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          [股东会]同有科技:关于召开2018年年度股东大会的通知

          时间:2019年04月24日 21:32:06 中财网


          证券代码:300302 证券简称:同有科技 公告编号:2019-041

          北京同有飞骥科技股份有限公司

          关于召开2018年年度股东大会的通知

          本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
          记载、误导性陈述或重大遗漏。




          北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;三届董事会第二十
          八次会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会。现就会议有
          关事项通知如下:

          一、召开会议的基本情况


          1、股东大会届次:2018年年度股东大会

          2、股东大会召集人:公司董事会

          3、会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第二十八次会议审议通
          过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,公司董事会召集本次股东大会
          符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


          4、会议召开的日期、时间:

          (1)现场会议时间:2019年5月15日(星期三)下午15:30

          (2)网络投票时间:2019年5月14日——2019年5月15日。其中,通过
          深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月15日上午
          9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
          具体时间为:2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时
          间。


          5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
          方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
          (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
          以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
          络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投?#21271;?#20915;的,以第一次有效投票
          表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股


          份只能选择其中一种方式。


          6、会议的股权登记日:2019年5月7日(星期二)

          7、出席对象:

          (1)截至2018年5月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限
          责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股
          东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
          是本公司股东;

          (2)公司董事、监事及高级管理人员;

          (3)公司聘请的见证律师。


          8、会议地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公
          司会议室。


          二、会议审议事项

          (一)会议审议的议案

          (1)审议《2018年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东
          大会上进行述职;

          (2)审议《2018年度监事会工作报告》;

          (3)审议《2018年度财务决算报告》;

          (4)审议《关于2018年度利润分配方案的议案》;

          (5)审议《2018年度报告及摘要》;

          (6)审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》;

          (7)审议《关于2019年董事薪酬方案的议案》;

          (8)审议《关于2019年监事薪酬方案的议案》;

          (9)审议《关于变更注册?#26102;?#30340;议案》;

          (10)审议《关于修订公司章程的议案》。


          (二)披露情况

          上述议案已经2019年4月23日召开的公司第三届董事会第二十八次会议审
          议通过。上述议案的具体内容,详见公司于2019年4月25日刊登于中国证券监
          督管理委员会指定创业板信息披露网站的相关公告。


          二、 提案编码



          提案编码

          提案名称

          备注

          该列打勾的栏目可以
          投票

          100

          总议案:以下所有提案



          非累积投票提案

          1.00

          《2018年度董事会工作报告》



          2.00

          《2018年度监事会工作报告》



          3.00

          《2018年度财务决算报告》



          4.00

          《关于2018年度利润分配方案的议案》



          5.00

          《2018年度报告及摘要》



          6.00

          《关于续聘2019年度审计机构的议案》



          7.00

          《关于2019年董事薪酬方案的议案》



          8.00

          《关于2019年监事薪酬方案的议案》



          9.00

          《关于变更注册?#26102;?#30340;议案》;



          10.00

          《关于修订公司章程的议案》







          四、会议登记办法

          1、登记时间:2019年5月10日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。


          2、登记地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼,
          公司证券事务部。


          3、登记方式:

          (1)法人股东应由法定代表人或法定代表?#23435;?#25176;的代理人出席会议。法定
          代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
          证明书及身份证办理登记?#20013;?#27861;定代表?#23435;?#25176;代理人出席会议的,代理人应持
          代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
          法定代表人证明、法人股东的股东账户卡办理登记?#20013;?

          (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记?#20013;?#33258;然人股东
          委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身


          份证办理登记?#20013;?

          (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东
          登记表》(附件二),?#21592;?#30331;记确认。传真请在2019年5月10日17:00?#20843;?#36798;公
          司证券事务部。来信请寄:北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2
          号楼,公司证券事务部收,?#26102;啵?00095(信封请注明“股东大会”字样)。不
          ?#37038;?#30005;话登记。


          (4)注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
          场。


          五、参加网络投票的具体操作流程

          在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
          统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投?#20445;?#32593;络投票的操作流程详见
          附件一。


          六、会议联系方式

          地址:北京市海淀区地锦路9号院2号楼

          邮政?#26102;啵?00095

          联系人:沈晶 渠艳爽

          电话:010-62491977

          传真:010-62491977

          E-mail:[email protected]

          七、其他事项

          1、本次股东大会现场会议为期半天,与会股东或委托代理人的所有费用自
          理。


          2、登记表格:

          附件一:参加网络投票的具体流程

          附件二:《北京同有飞骥科技股份有限公司2018年年度股东大会参会股东登
          记表》

          附件三:《北京同有飞骥科技股份有限公司2018年年度股东大会授权委托
          书》




          特此公告。


          北京同有飞骥科技股份有限公司

          董 事 会

          2019年4月23日




          附件一:

          参加网络投票的具体操作流程

          一、 网络投票的程序

          1、普通股的投票代码与简称?#21644;?#31080;代码为“365302?#20445;?#25237;票简称为“同有投票”。


          2、填报表决意见或选举票数

          本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


          3、股东对总议案进行投?#20445;?#35270;为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
          相同意见。


          股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
          具体提案投?#21271;?#20915;,再对总议案投?#21271;?#20915;,则以已投?#21271;?#20915;的具体提案的表决意
          见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投?#21271;?#20915;,
          再对具体提案投?#21271;?#20915;,则以总议案的表决意见为准。


          二、通过深交所交易系统投票的程序

          1、投票时间:2019年5月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:
          00。


          2、股东可以登录证券公司交易客户端通过系统投票。


          三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

          1、投票时间:2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任
          意时间。


          2、股东通过互联网投票系统进行网络投?#20445;?#38656;按照《深圳证券交易所投资
          者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
          交所数字证书”或“深交所投?#25910;?#26381;务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
          投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


          3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
          在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。







          附件二:



          北京同有飞骥科技股份有限公司

          2018年年度股东大会参会股东登记表



          姓名或名称



          身份证号码



          股东账号



          持股数量



          联系电话



          电子邮箱



          联系地址



          ?#26102;?



          是否本人参会



          备注






          附件三:

          北京同有飞骥科技股份有限公司

          2018年年度股东大会授权委托书



          ?#20219;?#25176; 女士/先生代表本人/本公司出席北京同有飞骥科技股份
          有限公司2018年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股
          东大会审议的事项进行投?#21271;?#20915;,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文
          件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
          之时止。委托人对受托人的指示如下:

          提案编码

          表决内容

          备注

          表决意见

          该列打勾的栏
          目可以投票

          同意

          反对

          弃权

          100

          总议案:以下所有提案









          非累积投
          票提案



          1.00

          《2018年度董事会工作报告》









          2.00

          《2018年度监事会工作报告》









          3.00

          《2018年度财务决算报告》









          4.00

          《关于2018年度利润分配方案的议
          案》









          5.00

          《2018年度报告及摘要》









          6.00

          《关于续聘2019年度审计机构的议
          案》









          7.00

          《关于2019年董事薪酬方案的议案》









          8.00

          《关于2019年监事薪酬方案的议案》









          9.00

          《关于变更注册?#26102;?#30340;议案》









          10.00

          《关于修订公司章程的议案》











          注:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

          为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作


          具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进
          行投?#21271;?#20915;。




          委托人

          自然人股东(签名):

          身份证号码:

          持股数:

          股东账号:

          法人股东(法定代表人签名并加盖公司公章):

          营业执照号码:

          持股数:

          股东账号:

          受托人

          受托人姓名:

          身份证号码:

          委托日期: 年 月 日

          有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束




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