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          [股东会]中天能源:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

          时间:2019年03月13日 21:05:46 中财网


          证券代码:600856 证券简称:中天能源 公告编号:临2019-016



          长春中天能源股份有限公司

          关于召开2019年第一次临时股东大会的通知



          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
          或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






          重要内容提示:

          . 股东大会召开日期:2019年3月29日
          . 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


          一、 召开会议的基本情况

          (一) 股东大会类型和届次

          2019年第一次临时股东大会

          (二) 股东大会召集人:董事会

          (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
          合的方式

          (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

          召开的日期时间:2019年3月29日 14点 00分

          召开地点:?#26412;?#24066;朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室


          (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


          网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

          网络投票起止时间:自2019年3月29日

          至2019年3月29日

          采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
          东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
          互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


          (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
          的投?#20445;?#24212;按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
          有关规定执行。


          (七) 涉及公开征集股东投票权



          二、 会议审议事项

          本次股东大会审议议案及投票股东类型

          序号

          议案名称

          投票股东类型

          A股股东

          非累积投票议案

          1.00

          关于董事会提前换届选举的议案



          1.01

          选举王东先生为公司董事



          1.02

          选举徐鸿周先生为公司董事



          1.03

          选举唐征宇先生为公司董事



          1.04

          选举黄博先生为公司董事



          1.05

          选举林大湑先生为公司董事



          1.06

          选举?#24179;?#20808;生为公司董事



          1.07

          选举祝传颂先生为公司董事



          1.08

          选举刘劲先生为公司董事



          1.09

          选举王凯先生为公司董事



          2.00

          关于监事会提前换届选举的议案






          2.01

          选举王建国先生为公司监事



          2.02

          选举高蕾女士为公司监事







          1、 各议案已披露的时间和披露媒体


          上述议案和公告已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十
          次会议审议通过,详见公司于2019年3月14日刊登于《中国证券报》、《上
          海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
          的公告。




          2、 特别决议议案?#20309;?




          3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2




          4、 涉及关联股东回避表决的议案?#20309;?


          应回避表决的关联股东名称?#20309;?



          5、 涉及优先股股东参与表决的议案?#20309;?


          三、 股东大会投票注意事项

          (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?#20351;表决权
          的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
          进行投?#20445;?#20063;可以登?#20132;?#32852;网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
          行投票。首次登?#20132;?#32852;网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


          (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系?#25215;?#20351;表决权,如果
          其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同?#20998;?#20248;
          先股均已分别投出同一意见的表决票。


          (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的,以第一次投票结果为准。



          (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


          四、 会议出席对象

          (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
          册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
          托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


          股份类别

          股票代码

          股票简称

          股权登记日

          A股

          600856

          中天能源

          2019/3/22



          (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


          (三) 公司聘请的律师。


          (四) 其他人员

          五、 会议登记方法

          (一)法人股东持营业执照复印件、股东账户、委托人授权委托书及代理人身份
          证办理登记。


          (二)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记;自然人股东委托代理人出
          席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户和代理人身份证办理登记。


          (三)登记时间和地点:2019年3月28日(上午9点30分至11点30分,下
          午14:00-16:00 时)到?#26412;?#24066;朝阳区望京SOHO塔2B座29层会议室办理登记。

          (四)异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2019年3月28日17:00
          时)。


          六、 其他事项


          (一)公司联系地址、?#26102;唷?#20256;真、联系人

          通信地址:?#26412;?#24066;朝阳区望京SOHO塔2B座29层

          ?#26102;啵?00102

          联系电话:010-84927035-883

          传真:010-84928665

          联系人:赵美含

          (二)会务费用

          与会股东一切费用自理。




          特此公告。




          长春中天能源股份有限公司董事会

          2019年3月14日




          附件1:授权委托书

          授权委托书

          长春中天能源股份有限公司:

          ?#20219;?#25176; 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年3月29日
          召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。




          委托人持普通股数:

          委托人持优先股数:

          委托人股东帐户号:



          序号

          非累积投票议案名称

          同意

          反对

          弃权

          1.00

          关于董事会提前换届选举的议案







          1.01

          选举王东先生为公司董事







          1.02

          选举徐鸿周先生为公司董事







          1.03

          选举唐征宇先生为公司董事







          1.04

          选举黄博先生为公司董事







          1.05

          选举林大湑先生为公司董事







          1.06

          选举?#24179;?#20808;生为公司董事







          1.07

          选举祝传颂先生为公司董事







          1.08

          选举刘劲先生为公司董事







          1.09

          选举王凯先生为公司董事







          2.00

          关于监事会提前换届选举的议案







          2.01

          选举王建国先生为公司监事










          2.02

          选举高蕾女士为公司监事











          委托人签名(盖章): 受托人签名:

          委托人身份证号: 受托人身份证号:

          委托日期: 年 月 日

          备注:

          委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√?#20445;?br /> 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
          决。





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