合同    四川省科学技术厅
        司                             安全”科普图                书》(
立项编号:
                                       书项目经费                  2019JD
KP0018)
    5   ?#26412;?#40857;腾八方  2019/4/15        稳岗补贴      34,702.93     京人社
就发        ?#26412;?#24066;东城区社会
        有限责任公司                                               【2018
】59 号     保险基金管理中心
    6   中科数字出版  2019/4/15        稳岗补贴      8,920.76      京人社
就发        ?#26412;?#24066;东城区社会
        传媒有限公司                                               【2018
】59 号     保险基金管理中心
        ?#26412;?#31185;爱森蓝                   增值税?#20013;?                 财?#23567;?
2005】365   国家税务总?#30452;本?
    7   文化传播有限  2019/6/28                      3,656.96
        公司                           费返还                         号 
            市东城区税务局
              二、补助的类?#22270;?#20854;对上市公司的影响
              根据《企业会计准则 16 号—政府补助》等相关规定,上述 4,584,
023.26 元属于与收益相关的政府补助,具体的会计处理?#32422;?#23545;公司当年损益的影
响情况仍须以审
    计机构年度审计确认后的结果为准,请广大投资者注意投?#21490;?#38505;。

[2019-06-29](601858)中国科传:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-020
    中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年7月19日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年7月19日 14点 30分
    召开地点:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街16号四合?#20309;?#27941;厅
    (五) 网络投票?#21335;低场?#36215;止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年7月19日
    至2019年7月19日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、?#32423;?#36141;回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、?#32423;?#36141;回业务相关账户?#32422;?#27818;股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
    √
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4
    关于更换会计师事务所的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第三届董事会第七?#20301;?#35758;和第三届监事会第六?#20301;?#35758;审
议通过。相关内容详见公司于2019年6月29日指定披露媒体《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.c
om.cn)。
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,?#37096;?
以登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登?#20132;?#32852;网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下?#21335;?#21516;类别普通股或相同?#20998;?#20248;先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601858
    中国科传
    2019/7/15
    (二) 公司董事、监事和高级管理人?#34180;?
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)登记?#20013;?
    1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法人单位营业
执照复印件(加盖公章)办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭
代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书(格式见附件1)、法
人单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记。
    2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证办理登记;自然人股东
委托代理人出席的,凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书
(格式见附件1)办理登记。
    3. 股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:010-6401-9810)。在来信或
传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、?#26102;唷?#32852;系电话,并附身份证及股
东账户复印件,信封上请注明“中国科传2019年第一次临时股东大会”字样。信函
登记以收到邮戳为准,传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料,需于20
19年7月16日16:00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东,务必
在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
    4. 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份
证或其他能够表明其身份的?#34892;?#35777;件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照
、?#20301;?#20154;员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
    (二) 登记时间
    2019年7月16日上午9:00-下午11:30;下午13:00-下午16:00
    (三) 登记地点
    地 址:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街16号
    联系电话:010-6401-0643
    六、 其他事项
    1. 本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    2. 请?#20301;?#32929;东提前半小时到达会议现场办理签到。
    3. 联系方式
    联系地址:?#26412;?#24066;东城区东黄城根北街16号
    ?#25910;?#32534;码:100717
    联?#31561;耍?#24352;凡
    联系电话:010-6401-0643
    传 真: 010-6401-9810
    电子邮箱:[email protected]
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月28日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中国科技出版传媒股份有限公司:
    ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年7月19日召开的贵公司2
019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人?#21046;?#36890;股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司章程》的议案(特别决议)
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    4
    关于更换会计师事务所的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或“弃权?#24065;?#21521;中选择一个并打“√
?#20445;?#23545;于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按?#32422;?#30340;意?#38468;?#34892;
表决。

[2019-06-29](601858)中国科传:关于更换会计师事务所的公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-018
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于更换会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年6月28日召开公
司第三届董事会第七?#20301;?#35758;?#32422;?#31532;三届监事会第六?#20301;?#35758;,审议通过了《关于更换
会计师事务所的议案》。公司拟聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2019年度财务审计机?#36141;?#20869;部控制审计机构。本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议
。现将相关情况公告如下:
    一、原会计师事务所概况
    公司原会计师事务所为大信会计师事务所(特殊普通合伙),(以下简称“大
信?#20445;?#24050;连续多年为公司提供审计服务,大信在执业过程中坚持独立审计原则,客
观、公正、公?#23454;?#21453;映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行?#26494;?#35745;机构
应尽职责,从专?#21040;?#24230;维护了公司及股东的合法权益。公司对大信多年来付出的辛
勤工作表示衷心的?#34892;弧?
    二、拟聘?#20301;?#35745;师事务所情况
    名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
    统一社会信用代码:911101085923425568
    执行事务合伙人:邱靖之
    成立日期:2012年03月05日
    经营范围:审查企业会?#31080;?#34920;、出具审?#31080;?#21578;;验证企业?#26102;荊?#20986;具验?#26102;?
    告?#35805;?#29702;企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设
年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培?#25285;?#27861;律
、法规规定的其他业务。
    资质:会计师事务所执业证书(执业证书序号:0000175),证券、期货相关业
务许可证(证书序号:000406)
    三、公司拟更换会计师事务所履行的审议程序
    1、为进一步规范委托咨询业务,提高审计工作效率和质量,保证外部审计机构
的客观性和独立性,公司采用招标的方式遴选2019年度财务报告和内部控制审计的
会计师事务所。通过现场评标程序,对应标公司的专业服务资格、审计能力等各方
面进行综合评审后,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在八家竞标机构中排
名第一。经公司第三届董事会审计委员会第六?#20301;?#35758;?#33268;?#36890;过,提议拟聘请天职国
际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构与内部控制审
计机构,聘用期为一年。
    2、公司于2019年6月28日召开第三届董事会第七?#20301;?#35758;、第三届监事会第六次
会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    3、公司独立董事对更换2019年财务报告和内部控制审计机构进行了事?#21543;?#26680;并
发表意见如下?#20309;?#20204;作为公司的独立董事,就公司拟更换会计师事务所的事项向公
司管理层了解?#21496;?#20307;情况,并审核?#22235;?#32856;会计师事务所?#21335;?#20851;资质等证明材料。我
们认为天职国际会计师事务所具备会计师事务所执业证书?#32422;按?#20107;证券、期货相关
业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,能够满足公司审计工作要求
。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规,不会损害全体股东和投资者的合法
权益。我们同意将《公司关于更换会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第
七?#20301;?#35758;审议。
    4、公司独立董事对更换2019年财务报告和内部控制审计机构事项发表独立意见
如下:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书
    ?#32422;按?#20107;证券、期货相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验
,能够满足公司审计工作要求。公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形
。因此,同意公司更换会计师事务所及聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙
),并将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    本公司《关于更换会计师事务所的议案》?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月28日

[2019-06-29](601858)中国科传:第三届董事会第七?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-015
    中国科技出版传媒股份有限公司
    第三届董事会第七?#20301;?#35758;决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#26681;据《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》?#20445;?#21450;《公司章程》的规定,于2019年6月28日以
非现场通讯方式召开了公司第三届董事会第七?#20301;?#35758;。会议通知于2019年6月21日
以电子?#22987;?#30340;方式发出。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。此?#20301;?#35758;符合《
公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>、<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-017)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>、<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-017)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>、<董事会议事规则>的公告》(公告编号:2019-017)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    根据中国证监会2019年4月17日公布实施的《上市公司章程指引》、中国证监会
?#26412;?#30417;管局《关于贯彻落实<上市公司章程指引>的通知》?#32422;?#20844;司实际情况对《公
司章程?#20961;?#20998;条款进行了修订,《总经理工作细则》相应条款应与《公司章程》内
容保持一致,因此对《总经理工作细则?#20961;?#20998;条款进行修订。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    5.审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《中国科技出版传媒股份有限
公司高管人员业绩考核暂行办法》,对公司2018年度社会效益和经济效益进行了综
合考核,并根据考核结果测算出公司高管2018年度薪酬。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    6.审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更
换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-018)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    7.审议通过《关于以自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA
 100%股权的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于以
自有资金收购法国Edition Diffusion Press Sciences SA 100%股权的公告》(公
告编号:2019-019)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事
    人数的100%,表决结果为通过。
    8.审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召
开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-020)。
    本议案表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体董事人数的
100%,表决结果为通过。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月28日

[2019-06-29](601858)中国科传:关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-017
    中国科技出版传媒股份有限公司
    关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#26681;据中国证监会2019年4
月17日公布实施的《上市公司章程指引》、中国证监会?#26412;?#30417;管局《关于贯彻落实
<上市公司章程指引>的通知》?#32422;?#20844;司实际情况,拟对《公司章程》、《股东大会
议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款进行修订,且于2019年6月28日召开
了第三届董事会第七?#20301;?#35758;,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修
订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。
以上议案?#34892;?#25552;交公司2019年第一次临时股东大会审议,审议通过后方可生效。
    一、 《公司章程》修改条款
    1、《公司章程》原第十?#30424;酰骸?#20844;司发起人的名称、认购的股份数、持股比例
、出?#21490;?#24335;及出资时间如下表所示:
    名称
    认购的股份数
    (万股)
    持股比例
    出?#21490;?#24335;
    出资时间
    中国科技出版传媒集团有限公司
    59,400
    99%
    净资产折股
    公司设立时缴足
    中国科学院控股有限公司
    600
    1%
    净资产折股
    公司设立时缴足
    合计
    60,000
    100%
    -
    -
    经公司2011年第二次临时股东大会决议,公司注册?#26102;?#22686;至66,000万股,由人
民?#23454;?#20986;版社认购公司新增发的3,000万股股份,持股比例占增资后股份公司总股本
的4.54545%,由电子工业出版社认购公司新增发的3,000万股股份,持股比例占增
资后股份公司总股本的4.54545%。发起人中国科技出版传媒集团有限公司持股比例
占增资后股份公司总股本的90%,发起人中国科学院控股有限公司持股比例占增资后
股份公司总股本的0.9091%。”
    ?#20013;?#25913;为:“公司发起人的名称、认购的股份数、持股比例、出?#21490;?#24335;及出资
时间如下表所示:
    名称
    认购的股份数 (万股)
    持股比例
    出?#21490;?#24335;
    出资时间
    中国科技出版传媒集团有限公司
    59,400
    99%
    净资产折股
    公司设立时缴足
    中国科学院控股有限公司
    600
    1%
    净资产折股
    公司设立时缴足
    合计
    60,000
    100%
    -
    -
    经公司2011年第二次临时股东大会决议,公司注册?#26102;?#22686;至66,000万股,由人
民?#23454;?#20986;版社有限公司认购公司新增发的3,000万股股份,持股比例占增资后股份公
司总股本的4.54545%,由电子工业出版社有限公司认购公司新增发的3,000万股股
份,持股比例占增资后股份公司总股本的4.54545%。发起人中国科技出版传媒集团
有限公司持股比例占增资后股份公司总股本的90%,发起人中国科学院控股有限公司
持股比例占增资后股份公司总股本的0.9091%。”
    2、《公司章程》原第二十四条:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册?#26102;荊?
    (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 将股份奖励给本公司员工;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的。
    除上述情形外,公司不进?#26032;?#21334;公司股份的活动。”
    ?#20013;?#25913;为:“公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一) 减少公司注册?#26102;荊?
    (二) 与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份的;
    (五) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六) 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不得收购本公司股份。”
    3、《公司章程》原第二十五条:“公司因本章程第二十四条第一款第(三)项
、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交
?#36861;?#24335;进?#23567;?#20844;司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一) 证券交易所集中竞价交?#36861;?#24335;;
    (二) 要约方式;
    (三) 中国证监会认可的其他方式。”
    ?#20013;?#25913;为:“公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交?#36861;?#24335;,或者法律
法规和中国证监会认可的其他方式进?#23567;?
    公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交?#36861;?#24335;进?#23567;!?
    4、《公司章程》原第二十六条:“公司因本章程第二十四条第一款第(一)项
至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。
    公司依照第二十四条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收
购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或
者注销。
    公司依照第二十四条第一款第(三)项规定收购本公司股份的,将不超过本公
司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当在1年内转让给本公司职工。”
    ?#20013;?#25913;为:“公司因本章程第二十四条第一款第(一)项至第(二)项规定的
情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议。
    公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二
以上董事出席的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司
合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在3年内转
让或者注销。”
    5、《公司章程》原第四十七条:“公司召开股东大会的地点为:公司住所或者
股东大会召集人指定的其他地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公?#20928;?#23558;提供网络或其他方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
    ?#20013;?#25913;为:“公司召开股东大会的地点为:公司住所或者股东大会召集人指定
的其他地
    点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公?#20928;?#23558;提供网络投票的方式为
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。”
    6、《公司章程》原第一百〇八条:“董事由股东大会选举或更换,任期三年。
董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务
。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生后,直接进入董事会。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。
    董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事?#26434;Φ币?#29031;法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。
    公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事?#32422;?#30001;职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/
2。”
    ?#20013;?#25913;为:“董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。
    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未
及时改选,在改选出的董事就任前,原董事?#26434;Φ币?#29031;法律、行政法规、部门规章
和本章程的规定,履行董事职务。
    公司董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事?#32422;?#30001;职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/
2。”
    7、《公司章程》原第一百三十五条与第一百三十八条合并,专门委员会的设立
、组成、召集等事项纳入董事会职权范围:
    “董事会行使下列职权:
    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二) 执行股东大会的决议;
    (三) 决定公司的经营计划和投?#21490;?#26696;;
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案,董事会应按照公司章程规定,
履行制定、 调整或变更公司利润分配政策尤其是现金分红政策,?#32422;?#21046;定具体利
润分配方案时的各项职能;
    (六) 制订公司增加或者减少注册?#26102;尽?#21457;行债券或其他证券?#21543;?#24066;方案;
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案;
    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九) 决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解
聘公司总编辑、副总经理、财务总监等高级管理人?#20445;?#24182;决定其报酬事项和奖惩事
项;
    (十一) 制订公司的基本管理制度;
    (十二) 制订本章程的修改方案;
    (十三) 管理公司信息披露事项;
    (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    公司董事会设立审计委员会,薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和
编辑委员会。各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提
案应当提?#27426;?#20107;会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事?#32423;?#25968;并担任召集人,审计委员会的召
集人为会计专?#31561;?#22763;,战略委员会由董事长担任召集人。董事会负责制定专门委员
会工作规程,规范专门委员会的运作。”
    8、《公司章程》原第一百五十?#30424;酰骸?#22312;公司控股股东、实际控制人单位担任
除董事、监事以外其他职务的人?#20445;?#19981;得担任公司的高级管理人?#34180;!?
    ?#20013;?#25913;为:“在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员
,不得担任公司的高级管理人?#34180;!?
    9、其他修改:因本次章程修改增加或删除了部分章节或条款,《公司章程》的
章节或条款编号作相应的修改或顺延,且修改后的各条款内容涉及对应的章节或条
款编号亦作相应修改或顺?#21360;?
    二、 《股东大会议事规则》修改条款
    1、《股东大会议事规则》原第二十六条:“本公司召开股东大会的地点以每次
召开股东大会通知为准。
    股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中
国证监会
    或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络?#25512;?#20182;方式为股东参加股东
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间?#32422;?#34920;决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不
得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9
:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。”
    ?#20013;?#25913;为:“本公司召开股东大会的地点为:公司住所或者股东大会召集人指
定的其他地点。
    股东大会应设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中
国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股
东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
    公司股东大会采用网络投票方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其
他方式的表决时间?#32422;?#34920;决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得
早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:3
0,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。”
    三、 《董事会议事规则》修改条款
    1、《董事会议事规则》原第四条:“董事会行使下列职权:
    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二) 执行股东大会的决议;
    (三) 决定公司的经营计划和投?#21490;?#26696;;
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六) 制订公司增加或者减少注册?#26102;尽?#21457;行债券或其他证券?#21543;?#24066;方案;
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案;
    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九) 决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解
聘公司副总经理、总编辑、财务总监等高级管理人?#20445;?#24182;决定其报酬事项和奖惩事
项;
    (十一) 制订公司的基本管理制度;
    (十二) 制订《公司章程》的修改方案;
    (十三) 管理公司信息披露事项;
    (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六) 《公司章程》规定的其他应当由董事会通过的职权。
    (十七) 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的,应当提交股东大会审
议。”
    ?#20013;?#25913;为:“董事会行使下列职权:
    (一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二) 执行股东大会的决议;
    (三) 决定公司的经营计划和投?#21490;?#26696;;
    (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六) 制订公司增加或者减少注册?#26102;尽?#21457;行债券或其他证券?#21543;?#24066;方案;
    (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形
式的方案;
    (八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九) 决定公司内部管理机构的设置;
    (十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解
聘公司副总经理、总编辑、财务总监等高级管理人?#20445;?#24182;决定其报酬事项和奖惩事
项;
    (十一) 制订公司的基本管理制度;
    (十二) 制订《公司章程》的修改方案;
    (十三) 管理公司信息披露事项;
    (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    (十六) 《公司章程》规定的其他应当由董事会通过的职权。
    (十七) 董事会行使职权的事项超过股东大会授权范围的,应当提交股东大会审
议。
    公司董事会设立审计委员会,薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和
编辑委员会。各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提
案应当提?#27426;?#20107;会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成、其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事?#32423;?#25968;并担任召集人,审计委员会的召
集人为会计专?#31561;?#22763;,战略委员会由董事长担任召集人。董事会负责制定专门委员
会工作规程,规范专门委员会的运作。”
    四、 上网公告附件
    1.《中国科技出版传媒股份有限公司章程》
    2.《中国科技出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》
    3.《中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则》
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司董事会
    2019年6月28日

[2019-06-29](601858)中国科传:第三届监事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    证券代码:601858 证券简称:中国科传 公告编号:2019-0016
    中国科技出版传媒股份有限公司
    第三届监事会第六?#20301;?#35758;决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性?#29575;?#25110;
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届监事会第六?#20301;?
议于2019年6月28日以非现场通讯方式召开,会议通知已于2019年6月21日以电子邮
件的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更
换会计师事务所的公告》(公告编号:2019-018)。
    本议案表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权;同意的票数占全体监事人数的
100%,表决结果为通过。
    该议案需提交股东大会审议。
    特此公告。
    中国科技出版传媒股份有限公司监事会
    2018年6月28日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-06-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.08 成交量:567.34万股 成交金额:6649.19万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|中国中投证券有限责任公司深圳爱国?#20998;?#21048;|794.50        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司常州晋陵中?#20998;?#21048;营|454.85        |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路|422.80        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|405.04        |--            |
|华泰证券股份有限公司上海武定?#20998;?#21048;营业|404.81        |--            |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司上海分公司        |--            |144.39        |
|华泰证券股份有限公司宜昌西陵一?#20998;?#21048;营|--            |140.77        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司云南分公司        |--            |138.65        |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山?#20998;?#21048;|--            |136.07        |
|营业部                                |              |              |
|太平洋证券股份有限公司昆明人民中?#20998;?#21048;|--            |118.72        |
|营业部                                |              |              |
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