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          [公告]麦趣尔:2018年独立董事述职报告(黄卫宁)

          时间:2019年04月24日 21:31:06 中财网




          麦趣尔集团股份有限公司2018年

          独立董事述职报告

          作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#30340;独立董事,2018年本
          人严格按照《上市公司?#21355;?#20934;则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
          《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司独立董事工作制度等有
          关制度要求,忠实、勤勉、尽职地履行职责,认真审议董事会各项议案,审慎发
          表独立意见,积极捍卫公司整体利益和社会公众股股东的合法权益。现将本人
          2017年度的履职情况汇报如下:

          一、出席公司会议情况

          2018年度公司共召开8次董事会会议,本人出席现场会议1次,参加通过
          通讯表决会议7次,本着审慎的态度对董事会会议审议的相关议案均投了赞成?#20445;?br /> 没有投反对票和弃权票的情形。


          二、发表独立董事意见情况

          1、2018年2月22日在公司第三届董事会第四次会议上,本人对《关于麦
          趣尔集团股份有限公司变更会计师事务所》的事项发表了独立意见。


          2、2018年4月26日在公司第三届董事会第五次会议上,本人对《关于 2017
          年度利润分配预案的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于聘
          请2018年度审计机构的议案》、《关于募集资金购买理财产品的议案》、《关于
          2018 年度公司向银行申请授信额度及向子公司提供担保的议案》、《关于控股股
          东及其他关联方资金?#21152;?#21644;对外担保情况的议案》、《关于公司2017年度募集资
          金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2018年度
          薪酬方案的议案》、《关于公司回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》、《关
          于修改公司章程的议案》的事项发表了独立意见。


          2、2018年8月29日在公司第三届董事会第七次会议上,本人对《关于公
          司控股股东及其他关联方资金?#21152;?#21450;对外担保情况的议案》的事项发表了独立意
          见。


          3、2018年10月8日在公司第三届董事会第九次会议上,本人对《关于<麦


          趣尔集团股份有 限公司发行股份购买资产预案>的议案》的事项发表了独立意见。


          4、2018年11月15日在第三届董事会第十一次会议,本人对《关于回购公
          司股份的预案的议案》、《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、的
          事项发表了独立意见。


          5、其他需独立董事事前审核、发表意见的事项本?#21496;?#23653;职。


          三、在公司进行现场工作情况

          2018年度,本人对公司现场进行了实地考察,了解公司生产经营和财务情
          况,并通过电话、传真和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
          保?#32622;?#20999;联?#25285;?#26102;刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响,关注传媒、网络
          有关公司的相关报道,及时获悉公司各项重大事项的进展情况,掌握公司的运行
          动态。


          四、保护投资者权益方面所做的工作

          1、2018年度,作为公司独立董事,本着为投资者负责的态度,本人认真勤
          勉地履行董事的职责,对公司的重大事项认真调研,并根据自己的专业知识审慎
          发表意见,独立、客观地行使表决权。


          2、2018年度,本人不断学习法律、法规和规章制度,尤其注重涉及到公司
          法人?#21355;?#32467;构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解,提高保
          护公司和社会公众股东权益的思想意识,加强对公司和投资者的保护能力。


          五、其他工作

          本人作为提名委员会主任,按照董事会专门委员实施细则的相关要求,对公
          司高管人员提名、任命等事项进行审议,形成决议后提交董事会审议。


          2018年度,本?#23435;?#25552;议召开董事会的情况。


          六、联系方式

          电子邮件:ccbks @126.com

          2018年,本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独
          立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作,凭借
          自身的专业知识和经验,为公司董事会决策提出更多合理化建议,以保证公司董
          事会的客观公正与独立运作,增强公司董事会的决策能力和领导水平,保护公司
          整体利益和中小股东合法权益,促进公司?#20013;?#24555;速发展,以更加优异的?#23548;?#22238;报


          广大投资者。








          独立董事:黄卫宁
          2019年4月25日




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