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          [公告]中天能源:独立董事候选人声明(祝传颂)

          时间:2019年03月13日 21:05:44 中财网


          独立董事候选人声明



          本人祝传颂,已充分了解并同意由提名人
          青岛中天资产管理有限公司
          提名为
          长春中天能源股份有限公司(以下简称“该公司”

          )第十届董
          事会独立董事候选
          人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任
          该公司独立董事独立性的关?#25285;?#20855;体声明如下:


          一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规
          章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立
          董事职责所必需的工作经验,并已根据《
          上市公司高级管理人员培训工作指引

          及相关规定取得独立董事资格证书。



          二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求



          (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;


          (二)《中华人民共
          和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;


          (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休
          后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;


          (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
          关于高校领?#21450;?#23376;成员兼任职务的规定;


          (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;


          (六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
          职务的规定;


          (七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。



          三、本人具备独立性,不属于下列情形:


          (一)在该
          公司或者其附属企业任职的人员及其直系?#36164;簟?#20027;要社会关?#25285;?#30452;
          系?#36164;?#26159;指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女
          婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);


          (二)直接或间接持有该公司已发行股份
          1%
          以上或者是该公司前十名股东
          中的自然人股东及其直系?#36164;簦?


          (三)在直接或间接持有该公司已发行股份
          5%
          以上的股东单位或者在该公
          司前五名股东单位任职的人员及其直系?#36164;簦?



          (四)在该公司?#23548;?#25511;制人及其附属企业任职的人?#20445;?


          (五)为该公司及其控股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询
          等服务的人?#20445;?#21253;
          括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级?#26149;?#20154;员、在
          报告上签字的人员、合伙人及主要负责人;


          (六)在与该公司及其控股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的
          单位担任董事、监事或者高级管理人?#20445;?#25110;者在该业务往来单位的控股东单位
          担任董事、监事或者高级管理人?#20445;?


          (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人?#20445;?


          (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。



          四、本人无下列不良纪录:


          (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;


          (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;


          (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;


          (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会议,或者?#36766;?#33258;出席
          董事会议的次数占当年董事会议次数三分之一以上;


          (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。



          五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;
          本人在该公司连续任职未超过六年。



          六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并至少具备注册会计师、高级
          会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位?#20154;?#31867;资格之一。



          本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
          训工作指引?#33539;?#26412;人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。



          本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准?#32602;?#19981;存在任
          何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券
          交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。



          本人承?#25285;?#22312;担任该公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发

          的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所
          的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、
          ?#23548;?#25511;制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。



          本人承?#25285;?#22914;本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出



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