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          [公告]中国联通:2018年度独立董事述职报告(李红滨董事)

          时间:2019年03月13日 21:05:58 中财网


          201
          8
          年度独立董事述职报告
          (独立董事:
          李红滨






          本人

          2016

          5
          月起开始担任中国联合网络通信股份有限公司
          (简称
          “中国
          联通



          “公司”或“本公司?#20445;?br /> 第五届董事会
          独立董



          2018
          年,为进一步落实中央“完善治理、强化激励、突出主
          业、提高效率”的混改十六
          字方针,公司于年初启动董事会的提前
          换届,结合战略投资者情况等,?#23454;?#24341;入新的国有股东和非国有股
          东代表担任公司董事,优化调整董事会结构,建立健全协调运转、
          有效制衡的混合所有制企业公司治理机制。

          本人

          2018

          2

          8


          不再
          履行
          公司董事及各专门委员会职务




          201
          8

          本人
          履职期间,严格遵循相关法律法规,忠实勤勉、恪
          尽职守,认真出席董事会及各专门委员会会议,积极履行职责,独
          立自主决策,切实维护公司和全体股东的利益,尤其关注中小股东
          的合法权益不受损害。现将
          201
          8

          履职期间
          工作情况报告如下:


          一、独立董事的基本情况


          (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况


          本人
          1989
          年毕业于西安电子科技大学信息与通信工程专?#25285;?#33719;
          硕士研究生学位;
          1989

          2
          月至
          2002

          7
          月任西安电子科技大学讲
          师、副教授、教授;
          2002

          7
          月至今任?#26412;?#22823;学教授。

          2008
          年至
          2012
          年任?#26412;?#22823;学、上海交通大学联合“区域光纤通信网及新型光通信系
          统”国家重点实验室主任、?#26412;?#22823;学现代通信所所长;
          1997
          年起连续
          四届入选国家
          863
          计划专家组;
          1999
          年担任国家重大科技专项“中
          国高速信息示范网?#27605;?#30446;总体组副组长;
          2001
          年担任国家“十五”计
          划重大科技专项“高性能
          宽带信息网”总体组副组长;
          2007
          年担任国
          家科技部重点项目“高可信网络”总体组组长;
          2012
          年担任国家科技
          部重点项目“三网融合演进技术与系统”总体组组长。

          本人
          目前还担
          任江苏省广电有线信息网络股份有限公司、广东宜通世纪科技股份有
          限公司独立董事及?#26412;?#22363;芯投资合伙企?#25285;?#26377;限合伙)执行事务合伙
          人。

          本人

          2016

          5
          月起担任本公司独立董事,自
          2018

          2
          月离



          任。



          (二)是否存在影响独立性的情况说明


          履职期间
          不存在任何影响担任公司独立董事独立性的
          情况。



          二、独立董事年度履职概况


          (一)
          出席董事会
          和股东大会情况


          201
          8

          履职期间

          本人
          严格按照《公司法》《关于在上市公司建
          立独立董事制度的指?#23478;?#35265;》《公司章程》以及公司《独立董事工作
          细则》的要求,勤勉履职,积极参加董事会及各专门委员会。出席
          会议前,对各议案事项预先作充?#33267;?#35299;,认真阅读会议材料,必要
          时向公司有关人员和中介机构了解议案相关情况。会议中,积极参
          与事项讨论及审议,关注会议程序,推进董事会及相关委员会规范
          运作、科学决策
          ,切实维护公司和全体股东利益,尤其是中小股东
          利益。




          201
          8

          本人
          履职期间

          中国
          联通


          召开
          2

          董事
          会议、
          1

          独立董事会议、
          1
          次审计委员会议,审议


          中国
          铁塔股份
          有限公司
          签署

          商务定价协议

          补充协议
          、提请召开
          临时股东大会、关联交易

          公司日常重要事项,以及董事会换届

          选举
          第六届董事会
          董事



          公司章程

          变更公司注册地址等公司重大事项。



          本人
          均亲自
          出席上述
          董事会议
          及专门委员会议,并对
          会议
          上提
          请审议事项均投赞?#21892;薄?br />


          (二)
          现场
          考察


          为提升个人履职能力

          本人
          积极关注
          行业发展动态及
          公司

          略、运营
          情况,充分利用参加董事会会议及专门委员会会议

          相关
          会议的机会,与公司管理?#24682;?#19994;务部门进行深入交流,了解有关公
          司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况,并提出相关意
          见和建议。



          (三)
          上市
          公司配合独立董事
          工作
          的情况



          公司
          高度
          支持
          和配合董事
          履职,非常重视与董事的沟通,一方
          面确保与董事之间日常沟通的顺畅及交流信息的真实完整;另一方

          在董事会前
          就相关议案积极

          各位
          董事征求意见与建议,
          借助多
          元化董事会
          的多领域经验,
          ?#27807;?#33891;事会的决策
          观点
          更科学、全面、
          均衡。



          公司推动董事会高效便捷无纸化办公,通过在
          便携式
          电子设备
          安装董事会
          ?#30446;?br /> 系统应用软件,
          在确保信息安全的同时,
          提高


          事审阅
          材料的效率

          便携性,
          方便董事
          随时
          了解相关会议资料




          日常工作
          中,
          公司
          不定期

          董事发送
          《董事
          简讯
          》材料
          ,向

          事提供公司在?#26102;?br /> 市场
          的表现、?#26102;?#24066;场对公司的观点反馈以及

          共媒体
          报道的行业重大事件等信息。



          三、独立董事年度履职重点关注事项的情况


          本人
          忠实、勤勉地履行职务,
          对于需要独立董事发表独立意见的
          议案,均会深入了解议案详细情况?#25237;?#20840;体股东尤其是中小股东利益
          的影响


          作为公司
          独立董事
          、董事会
          审计委员会委员

          薪酬与考?#23435;?br /> 员会
          委员

          本人
          高度关注行业状况和发展趋势,
          积极
          参加公司发展战
          略及策略的讨论,

          提交董事会审议之前

          专门
          委员会上

          本人
          根据
          监管规则
          严格
          审核议案
          ,切实维护公司和全体股东利益


          履职期间,
          重点关注
          以下
          事项:




          )关联交易情况


          严格按照《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规
          则》的要求,从维护公司利益,尤其是从中小股东的合法权益不受损
          害的角度出发,对公司发生的
          包括混改及日常事项在内的
          关联交易作
          出判断及发表意见。




          201
          8

          本人
          履职期间

          公司
          董事会于
          2018

          1
          月审议通过
          了《
          关于中国联合网络通信有限公司向联通集团财务有限公司增?#23454;?br /> 议案
          》。



          关联董事在董事会
          上均
          回避表决


          包括
          本人
          在内的
          所有
          独立董事





          议案均表示事前认可,并均发表同意议案的独立意见,
          认为以上
          交易均符合国家有关法律法规和政策规定,有利于公司可?#20013;?#21457;展,
          符合公司和全体股东的利益。





          )对外担保及资金?#21152;?#24773;况


          经审核,
          2
          018

          本人
          履职期间,
          公司
          不存在对外担保及
          资金
          ?#21152;?br /> 事项。





          )?#25216;?#36164;金的使用情况


          本人
          认为公司

          2
          018

          本人
          履职期间,
          及时、真实、准确、完
          整地披露了公司?#25216;?#36164;金的存放及实?#36866;?#29992;情况,对?#25216;?#36164;金的投向
          和进展情况均如实履行了披露义务,不存在违规使用?#25216;?#36164;金的情形,
          不存在变相改变?#25216;?#36164;金投向和损害股东(尤其是中小股东)利益的
          情形。



          (四)增补董事情况


          2018

          本人
          履职期间,未发生增补董事情况。





          )高级管理人员提名以及薪酬情况


          中国联通已建立完善的法人治理结构,制订了明确的高级管理人
          员绩效评价和薪酬管理制度,并经董事会薪酬与考?#23435;?#21592;会、董事会
          审议通过后执行。

          本人
          履职
          期间

          中国联通高级管理人员薪酬与公司
          业绩和个人绩效紧密挂?#24120;?#20174;绩效目标的?#33539;ā?#26085;常薪酬管理、绩效
          评价、绩效结果与薪酬挂钩等机制均按照规范的流程运作






          )业绩预告及业绩快报情况


          201
          8

          本人
          履职期间,公司未发生业绩
          预告
          及业绩
          快报情况。





          )聘任或者更换会计师事务所情况


          201
          8

          本人
          履职期间,公司未发生聘任或
          者更换会计师事务所
          情况






          )现金分红及其他投资者回报情况



          2018

          本人
          履职期间

          公司未发生现金分红及其他投资者
          回报
          事项。





          )公司及股东?#20449;?#23653;行情况


          公司于
          2017

          8
          月发布《中国联通关于限制性股票激励计划
          (草案)及首期授予方案(草案)摘要公告》,?#20449;?#19981;为激励对象依
          据首期授予方案获得的有关权益提供贷款或任何形式的财务资助,
          包括为其贷款提供担保。



          上述?#20449;?#20110;
          本人
          履职期间
          得?#26376;?#34892;
          ,未发生违反?#20449;?#30340;情况




          (十)信息披露的执行情况


          公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等监管规则要求,
          及时、公平地履行信息披露义务。作为独立董事
          和董事会成员

          本人
          积极履行年报编制和披露相关职责,确保披露信息准确、及时和完整。



          上海证券交易所给予公司
          2017

          2
          018
          年度信息披露工作最优
          级(
          A
          级)评价。



          (十

          )内部控制的执行情况


          作为独立董事,
          本人
          高度关注
          公司
          内部控制建设以及内部审计、
          内控评价、内控审计等工作,不断促进公司内控制度?#31361;?#21046;的完善及
          落地执行,确保内控的有效性。



          本人
          履职期间,
          公司在内部控制自我评价过程中未发现重大内部
          控制?#27605;蕁?br />


          (十

          )董事会以及?#29575;?#19987;门委员会的运作情况


          201
          8
          年度
          本人
          履职期内,
          公司
          审计委员会
          召开会议一次,董事会
          召开会议两次

          董事会及?#29575;?#19987;门委员会严格按照各自工作职责,对
          分属领域的事项分别进行了审议,运作规范。



          本人
          作为独立董事,认真出席董事会及有关专门委员会会议,

          重借助长期以来的工作和研究经验,积极
          参加
          会议
          讨论
          并发表意见,
          促进董事会决策的科学性和有效性。




          四、总体评价和建议


          201
          8
          年履职期间,
          本人
          本着诚信与勤勉的原则,以?#36816;?#26377;股东负
          责的态度,严格按照各项法律法规和《公司章程》的要求,履行独立
          董事的义务,发挥独立董事的作用,有效提升董事会和董事会各专门
          委员会科学决策水平,进一步强化公司治理建设,切实维护全体股东
          特别是中小股东的合法权益。




          2018

          2

          8

          召开的公司股东大会审议通过换届选举议案
          后,
          本人
          不再履行董事职务。



          在?#30805;月?#32844;期间董事会及公司管理层给予的充分理解和大力支
          持表示衷心的?#34892;唬?#20063;真诚祝愿公司继续深入落实聚焦创新合作战
          略,加快互联网化运营,推进与战略投资者的深度合作,深化体制
          机制变革,开
          创公司创新发展的新局面,为广大股东创造更大价
          值。



          特此报告。





          中国联合网络通信股份有限公司

          独立董事:李红滨

          二○一
          九年


          十三




            中财网
          各版头条
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