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          [公告]同有科技:关于鸿秦(北京)科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明

          时间:2019年04月24日 21:32:11 中财网


          关于鸿秦(北京)科技有限公司

          2018年度业绩承诺完成情况的说明



          根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》(中
          国证券监督管理委员会令第127号)的相关要求,北京同有飞骥科技股份有限公
          司(以下简称“本公司”、“上市公司”或“同有科技?#20445;?#32534;制了《关于鸿秦(北
          京)科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》(以下简称“业绩承诺完
          成情况说明?#20445;?#26412;公司保证业绩承诺完成情况说明的内容真实、准确、完整,不
          存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          一、重大资产重组基本情况

          同有科技向杨建利、合肥红宝石创投股份有限公司、珠海汉虎纳兰德股权投
          资基金合伙企业(有限合伙)、北京华创瑞驰科技中心(有限合伙)、宓达贤、田
          爱华(以下合称“交易对方?#20445;?#21457;行股份及支付现金购买其持有的鸿秦(北京)
          科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”或“标的公司?#20445;?00%股权。本次交易完
          成后,鸿秦科技成为上市公司全资子公司。标的公司鸿秦科技全部股东权益的评
          估值为58,000.00万元,双方协商的交?#20934;?#26684;为58,000.00万元。


          其中,上市公司以发行股份支付的对价金额为34,800.00万元,占本次交易
          对价总金额的60%;以现金支付的对价金额为23,200.00万元,占本次交易对价
          总金额的40%。


          同时,上市公司拟以询价方式向不超过5名符合条件的特定投资者非公开发
          行不超过发行前总股本20%的股份?#25216;?#37197;套资金,?#25216;?#37197;套资金总额不超过
          34,800.00万元,其中,23,200.00万元用于支付本次交易的现金对价,6,000.00
          万元用于补充标的公司流动资金,3,600.00万元用于补充上市公司流动资金,
          2,000.00万元用于支付中介机构费用和其他发行费用。


          2019年2月1日,公司收到中国证监会《关于核准北京同有飞骥科技股份
          有限公司向杨建利?#30830;?#34892;股份购买资产并?#25216;?#37197;套资金的批复》(证监许可
          [2019]168 号),本次交易获得中国证监会核准。


          2019年3月11日,鸿秦科技己就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变
          更登记?#20013;?#24182;取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的营业执照(统一社


          会信用代码:91110108799978623M)。至此,公司持有鸿秦科技100%股权,鸿秦
          科技成为本公司的全资子公司。


          截至目前,公司已按《关于发行股份及支付现金购买资产的协议书》及其《补
          充协议》相关规定支付相应比例转让对价,其中以发行股份支付的交易对价已通
          过向交易对方非公开发行股票的形式支付,根据中国证券登记结算有限责任公司
          深圳分公司于 2019 年 3 月 22 日出具的《股份登记申请受理确认书》,上述股
          份登记到账后即正式列入上市公司的股东名册,性质为有限售条件的流通股,股
          份上市日为2019年4月12日,本次股份变动增加注册?#26102;?#24773;况已经大信会计师
          事务所(特殊普通合伙)出具大信验字[2019]第 1-00029 号《验?#26102;?#21578;?#39134;?#39564;。


          二、业绩承诺及完成情况

          (一)业绩承诺情况

          根据公司与交易对方签订的本次重组《盈利预测补偿协议》及《盈利补偿协
          议之补充协议》,交易各方同意,盈利承诺期为2018年度、2019年度、2020年
          度及2021年度。交易对方既承诺鸿秦科技2018年度、2019年度、2020年度及
          2021年度合并报表中扣除非经常性损益、本次?#25216;?#36164;金及当期业绩奖励的影响
          数(如有)后归属于上市公司所有者的净利润分别不低于2,900.00万元、
          4,600.00万元、5,900.00万元及7,100.00万元。


          (二)2018年度业绩承诺完成情况

          鸿秦科技2018年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有的净利润
          为2,961.69万元,超额实现业绩61.69万元。


          项目

          2018年度业绩承
          诺数

          2018年度业绩承
          诺实现数

          差异数

          鸿秦科技扣除非经常性损益后归
          属于母公司所有的净利润

          2,900.00万元

          2,961.69万元

          61.69万元



          注:鸿秦科技2018年度财务报表业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。




          北京同有飞骥科技股份有限公司



          2019年4月23日


            中财网
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