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          [公告]同有科技:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

          时间:2019年04月24日 21:32:14 中财网


          证券代码:300302 证券简称:同有科技 公告编号:2019-036

          北京同有飞骥科技股份有限公司

          关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

          本公司及董事会全体成?#21271;?#35777;信息披露的内容真实、准确、完整,没有
          虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


          一、2018年度利润分配预案

          北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年4月23日
          召开?#35828;?#19977;届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预
          案的议案》,现将有关情况公告如下:

          根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,确认2018年度
          母公司实现净利润1,757,223.07元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,
          按10%提取法定盈余公积175,722.31元,扣除2018年分配2017年度现金股利
          8,388,002.16元,加期初未分配利润238,289,309.67元,截至报告期末,母公
          司未分配利润为231,482,808.27元。


          公司拟定2018年度利润分配预案为:2018年度不派发现金红利,不送红股,
          也不进行?#26102;?#20844;积金转增股本,公司的未分配利润余额结转入下一年度。


          二、2018年度不进行利润分配的原因

          根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
          的通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司
          章程》的相关规定,由于公司全面推进第三次转型,目?#25353;?#20110;战略推进的关键节
          点,研发?#24230;搿?#20869;部整合、产业链布局?#30830;?#38754;资金需求较大。?#36865;猓?#22240;公司实施
          重大资产重组及投资优?#26102;?#30340;,后续需根据项目进展情况使用自有资金进行?#24230;搿?br />
          为保证公司财务健康状况,促进公司?#20013;?#31283;定发展,公司拟定上述利润分配方案。


          公司董事会认为:公司2018年度利润分配预案是基于公司2018年度经营与
          财务状况,并结合公司 2019年发展规划而做出的,?#27425;?#21453;相关法律法规以及《公


          司章程》等的相关规定,该利润分配方案有利于提高财务稳健性,保障公司生产
          经营的正常运行,增?#24247;?#24481;风险的能力,实现公司?#20013;?#31283;定发展,更好地维护全
          体股东的长远利益。


          三、公司未分配利润的用途及计划

          结合第三次转型战略,公司留存未分配利润将主要用于满足研发?#24230;搿?#20869;部
          整合、产业链布局?#30830;?#38754;资金需求,相应降低财务费用支出,保障公司正常生产
          经营和稳定发展。公司的未分配利润余额结转入下一年度。


          公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法
          律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于
          公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共
          享公司发展的成果。


          四、监事会意见

          监事会经审议认为:2018年度利润分配预案符合公司目前实际情况,不存
          在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东尤其是?#34892;?#32929;
          东的利益,同意公司 2018年度利润分配预案。


          五、独立董事意见

          经认真审议《关于2018年度利润分配预案的议案》,独立董事认为该利润分
          配方案符合公司目前实际情况,有利于公司的?#20013;?#31283;定健康发展,也符合《公司
          法》和《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。我们同意将
          2018年度利润分配的预案提交公司股东大会审议。


          特此公告。




          北京同有飞骥科技股份有限公司

          董 事 会

          2019年4月23日


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